山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权

山东省自然资源厅2024年8月27日发布了《山东省齐河县大张地区铁矿普查探矿权挂牌出让公告》，为促进矿产资源勘查开发，根据《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）、《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）、《山东省矿业权网上交易规则》（鲁自然资规〔2024〕4号）等有关规定，山东省自然资源厅委托山东省公共资源交易中心挂牌出让“山东省齐河县大张地区铁矿普查”探矿权。2024年10月12日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币5,528万元竞得该探矿权，并于当日收到《山东省探矿权出让成交通知书》。

山东钢铁集团有限公司49%股权

2024年6月28日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）通知，山钢集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）、山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）、山东省财欣资产运营有限公司（以下简称“山东财欣”）、山东惠济新生投资有限公司（以下简称“惠济新生”）签署了《股权无偿划转协议》，山东省国资委、山东国惠、山东财欣将持有的山钢集团合计49%股权无偿划转至惠济新生。

山东钢铁集团有限公司49%股权

2023年12月29日，公司接山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）通知，山钢集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）、山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）、山东省财欣资产运营有限公司（以下简称“山东财欣”）与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）签署了《关于山东钢铁集团有限公司之股权转让协议》，山东省国资委、山东国惠、山东财欣向中国宝武转让所持山钢集团合计49%的股权。本次股权转让完成后，公司的控股股东、实际控制人不变，控股股东仍为山钢集团，实际控制人仍为山东省国资委。本次股权转让前，山东省国资委持有山钢集团70%股权，山东国惠持有山钢集团20%股权，山东财欣持有山钢集团10%股权；本次股权转让后，山东省国资委持有山钢集团35.7%股权，中国宝武持有山钢集团49%股权，山东国惠持有山钢集团10.2%股权，山东财欣持有山钢集团5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授权山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山钢集团51%表决权。

山东金岭铁矿有限公司100%股权

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“金岭矿业”）于近日收到股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）通知：“为贯彻落实山东省人民政府国有资产监督管理委员会要求，通过进一步压缩法人层级，更好的理顺产权关系，规范层级职责，提高管理效率，山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）与山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）于2023年12月15日签订了《山东钢铁集团矿业有限公司与山东钢铁集团有限公司之山东金岭铁矿有限公司股权转让协议》，山钢矿业将其所持有的我公司100%股权通过协议转让方式转让给山钢集团。本次股权转让后，山钢矿业将不再持有我公司股权，我公司控股股东由山钢矿业变更为山钢集团。” 本次权益变动前，山钢矿业通过全资子公司金岭铁矿间接持有金岭矿业347,740,145股股份（占金岭矿业总股本的58.41%）。本次权益变动后，山钢矿业不再持有金岭矿业股份，金岭矿业的控股股东、实际控制人不变，控股股东仍为山钢集团，实际控制人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。

山东金岭矿业股份有限公司58.41%股权

　　近日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”“金岭矿业”）收到公司控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）的通知，按照山东钢铁集团有限公司的要求，金岭铁矿拟将所持有的公司347,740,145股股份（占公司总股本的58.41%）无偿划转至山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”），无偿划转完成后，山钢矿业将成为公司控股股东，实际控制人不变，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

山东金鼎矿业有限责任公司30%股权,临淄宏达拥有的固定资产、采矿权、土地使用权等资产

公司与宏达矿业全资子公司临淄宏达于2016年11月6日在上海市浦东新区签署了《意向协议》,临淄宏达拟将所持有的参股公司山东金鼎矿业有限责任公司30%股权及其拥有的固定资产、采矿权、土地使用权等资产转让给本公司。

