炼石航空科技股份有限公司部分股权

根据重整投资方案，乙方的投资目的系作为重整投资人参与本次重整投资，获得标的股票，成为炼石航空参股股东，不取得重整后炼石航空的控制权。

成都航旭智能装备科技有限公司部分股权

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的议案》，决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称“西安大展”）作为核心技术团队，共同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技有限公司（以下简称“航旭装备”）增资3100万元，增加至5200万元，航旭装备将专门从事中小型无人机发射及回收系统研制、非标设备研制和数据管理系统软件开发业务。

陕西炼石矿业有限公司100%股权,陕西炼石矿业有限公司相关债权

鉴于公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）长期处于停产状态，且与公司航空高端制造主业关联度较低，为了优化公司财务状况，通过剥离产业关联度低的低效无效资产，优化公司资源配置，提高资金、资源使用效率，进一步改善公司整体经营状况。公司于2024年7月25日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让子公司陕西炼石矿业有限公司100%股权及相关债权并进行信息预披露的议案》，同意公司拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让炼石矿业100%股权及相关债权的项目立项（截至2024年6月30日债权金额约5625万元），具体金额以正式转让方案为准。若本次交易顺利完成，公司将不再持有炼石矿业的股权。

加德纳航空控股有限公司部分股权

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月14日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案》。公司为提高加德纳航空控股有限公司(即注册于英国的Gardner Aerospace Holdings Limited,以下简称“英国加德纳”)及其下属公司经营和融资能力,保障其良好、稳定、持续发展,拟决定由全资子公司加德纳航空科技有限公司向加德纳航空控股有限公司分批次增资共计8,000.00万英镑(约合人民币72,392.80万元)。

成都航宇超合金技术有限公司1.8779%股权

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）的自然人股东章宇拟将其所持有的成都航宇400万元注册资本（对应1.8779%股权）全部转让给自然人章峰。

成都航宇超合金技术有限公司部分股权

　　为增强全资子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”或“标的公司”）资本实力、优化股权结构，进一步推动成都航宇的持续发展，根据炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”）战略发展的需要，公司决定引入杨显军、章宇、杨洋(以下简称“新进投资者”)对成都航宇进行增资扩股（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。由新进投资者以人民币6,500万元的增资款认缴成都航宇新增的注册资本1,300万元。

朗星无人机系统有限公司15%股权

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的参股子公司朗星无人机系统有限公司(以下简称“朗星无人机”)30%股权中的15%转让给北京华麒麟科技中心(有限合伙)(以下简称“华麒麟”),经双方协商,转让价格定为45,000万元人民币。转让后,公司仍持有朗星无人机15%股权。

成都中科航空发动机有限公司35.6436%股权

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）的股东中国科学院工程热物理研究所（以下简称“工热所”，持有中科航发股权24.9505%）、共青城轻擎投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“轻擎投资”，持有中科航发股权10.6931%）拟将其各自持有中科航发全部股权转让给成都双城投资有限公司（以下简称“双城投资”，持有中科航发股权21.4519%）。经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意公司放弃上述股权的优先购买权。

炼石航空科技股份有限公司4.62%股权

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日收到公司控股股东、实际控制人张政先生通知,张政先生将以协议转让的方式将其持有的公司3,100万股股份转让给中传华夏(北京)文旅发展有限公司(以下简称“中传文旅”)。

炼石航空科技股份有限公司0.2233%股权

张政先生于2019年12月27日以大宗交易的方式将持有的1,500,000股(占公司股份总数的0.2233%)股份转让给申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划。转让后,张政先生持有公司18.8058%股份,仍为公司第一大股东,不会导致公司控制权发生变更。

炼石航空科技股份有限公司10.33%股权

　　2019年9月30日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“炼石航空”或“公司”）收到公司股东四川发展国瑞矿业投资有限公司（以下简称“国瑞矿业”）的通知，国瑞矿业的股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）根据其业务定位，为加强对子公司的分类整合管理，将全资子公司国瑞矿业持有的炼石航空69,368,005股股份无偿划转给全资子公司四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）持有。

