太原高速公路管理有限公司100%股权

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）持有的太原高速公路管理有限公司（以下简称“太原公司”“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价款为6,025.67万元。

山西省太佳项目管理咨询有限公司100%股权

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“山西路桥”）拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司（以下简称“山西交通监理集团”）持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“山西太佳公司”“标的公司” ）100%股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为17,853.31万元。

山西榆和交通工程有限公司100%股权

为了进一步压缩管理层级，整合业务资源，推进路域经济发展，增强持续盈利能力，公司拟采取非公开协议方式受让全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和公司”）持有的山西榆和交通工程有限公司（以下简称“榆和交通工程公司”）100%股权。收购价格为审计报告确认的截至2022年12月31日榆和交通工程公司净资产值人民币459,703.52元。本次交易完成后，榆和交通工程公司变更为公司直接控股的全资子公司。

山西平榆高速公路有限责任公司100%股权

上市公司拟向高速集团发行股份购买其持有的平榆公司100%股权。本次交易完成后,平榆公司将成为上市公司全资子公司。

山西路桥建设集团有限公司100%股权,山西省国新能源发展集团有限公司100%股权,山西省经贸投资控股集团有限公司100%股权,山西能源交通投资有限公司100%股权

山西省国资委分别将其持有的山西路桥建设集团有限公司、山西省国新能源发展集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司、山西能源交通投资有限公司各100.00%的股权无偿划转至山西省国有资本投资运营有限公司。导致山西省国有资本投资运营有限公司通过山西路桥建设集团有限公司、山西省国新能源发展集团有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司、山西能源交通投资有限公司间接持有山西三维合计34.33%的股份。

山西三维集团股份有限公司27.79%股权

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”或“本公司”）于2018年8月24日接到山西三维华邦集团有限公司（以下简称“三维华邦”）转来的《关于无偿划转山西三维集团股份有限公司国有股份的通知》，根据战略发展需要，为优化股权管理结构，三维华邦拟将其持有的本公司130,412,280股A股股份（占本公司总股本的27.79%）无偿划转给山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）。

粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债,山西三维国际贸易有限公司95%股权,山西三维瀚森化工有限公司51%股权,山西三维欧美科化学有限公司75%股权,山西路桥集团榆和高速公路有限公司100%股权

本次重大资产重组方案为重大资产置换。上市公司持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产,与路桥集团持有的榆和公司100%股权的等值部分进行置换。置换差额部分由上市公司以现金方式向路桥集团予以支付。

三维邦海石化工程有限责任公司60%股权

　　经山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日，召开第六届董事会第四十次会议同意，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让的方式将其持有的三维邦海石化工程有限公司（以下简称“三维邦海”、“标的公司”）之60%的股权（以下简称“出售资产”、“交易标的”）。

山西三维豪信化工有限公司65%股权

截至2017年12月28日,共有一家意向受让方向交易市场提交相关竞价材料,依照交易市场相关交易原则,该意向受让方为最终受让方。于2017年12月29日,公司与受让方签订《股权转让协议书》,依照合同要求,公司已于2017年12月29日收到本次交易转让价款1元,并按照《股权转让协议书》与受让方签署《山西三维集团股份有限公司与太原创佳天投科技有限公司资产交接确认书》(以下简称“交接确认书”)明确资产交割日等事项。

有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债

山西三维拟向三维华邦出售山西三维拥有的有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债,三维华邦以现金方式支付转让价款,如届时交易双方互负到期债务,可通过抵销方式支付。根据中瑞国际于2017年7月1日出具的中瑞评报字[2017]第000251号《资产评估报告》,截至2017年3月31日止,拟出售的资产评估值41,798.50万元。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具并经山西省国资委备案的《资产评估报告》所确认的标的资产于评估基准日的评估值为基础,确定为41,798.50万元。

山西三维华邦集团有限公司100%股权

山西三维集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年6月29日接到公司控股股东山西三维华邦集团有限公司通知获悉,阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)、山西路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与其签署了《阳煤集团与路桥集团关于三维华邦股权转让及山西三维资产重组项目之框架协议》(以下简称“框架协议”)

三维邦海石化工程有限责任公司30%股权

　　山西三维集团股份有限公司以人民币300万元收购辽宁省石油化工规划设计院有限公）持有的三维邦海石化工程有限责任公司30%股权。

山西三维瑞德焦化有限公司51%股权

　　1、2010年经山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议批准，公司与山西瑞德焦化有限公司共同出资设立了山西三维瑞德焦化有限公司（以下简称“三维瑞德”），三维瑞德的注册资本为20000万元，其中公司持有三维瑞德51%股权，为三维瑞德的控股股东。鉴于焦化市场不景气，为改善公司整体生产经营状况，公司拟将所持有的三维瑞德51%股权进行转让。2013年12月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给阳煤太化焦化投资有限公司的议案》，拟与阳煤太化焦化投资有限公司（以下简称“太化焦化”）签署《股权转让协议》，将公司所持有的三维瑞德51%股权以人民币1元价格转让给太化焦化，公司承担评估基准日至交割日之间发生的损益,承担方式尚需与太化焦化沟通，待相关事项明确后公司将另行发布进展公告。 　　2、太化焦化为太原化学工业集团有限公司全资子公司。根据《股票上市规则》第10.1.1第（一）项、第10.1.3第（二）项的规定，太化焦化与公司存在关联关系，本次股权转让事项构成关联交易。

