晋能控股集团有限公司90%股权

本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气集团”）90%股权、晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。

晋控电力山西同赢热电有限责任公司51%股权

为提高资产流动性，公司拟向晋能控股晋北能源（山西）有限公司（以下简称“晋北能源公司”）转让下属全资子公司晋控电力山西同赢热电有限责任公司（以下简称“同赢热电”）51%股权。本次交易拟采用非公开协议转让方式。

山西天桥水电有限公司100%股权

　　为了优化电源结构，拓展清洁能源发电业务规模，实现传统能源和清洁能源的优势互补，公司拟以现金收购晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力集团”）持有的山西天桥水电有限公司（以下简称“天桥水电”）100%股权。 　　本次交易采用非公开协议转让方式。

山西漳电科学技术研究院(有限公司)100%股权,山西漳泽电力股份有限公司电力技术研究中心部资产和负债

　　公司拟将持有的山西漳电科学技术研究院（有限公司）（以下简称“电科院”）100%股权以及山西漳泽电力股份有限公司电力技术研究中心（以下简称“技术中心”）全部资产和负债以人民币5850.46万元的价格转让给大同煤矿集团电力能源有限公司（以下简称“电力能源”）。

山西漳泽电力股份有限公司9.0900%股权

　　国家电投集团资产管理有限公司通过本次非公开协议转让方式将所持漳泽电力A股279,758,170股（占上市公司总数的9.09%），以所转让的公司的股票对国电投华泽(天津)资产管理有限公司增加出资。

山西漳泽电力股份有限公司9.09%股权

　　信息披露义务人通过本次非公开协议转让方式将所持漳泽电力A股279,758,170股（占上市公司总数的9.09%），以所转让的公司的股票对其全资子公司资产管理公司增加出资。

山西漳电新材料有限公司33.67%股权

山西漳电新材料有限公司(以下简称“漳电新材料”)为公司的全资子公司。现为适应漳电新材料的战略规划和发展要求,优化企业资本结构,提高综合竞争力,山西同煤大友股权投资管理有限公司(以下简称“大友投资公司”)拟设立私募股权投资基金投资漳电新材料,基金规模5000万元。

华润电力(唐山曹妃甸)有限公司39%股权

　　山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)从上海联合产权交易市场网站了解到华润电力投资有限公司(以下简称“华润电力”)拟将所持有的华润电力(唐山曹妃甸)有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)39%股权公开挂牌转让,转让底价117243.8202万元。为拓展省外电力项目,优化公司产业结构,强化公司核心业务,公司拟参与本次收购。

山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债

　　为加快处置低效火电资产，进一步调整公司资产结构和优化资产质量，推进公司产业结构转型升级。经公司董事会、股东大会审议同意公司将山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司（以下简称“蒲洲发电”）全部资产及负债通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。 　　蒲洲发电全部资产及负债转让项目于2018年6月14日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者，挂牌终止日期为2018年6月28日；挂牌期满后，征得意向受让方一家，太原市财融资产管理有限责任公司授权的全资子公司——山西蒲宣能源有限责任公司作为竞买方被确认受让资格，于2018年6月29日完成摘牌并签署《产权交易合同》。 　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。

大同煤矿集团财务有限责任公司20%股权

　　公司拟将持有的大同煤矿集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)20%股权转让给大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)。

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司32%股权

为了盘活公司存量资产,优化公司资产结构,公司拟将持有的上海融资租赁公司32%股权转让给大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)。

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权

现漳泽电力拟通过两种方式转让其持有的上海融资租赁公司40%股权：拟通过协议转让的方式向本公司转让上海融资租赁公司20%股权；拟通过进场公开挂牌交易的方式向山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”）转让上海融资租赁公司20%股权。本次股权转让完成后，上海融资租赁公司的股权结构为：香港融资租赁公司持股48%，漳泽电力持股12%，山西金控持股20%，我公司持股20%。 本次转让对价以银信资产评估有限公司为本次转让出具的评估报告中记载的评估结果为基础确定，为人民币51,302万元。本次转让事宜尚需山西省国资委备案，同煤集团已对本次交易涉及的评估报告予以核准。

大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司80%股权

为搭建公司海外投融资平台,公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)持有的大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司(以下简称“香港融资租赁”)80%股权。

山西临汾热电有限公司50%股权,山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债

公司拟将持有的山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电”)50%股权、山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司(以下简称“蒲洲发电”)全部资产及负债转让给大同煤矿集团电力能源有限公司(以下简称“电力能源”)。

大同煤矿集团有限责任公司65.16%股权

根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发［2017］35 号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。目前，上述事项已完成工商变更登记。

大同煤矿集团同达热电有限公司51%股权

为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)在重大资产重组过程中对中国证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺,公司拟收购同煤集团持有的大同煤矿集团同达热电有限公司(以下简称“同达热电”)51%股权。

山西中电电力工程监理有限公司51%股权

为加快山西漳泽电力工程有限公司做大做强的步伐,进一步拓展市场经营领域,确保检修与监理业务资源共享,公司全资子公司—山西漳泽电力工程有限公司(以下简称:“漳电工程公司”)拟收购中电华益实业集团有限公司(以下简称:“华益集团公司”)持有的山西中电电力工程监理有限公司(以下简称:“监理公司”)51%股权。

鄯善协合太阳能发电有限公司100%股权

为加快推进风电、光伏等新能源项目发展步伐，进一步优化产业结构，提升发展质量和效益，公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限公司拟收购协合风电投资有限公司持有的鄯善协合太阳能发电有限公司100%股权。

