山东省乐陵市一宗土地的国有建设用地使用权

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资项目的议案》，同意公司设立全资子公司投资建设“10万吨玉米蛋白精加工项目”，项目计划投资约3.91亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

上海市嘉定区嘉定工业区沥红路151号地块

根据公司战略规划,公司通过协议出让的方式取得上海市嘉定区嘉定工业区沥红路151号地块。《上海市国有土地使用权出让合同》合同号为:沪嘉国有建设用地使用合同(2021)506号,出让面积25792.7平方米,用途为工业用地。

预计2025年度，公司与上海禾丰饲料有限公司,重庆欣欣向荣精细化工有限公司,上海家惠美农动物营养科技有限公司发生的销售,采购交易金额合计为4300万元。 20250516：股东大会通过

上海美农生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常经营发展需要,计划在2024年度与上海禾丰饲料有限公司(以下简称“上海禾丰”)、重庆欣欣向荣精细化工股份有限公司(以下简称“向荣化工”)、上海家惠美农动物营养科技有限公司(以下简称“家惠美农”)发生关联交易,预计2024年度与关联方发生日常关联交易额度不超过5,800万元。 20240429:股东大会通过。 20250426：2024年实际发生金额1547.86万元。

上海美农生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常经营发展需要,计划在2023年度与上海禾丰饲料有限公司(以下简称“上海禾丰”)、重庆欣欣向荣精细化工有限公司(以下简称“向荣化工”)、上海家惠美农动物营养科技有限公司(以下简称“家惠美农”)发生关联交易,预计2023年度与关联方发生日常关联交易额度不超过5,700万元。 20230517：股东大会通过 20240409：2023年与关联方实际发生金额1,285.52万元。

2022年度,公司预计与关联方上海禾丰饲料有限公司,重庆欣欣向荣精细化工有限公司发生购买原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额135,000,000元。 20220422：股东大会审议通过。 20230426：2022年实际发生金额936.90万元

因上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市之需要，公司对2021年度发生的关联交易事项进行了确认。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易事项符合相关法规及公司章程、关联交易管理制度的规定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。 20220422：股东大会审议通过。

公司(包括下属子公司,下同)2022年度向银行等金融机构拟申请不超过人民币1.1亿元的贷款及承兑汇票,并根据金融机构需要提供担保措施,保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。_x000D_ 20220422：股东大会审议通过。

2021年度,公司预计与关联方上海禾丰饲料有限公司,重庆欣欣向荣精细化工有限公司发生购买原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额1480.0000万元。 20210324：股东大会通过 20220330：实际发生金额为104,896,411.36元。

因上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市之需要，公司对2021年半年度发生的关联交易事项进行了确认。公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营所需，由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易事项符合相关法规及公司章程、关联交易管理制度的规定，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

上海美农生物科技股份有限公司为满足公司持续发展及生产和经营发展的需要,公司2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币1.3亿元的贷款及承兑汇票,上述融资额度在本议案有效期内可循环使用,具体融资金额根据公司与银行签署的正式协议为准。并根据银行等金融机构需要提供担保措施,保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。为满足上述融资需要,公司拟以自有房产及土地对上述额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保。提请授权公司董事长在上述额度内办理具体融资事宜,包括但不限于签署有关的借款合同、抵押合同等法律文件、办理具体房地产抵押事宜等。授权期限为一年,自公司2020年度股东大会审议通过本议案之日起算。 20210324：股东大会通过 20210531：现因公司生产经营需要,结合实际情况,拟在上述议案融资额度基础上增加申请不超过人民币0.7亿元的贷款及承兑汇票,并拟以自有房产及土地对上述增加额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保,保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。公司2021年向银行等金融机构申请贷款及承兑汇票金额合计不超过人民币2亿元。 20210618：股东大会通过