| 2026-06-22 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于预计2026年度应收账款保理额度的议案
2.审议关于新增关联交易的议案
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| 2026-05-08 |
发布公告:
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《创元数码:2025年年度股东会会议决议公告》 等5篇公告
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| 2026-05-08 |
分配预案:
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2025年年报分配方案:10派5元(含税),方案进度:股东大会通过
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| 2026-05-08 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于2025年财务决算和2026年财务预算报告的议案
2.审议关于2025年度权益分派预案的议案
3.审议关于2025年度董事会工作报告的议案
4.审议关于2025年独立董事述职报告的议案
5.审议关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
6.审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
7.审议关于公司2025年年度报告的议案
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| 2026-04-07 |
发布公告:
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《创元数码:2025年年度报告》 等10篇公告
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| 2026-04-07 |
业绩披露:
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2025年年报每股收益1.05元,净利润1050.26万元,同比去年增长4.30%
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| 2026-04-07 |
股东人数变化:
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截止2025-12-31,公司股东人数比上期(2025-06-30)减少0户
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| 2026-04-07 |
参控公司:
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参控苏州天睿贸易有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控苏州天起贸易有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控苏州童大义食品有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2026-02-10 |
发布公告:
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《创元数码:2026年第一次临时股东会会议决议公告》
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| 2026-02-10 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于预计2026年度日常性关联交易的议案
2.审议关于聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构的议案
3.审议关于《苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
4.审议关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
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| 2026-01-21 |
发布公告:
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《创元数码:第二届董事会第十六次会议决议公告》 等6篇公告
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| 2025-12-17 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于提名王俊瑞先生为公司独立董事候选人的议案
2.审议关于提名苏亚丽女士为公司独立董事候选人的议案
3.审议关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订公司章程的议案
4.审议关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案
5.审议关于取消监事会并修订公司章程的议案
6.审议关于废止监事会议事规则的议案
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| 2025-10-15 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-09-05 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于修改《公司章程》的议案
2.审议关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案
3.审议关于修订监事会议事规则的议案
4.审议关于选举周刘灵为公司监事的议案
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| 2025-08-18 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-18 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.44元,净利润445.86万元,同比去年增长-12.94%
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| 2025-08-18 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-06-24 |
实施分红:
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10派8元(含税),股权登记日为2025-06-24,除权除息日为2025-06-25,派息日为2025-06-25
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