山西威尔玛鑫发发电设备有限公司100%股权

为加快推进风电、光伏等新能源项目发展步伐,进一步优化产业结构,提升发展质量和效益,公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称:“漳电新能源公司”)拟收购山西晋安通能源有限公司(以下简称:“晋安通能源公司”)、梁丽萍、左正合计持有的山西威尔玛鑫发发电设备有限公司(以下简称:“威尔玛鑫发公司”)100%股权。

联众恒久节能科技(北京)有限公司100%股权

为充分发挥公司电力市场技术优势和管理优势，通过采用合同能源管理，更好地拓展市场节能技术服务，不断提升公司的市场竞争力和盈利能力，公司收购联众恒久节能科技（北京）有限公司（以下简称“联众恒久节能公司”）100%股权。 本次交易已经公司七届十七次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司的全部资产及负债

为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对中国证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）拟收购大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司(以下简称“风电分公司”)全部资产及负债。 2015年3月13日，公司董事会第七届十六次会议经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司全部资产及负债的预案》。

山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司全部资产及负债

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)内蒙古分公司(以下简称“内蒙古分公司”)成立于2007年6月6日。为进一步突显公司在火电主业的经营管理优势,促进公司产业结构、资产结构的战略性调整,降低内蒙古地区风电项目产能过剩对公司整体盈利能力的影响,经公司七届八次董事会审议,同意公司通过进场公开挂牌交易的方式转让内蒙古分公司全部资产及负债。 内蒙古分公司全部资产及负债转让项目于2014年10月31日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者,挂牌终止日期为2014年11月27日;挂牌期满后,征得意向受让方一家,经过山西省产权交易市场审核、鉴证,中电投内蒙古新能源有限公司作为竞买方被确认受让资格。中电投内蒙古新能源有限公司是中国电力投资集团公司的全资子公司,鉴于中国电力投资集团公司目前持有公司13.08%的股份,本次转让构成关联交易。

漳泽电力平顺新能源有限公司100%股权

为进一步理顺公司股权管理关系，做大做强公司风电、光伏等新能源发电产业，公司将持有的漳泽电力平顺新能源有限公司（以下简称“平顺新能源公司”）100%股权转让给公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“漳电新能源公司”）。本次交易以截至2015年3月31日公司持有的平顺新能源公司股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币200万元。 本次转让完成后，公司将不再直接持有平顺新能源公司的股权。

大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司54%股权

　　为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司拟以山西省国资委备案的净资产评估值为依据，收购同煤集团全资子公司大同煤矿集团电力能源有限公司（以下简称“同煤能源”）持有的大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）54%股权。

大同煤矿集团同煤电力工程有限公司50.76%股权

　　为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司拟以山西省国资委备案的净资产评估值为依据，收购同煤集团全资子公司大同煤矿集团电力能源有限公司（以下简称“同煤能源”）持有的大同煤矿集团同煤电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）50.76%股权。

大同煤矿集团同达热电有限公司100%股权,大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司全部资产及负债

　　为切实履行公司控股股东——大同煤矿集团有限责任公司在公司重大资产重组过程中向中国证监会所作的规避同业竞争的承诺，公司拟按照有关法律程序收购同煤集团旗下大唐热电二期2×330MW热电项目、织女泉风电一、二期2×49.5MW风电项目。 　　董事会同意公司以现金出资收购大同煤矿集团同达热电有限公司100%股权（大唐热电二期2×330MW热电项目）和大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司全部资产及负债（织女泉风电一、二期2×49.5MW风电项目），并授权公司经理层开展前期审计、评估、国资核准备案等程序性工作，待交易价格确定后再另行召开董事会、股东大会审议。

中电投财务有限公司2.8%股权

　　本公司七届五次董事会和2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让中电投财务有限公司2.8%股权的议案》，同意公司通过山西省产权交易市场以不低于17114万元的底价公开转让中电投财务有限公司（以下简称“财务公司”）2.8%的股权。 　　财务公司2.8％股权于2013年11月22日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者，挂牌终止日期为2013年12月27日；挂牌期满后，征得意向受让方一家，经过山西省产权交易市场审核、鉴证，中国电力投资集团公司作为竞买方被确认受让资格，受让价格17114万元。

山西漳泽电力股份有限公司13.27%股权

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）的相关文件。根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将所持漳泽电力29913万股股份注入同煤集团的意见》（晋国资产权函【2013】351号），公司实际控制人山西省国有资产监督管理委员会同意将其持有的公司29913万股股份注入同煤集团。

大同煤矿集团同煤电力工程有限公司6%股权

大同煤矿集团同煤电力工程有限公司(以下简称工程公司)于2005年4月注册成立,注册资本金8000万元。目前,大同煤矿煤矿集团有限责任公司(以下简称同煤集团)持有工程公司51%股权,公司持有工程公司49%股权。鉴于工程公司为公司提供电力检修维护服务,且公司与同煤集团重组后上述服务仍将继续。为减少重组后公司的关联交易,公司拟按照有关法律程序收购同煤集团所持工程公司6%股权。本次收购完成后,工程公司将成为公司的控股子公司,公司将持有工程公司55%股权。

北京万方数据股份有限公司33.5%股权

山西漳泽电力股份有限公司六届二十一次董事会审议通过了《关于转让参股公司北京万方数据股份有限公司33.5%股权的议案》，同意公司通过山西省产权交易市场以不低于13800万元的底价公开转让参股公司北京万方数据股份有限公司（以下简称“万方数据”）33.5%的股权。具体内容于2012年11月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网。万方数据33.5％股权于2012年11月22日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者，挂牌终止日期为2012年12月19日；挂牌期满后，征得意向受让方一家，经过山西省产权交易市场审核、鉴证，中国文化产业投资基金和中国科技出版传媒股份有限公司作为联合竞买方被确认受让资格，受让价格13800万元。

同煤大唐塔山发电有限责任公司60%股权,大同煤矿集团同华发电有限公司95%股权,同煤国电王坪发电有限责任公司60%股权,大同煤矿集团大唐热电有限公司88.98%股权

本次发行股份购买资产:公司向大同煤矿集团有限责任公司(以下简称"同煤集团")及其全资子公司大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司(以下简称"临汾宏大")分别发行股份收购同煤集团持有的同煤大唐塔山发电有限责任公司(以下简称"塔山发电")60%股权、大同煤矿集团同华发电有限公司(以下简称"同华发电")95%股权、同煤国电王坪发电有限责任公司(以下简称"王坪发电")60%股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司(以下简称"大唐热电")88.98%股权,收购临汾宏大持有的大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司(以下简称"豁口煤业")100%股权和大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司(以下简称"锦程煤业")90%股权.