山东钢铁集团财务有限公司5%股权

根据山东金融资产交易中心公开信息显示，中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“信达资产”）将其所持山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）5%股权于2014年6月27日在山东金融资产交易中心挂牌，挂牌价格为人民币11,500万元，挂牌截止日期为2014 年7月24日。公司作为财务公司参股股东计划不放弃优先受让权，拟参与竞购。 信达资产具备企业国有产权转让的主体资格，在申请公开挂牌之前，信达资产已经就涉及交易标的转让履行了必要的评估、批准等程序。信达资产将其所持有的财务公司5%股权通过山东金融资产交易中心挂牌转让及挂牌转让价格的确定合规、有效。 交易方式及交易价格：本次交易采用在山东金融资产交易中心公开挂牌方式，即信达资产将其所持有的财务公司5%的股权挂牌出售，公司拟通过竞价摘牌的方式完成交易。 根据评估结果，信达资产在山东金融资产交易中心对交易标的的挂牌价格为人民币11,500万元。公司拟以挂牌价11,500万元人民币竞购交易标的。由于本次交易采取公开挂牌方式征集意向受让方，公司不能确保成为最终受让方，存在交易标的被其他投资者竞购的风险。

山东金鼎矿业有限责任公司40%股权

根据山东产权交易中心公开信息,山东金岭铁矿(以下简称"金岭铁矿")于2012年02月03日以挂牌价105,832.70万元出让其持有的金鼎矿业40%股权,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"金岭矿业"、"公司"或"本公司"))拟以挂牌价格105,832.70万元、但最高不超过107,647.84万元竞购金岭铁矿本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的股权.

新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司15%股权

20090821:山东金岭矿业股份有限公司拟收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%的股权,由于拟收购目标公司所属矿区资源储量尚未探明,本次交易收购价格尚未最终确定,但根据协议约定,交易价格不超过4.12亿元.2009年8月18日公司与季群,杨庆城,钟军忠,杜翔宇,赵国忠在山东省淄博市签署《股权收购协议》. 根据工作进度,公司于2009年11月18日与季群等签订了《山东金岭矿业股份有限公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权补充协议书》 购买日:2009 年11 月26 日;交易价格:3,869.28万元

新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司30%股权

20090821:山东金岭矿业股份有限公司拟收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%的股权,由于拟收购目标公司所属矿区资源储量尚未探明,本次交易收购价格尚未最终确定,但根据协议约定,交易价格不超过4.12亿元.2009年8月18日公司与季群,杨庆城,钟军忠,杜翔宇,赵国忠在山东省淄博市签署《股权收购协议》. 根据工作进度,公司于2009年11月18日与季群等签订了《山东金岭矿业股份有限公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权补充协议书》 购买日:2009 年11 月26 日;交易价格:3,869.28万元

新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司30%股权

20090821:山东金岭矿业股份有限公司拟收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%的股权,由于拟收购目标公司所属矿区资源储量尚未探明,本次交易收购价格尚未最终确定,但根据协议约定,交易价格不超过4.12亿元.2009年8月18日公司与季群,杨庆城,钟军忠,杜翔宇,赵国忠在山东省淄博市签署《股权收购协议》. 根据工作进度,公司于2009年11月18日与季群等签订了《山东金岭矿业股份有限公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权补充协议书》 购买日:2009 年11 月26 日;交易价格:3,869.28万元

新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司10%股权

20090821:山东金岭矿业股份有限公司拟收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%的股权,由于拟收购目标公司所属矿区资源储量尚未探明,本次交易收购价格尚未最终确定,但根据协议约定,交易价格不超过4.12亿元.2009年8月18日公司与季群,杨庆城,钟军忠,杜翔宇,赵国忠在山东省淄博市签署《股权收购协议》. 根据工作进度,公司于2009年11月18日与季群等签订了《山东金岭矿业股份有限公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权补充协议书》 购买日:2009 年11 月26 日;交易价格:3,869.28万元

新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司15%股权

20090821:山东金岭矿业股份有限公司拟收购新疆塔什库尔干县金钢矿业有限公司100%的股权,由于拟收购目标公司所属矿区资源储量尚未探明,本次交易收购价格尚未最终确定,但根据协议约定,交易价格不超过4.12亿元.2009年8月18日公司与季群,杨庆城,钟军忠,杜翔宇,赵国忠在山东省淄博市签署《股权收购协议》. 根据工作进度,公司于2009年11月18日与季群等签订了《山东金岭矿业股份有限公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限公司股权补充协议书》 购买日:2009 年11 月26 日;交易价格:3,869.28万元

