广东广弘智慧港产业运营管理有限公司部分股权

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司增资的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金65,000万元对广东广弘智慧港产业运营管理有限公司（以下简称“智慧港产业公司”）进行增资，其中5,000万元计入实收资本，60,000万元计入资本公积。增资完成后，公司持有智慧港产业公司100%股权比例不变，智慧港产业公司实收资本为10,000万元，资本公积增加60,000万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述公司为智慧港产业公司增资的相关事项。

位于佛山市南海区狮山镇、坐落于狮山大学城西南面、佛山一环东面、桃园西路南面、广三高速北侧土地使用权

2002年为建设南海软件科技园,佛山市南海区政府需收回南海种禽公司“种鸡场”地块土地使用权。经广东省人民政府协调,佛山市南海区国土资源局、广东省食品企业集团公司(简称:省食品)及南海种禽公司,于2003年6月30日签订《联营种鸡场搬迁及经济补偿协议》,并在后续签订了相关补充协议等(以下合称:原协议),约定收回南海种禽公司“种鸡场”地块土地使用权,并给予土地补偿、现金补偿等。在原协议履行过程中,原协议下约定的大部分补偿由于历史原因及其它多方面主客观原因未能落实,导致“种鸡场”地块土地移交及种鸡场搬迁等工作被搁置,原协议未能完全履行。根据《佛山市人民政府办公室关于实施佛山高新区极核-创新灯塔社区项目的复函》,佛山市人民政府同意佛山高新区管委会立项实施佛山高新区极核—创新灯塔社区项目,实施主体为广东佛高控股有限公司,项目所需土地纳入市土地收储计划,作为市级储备用地,佛山市土地储备中心负责支付全部收储费用。为建设该项目,佛山市人民政府需要重启收储南海种禽公司在用的757,916.94平方米(折合约1136.87亩)土地(简称:“种鸡场”地块)及地上附属物。2020年9月25日,公司控股子公司南海种禽公司和广弘食品集团就上述收储补偿事项分别与佛山市自然资源局南海分局、佛山市南海信息产业投资有限公司(以下称:信产投资)签订《终止协议书》,以解决南海种禽公司“种鸡场”地块存在的历史遗留问题,除另有约定以外,原协议终止后,原协议下各方的所有权利义务都随之终止,已履行部分互不返还也不再主张其他任何权益,未履行部分无需再履行也不再主张其他任何权利;并与佛山市土地储备中心(以下称:佛山市土储中心)、广东佛高控股有限公司(以下称:佛高控股公司)签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》以完成“种鸡场”地块的土地收储、补偿及搬迁相关工作,本次收储及补偿总价值为952,340,105元,其中南海种禽公司收储补偿金额为871,539,721元,广弘食品集团权益补偿金额为80,800,384元。

增城区中新镇福宁大道西侧编号18103211A23009号国有建设用地使用权

　　为切实履行《广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书》（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的公告，公告编号分别为2021-63、68），推动公司“一港四基地”产业布局落地创效，实现大食品主业高质量发展，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“广弘控股”）于2023年2月23日召开2023年第一次临时董事会，审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司广东广弘智慧港产业运营管理有限公司以不高于14,000万元的自有资金参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号： 　　18103211A23009号），并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。

广东广弘种业科技有限公司部分股权

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于对广东广弘种业科技有限公司增资的议案》。根据公司经营发展需要，公司所属企业佛山市南海种禽有限公司（下简称“南海种禽”）拟以自有资金20,000万元对广东广弘种业科技有限公司（下简称“广弘种业”）增资并计入资本公积。增资完成后，南海种禽持有广弘种业100%股权比例不变，广弘种业实收资本10,000万元不变，资本公积增加20,000万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海种禽公司为广弘种业增资的相关事项。

广东广弘创汇湾实业投资有限公司部分股权

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以通讯表决方式召开2024年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的议案》。根据公司经营发展需要，公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司(以下简称“南海种禽公司”）采用非公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称“创汇湾公司”）现金增资30,500万元并计入资本公积。增资完成后，创汇湾公司资本公积余额30,500万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海种禽公司为创汇湾公司增资的相关事项。

广东领岳投资发展有限公司部分股权

为贯彻落实广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展规划，打造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，公司于2024年6月24日召开2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司（下称“领岳投资”）增资1亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由1亿元人民币变更为2亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独资），公司仍然持有领岳投资100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理上述公司为领岳投资增资的相关事项。

