| 2026-05-19 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
3.审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
9.审议《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11.审议《关于确认公司2025年度关联交易的公告》
12.审议独立董事选举
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| 2026-04-29 |
发布公告：
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《天广实:第五届董事会第二十一次会议决议公告》 等24篇公告
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| 2026-04-29 |
分配预案：
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2025年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2026-04-29 |
业绩披露：
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2025年年报每股收益-2.15元，净利润-1.64亿元，同比去年增长35.76%
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| 2026-04-29 |
股东人数变化：
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截止2025-12-31，公司股东人数比上期（2025-06-30）减少0户
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| 2026-04-28 |
发布公告：
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《天广实:关于2025年年度报告延期披露的提示性公告》
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| 2026-04-01 |
发布公告：
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《天广实:关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告》
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| 2026-03-26 |
发布公告：
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《天广实:独立董事离职公告》
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| 2026-02-27 |
发布公告：
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《天广实:2026年第一次临时股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2026-02-25 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
2.审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》
3.审议《关于公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》
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| 2025-08-27 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-27 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益-1.05元，净利润-7881.56万元，同比去年增长36.93%
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| 2025-08-27 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-08-22 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会及监事设置并修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》
3.审议《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》
4.审议《关于制定及修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》
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| 2025-05-26 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于选举公司非独立董事的议案》
2.审议《关于修订<北京天广实生物技术股份有限公司章程>的议案》
3.审议《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》
4.审议《关于修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》
5.审议《关于修订公司在北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》
6.审议《关于修订<监事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》
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| 2025-03-28 |
参控公司：
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参控上海多宁生物科技股份有限公司，参控比例为%，参控关系为联营企业
其它参控公司 ▼▲
- 参控北京华放天实生物制药有限责任公司，参控比例为78.7100%，参控关系为孙公司
- 参控北京天广实医药科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控厦门华懋天实生物技术有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控赋成生物制药(浙江)有限公司，参控比例为78.7100%，参控关系为子公司
- 参控赋越医药(广州)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控赋越医药(成都)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控赋越医药(绍兴)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
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