朗星无人机系统有限公司10%股权

　　陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的控股子公司朗星无人机系统有限公司40%股权中的10%转让给成都市双流区交通建设投资有限公司(以下简称“成都交建”),转让价格3.00亿元人民币。

Northern Aerospace Limited100%股权

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称“Gardner公司”)以4400万英镑对价收购Northern Aerospace Limited(以下简称“NAL”或“标的公司”)100%股权。

加德纳航空控股有限公司100%股权

本次交易由公司的全资子公司香港炼石投资有限公司(LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED,以下简称“香港炼石”)通过支付现金的方式购买标的公司股东持有的标的公司100%股权,交易价格为3.26亿英镑(最终交易价格根据最终签署的收购协议确定)。本次交易不构成关联交易,不会导致公司控制权发生变更,不涉及发行股份配套募集资金。

成都航宇超合金技术有限公司20%股权

　　为有利于成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）的经营管理，公司与成都正之航材技术有限公司协商，以自有资金人民币1000万元的价格，受让其持有的成都航宇20%股权。受让后，成都航宇将变为公司的全资子公司。

扣除现金人民币1亿元后的全部资产及负债,陕西炼石矿业有限公司100%股权

根据本公司与炼石矿业全体股东签署的《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》,咸阳国资委就本次重大资产重组出具《咸阳市政府国有资产监督管理委员会承诺函》,咸阳国资委与上海中路(集团)有限公司(以下简称"中路集团")签署的《股份转让协议》,咸阳国资委与炼石矿业全体股东签署的《资产回购协议》,本次交易由四项不可分割的内容组成:股份转让、资产置换、非公开发行股份购买资产、资产回购.股份转让、资产置换和非公开发行股份认购资产互为生效条件,若任何一项内容不能实施,则其他项也不予实施.

置入资产与置出资产价值差额

根据本公司与炼石矿业全体股东签署的《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》,咸阳国资委就本次重大资产重组出具《咸阳市政府国有资产监督管理委员会承诺函》,咸阳国资委与上海中路(集团)有限公司(以下简称"中路集团")签署的《股份转让协议》,咸阳国资委与炼石矿业全体股东签署的《资产回购协议》,本次交易由四项不可分割的内容组成:股份转让、资产置换、非公开发行股份购买资产、资产回购.股份转让、资产置换和非公开发行股份认购资产互为生效条件,若任何一项内容不能实施,则其他项也不予实施.

咸阳偏转股份有限公司28.95%股份

2010年5月7日,咸阳市国资委与中路集团及其一致行动人张政签署了《关于咸阳偏转股份有限公司之股份转让协议》,拟以11,906.78万元的价格将咸阳市国资委所持上市公司5,402万股国有股转让给中路集团,并由其一致行动人张政对咸阳偏转实施重组,将张政控制的炼石矿业通过资产置换结合定向增发的方式注入上市公司

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开了第十一届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于子公司建设机加区域空调房工程的关联交易议案》,批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川齐宏建筑工程有限公司(以下简称“四川齐宏”)为2#厂房机加区域空调房工程建设单位,中标价为含税包干价385.80万元。

2025年2月26日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，公司下属的全资公司Gardner Aerospace Limited为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过4,500万英镑借款。其中：由Gardner Aerospace Operations UK Limited申请应收账款质押借款金额不超过2,500万英镑；Gardner Aerospace Limited申请流动资金借款不超过2,000万英镑。董事会同意接受公司控股股东川发航投提供连带责任保证，并向其提供反担保。 20250315：股东大会通过

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开了第十一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发航投”)借款不超过3.33亿元人民币,用于补充公司日常经营流动资金等。 20240914:股东大会通过

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月18日召开了第十一届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发航投”)借款不超过4.83186亿元人民币,用于归还借款等。 20240413：股东大会通过