位于佛山国家高新区佛中人才创新灯塔产业园极核区域、地处佛山市南海区狮山大学城以西、北临桃园西路、东临信息南路建设用地使用权

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“广弘控股”）于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会，审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）在收储土地范围内拟以不高于10,000万元的自有资金参与竞拍土地使用权，用于南海种禽狮山总部基地建设，并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。

广东省畜禽生产发展有限公司100%股权

　　为实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应； 　　保障广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划奠定坚实基础；进一步围绕绿色食品主业的长远发展战略，推动落实国家乡村振兴战略的实际举措，公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于2022年7月22日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币15,771.38万元。根据文交所的产权交易方案，如经公开征集，仅产生一家合格意向受让方，则转让方与该合格意向受让方按南方文化产权交易所通知的时间、地点直接签订《产权交易合同》。如产生两家或两家以上合格意向受让方，则通过拍卖方式确定受让方。

红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)部分份额

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“广弘控股”)于2022年9月9日召开2022年第九次临时董事会会议,会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。现就具体情况公告如下:根据“十四五”规划有关部署,公司将充分利用上市公司投融资窗口,进一步强化资本运作,助力公司高质量发展。公司董事会同意全资子公司广东领岳投资发展有限公司(以下简称“领岳投资”)作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币,关联法人广东省出版集团投资有限公司(以下简称“出版投资公司”)作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币,共同投资红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“红土基金”或“基金”),并共同签署《红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

广州弘信小额贷款有限公司70%股权

　　广州弘信小额贷款有限公司（以下简称“广州弘信”）为公司的参股公司，广州弘信的注册资本为20,000万元，公司持有广州弘信30%的股权。 　　基于自身流动性需要变现资产原因，广州弘信的4名股东彭志江、李细桐、刘基青和叶少鸿拟将其分别持有广州弘信的20%、10%、20%和20%股权（合计70%股权）以人民币11,249.79万元的价格转让给广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”），公司作为广州弘信的股东拟放弃本次股权转让的优先购买权。

广东新华发行集团股份有限公司17.68794%股权

　　为解决广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广弘控股”）全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）控制的广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”、“交易对方”）之间的同业竞争问题，公司拟将所持有的教育书店100%股权作价出资认购发行集团向公司增发的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股子公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。

广东广弘控股股份有限公司1.16%股权

　　2022年5月25日，本公司收到控股股东广弘资产及一致行动人广弘创投发来的《关于广弘资产与一致行动人之间股份转让的告知函》，函称：广弘资产系广弘控股的控股股东，持有广弘控股312,018,687股股份，占广弘控股总股本的53.45%。广弘创投为广弘资产下属全资子公司，系广弘资产一致行动人，其持有广弘控股6,768,834股股份。为加快“广弘资产存量资产优化整合”的总体设想，推动企业实现高质量发展，广弘创投于2022年5月25日通过深交所交易系统以大宗交易方式，将其所持有的6,768,834股广弘控股股份转让给广弘资产。此次大宗交易的价格及数量经广弘创投与广弘资产议价协商后确定，交易总金额4128.99万元（不含税）。

广东广弘控股股份有限公司1.94%股权

　　2022年2月21日，本公司收到控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）及一致行动人广东广弘创业投资有限公司（以下简称：广弘创投）发来的《关于广弘资产与一致行动人之间股份转让的告知函》，函称：广弘资产系广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股）控股股东，持有广弘控股300,669,932股股份，占广弘控股总股本的51.50%。广弘创投为广弘资产下属全资子公司，系广弘资产一致行动人，其持有广弘控股18,117,589股股份。 　　为加快“广弘资产存量资产优化整合”的总体设想，推动企业实现高质量发展，广弘创投于2022年2月21日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统以大宗交易方式，将其所持有的11,348,755股广弘控股股份转让给广弘资产。 　　广弘创投本次转让后，其剩余所持广弘控股6,768,834股股份计划于本次交易90日后，以合适时机再通过大宗交易方式转让给广弘资产。

广东广弘控股股份有限公司1.94%股权

公司于2020年6月15日收到控股股东广弘资产及其一致行动人畜禽公司发来的《关于畜禽公司所持广弘控股1.94%股份协议转让的通知》,通知称根据《上市公司国有股权监督管理办法》有关规定,以及广弘资产存量资产优化整合的总体设想,畜禽公司与广弘创投于2020年6月15日签订了《股份转让协议书》,畜禽公司将所持有的广弘控股无限售条件流通股11,348,755股(占广弘控股总股本1.94%),以每股6.93元的价格(公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值),通过协议转让方式转让给广弘创投。

