甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”或“金昌化工”）100%股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

煤炭资源

为进一步夯实公司煤炭资源储备，强化核心主业资产布局，提升持续盈利能力与核心竞争优势，同时规范公司煤炭资源竞买行为，保障市场化竞拍煤炭资源工作合法合规、高效推进、严守商业秘密，公司董事会授权经理层全权办理市场化竞买煤炭资源相关事宜。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规范性文件，并结合《公司章程》规定，公司董事会在决策权限范围内，授权经理层办理“开展煤炭资源市场化竞买权限为单项竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产10%、十二个月内累计竞买金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的项目，以及为实施该等竞买需提前支付的保证金、开具保函等相关配套事项”；同时，授权经理层代表公司签署与上述事项相关的煤炭资源竞买协议、保证金（担保函）支付等法律文件。本授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年。

甘肃华能工程建设有限公司100%股权,甘肃煤炭第一工程有限责任公司100%股权

为进一步优化公司治理体系，整合业务资源，规范和压减管理层级，提高管理效率，公司与全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）签订《股权（资产）划转协议》，靖煤公司将持有的甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）和甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有华能公司100%股权、煤一公司100%股权。

甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权

为提升公司煤炭储运和供应能力，贯通煤电化产业链，解决同业竞争问题，公司与贸易公司签订《股权转让协议》，收购贸易公司所持储运公司100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，煤炭储运公司将成为公司全资子公司。以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，确定储运公司的收购价格为10,150.17万元。公司将以自有资金或银行贷款支付本次交易价款。

中国信达资产管理股份有限公司58.00%股权

本次收购为财政部将其所持有的中国信达的股权全部划转至汇金公司。因中国信达全资子公司信达投资有限公司持有同达3股份，汇金公司被视作间接持有同达3股份。

窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司100%股权

　　为了充分整合金海废气发电、海石湾煤矿瓦斯与煤层气抽采及利用发电项目，进一步做深做专瓦斯与煤层气综合利用，公司全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）下属甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司（以下简称“科贝德公司”）拟吸收合并窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司（以下简称“金海废气公司”），吸收合并完成后，金海废气公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由科贝德公司依法承续。

窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司部分股权

窑街煤电集团甘肃金凯机械制造有限责任公司（以下简称“金凯公司”）为全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）之全资子公司，为切实增强金凯公司资本实力，优化其资本结构，助推金凯公司申报“专精特新”企业，促进对外开拓市场和实现可持续良性发展，由窑煤公司使用自有资金对金凯公司增资8,940万元，本次增资完成后，金凯公司注册资本由1,060万元增加至10,000万元，仍为窑煤公司之全资子公司。

窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司部分股权

窑煤公司收到公司上述增加出资后，对下属全资子公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司（以下简称“天宝煤业”）增资532,359,120元，增资后天宝煤业注册资本金由960,000,000元增加至1,492,359,120元，仍为窑煤公司全资子公司，增资款按计划专项用于实施天宝煤业红沙梁矿井及选煤厂、露天矿项目建设。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，以有效提高募集资金使用效率，合理降低窑煤公司资产负债率。

甘肃华能工程建设有限公司部分股权

为满足公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）对其增资。华能公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对华能公司增资5,000万元，本次增资完成后，华能公司注册资本由5,000万元增加至10,000万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

甘肃煤炭第一工程有限责任公司部分股权

为满足公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）对其增资。煤一公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对煤一公司增资5,000万元，本次增资完成后，煤一公司注册资本由5,199.26万元增加至10,199.26万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

靖煤(白银)热电有限公司部分股权

靖煤（白银）热电有限公司（以下简称“白银热电”）为全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）之全资子公司，为落实国家对火电机组“三改联动”要求及适应国家新型电力系统建设需要，进一步增强白银热电资本实力、优化资本结构，适应不断扩大的生产经营规模，拟由靖煤公司使用自有资金对其增资90,000万元，本次增资完成后，白银热电注册资本由70,000万元增加至160,000万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

机器设备、矿用周转材料等资产

为满足下属生产单位日常生产经营需要，全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）拟参加公开竞买，购买甘肃山丹大马营新能源有限公司（以下简称“山丹大马营”）所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产。上述资产挂牌底价为832.59万元，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价受让。

窑街煤电集团有限公司部分股权

天宝煤业注册资本金960,000,000元，经国家能源局核准批复，对红沙梁露天矿和红沙梁井工矿建设规模进行了调整，调整后，红沙梁露天矿投资总额188,106.13万元，矿井及选煤厂投资总额309,346.91万元，合计投资总额497,453.04万元。根据固定资产投资项目最低资本金缴纳比例相关规定，拟由公司对下属全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）增资532,359,120元，增资后窑煤公司的注册资本由551,312,272.47元增至1,083,671,392.47元，仍为公司全资子公司。

窑街煤电集团有限公司100%股权

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权，同时非公开发行股份配套募集资金（以下简称“本次交易”），能化集团为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。