山西三维华邦集团有限公司拥有的往复式煤气压缩机及其它具有利用价值的相关资产

　　为了使公司所拥有的设备能更好地满足生产所需，并提高公司目前的生产效率，公司与公司控股股东华邦集团于2013年1月17日签署了《资产转让协议》，购买华邦集团电厂往复式煤气压缩机及其它具有利用价值的相关资产，根据深圳证券交易所的相关规定，公司需要就与华邦集团签署上述关联交易协议履行相应的审批程序。 　　本次签署《资产转让协议》的议案已经公司于2013年1月18日召开的临时董事会会议审议，最终以8票同意，2票回避表决，0票弃权，0票反对通过了此议案。 　　本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

山西阳煤电石化工有限责任公司100%股权

山西三维拟向包括本公司第一大股东阳煤集团、本公司股东省经贸集团在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票.阳煤集团拟以其持有的电石公司80%的股权参与本次认购,省经贸集团拟以其持有的电石公司20%的股权参与本次认购.基于上述事宜,阳煤集团、省经贸集团与公司于2011年9月16日签署《阳泉煤业(集团)有限责任公司、山西省经贸投资控股集团有限公司与山西三维集团股份有限公司之股份认购协议》.

综合楼在建工程项目

公司拟受让公司控股股东三维华邦综合楼在建工程项目。本次拟受让的综合楼在建项目包括：综合楼主楼（职工培训中心和宾馆）、综合楼附楼（多功能会议厅）。上述在建项目所占用的土地（6400 平方米），采用与三维华邦签订租赁协议的方式解决，具体价格依据山西大地评估规划勘测有限公司于 2009 年 9 月26 日出具的“（晋）大地(2009)(估)字第 054 号”《土地估价报告》中的土地租赁价格确定。

山西三维集团股份有限公司21.2536%股权

本公司控股股东山西三维华邦集团有限公司持有公司47.23%的股份,共计146,911,396股,全部为国家股.三维华邦为了谋求更大的发展,拟将所持山西三维股份中的66,110,128股国家股有偿转让给民营企业吕梁东辉焦化煤气有限公司.占其所持山西三维股权的45%,占山西三维总股本的21.2536%.如股权转让完成后三维华邦仍为公司第一大股东,持有公司25.98%的股份.目前,双方经过磋商,已达成初步意向,正在请示山西省政府有关部门的意见

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）拟以现金收购山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）持有的太原高速公路管理有限公司（以下简称“太原公司”“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），交易价款为6,025.67万元。

2024年度,公司预计与关联方山西交通控股集团有限公司及其控制的公司,山西省高速公路集团太原有限责任公司发生提供服务,采购原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额3145.0900万元。 20240529：股东大会通过。

依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司2023年经营计划,对2023年的日常关联交易总额进行了合理预计,2023年日常关联交易预计总金额不超过7,597.97万元,其中:接受关联人山西交控集团及其控制的公司提供的劳务服务3,895.24万元,接受关联人山西交控集团及其控制的公司提供的租赁服务227.62万元,接受关联人山西交控集团及其控制的公司山西省高速公路集团太原有限责任公司提供的劳务服务2,903.17万元,向关联人山西交控集团及其控制的公司采购原材料、燃料及动力571.94万元。 20230519：股东大会通过 20240426：2023年与关联方实际发生金额7,582.07万元。

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“山西路桥”）拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司（以下简称“山西交通监理集团”）持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司（以下简称“山西太佳公司”“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为17,853.31万元。

2022年度,公司预计与关联方山西交通控股集团有限公司及其控制的公司,山西省高速公路集团太原有限责任公司发生提供服务,采购原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额9616.2200万元。 20220519：股东大会通过 20230428：2022年度公司与关联方实际发生金额为5770.34万元。

为进一步发挥双方资源优势,山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”或“山西路桥”)与山西交控新能源发展有限公司(以下简称“交控新能源”)于2023年4月26日在山西省太原市签订了《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”),就“山西路桥及所属企业综合能源服务建设”等相关事项达成初步合作意向。

为满足经营发展及日常办公实际需要,山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方山西交投置业发展有限公司(以下简称“交投置业”)租赁办公场所。具体如下:地址位于山西省太原市小店区清控创新基地B座10层,租赁面积合计2150㎡,租金为2.9元/天/平方米。2022年租期为10月1日至12月31日,预计租金合计57.36万元。