广州市江丰实业股份有限公司51%股权

为整合行业资源,迅速扩大公司产业规模,根据公司大力发展绿色食品产业,通过重组、收购等形式,吸纳市场资源,介入生产领域和零售终端,形成食品全产业链的战略部署。2018年9月13日,广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)与广州市江丰实业股份有限公司(以下简称:江丰实业)控股股东及股东代表谭钜添先生就江丰实业股权转让事宜进行了约定,并签订了《股份转让意向书》,公司拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权,江丰实业100%的股权总价格不高于4.3亿元人民币。

广东省广弘资产经营有限公司51%股权

　　根据广东省政府相关会议决定，将广东省商贸控股集团有限公司（以下简称：商贸控股集团）所持广弘资产的51%的国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司。

广州粤教金版图书有限公司,汕尾市育才教育书店有限公司,陆丰市教育书店有限公司等62家企业部分股权

为进一步巩固提升教育图书发行主业,深入实施连锁经营发展战略,加强自有发行渠道建设,切实增强对联营企业的控制力,进一步夯实做强做优做大国有控股企业基础,公司全资子公司广东教育书店有限公司(以下简称:教育书店)对其62家参股联营企业(以下简称:标的企业)统一进行增资扩股(增资明细详见附件1),投入增资资金合计13,050,195元,资金来源全部为教育书店自有资金。增资扩股完成后,教育书店统一持有上述62家联营企业51%的股权,标的企业纳入教育书店合并财务报表范围。

广东商业电子商务公司90%股权

为更好地促进公司传统行业实现转型升级和创新发展,公司拟以不超过1300万元的价格参与竞拍广东省商业企业集团有限公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司合计持有的广东商业电子商务有限公司90%股权。由于该股权需通过南方联合产权交易中心进行公开竞拍,本公司参与竞拍最后能否成功尚存在不确定性,如公司未能竞拍成功,本公司关于参与竞拍电商公司90%股权的相关董事会决议自动失效。本公司敬请投资者注意投资风险。

广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》,同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司(以下简称:嘉兴公司)80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司(以下简称:广弘食品公司)所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。(详见2013年10月26日、2013年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告,编号:2013--34、2013--38、2013--41)。公司分别两次在南方联合产权交易中心公开挂牌转让广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权,挂牌出售底价为1.4亿元。挂牌期内,无意向受让方提交书面受让申请。(详见2013年12月20日、2014年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告,编号:2013—45、2014-27)。 公司于2014年8月8日和8月25日分别召开了2014年第五次临时董事会会议和2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》,同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价,转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜(详见2014年8月9日、2014年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告,编号:2014--28、2014--29、2014--32)。 2014年9月29日,公司和广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《受让资格确认意见函》(编号:G314GD1000209;G314GD1000208),称公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司80%股权”项目和广弘食品公司公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司20%股权”项目,截止挂牌公告期满,征得符合受让资格条件的1个意向受让方广东大成投资有限公司,拟受让嘉兴公司100%股权价格为1.20325亿元。公司和广弘食品公司将按南方联合产权交易中心要求的时间对意向受让方资格予以确认。

广东省广弘资产经营有限公司100%股权

　　本公司实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”），其持有公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘公司”）100%国有股权，广弘公司持有本公司股份数为299,259,520股，占本公司股本总数的51.26%。 　　2014年2月28日，本公司接到控股股东广弘公司的通知，广弘公司收到广东省商贸控股集团有限公司《关于办理工商变更的通知》，主要内容为“根据《广东省人民政府关于省属企业商贸资产重组方案的批复》（粤府函[2014]8号]文件精神和《省属企业商贸资产重组方案》，广东省国资委以广东省广弘资产经营有限公司和广东省商业企业集团公司经中介机构年度审计确认的净资产作为出资，组建广东省商贸控股集团有限公司。广东省商贸控股集团有限公司对广弘公司履行出资人职责。 　　广弘公司需进行相应工商变更登记，将公司股东变更为广东省商贸控股集团有限公司。 　　”广弘公司完成工商登记变更手续后，广弘公司的股东将由广东省国资委变更为广东省商贸控股集团有限公司。

位于广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37,38,39楼三层写字楼物业资产

2012年3月23日,广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第二次会议审议通过了《关于购买广州越秀城市广场写字楼物业的议案》,拟用自有资金以不超过5165万元(不含契税等税费)的价格购买自然人钟海强先生拥有的位于广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37、38、39楼三层写字楼物业资产.其中由公司出资3461万元购买37、38楼,面积为2097.5平方米;由下属全资子公司广东教育书店有限公司(以下简称:教育书店)出资1704万元购买39楼,面积为1032.5平方米,房屋产权归各自所有.本次购买写字楼物业事项董事会授权公司经营层在交易标的解除抵押风险后,全权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜.本次交易尚未签订协议.此交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议.