甘肃能化股份有限公司23.02%股权

　　2023年8月17日，公司收到靖煤集团来函，拟将其持有的全部上市公司股份1,061,505,580股（占公司总股本的23.02%）无偿划转至其母公司能化集团。 　　本次无偿划转前，公司股东能化集团直接持有公司股份1,622,773,446股，占公司总股本的35.19%；能化集团通过其全资子公司靖煤集团间接持有公司股份1,061,505,580股，占公司总股本的23.02%；能化集团通过其控股子公司甘煤投间接持有公司股份89,700,000股，占上市公司总股本的1.95%。 　　2023年8月17日，能化集团与靖煤集团签署了《上市公司国有股份无偿划转协议》，本次无偿划转完成后，能化集团将直接持有公司股份2,684,279,026股，占公司总股本的58.21%；能化集团通过其控股子公司甘煤投间接持有公司股份89,700,000股，占公司总股本的1.95%；靖煤集团将不再持有公司股份。

甘肃靖煤能源有限公司部分股权

为满足公司重大资产重组后业务管理实际需要，进一步优化企业组织和业务架构，加强对靖远矿区资产的集中运营管控，明确有关经营目标和责任。2023年6月7日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》，公司出资1亿元，设立全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）。公司本次拟以合法拥有的靖远矿区资产，包括主要货币资金、实物资产、股权、国有土地使用权、采矿权以及相应的债权债务等，对靖煤公司进行整体增资。以2023年7月31日为基准日，经信永中和会计师事务所银川分所审核，公司本次拟用于出资的资产总额12,715,403,451.35元、负债总额5,766,130,652.45元、所有者权益6,949,272,798.90元。本次增资完成后，公司持有靖煤公司100%股权，靖煤公司仍为公司全资子公司。同时，提请公司股东大会授权经理层及其授权人员办理本次增资涉及账务、人员、资产、债权债务等分割、划转、权属变更等相关具体事宜。

甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司100%股权

为充分利用和激活现有资源，实现资源最优配置和资产高效利用，推动公司检测业务结构转型和高质量发展，结合公司实际，将甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司（以下简称“科贝德”，为公司三级全资子公司）持有的甘肃精正建设工程质量检测有限责任公司（以下简称“精正检测”，为公司四级全资子公司）100%股权无偿划转给兰州金泰检测检验技术有限责任公司（以下简称“金泰检测”，为公司三级全资子公司），股权转让完成后，根据实际运营情况，由金泰检测吸收合并精正检测。本次股权转让、吸收合并完成后，精正检测公司法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由金泰检测公司继承。

甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司部分股权

　　为了实现资源综合利用，进一步提高地面抽采煤层气的利用效率，发挥地面抽采煤层气中氦气经济效益，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）作为投资主体，对其全资子公司甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司（以下简称“科贝德”）增资1,730万元，用于建设窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目，本次增资后，科贝德仍为窑煤公司全资子公司。

靖远煤业集团刘化化工有限公司部分股权

　　1、2020年6月1日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案》，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”），负责投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程，一期工程正在建设中。靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目分两期建设，根据项目整体规划，为充分发挥气化气项目投资效益，实现项目一、二期工程有序衔接，公司拟启动建设该项目二期工程。根据项目经济性分析报告，二期工程总投资204,657.12万元。 　　2、为了进一步保障刘化化工气化气项目二期工程建设资金，公司拟以自有资金向刘化化工增资61,397.136万元，本次增资完成后，刘化化工仍为公司全资子公司。

白银银河机械制造有限公司部分股权

　　为进一步支持甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河公司”）日常生产经营业务的开展，满足银河公司更新改造和运营资金需求，不断提升银河公司市场竞争力和核心竞争力，公司以自有资金向银河公司增资6,000万元，本次增资完成后，银河公司仍为公司全资子公司。

白银农升化工有限责任公司100%股权

　　为了提升甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）化工板块产业链协同效益，降低管理成本，优化治理结构，提高运营效率，根据全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化化工”）在建项目靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程需要，拟由刘化化工吸收合并白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升化工”），包括农升化工全部资产、负债、权益及业务，并授权刘化化工负责办理相关事宜。吸收合并完成后，刘化化工作为合并方存续经营，农升化工依法注销。

靖远煤业集团刘化化工有限公司部分股权

　　根据经营需要，公司拟以自有资金10,000万元对刘化化工增加出资，专项用于合并后原农升化工日常运营流动资金。

甘肃煤炭第一工程有限责任公司100%股权,甘肃华能工程建设有限公司100%股权

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）拟签订《股权转让协议》，公司拟收购靖煤集团持有的甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，公司持有煤一公司、华能公司100%股权，煤一公司、华能公司将成为公司全资子公司。以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定煤一公司的收购价格为12,252.49万元，华能公司的收购价格为7,103.10万元，合计股权转让价款19,355.59万元。

景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权

　　近日，根据景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权挂牌出让程序，景泰川煤业报名参与了景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权挂牌竞买的报价和限时竞价。该矿权挂牌起始价格为192,080万元，采用增价报价的方式，加价幅度500万元。

白银农升化工有限责任公司100%股权

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）与甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）拟签订《股权转让协议》，公司拟收购刘化集团持有的白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升化工”）100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，公司持有农升化工100%股权，农升化工将成为公司全资子公司。以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为22,569.97万元。

位于甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区内17#楼商品房

　　为满足甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）职工住宿需求，优化人才环境，近日，公司与甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“靖煤地产公司”）签署了《商品房购买合同》，公司以1875.50万元人民币认购靖煤地产公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区内17#楼，预售建筑面积4615.92平方米（最终以政府相关部门核准的实测面积为准），用作公司人才公寓。

