金隅热加工唐山有限公司部分股权

为补充热加工公司流动资金需求，降低财务费用，增强市场竞争力，经股东双方协商，公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15,000万元，其中本公司出资2,250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12,750万元，占注册资本85%。资金来源为公司自筹。

唐山盾石建筑工程有限责任公司部分股权

　　为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑公司”）的市场竞争力，促进外部市场开拓，公司拟向盾石建筑公司现金增资6000万元，增资完成后盾石建筑注册资本金由9000万元增至15000万元，仍为公司全资子公司。

冀东发展集团河北矿山工程有限公司部分股权

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”或“该公司”）注册资本为人民币2,000万元。为加快矿山工程公司发展，持续做优、做大矿山工程服务业务，拟由公司对矿山工程公司增加注册资本金4,000万元，增资完成后矿山工程公司注册资本金由2,000万元增至6,000万元，仍为公司全资子公司。此次增资为矿山工程公司提升业务资质奠定基础，促进综合实力和市场竞争能力提升。

唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司部分股权

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）注册资本23,666万元，其中公司出资3,549.9万元，占注册资本金的15%，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）出资20,116.1万元，占注册资本的85%。 　　为进一步提高高质量发展水平，提高生产能力，增强市场竞争力，热加工公司拟投资30,918万元在曹妃甸装备制造园区建设年产2.5万吨大型金属材料智能制造项目，目标年产2.5万t铸钢件，产品主要为立磨磨盘、轮带、齿圈、托轮、立磨铸件、轴承座、破碎机机架等建材、冶金、电力、石化、矿山、工程机械铸钢件。为保证该项目资金需要，公司与冀东集团按出资比例以现金方式对曹妃甸热加工增加注册资本金15,459万元，其中公司出资2,318.85万元，占注册资本15%，冀东集团出资13,140.15万元，占注册资本85%。资金来源为公司自筹。

冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权

　　根据唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”）15%股权，收购价格为1064.7855万元（最终价格以评估备案结果为准）。本次交易完成后公司持有矿山工程公司15%股权，公司收购冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）所持矿山工程公司85%股权（详见公司于《巨潮资讯网》、《证券日报》、《证券时报》刊发的2021-37《冀东装备关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的公告》）后矿山工程公司成为公司全资子公司。

唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权,冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权

　　根据唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟向公司关联方冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）转让公司所持控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）36%股权，转让价格为4762.998万元（最终价格以经核准的评估值为基准确定）；并同时收购冀东集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”）85%股权，转让价格为6033.7845万元（最终价格以经核准的评估值为基准确定）。上述交易，公司以所持有的热加工36%股权对价支付冀东集团所持有的矿山工程85%股权对价，差价部分1270.7865万元（最终价格以经核准的评估值为基准确定）由公司自筹资金向冀东集团以现金方式补齐。本次股权转让完成后公司持有热加工公司15%股权，不再实施控制、共同控制和重大影响，不再纳入上市公司财务报表合并范围；冀东集团持有热加工85%股权，成为热加工公司控股股东；本次股权转让完成后公司持有矿山工程公司85%股权，公司收购自然人王新安所持矿山工程公司15%股权（详见公司于《巨潮资讯网》、《证券日报》、《证券时报》刊发的2021-38《冀东装备关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的公告》）后矿山工程公司成为公司全资子公司。

位于河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区的一宗土地使用权

　　为加快公司产业结构调整，积极延展智能制造产业链，促进公司电气业务发展，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）拟购买华海风能发展有限公司（以下简称“华海风能”）位于河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区的一宗土地使用权，用于智能电气制造基地项目建设。

曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块使用权

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司(以下简称“曹妃甸热加工”)接到唐山市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让的通知,拟出让曹妃甸装备工业区装备B-11-05和装备B-11-07两地块。根据曹妃甸热加工发展需求,拟参与此次土地竞买。

北京金隅股份有限公司44.93%股权

2016年10月17日,本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司(以下简称“金隅股份”)接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》,以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》,金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。

唐山冀东装备工程股份有限公司11.52%股权

冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国有资本运营有限公司转让其持有的本公司26,148,422股股份,占公司总股本的11.52%。唐山国有资本运营有限公司为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会设立的国有独资公司。截至目前,转让双方尚未签署正式股份转让协议。

唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权

根据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发展需要,为进一步优化公司产业结构,拟向公司关联方唐山冀东发展机械设备制造有限公司(以下简称“冀东机械”)转让公司全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司(以下简称“盾石机械”)全部股权,转让价格为167,362,810.57元。2016年5月27日,公司与冀东机械在唐山市签署了《股权转让协议》。

唐山盾石电气有限责任公司49%股权

2015年7月6日,公司收到控股子公司唐山盾石电气有限责任公司(以下简称“盾石电气”)的股东唐山昊润实业有限公司(以下简称“昊润实业”)发来的关于出让其持有的盾石电气49%的股权的函,内容如下:因唐山昊润实业有限公司集体参加旅游发生重大交通事故,管理团队伤亡惨重的原因,我司没有能力再履行股东职能,依据合资合同及公司法,我司决定将公司持有的唐山盾石电气有限责任公司49%的股权转让。依据合资合同及公司法股东方享有优先购买权。 根据盾石电气目前的财务状况和盈利能力、所处行业地位及行业发展前景等情况,公司拟行使上述股权的优先购买权,收购盾石电气49%股权。