广东弘业实业开发有限公司广州市广州大道北520号楼房仓

2009年9月23日，广东弘业实业开发有限公司委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让其拥有的位于广州市广州大道北520号楼房仓物业资产，挂牌底价2960万元，挂牌公告期2009年9月23日至10月12日17:00止。公司拟按照南方联合产权交易中心的相关规则，通过竞买的方式取得该物业资产。

广东省广弘食品集团有限公司100%股权,惠州市广丰农牧有限公司85.78%股权,广东教育书店有限公司100%股权

广东美雅集团股份有限公司与广弘公司签署《发行股份购买资产协议书》公司发行股份购买广弘公司持有的注入资产。广弘公司持有的注入资产经广东大华审计后备考合并报表账面价值为189,180,360.68 元（深华〔2008〕专审字377号），经广东联信评估后价值合计为402,640,085.30 元（联信评报字2008 第A0491号、A0492 号、A0493 号），权益增值额为213,459,724.62 元，评估溢价112.83%。 1.依据《重组管理办法》，本次发行股份购买资产的股票发行价格应不低于董事会决议公告日前20 个交易日公司股票交易均价。 2.依据重组完成后，公司每股净资产达到面值1 元以上的原则 3.为有利于公司提高资产质量，提升公司发展潜力，保护中小股东利益，经交易双方协商，最终确定发行价格为2.15 元/股，较停牌前20 个交易日均价0.90 元/股溢价138.88%，共计发行187,274,458 股

广东美雅集团股份有限公司截至基准日账面价值335,307,904.90元,评估价值为530,164,557.03元的资产连同经评估后的428,558,897.90元的负债(不含应付广弘公司219,191,107.22元和应交税费7,203,178.58元)按 照评估后资产净值101,605,659.13元

2008 年8 月31 日，经公司董事会批准，广东美雅集团股份有限公司与新发公司签署《资产出售协议书》，公司依据北京德祥出具的《评估报告》（京德评报字〔2008〕第039-3 号），将截至2008年5 月31 日账面价值335,307,904.90 元、评估价值为530,164,557.03 元的经营性资产连同经评估后的428,558,897.90 元的负债（不含应交税费7,203,178.58元和应付广弘公司219,191,107.22 元，广弘公司对广东美雅集团股份有限公司债权在股权分置改革方案实施时予以全部豁免），按照评估后资产净值101,605,659.13 元一并出售给新发公司。

广东美雅集团股份有限公司29.68％股权

广东美雅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年12月28日接本公司大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司（以下简称"广新轻纺公司"）通知函。该通知函称：广新轻纺公司与广东省广弘资产经营有限公司（以下简称"广弘公司"）于2007年12月26日签订了《股份转让协议书》，将其所持本公司国有法人股117,697,245股（占本公司已发行总股本的29.68%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给广弘公司

广东美雅集团股份有限公司拥有的到期债权共计3,500,000元整,以及该项债权截至基准日之后产生的合法的利息、违约金、滞纳金等,广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司拥有的到期债权共计人民币305,691,107.22元,以及该项债权截至基准日之后产生的合法的利息、违约金、滞纳金等以及包括省纺原辅料公司所取得的上述债权所提供的一切担保权利

广新轻纺公司与广弘公司签署的《债权转让协议》。广新轻纺公司同意将其所拥有的广东广弘控股股份有限公司到期债权共计3,500,000元整，以及该项债权截至基准日之后产生的合法的利息、违约金、滞纳金等，转让给广弘公司。广东省纺织品进出口原材辅料贸易有限公司与广弘公司签署的《债权转让协议》。省纺原辅料公司同意将其拥有的广东广弘控股股份有限公司到期债权共计人民币305,691,107.22元，以及该项债权截至基准日之后产生的合法的利息、违约金、滞纳金等以及包括省纺原辅料公司所取得的广东广弘控股股份有限公司为上述债权所提供的一切担保权利，转让给广弘公司。

