上海生特辉建设有限公司100%股权

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”）设立时间为2016年11月22日，统一社会信用代码：91330108MA2806P38T，法定代表人：胡凡，注册资本：人民币10,000万元整。基于公司战略规划及内部组织架构调整的需要，现拟将持有的生特辉的100%股权转让给全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”），本次股权转让的价格为100,743,735.02元人民币。本次转让完成后，生特瑞建设将持有生特辉的100%股权。

生特瑞(上海)工程项目管理有限公司部分股权

生特瑞(上海)工程顾问股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化公司管理架构,整合资源,降低管理成本,提高运营效率,根据公司经营管理需要,公司拟采取“吸收合并”的方式,吸收合并全资子公司生特瑞(上海)工程项目管理有限公司(以下简称“生特瑞管理”)。吸收合并完成后,生特瑞管理法人资格将予以注销,公司将承继生特瑞管理的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

上海生特辉建设有限公司100%股权

　　为优化资源配置，降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营管理需要，公司全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）拟吸收合并公司全资孙公司（亦为生特瑞建设全资子公司）上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”），即以生特瑞建设为主体，采取吸收合并的方式，对生特辉进行合并。 　　吸收合并完成后，生特辉法人资格予以注销，生特瑞建设将承继生特辉的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

上海生特瑞建设有限公司部分股权

　　为提升全资子公司资本实力，提高关键业务突破水平，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>进行增资的议案》，拟使用自有资金4,000万元人民币，对全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）进行增资。本次增资完成后，生特瑞建设的注册资本由6,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司将持有生特瑞建设的100%股权。 　　现经公司进一步考虑，公司对生特瑞建设的增资额调整为10,000万元人民币。调整后，生特瑞建设注册资本为16,000万元人民币，公司将持有生特瑞建设的100%股权。

上海生特瑞建设有限公司部分股权

公司拟对全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）增资4,000万元人民币，本次增资完成后，生特瑞建设的注册资本变更为10,000万元人民币。本次增资不改变生特瑞建设的股权结构，增资前后公司持股均为100%。

　　公司2025年预计从关联方Century3Asia Pacific Holdings Limited发生资金拆入总金额不超过500万元。 20250520：股东大会通过。