山东金岭铁矿召口分矿等资产及相关负债

公司本非公开发行在获得中国证监会核准后，将分两次进行：第一次向山东金岭铁矿发行，第二次向其他特定投资者发行。其中：在第一次发行中，公司控股股东山东金岭铁矿以其持有的召口分矿40%的权益、电厂及少量土地厂房等辅助性资产认购公司本发行股份总数50%的比例,即不低于1,500万股（含1,500万股）且不超过2,500万股（含2,500万股）；在第二次发行中，其他特定投资者以现金认购本发行股份总总50%的比例，即不低于1,500万股（含1,500万股）且不超过2,500万股（含2,500万股），募集现金不超过72,046.53万元，用于收购剩余召口分矿60%的权益。金岭铁矿与金岭矿业于2008年12月12日签署了《定向发行股票购买资产补充协议书》，并于2009年1月12日再次签署《定向发行股票购买资产补充协议书》。公司本发行股份总数50%的比例,即不低于1,500万股（含1,500万股）且不超过2,500万股（含2,500万股）其他特定投资者以现金认购本发行股份总总50%的比例，即不低于1,500万股（含1,500万股）且不超过2,500万股（含2,500万股），募集现金不超过72,046.53万元，用于收购剩余召口分矿60%的权益。本次发行股份的价格为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日前二十个交易日金岭矿业股票均价，即公司2008年7月22日停牌前二十个交易日公司股票交易均价每股人民币24元。确定本次非公开发行股份数量50,833,270股（1,219,998,470.38元÷24元/股=50,833,269.60股）。本交易的目标资产为召口分矿等资产及相关负债，资产类型包括流动资产、机器设备、房屋建筑物、井巷工程、无形资产－土地使用权、无形资产－采矿权、在建工程及相关负债。以2007年9月30日为评估基准日，本次交易目标资产经评估净资产总额为128,232.92万元本次交易以经交易双方确认的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2007]第30号《资产评估报告书》中标的资产在基准日2007年9月30日的评估值1,282,329,224.65元扣除自评估基准日至预计资产交割日2008年11月30日，按上述评估值计算的折旧、摊销62,330,754.27元后的净额1,219,998,470.38元作为定价基准。

山东金岭铁矿召口分矿40%的股权,山东金岭铁矿电厂100%股权,山东金岭铁矿电厂的部分资产

2007年9月11日，金岭矿业董事会决议通过，以定向增发方式收购山东金岭铁矿电厂拥有的部分土地房产等资产。

山东淄博华光陶瓷股份有限公司34.49%股权

　　2006年4月20日,山东金岭铁矿与公司的控股股东淄博市财政局签订了《股权划转协议》,受让淄博市财政局持有公司的8942.03万股国有股,占公司总股本的34.49%。

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司及其子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要,预计2024年度日常关联交易预计总额为100,138.50万元,其中采购原材料、租赁设备40,150.00万元,销售产品、商品及其他59,470.00万元,提供劳务500.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。公司在2023年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为52,031.31万元,其中采购原材料34,369.29万元,销售产品、商品及其他17,143.76万元,提供劳务499.76万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。2023年,公司未预计而与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司实际发生的日常关联交易金额为3.30万元(收取的材料及住宿费等)、偶发性关联交易金额为371.90万元(向山信软件股份有限公司采购调度系统改造、选厂集中控制改造等固定资产),与山东金鼎矿业有限责任公司偶发性关联交易金额为1.41万元(收取的安全培训费),合计376.61万元,占最近一期经审计净资产的0.12%,本次予以确认。 20240221：股东大会通过 20250215：2024年实际发生金额72,589.52万元

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司及子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要,预计2025年度日常关联交易预计总额为92,117.50万元,其中采购原材料、租赁等41,995.00万元,接受劳务300.00万元,销售产品、商品及其他49,170.00万元,提供劳务590.00万元,其他与经营有关的关联交易62.50万元。

