Aurora Solar d.o.o.80%股权

公司拟通过匈牙利子公司以自有资金1300万欧元收购Aurora Solar d.o.o.80%的股权，并投资、建设及运营波黑科曼耶山125MWp光伏项目。预计项目总投资10,986万欧元。

北方房山科技创新创业园项目的2A#、6#楼

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)拟购置北京北方昊天科技有限公司(以下简称“昊天公司”)正在开发建设的北方房山科技创新创业园项目(以下简称“北方房山园”或“园区”)的2A#、6#楼作为科技创新用房,合计购置费为13,908万元,税费预估约425万元。税费等支出据实结算。

孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司部分股权

　　2017年1月6日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次董事会审议通过了《投资设立孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司》的议案，为了投资建设孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目，公司与孟加拉乡村电力公司（以下简称“RPCL”）合资成立孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司（以下简称“合资公司”），双方各以现金出资125万美元，各持有合资公司50%的股权。合资公司于2017年12月在孟加拉国达卡市注册成立，注册资本为2亿孟加拉塔卡（约合250万美元）。2018年9月12日，公司七届八次董事会审议通过了《公司拟对参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案，董事会授权公司经营管理层以自有资金对合资公司增资15,236.04万美元，RPCL按照股权比例对合资公司进行等比例增资，双方仍各持有合资公司50%的股权。 　　根据项目进度，现公司以自有资金出资22,854.06万美元对合资公司进行增资。RPCL按照股权比例对合资公司进行等比例增资，双方仍各持有合资公司50%的股权。本次增资的增资协议待股东大会审议批准本次增资后再行签署。

北奔重汽集团进出口有限公司100%股权

为整合现有渠道及内外部资源,发挥海外网络及协同优势,完善海外市场布局,提升产品的市场竞争力,促进公司转型升级,公司全资子公司中国北方车辆有限公司(以下简称“北方车辆”)以支付现金的方式购买北奔重型汽车集团有限公司(以下简称“北奔重汽集团”)持有的北奔重汽集团进出口有限公司(以下简称“北奔进出口公司”)100%股权,并获得北奔重卡海外独家经营权及商标使用权。

Ince trading and logistics Ltd公司80%股权

为了拓展蒙古物流运输业务,提升国际物流服务能力,依据当地法律要求取得运输资质,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)全资子公司北方国际新加坡公司(以下简称“新加坡公司”)拟向TTC&TLLC公司(以下简称“TTC&T”)以现金增资55万美元并取得其80%股权。资金来源为自有资金。物流运输业务总投资3,278万美元,除股权投资外,固定资产投资3,178万美元,用于购置运输车辆,开展蒙古至中国跨境运输。

中山市嘉宏照明电器有限公司20%股权

中山市嘉宏照明电器有限公司(以下简称“中山嘉宏”)是公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司(以下简称“北方新能源”)为巩固产品供应渠道,提高市场竞争优势而投资的参股公司。鉴于目前中山嘉宏经营处于整体停业状态,其清算程序复杂且漫长,为尽快优化资源配置,收回投资收益,北方新能源拟向另一股东中山市利盈实业发展有限公司出售中山嘉宏20%股权,交易价格拟定为403.92万元。

内蒙古满都拉港务商贸有限公司60%股权

为提升国际物流服务能力,更好地服务“中-蒙-俄”经济走廊建设,打造中蒙运输通关仓储服务平台,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)拟向内蒙古满都拉港务商贸有限公司(以下简称“港务公司”)增资20,430万元人民币,取得其60%股权。港务公司于2016年由包头市达茂旗政府所属松布尔物业服务有限责任公司(以下简称“松布尔公司”)与内蒙古包钢矿业有限责任公司(以下简称“包钢矿业”)合资设立,注册资本为1.234亿元,经营满都拉口岸海关监管及物流区仓储服务。北方国际拟以现金增资20,430万元,持有增资后港务公司60%股权。资金来源为自有资金。增资资金用于港务公司物流园区建设和扩充。

北方国际地产有限公司80%股权

　　北方国际地产有限公司(以下简称“北方国际地产”)是北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)专业从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务的控股子公司。受国家房地产行业限制性政策力度加大的影响,为调整业务结构,聚焦主营业务的发展,根据公司战略规划,公司拟通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给公司实际控制人中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”),交易价格拟定为52,500.26万元(以下简称“本次关联交易”)。

克罗地亚能源工程股份公司76%股权

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2017年11月27日与克罗地亚投资者亚历山大·佐姆比克先生在匈牙利签订《股权收购协议》(以下简称“协议”),根据协议安排,公司将以现金方式(自有资金)收购佐姆比克先生持有的克罗地亚能源工程股份公司(Energija Projekt d.d.,以下简称“项目公司”)76%的股权。本次交易金额为3201.12万欧元。

深圳华特容器股份有限公司0.12%股权

深圳华特容器股份有限公司(以下简称“深圳华特”)成立于1985年,主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售业务。2016年,公司完成重大资产重组并募集配套资金19,500万元人民币,其中6,000万元人民币公司拟通过对深圳华特增资的方式用于深圳华特投资天津生产基地土地厂房购置项目。

番禺富门花园房地产有限公司25%股权

番禺富门花园房地产有限公司(以下简称“富门公司”)是公司控股子公司北方国际地产有限公司(以下简称“北方国际地产”)为开发南沙境界项目而成立的一家房地产开发企业。北方国际地产持有其75%的股权,公司实际控制人中国北方工业公司的全资子公司香港义鼎有限公司(以下简称“义鼎公司”)持有其25%的股权。目前,富门公司已完成南沙境界项目土地开发运营及主要产品的销售工作,且没有其他经营任务。为优化整体经营结构,提升经营效率,北方国际地产拟与义鼎公司签订《股东转让出资合同书》,收购义鼎公司持有的富门公司25%的股权,交易金额为3,607万元。

中国北方车辆有限公司100%股权,北方万邦物流有限公司51.00%股权,广州北方机电发展有限公司51.00%股权,广州北方新能源技术有限公司51.00%股权,深圳华特容器股份有限公司99%股份

公司拟向北方工业科技有限公司(以下简称“北方科技”)发行股份及支付现金购买其持有的中国北方车辆有限公司(以下简称“北方车辆”)58.33%股权、北方万邦物流有限公司(以下简称“北方物流”)51.00%股权、广州北方机电发展有限公司(以下简称“北方机电”)51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司(以下简称“北方新能源”)51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司(以下简称“深圳华特”)89.05%股份,向江苏悦达集团有限公司(以下简称“江苏悦达”)发行股份购买其持有的北方车辆41.67%股权,向天津中辰番茄制品有限公司(以下简称“天津中辰”)发行股份购买其持有的深圳华特9.95%股份;同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

北方国际合作股份有限公司52.94%股权

2016年1月18日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“本公司”、“北方国际”)收到实际控制人中国北方工业公司(以下简称“北方公司”)通知,北方公司与本公司控股股东中国万宝工程公司(以下简称“万宝工程”)于2016年1月18日签署了《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》(以下简称“《无偿划转协议》”)。根据《无偿划转协议》,万宝工程拟将其持有的北方国际145,248,583股股份(占北方国际总股本的52.94%)无偿划转给北方公司(以下简称“本次无偿划转”)。

佛山市顺德区容桂街道荣英路以西、新有路以北地块,宗地编号:092110-203

近日,公司控股子公司北方国际地产有限公司参与了广东佛山市顺德区国土城建和水利局在国有建设用地使用权网上挂牌交易系统的网上公开挂牌出让活动,以18794万元价格竞得佛山市顺德区容桂商务中心地块项目的国有土地使用权。本次竞买土地所需资金来源为北方国际地产自有资金。宗地位置:佛山市顺德区容桂街道荣英路以西、新有路以北地块;宗地编号:092110-203;宗地面积:31218.09平方米;宗地用途:二类居住兼容商业服务业设施用地;容积率:3.0;建筑面积:93654.27平方米;国有建设用地使用权出让期为70年城镇住宅用地。公司控股子公司北方国际地产有限公司拟投资设立北方国际地产(佛山顺德)有限公司,主要用于开发佛山市顺德区容桂商务中心地块项目。注册资本2000万元人民币,北方国际地产有限公司持有其100%股权。

北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心A栋第18-22层房屋

北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币11,225 万元资金购买位于北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心 A 栋第18-22层房屋,该房屋建筑面积共计 6885.75 平方米,平均售价约每平米 16,000元.公司拟采用按揭贷款或其他方式购买.本次拟购买的房产主要用于公司及控股子公司北方万坤置业有限公司(北方国际持股 80%,另一股东为公司实际控制人中国北方工业公司持股 20%)日常办公使用.其中由北方国际出资 9,044 万元购买 19-22 层,面积为 5508.6 平方米;由北方万坤置业有限公司出资 2,182 万元购买 18 层,面积为 1377.15 平方米,房屋产权归各自所有.

