岛田化工机株式会社50.5%股权

　　哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）将持有岛田化工机株式会社（以下简称“岛田化工机”）50.5%股权以520万日元的价格转让给岛田辽二郎。公司与岛田辽二郎已于2022年11月11日签署股权转让协议。

根据公司经营发展的需要,公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度。1、公司将根据金融机构需要,对在上述融资综合授信额度内所实际形成的债务提供担保。必要时公司同意使用公司资产作为公司向金融机构申请综合授信的抵押/质押,以及公司及子公司之间的相互担保等措施。使用公司资产包括但不限于货币资金(募集资金除外)、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等。2、公司控股股东、实际控制人根据金融机构需要,为公司提供无偿连带责任担保。 20260519：股东大会通过。

　　根据公司经营发展的需要，公司及子公司计划在2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度。 　　1、公司将根据金融机构需要，对在上述融资综合授信额度内所实际形成的债务提供担保。必要时公司同意使用公司资产作为公司向金融机构申请综合授信的抵押/质押，以及公司及子公司之间的相互担保等措施。使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等。 　　2、公司控股股东、实际控制人根据金融机构需要，为公司提供无偿连带责任担保。该交易构成关联交易担保，关联方自愿无偿为公司及子公司提供担保。 　　3、本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起生效，2025年度授信融资额度在董事会、股东大会审议通过2026年度授信融资额度前有效。有效期内可循环使用本次批准额度，具体金额和内容以与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。为提高工作效率，及时办理融资相关业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 20250527：股东大会通过。

根据公司经营发展的需要,公司计划在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币2亿元的综合授信额度,最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。公司拟以信用为上述授信额度提供担保,或以其拥有的土地使用权及相关房产为上述授信额度提供抵押担保。具体抵押资产及抵押期限授权董事长根据实际情况确定。公司控股股东哈尔滨博德工业有限公司(以下简称“博德工业”)、实际控制人李鹏堂、子公司哈尔滨耐是智能科技有限公司(以下简称“耐是智能”)等关联方为上述授信额度提供连带责任保证担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为,不需要公司提供反担保,不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形。上述担保构成关联交易,关联董事已回避表决。具体担保金额与期限等以公司及公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的最终协议为准。 20240506：股东大会通过

为支持公司的发展，公司控股股东西藏博德工业有限公司（以下简称“博德工业”）提供现金财务资助额度不超过1,000万元的短期借款，借款利息参考银行同期贷款利率，具体额度以实际需求为准。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，控股股东博德工业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 20240506：股东大会通过

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月所发生的关联交易事项进行了核查，认为公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月与关联方之间所发生的关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，其决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。公司不存在显失公允或未履行相应审议程序及信息披露义务的关联交易。 20231011：股东大会通过

1.公司预计接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项为支持公司的发展，公司控股股东哈尔滨博德工业有限公司（以下简称“博德工业”）提供现金财务资助额度不超过1,000万元的短期借款，借款利息参考银行同期贷款利率，具体额度以实际需求为准。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，控股股东博德工业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。2.公司预计为控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项公司2023年拟向控股子公司哈尔滨耐是智能科技有限公司（以下简称“耐是智能”）提供累积不超过500万元的短期借款，用于补充流动资金。借款利息参考银行同期贷款利率，具体额度以实际需求为准。因公司董事长、总经理李鹏堂持有子公司耐是智能15%股权，亦担任耐是智能的执行董事，本次交易构成关联交易。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“公司”）将持有岛田化工机株式会社（以下简称“岛田化工机”）50.5%股权以520万日元的价格转让给岛田辽二郎。公司与岛田辽二郎已于2022年11月11日签署股权转让协议。