唐山冀东装备工程股份有限公司10.62%股权

河北省高级人民法院委托依法成立的拍卖机构河北省产权交易中心对唐陶集团持有的冀东装备2,410万股股份进行拍卖。冀东发展集团有限责任公司通过司法拍卖竞拍,以150,321,800元受让冀东装备2,410万股股份。

唐山盾石筑炉工程有限责任公司全部资产、债权、债务

　　经董事会批准，拟通过吸收合并方式由全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下称“盾石建筑”）对全资子公司唐山盾石筑炉工程有限责任公司（以下称“盾石筑炉”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，盾石建筑继续存续，盾石筑炉依法予以解散并注销，盾石筑炉的全部资产、债权、债务由盾石建筑依法承续，盾石筑炉人员、业务、财务等整体并入盾石建筑。

位于唐县公司院内自建面积约840平方米二层办公楼及附属设施

　　同意本公司全资子公司唐县冀东水泥有限责任公司（以下简称“唐县公司”）以1025481.69元购买唐县冀东发展盾石工程有限责任公司位于唐县公司院内自建面积约840平方米二层办公楼及附属设施，作为唐县公司维修单位办公、仓库使用。

唐山陶瓷股份有限公司的全部资产及负债,唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权,唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股权,唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权和唐山盾石电气有限责任公司51%股权

河北省冀东水泥集团有限责任公司以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包板块业务的唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权以及唐山盾石电气有限责任公司51%股权与唐山陶瓷股份有限公司合法拥有的全部资产及负债进行置换.

唐山陶瓷股份有限公司19.43%股权

2009年7月9日,唐山陶瓷股份有限公司接到唐山市国资委通知：经研究,我委拟同意唐山市城市建设投资有限公司,唐山建设投资有限责任公司分别将持有的唐山陶瓷股份有限公司44113040股国有股份,23765381股国有股份无偿划转给河北省冀东水泥集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)。冀东集团将持有唐山陶瓷股份有限公司67,878,421股国有股份,占公司总股本的29.9%,为公司控股股东,同时由冀东集团拟定方案对你公司进行资产重组”。 城建投,市建投和冀东集团于2009年7月8日签署的《股权无偿划转协议》 河北省冀东水泥集团有限责任公司[2009年10月19日更名为冀东发展集团有限责任公司,日前本公司获悉上述国有股权无偿划转的过户登记手续已于2009年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

唐山陶瓷股份有限公司10.47%股权

2009年7月9日,唐山陶瓷股份有限公司接到唐山市国资委通知：经研究,我委拟同意唐山市城市建设投资有限公司,唐山建设投资有限责任公司分别将持有的唐山陶瓷股份有限公司44113040股国有股份,23765381股国有股份无偿划转给河北省冀东水泥集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)。冀东集团将持有唐山陶瓷股份有限公司67,878,421股国有股份,占公司总股本的29.9%,为公司控股股东,同时由冀东集团拟定方案对你公司进行资产重组”。 城建投,市建投和冀东集团于2009年7月8日签署的《股权无偿划转协议》 河北省冀东水泥集团有限责任公司[2009年10月19日更名为冀东发展集团有限责任公司,日前本公司获悉上述国有股权无偿划转的过户登记手续已于2009年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

唐山马家沟耐火材料有限责任公司耐火材料生产线相关资产及负债

　　公司以1500万元价格收购唐山马家沟耐火材料有限责任公司耐火材料生产线相关资产及负债，该生产线帐面净值1216万元，评估值1593.4万元，以6700万元收购该生产线占用的唐山陶瓷集团有限公司399232.9平方米土地使用权，经评估，该土地使用权价值为7160.01万元。 　　

唐山陶瓷集团有限公司煤气生产线相关资产及负债及该生产线占用的唐山陶瓷集团有限公司土地使用权

　　公司以9600万元价格收购唐山陶瓷集团有限公司煤气生产线相关资产及负债及该生产线占用的唐山陶瓷集团有限公司土地使用权。 　　

唐山华美陶瓷有限公司对唐山陶瓷集团第一瓷厂、白玉瓷厂的预付帐款、唐山陶瓷集团有限公司部分闲置固定资产、应收款项,唐山陶瓷集团有限公司拥有的土地使用权、房屋产权、唐山德盛陶瓷有限公司35.36%股权、唐山陶瓷集团进出口有限公司90%的股权以及唐山陶瓷集团有限公司陶瓷研究院开发、检测设备及相关负债等资产