深圳市北方西林实业有限公司100%股权

2009年4月16日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）和深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日”）在深圳签署《产权交易合同》，北方国际将其所持全资子公司-深圳市北方西林实业有限公司100%股权，以13382万元的评估价格转让给了深圳华加日铝业有限公司。

番禺富门花园房地产有限公司75%的股权

本次关联交易的主要内容为： 2007 年 11 月 15 日，北方万坤置业有限公司（以下简称“北方万坤”，为北方国际的控股子公司）与香港义鼎有限公司（以下简称“香港义鼎”，为北方国际实际控制人中国北方工业公司间接控股的子公司）在广州市南沙区签署了股权转让协议，香港义鼎将其持有的番禺富门花园房地产有限公司（以下简称“富门花园”）75%的股权以人民币 10650 万元人民币的等值外汇转让给北方万坤。股权转让后，北方万坤持有富门花园 75%的股权，香港义鼎持有富门花园 25%的股权。双方将继续在广州市南沙区共同开发“南沙境界”项目。

北方万坤置业有限公司80%的股权,北方国际合作股份有限公司国内建筑装饰业务

　　根据北方国际的发展战略，北方国际将充分发挥万宝公司和北方公司的资源优势，通过资产置换和业务重组，逐步剥离低效资产，不断注入具有协同效应、专业特色、技术优势及成长空间的优质资产，提高北方国际的整体盈利能力，拓展产业发展空间。在公司大股东万宝公司的支持下，北方国际2006年3月10日召开的三届十四次董事会审议通过了《建筑装饰分公司相关资产与北方万坤置业股权进行资产置换》的议案，批准签署《资产置换协议》，北方国际拟将建筑装饰国内业务及资产与万宝公司持有的万坤置业有限公司80%股权进行置换，差额部分北方国际以现金方式支付与万宝公司。置换股权的交易价值以经双方聘请的具有证券从业资格的资产评估事务所进行评估后的评估确认值为基础。经双方协商确认，置出资产的价值为137,055,580.83元；置入资产的价值为157,318,245.96元，不足部分由北方国际向万宝公司现金支付20,262,665.13元。由于本次资产置换方为公司大股东万宝公司，故属关联交易。 　　

北方国际合作股份有限公司8.13%股权

本公司于2004年6月7日收到第二大股东惠安公司的通知:2003年11月18日,中国兵器工业集团公司下发了《关于西安惠安化学工业有限公司对外投资企业股权划转的批复》(兵器资字[2003]929号)文件,批准惠安公司将所持有的北方国际1320.96万股国有法人股划转给北方惠安公司持有.2003年11月21日,惠安公司与北方惠安公司签订了《股权划转协议书》,由北方惠安公司承继惠安公司所持有的北方国际总股本中的8.13%的股权,即1320.96万股国有法人股.

北方国际合作股份有限公司10.78%股权

　　北方国际合作股份有限公司于2004年2月12日收到第一大股东万宝公司的通知，万宝公司于2003年11月18日与北方深圳公司签署了《股份转让协议》，根据该协议，北方深圳公司同意将其持有的北方国际合作股份有限公司17,510,400股国有法人股（占总股本的10.78%）转让给万宝公司持有，本次股权转让价格为2.13元/股，转让价款为37,297,152元人民币。

2023年度,公司预计与关联方北奔重型汽车集团有限公司,内蒙古北方重工业集团有限公司,内蒙古第一机械集团有限公司等发生销售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额870180.0000万元。 20230422：股东大会通过 20230606：由于EPC增补合同、代理合同补充协议的签署及送出系统工程的项目开展,预计2023年度与孟加拉RNPL公司实际发生提供劳务的日常关联交易金额将超出预计额度。为保证项目的顺利执行,董事会授权增加2023年公司与RNPL提供劳务的日常关联交易额度4.62亿元。 20230726：股东大会通过。 20231111：公司全资子公司中国北方车辆有限公司(以下简称“北方车辆”)拟与内蒙古一机集团进出口有限责任公司(以下简称“一机进出口”)签订三项《采购合同》,从一机进出口采购车辆备件以及钻杆、钻机配件、钻铤等石油勘探开发钻具,合同金额合计4,240万元。 20240202：2023年实际发生金额526,350.44万元 20240329：股东大会通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2024年度日常关联交易进行了预计。预计公司2024年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生关联交易金额不超过74.62亿元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币11.94亿元,销售商品、提供劳务金额不超过人民币62.68亿元。

1、为满足重大投资项目的资金需求,缓解营运资金压力,补充流动资金,降低公司融资成本,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)的全资子公司辉邦集团有限公司(以下简称“辉邦公司”)拟向公司控股股东中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)的全资孙公司朗华投资有限公司(以下简称“朗华公司”)申请不超过1.1亿美元借款,期限五年,借款利率不超过4.5%,同时申请1.3亿欧元的借款,期限三年,借款利率不超过2.5%。公司将为本次借款提供连带责任担保,辉邦公司以其部分资产及子公司股权提供抵押及质押担保,担保范围包括借款全部本金及利息,担保期限与借款期限匹配。 20200213：股东大会通过 20230314：为满足重大投资项目的资金需求,缓解公司营运资金压力,补充流动资金,降低公司融资成本,辉邦集团拟向朗华公司续贷不超过9,000万欧元(以下简称“本次借款”),借款期限不超过5年,利率不超过6个月EURIBOR+200BP。 20230422：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)拟购置北京北方昊天科技有限公司(以下简称“昊天公司”)正在开发建设的北方房山科技创新创业园项目(以下简称“北方房山园”或“园区”)的2A#、6#楼作为科技创新用房,合计购置费为13,908万元,税费预估约425万元。税费等支出据实结算。

公司全资子公司中国北方车辆有限公司(以下简称“北方车辆”)拟与北京北方诺信科技有限公司(以下简称“北方诺信”)签订《矿用自卸车及备件供应合同》。根据上述合同,北方车辆将负责向北方诺信供应22台矿车及备件,合同总金额为1.49亿元。

　　2017年1月6日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次董事会审议通过了《投资设立孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司》的议案，为了投资建设孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目，公司与孟加拉乡村电力公司（以下简称“RPCL”）合资成立孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司（以下简称“合资公司”），双方各以现金出资125万美元，各持有合资公司50%的股权。合资公司于2017年12月在孟加拉国达卡市注册成立，注册资本为2亿孟加拉塔卡（约合250万美元）。2018年9月12日，公司七届八次董事会审议通过了《公司拟对参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案，董事会授权公司经营管理层以自有资金对合资公司增资15,236.04万美元，RPCL按照股权比例对合资公司进行等比例增资，双方仍各持有合资公司50%的股权。 　　根据项目进度，现公司以自有资金出资22,854.06万美元对合资公司进行增资。RPCL按照股权比例对合资公司进行等比例增资，双方仍各持有合资公司50%的股权。本次增资的增资协议待股东大会审议批准本次增资后再行签署。

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)于2018年11月与兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)签订了《金融服务协议》,有效期3年,于2021年11月到期,目前在自动延期(合同到期自动延续1年)中。为延续原协议项下相关金融服务,公司与兵工财务拟续签《金融服务协议》,由兵工财务为本公司及下属分子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。 20220525：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2021年度日常关联交易进行了预计。预计公司2021年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司发生关联交易金额不超过65.21亿元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币22.00亿元,销售商品、提供劳务金额不超过43.21人民币亿元。 20210224：股东大会通过 20211231：公司在执行孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目的过程中,优化项目管理流程,导致合同执行进度超出预期,上述项目确认收入金额于2021年12月30日超出预算金额1.69亿元。从而致使2021年度与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司实际发生提供劳务的日常关联交易金额超出预计额度。为保证公司国际工程承包项目的顺利执行,请董事会授权增加2021年公司与孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供劳务的日常关联交易额度1.69亿元(以下简称“本次关联交易”)。 20220309：实际发生金额364,461.48万元