2021年公司日常关联交易预计总金额不超过2,646.95万元,其中:接受关联人交控集团及其控制的公司提供的道路养护施工、监理、检测及咨询等劳务服务2,524.95万元,向关联人交控集团及其控制的公司采购燃料和动力122万元。 20210630：股东大会通过 20211225：本次补充确认的日常关联交易的关联方主要为间接控股股东山西交通控股集团有限公司(以下简称“交控集团”)及其控制的公司,补充确认的日常关联交易预计总金额3538.23万元,占公司2020年度经审计归母净资产的3.04%,主要为接受关联人提供的劳务、服务。 20220428：2021年实际发生金额为5,154.45万元。

2020年8月10日,山西交通控股集团有限公司向公司下发《关于筹划重大资产重组事项的通知》,通知明确“为提高集团公司资产证券化率,做大做强上市公司,集团公司正在筹划山西平榆高速公路有限责任公司注入山西路桥股份有限公司重大资产重组事项。”

山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司2020年经营计划,对2020年的日常关联交易总额进行了合理预计,2020年公司日常关联交易预计总金额1182万元,包括接受关联人提供的道路养护施工及维护、道路养护监理、勘察设计、检测等服务。 20200506：股东大会通过 20210429：2020年实际发生金额为2,807.55万元。

上市公司拟向招商公路非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额预计不超过48,005.75万元,且不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,即不超过14,077.93万股。最终股份发行数量将由公司董事会根据股东大会授权与承销机构在中国证监会最终核准的方案范围内根据具体情况协商确定。若证券监管机构的最新监管意见发生调整,公司将按最新监管意见进行相应调整。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,将用于补充上市公司流动资金、偿还债务等,募集资金具体用途及金额将在《重组报告书》中予以披露。 20201126：董事会逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 20201208：2020年12月7日,山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)收到《山西省国有资本运营有限公司关于山西路桥发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(晋国资运营函【2020】463号) 20201210：关于深圳证券交易所重组问询函进行回复 20201212：股东大会通过 20201224：山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203465),中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20210116：山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203465号),中国证监会依法对公司提交的《山西路桥股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司对有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210301：公司已于2021年3月1日披露了对一次反馈意见的回复,具体内容详见在巨潮资讯网披露的相关公告。根据重组问询函的相关要求,公司对重组报告书进行了补充和修订。 20210402：基于目前资本市场环境的变化,经公司与招商公路友好协商,同意终止履行前述协议。2021年3月31日,公司召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过《关于公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司签署<股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司签署<战略合作协议之终止协议>的议案》,同意终止双方的战略合作事宜,以及终止向招商公路非公开发行股份事宜,协议终止后双方互不承担违约责任。

山西路桥集团榆和高速公路有限公司(以下简称“榆和公司”)为山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司,榆和公司因需要实施高速公路路面面层修复等工程施工,委托具有工程招标资质的北京中昌工程咨询有限公司(以下简称“北京中昌”)于2020年7月6日在山西招投标网及金蝉电子招标投标综合交易平台发布了“和榆高速公路K503+868-K573+692段路面面层修复、路面微表处、桥面微表处工程施工招标公告”。根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度,本次公开招标采取合理低价法,对投标人报价、信用得分进行评分,得分由高到低顺序推荐中标候选人。本次招标投标截止时共收到4家投标单位递交的投标文件,按照公开、公平、公正的原则,严格履行评审程序后,确定山西路桥第六工程有限公司(以下简称“路桥六公司”)为上述招标项目的中标人,榆和公司会同北京中昌于2020年8月5日向路桥六公司发出《中标通知书》,中标价格1474.3786万元。

2019年度,公司预计与关联方山西省交通规划勘察设计院有限公司,山西振兴公路监理有限公司等发生租赁,咨询评估服务等的日常关联交易，预计关联交易金额548.7700万元。 20190511：股东大会通过 20190824：根据目前实际经营情况,为满足公司(含子公司)正常运营需要,预计公司2019年度日常关联交易金额追加1,564.03万元,即2019年日常关联交易预计总金额为2,112.80万元,其中:1,912.80万元为接受关联方提供的劳务服务,200万元为关联方租赁高速公路服务区支付给榆和公司的租赁费收入。 20200410：2019年实际发生的关联交易金额为1,977.33万元。

