一、业务概要 （一）商业模式 1、采购模式 公司设有采购管理部，负责制定并完善采购制度及流程，选择合适的采购渠道，控制采购成本并保障项目物资的供应。各部门根据项目需求，出具清单，随后采购管理部根据采购需求以及质量、工期、价格等因素对供应商进行选择并签订合同，并组织质量管理部及需求部门对采购的物资或服务进行验收。 公司的上游供应商主要为材料商、劳务商等，主要采购展品展项生产所涉及原材料（如亚克力板、钢结构件等）、零部件、劳务服务等。公司根据产品及项目需求综合考虑价格、质量、交货周期、交付工期、口碑等因素对供应商进行选择，并通过实地考察及商务谈判的方式获取供应商资源。公... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
1、采购模式
公司设有采购管理部，负责制定并完善采购制度及流程，选择合适的采购渠道，控制采购成本并保障项目物资的供应。各部门根据项目需求，出具清单，随后采购管理部根据采购需求以及质量、工期、价格等因素对供应商进行选择并签订合同，并组织质量管理部及需求部门对采购的物资或服务进行验收。
公司的上游供应商主要为材料商、劳务商等，主要采购展品展项生产所涉及原材料（如亚克力板、钢结构件等）、零部件、劳务服务等。公司根据产品及项目需求综合考虑价格、质量、交货周期、交付工期、口碑等因素对供应商进行选择，并通过实地考察及商务谈判的方式获取供应商资源。公司与供应商签订合同，并根据合同约定付款，结算方式为银行转账。
2、展品展项设计与制作模式
由市场中心和产品事业部在项目初期成立项目组与客户沟通，明确客户需求以及设计要求，深化设计展品，并由产品事业部对展品进行制作，在产品制作完成前进行检查，确保产品质量无问题后进行现场安装调试以及试运行，客户验收后完成移交。
3、销售模式
公司项目的承接一般通过招投标方式取得。公司市场中心首先收集市场信息，筛选潜在项目并持续跟踪；对于公司有意向参与投标的项目，市场中心按照公司规定进行项目报备，在进行初步洽谈后进行项目评估，组织各部门编制报价或投标文件上报公司；在项目投标过程中由产品事业部、策展中心等相关部门协助市场中心，共同提升投标方案质量，项目落地后签订合同。
公司对于科技馆、科学技术协会、城投公司等项目的承接一般通过招投标方式取得，对商业公司项目的承接通过商务谈判取得，公司采取直销的销售模式，直接面向市场独立销售，公司与客户签订合同后，预收部分款项，按照合同相关条款收取进度款，在客户验收合格后收取部分款项，剩余款项作为质保金在质保期结束后收取，结算方式为银行转账。
4、研发模式
研发中心负责公司的技术战略规划，组织各技术路线团队相互协作，共同完成先进技术研究和创新产品研发。公司根据市场需求、客户需求提出研发需求，研发中心牵头组织对研发项目进行分析，分析项目的可行性；在对研发产品进行试验测试后，最终投入生产应用中。

　　二、公司面临的重大风险分析
政策调整风险
公司主要从事科技馆等科普场馆的展品展项的设计与制作、展馆内容设计与布展服务、展馆运营维护服务等，最终客户主要为政府部门、城投公司等，其资金主要源自财政资金支持，未来若政策调整使得财政资金对科普相关产业的投入缩减，会对公司的经营业绩产生较大影响。
业务类型单一风险
目前公司主要服务对象为科技馆等科普场馆，业务类型较为单一。随着公司规模的不断扩大，单一的业务类型将很难满足公司的业务发展需要；此外，单一的业务类型也将增加公司的经营风险，若政府对科技馆的政策支持或资金投入发生不利变化，或科技馆领域的准入制度及标准发生不利变化，将会对公司业绩产生较大影响。
人才流失风险
公司主要为客户提供非标准化产品，为获得客户认可，需要对产品进行源源不断地创新创意设计，同时公司业务发展需要经验丰富的营销人员和管理人员。随着行业对优秀人才的争夺趋于激烈，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。未来，如果公司出现核心人员流失，或不能持续引进业务发展所需的优秀人才，将会对公司经营发展造成较大影响。
创新创意能力风险
在国家政策的鼓励下，公司所属行业市场前景良好，行业企业数量不断增长，企业规模不断扩大，企业技术实力不断增强，市场竞争呈现不断加剧的态势。若公司不能抓住当前的市场发展机遇，持续保持并提升自身竞争力，不断扩大产品市场份额和企业规模，将会在未来加剧的市场竞争中处于不利地位，进而对公司的经营产生不利影响。