　　经公司2002年年度股东大会审议通过，公司控股子公司华美公司以部分预付帐款与唐陶集团拥有的99138.9平方米土地使用权进行置换，公司以部分闲置固定资产、应收款项与唐陶集团拥有的345845.39平方米土地使用权、建筑面积86904.18平方米房屋产权、唐山德盛陶瓷有限公司35.36%股权、唐山陶瓷集团进出口有限公司90%的股权以及唐陶集团陶瓷研究院开发、检测设备及相关负债等资产进行置换。经评估，公司置出资产净值为14002.3万元，置入资产净值为14040.28万元，差额37.98万元由公司以现金方式补足。 　　唐陶集团拥有的99138.9平方米土地使用权,唐陶集团拥有的345845.39平方米土地使用权、建筑面积86904.18平方米房屋产权、唐山德盛陶瓷有限公司35.36%股权、唐山陶瓷集团进出口有限公司90%的股权以及唐陶集团陶瓷研究院开发、检测设备及相关负债等资产进行置换。 　　

唐山陶瓷股份有限公司26.89%股权

　　唐山陶瓷股份有限公司于2003年12月16日收到公司控股股东唐山陶瓷集团有限公司（以下简称"唐陶集团"）通知，根据唐山市中级人民法院民事裁定书（[2003]唐执字第115-118号1、[2003]唐执字第119-120号1、[2003]唐执字第121-127号1、[2003]唐执字第121-127号2），唐山市中级人民法院裁定将唐陶集团持有的本公司85900000股国家股以每股2.91元的价格(经中喜会计师事务所有限责任公司评估，截止2003年7月31日，本公司每股净资产2.91元)分别裁定给唐山市建设投资公司23765381股、唐山华美陶瓷有限公司15070579股、唐山市城市建设投资有限公司47064040股，以抵顶唐陶集团对其欠款。上述股权已于2003年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2025年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年日常关联交易合计总金额为255,000.00万元,其中向关联人采购金额30,637.82万元,向关联人销售金额224,362.18万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2024年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为185,295.15万元,其中向关联人采购金额21,288.73万元,向关联人销售金额164,006.42万元。 20241226：股东大会通过 20251209：截至披露日2025年度实际发生金额183,918.15万元

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，预计公司及子公司2026年度租赁房屋关联交易合计总金额为677.51万元，其中接受关联人租赁677.51万元，向关联人提供租赁0.00万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2026年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2026年日常关联交易合计总金额为240,000.00万元，其中向关联人采购金额32,818.29万元，向关联人销售金额207,181.71万元。2025年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联交易合计183,918.15万元，其中向关联人采购金额20,470.09万元，向关联人销售金额163,448.06万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司2026年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）申请总额度不超过人民币2亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、无担保。

为补充热加工公司流动资金需求，降低财务费用，增强市场竞争力，经股东双方协商，公司与冀东集团按出资比例以现金方式对热加工公司增加注册资本金15,000万元，其中本公司出资2,250万元，占注册资本15%，冀东集团出资12,750万元，占注册资本85%。资金来源为公司自筹。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力,经公司第七届董事会第三次会议审议,并经2021年第四次临时股东大会审议通过,与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司根据公司需求,依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。鉴于该《金融服务协议》将于2025年4月14日到期终止,拟与财务公司签订《金融服务协议》,协议期限为自2025年4月15日起叁年,协议主要限额为:日存款不超过人民币4亿元,每年综合授信不超过人民币6亿元,贷款利率不高于LRP。 20241226：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,预计公司及子公司2025年度租赁房屋关联交易合计总金额为677.51万元,其中接受关联人租赁677.51万元,向关联人提供租赁0.00万元。2024年年初至公告日公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计653.41万元。 20241226：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,预计公司及子公司2023年度租赁房屋关联交易合计总金额为645.33万元,其中接受关联人租赁645.33万元,向关联人提供租赁0.00万元。2022年公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计644.12万元。 20240321：2023年公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计722.15万元。 20241207：2024年年初至公告日公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计653.41万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2024年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2024年日常关联交易合计总金额为258,767.70万元,其中向关联人采购金额29,578.88万元,向关联人销售金额229,188.82万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2023年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为183,464.42万元,其中向关联人采购金额13,876.16万元,向关联人销售金额169,588.26万元。 20231229：股东大会通过。 20241207：2024年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为185,295.15万元,其中向关联人采购金额21,288.73万元,向关联人销售金额164,006.42万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司2025年度拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币2亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR),无抵押、无担保。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,预计公司及子公司2024年度租赁房屋关联交易合计总金额为653.41万元,其中接受关联人租赁653.41万元,向关联人提供租赁0.00万元。2023年公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计722.15万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2023年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2023年日常关联交易合计总金额为250,744.80万元,其中向关联人采购金额20,563.76万元,向关联人销售金额230,181.04万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2022年公司与关联方发生的关联交易为242,760.15万元,其中向关联人采购金额25,436.52万元,向关联人销售金额217,323.63万元。 20230301：股东大会通过 20231213：2023年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为183,464.42万元,其中向关联人采购金额13,876.16万元,向关联人销售金额169,588.26万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司2024年度拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币2亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价,无抵押、无担保。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司2023年度拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币2亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价,无抵押、无担保。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司2023年度拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币2亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。 20221229：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2023年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2023年日常关联交易合计总金额为250,744.80万元,其中向关联人采购金额20,563.76万元,向关联人销售金额230,181.04万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2022年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易为210,155.34万元,其中向关联人采购金额21,561.77万元,向关联人销售金额188,593.57万元。 20221229：股东大会未通过