广东美雅集团股份有限公司29.68%股权

广新轻纺公司将其所持有的"*ST美雅"国有法人股117,697,245股（占总股本的29.68%） 协议转让予联鸿化纤公司，本次股份协议转让的总金额共计为RMB600万元（人民币陆佰万元） ，每股转让价格约为人民币0.051元。付款方式：在《股份转让协议》签署后三个工作日内， 联鸿化纤公司向广新轻纺公司支付股份转让价款RMB200万元（人民币贰佰万元）；本次协议 转让经中国证监会审核无异议且经国有资产监督管理部门同意批准后五个工作日内，联鸿化 纤公司向广新轻纺公司支付剩余股份转让价款RMB400万元（人民币肆佰万元）。

广东美雅集团股份有限公司位于鹤山市鹤山大道南七宗面积共计346,820 平方米的城镇混合住宅用地使用权

鹤山市新鹤房地产开发有限公司持有的位于鹤山市鹤山大道南面积共计346,820 平方米的土地使用权转让事宜，经公开挂牌，鹤山市坚美房地产开发有限公司在2006 年9 月14 日珠海市产权交易中心举行的公开竞价会上以人民币9000 万元中标，受让方与鹤山市新鹤房地产开发有限公司于2006 年9 月20 日签署了《土地转让合同》，受让方鹤山市坚美房地产开发有限公司已于2006 年9月20 日按土地转让合同规定支付了9000 万元的交易价款。交易双方于2006 年9 月21 日在鹤山市土地交易服务中心办理完成本次转让标的过户手续。 本次出售资产为位于鹤山市鹤山大道南七宗面积共计346,820 平方米的城镇混合住宅用地使用权(土地证号：鹤国用(2005)第000108 号--000114 号)。该等土地所在地及周边土地：东至冯德文用地及鹤山市置业房地产公司用地，南至鹤山市航天汽车南方分厂用地，西至鹤山市消防大队用地，北至鹤山大道。

广东美雅集团股份有限公司的鹤山雁山酒店有限公司共计346,048.50 平方米土地使用权及地上十二栋总建筑面积为33,749.96 平方米的建筑物及其他地上定着物,鹤山市雁山酒店前大片乪三宗共304,073.1 平方米的商服用地使用权

　　鹤山雁山酒店有限公司所拥有的位于鹤山市沙坪镇大雁山共计346,048.5平方米的商业土地使用权及其十二栋总建筑面积为33749.96平方米的地上建筑物及其他地上定着物(标的1)和广东美雅集团股份有限公司所拥有的位于鹤山市雁山酒店前大片乪三宗共304,073.1平方米的商服用地使用权(标的2)转让事宜，经公开挂牌，江门银雁房地产开发有限公司于2006年11月24日在鹤山市土地交易服务中心以人民币12,000万元竞得标的1和以9,500万元竞得标的2。江门银雁房地产开发有限公司并于2006年11月24日分别与广东美雅集团股份有限公司和鹤山雁山酒店有限公司签署了《土地使用权转让合同书》和《房地产转让合同书》。

鹤山市美雅房地产开发有限公司66.67%的股权

2004年11月18日,公司协议受让李如香持有的鹤山市美雅房地产开发有限公司66.67%的股权,受让价格4,800万元.2004年11月26日经工商部门批准,鹤山市美雅房地产开发有限公司名称变更为鹤山市新鹤房地产开发有限公司,法定代表人由李如香变更为吕陆洋. 公司受让李如香所持有的鹤山市美雅房地产开发有限公司66.67%的股权已于2005年3月31日完成股权转让相关手续.

鹤山市美雅房地产开发公司经评估的全部净资产(1/3)

　　根据鹤山市美雅房地产开发有限公司验资报告及工商登记资料显示：本公司下属全资子公司鹤山毛纺织总厂经编毛毯厂（以下简称"经编厂"）曾于2003年1月28日与李如香分别出资2,400万元及4,800万元共同购买了鹤山市美雅房地产开发公司经评估的全部净资产，同时将该公司改组成立为鹤山市美雅房地产开发有限公司。鹤山市美雅房地产开发有限公司法定代表人为李如香，注册资本为3,000万元，该公司股权结构：经编厂持有该公司注册资本1,000万元，其他权益1,400万元，占该公司股权的33.33%；李如香持有该公司注册资本2,000万元，其他权益2,800万元，占该公司股权的66.67%。 　　

广东美雅集团股份有限公司24.99%股权

鹤山市资产管理委员会将其所持有的*ST美雅24.99%的股份(共计99,076,962股国家股)转让予“省广外轻纺公司”,转让价格为每股1.0107元,转让总金额为人民币100,137,085.49元.本协议签订之前,“鹤山资产办”与佛山市顺德区万和集团有限公司签订的《广东美雅集团股份有限公司国有股权转让协议》已依法解除,不构成对本协议签订和生效的障碍.