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)与上海电力设计院有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司组成联合体(以下简称“联合体”),拟与酒泉盾安新能源有限公司签署《甘肃瓜州北大桥第八风电场北100MW风电项目工程总承包合同》。根据上述合同,联合体将负责包括甘肃瓜州北大桥第八风电场北100MW风电项目工程前期、征地、勘察、设计、采购、施工、并网及各项验收/交钥匙工程总承包,合同金额498,919,148元。根据联合体协议的规定,上海电力设计院有限公司为联合体的牵头方,公司在联合体中负责风机和塔筒的采购工作。 20211201：股东大会通过

为满足重大投资项目的资金需求,缓解营运资金压力,补充流动资金,降低公司融资成本,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)拟向公司控股股东中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)申请8,000万美元的借款,借款期限至2021年12月20日,年利率为2.7%。 20210428：股东大会通过

2017年1月6日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届二十四次董事会审议通过了《投资设立孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司》的议案,为了投资建设孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目,公司与孟加拉乡村电力公司(以下简称“RPCL”)合资成立孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司(以下简称“项目公司”),双方各持有50%的股权。孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目总投资约25.39亿美元,其中30%为资本金,由双方股东按照股权比例在建设期内分阶段投入,70%由项目公司通过银行融资解决。具体内容详见公司于2017年1月7日及2018年9月14日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《对外投资公告》《关于公司拟对参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资的公告》。项目公司拟向中国进出口银行作为牵头行的银团(以下简称“银团”)筹借177,753.80万美元贷款,贷款利率为6个月美元Libor+259BPs,贷款期限15年。根据银团提出的项目融资条件,项目公司的双方股东RPCL及北方国际需将所持有的全部项目公司股权质押给经银团认可的项目担保代理行,同时孟加拉财政部和公司控股股东中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)分别提供50%的融资担保,担保方式为连带责任保证担保。为推动孟加拉项目融资工作,公司拟出质持有的项目公司全部股权(即项目公司50%的股权),为项目公司在银团贷款项下的各项义务提供担保。同时,公司将为中国北方工业有限公司的融资担保提供反担保。反担保的担保金额包括贷款本金177,753.80万美元的50%,约为88,876.90万美元,以及相关利息及其他成本,担保期限15年。 20210224：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2020年度日常关联交易进行了预计。预计公司2020年度与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司发生关联交易金额不超过58.36亿元,其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过14.30亿元,销售商品、提供劳务金额不超过44.06亿元。 20200313：股东大会通过 20210129：2020年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为403114.79万元。

为整合现有渠道及内外部资源,发挥海外网络及协同优势,完善海外市场布局,提升产品的市场竞争力,促进公司转型升级,公司全资子公司中国北方车辆有限公司(以下简称“北方车辆”)以支付现金的方式购买北奔重型汽车集团有限公司(以下简称“北奔重汽集团”)持有的北奔重汽集团进出口有限公司(以下简称“北奔进出口公司”)100%股权,并获得北奔重卡海外独家经营权及商标使用权。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)北京工程建设分公司(以下简称“北京分公司”)与北京中兵岩土工程有限公司(以下简称“中兵岩土”)于2020年4月16日在北京签署《连云港瀛洲安康里项目桩基础及基坑支护工程分包合同》及《连云港瀛洲幸福里项目桩基础及基坑支护工程分包合同》。根据上述两项合同,中兵岩土将负责公司连云港瀛洲安康里、幸福里项目桩基础施工、基坑支护及降水工程,以及与此相关的设计及论证、物资采购、运输、技术支持、机具使用、周边协调工作。两项合同金额分别为18,364,817.30元和38,864,607.08元。

为满足重大投资项目的资金需求,缓解营运资金压力,补充流动资金,降低公司融资成本,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)的全资子公司辉邦集团有限公司(以下简称“辉邦公司”)拟向公司控股股东中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)的全资孙公司朗华投资有限公司(以下简称“朗华公司”)申请不超过2亿美元借款,期限五年,借款利率不超过4.5%,可提前还款。公司将为本次借款提供连带责任担保,辉邦公司以其持有的资产提供抵押担保,担保范围包括借款全部本金及利息,担保期限与借款期限相同。 20200313：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方内蒙古北方重型汽车股份有限公司,北奔重型汽车集团进出口有限公司,内蒙古第一机械集团有限公司等发生采购,接受劳务,销售,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额521400.0000万元。 20190430：股东大会通过 20191230：公司在执行刚果(金)庞比铜钴矿EPC总承包工程项目、刚果(金)卡莫亚铜钴矿二期工程项目的过程中,优化项目管理流程,并应业主要求加快施工进度,导致合同执行进度超出预期,上述项目确认收入金额于2019年12月26日超出预算金额1.76亿元。从而致使2019年度与万宝矿产有限公司实际发生销售商品的日常关联交易金额超出预计额度。为保证公司国际工程承包项目的顺利执行,预计增加2019年公司与万宝矿产有限公司销售商品的日常关联交易额度1.76亿元。(以下简称“本次关联交易”)。 20200225：2019度日常关联交易实际发生额为406,267.33万元。

鉴于重大项目的推进与执行需要大规模的资金投入,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)预测未来三年将存在一定的资金压力。为满足重大投资项目的资金需求,缓解公司营运资金压力,补充流动资金,降低公司融资成本,公司控股股东中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”)拟向公司提供不超过11亿人民币的借款,借款利率不超过同期银行贷款基准利率下浮10%,期限3年,可根据实际资金需求提前还款。公司全资子公司辉邦集团有限公司为公司提供连带责任担保,并以其部分资产为公司本次借款提供抵押及质押,担保范围为本次借款本金及利息,担保期限与借款期限匹配。 20200213：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)与奥信控股(香港)有限公司(以下简称“奥信香港”)于2019年10月29日在北京签署《刚果(金)卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果(金)庞比铜钴矿项目设备采购合同》。根据上述两项合同,奥信香港将为公司刚果(金)卡莫亚二期铜钴矿项目和刚果(金)庞比铜钴矿项目提供铅锭、锡锭、铜导电梁的供货,并负责上述材料的包装、运输、南非出口报关、协助买方进口清关等工作,直至交货至公司在刚果金指定交货地点。两项合同金额分别为2,552,158.62美元和4,608,771.43美元。

2019年4月15日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与中国万宝工程有限公司(以下简称“万宝公司”)在北京签署了《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》,北方国际委托万宝公司作为代理人,代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目合同》,并将孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同金额为1,573,640,992美元和2,206,373,133孟加拉塔卡,代理费为300万美元。代理合同是在万宝公司、中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体(以下简称“联营体”)与孟加拉RNPL公司签订的“孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程合同”(以下简称“对外合同”)的基础上签订的,对外合同工作范围包括2台660MW超超临界燃煤发电站及煤码头设计、采购、施工和试运行的整体交钥匙工程,金额为1,573,640,992美元和2,206,373.133孟加拉塔卡。根据联营体协议的约定,万宝公司负责项目EPC合同的履行,中国华电科工集团有限公司、中国能源建设集团天津电力建设公司将作为项目EPC合同项下项目分包商共同参与项目的执行。鉴于中国北方工业有限公司在公司重大资产重组中做出了“本公司及本公司控制的企业未来不会从事或开展任何与北方国际及其下属各公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务;本公司及本公司控制的企业如发现任何与北方国际主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务机会,将促使该业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给北方国际”的承诺,为支持北方国际的发展,万宝公司将《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》以代理合同的方式交由公司执行。 20190523：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方中国北方工业公司,北奔重型汽车集团有限公司,北奔重汽集团进出口有限公司等发生采购,销售,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额306700.0000万元。 20180426：股东大会通过 20190222：2018年公司与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司实际发生的日常关联交易金额人民币26.55亿元。 20190223：董事会授权增加公司与中国北方工业有限公司2018年提供劳务的日常关联交易额度4.49亿元。 20190430：股东大会通过

2019年4月15日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与中国万宝工程有限公司(以下简称“万宝公司”)在北京签署了《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同》,北方国际委托万宝公司作为代理人,代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目合同》,并将孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同金额为1,573,640,992美元和2,206,373,133孟加拉塔卡,代理费为300万美元。

为促进项目资金周转,减少公司应收账款,北方车辆拟与中兵融资租赁有限责任公司(以下简称“中兵租赁”)签订应收账款保理服务协议,将输送天然气管线管合同项下部分应收账款无追索权地出售给中兵租赁,总金额不超过8,500万元人民币(以下简称“本次交易”)。

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)于2015年11月与兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)签订了《金融服务协议》,有效期3年,于2018年11月到期。为延续原协议项下相关金融服务,公司与兵工财务拟续签《金融服务协议》,由兵工财务为本公司及下属分子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。 20181218：股东大会通过