依据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》,以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求,结合公司实际情况,公司及所属子公司2023年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务,具体协议尚待签署。 20221229：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)参与了迁安金隅首钢环保科技有限公司(以下简称“迁安金隅”)固体废物资源综合利用项目设备成套及安装项目(二次)的公开招标工作并中标,中标金额123684192元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的32.9461%,鉴于唐山冀东水泥股份有限公司持有迁安金隅40%股份,为迁安金隅控股股东,公司控股股东冀东发展集团有限责任公司持有唐山冀东水泥股份有限公司17.22%股份,公司控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司持有唐山冀东水泥股份有限公司44.34%股份,符合《股票上市规则》规定的情形,迁安金隅为公司关联方,本次交易构成关联交易。公司按照《股票上市规则》相关规定向深圳证券交易所申请豁免了本次关联交易股东大会审议程序。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）注册资本23,666万元，其中公司出资3,549.9万元，占注册资本金的15%，冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）出资20,116.1万元，占注册资本的85%。 　　为进一步提高高质量发展水平，提高生产能力，增强市场竞争力，热加工公司拟投资30,918万元在曹妃甸装备制造园区建设年产2.5万吨大型金属材料智能制造项目，目标年产2.5万t铸钢件，产品主要为立磨磨盘、轮带、齿圈、托轮、立磨铸件、轴承座、破碎机机架等建材、冶金、电力、石化、矿山、工程机械铸钢件。为保证该项目资金需要，公司与冀东集团按出资比例以现金方式对曹妃甸热加工增加注册资本金15,459万元，其中公司出资2,318.85万元，占注册资本15%，冀东集团出资13,140.15万元，占注册资本85%。资金来源为公司自筹。

2022年1月25日唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)收到唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司(以下简称“热加工公司”)发来的中标通知书,公司中标重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间(大型金属材料智能制造项目)设备采购项目,中标金额100,860,000.00元。 20220129：董事会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,预计公司及子公司2022年度租赁关联交易合计总金额为624.37万元,其中接受关联人租赁624.37万元,向关联人提供租赁0.00万元。2021年公司与关联方发生的租赁关联交易合计923.97万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)2022年1月19日参与了唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司(以下简称“热加工公司”或“招标人”)重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间(大型金属材料智能制造项目)的投标。2022年1月20日招标人在惠招标电子招投标交易平台发布了重型机械热加工中心建设项目--铸钢车间(大型金属材料智能制造项目)设备采购中标候选人公示,公司在中标候选人中排名第一,公司投标价格为10,086万元。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力,经2019年3月21日召开的第六届董事会第十一次会议审议,并经2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过,与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司根据公司需求,依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。鉴于该《金融服务协议》将于2022年4月14日到期终止,拟与财务公司签订《金融服务协议》,协议期限为自2022年4月15日起叁年,协议主要限额为:日存款不超过人民币4亿元,每年综合授信不超过人民币4亿元。 20211218：股东大会通过

依据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求,结合公司实际情况,公司及所属子公司2022年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务,具体协议尚待签署。 20211218：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司2022年度拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币4亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。 20211218：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2022年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2022年日常关联交易合计总金额为298,409.55万元,其中向关联人采购金额28,259.05万元,向关联人销售金额270,150.50万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2021年年初至公告日公司与关联方发生的关联交易合计271,010.24万元,其中向关联人采购金额22,794.58万元,向关联人销售金额248,215.66万元。 20211218：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司(以下简称“盾石建筑”)参与了冀东水泥磐石有限责任公司(以下简称“磐石公司”)日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段的公开招标工作并中标。冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货:磐石公司委托河北盛文招标代理有限公司于2021年9月1日在吉林省公共资源交易公共服务平台发布了《冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货招标公告》。河北盛文招标代理有限公司作为代理公司进行项目公开招标,于2021年9月23日在吉林省公共资源交易公共平台发布了《成套设备供货中标公示》。本公司于2021年9月29日收到《中标通知书》,公司以389,180,000元中标。冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目建筑安装工程二标段:磐石公司委托磐石市建业工程招标有限公司于2021年9月7日在吉林省公共资源交易公共服务平台发布了《冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线建筑安装工程二标段招标公告》。磐石市建业工程招标有限公司作为代理公司进行项目公开招标,磐石市住房和城乡建设局招标投标管理办公室于2021年10月9日在吉林省公共资源交易公共平发布了《建筑安装工程二标段预中标结果公示》。盾石建筑于2021年10月13日收到《中标通知书》,盾石建筑以329,023,987.97元中标。 20211218：公司董事会于2021年12月17日,以现场结合通讯方式召开第七届董事会第四次会议。会议审议通过了本次关联交易《关于公司及公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司承揽冀东水泥磐石有限责任公司日产4,500吨水泥熟料生产线项目成套设备供货与建筑安装工程二标段暨关联交易的议案》,关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军回避表决,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