2022年1月21日,公司与山钢矿业、金岭铁矿分别签署了《股权托管协议》,托管彭集矿业100%股权、莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权和铁鹰公司100%股权(以下简称“标的股权”),本公司将行使与标的股权相关的经营管理权,即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利,托管期限均为3年,与山钢矿业、金岭铁矿的托管费分别为50万元/年、100万元/年。 20250122：2025年1月21日,公司与金岭铁矿续签了《股权托管协议》,继续由公司托管莱芜矿业35%股权、鲁南矿业34%股权和铁鹰公司100%股权(以下简称“标的股权”),公司将行使与标的股权相关的经营管理权,即行使与标的股权相关的除所有权、最终处置权和收益权之外的其他股东权利,托管期限为3年,托管费为100万元/年。

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月20日召开的第九届董事会第十六次会议和2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》,有效期为3年,金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内,公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)最高日存款余额加利息不超过人民币捌亿元,且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过30%(募集资金及财政专项资金不得存放于乙方);财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超过人民币拾亿元。

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要,预计2023年度日常关联交易预计总额为117,278.50万元,其中采购原材料40,000.00万元,销售产品、商品及其他76,760.00万元,提供劳务500.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。2022年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为74,987.43万元,其中采购原材料34,951.05万元,销售产品、商品及其他39,512.63万元,提供劳务505.25万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。 20230301：股东大会通过 20240203：2023年实际发生金额52031.31万元

为进一步拓宽融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”)与参股公司山东钢铁集团财务有限公司(以下简称“山钢财务公司”、“乙方”)于2018年8月签订了《金融服务协议》,有效期一年,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定,本次交易构成关联交易,2018年8月4日至2019年8月3日公司在山钢财务公司存款本金实际发生日最高存款余额5.09亿元,存款利息实际发生400.39万元,截止到2018年8月3日公司在山钢财务公司存款余额为50,869.98万元,贷款余额为0万元。此关联交易金额符合《金融服务协议》日存款余额的规定。存款利率不低于同期同类型存款由中国人民银行所定的基准利率,及其它在中国的独立商业银行向公司及其附属公司提供的存款利率。 20190903：股东大会通过 20200321：公司于2019年8月15日召开的第八届第十四次董事会会议和2019年9月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易预计的议案》,对未来十二个月进行了关联预计,具体内容详见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认及预计公告》,鉴于公司与山钢财务公司重新签订的《金融服务协议》及结合公司实际业务发展情况和资金状况,在新协议生效后,对与山钢财务公司发生金融业务的持续关联交易进行重新预计。 20200430：股东大会通过 20210320：公司于2020年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于与山钢财务公司重新签订<金融服务协议>及发生金融业务持续关联交易预计的公告》(公告编号:2020-017),对2020年6月30日至2021年6月29日发生的金融业务进行了关联交易预计,为保证金融业务持续关联交易的连续性,本次关联交易预计如下:1、存款:公司及其控股子公司预计2021年6月30日至2022年6月29日在财务公司的每日最高存款余额加利息不高于人民币捌亿元且公司(含公司控股的子公司)存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%(募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司)。2、综合授信额度:财务公司向公司及其控股子公司提供的年综合授信额度在2021年6月30日至2022年6月29日不高于人民币拾亿元。 20220319：对2021年6月30日至2022年6月29日发生的金融业务进行了关联交易预计,为保证金融业务持续关联交易的连续性,本次关联交易预计如下:1、存款:公司及其控股子公司预计2022年6月30日至2023年6月29日在财务公司的每日最高存款余额加利息不高于人民币捌亿元且公司(含公司控股的子公司)存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%(募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司)。2、综合授信额度:财务公司向公司及其控股子公司提供的年综合授信额度在2022年6月30日至2023年6月29日不高于人民币拾亿元。 20230422：鉴于原协议将于2023年6月29日到期,为进一步拓宽融资渠道,提高公司的资金使用效益及留存资金收益,降低资金使用成本,本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则,结合公司实际情况,经双方协商一致拟续签《金融服务协议》,协议自双方签署并由公司董事会和股东大会审议通过后自2023年6月30日生效,有效期为三年,金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内,公司及其附属公司在山钢财务公司最高日存款余额加利息不超过人民币捌亿元,且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过30%(募集资金及财政专项资金不得存放于乙方);山钢财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度最高不超过人民币拾亿元。 20230513：股东大会通过

