郑州新世纪数码科技股份有限公司5.9985%股权

2025年4月14日，甲方（出让方-河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙））、乙方（受让方-济南泉韵湖光股权投资合伙企业（有限合伙））、丙方（金利峰）签署《股份转让协议》，经丙方推荐并同意，受让方拟以14.77元/股，通过大宗交易方式取得出让方持有的公司股份1,350,000股（占公司总股本的4.0492%）。

郑州金阳数码科技有限公司49%股权

公司拟以1.00元/股的价格收购公司子公司郑州金阳数码科技有限公司(以下简称 金阳数码)少数股东金利峰先生所持有的40%的股权、李阳先生所持有的9%股权,收购价格总计2,450,000.00元。截至2017年6月30日,金阳数码注册资本总额为人民币500万元,股东3名,其中 公司认缴出资额255万元,实缴出资255万元,占出资比例51%;金利峰先生认缴出资额200万元,实缴出资200万元,占出资比例40%;李阳先生认缴出资额45万元,实缴出资45万元,占出资比例9%。此次股权交易后,公司将持有金阳数码100%的股权,金阳数码将成为本公司的全资子公司。

郑州金阳数码科技有限公司100%股权

郑州金阳数码科技有限公司(以下简称“金阳数码”)系郑州新世纪数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,注册资本5,000,000.00元,实缴出资5,000,000.00元。因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将持有金阳数码100.00%的股权转让给公司控股股东、实际控制人金利峰先生,股权转让价格为5,000,000.00元。

为满足公司经营及业务发展的资金需求,公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期后的展期),具体银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。 20260519：股东大会通过。

郑州新世纪数码科技股份有限公司对近三年(2022年度、2023年度及2024年度)发生的关联交易事项进行确认。 20250617：股东大会通过

根据2025年度生产经营的资金需求，公司2025年度拟向相关金融机构申请人民币不超过3000万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司实际控制人金利峰或其亲属提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。 20250519：股东大会通过。

根据2024年度生产经营的资金需求，公司2024年度拟向相关金融机构申请人民币不超过3000万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司实际控制人金利峰或其亲属提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配.公司在2023年1月至12月按月发放以上关键管理人员的工资及绩效奖金，合计为1,818,013.40元。

公司拟以1.00元/股的价格收购公司子公司郑州金阳数码科技有限公司(以下简称 金阳数码)少数股东金利峰先生所持有的40%的股权、李阳先生所持有的9%股权,收购价格总计2,450,000.00元。截至2017年6月30日,金阳数码注册资本总额为人民币500万元,股东3名,其中 公司认缴出资额255万元,实缴出资255万元,占出资比例51%;金利峰先生认缴出资额200万元,实缴出资200万元,占出资比例40%;李阳先生认缴出资额45万元,实缴出资45万元,占出资比例9%。此次股权交易后,公司将持有金阳数码100%的股权,金阳数码将成为本公司的全资子公司。

本次关联交易是偶发性关联交易根据经营需要,公司向中国银行股份有限公司郑州航空港支行申请1,000万元人民币借款,借款期限为1年(2018年2月11日-2019年2月10日),公司实际控制人金利峰先生及其配偶吴莉华女士和公司股东李阳先生及其配偶石晶女士提供连带责任担保,同时公司以土地使用权及房产抵押提供担保。 20180423：股东大会通过

郑州金阳数码科技有限公司(以下简称“金阳数码”)系郑州新世纪数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,注册资本5,000,000.00元,实缴出资5,000,000.00元。因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将持有金阳数码100.00%的股权转让给公司控股股东、实际控制人金利峰先生,股权转让价格为5,000,000.00元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请并办理抵押贷款业务,金额不超过人民币2,000万元,贷款期限为1年。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属(金风安)以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保,具体抵押担保情况及协议签署日期以与银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属(金风安)为公司提供担保已构成关联交易。 20171229：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易2016年,公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司处于基建期,资金压力较大,因此向关联方临时筹借资金,2016年郑州金阳数码科技有限公司临时向关联方金利峰借款610,000.00元,向关联方李阳临时借款601,616.00元,关联方未收取利息,控股子公司计提财务费用146,284.79元,计入资本公积146,284.79元,现提交董事会补充审议。 20170428：股东大会通过

本次关联交易系偶发性关联交易 目前，公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司处于基建期，资金压力较大，公司基于整体业绩考虑，为了加快项目建设，未来一段时间内会持续向关联方寻求资金支持，因此公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司拟向关联方金利峰先生借款不超过人民币1,000万元，拟向关联方李阳先生借款不超过人民币1,000万元（具体金额以实际发生为准），借款为无偿借款，期限为自借款实际到账之日起一年。 20170428：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 根据经营需要,公司向中国银行股份有限公司郑州航空港支行申请400万元人民币借款,借款期限为1年(2017年1月19日-2018年1月18日),公司实际控制人金利峰先生及其配偶吴莉华女士提供连带责任担保,同时公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司以土地抵押提供连带责任担保。 20170414：股东大会通过