　　根据唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟向公司关联方冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）转让公司所持控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）36%股权，转让价格为4762.998万元（最终价格以经核准的评估值为基准确定）；并同时收购冀东集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”）85%股权，转让价格为6033.7845万元（最终价格以经核准的评估值为基准确定）。上述交易，公司以所持有的热加工36%股权对价支付冀东集团所持有的矿山工程85%股权对价，差价部分1270.7865万元（最终价格以经核准的评估值为基准确定）由公司自筹资金向冀东集团以现金方式补齐。本次股权转让完成后公司持有热加工公司15%股权，不再实施控制、共同控制和重大影响，不再纳入上市公司财务报表合并范围；冀东集团持有热加工85%股权，成为热加工公司控股股东；本次股权转让完成后公司持有矿山工程公司85%股权，公司收购自然人王新安所持矿山工程公司15%股权（详见公司于《巨潮资讯网》、《证券日报》、《证券时报》刊发的2021-38《冀东装备关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的公告》）后矿山工程公司成为公司全资子公司。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2021年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2021年日常关联交易合计总金额为335,497.53万元,其中向关联人采购金额37,201.12万元,向关联人销售金额298,296.41万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2020年公司与关联方发生的关联交易合计233,376.82万元,其中向关联人采购金额16,614.02万元,向关联人销售金额216,762.80万元。 20210520：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,预计公司2021年度租赁关联交易合计总金额为824.64万元,其中接受关联人租赁549.41万元,向关联人提供租赁275.23万元。2020年公司与关联方发生的租赁关联交易合计1,183.57万元。 20210520：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币4亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。本次事项自公司年度股东大会审议通过日至次年年度股东大会审议通过日有效。 20210520：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2020年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2020年日常关联交易合计总金额为300,026.56万元,其中向关联人采购金额22,140.58万元,向关联人销售金额276,498.84万元,接受租赁939.43万元,提供租赁447.71万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2019年公司与关联方发生的关联交易合计231,553.07万元。 20200107：唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2020年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2020年日常关联交易合计总金额为298,639.42万元,其中向关联人采购金额22,140.58万元,向关联人销售金额276,498.84万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2019年公司与关联方发生的关联交易合计231,553.07万元。 20200121：股东大会通过 20201120：结合公司实际情况,公司拟增加2020年日常关联交易预计43,000万元,其中向关联人采购金额4,000万元,向关联人销售金额39,000万元,2020年日常经营性关联交易预计总体额度调整为341,639.42万元,在上述预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。 20201210：股东大会通过 20210113：2020年公司与关联方发生的关联交易合计286,463.79万元,其中向关联人采购金额17,064.29万元,向关联人销售金额269,399.50万元。 20210323：2020年实际发生金额233,376.82万元。

依据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求,结合公司实际情况,公司及所属子公司2021年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务,具体协议尚待签署。 20210226：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求,并结合公司实际情况,公司及子公司预计2021年度存放在财务公司的资金每日不超过人民币4亿元(含应计利息)。 20210226：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,预计公司2021年度租赁关联交易合计总金额为824.88万元,其中接受关联人租赁549.65万元,向关联人提供租赁275.23万元。2020年公司与关联方发生的租赁关联交易合计1,192.36万元。 20210226：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力,拟与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司将根据公司需求,依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据服务等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 20210226：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2021年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2021年日常关联交易合计总金额为350,497.53万元,其中向关联人采购金额37,201.12万元,向关联人销售金额313,296.41万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2020年公司与关联方发生的关联交易合计286,463.79万元,其中向关联人采购金额17,064.29万元,向关联人销售金额269,399.50万元。 20210226：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的要求,并结合公司实际情况,公司及子公司预计2021年度在财务公司的日借款本金不超过人民币3亿元,发生利息合计不超过0.137亿元。 20210226：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币4亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。 20210226：股东大会未通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2021年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2021年日常关联交易合计总金额为350,497.53万元,其中向关联人采购金额37,201.12万元,向关联人销售金额313,296.41万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。 20210129：股东大会未通过

铜川公司委托陕西大同项目管理有限公司(招标代理机构)于2020年3月20日在陕西招标与采购网(http://www.sntba.com/website/index.aspx)公开发布了“冀东水泥铜川有限公司惠塬工业园10,000t/d熟料水泥生产线设备成套采购项目”招标公示,于2020年4月24日进行了招标。招标代理机构在履行相关评审程序后,确认公司为中标人,中标金额为59,000.0000万元。近日公司收到《中标通知书》。日前公司与铜川公司签订该项目合同,合同金额59,000.0000万元。铜川公司委托陕西大同项目管理有限公司(招标代理机构)于2020年3月13日在陕西招标与采购网(http://www.sntba.com/website/index.aspx)公开发布了“冀东水泥铜川有限公司惠塬工业区10,000t/d熟料水泥生产线工程一标段”招标公示,于2020年4月21日进行了招标。招标代理机构在履行相关评审程序后,确认盾石建筑为中标人,中标金额为49,144.8168万元。近日盾石建筑已收到《中标通知书》。日前盾石建筑与铜川公司签订该项目合同,合同金额49,144.8168万元。上述两个公开招标项目合同金额合计108,144.8168万元。

依据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》,结合公司实际情况,公司及所属子公司2020年度拟与财务公司开展即期余额不超过人民币2亿元的票据质押池融资业务。 20200424：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司拟向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请总额度不超过人民币4亿元的借款,用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。 20200424：股东大会通过

