甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，拟发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66.00%的股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为上市公司控股股东电投集团，为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

甘肃电投集团财务有限公司部分股权

　　甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）参股公司，注册资本5亿元，大容公司、公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）分别持股40%、60%。根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令2022年第6号）的规定，企业集团设立财务公司法人机构的注册资本最低限额为10亿元，为使财务公司尽快满足相关要求，提升其对公司的金融服务能力，大容公司和公司控股股东拟同比例向财务公司分别增资2亿元、3亿元，其中大容公司2亿元增资金额由公司以自有资金通过增资方式注入大容公司。本次增资完成后，大容公司仍为公司全资子公司，财务公司注册资本增加至10亿元，股权比例不变。

甘肃电投大容电力有限责任公司部分股权

　　为满足子公司业务发展需要,公司拟使用自有资金对全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(简称“大容公司”)增资3,974万元。大容公司为公司全资子公司,无需签订对外投资合同。

甘肃电投洮河水电开发有限责任公司100%股权

　　为进一步优化公司所属洮河流域电站管理关系，提升管理效率，公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）拟整体吸收合并公司全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（以下简称“洮河公司”）。吸收合并完成后，洮河公司注销，其全部资产、负债、业务和人员以及其他权利和义务由九甸峡公司依法继承，公司仍为九甸峡公司控股股东，持股比例增至74.51%。

甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司部分股权

　　为满足项目建设资金需求，公司拟向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增加资本金12,210万元，并由酒汇公司向甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司（以下简称“辰旭高台公司”）增加资本金，用于建设高台县盐池滩100MW风电场项目（以下简称“盐池滩项目”）。酒汇公司为公司全资子公司，辰旭高台公司为酒汇公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司部分股权

　　为满足项目建设资金需求，公司拟向甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）增加资本金12,210万元，并由酒汇公司向甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司（以下简称“辰旭高台公司”）增加资本金，用于建设高台县盐池滩100MW风电场项目（以下简称“盐池滩项目”）。酒汇公司为公司全资子公司，辰旭高台公司为酒汇公司全资子公司，无需签订对外投资合同。

甘肃电力交易中心有限公司9%股权

公司拟以公开报价方式参与甘肃电力交易中心增资项目,拟投资比例为甘肃电力交易中心全部股权的9%,投资金额以经国有资产评估备案程序的资产评估结果为底价,9%股权对应最低投资金额为1,299.70万元。最终投资比例及投资金额根据投资方报价情况、竞争性谈判结果等确定。

甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司部分股权

　　按照《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号），甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司或甘肃电投”）拟引进建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）进行增资，增资金额5亿元，用于偿还炳灵公司银行贷款等金融债务，实施债转股。增资完成后，公司仍为炳灵公司控股股东。

张掖市龙汇水电开发有限责任公司92.95%股权,临潭县莲峰水电开发有限责任公司100%股权,甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司100%股权

　　根据甘肃省产权交易所(以下简称“产交所”)《甘肃省节能投资有限责任公司三家子公司股权整体转让项目》公告,甘肃省节能投资有限责任公司(以下简称“节能公司”)拟整体转让其持有的张掖市龙汇水电开发有限责任公司(以下简称“龙汇水电”)92.95%股权、临潭县莲峰水电开发有限责任公司(以下简称“莲峰水电”)100%股权及甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司(以下简称“辰旭凉州”)100%股权,挂牌转让底价合计为24,237.24万元。为进一步增强清洁能源发电业务实力,扩大装机规模,公司子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司(以下简称“河西公司”)、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司(以下简称“九甸峡公司”)、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司(以下简称“酒汇风电”)拟以挂牌底价24,237.24万元分别受让上述股权。

甘肃电投集团财务有限公司40%股权

公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)筹划受让关联方甘肃能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)持有的甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)40%股权。

甘肃省兰州市城关区北滨河东路陇能家园B区16#楼16层的5套房产

公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)拟购买甘肃电投房地产开发有限责任公司(以下简称“电投地产”)建设的甘肃省兰州市城关区北滨河东路陇能家园B区16#楼16层的5套房产,作为大容公司兰外员工住宿用房,并由大容公司全资子公司甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司办理具体购房相关事宜。本次购买的房产总建筑面积为550.08平方米,购买均价为8,574.94元/平方米,总价为471.69万元。

甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权

公司拟以本次非公开发行股票募集资金部分用于收购甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司持有的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权。公司董事会同意签署附生效条件的《资产收购协议》。甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）拟不超过10家特定对象非公开发行不超过36,152.5705万股A股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票募集资金用途涉及向公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司控制的甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司收购相关资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。

