山西智信通科技有限公司51.00%股权

基于公司未来的产业布局以及发展需要,公司与山西智信通科技有限公司（以下简称“智信通公司”）全体股东友好协商，拟以51万元人民币收购智信通公司51%股权，其中：收购海南博通经纬企业管理有限公司（以下简称“海南博通公司”）持有智信通公司45.90%股权，收购张红宝持有智信通公司5.10%股权。

预计2026年公司与关联方大同智域建筑劳务有限公司,大同市平城区鼎优劳务服务部发生采购后勤服务,采购掘进与设备,检修相关劳务服务预计金额37,000,000.00元。 20260107：股东大会通过

唯实重工股份有限公司（以下简称“公司”）专注于掘进机研发、生产与销售，并为客户提供掘进机租赁、维保及掘进作业一体化服务。大同智域建筑劳务有限公司（以下简称“智域劳务”）是具备合法经营资质的劳务服务企业，经营范围涵盖建筑劳务分包等许可项目，且已依法取得建筑劳务分包专项资质。 结合公司业务发展需求，以及智域劳务的资质条件与服务能力，公司决定将部分服务业务的劳务外包给智域劳务，双方已于2025年8月25日在山西省大同市签订《劳务外包合同》。 鉴于智域劳务由公司前员工注册成立并参与组建，其承接的业务系公司原业务环节的延伸，且短期内对公司存在高度依赖。基于谨慎性原则，公司将智域劳务认定为关联方。经初步测算，公司预计2025年8-12月与智域劳务的关联交易金额将不超过人民币1100万元（最终以实际发生金额为准）。

基于公司未来的产业布局以及发展需要,公司与山西智信通科技有限公司（以下简称“智信通公司”）全体股东友好协商，拟以51万元人民币收购智信通公司51%股权，其中：收购海南博通经纬企业管理有限公司（以下简称“海南博通公司”）持有智信通公司45.90%股权，收购张红宝持有智信通公司5.10%股权。

山西智信通科技有限公司(以下简称“智信通公司”)系本公司的客户,公司主要向其提供整机与配件销售、设备租赁服务。2024年1-11月,双方不含税交易金额为15,041,139.34元。鉴于:(1)2024年,公司共有15名业务人员离职后入职到智信通公司,成为智信通公司从事租赁与维保业务的主要人员。(2)智信通公司的实际控制人张雁扬先生为公司股东徐州晨鼎企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“徐州晨鼎”)合伙人孙菊清女士的配偶;徐州晨鼎持有公司8.10%股份,孙菊清女士持有徐州晨鼎28.36%出资份额。公司基于实质重于形式的原则,补充确认智信通公司为关联方并追认关联交易,因公司经营需要,公司与智信通公司此类关联交易还将发生,预计2024年12月将发生关联交易不含税金额20万元。

为满足日常经营及业务发展的流动资金需要，公司控股股东北京中科威能企业管理发展有限公司拟向公司提供总额不超过3,000万元人民币的财务资助，借款期限自借出之日起1年，利率按不高于中国人民银行同期同类贷款基准利率计算（3.45%），如借款时贷款基准利率调整则做出相应调整。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以借款协议约定为准）。

为促进公司的良性发展,提高公司运营效率,公司或控股子公司拟向金融机构等第三方申请融资额度总计1.2亿元,公司可根据经营需要在有效期内连续、循环使用。具体融资以实际发生为准,其中单项融资金额不超过5000万元,为便于融资具体业务的办理,特授权公司董事长代表公司在上述融资额度内,签署向各有关机构申请融资所需的相关法律文件。此外,若金融机构等第三方要求,同意公司实际控制人、实际控制人配偶及控股股东在不高于1.9亿元的额度内无偿为公司及控股子公司提供相应的担保且公司及控股子公司无需提供反担保。另外,公司及子公司可将自有房产及相应土地使用权为公司上述融资提供抵押担保。