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年度日常关联交易预计的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据公司日常经营需要,预计2022年度日常关联交易预计总额为138,278.50万元,其中采购原材料40,000.00万元,销售产品、商品及其他97,760.00万元,提供劳务500.00万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。2021年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为128,456.60万元,其中采购原材料37,168.43万元,销售产品、商品及其他90,792.29万元,提供劳务477.38万元,其他与经营有关的关联交易18.50万元。 20220322：股东大会通过 20220617：根据日常经营需要,预计2022年度公司与关联方山东莱钢永锋钢铁有限公司(以下简称“莱钢永锋”)发生新增日常关联交易3,000.00万元(含已发生的实际交易金额88.38万元),交易类别为销售产品、商品及其他。2022年度日常关联交易预计总额由138,278.50万元增加为141,278.50万元,其中向关联人销售产品、商品及其他预计金额由97,760.00万元增加为100,760.00万元,其他日常关联交易预计金额不变。 20220922：根据公司和关联方实际生产经营情况,为更加准确反映公司与关联方2022年度日常关联交易情况,公司拟对预计金额作出合理调整,其中:关联方淄博铁鹰球团制造有限公司(以下简称“铁鹰公司”)受市场原因,对原料需求降低,将减少对公司铁精粉的采购量,本次拟减少与铁鹰公司的2022年度日常关联交易额度,预计减少关联销售产品、商品及其他37,000万元;关联方山东莱钢永锋钢铁有限公司(以下简称“莱钢永锋”)拟增加对公司铁精粉的采购,本次拟增加与莱钢永锋的2022年度日常关联交易额度,预计增加关联销售产品、商品及其他6,000万元。2022年度日常关联交易预计总额由141,278.50万元调整为110,278.50万元,其中向关联人销售产品、商品及其他预计金额由100,760.00万元调整为69,760.00万元,其他日常关联交易预计不进行调整。 20221012：股东大会通过 20230211：实际发生金额74,987.43万元

根据公司日常经营需要,预计2020年度日常关联交易预计总额为100,408万元,其中采购原材料26,000万元,销售产品、商品及其他74,043万元,提供劳务350万元,其他与经营有关的关联交易15万元。 20200430：股东大会通过 20201030：2020年10月29日,公司召开了2020年第一次临时董事会会议审议通过了《关于追认日常关联交易及增加2020年度日常关联交易预计的议案》,追认公司与关联方山东钢铁集团永锋淄博有限公司(以下简称“永锋淄博”)2020年度累计发生的关联销售产品、商品及其他金额共计1,552.15万元,同时根据公司实际经营情况、关联方变化情况和2020年度日常经营业务需要,公司拟增加与关联方永锋淄博的日常关联交易,预计2020年度向永锋淄博关联销售产品、商品及其他金额5,200万元(含已发生的实际交易金额);增加与山东金鼎矿业有限责任公司(以下简称“金鼎矿业”)的2020年度日常关联交易额度,预计增加关联采购金额1,500万元,增加关联销售产品、商品及其他600万元。 20210210：2020年实际发生关联交易87253.1万元。 20210430：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方山东金鼎矿业有限责任公司,淄博铁鹰钢铁有限公司,莱芜钢铁集团银山型钢有限公司等发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额158431.2000万元。 20210430：股东大会通过

本次关联交易是预计山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度日常关联交易的基本情况,主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。公司第八届董事会第十一次会议于2019年1月28日召开,审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时,关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决,其余三名独立董事一致同意该议案,符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表独立意见。根据公司日常经营需要,预计2019年度日常关联交易预计总额为90,598万元,其中采购原材料26,000万元,销售产品、商品及其他64,280万元,提供劳务300万元,其他与经营有关的关联交易18万元。 20190511：股东大会通过 20200218：根据2019年日常关联交易预计及公司日常经营情况,公司在2019年度实际向关联方采购原材料26,896万元,销售产品、商品及其他59,781万元,提供劳务312万元,其他与经营有关的关联交易18万元。公司2019年未预计而与关联方实际发生的交易金额为15.3万元(采购原材料5.65万元,销售产品、商品及其他9.65万元),本次也予以确认。