甘肃投资集团大厦第19层、20层和24层房产

1、公司及控股子公司拟购买甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）建设的甘肃投资集团大厦第19层、20层和24层房产，作为公司及控股子公司的办公用房，单层建筑面积1731.22平方米，总建筑面积5193.66平方米，购买单价为15430元/平方米，总价为8013.82万元。 2、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）系本公司控股股东，电投地产为电投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，电投地产为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司100%的国有股权

2013年7月30日,本公司控股股东甘肃省电力投资集团公司(以下简称“电投集团”)与甘肃省国有资产投资集团有限公司(以下简称“国投集团”)签订了《国有股权无偿划转协议》,该协议约定,将国投集团持有的甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司(以下简称“汇能公司”)100%的国有股权无偿划转给电投集团持有。

拟注入水电资产与置出资产的差额

本次重组的方案为:西北油漆厂将持有本公司的39.27%股权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准后无偿划转至甘肃电投,同时甘肃电投以所持的水电资产与本公司全部资产及负债进行置换,置换后剩余的水电资产由本公司向甘肃电投非公开发行股票购买.对于置换出的资产、业务、负债以及人员全部由永新集团承接.其中,水电资产包括如下公司的如下股权:(1)甘肃电投大容电力有限责任公司100%的股权;(2)甘肃电投洮河水电开发有限责任公司100%的股权;(3)甘肃西兴能源投资有限公司100%的股权;(4)甘肃双冠水电投资有限公司100%的股权;(5)甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司90%的股权;(6)甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司90%的股权;(7)甘肃电投河西水电开发有限责任公司96.62%的股权;(8)国投甘肃小三峡发电有限公司32.57%的股权.

西北永新化工股份有限公司全部资产及负债,甘肃电投大容电力有限责任公司100%的股权,甘肃电投洮河水电开发有限责任公司100%的股权,甘肃西兴能源投资有限公司100%的股权,甘肃双冠水电投资有限公司100%的股权,甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司90%的股权,甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司90%的股权,甘肃电投河西水电开发有限责任公司96.62%的股权,国投甘肃小三峡发电有限公司32.57%的股权

本次重组的方案为:西北油漆厂将持有本公司的39.27%股权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准后无偿划转至甘肃电投,同时甘肃电投以所持的水电资产与本公司全部资产及负债进行置换,置换后剩余的水电资产由本公司向甘肃电投非公开发行股票购买.对于置换出的资产、业务、负债以及人员全部由永新集团承接.其中,水电资产包括如下公司的如下股权:(1)甘肃电投大容电力有限责任公司100%的股权;(2)甘肃电投洮河水电开发有限责任公司100%的股权;(3)甘肃西兴能源投资有限公司100%的股权;(4)甘肃双冠水电投资有限公司100%的股权;(5)甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司90%的股权;(6)甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司90%的股权;(7)甘肃电投河西水电开发有限责任公司96.62%的股权;(8)国投甘肃小三峡发电有限公司32.57%的股权.

西北永新化工股份有限公司39.27%的股权

2011年11月14日,经甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将西北油漆厂持有的西北永新化工股份有限公司国有法人股无偿划转甘肃省电力投资集团公司持有的批复》(甘国资发产权[2011]338号)文件批准,同意将西北油漆厂持有的本公司所有国有法人股(共计74221905股,占公司总股本的39.27%)无偿划转给甘肃省电力投资集团公司(以下简称"甘肃电投"),划转基准日为2011年10月31日.

西北永新化工股份有限公司原厂区土地东南角的40亩授权经营土地

西北永新化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")依据《兰州市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法》、《兰州市土地储备办法》、《兰州市土地管理领导小组会议纪要》(2010年第二次会议)、甘肃省发展和改革委员会、甘肃省住房和城乡建设厅、甘肃省国土资源厅联合下发的《关于下达2011年全省第一批经济适用房建设投资计划的通知》(甘发改投资[2011]679号文)以及《兰州市城乡规划委员会主任委员会会议纪要》(2011年第二次会议)的规定和文件精神,于2011年8月23日与西北永新集团有限公司签署《收回40亩授权经营土地补偿协议》,同意由西北永新集团有限公司收回本公司原厂区土地东南角的40亩授权经营土地,按照政府规划批准意见建设经济适用房.本公司于2011年9月9日召开临时股东大会,审议并通过了公司与西北永新集团有限公司签署《收回40亩授权经营土地补偿协议》的议案. 目前,该40亩授权经营土地权属变更手续业已办理完毕.西北永新集团有限公司于近日收到兰州市土地主管部门核发的40亩经济适用房用地土地证书,证书编号为兰国用(2012)第C08014号,土地使用权人为西北永新集团有限公司,土地用途为经济适用房用地,使用权类型为划拨.西北永新集团有限公司也按协议于2011年向本公司支付了第一期土地补偿款2127.844万元、本报告期内向本公司支付了第二期土地补偿款1500万元.