白银银河机械制造有限公司100%股权

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)拟签订《股权转让协议》,公司拟收购靖煤集团持有的白银银河机械制造有限公司(以下简称“银河公司”)100%股权并承接有关股东权利和义务,本次股权收购后,公司持有银河公司100%股权,银河公司将成为公司全资子公司。以中和资产评估有限公司出具的评估报告为依据,确定本次收购价格为1640.80万元。

70万吨尿素产能指标

公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“靖煤化工”)与甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)签订了《产能指标置换转让协议》,根据靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目需要,刘化集团将所持有的70万吨尿素产能指标置换给靖煤化工,以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第2628号评估报告为依据,确定置换价格7603.79万元。

靖煤集团景泰煤业有限公司60%股权

2019年5月24日,甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)签订了《股权转让协议》,公司拟收购靖煤集团持有的靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)60%股权并承接有关股东权利和义务。以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据,双方协商确定转让价款为6025.986万元。本次股权收购后,公司持有景泰煤业60%股权,景泰煤业将成为公司控股子公司。

位于甘肃省白银市白银国家级高新技术园区的国有土地使用权

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)将收购甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)部分土地,用于公司清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目。由于刘化集团属公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)全资控股子公司,构成关联交易。

白银兴安矿用产品检测检验有限公司100%股权

2019年11月18日,甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)签订了《股权转让协议》,公司拟收购靖煤集团持有的白银兴安矿用产品检测检验有限公司(以下简称“兴安公司”)100%股权并承接有关股东权利和义务,本次股权收购后,公司持有兴安公司100%股权,兴安公司将成为公司全资子公司。经双方协商确定,以2019年10月31日兴安公司账面净资产为依据,本次收购价格确定为160万元。

四矿退出产能折算煤炭产能置换指标18.9万吨

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）下属红会第四煤矿（以下简称“红会四矿”）关闭退出工作已基本完成，退出产能63万吨/年。根据国家发改委、国家能源局、国家煤炭安全监察局联合下发的《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源[2016]1602号）、《关于进一步做好建设煤矿产能置换有关事项的通知》（发改电[2016]606号）和《国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤炭安全监察局、国家能源局关于明确煤炭产能置换和生产能力核定工作中有关事项的通知》（发改能源[2017]1448号）等文件精神，经甘肃省发改委统一安排，公司与鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司（以下简称“转龙湾煤炭公司”或“甲方”）签订《煤炭产能置换指标转让合同》，公司将红会四矿退出产能折算煤炭产能置换指标（暂定为18.9万吨，最终以国家相关部委批复的煤炭产能置换方案后指标量为准）转让给转龙湾煤炭公司，转让总价款2268万元。

甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司51%股权

根据甘肃省政府《关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司的批复》(甘政函【2016】184号),同意将甘肃煤田地质局持有的甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司51%股权无偿划转至甘肃能源化工投资集团有限公司。

15台锅炉及附机

根据各矿生产需要，公司通过参加甘肃省产权交易所公开竞价拍卖活动,拍得靖远煤业集团有限责任公司15台锅炉及附机。根据动态报价结果，成交价格确定为394万元。

报废设备残体大约5000吨

本次公开拍卖处置的资产为报废设备残体大约5000吨,主要包括废旧刮板输送机、液压支架、掘进机、水泵、高低压防爆开关、锅炉等。上述资产全部为公司2013年及以前年度已报废待处置资产,按废钢材市场行情价1500元/吨挂牌,经过网络竞价拍卖程序,甘肃省产权交易所确定由银河机械拍得。

靖煤集团白银热电有限公司30%股权

公司与甘肃省电力投资集团公司(以下简称“甘肃电投”)签订了《股权转让协议》,拟受让甘肃电投持有的靖煤集团白银热电有限公司(以下简称“白银热电”)30%股权,受让价款13400万元,同时公司承接对白银热电剩余7600万元的出资义务。本次股权受让后白银热电变更为本公司独资子公司。

白银洁能热电有限责任公司,靖远煤业工程勘察设计有限公司,甘肃晶虹储运有限责任公司,靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司四家全资子公司100%股权;红会第一煤矿,红会第四煤矿,宝积山煤矿,大水头煤矿,魏家地煤矿的经营性资产(含采矿权)及相关负债;煤炭运销公司,物资供应公司,设备租赁分公司,水电管理处四个分支机构以及矿山救护队,信息中心,测试中心,培训处,保卫处等下属单位的相关资产及负债;土地使用权共计118宗

本公司本次拟向靖煤集团购买的资产包括红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿、宝积山矿、煤炭辅助生产单位(矿山救护队、水电处、租赁公司、供应公司、运销公司、培训处、信息中心)的相关经营性资产及其持有的洁能公司、勘察公司、晶虹公司、伊犁公司的全部股权. 本次交易前,靖煤集团直接持有本公司47.11%的股份,为本公司控股股东,因此,本次重大资产重组构成关联交易.