　　北方国际地产有限公司(以下简称“北方国际地产”)是北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)专业从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务的控股子公司。受国家房地产行业限制性政策力度加大的影响,为调整业务结构,聚焦主营业务的发展,根据公司战略规划,公司拟通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给公司实际控制人中国北方工业有限公司(以下简称“北方公司”),交易价格拟定为52,500.26万元(以下简称“本次关联交易”)。

公司于2017年4月27日召开六届二十九次董事会及于2017年5月22日召开2016年年度股东大会,审议通过了《2017年度日常关联交易预计》的议案,预计2017年度公司及控股子公司与实际控制人中国北方工业公司及其部分控股子公司、原持股5%以上股东西安北方惠安化学工业有限公司的一致行动人中国兵器工业集团公司的部分控股子公司存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易,采购商品、接受劳务金额不超过人民币18.13亿元,销售商品、提供劳务金额不超过人民币13.18亿元(具体详见公司于2017年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2017年日常关联交易预计公告》)。根据公司实际日常业务经营的需要,公司需对部分关联交易进行调整,预计调整后公司2017年度与中国兵器工业集团公司及其部分控股子公司、中国北方工业公司及其部分控股子公司发生采购商品、接受劳务的日常关联交易金额不超过人民币5.91亿元,发生销售商品、提供劳务的日常关联交易金额不超过人民币11.87亿元。 20171216：股东大会通过 20180328：2017年度实际发生金额179,509.00万元

珠海横琴中光学科技有限公司,是公司为实施珠海横琴电子围网BT项目而参股投资设立的项目公司,注册资金4,000万元人民币,其中河南中光学集团有限公司以现金出资2,200万元人民币,持有其55%的股权;北方国际合作股份有限公司以现金出资1,000万元人民币,持有其25%的股权;湖南华南光电科技股份有限公司以现金出资800万元人民币,持有其20%的股权(详见公司于2013年12月13日披露的《对外投资公告》)。为缓解项目资金压力,确保项目实现回购,经六届十九次董事会审议批准,公司以委托贷款形式分批向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供1,325万元人民币的借款。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)及控股子公司与实际控制人中国北方工业公司及其部分控股子公司、持股5%以上股东西安北方惠安化学工业有限公司的一致行动人中国兵器工业集团公司的部分控股子公司之间存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司实际情况,公司对2017年度日常关联交易进行了预计。预计2017年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币18.13亿元,销售商品、提供劳务金额不超过人民币13.18亿元。 20170523：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2017年3月17日在伊朗德黑兰签署《德黑兰70辆铝合金地铁车供货项目合同》,公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供10组(即70辆)铝合金地铁车及备件的供货,合同金额为9,380万欧元。

番禺富门花园房地产有限公司(以下简称“富门公司”)是公司控股子公司北方国际地产有限公司(以下简称“北方国际地产”)为开发南沙境界项目而成立的一家房地产开发企业。北方国际地产持有其75%的股权,公司实际控制人中国北方工业公司的全资子公司香港义鼎有限公司(以下简称“义鼎公司”)持有其25%的股权。

　　2016年12月28日，公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司（以下简称“北方公司”）在北京签订《老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》（以下简称“代理合同”）。公司已于2016年12月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同日常关联交易的提示性公告》。 　　本代合同是在北方公司与老挝万象自来水公司于2016年3月31日签订的《老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目商务合同》（以下简称“对外合同”）的基础上签订的。对外合同金额1亿美元。 　　辉邦集团有限公司委托北方公司作为老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目的代理人，以“北方公司”名义对外签订并履行对外合同；辉邦集团有限公司全权负责执行整个供水项目勘察、设计、供货、施工总承包。代理合同金额为1亿美元。 20170124;股东大会通过

2016年12月28日,公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司(以下简称“北方公司”)在北京签订《老挝万象供水系统改造及丁仙供水系统建设项目出口代理合同》(以下简称“代理合同”)。

公司拟向北方工业科技有限公司(以下简称“北方科技”)发行股份及支付现金购买其持有的中国北方车辆有限公司(以下简称“北方车辆”)58.33%股权、北方万邦物流有限公司(以下简称“北方物流”)51.00%股权、广州北方机电发展有限公司(以下简称“北方机电”)51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司(以下简称“北方新能源”)51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司(以下简称“深圳华特”)89.05%股份,向江苏悦达集团有限公司(以下简称“江苏悦达”)发行股份购买其持有的北方车辆41.67%股权,向天津中辰番茄制品有限公司(以下简称“天津中辰”)发行股份购买其持有的深圳华特9.95%股份;同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

2016年8月29日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)、中国铁路国际有限公司与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目集装箱货物运输委托代理合同》(以下简称“代理合同”),根据《代理合同》,公司和中国铁路国际有限公司委托万邦物流代理运输巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目项下出口货物,包括从中国港口或工厂出运到巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目现场的所有出口货物的全程集装箱货物运输及其它相关的服务,运输代理费用为6,953,517美元。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)与德黑兰轨道车辆制造公司(以下简称“TWM”)于2016年6月23日在德黑兰签署《TWM-NOR-2合同补充协议》,公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供13组碳钢地铁车、备件供货以及培训,合同金额为人民币928,890,111元。 20160712：2016年7月11日,公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《TWM-NOR-2合同补充协议1号修改协议》,对合同进行如下修订:①将合同计价方式由人民币调整为欧元,以双方约定的汇率1欧元=7.6176元人民币计算,合同金额为121,939,977欧元。②预付款金额由合同总额25%调整为4000万欧元。③合同支付方式中,期中付款金额由合同总额25%调整为4000万欧元。合同其他内容不变。

北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2016年4月14日在北京签署《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》,公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货,合同金额为人民币232,462,623.12元。

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)于2011年8月与兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务有限责任公司”)签订了《金融服务协议》,有效期4年,于2015年8月到期。为延续原协议项下相关金融服务,公司与兵工财务有限责任公司拟续签《金融服务协议》,由兵工财务有限责任公司为本公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷等金融服务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。 20160111：股东大会通过

1.2015年10月29日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签订《货物运输委托代理合同》(以下简称“代理合同”),根据《代理合同》,公司委托万邦物流公司代理运输公司老挝南湃水电站项目项下货物,包括出口订舱、港口操作、报关、海运、空运及伊朗内陆转运至项目现场仓库等相关事宜,运输代理费用约为人民币341.92万元。 2.万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。 20160111：股东大会通过

2015年12月23日,公司与中国北方工业公司在北京签订《东非营地建设项目施工总承包合同》。根据本合同规定,公司将总承包东非营地一期工程涉及的土建施工及安装工程,弱电系统、配电箱配电柜供货及安装。合同金额为人民币29,672,585元。 20160111：股东大会通过

2015年12月23日,北方国际合作股份与中国北方工业公司(以下简称“北方公司”)在北京签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同》,北方国际委托北方公司作为巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目的代理人,代理北方国际以北方公司的名义与中国铁路总公司(以下简称“铁总”)组成的“铁总-北方联营体”,对外签订并履行对外合同,联营体中铁总占联营体的份额比例为57%,北方占联营体的份额比例为43%。代理合同金额为16.26亿美元。该合同是在北方公司和中国铁路总公司(以下简称“铁总”)组成的“铁总-北方联营体”与巴基斯坦旁遮普省快速公交公司签订的《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线设计采购施工总承包合同》及《1号修改协议》(以下简称“对外合同”)的基础上签订的。(具体内容详见公司于2015年4月22日及2015年10月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于重大合同暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》) 20160111：股东大会通过

1.2015年10月29日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签订《货物运输委托代理合同》(以下简称“代理合同”),根据《代理合同》,公司委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁四号线项目、德黑兰地铁三号线北段项目项下货物,包括出口订舱、港口操作、报关、海运、空运及伊朗内陆转运至项目现场仓库等相关事宜,运输代理费用约为人民币418万元。 2.万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。 20160111：股东大会通过

1.2015年10月29日,公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司在北京签订《老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》。根据本合同规定,辉邦集团有限公司将承包老挝公安部警察办公楼及仓库等相关民用工程项目施工建设。合同金额为3,390.75万美元,约合人民币2.15亿元(折算汇率为1美元=6.3582人民币元)。 2.辉邦集团有限公司为公司全资子公司,中国北方工业公司为公司实际控制人。本次交易构成关联交易。 20160111：股东大会通过

