万向三农集团有限公司40.68%股权

　　鲁伟鼎基于慈善目的设立鲁冠球三农扶志基金，并将其持有的万向三农6亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制承德露露40.68%股权。

万向三农集团有限公司95%股权

鲁伟鼎先生依法继承鲁冠球先生持有的公司控股股东万向三农集团有限公司95%的股权。

深圳市斐婴宝网络科技有限公司21%股权

河北承德露露股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司郑州露露饮料有限公司(以下简称“郑州露露”)与深圳市斐婴宝实业有限公司(以下简称“斐婴宝实业”)、王佑任、深圳市斐婴宝网络科技有限公司(以下简称“目标公司”)等共同签署《深圳市斐婴宝网络科技有限公司增资协议》;郑州露露饮料有限公司、王佑任将共同对目标公司进行增资,其中,郑州露露以人民币700万元对目标公司进行增资,认缴目标公司新增注册资本210万元,持有目标公司21%股权;王佑任以300万元人民币认缴目标公司新增注册资本90万元,持有目标公司9%股权。

承德市高新技术产业开发区上板城工业用地170,972 平方米国有土地使用权

根据承德市政总体规划,公司本部现所在厂区预计可能搬迁,按照公司四届十二次董事会审议通过的《关于公司在承德市开发区购置土地的议案》决议精神,公司通过招拍挂方式竞拍到承德市高新技术产业开发区上板城工业用地170,972平方米,使用期限50年,并于7月5日与承德市国土资源局高新技术产业开发区国土资源分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,总价款5134.44万元。

露露集团有限责任公司“露露”商标127件;专利73项,其中发明专利2项,实用新型及外观设计等专利71项;各类域名共74个;企业及商品条形码205种

经公司2006年11月1日召开的第三届第十六次董事会会议决议通过,河北承德露露股份有限公司拟以自筹资金收购露露集团持有的“露露”商标127件；专利73项，其中发明专利2项，实用新型及外观设计等专利71项；各类域名共74个；企业及商品条形码205种。公司已于2006年11月1日与露露集团签署了《无形资产转让协议》，约定上述无形资产的收购价格为人民币38900万元。评估基准日为2005年12月31日。股东大会审议通过上述重大资产购买决议后，公司董事会即开始实施落实，已经支付购买款30070万元。由于此次旨在彻底解决历史遗留问题的无形资产转让涉及的无形资产事项较多，国家相关部门对商标等无形资产转让程序要求严格，相关文件准备需要一定时间，为此公司还专门聘请了转让过户中介，过户材料正按要求组报。另外，受转让方露露集团公司进行国企改制后无形资产管理移交衔接工作的影响，转让过户全部完成还需要一定时间，公司将按照《河北承德露露股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》的承诺，积极主动的协调有关方面，加快进度，保证在今年十月完成上述无形资产过户手续。

露露集团有限责任公司30%股权

　　河北承德露露股份有限公司三届十四次董事会通过了《购买露露集团有限责任公司股权的决议》,根据该决议,公司在承德市产权交易服务中心举行的露露集团有限责任公司整体股权公开转让交易中,购得了露露集团有限责任公司股权2700万股,价格为2700万元人民币,占该公司总股本的30%,成为该公司第二大股东.有关此次购买股权的手续已经办理完毕.

河北承德露露股份有限公司26%股权

　　深圳通联投资有限公司原名深圳市万向投资有限公司，于2004年5月9日，变更为深圳通联投资有限公司，并在深圳市工商局办理了变更手续。深圳通联投资有限公司与万向三农有限公司，于2004年6月27日签订《股权转让协议书》，深圳通联投资有限公司将其所持有的河北承德露露股份有限公司67,405,000股社会法人股(占公司股本总额的26%)以2.93元/股的价格转让给万向三农有限公司。该次股权转让后，深圳通联投资有限公司不再持有河北承德露露股份有限公司股票，万向三农有限公司将成为河北承德露露股份有限公司第二大股东，持有的河北承德露露股份有限公司67,405,000股社会法人股(占公司股本总额的26%)，河北承德露露股份有限公司第一大股东仍然是露露集团有限责任公司。

