东鹏控股
03386

何新明，1955年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任广东东鹏控股股份有限公司董事长，中国建筑卫生陶瓷协会荣誉会长，荣获“中国改革开放30年十大创新人物”“全国建材行业改革开放三十年代表人物”“大雁奖·中国家居产业功勋人物”“中国建筑陶瓷、卫生洁具行业终身成就奖”“中国陶瓷企业家终身成就奖”“中国陶瓷最具贡献人物”“中国建筑卫生陶瓷行业杰出贡献个人”“广东年度经济风云榜风云人物”“佛山·大城企业家”“最佳上市公司董事长”“年度时代榜样领袖人物”“民营企业家培育工程导师”“2023年度追光领袖”“广东建材20年功勋人物”等殊荣，并作为建陶行业的代表，成为2022年北京冬奥会火炬手参加了火炬接力。

包建永，男，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中山大学，研究生学历。曾就职于佛山会计师事务所、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任广东东鹏控股股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

陈昆列，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于华南理工大学，本科学历。曾就职于佛山东平陶瓷厂、广东东鹏文化创意股份有限公司，现任广东东鹏控股股份有限公司董事、内部审计部门负责人。

孙丽梅女士，为东鹏控股股份有限公司非执行董事。彼于二零一二年三月十二日获委任加入董事会。孙女士于陶瓷生产行业拥有逾10年经验。一九九九年加入东鹏股份，担任总经理助理，并于二零零九年至二零一一年担任副总经理，二零一一年至二零一二年担任执行副总裁。加入本集团前，孙女士于佛山精细铜管公司、佛山电瓷厂、大连磁头厂及星光模具厂工作期间在管理工厂方面积累丰富经验。孙女士于一九八八年获华南理工大学机械制造专业（遥距课程）学士学位。

孙谦，男，1973年10月出生，中国香港。毕业于哈佛大学，研究生学历。曾就职于中国香港摩立特集团、泛大西洋投资集团。现任红杉资本顾问咨询（北京）有限公司合伙人、广东东鹏控股股份有限公司董事。于2021年07月担任中国圣牧有机奶业有限公司战略及可持续发展委员会委员。

苏森先生，为东鹏控股股份有限公司非执行董事。彼于二零一二年三月十二日获委任加入董事会。苏先生于陶瓷生产行业拥有逾30年经验。一九九四年至二零零六年，彼担任石湾总厂和东鹏股份的副总经理。加入本集团之前，苏先生任职于石湾陶瓷工艺厂和石湾日用陶瓷三厂，负责陶瓷生产技术及工艺。彼早在一九五八年便开展其事业。于本招股书刊发日期前三年内，苏先生并无担任任何上市公司的董事。

吴海兵先生，1972年生，中国国籍，有境外永久居留权，硕士研究生学历。东鹏控股股份有限公司独立非执行董事；同程旅行控股有限公司（原名称：同程艺龙控股有限公司）独立非执行董事；1994年7月至1996年10月，担任永道财务咨询公司高级审计员；1996年10月至1997年5月，担任日本大和证券上海办事处代表；1997年5月至1998年12月，担任美国百时美施贵宝公司中国总部财务分析师；2000年5月至2007年10月，担任普华永道会计师事务所高级经理；2007年10月至2018年3月，担任铂涛酒店集团首席财务官；2018年4月2019年6月，担任维新力特（上海）投资管理咨询有限公司合伙人；2019年6月至今担任红杉资本中国基金投资合伙人。曾任心脉独立董事。

尹虹,男,1957年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于华南理工大学,博士学历。曾就职于华南理工大学材料学院、佛山市陶瓷行业协会,现任中国建筑卫生陶瓷协会副秘书长、公司独立董事。

谢慧云，于二零零九年十一月十九日加入集团，为东鹏控股股份有限公司非执行董事。彼在各个行业（包括食品零售、制造及加工、公用事业及航空公司）的核数及会计方面积逾30年经验。谢女士为Yum 中国事业部财务总监。谢女士于国立中国台湾大学及多伦多大学分别取得文学士学位及工商管理硕士学位（主修财务）彼亦于一九八四年取得Certified Management Accountant（CMA）资格。加入Yum 前，谢女士曾于加拿大Kraft 、Hydro 及Pillsbury 任职，并于亚洲Kraft Foods 工作。谢女士于一九九六年在Yum 开展事业，自二零零二年起出任Yum China 财务总监。彼于二零一三年十一月五日获委任为东鹏控股股份有限公司独立非执行董事并于2009年11月起一直担任小肥羊集团有限公司（股份代号：00968）的非执行董事直至其于2012年2月从联交所主板退市。谢慧云女士为呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司公司独立非执行董事。彼于2014年11月28日获委任为呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司董事会成员。