山西漳泽电力股份有限公司22.60%股权

2011 年 10 月 21 日,山西漳泽电力股份有限公司(下称"本公司")接到实际控制人中国电力投资集团公司(下称"中电投")的通知,中电投总经理办公会审议通过:拟将其持有的本公司 18,500 万股股份无偿划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会(下称"山西省国资委").上述 18,500 万股股份占本公司目前总股本的 13.98%、占非公开发行股份(详见《漳泽电力发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》等相关公告文件)完成后本公司总股本 9.51%.2011 年10 月 21日,本公司接到股东山西国际电力集团有限公司(下称"山西国际电力")的通知,山西国际电力董事会审议通过:同意拟将其持有的本公司 11,413 万股股份无偿划转给山西省国资委.上述 11,413 万股股份占本公司目前总股本的 8.62%、占非公开发行股份完成后本公司总股本 5.86%.山西省国资委将全权委托同煤集团进行管理,并同意以符合规定的方式注入同煤集团.

漳泽发电分公司1号、2号火力发电机组容量指标(总计20万千瓦)

按照《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》(国发(2007)2号)文件的要求,公司于2007年5月底前关停了所属漳泽发电分公司1号、2号火力发电机组,容量总计20万千瓦.为弥补公司流动资金,公司决定将上述关停容量指标以单价人民币1300元/千瓦,总价人民币26000万元转让给大同煤矿集团同华发电公司.

天弘基金管理有限公司26%股权

为了降低金融投资风险,收缩跨行业投资战线,突显我公司在电力主业及上下游产业的管理优势,公司于2007年3月27日召开的五届四次董事会会议审议通过了《关于转让天弘基金管理公司股份的议案》,公司积极与天弘基金公司股东、受让方进行洽谈,按照国家相关规定和程序做好股份转让工作。2007年11月公司与乌海市君正能源化工有限责任公司签订了《股权转让协议》,以每股1.2元转让价格整体转让公司持有天弘基金管理有限公司26%(2600万元)股权。

山西蒲光发电有限责任公司95%股权,秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权

2006年08月16日,G漳电公告公司本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定的发行对象数量不超过十家，其中向控股股东中电投集团发行的股份数量不低于本次发行数量的36.24％，用于收购中电投集团持有的蒲光公司95％股权以及秦热公司40％股权。转让价格以双方协商确定的基准日，收购价格以经具有证券从业资格的中介机构评估，并报国资委备案的评估值为准。以向特定对象非公开发行股票募集的资金进行支付。如果本次募集资金不足以收购标的资产，差额部分由公司通过自有资金或其他方式筹集资金支付。本次发行计划募集资金约9亿元，其中约31,761.17万元用于收购中电投集团所持有的蒲光公司95％股权，约17,559.60万元用于收购中电投集团所持秦热公司40％股权。山西漳泽电力股份有限公司本次非公开发行不超过24,000万股股份，其中向控股股东中电投集团发行的股份数量不低于本次发行数量的36.24％。 2007年01月29日,漳泽电力完成收购控股股东中国电力投资集团公司持有的秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权及中国电力投资集团公司持有的山西蒲光发电有限责任公司95%股权事宜.

山西漳泽电力股份有限公司41.27%股权

　　山西漳泽电力股份有限公司第一大股东山西省电力公司持有山西漳泽电力股份有限公司233,415,000股份(占公司总股本的41.27%)将无偿转让给中国电力投资集团公司.

中电投财务有限公司8%股权

本公司用自有资金3,200万元人民币,受让中国电力投资集团公司持有中电投财务有限公司8%的股份. 经与投资各方协商约定,本次受让采取平价方式进行,即每认缴1元则实际出资额为1元.公司将按每股人民币1元出资,出资比例8%,出资金额人民币3,200万元.

漳泽电厂二期部分煤场设施及相关资产

　　山西漳山发电有限责任公司受让漳泽电厂二期部分煤场设施及相关资产，并向公司支付漳泽电厂一期输煤系统改造补偿费用4000万元，该交易的发生使公司产生3,912万元的利润，占利润总额的13.01%。 　　

为满足公司业务发展需要，公司拟与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由晋能控股集团财务有限公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局批准的金融服务业务。 20251121：股东大会通过

为提高资产流动性，公司拟向晋能控股晋北能源（山西）有限公司（以下简称“晋北能源公司”）转让下属全资子公司晋控电力山西同赢热电有限责任公司（以下简称“同赢热电”）51%股权。本次交易拟采用非公开协议转让方式。

预计2025年度，公司与晋能控股集团有限公司,中铝山西新材料有限公司,秦皇岛秦热发电有限责任公司等发生燃料采购,运输业务,存贷款等交易。 20250516：股东大会通过

2024年预计发生2,996,500.00万元,其中:关联采购2,034,500.00万元,关联销售962,000.00万元。 20240517:股东大会通过 20250425：披露实际发生金额。

公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司(以下简称“蒲洲热电公司”)为解决资金需求,拟与同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)开展融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币2亿元,融资期限3年,该融资方案需公司提供担保。 20240801：股东大会通过