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月27日召开了第十一届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》,董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发航投”)提供连带责任保证,并向其提供反担保。 20240315：股东大会通过。

炼石航空科技股份有限公司于2023年5月10日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等相关议案,同意公司向特定对象发行数量不超过201,484,817股股票。公司已与发行对象航投集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。 20230607：股东大会通过 20231115：收到深圳证券交易所《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 20231130：公司于2023年11月29日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20231201：根据项目实际进展以及相关审核要求,公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《炼石航空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》及其他相关文件。 20231215：公司于2023年12月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800号），批复内容如下： 　　一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 　　二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 20231220：公司向特定对象发行股票发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过,公司将依据相关规定及时办理本次发行新增股份的登记、托管和上市事宜。 20231225:炼石航空科技股份有限公司披露2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书。

炼石航空科技股份有限公司于2023年11月22日召开了第十届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过2.5亿元人民币,用于补充公司流动资金。 20231209：股东大会通过

1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月19日召开了第十届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发展航投”)借款25,300万元人民币,用于补充流动资金。2、川发展航投的股东为四川发展(控股)有限责任公司(持股100%),与持有公司5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)为同一股东,川发展航投与引领资本构成一致行动人,川发展航投为公司的关联方。本次交易构成了关联交易。3、2023年7月19日,公司第十届董事会第十一次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果,批准了该关联交易事项,公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。4、本次交易金额超过3,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%,因此,此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开了第十届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于向股东借款的议案》,决定由公司全资公司炼石投资有限公司或其全资子公司(以下简称“炼石投资”,注册地香港)向四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)借款3,400万美元的等值人民币,借款期限3年。 20230512：股东大会通过

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开了第十届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发展航投”)借款6,685.70万元人民币。 20230512：股东大会通过

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开了第十届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发展航投”)借款35,000万元。 20230408：股东大会通过

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月27日召开了第十届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于向关联方增加借款的议案》,决定向四川发展航空产业投资集团有限公司(以下简称“川发展航投”)借款9,600万元人民币。 20230408：股东大会通过

2023年1月17日,公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,决定向川发展航投借款13,000万元人民币,借款期限1年,分次提款、可提前还款,借款年利率7%,到期还本付息。本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证,公司以持有的加德纳航空科技有限公司100%股权提供质押担保。 20230203：股东大会通过

1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月12日召开了第九届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,决定向四川发展投资有限公司(以下简称“发展投资”)借款8,300万元。2、2022年7月18日,发展投资的股东由四川省政府国有资产监督管理委员会(持股100%)(以下简称“四川省国资委”)变更为四川发展(控股)有限责任公司(持股100%)(以下简称“四川发展”),与持有公司5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)为同一股东,发展投资与引领资本构成一致行动人,发展投资为公司的关联方。本次交易构成了关联交易。 20220830：股东大会通过

炼石投资有限公司(以下简称“炼石投资”)是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资境外公司,GardnerAerospaceHoldingsLimited(以下简称“Gardner”)是炼石投资的下属全资公司。为保障Gardner营运资金,经公司与四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)协商,四川发展决定给予公司资金支持。现分别由公司向四川怡展实业有限公司(以下简称“怡展实业”)以人民币借款,炼石投资向四川发展国际控股有限公司(以下简称“发展国际”)以美元借款,境外和境内借款总金额不超过4,400万美元或等值人民币(以下简称“本次交易”)。 20220517：股东大会通过

1、炼石投资有限公司(以下简称“炼石投资”)是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资公司,GardnerAerospaceHoldingsLimited(以下简称“Gardner”)是炼石投资的下属全资公司,为支持Gardner战略转移以及日常经营,拟由炼石投资向四川发展国际控股有限公司(以下简称“发展国际”)借款1,300万美元(以下简称“本次交易”)。 20210724：股东大会通过