市场竞争加剧风险
在国家政策的鼓励下，公司所属行业市场前景良好，行业企业数量不断增长，企业规模不断扩大，企业技术实力不断增强，市场竞争呈现不断加剧的态势。若公司不能抓住当前的市场发展机遇，持续保持并提升自身竞争力，不断扩大产品市场份额和企业规模，将会在未来加剧的市场竞争中处于不利地位，进而对公司的经营产生不利影响。
应收账款增长较快的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为7,618.94万元，应收账款账面价值较上年期末减少195.47万元，减少2.63%。随着公司营业收入的不断增长，应收账款相应增加。公司主要客户信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
实际控制人不当控制风险
截至本报告签署日，公司的实际控制人为舒玉恒、江丹夫妇，董亚军和董海如为舒玉恒的一致行动人，舒玉恒、江丹合计控制公司84.18%的股份表决权，且舒玉恒担任公司董事长、总经理，处于绝对控制地位，其在公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项上均可施以重大影响，从而可能影响公司决策的科学性和合理性，并可能损害公司或其他股东的利益。
对赌协议风险
根据兴泰光电与舒玉恒、江丹、董海如、董亚军、胡坤、秦伟签订的增资扩股协议及补充协议，协议中存在对赌条款，可能触发回购条款。目前，兴泰光电持有公司6.20%的股份。若触发回购条款，兴泰光电有权要求上述自然人股东回购其所持股份，存在影响公司股权结构变动的风险，但对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。
税收优惠政策变化风险
公司于2021年9月取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202134002172，有效期三年，公司执行的企业所得税税率为15%。如果未来公司高新技术企业资格三年有效期满后未能通过重新认定，或国家税收法律、法规中相关规定发生不利于公司的变化，公司将面临无法继续享受相关企业所得税税率优惠的风险。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　一、商业模式　　1、采购模式　　公司设有采购管理部，负责制定并完善采购制度及流程，选择合适的采购渠道，控制采购成本并保障项目物资的供应。各部门根据项目需求出具清单，采购管理部根据采购需求以及质量、工期、价格等因素对供应商进行选择并签订合同，组织质量管理部及需求部门对采购的物资或服务进行验收。　　2、展品展项设计与制作模式　　由市场中心和产品事业部在项目初期成立项目组与客户沟通，明确客户需求以及设计要求，深化设计展品，并由产品事业部对展品进行制作，在产品制作完成前进行检查，确保产品质量无问题后进行现场安装调试以及试运行，客户验收后完成移交。... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　一、商业模式
　　1、采购模式
　　公司设有采购管理部，负责制定并完善采购制度及流程，选择合适的采购渠道，控制采购成本并保障项目物资的供应。各部门根据项目需求出具清单，采购管理部根据采购需求以及质量、工期、价格等因素对供应商进行选择并签订合同，组织质量管理部及需求部门对采购的物资或服务进行验收。
　　2、展品展项设计与制作模式
　　由市场中心和产品事业部在项目初期成立项目组与客户沟通，明确客户需求以及设计要求，深化设计展品，并由产品事业部对展品进行制作，在产品制作完成前进行检查，确保产品质量无问题后进行现场安装调试以及试运行，客户验收后完成移交。
　　3、销售模式
　　公司项目的承接一般通过招投标方式取得。公司市场中心首先收集市场信息，筛选潜在项目并持续跟踪；对于公司有意向参与投标的项目，市场中心按照公司规定进行项目报备，在进行初步洽谈后进行项目评估，组织各部门编制报价或投标文件上报公司；在项目投标过程中由产品事业部、策展中心等相关部门协助市场中心，共同提升投标方案质量，项目落地后签订合同。