靖远煤业集团有限责任公司王家山煤矿部分资产

甘肃靖远煤电股份有限公司于2009年11月12日与靖远煤业集团有限责任公司签署《资产转让、受让协议书》.甘肃靖远煤电股份有限公司以自有资金人民币3812.83万元收购靖远煤业拥有的王家山煤矿部分资产.购买日:2009 年12月20 日;交易价格:3,912.30万元

靖远煤业有限责任公司的经营性资产及相应负债,甘肃长风特种电子股份有限公司除短期借款外的全部资产及负债

　　甘肃靖远煤电股份有限公司于2005年1月19日与靖远煤业有限责任公司签署了《资产置换协议书》。甘肃靖远煤电股份有限公司拟以合法拥有的除银行短期借款及利息以外的全部资产和负债，与靖远煤业有限责任公司合法拥有的王家山煤矿经营性资产及相关负债进行置换。置出资产与置入资产价格的差价在交割日后，作为公司对靖远煤业有限责任公司的负债。中国证券监督管理委员会以证监公司字[2005]29号文《甘肃长风特种电子股份有限公司重大资产重组方案的意见》，审核通过了甘肃长风特种电子股份有限公司重大资产重组方案。 　　2006年9月10日公司收到大股东靖远煤业有限责任公司(靖煤[2006]251号)文《靖远煤业有限责任公司关于豁免与甘肃靖远煤电股份有限公司资产置换差额的批复》“同意豁免靖远煤业有限责任公司与甘肃靖远煤电股份有限公司资产置换差额(33,393,855.90元)。

甘肃长风特种电子股份有限公司41.63%股权

　　甘肃长风特种电子股份有限公司（以下简称"公司"）2004年12月6日接第一大股东国营长风机器厂《国有法人股转让的函》，称国营长风机器厂拟将所持有本公司74,052,000股国有法人股（占公司总股本的41.63%）转让给靖远煤业有限责任公司。

甘肃长风特种电子股份有限公司41.63%股权

　　国营长风机器厂与广州国立实业发展有限公司于2004年5月25日在甘肃省兰州市签署《国营长风机器厂与广州国立实业发展有限公司关于转让甘肃长风特种电子股份有限公司股权之框架协议》。国营长风机器厂将所持甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股74,052,000股（占长风特电总股本的41.63%）转让给国立发展。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司（以下简称“标的公司”或“金昌化工”）100%股权，并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称“庆阳煤电”）甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目，工程总价35,862.59万元（含税）。

　　1.为进一步优化公司洗煤厂资源配置，提升资产运营效率，充分挖掘原煤价值潜能，实现效益最大化，公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（简称“靖煤公司”）与甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（简称“煤投公司”）以下属企业靖煤集团景泰煤业有限公司（简称“景泰煤业”）洗煤厂为基础，分立新设洗煤子公司“景泰白岩子煤炭开发有限公司”（以下简称“煤炭开发公司”，最终以市场监督管理局注册核准名称为准），专责煤炭洗选加工和经营。 　　2.本次分立前，靖煤公司和煤投公司合计持有景泰煤业100%股权，其中靖煤公司持有60%，煤投公司持有40%。本次分立新设的煤炭开发公司注册资本初步预计为14,600万元，具体金额将根据资产分割实施情况及审计结果确定，靖煤公司持有60%股权，煤投公司持有40%股权。 20251126：近日，新设洗煤子公司领取了白银市市场监督管理局核准颁发的《营业执照》正副本，景泰白岩子煤炭开发有限公司已完成工商登记。

为提升公司煤炭储运和供应能力，贯通煤电化产业链，解决同业竞争问题，公司与贸易公司签订《股权转让协议》，收购贸易公司所持储运公司100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，煤炭储运公司将成为公司全资子公司。以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，确定储运公司的收购价格为10,150.17万元。公司将以自有资金或银行贷款支付本次交易价款。

2024年,公司及子公司预计与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购设备、材料、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,预计2024年日常关联交易总金额为80,749.39万元,其中向关联方采购39,039.93万元,向关联方销售41,709.46万元。 20240509:股东大会通过 20250429：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为65525.23万元。 20250521：股东大会通过

2025年,公司及子公司预计与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购设备、材料、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,预计2025年日常关联交易总金额为58,857.11万元,其中向关联方采购33,424.14万元,向关联方销售25,432.97万元。 20250521：股东大会通过

根据日常生产经营需要,预计2023年公司及下属企业拟与控股股东能化集团及下属企业发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,预计2023年日常关联交易总金额为67,306.91万元,其中向关联方采购35,315.38万元,向关联方销售31,991.53万元。 20230525：股东大会通过 20240416：2023年实际发生金额90,481.04万元 20240509:股东大会通过

为满足下属生产单位日常生产经营需要，全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）拟参加公开竞买，购买甘肃山丹大马营新能源有限公司（以下简称“山丹大马营”）所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产。上述资产挂牌底价为832.59万元，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价受让。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司(以下简称“能化集团”)、中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)及中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)持有的窑街煤电集团有限公司(以下简称“窑煤集团”)100%股权,同时非公开发行股份配套募集资金(以下简称“本次交易”),能化集团为公司间接控股股东,本次交易构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易构成重大资产重组,不会导致公司实际控制人发生变更。

根据公司日常生产经营需要,预计2022年公司及下属子公司拟与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)及下属企业、窑街煤电集团有限公司(以下简称“窑街煤电”)发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,2021年上述日常关联交易实际发生33,932.28万元,预计2022年日常关联交易总金额为43,633.79万元,其中向关联方采购25,803.06万元,向关联方销售17,860.73万元。 20220329：股东大会通过 20230428：2022年度公司与关联方实际发生金额为153110.72万元。 20230525：股东大会通过