2023年度日常关联交易预计1.交易事项(1)向关联人采购燃料不超过1,300,000万元;(2)接受关联人工程劳务及设备材料不超过80,000万元;(3)接受关联人提供运输业务不超过265,000万元;(4)接受关联人提供物业服务不超过5,000万元;(5)接受关联人提供金融业务,其中融资租赁利息支出不超过5,000万元、存放资金日存款余额不超过200,000万元、贷款不超过90,000万元、保理业务不超过12,000万元、票据业务不超过30,000万元。(6)接受关联人提供技术服务不超过2,500万元;(7)向关联人销售电力不超过450,000万元;(8)向关联人提供劳务不超过28,000万元;(9)向关联人销售热力不超过8,000万元。(10)向关联人销售燃料不超过350,000万元。 20230520：股东大会通过 20240426：2023年实际发生金额1,641,080.57万元

公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司(以下简称“新能源公司”)为解决资金需求,拟与同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤(上海)融资租赁公司”)开展融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币6亿元,融资期限5年,该融资方案需公司提供担保。 20231110：股东大会通过

公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司(以下简称“宣化县源和”)为解决资金需求,拟与同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“同煤(上海)融资租赁公司”)开展融资租赁售后回租业务,融资金额为人民币1亿元,融资期限5年,该融资方案需公司提供担保。 20231013：股东大会通过。

2022年度日常关联交易预计，1.交易事项(1)向关联人采购燃料不超过793,300万元;(2)接受关联人工程劳务及设备材料不超过25,000万元;(3)接受关联人提供运输业务不超过90,000万元;(4)接受关联人提供物业服务不超过5,000万元;(5)接受关联人提供金融业务,其中存放资金日存款余额不超过200,000.00万元、贷款余额不超过90,000万元、票据等业务不超过30,000万元、保理业务不超过30,000万元、融资租赁利息支出不超过8,200万元;(6)接受关联人提供技术服务2,500万元;(7)向关联人销售电力不超过420,000万元;(8)向关联人提供劳务不超过28,800.00万元;(9)向关联人销售热力不超过8,000万元。 20220526：股东大会通过 20230428：2022年日常关联交易实际发生1,522,897.02万元。 20230520:股东大会通过

公司控股子公司山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电公司”)为接续到期债务,向大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“同煤财务公司”)融资7,000万元,期限1年,融资利率执行财务公司贷款利率,该融资方案需公司提供担保。 20221230：股东大会通过

公司全资子公司晋控电力山西长治发电有限责任公司(以下简称“长治发电公司”)拟通过中国进出口银行山西省分行(以下简称“进出口银行”)办理项目贷款。贷款金额不超13亿元,期限不超10年,煤业集团拟对长治发电公司提供全额连带责任保证担保。公司拟以所持长治发电公司股权向煤业集团提供等额反担保。 20220923：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方晋能控股煤业集团有限公司,中铝山西新材料有限公司,秦皇岛秦热发电有限责任公司等发生采购燃料,提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额961300.0000万元。 20210521：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额867,933.37万元

为了优化电源结构,拓展清洁能源发电业务规模,实现传统能源和清洁能源的优势互补,公司拟以现金收购晋能电力集团有限公司(以下简称“晋能电力集团”)持有的山西天桥水电有限公司(以下简称“天桥水电”)100%股权。本次交易采用非公开协议转让方式。

煤业集团为支持公司发展,对公司通过中国进出口银行办理的8亿元人民币融资提供担保,期限不超过两年。公司拟以资产抵押方式向煤业集团提供反担保,担保额度上限不超过人民币8亿元。 20220211：股东大会通过

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)为公司参股子公司,其中:大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司持股占比48%、公司持股占比32%、晋能控股山西煤业股份有限公司持股占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展,晋能控股煤业集团有限公司(以下简称“煤业集团”)拟为上海融资租赁公司新增40亿元担保额度,新增担保额度后,担保总额为90亿元,期限5年。公司拟按持有上海融资租赁公司股比向煤业集团提供最高额反担保,担保额度上限不超过人民币28.8亿元。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起至2026年5月14日。 20210701：股东大会通过

公司分别于2015年11月及2017年1月公告为上海融资租赁公司提供各30亿元融资担保额度,共计60亿元,截至2021年4月30日,上海融资租赁公司使用公司担保融资的余额为916,512,657.35元。根据业务发展和资金需求情况,公司拟继续为上海融资租赁公司提供上述担保,直至上述融资结清。 20210701：股东大会通过

公司控股子公司——山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电”)为满足公司资金的正常周转,缓解公司现金流压力,预防流动性风险,向控股股东下属公司大同煤矿集团财务有限责任公司申请自营贷款12,100万元,用于日常经营周转,贷款期限1年,贷款利率执行财务公司规定。该融资方案需公司提供最高额连带责任担保。 20210521：股东大会通过

2020年预计发生566,582万元,其中:关联采购377,134万元,关联销售189,448万元。2019年实际发生290,392万元,其中:关联采购201,502万元,关联销售88,890万元。 20200521：股东大会通过 20210423：2020年日常关联交易实际发生457,061.70万元。

公司拟将持有的山西漳电科学技术研究院(有限公司)(以下简称“电科院”)100%股权以及山西漳泽电力股份有限公司电力技术研究中心(以下简称“技术中心”)全部资产和负债以人民币5850.46万元的价格转让给大同煤矿集团电力能源有限公司(以下简称“电力能源”)。

2019年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,中铝山西新材料有限公司,秦皇岛秦热发电有限责任公司等发生采购燃料,提供服务,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额359594.0000万元。 20190517：股东大会通过 20200424：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为290391.66万元。 20200521：股东大会通过