1、2013年10月25日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)与德黑兰车辆制造公司在伊朗签订《马什哈德地铁2号线车辆供货合同》(以下简称“合同”)。根据《合同》,公司将向德黑兰车辆制造公司提供马什哈德地铁2号线车辆的供货及设计、采购、培训等相关服务,合同金额约为9,328.84万欧元。2.德黑兰轨道车辆制造公司为本公司的参股公司,公司持股29%。公司董事总经理胡发荣为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。 20140426：股东大会通过 20141104：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与德黑兰轨道车辆制造公司于2014年11月3日在北京签署《德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同》。公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供504辆碳钢地铁车及相关备件、车载设备的供货，合同金额56.14亿元人民币。 20141226：董事会通过 20150114：2015年1月12日,公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订了《德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同第1次修改协议》 20150324：董事会通过审议通过了《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同第1次修改协议》的议案 20151230：2015年12月28日,公司和长春轨道客车股份有限公司在长春签订《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目分包合同》,合同金额为94亿元人民币。根据合同规定,长春轨道客车股份有限公司将为向公司德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目提供1008辆(144组)地铁车辆、备件和培训。

2013年10月25日,公司与中国北方工业公司签订了《埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同》,北方公司应公司委托,与埃塞俄比亚铁路公司签订了埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目合同,合同金额2.59亿美元,现项目执行中。截止2015年年底,项目发货预计产生应收账款约11,513.98万美元。

1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与扬子矿业(缅甸)铜业有限公司于2015年10月29日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K矿电积A车间硅整流变压器改造项目设备采购合同》(以下简称“本合同”)。根据本合同规定,公司将为扬子矿业(缅甸)铜业有限公司缅甸蒙育瓦S&K矿电积A车间硅整流变压器改造项目提供设备供货,合同总金额人民币687.64万元。 2.扬子矿业(缅甸)铜业有限公司为扬子矿业有限公司的全资子公司,扬子矿业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司84%和16%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

1．北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司拟签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目代理合同》。 本次拟签订的代理合同是以北方公司和中国铁路总公司组成的联营体与巴基斯坦旁遮普省快速公交公司签订的《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线设计采购施工总承包合同》的基础上签订。 2．中国北方工业公司为本公司的实际控制人。本次拟签订的代理合同构成关联交易。 3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20150429：股东大会通过 20151022：铁总-北方联营体与巴基斯坦旁遮普省快速公交公司于2015年8月25日签订了《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线设计采购施工总承包合同1号修改协议》,合同金额由145,750万美元修改为162,600万美元。增加部分金额中约2,000万美元为土建金额增加,其余部分为项目不可预见费。公司与中国北方工业公司、中国铁路总公司、中国铁路国际有限公司(以下简称“铁总国际”)于2015年10月21日签订了《联营体协议》。

2015年8月10日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签订《货物运输委托代理合同》(以下简称“代理合同”),根据《代理合同》,公司委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁四号线项目、埃塞俄比亚亚迪斯亚贝巴-吉布提铁路机车车辆项目、埃塞俄比亚530辆铁路平车SKD项目项下出口货物,包括地铁设备、车辆及备件等,运输代理总费用约为8,204万元人民币。

根据北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)2014年非公开发行的发行方案,公司将向本次非公开发行的全部发行对象同时发行共计不超过【64,464,141】股股票,拟募集资金总额不超过人民币【80,000】万元,其中公司控股股东中国万宝工程公司(以下简称“中国万宝”)同意认购本次发行股票的数量不低于非公开发行股份总数的35.12%,认购价格与其他发行对象相同。据此,公司与中国万宝于2014年8月27日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》,上述事项已经公司五届二十七董事会会议审议通过,关联董事回避了表决,该协议尚需公司股东大会审议通过,股东大会时间另行通知。 20141118：于近日收到国务院国有资产监督管理委员会于2014年11月13日印发的《关于北方国际合作股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2014]1052号） 20141209：股东大会通过 20141219：2014年12月18日，北方国际合作股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141744 号） 20150404：北方国际合作股份有限公司非公开发行A股股票的申请于2015年4月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。 20150518：本次发行股票发行价格由不低于12.41元/股调整为不低于12.33元/股。于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕849号) 20150612：公司已于2015年6月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

2015年3月20日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”))与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签署《出口货物海运代理协议》(以下简称“代理协议”),北方国际委托万邦物流公司代理运输公司国际工程项目项下出口货物,包括地铁设备、车辆及备件等,运输代理费用约为760万元人民币。 万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。

珠海横琴中光学科技有限公司,是公司为实施珠海横琴电子围网BT项目而参股投资设立的项目公司,注册资金4000万元人民币。目前,为缓解项目资金压力,保障项目施工的正常进行,公司拟以自有资金向珠海横琴中光学科技有限公司提供1325万元人民币的借款,借款期限为一年,借款利率为同期银行贷款利率。同时,珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比例向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比例借款。

　　1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与科米卡矿业简易股份有限公司于2014年12月15日在北京签署《刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工总承包合同》（以下简称“本合同”）。根据本合同规定，公司将为科米卡矿业简易股份有限公司刚果（金）卡莫亚铜钴矿项目一期提供工程设计采购施工总承包，合同总金额9180万美元。 　　2．科米卡矿业简易股份有限公司为万宝金科有限公司的控股子公司，万宝金科有限公司为万宝矿产（香港）有限公司的全资子公司，万宝矿产（香港）有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司84%和16%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。 　　3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易须提交董事会及股东大会审议批准。 20141226：董事会通过

1.北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与扬子矿业(缅甸)铜业有限公司于2014年8月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K铜矿6号堆浸场土方工程项目施工合同》(以下简称“本合同”)。根据本合同规定,公司将为扬子矿业(缅甸)铜业有限公司缅甸蒙育瓦S&K铜矿项目提供6号堆浸场膜下土石方工程施工总承包,合同总金额900万美元。2.扬子矿业(缅甸)铜业有限公司为扬子矿业有限公司的全资子公司,扬子矿业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司,中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司75.38%和24.62%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。 20140917：股东大会通过

1.2014年8月27日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”))与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签署《货物运输委托代理合同》(以下简称“代理协议”),北方国际委托万邦物流公司代理运输公司国际工程项目项下出口货物,包括地铁设备、车辆及备件等,运输代理费用约为580万元人民币。2.万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司,中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。

　　1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北方创业股份有限公司于2014年3月4日在北京签署《埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目提供铁路车辆供货，合同总金额为33,885,702美元，约合208,525,832.97元人民币(折算汇率为1美元=6.1538人民币元)。 　　（详见2014年3月7日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同日常关联交易公告》。 　　2、包头北方创业股份有限公司的控股股东为内蒙古第一机械集团公司，其与公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司7.12%的股份）同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，包头北方创业股份有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。 20140426：股东大会通过

　　1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北方创业股份有限公司于2014年3月4日在北京签署《埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北方创业股份有限公司将为公司埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目提供铁路货车供货，合同总金额为45,762,189.60美元，约合281,611,362.36元人民币(折算汇率为1美元=6.1538人民币元)。（详见2014年3月7日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同日常关联交易公告》。 　　2、包头北方创业股份有限公司的控股股东为内蒙古第一机械集团公司，其与公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司7.12%的股份）同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，包头北方创业股份有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。 20140426：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)与扬子矿业有限公司于2013年10月25日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》(以下简称“合同”)。根据本合同规定,公司将为扬子矿业有限公司缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购项目提供采矿设备供货,合同总金额274.87万美元。 20140426：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与中国万宝工程公司(以下简称“中国万宝工程公司”)于2013年10月25日在北京签署《埃塞俄比亚ContractD变电站设备供货项目代理合同》,合同金额1,292.56万美元。 20140426：股东大会通过

　　1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司于2014年3月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》（以下简称“本合同”）。根据本合同规定，公司将为扬子矿业（缅甸）铜业有限公司缅甸蒙育瓦S&K铜矿项目提供萃取-电积扩建工程施工总承包，合同总金额1800万美元，约合11,076.86万元人民币(折算汇率为1美元=6.1538人民币元)。 　　2．扬子矿业（缅甸）铜业有限公司为扬子矿业有限公司的全资子公司，扬子矿业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司75.38%和24.62%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。 20140426：股东大会通过

2013年10月25日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”)与中国北方工业公司(以下简称“北方公司”)签订了《埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》。合同金额3,822万美元。 20140426：股东大会通过

　　1．北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与扬子矿业有限公司于2014年3月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》（以下简称“合同”）。根据本合同规定，公司将为扬子矿业有限公司缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购项目提供采矿设备供货，合同总金额1,770,734美元，约合10,896,743人民币元(折算汇率为1美元=6.1538人民币元)。 　　2．扬子矿业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司75.38%和24.62%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。 20140426：股东大会通过