为了满足公司及下属单位煤炭运销公司、全资子公司白银兴安矿用产品检测检验有限公司(以下简称“兴安公司”)、控股子公司甘肃靖煤晶虹能源有限公司(以下简称“晶虹能源”)日常经营、办公以及职工用餐和集体活动的场所、场地需要,公司及煤炭运销公司、兴安公司、晶虹能源与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)及靖煤集团全资子公司甘肃靖煤晶虹置业有限公司(以下简称“晶虹置业”)签订了《资产租赁合同》,租用靖煤集团和晶虹置业部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施,每年签约合同总价5,889,885.84元,其中,公司及下属煤炭运销公司签约合同价5,177,301.84元,兴安公司签约合同价445,176元,晶虹能源签约合同价267,408元。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）拟签订《股权转让协议》，公司拟收购靖煤集团持有的甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，公司持有煤一公司、华能公司100%股权，煤一公司、华能公司将成为公司全资子公司。以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定煤一公司的收购价格为12,252.49万元，华能公司的收购价格为7,103.10万元，合计股权转让价款19,355.59万元。

公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)白岩子矿井及选煤厂项目目前处于建设阶段,根据项目建设需要,经景泰煤业公开招标,甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)中标负责白岩子矿井及选煤厂副斜井井口房土建工程施工,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责白岩子矿井及选煤厂回风立井通风机房、风井场地10/0.4KV变电所、风井场地消防水池土建工程和一水平2号联络巷矿建工程施工。工程总价552.06万元,其中华能公司签约合同价192.58万元,煤一公司签约合同价359.48万元。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）与甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）拟签订《股权转让协议》，公司拟收购刘化集团持有的白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升化工”）100%股权并承接有关股东权利和义务，本次股权收购后，公司持有农升化工100%股权，农升化工将成为公司全资子公司。以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为22,569.97万元。

公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)白岩子矿井及洗煤厂项目目前处于建设阶段,根据项目建设需要,经景泰煤业公开招标,甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)中标负责一水平井底车场、辅助运输石门、输送机石门,副斜井提升机房及提升设备安装,一水平主变电所、排水泵房,一水平1区段井巷工程,浴室灯房联合建筑及工业场地土方等相关工程施工,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责矿井及选煤厂地面爆炸物品库工程施工。工程总价6851.15万元,其中华能公司签约合同价6595.15万元,煤一公司签约合同价256万元。 20220329：股东大会通过

根据公司日常生产经营需要,预计2021年公司及下属子公司拟与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)及下属企业发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,2020年上述日常关联交易实际发生30,264.57万元,预计2021年日常关联交易总金额为34,208.54万元,其中向关联方采购24,983.21万元,向关联方销售9,225.33万元。 20210422：股东大会通过 20220302:2021年实际发生金额33,932.28万元

　　为满足甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）职工住宿需求，优化人才环境，近日，公司与甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“靖煤地产公司”）签署了《商品房购买合同》，公司以1875.50万元人民币认购靖煤地产公司位于甘肃省白银市平川区长征路供应公司小区内17#楼，预售建筑面积4615.92平方米（最终以政府相关部门核准的实测面积为准），用作公司人才公寓。

1、公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“刘化化工”)负责建设的靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目正处于建设阶段,根据项目建设需要,经刘化化工公开招标,甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)中标负责气化气项目建设区域内水管线移位施工工程,工程总价256万元。2、公司全资子公司白银银河机械制造有限公司(以下简称“银河公司”)根据维简及更新改造项目需要,对厂区专项工程进行了公开招标,华能公司中标负责标准化库房和车间地面硬化、支护车间、车间更衣室大修、厂区安全维修等工程施工,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责线路大修工程、杨长征大师工作室改造等工程施工。此外经银河公司内部招标,华能公司中标负责厂区危废房屋拆除、安全维修等零星工程施工。上述工程总价276.90万元,其中,华能公司签约合同价211.90万元,煤一公司签约合同价65万元。

根据景泰煤业白岩子矿井项目总投资及注册资本调增需要,以及项目建设实际进展资金需求,公司增加对景泰煤业出资4,447.2万元,煤开投将按股权比例同步增加出资2,964.8万元。本次增加投资后,公司持有景泰煤业60%股权,仍为景泰煤业控股股东。

公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“刘化化工”)负责建设的靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目正处于建设阶段,根据项目建设需要,经刘化化工公开招标,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责气化气项目场地平整土石方、围墙工程施工,工程总价586万元。

公司下属王家山煤矿设计建设年代久远,受开采深度增加、地质条件变化等因素影响,影响了煤炭销售价格和矿井产能发挥。为提升王家山矿效能,优化调整矿井采掘接续,公司近年持续对王家山煤矿进行更新改造,根据王家山煤矿新主井地面生产系统改造需要,经公开招标,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责公司王家山煤矿四号井新主井改造地面生产系统EPC总承包项目(以下简称“四号井新主井改造项目”),工程总价4183万元。

公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)白岩子矿井项目目前处于建设阶段,根据矿井建设需要,经景泰煤业公开招标,甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)中标负责主、副斜井井筒、井巷相关工程及工业场地35/10kv变电所等相关工程施工,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责回风立井临时改绞、回风石门工程、车间和设备中转库工程及矸石周转场地等相关工程施工。工程总价5501.34万元,其中华能公司签约合同价2231.03万元,煤一公司签约合同价3270.31万元。