山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司(以下简称“侯马热电分公司”)拟向大同煤矿集团侯马发电有限公司(以下简称“侯马发电有限公司”)提供灰场治理、土地开发、维保等相关服务的事宜,并签订关联交易协议共7份,预计总金额不超玖仟万元整(90,000,000元)。

山西漳电新材料有限公司(以下简称“漳电新材料”)为公司的全资子公司。现为适应漳电新材料的战略规划和发展要求,优化企业资本结构,提高综合竞争力,山西同煤大友股权投资管理有限公司(以下简称“大友投资公司”)拟设立私募股权投资基金投资漳电新材料,基金规模5000万元。

2018年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,中铝山西新材料有限公司,秦皇岛秦热发电有限责任公司等发生采购燃料,接受运输服务等的日常关联交易，预计关联交易金额382655.6800万元。 20180523：股东大会通过 20190426：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为321564.46万元。 20190720：1.2018年公司提供输煤系统维护、灰场使用等服务比预计增加100%,主要是本期大同煤矿集团有限责任公司下属子公司同煤大唐塔山第二发电有限责任公司2018年初双方合同尚未签订,没有预计其灰场使用费、输煤系统等服务费用。2.2018年销售热力比预计增长17.99%,主要是本期向大同煤矿集团有限责任公司下属子公司大同煤矿集团有限责任公司平旺物业管理公司销售热力增加。 20190809：股东大会通过

公司拟将持有的大同煤矿集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)20%股权转让给大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司同煤大友资本投资有限公司(以下简称“大友公司”)拟进行增资扩股,由大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)出资10亿元,将大友公司注册资本金由5亿元增加至15亿元。增资前大友公司的股权结构为:同煤集团出资金额为3亿元,出资比例为60%;大同煤业股份有限公司出资金额为1亿元,出资比例为20%;公司出资金额为1亿元,出资比例为20%。增资后其股权结构变更为:同煤集团为86.66%,大同煤业股份有限公司为6.67%,公司为6.67%。经综合考虑,公司决定放弃该增资事项的优先认缴权。

为了盘活公司存量资产,优化公司资产结构,公司拟将持有的上海融资租赁公司32%股权转让给大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)。

公司已累计为上海融资租赁公司提供约379,570.40万元的担保,对上海融资租赁公司提供的相关担保事宜均保持不变,相关担保协议以之前签订的担保合同为准。

2017年公司关联交易总额预计为345,792万元,其中:关联采购254,720万元;关联销售91,072万元。2017年预计比2016年增幅52.56%,主要是受市场影响2017年燃煤采购价格升高。 20170524：股东大会通过 20180426：2017年实际发生306,393.76万元,其中:关联采购203,105.65万元,关联销售103,288.11万元。 20180523：股东大会通过

为引入战略投资者,拓展融资租赁业务,公司拟将持有的同煤漳泽(上海)融资租赁公司(以下简称“上海融资租赁公司”)20%股权转让给大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业”),另外,通过山西省产权交易市场以不低于51,302万元的底价公开转让上海融资租赁公司20%股权。 20171013：为尽快完成上海融资租赁公司股权结构调整工作,经公司与大同煤业股份有限公司协商,公司不再通过进场公开挂牌交易的方式转让上海融资租赁公司另外20%股权,改为公司继续向大同煤业股份有限公司协议转让上海融资租赁公司另外20%股权。

为搭建公司海外投融资平台,公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)持有的大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司(以下简称“香港融资租赁”)80%股权。

公司拟将持有的山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电”)50%股权、山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司(以下简称“蒲洲发电”)全部资产及负债转让给大同煤矿集团电力能源有限公司(以下简称“电力能源”)。

为扩展融资渠道,缓解资金压力,公司控股子公司——山西漳电大唐塔山发电有限公司(以下简称“塔山发电公司”)拟向大唐融资租赁有限公司(以下简称“大唐租赁”)一次申请办理售后回租融资租赁业务30000万元,本次拟由塔山发电公司与大唐租赁签署《融资租赁合同》,将塔山发电公司1#汽轮发电机等设备资产以售后回租方式,向大唐租赁融资人民币30000万元。 20171031：股东大会通过

为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)在重大资产重组过程中对中国证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺,公司拟收购同煤集团持有的大同煤矿集团同达热电有限公司(以下简称“同达热电”)51%股权。

为扩展融资渠道,缓解资金压力,公司控股子公司——山西漳电大唐塔山发电有限公司(以下简称“塔山发电公司”)拟向大唐融资租赁有限公司(以下简称“大唐租赁”)一次申请办理售后回租融资租赁业务30000万元,本次拟由塔山发电公司与大唐租赁签署《融资租赁合同》,将塔山发电公司2#锅炉等设备资产以售后回租方式,向大唐租赁融资人民币30000万元。 20170524：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,河津电厂供水有限责任公司,山西华泽铝电有限公司发生采购燃料,销售电力,提供劳务,销售热力,购水的日常关联交易，预计关联交易金额397,647万元。 20170421：2016年度实际发生金额为226,664.72万元。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托贷款业务委托书及代理协议》;公司拟与财务公司和山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电”或“借款人”)签订《委托贷款业务借款合同》。公司将通过财务公司为临汾热电提供委托贷款人民币壹亿元整,补充该公司流动资金。公司以确定本项委托贷款的年利率为7%。 20170217：股东大会通过