　　4、研发模式
　　研发中心负责公司的技术战略规划，组织各技术路线团队相互协作，共同完成先进技术研究和创新产品研发。公司根据市场需求、客户需求提出研发需求，研发中心牵头组织对研发项目进行分析，分析项目的可行性；在对研发产品进行试验测试后，最终投入生产应用中。
　　二、经营计划实现
　　1、建设战略管理组织、分解战略目标
　　公司成立以董事长为主任、公司高管及各部门主要负责人为成员的战略管理委员会，并建立公司战略管理的相关制度。将公司的总体战略目标分解到各部门，研究贯彻执行措施。实施人才储备战略，确保发展战略目标任务的实现。
　　2、强化战略绩效的考核与评价
　　根据公司战略目标的分解，形成全公司各级的KPI，建立绩效目标考核体系。考核评价体系要充分体现科学、公开、公正、公平的原则，将战略目标考核作为中高层领导干部培养和管理的重要手段，作为保障战略目标实现的重要途径。
　　3、技术创新保障措施
　　公司结合行业特点，聚焦创意研发、关键核心技术研发、标准化产品研发三大方向，形成完整的创意、技术、产品的创新研发链条。创意研发聚焦形式创新，解决原始创意的“金点子”瓶颈问题，主要研究方向是展示理念、人机工程、交互技术、展陈理论等。关键核心技术研发目标是重点攻关科普装备的相关共性核心技术以及最新技术在行业的应用，主要研究方向包括智能控制、人工智能和机器人、数字信息以及交叉学科应用等。加强与高校、研究机构的产学研合作，依托外脑智慧为企业科技创新提供理论高度支撑和前沿技术支持。
　　4、加强资源保障、夯实管理基础
　　战略目标分解到各部门后，各部门根据其职责，在风险防范、信息化建设、人力资源配置、安全生产及售后服务的响应速度等方面加强内部管理。坚持以顾客为中心，突出战略重点进行资源配置，使公
　　司资源发挥最大效率。持续导入卓越绩效管理模式，逐步提升公司的经营管理水平和效率，以保障战略重点目标的实现。
　　5、品牌及资质保障措施
　　资质对企业具有重要意义，为保护好资质，公司设置专业部门负责维护与申报。
　　品牌是公司的名片，用优秀的产品质量和严格的服务标准树立品牌形象，赢得客户的信赖和良好口碑。严格遵守《招投标法》《政府采购法》《劳动法》等法律法规，实施合规经营。通过官网、官微、内刊、公众媒体平台等多种渠道，将公司的主要业绩、公益活动、重大成果、荣誉资质等进行广泛宣传，树立良好的品牌形象。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　政策调整风险
　　公司主要从事科技馆等科普场馆的展品展项的设计与制作、展馆内容设计与布展服务、展馆运营维护服务等，最终客户主要为政府部门、城投公司等，其资金主要源自财政资金支持，未来若政策调整使得财政资金对科普相关产业的投入缩减，会对公司的经营业绩产生较大影响。
　　业务类型单一风险
　　目前公司主要服务对象为科技馆等科普场馆，业务类型较为单一。随着公司规模的不断扩大，单一的业务类型将很难满足公司的业务发展需要；此外，单一的业务类型也将增加公司的经营风险，若政府对科技馆的政策支持或资金投入发生不利变化，或科技馆领域的准入制度及标准发生不利变化，将会对公司业绩产生较大影响。
　　人才流失风险
　　公司主要为客户提供非标准化产品，为获得客户认可，需要对产品进行源源不断地创新创意设计，同时公司业务发展需要经验丰富的营销人员和管理人员。随着行业对优秀人才的争夺趋于激烈，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。未来，如果公司出现核心人员流失，或不能持续引进业务发展所需的优秀人才，将会对公司经营发展造成较大影响。
　　创新创意能力风险
　　在国家政策的鼓励下，公司所属行业市场前景良好，行业企业数量不断增长，企业规模不断扩大，企业技术实力不断增强，市场竞争呈现不断加剧的态势。若公司不能抓住当前的市场发展机遇，持续保持并提升自身竞争力，不断扩大产品市场份额和企业规模，将会在未来加剧的市场竞争中处于不利地位，进而对公司的经营产生不利影响。
　　市场竞争加剧风险
　　在国家政策的鼓励下，公司所属行业市场前景良好，行业企业数量不断增长，企业规模不断扩大，企业技术实力不断增强，市场竞争呈现不断加剧的态势。若公司不能抓住当前的市场发展机遇，持续保持并提升自身竞争力，不断扩大产品市场份额和企业规模，将会在未来加剧的市场竞争中处于不利地位，进而对公司的经营产生不利影响。