蔡初阳先生，为本集团总裁兼东鹏控股股份有限公司行政总裁（‘行政总裁’），负责本集团整体业务管理。彼于二零一二年七月获委任为东鹏控股股份有限公司行政总裁并自二零一二年七月起一直担任本集团的总裁。自二零零二年十二月加入本集团起，蔡先生曾担任多个职位，包括东鹏控股的副总经理及东鹏洁具的总经理。在此之前，蔡先生曾任佛山市石湾区政府副区长。蔡先生毕业于佛山兽医专科学校，获畜牧兽医大专学历。

施宇峰先生，为本集团副总裁，主要负责生产及产品控制。施先生于陶瓷生产方面拥有逾15年经验。自一九九六年加入本集团以来，二零一二年二月至十二月，施先生担任东鹏控股执行副总裁助理、二零一一年至二零一二年，担任东鹏股份山东分公司总经理及于二零零九年至二零一一年担任澧县新鹏总经理，并曾任职于石湾华泰设备部、第一车间及第五车间和石湾装饰砖厂第九车间。施先生于一九九六年取得南京理工大学工业自动化学士学位。

林红女士，为本集团副总裁，主要负责管理本集团的行政工作。自二零零八年加入本集团以来，林女士于二零零八年至二零一一年担任总经理办公室主任助理。于加入本集团之前，林女士为广东省佛山市电视台商务主管、广东省梅州市电视台编辑及广东省兴宁市电视台节目主持人。林女士于一九九零年获嘉应师范专科学校政治教育学院文凭。林女士于本招股书刊发日期前三年内概无担任任何其他上市公司的董事。

梁慧才先生，为本集团副总裁，主要负责本集团的销售、营销及物流业务。梁先生于陶瓷产品的销售及营销方面拥有逾十年经验。彼曾于东鹏股份担任多个管理职位，二零零九年至二零一二年担任销售部副总经理，二零零八年至二零零九年担任华南地区营销与销售中心主管。梁先生于二零零一年加入本集团担任东鹏股份的销售人员。梁先生于一九九七年获华南理工大学无机非金属材料的学士学位。

金国庭先生，为本集团副总裁，主要负责生产、研发以及质量控制。彼于陶瓷生产方面拥有逾20年经验。金先生在本集团担任多个管理职位，二零一一年至二零一二年任东鹏股份副总裁，二零一一年二月至五月任东鹏股份生产中心总经理，以及于二零零九年至二零一一年任佛山华盛昌总经理。在此之前，金先生于二零零九年五月至十一月任职于东鹏股份，并于二零零一年至二零零九年担任广东新润成陶瓷有限公司总经理助理以及技术部经理。二十世纪九十年代初，金先生亦曾任职于石湾总厂。金先生于一九九二年获中南工业大学金属加工与资源硕士学位。金先生于本招股书刊发日期前三年内概无担任任何其他上市公司的董事。

袁颖欣女士（「袁女士」）自2012年6月29日起获委任为一化控股（中国）有限公司公司秘书。袁女士为中国香港卓佳专业商务有限公司「卓佳」企业服务部高级经理，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼于公司秘书方面拥有逾18年经验。袁女士于2002年加入卓佳前为中国香港安永会计师事务所及登捷时有限公司之公司秘书部经理。袁女士于中国香港及海外公司之企业服务拥有相当经验。现时，袁女士为中国香港联合交易所有限公司上市公司大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）的公司秘书。袁女士于2013年11月5日获委任为东鹏控股股份有限公司联席公司秘书。袁女士为特许秘书，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之资深会员。袁女士毕业于岭南书院（现称为岭南大学）。袁颖欣获委任为天玺曜11有限公司（原名称：巴克1798集团有限公司）（原名称：太睿国际控股有限公司）公司秘书及根据中国香港法例第622章公司条例第16部授权代表，由二零一五年三月十一日起生效。于二零一八年二月一日获委任靖洋集团控股有限公司公司秘书。于2016年11月30日获委任为元力控股有限公司公司秘书。于2018年8月14日获委任为星悦康旅股份有限公司（原名称：奥园健康生活集团有限公司）公司秘书。袁颖欣女士（‘袁女士’）为上市规则规定的华领医药公司秘书及授权代表，均自2019年12月31日起生效。颖欣女士（‘袁女士’）为百盛商业集团有限公司的公司秘书及授权代表，均自二零一九年十二月三十一日起生效。袁颖欣女士为东风汽车集团股份有限公司联席公司秘书，自二零一九年十二月三十一日起生效。于2020年1月15日获委任为MI能源控股有限公司公司秘书。于2020年1月15日获委任为微创医疗科学有限公司公司秘书。于2022年8月11日获委任为远东宏信有限公司公司秘书。于2023年2月27日获委任为合肥维天运通信息科技股份有限公司联席公司秘书。于2023年8月28日获委任为巨子生物控股有限公司联席公司秘书。