根据《重大资产置换协议》约定:“本协议生效后5个工作日内,山西三维向路桥集团支付不低于置换差额30%的款项,剩余款项于本协议生效后一年内支付完毕,并按中国人民银行同期贷款利率支付利息,山西三维应于每个季度结束后的3个工作日内向路桥集团支付上一季度的应付利息”、“各方同意,自评估基准日起至拟置出资产交割日止的期间,拟置出资产产生的利润或亏损及任何原因造成的权益变动由山西三维享有或承担。自评估基准日起至拟置入资产交割日期间,拟置入资产产生的收益由上市公司享有,亏损由路桥集团以等额现金向山西三维集团补偿”。公司已按照上述协议约定向路桥集团支付了置换差额30%的款项,但由于短期内偿债压力较大,公司未能按约定在一年内支付置换差额剩余款项。综合考虑公司及下属子公司榆和高速财务状况、债务结构、未来经营性现金流,经与路桥集团协商,双方拟签署《重大资产置换协议之补充协议》,以延长资产置换差额剩余款项支付期限至2021年12月31日,并继续按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。 20200207：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方阳泉煤业(集团)有限责任公司,山西三维华邦集团有限公司等发生销售商品,出租等的日常关联交易，预计关联交易金额91645.3700万元。 20180523：股东大会通过 20181026：2018年补充确认的日常关联交易预计总金额2510.38万元,其中:2310.38万元为接受关联方提供的劳务服务,200万元为关联方租赁高速公路服务区费用。 20181121：股东大会通过 20190419：2018年实际发生关联交易28,572.34万元。

根据山西路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)与山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)签署的《重大资产置换之盈利预测补偿协议》,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就山西路桥集团榆和高速公路有限公司(以下简称“榆和公司”)2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额进行专项审核后出具的《专项审核报告》,路桥集团应向公司进行现金补偿19,015,965.05元。同时,根据《重大资产置换之盈利预测补偿协议》3.4条约定,在路桥集团支付当期应补偿金额时,若上市公司尚有现金对价未支付完毕,则路桥集团应支付上市公司的当期补偿金额可直接冲抵上市公司当期应支付路桥集团的现金对价。鉴于以上情况,为及时履行上述承诺事项,更好地保护上市公司和全体股东的合法权益,经双方共同协商,拟以上市公司应向路桥集团支付的应付未付现金对价397,512,476.16元,将路桥集团应付上市公司的盈利补偿金额在上述应付未付现金对价中抵扣,并由双方在本协议签署当日完成账务处理。

公司下属子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司(以下简称“榆和高速公司”或“榆和高速”)管理的榆和高速桥隧比例高,长大隧道多,设施复杂,涉及3万5千伏变电站3座,高压输电线路近100公里,是山西省内涉及高速公路运营管理领域最为全面的出省主干通道。经过近几年近满负荷车流量运营的考验,榆和高速以无重大伤亡事故、高效的通行效率,已成为山西省具有突出代表性的高速公路运营与管理单位,可以为省内其他高速公路起到良好的示范作用。同时,公司间接控股股东山西交通控股集团有限公司(以下简称“山西交控集团”)在公司重大资产重组时作出资产注入承诺,承诺在山西三维获取高速公路运营资产后的36个月内,在条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作,将山西三维打造为山西省高速公路A股上市平台,并承诺山西三维为山西交控集团高速公路资产的唯一上市平台。山西交控集团为加强其他高速公路运营管理服务和规范运作水平,委托榆和高速公司为其旗下灵丘至山阴、平定至阳曲等8条高速公路提供资本市场、收费管理、隧道管理、道路养护管理、安全应急管理、路政管理、治超管理、信息监控等合规及管理咨询服务,双方于公司本次重大资产重组交割实施完毕前(2018年7月15日)签署了《合规及管理咨询服务协议》。 20181121：股东大会通过

本次重大资产重组方案为重大资产置换。上市公司持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产,与路桥集团持有的榆和公司100%股权的等值部分进行置换。置换差额部分由上市公司以现金方式向路桥集团予以支付。

　　经山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日，召开第六届董事会第四十次会议同意，审议通过《山西三维集团股份有限公司关于非公开协议转让控股子公司三维邦海石化工程有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让的方式将其持有的三维邦海石化工程有限公司（以下简称“三维邦海”、“标的公司”）之60%的股权（以下简称“出售资产”、“交易标的”）。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)向控股股东山西三维华邦集团有限公司(以下简称“三维华邦”)借款人民币30,000万元,期限12个月,本次借款为无息借款。 20180809：股东大会通过

山西三维集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2017年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过8494.9万元。 20170422：股东大会通过 20180428：2017年公司与关联方实际发生关联金额为18,660.60万元 20180523：股东大会通过