依据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》,结合公司及子公司的实际资金需求及使用情况,公司及子公司预计2020年度存放在财务公司的资金每日不超过人民币2亿元(含应计利息)。 20200424：股东大会通过

依据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》,结合公司实际情况,公司及子公司预计2020年度在财务公司的日借款本金不超过人民币3亿元,发生利息合计不超过0.137亿元。 20200424：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司实际情况,公司2020年度预计租赁关联交易合计总金额为1,202.51万元,其中向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)、冀东日彰节能风机制造有限公司(以下简称“冀东日彰”)、唐山启新水泥工业博物馆(以下简称“启新博物馆”)租赁房屋(含设备、设施)754.80万元,向关联人金隅科实(曹妃甸)精密制造有限公司(以下简称“金隅科实”)提供厂房及周边场地租赁447.71万元,截止公告日接受关联人租赁和向关联人提供租赁协议尚未签署。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2019年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2019年日常关联交易合计总金额为209,937.42万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2018年公司与关联方发生的关联交易合计156,622.18万元。 20190201：股东大会通过 20191130：根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定,结合公司实际情况,公司拟增加2019年日常关联交易预计30,000万元,全部为向关联方销售设备、备件、商品。增加后,公司预计2019年日常关联交易合计总金额为239,937.42万元,在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。 20191219：股东大会通过 20200107：2019年实际发生金额为231,553.07万元。

为加快公司产业结构调整,积极延展智能制造产业链,促进公司电气业务发展,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司唐山盾石电气有限责任公司(以下简称“盾石电气”)拟购买华海风能发展有限公司(以下简称“华海风能”)位于河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区的一宗土地使用权,用于智能电气制造基地项目建设。

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,根据《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求,并结合公司实际情况,公司及子公司预计2019年度存放在北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)的资金每日不超过人民币2亿元(含应计利息)。 20190416：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)根据《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求,并结合公司实际情况,公司及子公司预计2019年度在北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)的日借款本金不超过人民币3亿元,发生利息合计不超过0.137亿元。 20190416：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力,拟与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司将根据公司需求,依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 20190416：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)为保证生产经营的资金需要,公司及所属子公司通过金融机构(未定,以实际签署协议为准)向冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)申请委托贷款,总额度不超过3亿元,用于公司及所属子公司补充流动资金,借款期限自办理借款之日起一年,借款利率是根据资金市场情况,按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动,无抵押、无担保。 20190416：股东大会通过

公司预计2018年日常关联交易合计总金额为163,633.99万元,其中向关联人采购金额31,236.36万元,向关联人销售金额132,397.63万元,全部是与控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)、控股股东的控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)及其控股子、分公司发生的各项日常关联交易,在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。2017年公司与关联方发生的关联交易合计129,916.77万元。 20180228：股东大会通过 20180606：公司拟增加2018年日常关联交易预计30,200万元,公司预计2018年日常关联交易合计总金额为193,833.99万元。 20180622：股东大会通过

2016年12月,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,基于《金融服务协议》,向公司提供存款、贷款及其他金融服务。根据《金融服务协议》内容,结合公司生产经营的资金需要,公司及所属子公司拟向财务公司申请综合授信人民币3亿元额度,办理授信额度项下贷款的各类业务,有效期自授信方案批复之日起一年。授信条件:由冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)提供连带责任保证担保。 20180622：股东大会通过

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司(以下简称“曹妃甸热加工”)注册资本为人民币8,666万元。其中:本公司以现金出资4,419.66万元人民币,占注册资本的51%;冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)以经评估后的在建工程费用及现金出资4,246.34万元,占注册资本的49%。为提高曹妃甸热加工的资产规模,增强其市场竞争力,满足其经营管理、可持续发展的需要,同意公司与冀东集团按出资比例以现金方式对曹妃甸热加工增加注册资本15,000万元,其中公司出资7,650万元,冀东集团出资7,350万元。增资完成后,曹妃甸热加工的注册资本由人民币8,666万元增至23,666万元,股权结构保持不变,其中:本公司出资12,069.66万元,占注册资本的51%,冀东集团出资11,596.34万元,占注册资本的49%。 20180622：股东大会通过

2016年12月,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,基于《金融服务协议》,根据《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的要求,并结合公司实际情况,预计2018年度公司及子公司存放在财务公司的存款余额不得超过9,201.81万元。 20180622：股东大会通过

为保证公司生产经营的资金需要，公司及所属子公司通过金融机构（未定，以实际签署协议为准）向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）申请委托贷款，总额度不超过3亿元，用于公司及所属子公司补充流动资金，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。 20180413：股东大会通过

公司预计2017年日常关联交易合计总金额为134,437.89万元,其中向关联人采购金额17,813.80万元,向关联人销售金额116,624.09万元,全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易,在总额度不超的前提下可以内部调剂使用。 20170412：股东大会通过 20171025：公司预计的2017年日常经营性关联交易额度不能满足公司生产运营需要,现需要向关联人增加销售产品、商品的关联交易额度预计为24,012万元。 20171110：股东大会通过