根据公司日常生产经营需要,预计2020年公司及下属子公司拟与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)及其控股股东、下属企业发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,2019年上述日常关联交易实际发生37,453.55万元,预计2020年日常关联交易总金额为42,568.86万元,其中向关联方采购33,507.74万元,向关联方销售9,061.12万元。 20200422：股东大会通过 20210331：2020年上述日常关联交易实际发生30,264.57万元,预计2021年日常关联交易总金额为34,208.54万元,其中向关联方采购24,983.21万元,向关联方销售9,225.33万元。

根据全资子公司白银银河机械制造有限公司(以下简称“银河机械”)日常生产经营需要,拟租用靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)部分场地。双方拟签订《场地租赁合同书》,确定租赁金额为268.26万元/年。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)拟签订《股权转让协议》,公司拟收购靖煤集团持有的白银银河机械制造有限公司(以下简称“银河公司”)100%股权并承接有关股东权利和义务,本次股权收购后,公司持有银河公司100%股权,银河公司将成为公司全资子公司。以中和资产评估有限公司出具的评估报告为依据,确定本次收购价格为1640.80万元。

公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)白岩子矿井及选煤厂项目目前处于建设阶段,根据矿井建设需要,经景泰煤业公开招标,甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)中标负责主、副斜井井筒掘砌工程施工,甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)中标负责回风立风井井筒掘砌工程施工。工程总价3780.21万元,其中华能公司签约合同价2435万元,煤一公司签约合同价1135.16万元。另外景泰煤业拟向华能公司、煤一公司支付以前年度工程尾款210.05万元。

根据全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“靖煤化工”)日常办公需要,靖煤化工拟租用甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)部分房屋及相关配套设施。双方签订了《房屋租赁合同》,确定租赁金额为153.94万元/年,租赁期共12个月,即自2020年11月01日起至2021年10月31日止。

公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称“靖煤化工”)与甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)签订了《产能指标置换转让协议》,根据靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目需要,刘化集团将所持有的70万吨尿素产能指标置换给靖煤化工,以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第2628号评估报告为依据,确定置换价格7603.79万元。

2019年5月24日,甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)签订了《股权转让协议》,公司拟收购靖煤集团持有的靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)60%股权并承接有关股东权利和义务。以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为依据,双方协商确定转让价款为6025.986万元。本次股权收购后,公司持有景泰煤业60%股权,景泰煤业将成为公司控股子公司。

为避免甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目投产后导致的公司与甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)之间的同业经营状况,拟由靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)与公司签署《托管协议》,将靖煤集团持有的刘化集团100%的股权托管给公司,由公司行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利(包括对被托管公司的经营管理权)。托管期限自本协议生效之日起至靖煤集团不再持有刘化集团或刘化集团终止经营为止,至迟不超过2025年9月30日。经双方协商一致,靖煤集团每年支付给公司托管费110.25万元整。 20200602：股东大会通过。

为满足公司生产经营需要,2019年公司及下属子公司拟与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)及其控股股东、下属企业发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,2018年上述日常关联交易实际发生43,782.81万元,预计2019年日常关联交易总金额为49,322.84万元,其中向关联方采购40,343.39万元,向关联方销售8,979.45万元。 20190419：股东大会通过 20200331：2019年实际发生关联交易37,453.55万元。

为了保证公司职工用餐安全,防范公共卫生安全风险,公司与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)签订《资产租赁合同》,租用靖煤集团部分房屋及相关配套设施设立职工食堂。

按照甘肃省政府统一部署,为充分利用省内能源通道和综合能源基地建设优势,整合区域资源,由甘肃能源化工投资集团有限公司(以下简称“能化集团”)发起设立甘肃煤炭交易中心有限公司(以下简称“交易中心”,最终以工商核准名称为准)。公司已与能化集团等单位签订了《甘肃煤炭交易中心有限公司出资协议》,根据协议约定,能化集团出资2800万元,占交易中心注册资本的28%,为交易中心控股股东;其余18家股东合计出资7200万元,占交易中心注册资本的72%。其中本公司出资600万元,占交易中心注册资本的6%。

2019年11月18日,甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)签订了《股权转让协议》,公司拟收购靖煤集团持有的白银兴安矿用产品检测检验有限公司(以下简称“兴安公司”)100%股权并承接有关股东权利和义务,本次股权收购后,公司持有兴安公司100%股权,兴安公司将成为公司全资子公司。经双方协商确定,以2019年10月31日兴安公司账面净资产为依据,本次收购价格确定为160万元。

为了满足公司及部分下属单位、公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任公司(以下简称“晶虹储运”)和白银兴安矿用产品检测检验有限公司(以下简称“兴安公司”)日常经营、办公以及职工集体活动的场所、场地需要,公司及晶虹储运、兴安公司拟与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)签订《资产租赁合同》,租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)将收购甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)部分土地,用于公司清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目。由于刘化集团属公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)全资控股子公司,构成关联交易。

为了满足景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求,公司拟对景泰煤业继续增加出资2.88亿元,煤开投将按股权比例同步增加出资1.92亿元。

2018年度,公司预计与关联方甘肃煤炭第一工程有限责任公司,甘肃华能工程建设有限公司,白银银河机械制造有限公司等发生采购物资,工程施工等的日常关联交易，预计关联交易金额67685.2600万元。 20180419：股东大会通过 20190326：2018年上述日常关联交易实际发生43,782.81万元。