(一)三维化工拟与三维华邦签署《房屋、构筑物、服务设施租赁协议》1、三维华邦将自有的坐落在山西省临汾市洪洞县赵城镇建筑面积共计为800平方米的销售综合楼等房屋及消防设施、铁路站台租赁给三维化工使用。其中:房屋的租赁价格参照洪洞县当地的市场价格最终确定以26.62万元/年计算,消防设施、铁路站台的租赁价格参照洪洞县当地的市场价格以18.61万元/年计算;该协议有效期1年,自2018年4月起开始计算。2、三维化工将自有的坐落在山西省临汾市洪洞县赵城镇山西三维厂区有机、丁二醇分厂房屋和构筑物房屋、建筑物等租赁给给三维华邦使用。其中:房屋的租赁价格参照洪洞县当地的市场价格最终确定以307.38万元/年计算;该协议有效期1年,自2018年4月起开始计算。(二)三维化工拟与三维华邦签署《土地租赁协议》1、三维华邦将自有的坐落在山西省临汾市洪洞县赵城镇共计145493.86平方米(218.24亩)土地租赁给三维化工使用。其中:按每亩土地13万元成本(土地出让金),每年每平方米土地成本3.9元,土地使用税6元计算,折合每平方米成本为9.9元,共计144.04万元/年。该协议有效期1年,自2018年4月起开始计算。2、三维化工将自有的坐落在山西省临汾市洪洞县赵城镇共计215942.6平方米(323.91亩)土地租赁给三维华邦使用。其中:按每亩土地13万元成本(土地出让金),每年每平方米土地成本3.9元,土地使用税6元计算,折合每平方米成本为9.9元,共计213.79万元/年;该协议有效期1年,自2018年4月起开始计算。(三)三维化工拟与三维华邦签署《综合协议》三维化工需三维华邦提供物业服务、治安保卫、职工医疗等服务,服务价格均根据洪洞县当地的市场价格协商确定,依据双方在册员工比例进行分摊,按照提供服务所发生的实际成本收取;该协议有效期1年,自2018年4月起开始计算。 20180523：股东大会通过

山西三维拟向三维华邦出售山西三维拥有的有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债,三维华邦以现金方式支付转让价款,如届时交易双方互负到期债务,可通过抵销方式支付。根据中瑞国际于2017年7月1日出具的中瑞评报字[2017]第000251号《资产评估报告》,截至2017年3月31日止,拟出售的资产评估值41,798.50万元。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具并经山西省国资委备案的《资产评估报告》所确认的标的资产于评估基准日的评估值为基础,确定为41,798.50万元。

山西三维集团股份有限公司(以下称“公司”或“山西三维”)于2017年1月至2017年11月之间,累计向公司控股股东山西三维华邦集团有限公司(以下简称“三维华邦”)实际借款291,953.50万元,用于公司生产经营所需补充流动资金和偿还金融债务。目前尚有10,907.00万元借款已签署合同还未实际到账,预计2017年度将累计向三维华邦借款总额达到302,860.50万元。由于对关联交易类型的理解差异以及公司还有一部分借款未实际到账,因而未及时履行审批程序及按照关联交易类别进行信息披露,不存在故意隐瞒的情形。 20171216：股东大会通过

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了关于对阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)为本公司担保进行反担保的议案。根据上述决议,在阳煤集团为公司5亿元综合授信融资进行担保后,公司将与阳煤集团签订反担保协议。 20150707：股东大会通过 20170525：双方协商一致解除19.2亿元反担保事项,公司在洪洞县工商质量监督管理局办理了动产抵押注销登记书[编号：洪工商抵登字(2015)08号、(2017)04号],公司向阳煤集团提供的反担保自本登记书生效之日起不再执行,即公司不再就阳煤集团为公司19.2亿元借款担保向阳煤集团提供反担保

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过公司对阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)提供反担保的议案。根据上述决议,在阳煤集团为公司142,000万元流动资金借款进行担保后,公司将与阳煤集团签订反担保协议。 20170119：股东大会通过 20170525：双方协商一致解除19.2亿元反担保事项,公司在洪洞县工商质量监督管理局办理了动产抵押注销登记书[编号：洪工商抵登字(2015)08号、(2017)04号],公司向阳煤集团提供的反担保自本登记书生效之日起不再执行,即公司不再就阳煤集团为公司19.2亿元借款担保向阳煤集团提供反担保。

2017年4月21日,公司召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供连带责任担保,期限为一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。 20170511：股东大会通过

预计2016年与关联人进行的各类日常关联交易总额为26102.70万元。 20160427：股东大会通过 20170328：2016年实际发生额为7796.59万元。

2016年4月26日,公司召开第六届董事会第十八次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3.6亿元提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供连带责任担保,期限为一年。 20160514：股东大会通过

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与控股股东山西三维华邦集团有限公司(以下简称“控股股东”或“华邦集团”)签署《土地租赁协议》。 20160427：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方山西三维华邦集团有限公司,阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司,山西阳煤电石化工有限责任公司等发生销售商品,原材料采购,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额32181.7万元。 20150520：股东大会通过 20160401：2015年日常性关联交易实际发生额24311.98万元。

2016年3月11日,公司召开第六届董事会第十六次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在浦发银行晋中分行综合授信1.5亿元人民币提供连带责任担保,期限为一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

2015年12月25日,公司召开第六届董事会第十五次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在晋商银行太原分行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保,期限为一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳泉煤业(集团)有限责任公司的控股子公司,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。 20160112：股东大会通过