甘肃陇达期货经纪有限公司71.8%股权

2007年10月18日，公司与华龙证券有限公司（以下简称“华龙证券”）签署了《股份转让协议》，将公司持有的甘肃陇达期货经纪有限公司71.8%的股份，以1748万元的价格出售给华龙证券。

天津环球高新技术投资有限公司45%股权

2009 年1 月15 日，公司收到甘肃省高级人民法院（2006）甘执字第34 号民事裁定书、甘肃省高级人民法院（2006）甘执字第35 号民事裁定书，裁定将华天神龙持有的天津环球高新技术投资有限公司45%股权执行给西北化工所有，以清偿其债务5593 万元。

兰州东部永新商城有限公司56.73%的股份

　　2006年12月1日,公司与深圳市中天浩业贸易有限公司(以下简称“中天浩业”)签署了《股份转让协议》,将公司持有的兰州东部永新商城有限公司(以下简称“东部公司”)56.73%的股份,以7346.53万元的价格出售给中天浩业.本次交易不属关联交易.以北京五联方圆会计师事务有限公司出具的审计报告所确认的每股净资产0.98元的价格为基准价,考虑东部公司现有项目无形资产升值因素,转让价格溢价,以每股2.59的价格进行转让,转让总价款为人民币7346.53万元.

与涂料产业相关的西北油漆厂永新汽车修理厂的资产,与涂料产业相关的兰州永新制罐厂的资产

　　为了规范管理、整合资产、减少关联交易，在平等、自愿的基础上，依据有关法律、法规的规定，2006年6月15日，西北永新化工股份有限公司与西北油漆厂签署了《收购资产协议》，西北化工收购西北油漆厂所属的与涂料产业相关的兰州永新制罐厂和西北油漆厂永新汽车修理厂的资产，收购价格以审计确认的净资产为准。以北京五联方圆会计师事务所有限公司于2006年5月出具的对兰州永新制罐厂、西北油漆厂永新汽车修理厂的审计报告确认的净资产为准。净资产合计为312万元。其中兰州永新制罐厂的净资产为73万元；西北油漆厂永新汽车修理厂的净资产为239万元。

兰州东部永新商城有限公司70%股权

　　近期,公司实际控制人西北永新集团有限公司(以下简称“集团公司”)与家世界协商,由集团公司收购家世界持有东部公司70%的股权.目前集团公司已于家世界签署了《股份转让协议》,集团公司以3150万元的价格收购了家世界持有东部公司70%的股权. 　　

甘肃新东部置业有限公司30%股权

2005年11月14日,西北化工与北京华天神龙科技发展有限责任公司签署了《股权转让协议书》,西北化工将受让华天神龙科技公司持有甘肃新东部置业有限公司30%的股份(900万股),股权转让总价款为人民币900万元.对于股权转让后,股权转让款与委托理财款差额部分,根据《债务清偿协议书》的约定由北京兆丰国投资产管理有限公司向西北化工承担还款责任.

兰州陇神药业有限公司95.63%股权

西北永新化工股份有限公司与西北永新涂料集团公司于2005年11月17日签署了《股权转让协议书》,西北化工将其持有的兰州陇神药业有限公司95.63%的股份(7650万股)一次性转让给集团公司.以五联联合会计师事务2005年11月16日出具的审计报告所确认的每股净资产0.462元的价格为基准价,考虑陇神药业公司土地等无形资产升值等因素,转让价格适当溢价,以每股0.48元的价格进行转让,转让总价款为人民币3672万元.

兰州金城油漆厂和西北油漆厂劳动服务公司两家企业的资产及负债

为了规范市场、整合油漆产业、重塑"永新"品牌，在平等、自愿的基础上，依据有关法律、法规的规定，2005年11月14日，西北永新化工股份有限公司与兰州金城油漆厂、西北油漆厂劳动服务公司和西北油漆厂签署了《收购资产协议》，西北化工将收购西北油漆厂所属生产、销售油漆的兰州金城油漆厂和西北油漆厂劳动服务公司两家企业的资产及负债，收购价格以审计确认的净资产为准。本协议生效后，西北化工应在2005年12月31日前支付西北油漆厂转让费327万元。