　　应收账款增长较快的风险
　　报告期末，公司应收账款账面价值为7,423.47万元，应收账款账面价值较上年期末减少1,020.42万元，减少12.08%。随着公司营业收入的不断增长，应收账款相应增加。公司主要客户信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
　　实际控制人不当控制风险
　　截至本公开转让说明书签署日，公司的实际控制人为舒玉恒、江丹夫妇，董亚军和董海如为舒玉恒的一致行动人，舒玉恒、江丹合计控制公司84.18%的股份表决权，且舒玉恒担任公司董事长、总经理，处于绝对控制地位，其在公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项上均可施以重大影响，从而可能影响公司决策的科学性和合理性，并可能损害公司或其他股东的利益。
　　对赌协议风险
　　根据兴泰光电与舒玉恒、江丹、董海如、董亚军、胡坤、秦伟签订的增资扩股协议及补充协议，协议中存在对赌条款，可能触发回购条款。目前，兴泰光电持有公司6.20%的股份。若触发回购条款，兴泰光电有权要求上述自然人股东回购其所持股份，存在影响公司股权结构变动的风险，但对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。
　　税收优惠政策变化风险
　　公司于2021年9月取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202134002172，有效期三年，公司执行的企业所得税税率为15%。如果未来公司高新技术企业资格三年有效期满后未能通过重新认定，或国家税收法律、法规中相关规定发生不利于公司的变化，公司将面临无法继续享受相关企业所得税税率优惠的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 1、采购模式 公司设有采购管理部，负责制定并完善采购制度及流程，选择合适的采购渠道，控制采购成本并保障项目物资的供应。各部门根据项目需求，出具清单，随后采购管理部根据采购需求以及质量、工期、价格等因素对供应商进行选择并签订合同，并组织质量管理部及需求部门对采购的物资或服务进行验收。 公司的上游供应商主要为材料商、劳务商等，主要采购展品展项生产所涉及原材料（如亚克力板、钢结构件等）、零部件、劳务服务等。公司根据产品及项目需求综合考虑价格、质量、交货周期、交付工期、口碑等因素对供应商进行选择，并通过实地考察及商务谈判的方式获取供应商资源。公... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
1、采购模式
公司设有采购管理部，负责制定并完善采购制度及流程，选择合适的采购渠道，控制采购成本并保障项目物资的供应。各部门根据项目需求，出具清单，随后采购管理部根据采购需求以及质量、工期、价格等因素对供应商进行选择并签订合同，并组织质量管理部及需求部门对采购的物资或服务进行验收。
公司的上游供应商主要为材料商、劳务商等，主要采购展品展项生产所涉及原材料（如亚克力板、钢结构件等）、零部件、劳务服务等。公司根据产品及项目需求综合考虑价格、质量、交货周期、交付工期、口碑等因素对供应商进行选择，并通过实地考察及商务谈判的方式获取供应商资源。公司与供应商签订合同，并根据合同约定付款，结算方式为银行转账。
2、展品展项设计与制作模式
由市场中心和产品事业部在项目初期成立项目组与客户沟通，明确客户需求以及设计要求，深化设计展品，并由产品事业部对展品进行制作，在产品制作完成前进行检查，确保产品质量无问题后进行现场安装调试以及试运行，客户验收后完成移交。
3、销售模式
公司项目的承接一般通过招投标方式取得。公司市场中心首先收集市场信息，筛选潜在项目并持续跟踪；对于公司有意向参与投标的项目，市场中心按照公司规定进行项目报备，在进行初步洽谈后进行项目评估，组织各部门编制报价或投标文件上报公司；在项目投标过程中由产品事业部、策展中心等相关部门协助市场中心，共同提升投标方案质量，项目落地后签订合同。