为保证公司生产经营正常运行的资金需求,阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)同意根据2015年我公司向金融机构申请贷款情况,按照有关规定提供连带责任担保。阳煤集团担保有利于公司融资工作顺利开展,可在一定程度上降低公司融资成本,鉴于担保方为公司提供的连带责任担保存在一定风险,公司向其支付担保费。 20150916：股东大会通过

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过公司对山西三维华邦集团有限公司(以下简称“华邦集团”)提供反担保的议案。根据上述决议,在华邦集团为本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司5,000万元流动资金借款进行担保后,公司将与华邦集团签订反担保协议。 20150707：股东大会通过

2015年5月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议。本次会议以 9 票赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 20150605：股东大会通过

公司2014年度拟与关联方山西三维华邦集团有限公司,阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司,山西阳煤电石化工有限责任公司等就销售商品,原材料采购,提供劳务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为36293.46万元. 20140419：股东大会通过 20150424:2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为32122.79万元。

2015年1月30日，公司召开第六届董事会第七次会议。本次会议以 9 票赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 20150217：股东大会通过

　　2014年3月13日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同的议案》，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆国泰新华化工有限责任公司（以下简称“新疆国泰”）签订《技术许可合同》（以下简称“合同”）。合同约定同意授予新疆国泰使用本公司炔醛法工艺技术来生产20万吨/年1，4丁二醇产品，以及使用公司CONSER法工艺生产6万吨/年PTMEG产品的技术许可。 　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，新疆国泰与公司存在关联关系，本次股权转让事项构成关联交易，经董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准。 20140320：补充披露与新疆国泰技术许可关联交易的相关内容 20140401：股东大会通过 20141128：共收到新疆国泰技术许可费4.05亿元人民币。现根据当前合同履行进展情况，经友好协商，双方拟签署合同变更对原合同中部分条款做出修改. 20141216：股东大会通过《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署<20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同之合同变更>的议案》 20150106：近日，公司收到新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可费2250万元人民币。截止目前，公司共收到新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可费4.275亿元人民币。

2014年3月13日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4-丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同的议案》,山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)与新疆国泰新华化工有限责任公司(以下简称“新疆国泰”)签订《技术许可合同》(以下简称“合同”)。合同约定同意授予新疆国泰使用本公司炔醛法工艺技术来生产20万吨/年1,4丁二醇产品,以及使用公司CONSER法工艺生产6万吨/年PTMEG产品的技术许可。 2014年12月8日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署业务服务合作协议的议案》,同意公司在不影响自身生产经营的前提下,向新疆国泰派驻一部分熟练工,对其业务操作人员进行业务辅导、操作训练及相关业务咨询服务,以保证新疆国泰20万吨/年炔醛法1,4-丁二醇生产装置和6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置建成后正常运行及其人员能够在前述装置运行后进行合规操作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,新疆国泰与公司存在关联关系,本次服务事项构成关联交易,经董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准。 20141225：股东大会通过

　　根据公司生产经营的需要，公司需向银行等金融机构借款、开立银行承兑汇票、国内信用证、保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等业务，由此需要提供相应的资产抵押或信用担保。公司根据与相关单位的协商及资信调查情况，公司与丰喜公司于2011年8月签订了《互保协议书》，2012年6月签订了《互保协议书之补充协议》，就双方相互提供额度不超过9亿元的贷款担保达成一致意向。目前，根据双方对资金的需求以及银行对双方授信额度的提高，拟增加4亿元的互保额度，并签订相应的补充协议，为双方开展银行授信及申办融资业务互相提供担保。 　　（1）双方增加互保金额：人民币40,000万元，在总额度内可一次或分次使用（互保总额度不超过拾叁亿元）。 　　（2）互保期限：三年，在互保期限内双方为对方所提供的担保均为有效；（3）互保方式：双方之间互相提供信用担保；（4）双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是对等的，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。 　　（5）互保协议所规定的互保总额度与互保期限是总则性的，互保总额度与互保期限内的每一笔担保的具体金额、保证期限、保证责任及生效条件等由相应的具体保证合同约定。 　　（6）反担保：无。 20140424：股东大会通过 20140813：董事会通过《关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司续签<互保协议>的议案》 20140830：股东大会通过

　　2014年3月31日，公司召开第五届董事会第三十次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供连带责任担保，期限一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 20140424：股东大会通过 　　

　　本公司就山西三维华邦集团有限公司（以下称“三维华邦”）为公司物业管理、治安管理、绿化卫生、职工医疗等方面提供服务及公司租赁三维华邦生产、办公土地事宜分别签署《综合协议之补充协议》和《土地租赁协议》。 20140419：股东大会通过

　　2014年3月13日，公司召开第五届董事会第二十八次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运城分行综合授信业务3亿元人民币提供连带责任担保，期限一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司。 20140401：股东大会通过