西北永新化工股份有限公司26.46%股权

　　接公司第一大股东西北油漆厂通知，2004年8月16日公司第一大股东西北油漆厂（占公司总股本的58.09％）与广东健力宝集团有限公司签订了意向性《股权转让协议书》，拟将其所持有的部分国有法人股5000万股（占公司总股本的26.46％）进行转让转让给广东健力宝集团有限公司。转让价格以五联联合会计师事务所出具的西北化工2003年度审计报告中的每股净资产1.72元基准，以甘肃省国资委与受让方广东健力宝集团有限公司协商的每股2.01元的价格进行转让。

西北永新化工股份有限公司15.87%股权

　　西北油漆厂拟将其持有的10980万股(占公司总股本的58.09%)国有法人股中的3000万股(占公司总股本的15.87%)转让给成都成电正元(集团)有限公司，转让价格以五联联合会计师事务所出具的西北化工2003年度审计报告中的每股净资产1.72元基准,以甘肃省国资委与受让方成都成电正元(集团)有限公司协商的每股2.01元的价格进行转让。 　　

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，拟发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66.00%的股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为上市公司控股股东电投集团，为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权,同时拟向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过190,000万元(简称“本次重组”),公司近日收到中国长江电力股份有限公司(简称“长江电力”)发来的认购意向函,长江电力或所属公司有意向参与认购公司向特定对象发行股票,拟认购金额不超过6亿元。截至本公告日,公司与长江电力或所属公司尚未签署相关股份认购协议。 20241203:股东大会通过。

经公司第八届董事第九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低融资成本,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,公司免于支付担保费用,且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担保协议。 20240423:股东大会通过

经公司第八届董事第九次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低融资成本,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,公司免于支付担保费用,且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担保协议。

　　公司及控股子公司2024年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称“电投集团”）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM项目转SDM咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及绿电交易服务等。公司2023年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额2,292.70万元，预计额度内实际发生金额预估（未经审计）为1,943.44万元。 　　预计2024年日常关联交易总金额为2,827.92万元。

甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)参股公司,注册资本5亿元,大容公司、公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)分别持股40%、60%。根据《企业集团财务公司管理办法》(银保监会令2022年第6号)的规定,企业集团设立财务公司法人机构的注册资本最低限额为10亿元,为使财务公司尽快满足相关要求,提升其对公司的金融服务能力,大容公司和公司控股股东拟同比例向财务公司分别增资2亿元、3亿元,其中大容公司2亿元增资金额由公司以自有资金通过增资方式注入大容公司。本次增资完成后,大容公司仍为公司全资子公司,财务公司注册资本增加至10亿元,股权比例不变。

经公司董事会、股东大会审议通过,公司分别于2017年、2020年与甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,协议有效期均为3年。2023年,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,财务公司将为公司提供结算、存款、信贷及经批准的可从事的其他金融业务服务。公司在财务公司存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%,同时占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过30%;财务公司向公司提供的综合授信总额最高不超过人民币25亿元(该额度在批准期限内循环使用)。协议有效期为3年。 20230422：股东大会通过

公司及控股子公司2022年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)及其所属公司发生日常关联交易,涉及物业管理服务、房屋租赁、私有云服务器租赁、住宿餐饮、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及国际自愿减排量咨询服务等。公司2021年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额2,242.79万元,实际发生金额为436.25万元,主要是2021年甘肃省内部分流域来水量较去年同期减少,甘肃省2021年5月28日之后未开展水火发电权置换,公司未发生预计金额为1,740万元的水-火合同转让交易。预计2022年日常关联交易总金额为1,797.78万元。 20230331：公司2022年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额1,797.78万元,实际发生金额为1,502.61万元。

公司及控股子公司2023年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)及其所属公司发生日常关联交易,涉及物业管理服务、房屋租赁、云业务服务、住宿餐饮会议服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及国际自愿减排量咨询服务等。公司2022年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额1,797.78万元,实际发生金额为1,502.61万元,主要是2022年受国际碳市场环境影响交易价格未达到公司预期,公司未与甘肃电投碳资产管理有限责任公司(简称“碳资产管理公司”)开展关联交易。预计2023年日常关联交易总金额为2,292.70万元。

2016年8月,按照关于避免同业竞争的承诺,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)将旗下清洁能源发电业务股权交予公司托管,托管期限3年。经公司2019年12月17日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》,公司接受委托继续托管电投集团旗下暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权,与电投集团及相关方签署股权托管的相关协议,并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)负责水电业务股权托管具体事宜,指定全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司(以下简称“酒汇风电”)负责光电业务股权托管具体事宜。 20220331：经公司2022年3月29日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》,公司接受委托继续托管电投集团旗下暂不符合上市条件的清洁能源发电业务股权,并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)负责水电业务股权托管具体事宜,指定全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司(以下简称“酒汇公司”)负责光电业务股权托管具体事宜,分别与电投集团签署股权托管的相关协议。