公司预计2016年日常关联交易合计总金额为134,064.47万元,全部是与控股股东及其控股子公司(同一关联人)发生的各项日常关联交易。 20170317：2016年度实际发生金额为89,606.83万元。

　　为保证公司生产经营的资金需要，公司及所属子公司通过金融机构（未定，以实际签署协议为准）向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）申请委托贷款，总额度不超过3亿元，用于偿还部分银行贷款及流动资金周转，借款期限自办理借款之日起壹年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，无抵押、无担保。 　　为偿还向控股股东冀东集团借款，公司及所属子公司向北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务”）申请借款，总额度不超过3亿元，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率为不高于央行规定的同期贷款基准利率，以借款公司信用担保或冀东集团提供连带责任担保。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力,公司与北京金隅财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司根据公司需求,依据协议向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、保险代理、成员单位之间的内部转账结算和委托贷款、票据承兑、票据贴现等和经中国银监会批准的可从事的其他业务。 20161213：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,鉴于北京金隅股份有限公司成为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东,该公司及其控股子公司(简称“金隅股份”)成为公司的关联方,与其发生的材料采购、商品销售构成了关联交易。为确保公司2016年关联交易的规范运作,根据《上市规则》的相关规定,结合公司实际情况,对本公司2016年10至12月与金隅股份发生的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计2016年10至12月与金隅股份发生的日常关联交易合计总金额为3,229.51万元(采购2,590.00万元,销售639.51万元)。1.2016年10月20日,公司董事会五届五十二次会议审议通过了与金隅股份发生的日常经营性关联交易的议案,该项决议关联董事张增光、王晓华回避表决,其他五名董事进行表决,全部同意上述交易。2.2016年10至12月份发生的日常经营性关联交易预测尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将回避表决。 20161109：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定,鉴于公司将所持唐山盾石机械制造有限责任公司(以下简称“盾石机械”)100%股权已经转让给公司控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东集团”)的全资子公司唐山冀东发展机械设备制造有限公司,盾石机械成为公司的关联方,与其发生的材料采购、商品销售构成了关联交易,现对本公司2016年6-12月份与盾石机械发生的日常经营性关联交易进行预计。 20160914：股东大会通过

根据唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)发展需要,为进一步优化公司产业结构,拟向公司关联方唐山冀东发展机械设备制造有限公司(以下简称“冀东机械”)转让公司全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司(以下简称“盾石机械”)全部股权,转让价格为167,362,810.57元。2016年5月27日,公司与冀东机械在唐山市签署了《股权转让协议》。

为保证公司生产经营的资金需要,公司拟通过浦发银行唐山分行向控股股东冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东发展”)申请委托借款3,000万元,用于公司流动资金周转,借款期限壹年,借款利率为央行规定的同期贷款基准利率(年利率4.35%),无抵押、无担保。

唐山冀东装备工程股份有限公司预计2015年日常关联交易合计总金额为153,281.82万元,全部是与控股股东及其控股子公司(同一关联人)发生的各项日常关联交易。 20150513：股东大会未通过 20150519：对2015年日常关联交易议案重新提交公司2015年5月18日召开的第五届董事会第四十次会议审议并通过。 20150605：股东大会通过 20160408：2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为98969.35万元。

为保证公司流动资金需要,公司拟向关联方冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东发展”)申请借款人民币2150万元,用于补充公司流动资金。依据市场融资成本,借款的年利率为同期同档次人民银行贷款基准利率上浮10%,借款期限为12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2014年度的日常经营性关联交易进行了预计。 　　公司预计2014年日常关联交易合计总金额为145,543.70万元，全部是与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易。 20140507：股东大会通过 20150410：2014年公司与关联方发生的关联交易合计107,057.47万元。

　　唐县冀东发展盾石工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）为我公司全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司的全资子公司，工程公司从2011年3月份开始负责唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）全资子公司唐县冀东水泥有限责任公司（以下简称“唐县公司”）的维修事项，并在唐县公司院内自建面积约840平方米二层办公楼及浴室、食堂、厕所、工具库等附属设施一套，该项资产原值1,035,764.00元。自2013年1月份开始，工程公司不再负责唐县公司的维修保驾事项且已撤出唐县公司，经协商，工程公司拟以2013年4月底账面净值1,025,481.69元出售该项资产给唐县公司，作为唐县公司维修单位办公、仓库使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2013年度的日常经营性关联交易进行了预计。 　　公司预计2013年日常关联交易合计总金额为137379万元。其中与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为134,967万元，与其他关联方（飞帆冀东利岑）发生的关联交易总金额为2,412万元。2012年公司与关联方发生的关联交易合计69,688万元。 20130507：股东大会通过 20140411：2013年公司与关联方发生的关联交易合计61,732.81万元。

为了提高备品备件的服务与供应能力,实现备件集中采购和仓储管理,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)与唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”)共同出资组建成立一个提供专业制造、专业技术、专业服务的备件服务企业:唐山冀东机电技术有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称“机电公司”)。机电公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区,注册资本1000万元。公司首次实缴出资500万元,其中本公司出资250.5万元人民币,占注册资本的50.1%,冀东水泥出资249.5万元人民币,占注册资本的49.9%。(二)鉴于冀东水泥为本公司控股股东冀东发展的控股子公司,冀东发展持有冀东水泥38.63%的股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定,此次本公司与冀东水泥共同投资行为构成关联交易。