根据广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营发展需要，预计全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司(以下简称“畜禽公司”)与关联方广东广弘力源饲料有限公司(以下简称“力源公司”)2026年度将发生饲料采购等日常关联交易事项，关联交易总额预计不超过人民币1.39亿元。

为促进公司战略布局的实现,拓展和促进公司的投资渠道和业务实力,广东广弘控股股份有限公司(以下简称“广弘控股”)全资子公司广东领岳投资发展有限公司(以下简称“领岳投资”)与广东广弘创业投资有限公司(以下简称“广弘创投”)、广东省出版集团投资有限公司(以下简称“出版投资”)于近日签署了《广东广弘创新创业投资管理有限公司股东合作协议书》(以下简称“《股东合作协议书》”),领岳投资以自有资金出资200万元人民币,参与投资设立广东广弘创新创业投资管理有限公司(暂定名,最终名称以市场监督管理机构登记核定的为准)。 20241030:近日,公司收到全资子公司广东领岳投资发展有限公司的通知,广东弘发创业投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记。

为支持公司高质量发展,为公司加快发展提供资金保障,实现经济效益和社会效益稳步增长。控股股东广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘资产)拟利用其获得的政策及资源优势,向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民5亿元的财务资助,期限一年,年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率,具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　为实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应； 　　保障广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划奠定坚实基础；进一步围绕绿色食品主业的长远发展战略，推动落实国家乡村振兴战略的实际举措，公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于2022年7月22日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币15,771.38万元。根据文交所的产权交易方案，如经公开征集，仅产生一家合格意向受让方，则转让方与该合格意向受让方按南方文化产权交易所通知的时间、地点直接签订《产权交易合同》。如产生两家或两家以上合格意向受让方，则通过拍卖方式确定受让方。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“广弘控股”)于2022年9月9日召开2022年第九次临时董事会会议,会议审议通过了《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。现就具体情况公告如下:根据“十四五”规划有关部署,公司将充分利用上市公司投融资窗口,进一步强化资本运作,助力公司高质量发展。公司董事会同意全资子公司广东领岳投资发展有限公司(以下简称“领岳投资”)作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币,关联法人广东省出版集团投资有限公司(以下简称“出版投资公司”)作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币,共同投资红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“红土基金”或“基金”),并共同签署《红土智能(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。

　　广州弘信小额贷款有限公司（以下简称“广州弘信”）为公司的参股公司，广州弘信的注册资本为20,000万元，公司持有广州弘信30%的股权。 　　基于自身流动性需要变现资产原因，广州弘信的4名股东彭志江、李细桐、刘基青和叶少鸿拟将其分别持有广州弘信的20%、10%、20%和20%股权（合计70%股权）以人民币11,249.79万元的价格转让给广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”），公司作为广州弘信的股东拟放弃本次股权转让的优先购买权。

　　为解决广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“广弘控股”）全资子公司广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）控制的广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”、“交易对方”）之间的同业竞争问题，公司拟将所持有的教育书店100%股权作价出资认购发行集团向公司增发的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股子公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。

为支持公司高质量发展,为公司加快发展提供资金保障,实现社会效益和经济效益稳步增长。广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘资产)拟利用其获得的政策及资源优势,向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民币10亿元的财务资助,期限一年,年利率不高于中国人民银行每月20日公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率,具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

根据经营业务需要,公司及下属子公司广东教育书店有限公司(合并)(以下简称:教育书店)2022年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来,向其采购、销售中小学教学用书、社会图书、发行服务及其他,构成日常关联交易,预计2022年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为4.1604亿元。 20220318：股东大会通过

根据经营业务需要,公司及下属子公司广东教育书店有限公司(合并)(以下简称:教育书店)2021年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来,向其采购、销售中小学教学用书、社会图书、发行服务及其他,构成日常关联交易,预计2021年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为7.805亿元。 20210226：股东大会通过 20220301：2021年实际发生金额73,780万元