公司拟以非公开发行方式,发行不超过56,015.03万股的股份。其中,控股股东同煤集团承诺认购公司本次发行A股股票实际数量的20%-30%的股份,具体认购数量由公司、同煤集团根据实际情况与主承销商协商确定。同煤集团的认购价格与本次发行价格(即其他特定投资者的认购价格)相同,并且同煤集团不参与本次发行的竞价。同煤集团认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。2015年12月30日,同煤集团与公司签订了《山西漳泽电力股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司关于山西漳泽电力股份有限公司附条件生效的非公开发行股票认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。 20160126：近期,山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)收到大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)转来的,山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)下发的《山西省国资委关于山西漳泽电力股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(晋国资产权函〔2016〕46号) 20160130：股东大会通过 20160223：公司于2016年2月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160297号) 20160521：公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过298,000万元。 20160607：近期,山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)收到大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)转来的,山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)下发的《山西省国资委关于山西漳泽电力股份有限公司调整非公开发行A股股票方案的批复》 20160608：股东大会通过 20160614:公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过298,000万元,拟发行股票数量为本次非公开发行的募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过82,777.78万股(含本数)。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由股东大会授权董事会根据募集资金总额和发行价格确定。 20160630：中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于2016年6月29日对山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 20161027：山西漳泽电力股份有限公司(以下简称公司)于2016年10月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》 20170120：本公司已于2017年1月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

为拓宽公司控股子公司——同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)的融资渠道,促进其商业保理业务发展。上海融资租赁公司拟与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过15亿元的保理业务。 20161214：股东大会通过

公司拟以现金出资人民币10000万元与大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业”)共同投资设立同煤大友资本投资有限公司(暂定名,最终以工商机关核定为准,以下简称“同煤大友投资公司”),公司占同煤大友投资公司注册资本的20%。 20160608:股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,河津电厂供水有限责任公司,山西华泽铝电有限公司发生采购燃料,销售电力,提供劳务,销售热力,购水的日常关联交易，预计关联交易金额303706万元。 20150516：股东大会通过 20160430：2015年实际发生额290,205.05万元。

为了尽快解决上述关联方资金占用事项,更好地保护上市公司和全体股东的合法权益,经各方共同协商,拟分别以公司及全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司(以下简称漳电新能源)应付大同煤矿集团电力能源有限公司(同煤集团全资子公司,以下简称电力能源)的部分债务抵顶上述关联方永济热电、巴公发电、娘子关发电应付公司全资、控股子公司燃料公司、工程公司、同兴发电的债务。

公司控股子公司同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)拟向公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)开展售后回租融资租赁业务,租赁金额不超过15亿元。 20151203：股东大会通过

本公司《关于与大同煤矿集团财务有限公司(以下简称同煤财务公司)签订<金融服务协议>的议案》已于2013年12月30日获公司2013年第六次临时股东大会批准。现根据公司在同煤财务公司的实际存贷情况和同煤财务公司的有关规定,公司拟将在同煤财务公司的存款金额由原来的每日最高不超过人民币20亿元增加到30亿元。 20151017：股东大会通过

(一)公司全资子公司—山西漳泽电力新能源投资有限公司旗下织女泉风电分公司拟将其一、二期99MW风电机组及相关发电设备以售后回租方式向同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司融资2.5亿元,租赁期限3年。 (二)公司全资孙公司—漳泽电力平顺新能源有限公司拟以龙溪镇30MWp光伏发电项目所需相关组件等设备作为标的物,以直租方式向同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司融资1.43亿元,租赁期限3年。 (三)公司全资子公司—山西漳泽电力节能技术有限公司拟将其拥有的同华发电#1、#2机组四台锅炉给水泵变频系统等设备资产以售后回租方式向同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司融资1.16亿元,租赁期限5年。 20151017：股东大会通过

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海租赁公司”)是公司与大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司(以下简称“香港租赁公司”)于2015年1月共同出资在上海自贸区成立的外商投资公司。上海租赁公司注册资本10亿元人民币,其中:香港租赁公司出资6亿元、占60%,公司出资4亿元、占40%。 为进一步拓展融资渠道,提升公司财务盈利能力,并进一步增强对股东的回报,经双方协商确定,由公司增资控股上海租赁公司。根据增资扩股协议,公司以现金出资人民币2.6875亿元,认缴上海租赁公司新增注册资本人民币2.5亿元,剩余人民币0.1875亿元计入上海租赁公司资本公积。 20151017：股东大会通过

为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对中国证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）拟收购大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司(以下简称“风电分公司”)全部资产及负债。 大同煤矿集团电力能源有限公司为公司控股股东同煤集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成公司的关联交易事项，关联董事文生元先生、胡耀飞先生、张玉军先生、王团维先生进行了回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)对公司重组过渡期间损益安排承诺,并经瑞华会计师事务所(原中瑞岳华)审计出具的标的资产交割审计报告结果确认,同煤集团应向公司进行现金补偿220,576,061.62元。为了尽快解决上述承诺事项,经各方共同协商,以公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司应付大同煤矿集团电力能源有限公司(同煤集团全资子公司)的部分债务抵顶上述同煤集团应付公司的债务,并在2015年6月30日前完成四方《债务处置协议》签署和账务处理工作。

公司2014年度拟与关联方大同煤矿集团有限责任公司,河津电厂供水有限责任公司,山西华泽铝电有限公司等就采购燃料,销售电力,提供劳务,销售热力等事项发生日常关联交易，预计交易金额为334316万元.其中：关联采购249,441万元；关联销售84,875万元。 20140522：股东大会通过 20150417：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为280,504.58万元。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)内蒙古分公司(以下简称“内蒙古分公司”)成立于2007年6月6日。为进一步突显公司在火电主业的经营管理优势,促进公司产业结构、资产结构的战略性调整,降低内蒙古地区风电项目产能过剩对公司整体盈利能力的影响,经公司七届八次董事会审议,同意公司通过进场公开挂牌交易的方式转让内蒙古分公司全部资产及负债。 内蒙古分公司全部资产及负债转让项目于2014年10月31日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者,挂牌终止日期为2014年11月27日;挂牌期满后,征得意向受让方一家,经过山西省产权交易市场审核、鉴证,中电投内蒙古新能源有限公司作为竞买方被确认受让资格。中电投内蒙古新能源有限公司是中国电力投资集团公司的全资子公司,鉴于中国电力投资集团公司目前持有公司13.08%的股份,本次转让构成关联交易。