炼石投资有限公司(以下简称“炼石投资”)是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资公司,GardnerAerospaceHoldingsLimited(以下简称“Gardner”)是炼石投资的下属全资公司,为保障Gardner日常运营和拓展新业务需要,经公司与四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)协商一致,决定给予公司充足的资金支持,以满足其经营需求。故由炼石投资向四川发展国际控股有限公司(以下简称“发展国际”)借款3,100万美元(以下简称“本次交易”)。 20210601：股东大会通过

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“炼石航空”)拟向成都空港兴城投资集团有限公司(以下简称“空港兴城”)非公开发行不超过8,800.00万股股票,募集资金的总额为不超过96,700.00万元。2020年3月13日,公司与空港兴城签署了《炼石航空科技股份有限公司与成都空港兴城投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的规定,若按照本次非公开发行股票上限8,800.00万股计算,发行完成后空港兴城将持有公司5%以上股权,成为公司关联方。空港兴城参与认购本次非公开发行股票构成与本公司的关联交易。 20200407：2020年4月3日,双方为进一步发挥各自优势和资源,做大做强上市公司,同时合理保护战略投资方的战略投资利益,本着平等互利的原则,经友好协商,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及中国其他有关法律和法规,本公司就双方的战略合作事宜与空港兴城签订了《战略合作协议》(以下简称“本协议”)。 20200425：股东大会通过 20200610：炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201302),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20200707：炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201302号)。 20200725：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复。 20210104：为了进一步提升上市公司的经营质量,推动上市公司抓住ICT(信息和通信技术)领域相关材料应用方面的时代性机遇,公司计划引入恒信华业作为上市公司的长期战略股东。恒信华业作为ICT(信息和通信技术)领域的投资者,高度认同上市公司在“新材料”行业的持续聚焦、在高端客户及产品开发上的不断坚持,在经营管理上的不断提升改善。双方将依托恒信华业在ICT领域的丰富投资经验和产业资源和上市公司在新材料产业的长期积累,将在5G通信设备、新型消费终端、智能汽车、半导体等相关的上游材料领域建立全面、深入的战略合作关系。在符合上市公司的业务发展规划的基础上,积极调动各方资源,推动上市公司在电子新材料领域的产业升级和业务拓展,实现上市公司经营业绩的有效提升。本次权益变动完成后,周文先生持有公司44.08%股份,仍为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及2020年12月31日,公司召开了第九届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于终止2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》及《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及战略合作协议之终止协议的议案》,同意公司与空港兴城签署《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及战略合作协议之终止协议》。持续经营产生影响。

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)决定与成都清锋航空科技有限责任公司(以下简称“清锋航空”)、成都双城投资有限公司(以下简称“双城投资”)、成都清诚企业管理咨询中心(普通合伙)(以下简称“成都清诚”)共同在成都市双流区设立炼石科技园有限责任公司(拟定名),设立该公司旨在参与成都市双流区建设的成都国际航空科技小镇项目,依托成都市航空制造产业资源优势,完善公司产业链构建,壮大产业规模。新设立的企业注册资本为5,000万元,各方均占25%,其中本公司出资1,250万元。

炼石投资有限公司(以下简称“炼石投资”)是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资公司,Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称“Gardner”)是炼石投资的下属全资公司,因受欧洲新冠疫情影响,Gardner分布在欧洲不同国家工厂的生产、物流等受到了不同程度的影响,同时亦对产品交付数量、交付周期、回款周期等产生了一定的影响。为了支持其正常生产经营,并在此次疫情危机中寻求更多商业机会,经公司与四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)协商一致,决定给予公司充足的资金支持,以满足其日常运营的需求。故由炼石投资向四川发展国际控股有限公司(以下简称“发展国际”)借款2,100万美元(以下简称“本次交易”)。 20200718：股东大会通过

Gardner Aerospace Holdings Limited(以下简称“Gardner”)是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)100%全资公司,因受欧洲新冠疫情影响,导致其分布在欧洲不同国家工厂的生产、物流等受到了不同程度的影响,同时亦对产品交付数量、交付周期、回款周期等产生了一定的影响。为了支持其正常生产经营,并在此次疫情危机中寻求更多商业机会,经公司与四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展”)协商一致,决定给予公司充足的资金支持,以满足其日常运营的需求。故向四川发展国际控股有限公司(以下简称“发展国际”)借款1,000万美元。