公司及控股子公司2021年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)及其所属公司发生日常关联交易,涉及物业管理服务、房屋租赁、私有云服务器租赁、住宿餐饮、资料印刷装订、水-火合同转让等。公司2020年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额272万元,实际发生金额为252.8万元,预计2021年日常关联交易总金额为2,242.79万元。 20220331：2021年实际发生金额436.25万元

公司及控股子公司2020年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)及其所属公司甘肃陇能物业管理有限责任公司(以下简称“陇能物业”)发生日常关联交易,涉及房屋租赁及物业管理服务。预计2020年日常关联交易总金额为272万元。 20210320：公司2020年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额272万元,实际发生金额为252.8万元。

2017年,经公司第六届董事会第九次会议、2016年度股东大会审议通过,公司与甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,协议有效期为3年。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,财务公司将为公司提供结算、存款、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务服务。公司在财务公司存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%,同时占财务公司吸收的存款余额的比例不得超过30%;财务公司向公司提供的综合授信总额最高不超过人民币15亿元(该额度在批准期限内循环使用)。协议有效期为3年。 20200421：股东大会通过

为提高公司流动资产(应收票据)的使用效率,经公司董事会、股东大会审议通过,公司分别于2018年、2019年与甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《票据池业务合作协议》。2020年,公司拟与财务公司续签《票据池业务合作协议》,财务公司将按照协议约定为公司及所属子公司提供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。其中,公司参与票据质押池融资时,以公司及所属子公司票据提供的质押担保余额不超过3亿元,其他票据服务不受额度限制。协议有效期1年。 20200421：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方甘肃陇能物业管理有限责任公司发生物业管理费、采暖费等的日常关联交易，预计关联交易金额98.0000万元。 20200328：2019年实际发生关联交易98.37万元。

为提高公司流动资产(应收票据)的使用效率,公司拟与甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)续签《票据池业务合作协议》,财务公司将按照协议约定为公司及所属子公司提供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。其中,公司参与票据质押池融资时,以公司及所属子公司票据提供的质押担保余额不超过3亿元,其他票据服务不受额度限制。协议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 20190410：股东大会通过

公司及控股子公司2018年预计与甘肃陇能物业管理有限责任公司(以下简称“陇能物业”)发生日常关联交易,涉及接受关联人提供的物业管理服务,并向关联方支付物业管理服务相关费用,包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司(以下简称“电投地产”)全资子公司,电投地产为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)的全资子公司。预计2018年日常关联交易总金额为120万元。公司2017年度与陇能物业日常关联交易预计总额103万元,实际发生金额为90.37万元。 20190315：2018年实际发生金额为82.07万元。

　　根据甘肃省产权交易所(以下简称“产交所”)《甘肃省节能投资有限责任公司三家子公司股权整体转让项目》公告,甘肃省节能投资有限责任公司(以下简称“节能公司”)拟整体转让其持有的张掖市龙汇水电开发有限责任公司(以下简称“龙汇水电”)92.95%股权、临潭县莲峰水电开发有限责任公司(以下简称“莲峰水电”)100%股权及甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司(以下简称“辰旭凉州”)100%股权,挂牌转让底价合计为24,237.24万元。为进一步增强清洁能源发电业务实力,扩大装机规模,公司子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司(以下简称“河西公司”)、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司(以下简称“九甸峡公司”)、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司(以下简称“酒汇风电”)拟以挂牌底价24,237.24万元分别受让上述股权。

公司及控股子公司2017年预计与甘肃陇能物业管理有限责任公司(以下简称“陇能物业”)发生日常关联交易,涉及接受关联人提供的物业管理服务,并向关联方支付物业管理服务相关费用,包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司(以下简称“电投地产”)全资子公司,电投地产为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)的全资子公司。预计2017年日常关联交易总金额为103万元。公司2016年度与陇能物业日常关联交易预计总额150万元,实际发生金额为84.38万元。 20180419：公司2017年度与陇能物业日常关联交易实际发生金额为90.37万元。

公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)筹划受让关联方甘肃能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)持有的甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)40%股权。 20171021：目前,相关工商变更登记已完成。

为进一步拓宽融资渠道,按照《企业集团财务公司管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定,公司拟与甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司将为公司提供结算、存款、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务服务。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币10.00亿元,财务公司给予公司的综合授信总额原则上不高于人民币15.00亿元(该额度在批准期限内循环使用),协议有效期为3年。 20170426：股东大会通过