为进一步拓展融资渠道，提升公司财务盈利能力，并进一步增强对股东的回报能力，公司拟以现金出资参与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“同煤财务公司”）增资扩股。财务公司本次增资扩股，注册资本由10亿元增加至30亿元。增资对象为大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、大同煤业股份有限公司（以下简称“大同煤业”）和公司。 根据增资扩股协议，同煤集团以现金出资人民币16.323亿元，认缴同煤财务公司新增注册资本人民币10亿元，剩余人民币6.323亿元计入同煤财务公司资本公积；大同煤业以现金出资人民币6.5292亿元，认缴同煤财务公司新增注册资本人民币4亿元，剩余人民币2.5292亿元计入同煤财务公司资本公积；公司以现金出资人民币9.7938亿元，认缴同煤财务公司新增注册资本人民币6亿元，剩余人民币3.7938亿元计入同煤财务公司资本公积。

公司控股子公司山西漳电大唐塔山发电有限公司(以下简称“塔山发电”或“委托人”)拟与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托贷款业务委托书及代理协议》;塔山发电拟与财务公司和公司控股子公司山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电”或“借款人”)签订《委托贷款业务借款合同》。塔山发电将通过财务公司为蒲洲热电提供委托贷款人民币壹亿元整,补充蒲洲热电项目建设周转资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率5.6%,确定为本项委托贷款年利率。 塔山发电向蒲洲热电提供贷款原本不构成关联交易,因该项贷款需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人同煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托贷款业务委托书及代理协议》;公司拟与财务公司和山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电”或“借款人”)签订《委托贷款业务借款合同》。公司将通过财务公司为蒲洲热电提供委托贷款人民币叁亿元整,补充该公司项目建设周转资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮16.67%,确定本项委托贷款的年利率为7%。 20141107：股东大会通过

山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”或“委托人”)拟与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)签订《委托贷款业务委托书及代理协议》;公司拟与财务公司和山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电”或“借款人”)签订《委托贷款业务借款合同》。公司将通过财务公司为临汾热电提供委托贷款人民币壹拾壹亿肆仟玖佰万元整,用于归还到期委托贷款。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮13.82%,确定本项委托贷款的年利率为7%。 20141107：股东大会通过

公司拟以现金出资人民币40000万元与大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司共同投资设立“大同煤矿集团(上海)融资租赁有限公司”(暂定名,最终以工商机关核定为准,以下简称“融资租赁公司”),公司占融资租赁公司注册资本的40%。 20140814：股东大会通过

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；公司拟与财务公司和山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电”或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。 　　公司将通过财务公司为临汾热电提供委托贷款人民币贰亿元整，补充该公司流动资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮10%，确定本项委托贷款的年利率。 20140522：股东大会通过

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；公司拟与财务公司和山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电”或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。 　　公司将通过财务公司为蒲洲热电提供委托贷款人民币叁亿元整，补充该公司项目建设周转资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮10%，确定本项委托贷款的年利率。 20140522：股东大会通过

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电” 或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。 公司将通过财务公司为王坪发电提供委托贷款人民币2亿元，补充该公司流动资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮10%，确定本项委托贷款的年利率。 20140522：股东大会通过

　　公司于2014年1月24日召开的七届七次董事会审议通过了《关于出资设立同华二期发电项目公司的预案》，并于2014年1月27日对外公告。为加快推进公司“煤电联营，煤电一体化”发展战略，经与中电华益集团永济兴达实业有限公司（以下简称“永济兴达”）、大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司（以下简称“轩岗煤电”）友好协商，三方同意变更投资主体，将原方案：“公司与永济兴达按照74:26的比例投资建设同华二期项目并设立项目公司”变更为新方案：“公司与轩岗煤电按照74:26的比例投资建设同华二期项目并设立项目公司”。由于公司与轩岗煤电同属同煤集团控股子公司，本次共同出资设立同华二期发电项目公司构成关联交易。 20140522：股东大会通过

　　为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司拟以山西省国资委备案的净资产评估值为依据，收购同煤集团全资子公司大同煤矿集团电力能源有限公司（以下简称“同煤能源”）持有的大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司（以下简称“燃料公司”）54%股权。

2013年公司拟与关联方大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司,河津电厂供水有限责任公司,山西华泽铝电有限公司等发生采购燃料,接受劳务,销售电力等日常关联交易，预计交易金额为402280万元。 20130516：股东大会通过 20140425：2013年公司实际关联交易总额为247,715万元，比预算402,280万元减少154,565万元，减幅38.42%，其中：关联采购158,005万元，比预算284,924万元减少126,919万元，主要原因一是通过大同煤矿集团同煤电力燃料公司采购同煤集团燃料数量减少，比预算减少129,667万元；二是2013年设备检修计划增大，大同煤矿集团同煤电力工程有限公司提供的检修服务比预算增加5,608万元；关联销售89,755万元，比预算117,356万元减少27,601万元，主要是由于电煤价格降低，向山西华泽铝电有限公司结算的合同电价同比降低，致使实现的电费收入减少。

　　为履行公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）在重大资产重组过程中对证监会规范上市公司同业竞争和关联交易的承诺，公司拟以山西省国资委备案的净资产评估值为依据，收购同煤集团全资子公司大同煤矿集团电力能源有限公司（以下简称“同煤能源”）持有的大同煤矿集团同煤电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）50.76%股权。