2013年10月25日,北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”)与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签订《海运代理运输合同》(以下简称“合同”)。根据《合同》,万邦物流负责配载承运公司缅甸铜矿项下货物,自中国天津港或上海港至缅甸仰光,并代为办理出口报关报检等通关手续。运输代理费用为492.57万人民币。 20140426：股东大会通过

　　2006年4月18日，本公司与股东中国万宝工程公司签订的《资产置换协议》（2006年4月19日公告），本公司将拥有的北方国际装饰分公司整体资产置换给中国万宝工程公司，中国万宝工程公司以该等资产设立了北方国际工程建设有限公司。 　　由于北方国际工程建设有限公司申请装饰工程施工资质需要一定的时间，且短时间内无法变更既有合同的承包商主体，为了保证相关原北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司业务的连续性，北方国际工程建设有限公司拟委托本公司代理从事该项业务，本公司同意提供代理服务。 　　双方于2006年10月23日签订了《与北方国际工程建设有限公司签订委托代理合同》并已于2006年10月23日三届十八次董事会和2007年第一次股东大会上审批通过（详见公司2008年10月25日的关联交易公告和2007年2月13日股东大会公告），关联交易履行期限为本公司建筑装饰的业务资质转移给北方国际工程建设有限公司手续完成后，上述代理协议终止。 　　1、2013年度北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目金额为1,071万元人民币，预计2014年北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目金额为500万元人民币。 　　2．中国万宝工程公司是北方国际的控股股东。中国万宝工程公司拥有北方国际工程建设有限公司100%的股份。此交易为关联交易。 20140426：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与中国北方工业公司(以下简称“北方公司”)于2013年10月25日在北京签署《埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》,金额为2.59亿美元。本代理合同是以北方公司与埃塞俄比亚铁路公司签署的《埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路关于供应车辆、模拟器、附件以及相关服务的合同》(以下简称“对外合同”)的基础上签订的。 20140426：股东大会通过

　　1．2014年3月27日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”））与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《出口货物海运代理协议》（以下简称“代理协议”），北方国际委托万邦物流公司代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等，运输代理费用约为1990万元人民币。 　　2．万邦物流公司是中国北方工业公司的控股子公司，中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。 20140426：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与北京奥信化工科技发展有限公司于2013年6月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设采购合同》。北京奥信化工科技发展有限公司将为公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供化工泵(堆浸)等矿建设备供货,合同金额人民币2,078.12万元。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与扬子矿业有限公司于2013年6月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》。公司将为缅甸蒙育瓦S&K铜矿项目提供采矿设备供货,合同总金额884.42万美元,约合人民币5,419.81万元。

2013年3月22日,公司与德黑兰轨道车辆制造公司在伊朗签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同第5号修改协议》(以下简称“5号修改协议”)。《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同》,合同金额4.456亿欧元(详见2011年3月25日刊登于中国证券报、证券时报上的《重大合同暨关联交易公告》),截止2012年12月31日,该项目累计确认收入357,519.48万元人民币,其中报告期该项目确认收入0万元人民币根据《5号修改协议》,合同金额调整为3.86亿欧元。 20130424：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)与扬子矿业有限公司于2013年4月23日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目采矿设备采购合同》。公司将为缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目提供采矿设备供货,合同总金额183.88万美元。

2006年4月18日,本公司与股东中国万宝工程公司签订的《资产置换协议》(2006年4月19日公告),本公司将拥有的北方国际装饰分公司整体资产置换给中国万宝工程公司,中国万宝工程公司以该等资产设立了北方国际工程建设有限公司。由于北方国际工程建设有限公司申请装饰工程施工资质需要一定的时间,且短时间内无法变更既有合同的承包商主体,为了保证相关原北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司业务的连续性,北方国际工程建设有限公司拟委托本公司代理从事该项业务,本公司同意提供代理服务。双方于2006年10月23日签订了《与北方国际工程建设有限公司签订委托代理合同》并已于2006年10月23日三届十八次董事会和2007年第一次股东大会上审批通过(详见公司2008年10月25日的关联交易公告和2007年2月13日股东大会公告),关联交易履行期限为本公司建筑装饰的业务资质转移给北方国际工程建设有限公司手续完成后,上述代理协议终止。

2013年3月22日,北方国际股份有限公司(以下简称“北方国际”或“公司”))与北方万邦物流有限公司(以下简称“万邦物流”)在北京签署《出口货物海运代理协议》(以下简称“代理协议”),北方国际委托万邦物流公司代理运输公司缅甸莱比塘铜矿总承包项目下出口货物,包括部分设备、车辆及备件,运输代理费用约为291.48万元人民币(其中:海运费约31.35万美元,港口操作费约94.75万元人民币)。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与扬子矿业有限公司于2012年10月29日在北京签署《缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》协议书。公司将为扬子矿业有限公司蒙育瓦S&K铜矿项目提供采矿设备供货，合同总金额476.48万美元。 2．扬子矿业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。

1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北奔重型汽车有限公司于2012 年10 月29 日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北奔重型汽车有限公司将为公司总承包的缅 甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目矿建设备提供车辆供货，合同总金额为664.40 万元人民币。 2、包头北奔重型汽车有限公司及公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司7.12%的股份），同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，包头北奔重型汽车有限公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与北京奥信化工科技发展有限公司于2012年6月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同》。北京奥信化工科技发展有限公司将为公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供污水泵及化工泵等采矿设备供货，合同金额745.65万元人民币。 北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与江麓机电集团有限公司于2012年6月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦SK矿矿建设备采购合同》（以下简称“本合同”）。江麓机电集团有限公司将为公司缅甸蒙育瓦SK矿项目提供全 液压压路机等矿建设备供货，合同金额万82.8万元人民币。

1．北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司于2011年11月22日在北京签署《乌干达铁路培训项目代理合同》本代理合同是以中国北方工业公司与乌干达政府国防部于2011年9月16日签 署的《铁路建设培训合同》（以下简称“对外合同”）的基础上签订的。 本代理合同内容主要包括：北方国际委托北方公司作为乌干达铁路建设培训合同的代理人，代理北方国际以北方公司的名义对外签订并履行对外合同。 乌干达铁路建设培训合同金额为592,280美元，公司将为乌干达国防部工程兵提供铁路建设方面的培训。 2．北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司于2011年11月22日在北京签署《埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同》。本代理合同内容主要包括： 北方国际委托北方公司作为埃塞铁路车辆组装厂一期项目的代理人，代理北方国际以北方公司的名义对外签订并履行对外合同。合同金额73,430,470美元。 埃塞铁路车辆组装厂一期项目，公司将为埃塞METEC公司铁路车辆组装厂提供工装设备、材料、工具的供货、安装及调试；组装厂规划及初步设计、技术服务及培训。 20120427：股东大会通过

　　2006年4月18日，本公司与股东中国万宝工程公司签订的《资产置换协议》（2006年4月19日公告），本公司将拥有的北方国际装饰分公司整体资产置换给中国万宝工程公司，中国万宝工程公司以该等资产设立了北方国际工程建设有限公司。 　　由于北方国际工程建设有限公司申请装饰工程施工资质需要一定的时间，且短时间内无法变更既有合同的承包商主体，为了保证相关原北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司业务的连续性，北方国际工程建设有限公司拟委托本公司代理从事该项业务，本公司同意提供代理服务。 　　双方于2006年10月23日签订了《与北方国际工程建设有限公司签订委托代理合同》并已于2006年10月23日三届十八次董事会和2007年第一次股东大会上审批通过（详见公司2008年10月25日的关联交易公告和2007年2月13日股东大会公告），关联交易履行期限为本公司建筑装饰的业务资质转移给北方国际工程建设有限公司手续完成后，上述代理协议终止。预计2012年北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目金额为1500万元人民币。 20120427：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北奔重型汽车有限公司于2012年4月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦SK矿矿建设备车辆采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北奔重型汽车有限公司将为公司总承包的缅甸 蒙育瓦SK矿项目矿建设备提供车辆供货，合同金额361万人民币。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与扬子矿业有限公司于2012年1月16日在北京签署《缅甸蒙育瓦SK矿项目补充设备供货合同》协议书。公司将为扬子矿业有限公司缅甸蒙育瓦SK铜矿项目提供工程机械及车辆等补充设备供货，合同金额386.54万美元。 20120427：股东大会通过