为满足公司生产经营需要,2017年公司及下属子公司拟与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)及其下属企业发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,2016年上述日常关联交易实际发生34,962.18万元,预计2017年日常关联交易总金额为56593.63万元,其中向关联方采购40482.62万元,向关联方销售16111.01万元。 20170420：股东大会通过 20180327：2017年度实际发生金额43920.24万元

为满足公司生产经营需要,2016年公司及下属子公司拟与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)、甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)、甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)、甘肃矿用装备集团有限公司(以下简称“装备集团”)、白银银河机械制造有限公司(以下简称“银河机械”)、甘肃容和矿用设备集团有限公司(以下简称“容和矿用”)、甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司(以下简称“白银橡塑”)、甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称“刘化集团”)、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司(以下简称“伊犁开发”)、甘肃金远煤业有限公司(以下简称“金远煤业”)、靖煤集团景泰煤业有限公司(以下简称“景泰煤业”)、甘肃靖煤房地产开发有限公司(以下简称“房地产公司”)等关联公司发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等,向关联方出售商品、材料、服务等,预计2016年度日常关联交易总金额为62,106.51万元。 20160421：股东大会通过 20170328：2016年实际发生34,962.18万元

2015年度,公司预计与关联方靖远煤业集团有限责任公司,甘肃煤炭第一工程有限责任公司,白银银河机械制造有限公司等发生工程施工,采购物资,销售煤炭等的日常关联交易，预计关联交易金额75728.01万元。 20150425：股东大会通过 20160329:2015年实际发生日常关联交易43066.74万元

　　为满足公司生产经营需要，2014年公司及下属子公司拟与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、甘肃矿用装备集团有限公司（以下简称“装备集团”）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”）、甘肃容和矿用设备集团有限公司（以下简称“容和矿用”）、甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司（以下简称“白银橡塑”）、甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁开发”）、甘肃金远煤业有限公司（以下简称“金远煤业”）、靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）、甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）等关联公司发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等情况，预计年度总金额为84,254.95万元。 20140510：股东大会通过 20150331：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为33,942.61万元。

根据各矿生产需要，公司通过参加甘肃省产权交易所公开竞价拍卖活动,拍得靖远煤业集团有限责任公司15台锅炉及附机。根据动态报价结果，成交价格确定为394万元。

本次公开拍卖处置的资产为报废设备残体大约5000吨,主要包括废旧刮板输送机、液压支架、掘进机、水泵、高低压防爆开关、锅炉等。上述资产全部为公司2013年及以前年度已报废待处置资产,按废钢材市场行情价1500元/吨挂牌,经过网络竞价拍卖程序,甘肃省产权交易所确定由银河机械拍得。

公司控股子公司靖煤集团白银热电有限公司(以下简称“白银热电”)因白银热电联产项目施工需要,委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司就厂前区建设项目进行了公开招投标。根据中经国际出具的中标通知书,确定厂前区建设项目施工中标单位为甘肃华能工程建设有限公司。

　　1．公司控股子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）负责建设的白银2×350MW热电工程目前处于工程施工阶段。根据项目建设施工计划，白银热电委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司就部分土建和安装工程进行了公开招投标，根据中经国际后续出具的中标通知书，确定输煤安装工程中标单位为甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“甘煤一公司”）。 　　2．白银热电为公司控股子公司。交易对方甘煤一公司系本公司控股股东靖煤集团之全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次工程施工构成关联交易。 20140510：股东大会通过

　　1．根据白银热电新建项目工程需要，经公司控股子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）委托中经国际招投标有限公司甘肃分公司公开招投标，确定由甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“甘煤一公司”）负责部分建筑和安装工程项目施工。 　　2．白银热电为公司控股子公司，公司持有其70%股权。交易对方甘肃煤炭第一工程有限责任公司系本公司控股股东靖煤集团之全资子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，本次工程施工构成关联交易。 20140510：股东大会通过

为满足公司生产经营需要,提高公司资产利用效率,稳定公司产品销售,2013年公司拟与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)、甘肃煤炭第一工程有限责任公司(以下简称“煤一公司”)、甘肃华能工程建设有限公司(以下简称“华能公司”)、白银银河机械制造有限公司(以下简称“银河机械”)、甘肃容和矿用设备集团有限公司(以下简称“容和矿用”)、甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司(以下简称“白银橡塑”)等关联公司发生日常经营性关联交易,交易内容涉及向关联方采购商品、劳务,向关联方出售商品、提供劳务等情况,预计年度总金额为53008.51万元。经初步统计,从本年年初至本公告披露之日,公司与关联方发生关联交易金额为4945万元。 20130417：股东大会通过 20140415：2013年度年初预计关联交易总额53008.51万元,实际发生46,839.93万元。

　　为了满足公司本部及部分下属单位及公司子公司甘肃晶虹储运有限责任公司（以下简称“晶虹储运”）日常办公及职工集体活动需要，公司及晶虹储运拟与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）签订《资产租赁合同》，租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施。

　　公司控股子公司靖煤集团白银热电有限公司（以下简称“白银热电”）根据该公司正在筹建的白银热电联产项目前期工作需要，拟由甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“甘煤一公司”）负责开展前期“五通一平”工程施工等。