公司预计2013年与关联方山西三维华邦集团有限公司,阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司,山西阳煤国新煤炭销售有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为41178万元。 20130518：股东大会通过 公司上市时,主要的经营性资产是由山西维尼纶厂(即现在的大股东山西三维华邦公司)注入的优质资产,其余的辅助生产车间和后勤服务部门均留在华邦公司。公司地处山西省洪洞县赵城镇,周边都是农村,有些方面相互依存。如:由于公用工程设施进入公司,华邦公司需要公司提供水、电、汽,而公司需要三维华邦公司提供土地租赁、医疗服务、物业管理、治安管理等。根据公司日常生产经营实际运行情况,2013年初公司预计控股股东山西三维华邦集团有限公司(以下简称“华邦公司”)向公司提供土地租赁、医疗服务、物业管理、治安管理等服务项目及费用有所增加。预计关联交易还将在今后的一段时间内继续发生。 20140104：股东大会未通过 20140325：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为34291.14万元。

　　2014年1月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在广发银行郑州经三路支行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保，为丰喜公司在晋商银行太原晋阳支行综合授信2亿元人民币提供连带责任担保，期限均为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 20140128：股东大会通过

　　1、2010年经山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议批准，公司与山西瑞德焦化有限公司共同出资设立了山西三维瑞德焦化有限公司（以下简称“三维瑞德”），三维瑞德的注册资本为20000万元，其中公司持有三维瑞德51%股权，为三维瑞德的控股股东。鉴于焦化市场不景气，为改善公司整体生产经营状况，公司拟将所持有的三维瑞德51%股权进行转让。2013年12月6日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给阳煤太化焦化投资有限公司的议案》，拟与阳煤太化焦化投资有限公司（以下简称“太化焦化”）签署《股权转让协议》，将公司所持有的三维瑞德51%股权以人民币1元价格转让给太化焦化，公司承担评估基准日至交割日之间发生的损益,承担方式尚需与太化焦化沟通，待相关事项明确后公司将另行发布进展公告。 　　2、太化焦化为太原化学工业集团有限公司全资子公司。根据《股票上市规则》第10.1.1第（一）项、第10.1.3第（二）项的规定，太化焦化与公司存在关联关系，本次股权转让事项构成关联交易。

本公司就山西三维华邦集团有限公司(以下称“三维华邦”)为公司物业维修管理、治安管理、环境绿化、卫生清洁、职工卫生保障等方面提供服务及公司租赁三维华邦生产、办公用土地的事宜分别签署《综合协议之补充协议》和《土地租赁协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易为关联交易。 20140104：股东大会未通过

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司为适应生产经营的需要，公司根据与相关单位的协商及资信调查情况，拟与太化集团及其所属子公司签署互保协议，为双方开展银行授信及申办融资业务互相提供担保。

　　山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过公司对阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）提供反担保的议案。根据上述决议，在阳煤集团为公司142,000万元流动资金借款进行担保后，公司将与阳煤集团签订反担保协议。

2013年5月29日,公司召开临时董事会会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信业务3亿元人民币提供担保的议案》,同意公司为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司(以下简称“丰喜公司”)在中国农业银行运城分行综合授信业务3亿元人民币提供连带责任担保,期限一年。公司与丰喜公司属关联方,丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司,与我公司同属于阳煤集团的控股公司。 20130615：股东大会通过

　　2013年2月7日，公司召开第五次董事会第十八次会议。本次会议以10票赞成、3名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于阳泉煤业（集团）有限公司为公司向兴业银行太原分行申请结构化融资4亿元人民币提供担保进行反担保的议案》，同意公司为阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）提供连带责任保证反担保。公司与阳煤集团属关联方，阳煤集团是公司的第一大股东（公司控股股东山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团之全资子公司），根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议，大股东山西三维华邦集团有限公司回避表决。 　　本次公司以不超过4亿元的机器设备为阳煤集团提供反担保，本次公司为阳煤集团提供反担保的财产价值为4亿元，占公司2011年度经审计的净资产的17.23%，截止2013年2月7日，公司的担保总额为22.05亿元人民币，占公司2011年度经审计的净资产23.21亿元的95%；反担保金额23.2亿元（包括本次4亿元担保），占公司2011年度经审计的净资产的99.96%。 20130227：股东大会通过

　　本公司与公司间接控股股东阳煤集团签订《综合服务合同》，根据该合同的约定，阳煤集团向本公司提供让售材料、让售配件、原料煤等综合服务。双方签订的《综合服务合同》有效期为3年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止。 　　阳煤集团通过山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团”）间接持有公司股份130412280股，占公司总股本的27.79%，华邦集团为公司控股股东，阳煤集团为华邦集团的唯一股东，因此阳煤集团为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了关联交易。 20130206：股东大会通过

2012年公司预计与关联方山西三维华邦集团有限公司,阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司,山西阳煤国新煤炭销售有限公司等公司发生采购原材料,销售商品,提供劳务等日常关联交易，预计交易金额为14675万元。 20120517：股东大会通过 20130121：董事会通过《公司关于增加关联交易关联方以及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案》 20130206：股东大会通过山西三维集团股份有限公司关于增加关联交易关联方以及调整2012年度日常关联交易预计总额的议案.