2012年3月9日，北方国际股份有限公司与北方万邦物流有限公司在北京签署《出口货物海运代理协议》，北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目下出口货物，包括：碳钢地铁车成套散件、备件及工具、铝合金地铁车整车及散件，运输代理费用约为806万元（其中：海运费约126万美元，港口操作费约13万人民币）。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与包头北奔重型汽车有限公司于2012年1月16日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备车辆采购合同》（以下简称“本合同”）。包头北奔重型汽车有限公司将为公司总承包的缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目矿建设备提供车辆供货，合同金额748.63万人民币。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古一机集团大地工程机械公司于2011年11月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》（以下简称“本合同”）。内蒙古一机集团大地工程机械公司将为公司总承包的缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供矿建设备供货，合同金额6,482,166元人民币。内蒙古一机集团大地工程机械公司及公司第二大股东西安惠安化学工业有限公司（持有公司7.12%的股份），同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，内蒙古一机集团大地工程机械公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动人关系。本次交易构成关联交易。

　　2011年7月15日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在伊朗签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目培训合同》（以下简称“合同”）。根据《合同》，北方国际为德黑兰车辆制造公司提供德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目项下机车及双层客车组装及维修技术在中国及欧洲的培训，合同金额约为44.49万欧元（约合413万元人民币，按1欧元约合9.3元人民币的汇率折算）。 20111019：股东大会通过

　　2011年7月15日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在伊朗签署了《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目海运补充协议第一号修改协议》（以下简称“第一号修改协议”，《德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目海运补充协议》为2010年3月19日双方签署，旨在为海运代理德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项下轨道车辆和相关产品，代理运输费用为1,167万美元；根据《第一号修改协议》，德黑兰轨道车辆制造公司增加委托公司海运代理德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货项目轨道车辆和相关产品，预计总体积为31,912 M3，预计代理运输费用为432.97万美元。 20111019：股东大会通过

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2011年7月15日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿230KV、132KV输电线路拆改建项目》合同协议书。公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司提供缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目矿区电力改造，包括230KV、132KV高压输电线路拆改建、33KV低压线路拆改建及33KV临电建设工作，协议金额约为430.31万美元（约合2800万元人民币，按1美元约合6.5元人民币的汇率折算） 20111019：股东大会通过

1．2011 年 8 月 19 日，中国万宝工程公司与北方国际合作股份有限公司在北京签署《埃塞俄比亚项目公司委托管理协议》 ，中国万宝工程公司拟代理北方国际以中国万宝工程公司的名义在埃塞设立项目公司（以下简称“项目公司”）。根据《委托管理协议》，拟设立的项目公司将由北方国际负责合法经营管理项目公司并对项目公司经营过程中的各项活动承担责任。 2．中国万宝工程公司是北方国际的控股股东。本次交易构成关联交易。 20111019：股东大会通过

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际” ）与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2011年8月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目》合同协议书。公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿工程项目主要生产工程及辅助设施提供采购施工总承包，合同金额7亿美元（暂定价） 。 万宝矿产（缅甸）铜业有限公司为万宝矿产有限公司的间接控股子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司 60%和 40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。 20110928：董事会通过 20111019：股东大会通过

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与扬子铜业有限公司于2011年9月27日在北京签署《缅甸蒙育瓦SK矿项目设备及车辆供货合同》协议书。公司将为扬子铜业有限公司蒙育瓦SK铜矿项目提供设备及车辆供货，合同金额144.4万美元。 　　扬子铜业有限公司为万宝矿产有限公司的全资子公司，中国北方工业公司和中国万宝工程公司分别拥有万宝矿产有限公司60%和40%的股权。北方国际的控股股东和实际控制人分别为中国万宝工程公司和中国北方工业公司。本次交易构成关联交易。 　　

2011年8月 19日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”） ）与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《出口货物海运代理协议》（以下简称“代理协议”） ，北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁 1、 2号线和5号线机车车辆供货合同项目相关出口货物，运输代理费用约为 1253.44 万元人民币（运输代理费用包括：海运费 188.76 万美元，港口操作费26.50 万元人民币，约合 1253.44万元人民币，按 1美元约合6.5元人民币的汇率折算）。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兵器财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。

　　2011年3月25日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”））与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《出口货物海运代理协议》（以下简称“代理协议”），北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁1、2号线和5号线机车车辆供货合同项目下出口货物，包括碳钢地铁车成套散件、双客备件、铝合金地铁车整车，运输代理费用约为824万元（其中：海运费约120万美元，港口操作费约20万人民币）。 20110427：股东大会通过

2011年3月25日，北方国际合作股份有限公司与北京北方中惠房地产开发有限公司签订了“石景山区鲁谷银河商务区F地块商业金融项目外幕墙工程Ⅱ标段”合同，合同总金额3,345万元人民币。 20110427：股东大会通过

2010 年度北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目金额为3052 万元人民币，预计2011 年北方国际代理北方国际工程建设有限公司方式执行的项目金额为2000 万元人民币。 2011年3月25日，中国万宝工程公司与北方国际股份有限公司北京签署《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的业务代理协议》，预计2011年度通过中国万宝工程公司代收代付的工程款总额为576万元人民币。中国万宝工程公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。 20110427：股东大会通过

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与德黑兰轨道车辆制造公司于2007年7月17日签署了德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同（以下简称“原合同”），合同金额4.245亿欧元，合同采用信用证项下现汇支付，履行期限40个月。（详见2007年7月21日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的四届二次董事会决议公告及重大合同暨关联交易公告）。

2011 年1 月10 日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》（以下简称“委托代理协议”），北方国际委托万邦物流公司代理运输公司缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目下出口货物，包括建设项目所用活动板房及配件、太阳能热水器，预计运输代理费用约为194.81 万元（包括273,600 美元部分和115,000 人民币部分，按1：6.7 的美元汇率，折合后合计约为194.81 万元）。2011 年1 月10 日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）与北方万邦物流有限公司（以下简称“万邦物流”）在北京签署《伊朗机车车辆综合采购项目第11 和12 批货物海运代理协议海运代理协议》（以下简称“海运代理协议”），北方国际委托万邦物流公司代理运输伊朗机车车辆综合采购项目即德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同项目下出口货物，包括：碳钢地铁车成套散件及备件、双客成套散件及备件、电力机车及备件、铝金地铁车整车玻璃钢车头。运输代理费用约为928.56 万（ 包括运费USD1,362,607.73 和港口操作费RMB156,088.47，按1：6.7 的美元汇率，折合后合计928.56 万元）。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2010年12月22 日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目》合同协议书。公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供与临建营地有关的土建工程和生产设备。合同金额1,931,373.12美元。

2010 年4 月22 日，北方国际股份有限公司与北方万邦物流有限公司在北京签署《海运代理协议》，北方国际委托万邦物流公司代理运输公司德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同项目下出口货物，包括碳钢地铁车成套散件4 组（28 辆）及配套产品、电力机车14 辆，运输代理费用约为506.84 万元（其中海运费为731,880.61 美元，港杂费为77,010.60 元人民币）。

2010 年3 月19 日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司在伊朗签署了《TWM-NOR-2 合同海运补充协议》根据《协议》，德黑兰轨道车辆制造公司委托公司代理海运TWM-NOR-2 合同项下轨道车辆和相关产品，预计总体积为101,703M3，预计代理运输费用为11,672,791.21 美元。

2009 年10 月23 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与中国万宝工程公司（以下简称“万宝公司”）签订了《埃塞俄比亚KDD-2 输电线路项目代理合同关联交易协议》（以下简称“本代理合同”）本代理合同内容主要包括：北方国际委托万宝公司作为埃塞俄比亚KDD-2输电线合同的代理人，代理北方国际以万宝公司的名义对外签订并履行对外合同。代理合同金额约合为69,188,629.06 美元。

2009 年10 月23 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与中国万宝工程公司（以下简称“万宝公司”）签订了《埃塞俄比亚Sk-1 变电站设备供货项目代理合同》（以下简称“本代理合同”）。本代理合同内容主要包括：北方国委托万宝公司作为埃塞俄比亚Sk-1变电站设备供货项目的代理人，代理北方国际以万宝公司的名义对外签订并履行对外合同，金额约合为4,583,354.51 美元。

2009 年10 月23 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与中国万宝工程公司（以下简称“万宝公司”）签订了《埃塞俄比亚MG-1 变电站设备供货项目代理合同》（以下简称“本代理合同”）北方国际委托万宝公司作为埃塞俄比MG-1 变电站设备供货项目的代理人，代理北方国际以万宝公司的名义对外签订并履行对外合同，金额约合为15,143,052.30 美元。