因广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司或广弘控股)发展及满足日常经营办公需要,公司拟向广东省广弘资产经营有限公司(以下简称“广弘资产”)租赁房屋及其配套设施作为办公使用。双方于2020年12月22日签订了《房屋租赁合同》,本次关联交易租赁办公场地为于广州市天河区广州大道北680号广弘大院自编1栋(一、二、三楼)的房屋及其配套设施,房屋使用面积3000平方米,租赁期限为10年,自2021年1月1日至2030年12月31日止,租金为2,520,000元/年,从第二年开始每年递增2%,前6个月为装修免租期。 20210701：受新冠肺炎疫情影响,租赁场地装修项目工程进度放缓,为减轻广弘控股租金负担,努力把疫情影响降至最低,也为了促进广弘控股加快发展,2021年6月30日广弘资产(以下简称:甲方)与广弘控股(以下简称:乙方)签订《房屋租赁合同补充协议》(以下简称:补充协议),本次签订补充协议事项在董事会授权公司管理层权限范围内,无需提交董事会和股东大会审议。 20211215：因前期受新冠肺炎疫情影响及现阶段广弘资产对该场地另有规划,双方于2021年12月14日签订《终止协议》,提前终止租赁广弘资产位于广州市天河区广州大道北680号广弘大院自编1栋(一、二、三楼)的房屋及其配套设施。

为公司加快发展提供资金保障,实现社会效益和经济效益稳步增长。广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘资产)拟利用其获得的政策及资源优势,向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民币15亿元的财务资助,期限一年,年利率不高于中国人民银行每月20日公布的一年期LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率,具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20210226：股东大会通过

根据经营业务需要,公司下属子公司广东教育书店有限公司(合并)(以下简称:教育书店)2020年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来,向其采购、销售中小学教学用书、社会图书及发行服务,构成日常关联交易,预计2020年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为75,000万元。 20200310：股东大会通过 20210202：2020年实际发生关联交易71,822万元。

广东广弘控股股份有限公司(以下简称:公司)于2020年6月23日召开2020年第二次临时董事会会议,审议通过了《关于广东教育书店有限公司拟发起设立广东南方子衿教育科技有限公司的议案》。同意全资子公司广东教育书店有限公司拟以自有资金340万元与关联方广东南方传媒投资有限公司及其他3家法人主体共同作为发起人设立广东南方子衿教育科技有限公司(暂定名,具体以登记机关核准的名称为准,以下简称“南方子衿公司”),占其注册资本1000万元的34%。董事会授权广东教育书店有限公司全权办理上述发起设立广东南方子衿教育科技有限公司的相关事项。 20200714：南方子衿公司已于近日完成工商注册登记工作,并取得广州市越秀区市场监督管理局颁发的营业执照。

为支持公司加快发展及在疫情防控期间做好重要农产品保障业务工作,广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘资产)拟利用其获得的政策优势,向公司及下属控股子公司提供总额度不超过15亿元的财务资助,期限不超过1年,年化利率不高于3.6%(具体以实际发生为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 20200310：股东大会通过

根据广东省政府相关会议决定,将广东省商贸控股集团有限公司(以下简称:商贸控股集团)所持广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘资产)51%国有股权整体划转给广东省出版集团有限公司(以下简称:出版集团)。鉴于公司控股股东广弘资产51%国有股权整体划转已于2019年4月23日完成,公司实际控制人已变更为出版集团,南方出版传媒股份有限公司(以下简称:南方传媒)是出版集团的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,出版集团及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织列为公司关联方。根据经营业务需要,公司下属子公司广东教育书店有限公司(合并)(以下简称:教育书店)2019年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来,向其采购中小学教学用书、社会图书及代理发行服务,构成日常关联交易,预计2019年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为60,000万元,2018年度教育书店向南方传媒及其控股子公司采购中小学教学用书、社会图书的实际发生额约为31,400万元。 20190516：股东大会通过 20200221：2019年公司实际发生的关联交易金额为58,477.90万元。

公司子公司广东省广弘食品集团有限公司曾于2007年12月28日与关联方中山农牧有限公司签订《租赁协议书》,中山农牧有限公司将其位于中山南朗镇合外村的经营使用的经营性资产出租给广东省广弘食品集团有限公司,租赁期自2008年1月1日起至2017年12月31日止,经广东省广弘食品集团有限公司同意,自2009年6月29日起,公司子公司中山广食农牧发展有限公司(以下简称:广食农牧公司)取代广东省广弘食品集团有限公司成为《租赁协议书》的承租方。鉴于广食农牧公司位于中山市南朗镇合外村地段经营场地的租约期限将满,为确保广食农牧公司公司经营的正常开展,广食农牧公司与中山农牧有限公司协商确定,广食农牧公司承租中山农牧有限公司拥有的位于中山市南朗镇合外村的经营性资产,包括经营用地980亩及该土地上的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、供水供电设施、经营性资产等,租赁期限自2018年1月1日至2022年12月31日止,租金标准为每年240万元。