为进一步拓宽融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本,山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“甲方”)与参股公司山东钢铁集团财务有限公司(以下简称“山钢财务公司”、“乙方”)于2013年、2016年、2017年分别签订了《金融服务协议》,其中2013年签署的《金融服务协议》有效期三年,2016年、2017年签署的有效期为1年,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项之规定,本次交易构成关联交易。 20190903：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方山东金鼎矿业有限责任公司,莱芜钢铁集团银山型钢有限公司,山东莱钢永锋钢铁有限公司等发生销售材料,房屋租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额83119.0000万元。 20180620：股东大会通过 20181226：根据公司日常经营需要,公司拟增加2018年与关联方山东金鼎矿业有限责任公司及淄博铁鹰钢铁有限公司的关联交易,共计增加关联交易金额2,876万元,其中关联采购金额2,576万元,关联销售产品、商品及其他金额300万元。原年初预计的2018年度日常关联交易金额由83,119万元调整为85,995万元,其中关联采购交易金额由22,400万元增加至24,976万元,关联销售产品、商品及其他交易金额由60,401万元调整为60,701万元,其他日常关联交易预计金额不变。 20190129：2018年实际发生金额为72,764万元。

预计2017年度与关联方山东金鼎矿业有限责任公司,莱芜钢铁集团银山型钢有限公司,山东莱钢永锋钢铁有限公司等发生关联交易金额为91675.75万元。 20170422：股东大会通过 20170826：预计调整日常关联交易12,542万元。 20180412：2017年度实际发生金额78,317.3万元

1、公司全资子公司山东金召矿业有限公司（以下简称“金召矿业”）与山东金鼎矿业有限责任公司（以下简称“金鼎矿业”）签订关于采掘工程、矿岩工程、措施工程的《工程承包合同》,合同金额约4,000万元，最终以双方工程结算为准。

2016年度,公司预计与关联方山东金鼎矿业有限责任公司,淄博铁鹰钢铁有限公司等发生销售材料,机械加工,房屋租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额49531.9000万元。 20170318：2016年度实际发生交易金额为486,649,000.00元。 20170401：2016年增加12504.8万元。

2015年度,公司预计与关联方山东金鼎矿业有限责任公司,淄博铁鹰钢铁有限公司,淄博张钢钢铁有限公司,山东金岭铁矿等发生销售材料,机械加工,房屋租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额88303.2507万元。 20150523：股东大会通过 20160423：2015年实际发生额675,369,145.48元。

公司2014年度拟与关联方山东金鼎矿业有限责任公司,淄博铁鹰钢铁有限公司,淄博张钢钢铁有限公司,山东金岭铁矿等就销售材料,机械加工,房屋租赁等事项发生日常关联交易，预计交易金额为101652.9200万元. 20140422：股东大会通过 20150425：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为54217.0478万元。

公司预计2013年与山东金鼎矿业有限责任公司,淄博铁鹰钢铁有限公司,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司等公司发生日常关联交易，预计金额为114713.0939万元。 20130518：股东大会通过 20140325：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为38379.1537万元。

根据2012年生产经营计划工作安排以及在生产经营过程中的实际情况，公司新增与关联方莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的关联交易，预计关联交易金额 24,800万元，占同类交易的15.37 %。公司控股股东与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司控股股东受同一母公司控制。 20120908：股东大会通过

　　为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，公司与山钢财务公司签订为期一年的《金融服务协议》，根据协议内容，由山钢财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、保险代理服务及在中国银监会批准的经营范围内的担保、委托贷款、票据贴现、财务和融资顾问等其他金融服务。具体业务如下：（一）本公司在山钢财务公司的每年度最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司（含公司控股的子公司）存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于山钢财务公司）。 　　（二）贷款、电子银行承兑汇票等余额不超过人民币捌亿元（含利息及手续费）；（三）本公司在山钢财务公司办理票据贴现等服务的贴现利息每年上限不超过人民币3000万元. 20120908：股东大会通过

　　根据山东产权交易中心公开信息，山东金岭铁矿（以下简称“金岭铁矿”）于2012年02月03日以挂牌价105,832.70万元出让其持有的金鼎矿业40%股权，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”、“公司”或“本公司”））拟以挂牌价格105,832.70万元、但最高不超过107,647.84万元竞购金岭铁矿本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的股权。