2007 年7 月17 日，北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司（简称TWM）签署关于德黑兰地铁1#2#线及德黑兰至高乐沙城郊铁路（5#线）的机车车辆供货的合同（合同号：TWM-NOR-2）。该合同的标的为，北方国际向TWM 公司提供地铁车辆、铁路双层客车、电力机车及相应的零备件，合同总金额4.245 亿欧元。合同的交易结算方式为信用证支付。TWM 公司开出全额信用证并支付预付款时合同生效, 合同期限为生效后40 个月。 2009 年6 月29 日，公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署了《德黑兰地铁1、2 号线和5 号线机车车辆供货合同第二号修改协议》。根据《修改协议》内容，合同金额调整为63,099.81 万欧元，即在原4.245 亿欧元伊朗国外采购部分的基础上增加20,649.81 万欧元的伊朗国内采购部分（主要包括新增加的地铁车整车等）。

2008 年12 月 29 日，北方国际与北方公司在北京签署了《增资协议》，决定对北方万坤增资26000 万元，各股东等比例以现金方式增资，北方国际以自有资金等比例现金投入20800 万元，北方公司以自有资金等比例现金投入5200 万元。本次增资后北方万坤的注册资金总额为46000 万元。增资主要用于北方万坤在开发项目“南沙境界”项目的建设和其他后续地产项目的取得。

年9 月8 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与德黑兰轨道车辆制造公司在伊朗首都德黑兰签署了关于伊朗高乐莎-哈什特格尔德城郊铁路车辆供货合同。该合同的标的为，北方国际向德黑兰轨道车辆制造公司提供铁路双层客车及电力机车，合同总金额1,195.64 万欧元。

2008 年9 月8 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与中国北方工业公司(以下简称“北方公司”)在北京签订了《厄立特里亚农业项目委托代理合同》（以下简称“代理合同”），合同总金额为1.23 亿欧元。该代理合同是中国北方工业公司与厄立特里亚农业部签订的《厄立特里亚农业项目总承包合同》（以下简称“对外合同”）基础上签订的。

2008 年9 月8 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与中国万宝工程公司（以下简称“万宝公司”）在北京签署了埃塞俄比亚NGAA-1 变电站设备供货项目代理合同（以下简称“代理合同”）

2008 年6 月2 日，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署了《伊朗德黑兰地铁四号线补充委托代理合同NO.2》,合同额3646 万欧元。按协议规定，本公司应向中国北方工业公司支付代理费用54.69 万欧元。

2008 年6 月2 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与北方公司在北京签署了关于《伊朗德黑兰郊区电气化铁路五号线TUSRC－EM21 补充修改合同委托代理合同》（以下简称“本代理合同”），合同额577 万欧元。按本代理合同约定，北方国际应向北方公司支付代理费用8.66 万欧元。

2008 年4 月17 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与番禺富门花园房地产有限公司（简称“富门花园房地产”，）签订了关于铝合金门窗工程供应及安装的合同，合同金额720 万人民币。

2008 年3 月25 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与北京北方职工培训中心（简称“培训中心”）签订了综合办公楼施工总承包合同，合同总金额5,493万元人民币

中国万宝工程公司（以下简称“万宝公司”）和北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）于2007年10月18日在北京签署了关于北方国际委托万宝公司作为BM-1 和FGG-1项目的代理人，以万宝公司名义代理北方国际对外履行合同的委托代理协议。合同总金额为2757.53万美元（其中，BM-1合同金额为1268.47万美元，FGG-1合同金额为1489.06万美元）。

2007 年8 月17 日，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线补充合同委托代理协议，合同额1004 万欧元。按协议规定，本公司应向北方公司支付代理费用15.06 万欧元。

北方国际合作股份有限公司(以下简称“北方国际”)与德黑兰轨道车辆制造公司(简称TWM)签署关于伊朗德黑兰地铁1号线、郊铁5号线车辆及备件采购合同,合同金额15,571万美元。2005年9月合同生效。本次交易构成关联交易。

由于北方建设申请装饰工程施工资质需要一定的时间,且短时间内无法变更既有合同的承包商主体,为了保证相关原北方国际合作股份有限公司建筑装饰分公司业务的连续性,北方建设拟委托本公司代理从事该项业务,本公司同意提供代理服务,形成关联交易。经双方协商,2006年4月18日以前未执行完成的合同,允许北方建设沿用本公司名义继续执行。

2006 年7 月，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署关于出口苏丹铁路货车和200 个转向架的委托代理合同。关于出口苏丹铁路货车和200 个转向架的合同额950 万美元。

在公司大股东万宝公司的支持下，北方国际2006年3月10日召开的三届十四次董事会审议通过了《建筑装饰分公司相关资产与北方万坤置业股权进行资产置换》的议案，批准签署《资产置换协议》，北方国际拟将建筑装饰国内业务及资产与万宝公司持有的万坤置业有限公司80%股权进行置换，差额部分北方国际以现金方式支付与万宝公司。

2005年7月6日，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司在北京签署了关于伊朗德黑兰地铁四号线工程项目的委托代理合同、关于老挝赛德二级水电站项目的委托代理合同。伊朗德黑兰地铁四号线工程项目合同额6.8亿美元。老挝赛德二级水电站项目合同额1.35亿美元。双方经协商，本公司与北方公司签署了代理协议，并按国际工程行业惯例预计向北方公司支付代理费约908万美元。本次交易构成关联交易。

2004年4月7日，中国北方工业公司（简称：中方）和埃塞俄比亚国防部（简称：埃方）在北京签订了《合资协议》，协议规定：由双方推荐的合资方共同出资在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴建立一家股份有限公司。合资公司总投资287,398,000BIRR（折合32,897,369.57美元）。于德伟以现金形式出资50,000BIRR（折合5,723.3美元），占总股本的0.02%。；北方国际以机械设备及存货实物资产进行投资，出资额为36,072,000BIRR（折合4,129,000美元），占总股本的12.55%.

2004年4月7日，中国北方工业公司（简称：中方）和埃塞俄比亚国防部（简称：埃方）在北京签订了《合资协议》，协议规定：由双方推荐的合资方共同出资在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴建立一家股份有限公司。合资公司总投资287,398,000BIRR（折合32,897,369.57美元）。万宝公司以机械设备、备品备件实物资产进行投资，出资额为110,451,000BIRR（折合12,643,000美元），占总股本的38.43%；北方国际以机械设备及存货实物资产进行投资，出资额为36,072,000BIRR（折合4,129,000美元），占总股本的12.55%.

2004年3月10日，北方国际合作股份有限公司与深圳北方投资有限公司在深圳签署了《购买铝锭的协议》，协议约定：鉴于北方国际铝业分公司在生产过程中，使用部分由深圳北投提供的原材料铝锭，因此，根据《经济合同法》，按照平等互利的原则，经双方协商，明确双方的权利义务，形成该购销协议。

2004年3月10日，北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司、中国万宝工程公司在北京签署了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的业务代理协议》，协议约定：鉴于北方国际2001年配股完成后，北方国际的资产和业务规模不足以单独承担大型国际工程承包项目，以及万宝公司注入北方国际的民用国际工程承包业务的境外总承包合同不能变更作为合同主体的总承包方等原因，北方公司、万宝公司同意在必要情况下作为北方国际对外履行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人。

2004年3月10日，北方国际合作股份有限公司与中国万宝工程公司在北京签署了《埃塞俄比亚公路项目设备租赁协议》，协议约定：鉴于北方国际在埃塞俄比亚公路项目施工过程中，使用部分万宝公司的机械设备，因此，根据《经济合同法》，按照平等互利的原则，经双方协商，明确双方的权利义务，形成该租赁协议。

北方国际合作股份有限公司在埃塞俄比亚公路项目施工过程中租赁使用部分中国万宝工程公司的机械设备，租赁期限为2003年1月1日至2003年12月31日。双方预计2003年最高租赁金额不超过830万元人民币。

2003年4月28日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”）与中国北方工业公司（以下简称“北方公司”）、中国万宝工程公司（以下简称“万宝公司”）签署了《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的业务代理协议》，协议约定：北方公司、万宝公司同意在必要情况下作为北方国际对外履行国际工程承包合同、进行工程投标的代理人。

公司租用中国北方工业公司位于北京广安门南街甲12号北方大厦18-19层为办公用房，租赁面积1337.2平方米，单位租金5.2元/平方米/天，年租金2538005.6元。

北方国际合作股份有限公司以人民币玖佰陆拾万元整向中国北方工业深圳公司购买位于深圳市福田区深南中路国际科技大厦11层写字楼共计850.99平方米。