公司及控股子公司2015年购置了甘肃投资集团大厦第19层、20层及24层房产作为办公用房。甘肃投资集团大厦是公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)及其所属公司的办公物业,由甘肃陇能物业管理有限责任公司(以下简称“陇能物业”)提供物业管理服务。2016年,公司及控股子公司预计与陇能物业发生日常关联交易,涉及接受关联人提供的物业管理服务,并向关联方支付物业管理服务相关费用,包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。预计2016年日常关联交易总金额为150万元。公司2015年度与陇能物业日常关联交易预计总额230万元,实际发生金额为204.70万元。 20170331：2016年实际发生84.38万元。

1、2016年,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)所属全资子公司甘肃省节能投资有限公司(以下简称“节能公司”)取得了暂不符合上市条件的莲峰水电站100%股权。2017年,按照关于避免同业竞争的承诺,电投集团已将该水电站股权交予公司托管,公司董事会同意托管,并指定控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司(以下简称“九甸峡公司”)负责具体事宜。莲峰水电站位于九甸峡水电站下游,利用九甸峡水库下泄流量发电。九甸峡公司与莲峰水电站为充分发挥九甸峡水库调蓄能力,优化水库下泄流量,有效利用水库水能增发电量,就莲峰水电站因优化九甸峡水库下泄流量产生的超额发电量补偿事宜达成了一致意见,并拟签订水库调蓄补偿协议。

2016年,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)通过全资子公司甘肃节能投资有限责任公司(以下简称“甘肃节能”)取得了暂不符合上市条件的莲峰水电站100%股权、龙汇水电站92.95%股权。按照关于避免同业竞争的承诺,电投集团将该等水电业务股权交予公司托管,公司接受委托,指定子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司(以下简称“河西公司”)、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司(以下简称“九甸峡公司”)负责上述水电业务股权托管的具体事宜,与甘肃节能签署股权托管的协议。

为了满足公司各子公司季节性、临时性的资金周转需求,公司董事会同意各子公司向控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)贷款不超过8亿元(含8亿元),该额度在批准期限内滚动使用,自公司董事会审批通过之日起1年内有效。贷款期限不超过1年(含1年),贷款利率按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%确定,贷款形式为无抵押、无担保信用贷款。各子公司将根据资金需求,在上述额度范围内办理具体贷款事宜,并与电投集团签署贷款合同。

2013年,按照关于避免同业竞争的承诺,公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)将持有的剩余水电业务股权交予公司托管,期限为3年,鉴于该等水电业务暂不符合上市条件,公司将继续托管该等股权。同时,按照关于避免同业竞争的承诺,公司在2014年以非公开发行股票募集资金方式收购电投集团旗下的主要新能源资产,并于2016年4月7日完成。本次收购完成后,电投集团拟将其持有的剩余部分暂不符合上市条件的光伏发电业务股权委托公司管理,公司拟接受委托予以托管,与电投集团及相关方签署股权托管的相关协议,并指定全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)负责水电业务股权托管具体事宜,指定全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司(以下简称“酒汇风电”)负责光电业务股权托管具体事宜。

为充分发挥公司在光伏发电项目运营服务方面的技术和人才优势,公司接受甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司(以下简称“甘肃汇能”)委托,对其建设的甘肃省光伏扶贫试点项目瓜州县5兆瓦扶贫光伏项目提供运营维护服务。公司将与甘肃汇能及相关方签署光伏项目运营服务的相关协议,并指定公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司负责该扶贫光伏项目运营服务具体事宜。

公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司(以下简称“炳灵公司”)以融资租赁方式向厦门陇能融资租赁有限公司(以下简称“陇能租赁”)贷款8000万元,以满足生产经营资金需求。融资租赁期限为5年,租赁利率4.21%,采取按季付息及每季度偿还本金50万元方式,租赁手续费按照每年剩余本金的0.3%/年计算,租赁期结束后偿还剩余本金7050万元,炳灵公司以100元人民币回购融资标的物。

公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称“大容公司”)拟购买甘肃电投房地产开发有限责任公司(以下简称“电投地产”)建设的甘肃省兰州市城关区北滨河东路陇能家园B区16#楼16层的5套房产,作为大容公司兰外员工住宿用房,并由大容公司全资子公司甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司办理具体购房相关事宜。本次购买的房产总建筑面积为550.08平方米,购买均价为8,574.94元/平方米,总价为471.69万元。