　　为切实履行公司控股股东——大同煤矿集团有限责任公司在公司重大资产重组过程中向中国证监会所作的规避同业竞争的承诺，公司拟按照有关法律程序收购同煤集团旗下大唐热电二期2×330MW热电项目、织女泉风电一、二期2×49.5MW风电项目。 　　董事会同意公司以现金出资收购大同煤矿集团同达热电有限公司100%股权（大唐热电二期2×330MW热电项目）和大同煤矿集团电力能源有限公司风电分公司全部资产及负债（织女泉风电一、二期2×49.5MW风电项目），并授权公司经理层开展前期审计、评估、国资核准备案等程序性工作，待交易价格确定后再另行召开董事会、股东大会审议。

　　本公司七届五次董事会和2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让中电投财务有限公司2.8%股权的议案》，同意公司通过山西省产权交易市场以不低于17114万元的底价公开转让中电投财务有限公司（以下简称“财务公司”）2.8%的股权。 　　财务公司2.8％股权于2013年11月22日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者，挂牌终止日期为2013年12月27日；挂牌期满后，征得意向受让方一家，经过山西省产权交易市场审核、鉴证，中国电力投资集团公司作为竞买方被确认受让资格，受让价格17114万元。

　　1、山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电”或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。 　　2、公司拟通过财务公司为临汾热电提供委托贷款人民币壹拾柒亿陆仟万元，以归还到期借款及补充该公司流动资金；公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮10%，确定本项委托贷款的年利率。 　　3、公司向临汾热电提供贷款原本不构成关联交易，因该项贷款需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。 20131231：股东大会通过

　　1、山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》并办理存贷款业务。财务公司将为公司及下属分子公司提供存款、结算、信贷及经中国银监会批准的可从事的其他业务。 　　2、财务公司属本公司控股股东——大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 20131231：股东大会通过

　　1、山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司同煤国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电”或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。 　　2、公司拟通过财务公司为王坪发电提供委托贷款人民币伍仟万元，补充该公司流动资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮10%，确定本项委托贷款的年利率。 　　3、公司向王坪发电提供贷款原本不构成关联交易，因该项贷款需通过关联方财务公司以委托贷款方式完成，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人同煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。 20131231：股东大会通过

大同煤矿集团同煤电力工程有限公司(以下简称工程公司)于2005年4月注册成立,注册资本金8000万元。目前,大同煤矿煤矿集团有限责任公司(以下简称同煤集团)持有工程公司51%股权,公司持有工程公司49%股权。鉴于工程公司为公司提供电力检修维护服务,且公司与同煤集团重组后上述服务仍将继续。为减少重组后公司的关联交易,公司拟按照有关法律程序收购同煤集团所持工程公司6%股权。本次收购完成后,工程公司将成为公司的控股子公司,公司将持有工程公司55%股权。

按照《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2号）文件的要求，公司于2007年5月底前关停了所属漳泽发电分公司1号、2号火力发电机组，容量总计20万千瓦。为弥补公司流动资金，公司决定将上述关停容量指标以单价人民币1300元/千瓦，总价人民币26000万元转让给大同煤矿集团同华发电公司。

公司2012年拟与山西华泽铝电有限公司,山西中电燃料有限公司,大同煤矿集团有限责任公司等发生采购商品、销售产品等日常关联交易预计金额为395514万元。 20120531：股东大会通过

本次发行股份购买资产：公司向大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）及其全资子公司大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（以下简称“临汾宏大”）分别发行股份收购同煤集团持有的同煤大唐塔山发电有限责任公司（以下简称“塔山发电”）60%股权、大同煤矿集团同华发电有限公司（以下简称“同华发电”）95%股权、同煤国电王坪发电有限责任公司（以下简称“王坪发电”）60%股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司（以下简称“大唐热电”）88.98%股权，收购临汾宏大持有的大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司（以下简称“豁口煤业”）100%股权和大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司（以下简称“锦程煤业”）90%股权。

　　向关联方山西华泽铝电有限公司，山西中电燃料有限公司进行销售，采购，接受劳务，2011年度预计总金额458696万元。 20110520:股东大会通过

山西漳泽电力股份有限公司拟与中国电力投资集团公司财务有限公司签订《金融服务协议》并办理存贷款业务。财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银监会批准的可从事的其他业务。

公司根据需要自愿向中电投集团提出申请，委托中电投集团代为公司开具商业承兑汇票，公司以此作为对外支付工具。票据承兑期限届满时，公司将相应款项支付给中电投集团，由中电投集团承兑付款。预计公司每一年度向中电投集团申请开具票据最高余额不超过35亿元人民币。

通过中电投财务有限公司为公司提供各类优质金融服务和支持。通过中电投财务有限公司的资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务。预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的最高存款额20亿人民币，截至2008年12月31日，公司在中电投财务有限公司开设的账户存款余额为3,040,111.24元。

公司拟出资8,400万元追加对中电投财务有限公司的投资，在原有持股比例的基础上，按照1：1的价格同比增资扩股。增资后，公司持有股份14,000万股，持股比例7％。

公司本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定的发行对象数量不超过十家，其中向控股股东中电投集团发行的股份数量不低于本次发行数量的36.24％，用于收购中电投集团持有的蒲光公司95％股权以及秦热公司40％股权。

为充分发挥公司管理优势、资金优势，实现公司持续发展战略目标，公司拟与中电投合资建设永济热电厂2×300MW机组。公司出资2850万元，占5%；中电投出资54150万元，占95%。项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决，双方按出资比例分别提供担保。

本公司用自有资金3,200万元人民币，受让中国电力投资集团公司持有中电投财务有限公司8%的股份。

公司的上网电量由山西省电力公司包销。2001年度累计交易额1358553034.85 元。

公司所属河津发电厂的发电用水由河津电厂供水有限责任公司供应，2001年度累计交易额为6026783.42 元。