公司拟租用靖远煤业集团有限公司(以下简称“靖煤集团”)本部办公楼部分楼层及相关配套设施,用于本公司本部日常办公。2013年8月23日,公司与靖煤集团就本次交易在甘肃省白银市签订了《房屋租赁合同》。

　　为保证公司生产经营的稳定持续运行，2012年，公司与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖远煤业”）、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、靖远煤业工程勘查设计有限公司（以下简称“勘查设计公司”）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”）、甘肃容和矿用设备集团有限公司（以下简称“容和矿用”）等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人采购原材料、关联租赁、销售产品，综合服务、接受劳务等，预计年度总金额为20216.68万元。 20120512：股东大会通过 20130326：董事会通过关于确认公司2012年日常关联交易的公告，2012年实际金额为37248.62万元。 20130417：股东大会通过关于确认公司2012年日常关联交易的议案

　　本公司本次拟向靖煤集团购买的资产包括红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿、宝积山矿、煤炭辅助生产单位（矿山救护队、水电处、租赁公司、供应公司、运销公司、培训处、信息中心）的相关经营性资产及其持有的洁能公司、勘察公司、晶虹公司、伊犁公司的全部股权。 　　本次交易前，靖煤集团直接持有本公司47.11%的股份，为本公司控股股东，因此，本次重大资产重组构成关联交易。

2011年本公司预计与靖远煤业集团有限责任公司、甘肃煤炭第一工程有限责任公司等原材料采购，销售产品构成关联交易，预计交易金额为9936.42万元 20110416：股东大会通过 20120417：　　2011年，经公司年度股东大会审议通过，公司预计与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖远煤业”）、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、靖远煤业工程勘查设计有限公司（以下简称“勘查设计公司”）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”）等关联公司发生日常关联交易，预计年度总金额为9936.42万元。经审计，2011年公司实际发生10,084.82万元，超出预计148.40万元。 20120512：股东大会通过

　　1.靖远煤业集团有限责任公司拟委托甘肃靖远煤电股份有限公司管理其持有的甘肃能源集团有限责任公司和甘肃金远煤业有限公司全部股权。在托管期内，除双方约定的限制条件外，靖远煤电根据《公司法》及相关公司章程的规定，行使上述股权除收益、处分外的股东权利，并履行股东义务。 　　2.甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之综合服务协议本议案属于关联交易，关联董事梁习明、程剑、李德军、宋永强、李俊明、高小明回避表决。 　　

根据公司矿井深部延伸开拓施工需要，经公司经理层研究，公司委托甘肃省招标中心对甘肃靖远煤电股份有限公司矿井扩建及延伸工程项目进行公开招标，共有三家企业参与投标报价，甘肃省招标中心在履行相关评审程序后，于2010年7月30日确认甘肃煤炭第一工程有限责任公司为中标单位。2010年8月2日，公司与甘肃煤炭第一工程有限责任公司于白银市平川区签署了《井下开拓巷道工程施工合同》和《井下生产岩巷工程施工合同》。

根据公司矿井深部延伸开拓施工需要，经公司经理层研究，公司委托甘肃省招标中心对甘肃靖远煤电股份有限公司矿井扩建及延伸工程项目进行公开招标，甘肃省招标中心在履行相关评审程序后，于2010 年7 月30 日以中标通知书确认甘肃煤炭第一工程有限责任公司为中标单位。本公司通过招投标方式确定了甘肃煤炭第一工程有限责任公司为公司矿井扩建及延伸工程项目的施工单位，由于靖远煤业集团有限责任公司持有本公司47.11％的股权，甘肃煤炭第一工程有限责任公司为靖远煤业集团有限责任公司子公司，故本次交易构成关联交易。

甘肃靖远煤电股份有限公司于2009年11月12日与靖远煤业集团有限责任公司签署《资产转让、受让协议书》。甘肃靖远煤电股份有限公司以自有资金人民币3812.83万元收购靖远煤业拥有的王家山煤矿部分资产。

甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业有限责任公司购买生产所需的原材料，交易总金额暂定为3,822 万元。交易的具体事项按照另行签订的《工矿产品购销合同》等相应的实施合执行。

*ST长风于2005年6月1日与公司原第一大股东国营长风机器厂达成协议,以价值7,186,975.24元的原材料抵顶*ST长风欠原公司第一大股东国营长风机器厂的往来款7,186,975.24元。

本公司拟以合法拥有的除银行短期借款及利息以外的全部资产和负债，与靖远煤业有限责任公司合法拥有的王家山煤矿经营性资产及相关负债进行置换。2005 年1 月19 日，本公司与靖远煤业签署了《资产置换协议》。

甘肃长风特种电子股份有限公司第一大股东甘肃电子集团公司于2002年7月23日已与国营长风机器厂签署《关于转让“长风特电”国有股权的协议》，拟将其持有的公司发起人国有股74052000股，占公司总股本177870000股的41.63％的股权，无偿划转给国营长风机器厂。

公司以用于生产经营的设备、建筑物等固定资产出资，甘肃长风信息科技(集团)公司( 以下简称“ 长风集团公司”)以土地使用权出资，分别成立了公司控股的五个子公司。

公司应收帐款等额置换甘肃长风信息科技(集团)有限公司优质资产价值121005287.8元.

以所持有的甘肃省长风电子电器公司85%的股权等值置换长风信息集团所持有的甘肃长风特种电子有限公司83%的股权。置换后的差额7074万元，由本公司支付给长风信息集团公司。