山东金岭矿业股份有限公司2012年度预计与山东金鼎矿业有限责任公司,淄博铁鹰钢铁有限公司,张店钢铁总厂等就机械加工,购买材料,销售电力,接受劳务等进行关联交易，预计交易金额为1678161233.55元. 20120609：股东大会通过

公司与关联人山东金鼎矿业有限责任公司，淄博铁鹰钢铁有限公司等2011年日常关联交易总金额预计177473.562万元。 20110616:股东大会通过 20120207：董事会审议通过公司2011年度日常关联交易增加的议案，确认与关联方淄博铁鹰钢铁有限公司发生的关联交易较年初预计的金额增加23,015万元。 20120229：股东大会通过《审议日常关联交易增加的议案》

由于2010 年12 月31 日前金岭铁矿未完成金鼎矿业40%股权注入本公司的承诺。在没有完成股权注入计划前金岭铁矿按照承诺将其所持有的金鼎矿业40%的股权委托本公司经营管理。

为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司拟与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁股份有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银行业监督管理委员会认定的合格的机构投资者共同投资组建财务公司，拟设财务公司全称为“山钢集团财务有限公司”（最终以中国银行业监督管理委员会批准、工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“财务公司”）。

为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司拟与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁股份有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银行业监督管理委员会认定的合格的机构投资者共同投资组建财务公司，拟设财务公司全称为“山钢集团财务有限公司”（最终以中国银行业监督管理委员会批准、工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“财务公司”）。

为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司拟与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁股份有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银行业监督管理委员会认定的合格的机构投资者共同投资组建财务公司，拟设财务公司全称为“山钢集团财务有限公司”（最终以中国银行业监督管理委员会批准、工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“财务公司”）。

为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司拟与山东钢铁集团有限公司、济南钢铁股份有限公司、莱芜钢铁股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银行业监督管理委员会认定的合格的机构投资者共同投资组建财务公司，拟设财务公司全称为“山钢集团财务有限公司”（最终以中国银行业监督管理委员会批准、工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“财务公司”）。

公司本非公开发行在获得中国证监会核准后，将分两次进行：第一次向山东金岭铁矿发行，第二次向其他特定投资者发行。其中：在第一次发行中，公司控股股东山东金岭铁矿以其持有的召口分矿40%的权益、电厂及少量土地厂房等辅助性资产认购公司本发行股份总数50%的比例,即不低于1,500 万股（含1,500万股）且不超过2,500 万股（含2,500 万股）；在第二次发行中，其他特定投资者以现金认购本发行股份总总50%的比例，即不低于1,500 万股（含1,500 万股）且不超过2,500 万股（含2,500 万股），募集现金不超过72,046.53 万元，用于收购剩余召口分矿60%的权益 。 金岭铁矿与金岭矿业于2008 年12 月12 日签署了 《定向发行股票购买资产补充协议书》，并于2009 年1 月12 日再次签署《定向发行股票购买资产补充协议书》。

本公司向控股股东金岭铁矿定向发行不超过5,200 万股股份，购买金岭铁矿合法拥有的召口矿区、电厂及部分土地厂房等辅助性资产及不可分割负债。

2006年5月25日，本公司与山东金岭铁矿签署了《资产置换协议》。本公司拟以合法拥有的整体资产以及除2.63亿元（具体金额为263155159.88元）负债之外的其它全部负债与山东金岭铁矿合法拥有的侯家庄矿区、铁山辛庄矿区、选矿厂的全部经营性资产及少量辅助性资产进行置换。截至2005年9月30日，本次拟置出资产价格为43,911.17万元。本次拟置入资产价格为67780.63万元。置出资产与置入资产价格的差额由重组后华光陶瓷向金岭铁矿定向增发不超过流通股6200万股人民币普通股的方式予以抵偿。

本公司以现金并按面值受让控股子公司山东淄博汇宝纸业有限责任公司工会持有的股东山东淄溥汇宝纸业有限责任公司976.0418万元股权

本公司将其拥有的山东华光陶瓷有限公司55%股权一次性转让给华光陶瓷集团有限公司，交易金额为1080万元。