本公司拟通过香港全资子公司炼石投资有限公司（LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED，以下简称“炼石投资”）以现金方式收购BECAP Gardner 1 Limited、BECAP Gardner 2 Limited及管理层股东（Nicholas James Guttridge、Kenneth Ian Worth、Nicholas Ian Burgess Sanders、Anthony Geoffrey Millington、Carl Anthony Moffat、Laurence Tony Ford）持有的GARDNER AEROSPACE HOLDINGS LIMITED（以下简称“Gardner公司”）100%股权。为及时支付本次交易的交易对价，炼石投资将向金融机构等借款融资，借款金额3.26亿英镑（按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2017年4月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价100英镑兑人民币856.86元计算，折合人民币金额为279,336.36万元）。 为保证炼石投资顺利获得融资，公司与控股股东、实际控制人张政先生同意共同为炼石投资借款融资提供反担保或担保。 2017年4月11日，公司第八届董事会第十七次会议批准了《关于公司和控股股东为全资子公司炼石投资借款融资提供担保的议案》，同意公司与控股股东、实际控制人张政先生共同为炼石投资借款融资3.26亿英镑提供反担保或担保。 20170504：股东大会通过

陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业(有限合伙)、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司(以下简称“基金公司”)。其中:公司出资3,000万元,占注册资金的20%。

　　根据陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）、张政先生、ChinaWestInternationalHoldingsLimited（以下简称“CWH”）及JadeDeluxeHoldingsLimited（以下简称“JDH”）于2012年9月2日签订的《关于CWH（HK）ResourcesLimited（以下简称“CWH（HK）公司”）的增资协议》，由炼石矿业、张政先生及JDH合计以现金出资3750万美元对由CWH在香港设立的CWH（HK）公司进行增资(由于CWH设立CWH（HK）时未实际出资，本次增资实质为共同投资)，增资完成后，CWH（HK）公司注册资本为5000万美元，后由CWH（HK）公司收购PEKO矿100%股权。 20120925：股东大会通过 20121201：协议各方在公司股东大会批准该事项后将协议保证金存入专项账户后45个工作日内（即9月28日至11月30日），CWH承诺完成由CWH（HK）公司收购SSPL公司的100%股权的所有必备程序和法律协议。CWH在办理收购SSPL股权过程中，因一些条款未达成一致以及其他竞买方加入，CWH对SSPL公司的收购谈判暂停。CWH将会在2013年的1月16日与SSPL公司股东进行一轮新的谈判 ，同时CWH要求将<<增资协议>>的有效期延至2013年6月。 20130508：董事会做出了《关于终止全资子公司陕西炼石矿业有限公司股权投资的议案》

　　本次交易中，本公司拟向炼石矿业全体股东发行不超过294,481,830股股份。发行股份完成后，炼石矿业股东张政将持有本公司股份138,553,701股，张政控制的陕西力加将持有本公司股份13,870,094股，合计占发行股份完成后本公司总股本的31.68%，张政将成为本公司的控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

提供电力

包装材料：包装箱

1.采购原材料化工材料 2.销售产品：或商品偏转线圈

采购原材料化工材料

2009年日常关联交易： 1.采购原材料　漆包线 2.提供电力

本次交易中，本公司拟向炼石矿业全体股东发行不超过298,442,115 股股份。发行股份完成后，炼石矿业股东张政将持有本公司股份150,414,826 股，张政控制的陕西力加将持有本公司股份15,041,483 股，合计占发行股份完成后本公司总股本的34.11%，张政将成为本公司的控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。

公司与陕西虹瑞贸易有限公司于2006年4月18日在咸阳市签订《采购合同》，本公司向其采购进口阻燃聚丙烯、改性聚苯醚(PPO)、热熔胶、金钢胶、引线等材料，有效期二年，年采购金额预计2600万元人民币。