公司对于科技馆、科学技术协会、城投公司等项目的承接一般通过招投标方式取得，对商业公司项目的承接通过商务谈判取得，公司采取直销的销售模式，直接面向市场独立销售，公司与客户签订合同后，预收部分款项，按照合同相关条款收取进度款，在客户验收合格后收取部分款项，剩余款项作为质保金在质保期结束后收取，结算方式为银行转账。
4、研发模式
研发中心负责公司的技术战略规划，组织各技术路线团队相互协作，共同完成先进技术研究和创新产品研发。公司根据市场需求、客户需求提出研发需求，研发中心牵头组织对研发项目进行分析，分析项目的可行性；在对研发产品进行试验测试后，最终投入生产应用中。

　　二、公司面临的重大风险分析
政策调整风险
公司主要从事科技馆等科普场馆的展品展项的设计与制作、展馆内容设计与布展服务、展馆运营维护服务等，最终客户主要为政府部门、城投公司等，其资金主要源自财政资金支持，未来若政策调整使得财政资金对科普相关产业的投入缩减，会对公司的经营业绩产生较大影响。
业务类型单一风险
目前公司主要服务对象为科技馆等科普场馆，业务类型较为单一。随着公司规模的不断扩大，单一的业务类型将很难满足公司的业务发展需要；此外，单一的业务类型也将增加公司的经营风险，若政府对科技馆的政策支持或资金投入发生不利变化，或科技馆领域的准入制度及标准发生不利变化，将会对公司业绩产生较大影响。
人才流失风险
公司主要为客户提供非标准化产品，为获得客户认可，需要对产品进行源源不断地创新创意设计，同时公司业务发展需要经验丰富的营销人员和管理人员。随着行业对优秀人才的争夺趋于激烈，公司存在因竞争而导致的人才流失风险。未来，如果公司出现核心人员流失，或不能持续引进业务发展所需的优秀人才，将会对公司经营发展造成较大影响。
创新创意能力风险
创新创意能力是获得行业内客户认可的重要前提，是公司在行业内立足的根本。随着大众对文化的追求不断提高，公司需要不断提升产品的多样性和创新性，设计出充满创意的产品。如果公司无法提升创新创意能力或新产品不被市场认可，将对公司的经营业绩产生较大影响。
市场竞争加剧风险
在国家政策的鼓励下，公司所属行业市场前景良好，行业企业数量不断增长，企业规模不断扩大，企业技术实力不断增强，市场竞争呈现不断加剧的态势。若公司不能抓住当前的市场发展机遇，持续保持并提升自身竞争力，不断扩大产品市场份额和企业规模，将会在未来加剧的市场竞争中处于不利地位，进而对公司的经营产生不利影响。
应收账款增长较快的风险
报告期末，公司应收账款账面价值为7,274.26万元。随着公司营业收入的不断增长，应收账款相应增加。公司主要客户信誉良好，且公司对应收账款充分计提了坏账准备，但仍然存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。
实际控制人不当控制风险
截至本公开转让说明书签署日，公司的实际控制人为舒玉恒、江丹夫妇，董亚军和董海如为舒玉恒的一致行动人，舒玉恒、江丹合计控制公司82.21%的股份表决权，且舒玉恒担任公司董事长、总经理，处于绝对控制地位，其在公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项上均可施以重大影响，从而可能影响公司决策的科学性和合理性，并可能损害公司或其他股东的利益。
对赌协议风险
根据兴泰光电与舒玉恒、江丹、董海如、董亚军、胡坤、秦伟签订的增资扩股协议及补充协议，协议中存在对赌条款，可能触发回购条款。目前，兴泰光电持有公司8.40%的股份。若触发回购条款，兴泰光电有权要求上述自然人股东回购其所持股份，存在影响公司股权结构变动的风险，但对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，亦不与市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，不涉及损害公司利益、影响公司经营的情形。
税收优惠政策变化风险
公司于2021年9月取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202134002172，有效期三年，公司执行的企业所得税税率为15%。如果未来公司高新技术企业资格三年有效期满后未能通过重新认定，或国家税收法律、法规中相关规定发生不利于公司的变化，公司将面临无法继续享受相关企业所得税税率优惠的风险。 收起▲