公司拟以本次非公开发行股票募集资金部分用于收购甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司持有的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权。公司董事会同意签署附生效条件的《资产收购协议》。甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）拟不超过10家特定对象非公开发行不超过36,152.5705万股A股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票募集资金用途涉及向公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司控制的甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司收购相关资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。 20141210：2014年12月9日，公司与汇能新能源签署了附生效条件的《资产收购补充协议》。 20141227：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方甘肃陇能物业管理有限责任公司发生接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额230万元。 20160331：2015年实际发生额204.70万元。

1、公司及控股子公司拟购买甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）建设的甘肃投资集团大厦第19层、20层和24层房产，作为公司及控股子公司的办公用房，单层建筑面积1731.22平方米，总建筑面积5193.66平方米，购买单价为15430元/平方米，总价为8013.82万元。 2、甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）系本公司控股股东，电投地产为电投集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，电投地产为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　1、2013年7月30日，本公司控股股东甘肃省电力投资集团公司（以下简称“电投集团”）与甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）签订了《国有股权无偿划转协议》，该协议约定，将国投集团持有的甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（以下简称“汇能公司”）100%的国有股权无偿划转给电投集团持有。本次划转完成后，电投集团通过汇能公司间接持有部分水电业务。按照关于避免同业竞争的承诺，电投集团决定将持有上述水电业务交予本公司托管。2013年10月21日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意接受托管，签署《股权托管协议》，并指定公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）负责具体托管事宜。 　　2、电投集团系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　本次重组的方案为：西北油漆厂将持有本公司的39.27%股权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准后无偿划转至甘肃电投，同时甘肃电投以所持的水电资产与本公司全部资产及负债进行置换，置换后剩余的水电资产由本公司向甘肃电投非公开发行股票购买。对于置换出的资产、业务、负债以及人员全部由永新集团承接。其中，水电资产包括如下公司的如下股权：（1）甘肃电投大容电力有限责任公司100%的股权；（2）甘肃电投洮河水电开发有限责任公司100%的股权；（3）甘肃西兴能源投资有限公司100%的股权；（4）甘肃双冠水电投资有限公司100%的股权；（5）甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司90%的股权；（6）甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司90%的股权；（7）甘肃电投河西水电开发有限责任公司96.62%的股权；（8）国投甘肃小三峡发电有限公司32.57%的股权。

　　公司原涂料生产厂区位于兰州市城关区东岗东路，存在巨大的安全、环保隐患，2007年公司按照政府鼓励企业“出城入园”的政策要求，在兰州市城关区北龙口永新化工园区建成新涂料生产线完成整体搬迁，同时申请对原生产厂区所使用的120.709亩授权经营工业用地（兰国用（2004）第C06555-2号）在政府主导下依法开发、完成处臵。因该地块有家属区、其它单位用地错综交叉、地块不规则，不具备商业出让(招拍挂)条件，造成该土地闲臵多年。 　　为了按政府规定完成该地块的整理、熟化，尽早完成处臵，提升该土地的商业开发价值，使公司按照企业“出城入园”相关政策获得土地出让金返还收益最大化，经公司与政府有关部门多次协商申请，依据《兰州市鼓励企业出城入园进行搬迁改造暂行办法》、《兰州市土地储备办法》、《兰州市土地管理领导小组会议纪要》（2010年第二次会议）、甘肃省发展和改革委员会、甘肃省住房和城乡建设厅、甘肃省国土资源厅联合下发的《关于下达2011年全省第一批经济适用房建设投资计划的通知》（甘发改投资【2011】679号文）以及《兰州市城乡规划委员会主任委员会会议纪要》（2011年第二次会议）的规定和文件精神，政府相关部门规划批准同意，将公司原厂区土地东南角的40亩(紧邻其它家属区、商业开发价值最低的部分)授权经营用地规划为经济适用房用地，定点给永新集团建设经济适用房用于拆迁安臵该地块住户及解决部分职工住房，使剩余土地具备商业出让(招拍挂)条件后，作为商业用地定点给兰州市土地储备中心进行公开出让。 　　由于该经济适用房项目安臵搬迁户及完成土地整理、熟化成本巨大(约2亿元以上)，以及受经济适用房项目的用地管理(土地由政府划拨)、售价控制等政策因素影响，该经济适用房项目的实施以完成该地块家属区的拆迁安臵及土地整理熟化为条件，项目实施难度大、收益甚微，公司无条件承担该项目。 　　为了保证按照政府审批规划意见顺利完成该地块的拆迁安臵及土地整理工作，为公司剩余土地的出让处臵创造条件，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《国有企业改革中划拨土地使用权管理暂行规定》等法律规定，本公司与永新集团在平等、自愿、公平、公正的原则下，经过友好协商，同意与永新集团签署《收回40亩授权经营土地补偿协议》，就其收回本公司原厂区40亩授权经营用地给予公司补偿事宜达成协议。 　　永新集团为本公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。 20110910:股东大会通过