公司子公司惠州市广丰农牧有限公司(以下简称:广丰农牧公司)曾于2007年7月2日与广东省畜禽生产发展有限公司(以下简称:畜禽公司)签订《租赁协议书》,租入位于惠州市三栋镇大帽山地段面积共约1697亩的土地和輋头地段349616平方米土地及73栋地上建筑物。租期期限自2007年12月1日起至2017年11月30日止共10年。鉴于广丰农牧公司位于惠州市三栋镇经营场地的租约期限将满,为确保广丰农牧公司经营的正常开展,广丰农牧公司与畜禽公司于2017年11月30日签订了《关于延长租期等有关事项的补充协议》,经双方协商确定,广丰农牧公司承租的标的物为位于惠州市三栋镇大帽山地段1697亩土地及该土地上畜禽公司拥有的建筑物、构筑物、生产生活设施设备、经营性资产等,租赁期限自2017年12月1日至2022年11月30日止,租金标准为每年100万元。

为更好地促进公司传统行业实现转型升级和创新发展,公司拟以不超过1300万元的价格参与竞拍广东省商业企业集团有限公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司合计持有的广东商业电子商务有限公司90%股权。由于该股权需通过南方联合产权交易中心进行公开竞拍,本公司参与竞拍最后能否成功尚存在不确定性,如公司未能竞拍成功,本公司关于参与竞拍电商公司90%股权的相关董事会决议自动失效。本公司敬请投资者注意投资风险。

　　2014年12月17日，公司召开2014年第八次临时董事会会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广东省广弘食品集团有限公司拟参与筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》。会议决定：同意全资子公司广东省广弘食品集团有限公司拟以自有资金2500万元与广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立大华食品安全责任保险股份有限公司，占其注册资本5亿元的5%。董事会授权广弘食品全权办理上述参与筹建设立大华食品保险的相关事项。 　　由于涉及关联交易，在董事会审议该项议案时，在控股股东广东省广弘资产经营有限公司和控制人广东省商贸控股集团有限公司任职的关联董事周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、翁世淳先生回避了表决，非关联董事一致同意通过。 　　公司独立董事事前认可本次交易行为，对本次关联交易发表了同意的独立意见。 　　本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。大华食品保险的筹建、设立及广弘食品作为发起人参与筹建大华食品保险等相关事项均需经中国保险监督管理委员会批准或核准。 　　本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。 　　关联方广东省商业企业集团公司拟投资7500万元筹建大华食品保险，占股比例15%，是其第二大股东；公司决议广弘食品拟投资2500万元，占股比例5%，是其第八大股东。 20150117：董事会通过《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》。 20150530：董事会通过《关于调整广东省广弘食品集团有限公司参与筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的议案》，董事会同意调整广东省广弘食品集团有限公司参与和广东省商业企业集团公司等法人主体共同作为发起人筹建设立广东大华食品安全责任保险股份有限公司的出资金额,拟由原来的出资1000万元调整为出资2500万元,占其注册资本5亿元的5%。

2009年9月23日，广东弘业实业开发有限公司委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让其拥有的位于广州市广州大道北520号楼房仓物业资产，挂牌底价2960万元，挂牌公告期2009年9月23日至10月12日17:00止。公司拟按照南方联合产权交易中心的相关规则，通过竞买的方式取得该物业资产。

本公司与广弘公司签署《发行股份购买资产协议书》公司发行股份购买广弘公司持有的注入资产。广弘公司持有的注入资产经广东大华审计后备考合并报表账面价值为189,180,360.68 元（深华〔2008〕专审字377号），经广东联信评估后价值合计为402,640,085.30 元（联信评报字2008 第A0491号、A0492 号、A0493 号），权益增值额为213,459,724.62 元，评估溢价112.83%。

2008 年8 月31 日，经公司董事会批准，本公司与新发公司签署《资产出售协议书》，公司依据北京德祥出具的《评估报告》（京德评报字〔2008〕第039-3 号），将截至2008年5 月31 日账面价值为335,307,904.90 元、评估价值为530,164,557.03 元的经营性资产连同经评估后的428,558,897.90 元的负债（不含应交税费7,203,178.58元和应付广弘公司219,191,107.22 元，广弘公司对本公司债权在股权分置改革方案实施时予以全部豁免），按照评估后资产净值101,605,659.13 元一并出售给新发公司。