　　2013年1月18日，公司召开临时董事会会议。本次会议以8票赞成、2名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在广发银行郑州分行经三路支行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保，期限一年；其中2亿元为续贷（该笔贷款经2011年9月7日临时董事会决议通过目前已到期），1亿元为新增。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳煤集团的控股公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 　　本次为丰喜公司提供担保的金额30,000万元人民币，占公司2011年度经审计的净资产23.21亿元的12.93%，截至2013年1月18日，公司担保累计为25.05亿元人民币（含本次担保）。 20130206：股东大会通过

　　为了使公司所拥有的设备能更好地满足生产所需，并提高公司目前的生产效率，公司与公司控股股东华邦集团于2013年1月17日签署了《资产转让协议》，购买华邦集团电厂往复式煤气压缩机及其它具有利用价值的相关资产，根据深圳证券交易所的相关规定，公司需要就与华邦集团签署上述关联交易协议履行相应的审批程序。 　　本次签署《资产转让协议》的议案已经公司于2013年1月18日召开的临时董事会会议审议，最终以8票同意，2票回避表决，0票弃权，0票反对通过了此议案。 　　本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　2012年10月19日，公司召开第五届董事会第十七次会议。本次会议以10票赞成、3名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在交通银行运城分行综合授信2亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在交通银行运城分行综合授信2亿元人民币提供连带责任担保。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳煤集团的控股公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 20121107：股东大会通过

2012年7月20日，公司召开第五次董事会第十二次会议。本次会议以10票赞成、3名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《关于向阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》，同意公司为阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）提供连带责任保证反担保。公司与阳煤集团属关联方，阳煤集团是公司的第一大股东（公司控股股东山西三维华邦集团有限公司为阳煤集团之全资子公司），根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议，大股东山西三维华邦集团有限公司回避表决。 20120809：股东大会通过

山西三维拟向包括本公司第一大股东阳煤集团、本公司股东省经贸集团在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票。阳煤集团拟以其持有的电石公司80%的股权参与本次认购，省经贸集团拟以其持有的电石公司20%的股权参与本次认购。基于上述事宜，阳煤集团、省经贸集团与公司于2011年9月16日签署《阳泉煤业（集团）有限责任公司、山西省经贸投资控股集团有限公司与山西三维集团股份有限公司之股份认购协议》。 20120730：董事会通过《关于调整公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》 　　

鉴于公司正常资金使用的需要，公司拟与阳煤财务公司签订《金融服务协议》以规范公司与阳煤财务公司之间的关联交易行为，预计公司2012年因金融服务与阳煤财务公司发生的关联交易金额为人民币1500万元。根据深圳证券交易所的相关规定，公司需要就与阳煤财务公司签署《金融服务协议》及相关事宜履行相应的审批程序。 20120711：股东大会通过

　　公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在广发郑州经三路支行申请一年期综合授信20,000万元人民币提供连带责任担保。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳煤集团的控股公司

　　向关联方山西三维华邦集团有限公司进行采购，销售，提供劳务预计总金额2500万元。 20110517:股东大会通过

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议审议通过公司对阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）提供反担保的议案。根据上述决议，在阳煤集团为公司142,000万元流动资金借款进行担保后，公司将与阳煤集团签订反担保协议。

签约双方：转让方三维华邦，受让方为本公司。 转让标的：综合楼在建工程项目。 转让价格：本次受让的在建工程将依据北京京都天华会计师事务所有限公司于2009 年9 月18 日出具的“北京京都天华专字（2009）第1397 号”《山西三维华邦集团有限公司综合楼工程专项审计报告》，确定三维华邦对综合楼在建项目截至2009 年9 月18 日产生的前期预付款、前期开办费和资金成本等确定本次交易的地上工程的总价格为17,009,616.23 元。

签约双方：出租方为三维华邦，承租方为本公司。 租赁标的：三维华邦合法使用的位于洪洞县赵城镇6400 平方米的土地。 租赁价格：本次交易的具体价格依据山西大地评估规划勘测有限公司于2009 年9 月26 日出具的“（晋）大地(2009)(估)字第054 号”《土地估价报告》中的土地租赁价格7.38 万元/年。

山西省纺织总会将授权所持山西三维集团股份有限公司国家股146911396股(占总股本的52.90%)划拨给国有独资公司－山西三维华邦集团有限公司。

此次交易属关联交易。本次划拨后，山西三维华邦集团有限公司成为山西三维集团股份有限公司第一大控股股东。