| 2025-10-30 |
发布公告：
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《传美讯:关于公司入选国家级专精特新“小巨人”企业并完成公示的公告》
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| 2025-10-28 |
发布公告：
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《广东华商律师事务所关于传美讯的补充法律意见书(二)》 等3篇公告
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| 2025-10-16 |
发布公告：
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《传美讯:第二届董事会第二次会议决议公告》 等8篇公告
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| 2025-09-25 |
发布公告：
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《传美讯:广东华商律师事务所关于传美讯的补充法律意见书(一)》 等3篇公告
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| 2025-09-15 |
发布公告：
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《传美讯:董事长、高级管理人员换届公告》 等5篇公告
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| 2025-09-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会、重新制定〈珠海传美讯新材料股份有限公司章程〉的议案》
2.审议《关于提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续的议案》
3.审议《关于审议制定、修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》
4.审议《关于调整公司组织架构的议案》
5.审议《关于重新制定<珠海传美讯新材料股份有限公司章程(草案)>(北交所上市后适用)(修订稿)的议案》
6.审议《关于制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
7.审议《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》
8.审议《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》
9.审议《关于公司2025年1-6月审阅报告的议案》
10.审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》
11.审议非独立董事选举
12.审议独立董事选举
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| 2025-08-27 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-27 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.22元，净利润1868.77万元，同比去年增长8.58%
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| 2025-08-27 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2025-05-30）增长55户，幅度67.07%
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| 2025-06-23 |
股东人数变化：
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截止2025-05-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）增长75户，幅度1071.43%
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| 2025-06-17 |
停牌提示：
2025-06-17因“向境内证券交易所申请公开发行股票并上市”停牌，停牌期限：自2025-06-17起暂停转让
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| 2025-06-05 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于更正公司2022年年度报告及摘要、2023年年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于确认2022年关联交易的议案》
3.审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
4.审议《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》
5.审议《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》
6.审议《关于公司2022年度-2024年度审计报告的议案》
7.审议《更正<关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年日常性关联交易的公告>的议案》
8.审议《更正<关于预计2023年日常性关联交易的公告>的议案》
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| 2025-05-26 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-05-23 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4.审议《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
5.审议《关于前期会计差错更正的议案》
6.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于公司2024年度财务审计报告的议案》
8.审议《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
9.审议《关于公司2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》
10.审议《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
11.审议《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
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| 2025-04-28 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益0.46元，净利润4010.91万元，同比去年增长-4.96%
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| 2025-04-28 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-06-30）减少0户
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| 2025-04-28 |
参控公司：
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参控珠海中墨科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2025-04-10 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》
3.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》
4.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
5.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
6.审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
8.审议《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿损失的议案》
9.审议《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关中介机构的议案》
10.审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》
11.审议《关于公司设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
12.审议《关于制定<珠海传美讯新材料股份有限公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》
13.审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》
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| 2025-03-05 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2025年度融资授信及贷款业务的议案》
2.审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》
3.审议《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
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| 2024-12-20 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.审议《关于吸收合并全资子公司珠海中墨科技有限公司的议案》
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| 2024-01-26 |
股东减持：
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迪明有限公司 于2024.01.26 大幅减持191.6万股，占流通股本比例5.20%
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| 2024-01-19 |
股东减持：
迪明有限公司于2024.01.18至2024.01.19期间累计减持194.4万股，占流通股本比例5.28%
详细内容 ▼▲
- 迪明有限公司 于2024.01.19 大幅减持194.4万股，占流通股本比例5.28%
- 迪明有限公司 于2024.01.18 减持100股，占流通股本比例0.0003%
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