| 2025-12-31 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于修订<子公司管理制度>(草案)(北交所上市后适用)的议案》
2.审议《关于向银行或其他金融机构申请增加授信及贷款的议案》
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| 2025-12-15 |
发布公告：
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《天健新材:独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 等11篇公告
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| 2025-11-19 |
发布公告：
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《天健新材:关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展公告》
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| 2025-11-18 |
发布公告：
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《天健新材:关于广东省天行健新材料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》
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| 2025-10-10 |
发布公告：
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《天健新材:2025年第三次临时股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-10-09 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<公司章程>(草案)(北交所上市后适用)的议案》
3.审议《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
5.审议《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
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| 2025-08-25 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-25 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.79元，净利润3377.71万元，同比去年增长-5.35%
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| 2025-08-25 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2025-06-25）减少0户
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| 2025-06-25 |
股东人数变化：
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截止2025-06-25，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-06-25 |
参控公司：
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参控American Hongsheng Inc.，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控东莞市奥能工程塑料有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控天行健(中国)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东诚豫新材料有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控重庆纳森新材料有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2025-06-23 |
停牌提示：
2025-06-23因“向境内证券交易所申请公开发行股票并上市”停牌，停牌期限：自2025-06-23起暂停转让
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| 2025-04-23 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-04-22 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.审议《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
4.审议《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于确认2022年度、2023年度、2024年度关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》
6.审议《关于2024年度权益分派方案的议案》
7.审议《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8.审议《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》
9.审议《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》
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| 2025-04-03 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
3.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》
5.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
6.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》
8.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关主体承诺事项及约束措施的议案》
9.审议《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》
10.审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
11.审议《关于制定〈广东省天行健新材料股份有限公司章程(草案)〉(北交所上市后适用)的议案》
12.审议《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度(一)的议案》
13.审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》
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| 2025-03-31 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益1.48元，净利润6352.09万元，同比去年增长-23.37%
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| 2025-03-31 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-07-29）减少0户
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| 2025-03-31 |
参控公司：
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参控American Hongsheng Inc.，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控东莞市奥能工程塑料有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控天行健(中国)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东诚豫新材料有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控重庆纳森新材料有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2025-01-02 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2024-12-24 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
2.审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.审议《关于变更公司经营范围的议案》
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》
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