为提高专业化生产水平,整合区域内耐磨、耐热、耐腐蚀易损基础部件的特殊材料研究及加工制造工艺能力,唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟与冀东发展集团有限责任公司(以下简称“冀东发展”)共同出资组建唐山冀东装备曹妃甸热加工有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称“曹妃甸热加工公司”)。曹妃甸热加工公司注册地在唐山曹妃甸装备制造产业园区,注册资本为8,666万元人民币。本公司以现金出资4,419.66万元人民币,占注册资本的51%;冀东发展以经评估后的在建工程费用及现金出资4,246.34万元(其中:评估后的在建工程费用3,970.14万元,现金276.20万元,评估基准日为2012年11月30日)占注册资本的49%。鉴于冀东发展为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定,此次冀东发展与本公司共同投资行为属于关联交易。 20130323：股东大会审议通过

公司2012年拟与冀东发展集团有限责任公司、冀东日彰节能风机制造有限公司、呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司等发生采购材料、接受劳务、租赁等日常关联交易预计金额为137,758万元。 20120420：股东大会通过

冀东集团以其合法拥有的旗下装备制造及工程承包板块业务的唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权、唐山盾石建筑工程有限责任公司100%股权、唐山盾石筑炉工程有限责任公司100%股权以及唐山盾石电气有限责任公司51%股权与唐山陶瓷合法拥有的全部资产及负债进行置换。资产置换过程中，若置入资产价格高于置出资产价格，该部分差额作为唐山陶瓷对冀东集团的欠款，由唐山陶瓷在本次重组资产交割完成5年后向冀东集团进行清偿，并在资产交割完成10年内清偿完毕，冀东集团在本次重组资产交割完成后5年内不向上市公司主张现金清偿权利，不需上市公司支付任何资金占用费用；若置入资产价格低于置出资产价格，该部分差额由冀东集团在本次重组资产交割的同时向唐山陶瓷以现金方式补足。将本次重大资产重组方案的决议有效期限延长，延长期间为自2009年第一次临时股东大会《关于公司与冀东发展集团有限责任公司进行重大资产置换的议案》决议有效期到期日起再延长12个月。公司2009年第一次临时股东大会审议通过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议事项不作变更。

董事会议通过了公司与控股股东及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案：预计与冀东发展集团有限责任公司,冀东日彰节能风机制造有限公司,华海风能发展有限公司等公司2011年度发生的日常经营性关联交易预计金额为104,213万元。 20111108:股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2011年度的日常经营性关联交易进行了预计。公司预计2011年度交易金额为113,902万元，关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司。

唐山陶瓷股份有限公司拟将2000年配股项目“低温快烧日用细瓷产业化示范工程”和“强化瓷生产线技改项目”变更为收购唐山陶瓷集团有限公司（以下简称“唐陶集团” ）煤气生产线和唐陶集团全资子公司—唐山马家沟耐火材料有限责任公司（以下简称“马耐公司” ）耐火材料生产线及该生产线占用的唐陶集团399232.9平方米土地使用权，并于2003年11月27日分别与唐陶集团、马耐公司签订了《资产收购协议书》。

唐山陶瓷股份有限公司拟将2000年配股项目“低温快烧日用细瓷产业化示范工程”和“强化瓷生产线技改项目”变更为收购唐山陶瓷集团有限公司（以下简称“唐陶集团” ）煤气生产线和唐陶集团全资子公司—唐山马家沟耐火材料有限责任公司（以下简称“马耐公司” ）耐火材料生产线及该生产线占用的唐陶集团399232.9平方米土地使用权，并于2003年11月27日分别与唐陶集团、马耐公司签订了《资产收购协议书》。

2003年8月11日，唐山陶瓷股份有限公司与唐陶集团签订了《商标转让协议》，协议约定唐陶集团将“红玫瑰”、 “ WEITAO”及“铁锚”牌注册商标无偿转让给本公司。商标转让后，唐陶集团不再使用“红玫瑰”、 “ WEITAO”及“铁锚”牌商标。

唐山华美陶瓷有限公司拟将唐山陶瓷集团第一瓷厂、白玉瓷厂的预付帐款与唐山陶瓷集团有限公司拥有的99138.9平方米土地使用权进行置换。

唐山陶瓷股份有限公司与唐山陶瓷集团有限公司（陶瓷集团）于2002年5月28日签订了《资产置换协议》，拟将本公司出口日用细瓷生产线及相关负债按净资产值与集团公司拥有的五宗土地使用权进行置换。

本公司所属子公司河北长城陶瓷有限公司生产经营用土地及厂房均向唐山陶瓷集团有限公司进行租赁，本年度共向唐山陶瓷集团有限公司支付土地及房屋租赁费人民币 251.86 万元。

本公司与唐山陶瓷集团有限公司的子公司中盈建筑陶瓷有限公司1999年10月签定的《租赁合同》，本公司租赁给中盈建筑陶瓷有限公司价值320万元的抛光机设备，租赁费用为每年160万元。