2007年10月18日，在友好协商的基础下，公司与西北永新集团有限公司，就永新集团筹建的“永新化工园区”中部分土地使用事宜达成共识，并签署了《土地使用协议》，公司拟使用“永新化工园区”330亩的土地，用于涂料生产线项目以及将来的精细化工等项目用地。公司通过替永新集团支付由其使用的238亩土地的平整费用1500万元后，获得“永新化工园区”中另外330 亩的土地使用权，期限为五十年。

2006年10月26日，在友好协商的基础下，公司与西北永新集团有限公司(以下简称“集团公司”)，就重新划分兰州东部永新商城有限公司(以下简称“东部公司”)股权比例事宜达成共识，并签署了相关《协议书》。

为了规范管理、整合资产、减少关联交易，在平等、自愿的基础上，依据有关法律、法规的规定，2006年6月15日，西北永新化工股份有限公司与西北油漆厂签署了《收购资产协议》，西北化工收购西北油漆厂所属的与涂料产业相关的兰州永新制罐厂和西北油漆厂永新汽车修理厂的资产，收购价格以审计确认的净资产为准。

西北永新化工股份有限公司与西北永新涂料集团公司于2005年11月17日签署了《股权转让协议书》，西北化工将其持有的兰州陇神药业有限公司95.63%的股份（7650万股）一次性转让给集团公司。

2005年11月14日，西北化工与北京华天神龙科技发展有限责任公司签署了《股权转让协议书》，西北化工将受让华天神龙科技公司持有甘肃新东部置业有限公司30%的股份(900万股)，股权转让总价款为人民币900万元。对于股权转让后，股权转让款与委托理财款差额部分，根据《债务清偿协议书》的约定由北京兆丰国投资产管理有限公司向西北化工承担还款责任。本次关联交易实施完毕后，西北化工将持有新东部公司70%股权。

为了规范市场、整合油漆产业、重塑"永新"品牌，在平等、自愿的基础上，依据有关法律、法规的规定，2005年11月14日，西北永新化工股份有限公司与兰州金城油漆厂、西北油漆厂劳动服务公司和西北油漆厂签署了《收购资产协议》，西北化工将收购西北油漆厂所属生产、销售油漆的兰州金城油漆厂和西北油漆厂劳动服务公司两家企业的资产及负债，收购价格以审计确认的净资产为准。本协议生效后，西北化工应在2005年12月31日前支付西北油漆厂转让费327万元。

西北永新化工股份有限公司将持有的甘肃天虹化工有限公司的部分股权合计788.83万股（占总股本的7.0％）与甘肃省甘谷油墨厂所持有的甘肃恒达化工有限公司股权合计870万股（占该公司总股本的71.43％），以及甘肃省甘谷油墨厂所持有的甘肃省甘谷飞天颜料有限公司股权合计181.5万股（占该公司总股本的76.42％）进行置换。

西北永新化工股份有限公司将持有的甘肃新东部置业有限公司的部分股权合计450万股(占总股本的15％)转让给西北永新涂料集团公司，转让金额共计450万元。

2001年6月29日西北永新化工股份有限公司与第一大股东西北油漆厂在兰州签订《资产出售协议》，即西北永新化工股份有限公司从西北油漆厂购进油漆1227204.18公斤，交易金额为460万元。

根据《注册商标使用许可合同》本公司使用“永新牌”商标，自1997年9月23日至2006年9月23日到期前，本公司每年需向西北油漆厂支付商标使用费23万元。

拟将部分资产和全资子公司甘肃永新油脂化工有限公司的全部股权转让给西北油漆厂,西北油漆厂是西北永新化工股份有限公司的第一大股东. 甲方:西北永新化工股份有限公司 乙方:西北油漆厂 1.甲方向乙方出售部分资产和甲方持有的全资子公司甘肃永新油脂化工有限公司100%的股权,乙方以现金方式购买甲方拥有的资产和甘肃永新油脂化工有限公司的全部股权. 2.甲方向乙方出售的资产包括甲方的七车间生产线、二丙酮醇生产线、粉末车间生产线、锅炉车间、罐装车间及污水车间六条生产线和部分存货.

西北永新化工股份有限公司拟将收购公司第一大股东西北油漆厂厂区工业用地及部分住宅用地共74006.66平方米土地的使用权。