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》,本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。

为顺应绿色低碳发展趋势,降低公司运营成本,公司及子公司郑州露露饮料有限公司(以下简称“郑州露露”)拟分别提供位于承德市高新技术产业开发区上板城工业园及郑州经济开发区第十四大街72号的厂区房屋屋顶,分别由普星聚能股份公司承德分公司(以下简称“普星聚能承德分公司”)及普星聚能股份公司(以下简称“普星聚能”)负责投资、建设、安装、运营分布式光伏发电站,并签订《合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同》。公司及郑州露露优先使用光伏发电站提供的电量,按国家电网同期同时段实际电价的90%支付电费,项目运营期为25年。公司预计每年向普星聚能承德分公司支付电费约250.58万元,预计25年共支付电费约6,264.57万元;郑州露露预计每年向普星聚能支付电费约195万元,预计25年共支付电费4,875万元。(最终以实际结算电费为准)

承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日召开第八届董事会2022年第三次临时会议,审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。 20230113：股东大会通过

1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户,万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。2、2022年公司及下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过人民币贰拾伍亿元。 20220507：股东大会通过

2021年度,公司拟与万向财务有限公司(下称“万向财务”)继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 20210521：股东大会通过 20220412：2021年实际日各类存款最高余额249,378.25万元。

2020年度,公司拟与万向财务有限公司(下称“万向财务”)继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 20200421：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方廊坊凯虹包装容器有限公司,德农种业股份公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额1300.0000万元。 20190412：股东大会通过

2019年度,公司拟与万向财务有限公司(下称“万向财务”)继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 20190412：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司,承德市顺天食品有限公司,廊坊凯虹包装容器有限公司等发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额16015.0000万元。 20180413：股东大会通过 20190316：2018年日常性关联交易实际发生额为4,364.3万元。

2018年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 20180413：股东大会通过

预计2017年度与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司,承德市顺天食品有限公司,廊坊凯虹包装容器有限公司发生关联交易金额为20315万元。 20170527：股东大会通过 20180317：2017年度实际发生金额9,215.61万元

公司预计2016年与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司,承德市顺天食品有限公司,廊坊凯虹包装容器有限公司发生日常关联交易，预计交易金额为34020万元。 20160507：股东大会通过 20170428：2016年度实际发生金额为16794.57万元。

2017年度,公司拟与万向财务有限公司(下称“万向财务”)继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

1、2016年度,公司拟与万向财务有限公司(下称“万向财务”)继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。2、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易构成关联交易。 20160507：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司,廊坊凯虹包装容器有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计关联交易金额34000万元。 20150516：股东大会通过 20160311:2015年日常关联交易实际发生16504.15万元。

　　2014年公司拟与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司,廊坊凯虹包装容器有限公司发生采购原材料的日常关联交易，预计交易金额为34000万元。 20140509：股东大会通过公司2013年度关联交易情况报告及2014年度日常性关联交易预计的议案 20150320：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为17564.22万元。 20150516：股东大会通过

　　1、2014年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 　　2、万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。 20140509：股东大会通过 20140815：董事会通过《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 20150320：2015年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 20150516：股东大会通过〈金融服务框架性协议〉

公司预计2013年与关联方承德县顺天杏仁加工有限公司,承德市顺天食品有限公司,廊坊凯虹包装容器有限公司发生日常关联交易，预计交易金额为24000万元。 20130619：股东大会通过 20140312：董事会通过《关于追认2013年度日常关联交易超额部分的议案》：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为24817.93万元。 20140509：股东大会通过公司2013年度关联交易情况报告及2014年度日常性关联交易预计的议案