公司与陕西虹瑞贸易有限公司于2005年10月18日在咸阳市签订《偏转线圈销售协议》，公司对其销售偏转线圈产品。协议自2005年10月起执行，有效期三年。

本公司2004年1月8日在咸阳市与陕西同辉国际贸易有限公司签订了《采购合同》，本公司向其采购阻进口燃聚丙烯、热熔胶、引线等材料。由于公司2004年度产销量增加较大，因此公司向陕西同辉国际贸易有限公司采购的阻燃聚丙烯、热熔胶、引线等材料也较以前年度有较大幅度的增长，全年累计采购额超过3000万元，需经股东大会追认。

本公司于2003年1月16日及2003年10月21日在咸阳市与咸阳偏转包装箱厂(以下简称“纸箱厂”)签订了《工矿产品购销合同》共计2份，向其采购包装箱，合同金额共计542万元

本公司自2003年3月10日至2003年10月8日在咸阳市与咸阳偏转电子技术开发有限公司(以下简称“偏转电子”)签订了《工矿产品购销合同》、《加工定作合同》和《工业品买卖合同》共计10份，向其采购多功能动态机、垂直绕线机、对中调试机及模具，合同金额累计473.29万元。

咸阳偏转股份有限公司(本公司)成立于1993年6月，由于历史原因,公司职工住房管理和核算工作一直由咸阳偏转集团公司（以下简称“偏转集团”）代为管理并开设专门账户予以核算，因此本公司未开设专门账户，职工的住房均由偏转集团出资建设。本公司职工享受偏转集团福利住房364户，建筑面积共计23345.89平方米，应承担住房补贴18,773,919.12元。根据国家有关房改政策及偏转集团的要求，本公司董事会决定向偏转集团支付上述职工住房补贴款。

咸阳偏转股份有限公司2002年4月16日与咸阳偏转集团公司签订了《股权转让协议》，咸阳偏转股份有限公司将其持有的咸阳同辉显示器有限公司75％的股权转让给咸阳偏转集团公司，协议金额0元。

咸阳偏转股份有限公司2002年4月16日与陕西同辉国际贸易有限公司签订了《产品销售协议》，咸阳偏转股份有限公司向该公司销售产品，协议金额7274 万元。

咸阳偏转股份有限公司与咸阳偏转电子化工有限公司签订了《工矿产品购销合同》,向其采购化工材料,合同金额980.79万元。

咸阳偏转股份有限公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司签订了《工矿产品购销合同》,向其采购漆包线,合同金额2729.82万元。

咸阳偏转股份有限公司与威海正宇电子有限公司签订了《工矿产品购销合同》,向其采购产品零配件,合同金额325.2万元。

咸阳偏转股份有限公司与咸阳偏转电子技术开发有限公司签订了《技术转让协议》及《工矿产品购销合同》,拟购买咸阳偏转电子技术开发有限公司生产的专用设备、模具及技术。

咸阳偏转股份有限公司与咸阳偏转集团公司签订了《资产转让协议》，拟收购咸阳偏转集团公司拥有的位于咸阳市电子开发区高新二路的厂房及附属房屋，共三栋建筑物，总建筑面积12483.4平方米，土地24295.2平方米。

咸阳偏转股份有限公司与陕西同辉国际贸易有限公司签订了《偏转线圈销售代理协议》，协议规定同辉贸易按实际代理销售产品收入的一定比例收取代理费，其中：代理出口业务的代理费为出口结汇金额的2％加上代销产品利润的20％，或代销产品为亏损时，代理费为结汇金额的2％与亏损总额的20％的差额；代理内销业务代理费率为1.6％。

咸阳偏转股份有限公司采购咸阳德隆秦克特种电工有限公司的自粘线系列等原材料。

咸阳偏转股份有限公司采购咸阳秦庆磁性材料有限公司签订了端子板系列差动线圈、铁摒体片等产品。