公司2012年拟与承德县顺天杏仁加工有限公司,承德市顺天食品有限公司发生采购原材料日常关联交易预计金额为15000万元。 20120526：股东大会通过 20130420：董事会通过《公司2012年度日常关联交易情况报告及2013年度日常性关联交易预计的议案》 20130619：股东大会通过《审议公司2012年度关联交易执行情况报告及2013年度日常关联交易预计的议案》

2013年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 20130619：股东大会通过

2012年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。 20120526：股东大会通过

　　向关联方承德县顺天杏仁加工有限公司，凌源市杏仁加工厂进行采购2011预计总金额41000万元。 2011年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务 20110428：股东大会通过

经本公司2006年11月1日召开的第三届第十六次董事会会议决议通过,本公司拟以自筹资金收购露露集团持有的“露露”商标127件；专利73项，其中发明专利2项，实用新型及外观设计等专利71项；各类域名共74个；企业及商品条形码205种。本公司已于2006年11月1日与露露集团签署了《无形资产转让协议》，约定上述无形资产的收购价格为人民币38900万元。评估基准日为2005年12月31日。

2006 年11 月1 日，本公司与露露集团签署了有关“露露”商标等无形资产 的《无形资产转让协议》。根据《无形资产转让协议》，本公司将以现金方式支付转让价款。有关转让价款在《无形资产转让协议》生效后10 日内支付首期转让价款18900 万元；于2007 年12 月31 日前支付剩余价款20000 万元。

河北承德露露股份有限公司二届十四次董事会审议通过了委托汕头高新区露露南方有限公司加工生产杏仁露的关联交易议案,2003年将委托其生产加工杏仁露预计金额6000万元左右。 　　

根据公司与汕头高新区露露南方有限公司签订的合同，2002年1-6 月购进该公司所生产的杏仁露6，960万元，并应付货款1，423万元。

根据公司与廊坊凯虹包装容器有限公司签订的购货合同，公司向其购买包装罐价值8，803万元，并应付货款533万元。

根据公司与母公司露露集团有限责任公司签订的《专利使用许可协议》、《用电权使用协议》，公司每年应支付给露露集团公司专利使用费125.42万元，用电权使用费42.48万元，共计167.9万元。2002年上半年实际支付专利使用费62.71 万元，用电权使用费21.24万元，共计83.95万元。

根据公司与北京露露饮料有限责任公司签订的《包销合同》（补充），2002 年1-6月公司向北京露露饮料有限公司采购杏仁露1，776万元，并垫付流动资金611 万元。

河北承德露露股份有限公司（本公司）与露露集团有限责任公司于2002年5月28日签定了《专利权转让合同》。根据该合同本公司拟受让露露集团有限责任公司26项专利，受让价格为5449.22万元。

本公司于2001年6月13日与露露集团有限责任公司签订《股权转让协议》，决定受让露露集团有限责任公司持有的80％北京露露饮料有限责任公司股权。

河北承德露露股份有限公司与露露集团有限责任公司签订了《专利权转让合同》，河北承德露露股份有限公司受让露露集团有限责任公司所拥有的杏仁露产品制造专利——“一种杏仁饮料的制造方法（专利号：89100693.1）”，及其它二十一项专利。

公司向露露集团有限责任出售闲置资产，包括生产罐头、饮料用的专用设备,包括饮料灌装机组、干燥机、研磨机等共328台套设备。

　　北京露露饮料有限责任公司是露露集团有限责任公司独资控股企业，位于北京市怀柔县，注册资本1005万元，是专门从事饮料食品生产的专业化公司，目前饮料生产能力1.5万吨。公司决定与露露集团有限责任公司签订《股权转让协议》，受让露露集团有限责任公司持有的90％北京露露饮料有限责任公司股权，帐面价值4584.3万元，并控股北京露露饮料有限责任公司。

向长治市露露精细化工有限公司购进辅助材料271.9吨,金额734万元.

根据本公司与承德露露饮料食品有限公司签订的《采购合同》。

将部分闲置设备以评估值24747075元转让给露露集团有限责任公司。