神火新材料科技有限公司部分股权

为进一步增强全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝加工板块，提升公司持续盈利能力和核心竞争力，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开董事会第九届二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司神火新材增资的议案》，同意公司以现金方式向神火新材增资10.00亿元，根据具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司出具的《商丘新发投资有限公司拟转让持有的神火新材股权项目资产评估报告》（中联评报字【2025】第1714号，以下简称“《资产评估报告》”），44,690.38万元计入注册资本、55,309.62万元计入资本公积；增资完成后，神火新材注册资本将由90,766.16万元增至135,456.54万元。

神火新材料科技有限公司14.6869%股权

为进一步巩固公司在铝箔行业的市场地位，聚焦主业，提升公司核心竞争力，公司决定作为意向受让方以自有资金通过公开摘牌方式受让商丘新发所持神火新材14.6869%股权，并授权管理层在董事会权限范围内，办理公开摘牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜。上述股权已在产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为29,829.09万元，鉴于具体交易价格将以竞价结果确定，公司将根据竞价情况及时履行披露程序。若公司在公开挂牌交易中被确认为最终受让方，在交易完成后，神火新材将成为公司全资子公司。

安徽相邦复合材料有限公司部分股权

鉴于纳米陶瓷铝合金是国家重点推广的示范新材料，在航空航天等高端领域已有成熟应用，为推动河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）铝加工产业转型发展，提高公司铝加工产品附加值，培育新的利润增长点，实现高质量发展，公司决定联合山东潍焦控股集团有限公司（以下简称“潍焦集团”）、淮北市相诚城市运营管理有限公司（以下简称“淮北相诚”），以自有资金共同对安徽相邦复合材料有限公司（以下简称“相邦公司”）进行增资，并授权管理层办理协议签订等手续。本次增资完成后，公司将持有相邦公司35%的股权，不是其控股股东，相邦公司不纳入公司合并报表范围。根据中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的《神火股份拟对相邦公司增资评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020784号，以下简称“《资产评估报告》”），公司本次增资金额为18,637.50万元。

永城神火铝业股权投资基金(有限合伙)3.73%出资份额

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻“资本运作、资产运营”双轮驱动战略，培育新的利润增长点，助推公司高质量发展，同意以权益资产1,904.31万元向永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“铝业基金”）增加出资份额，并将基金期限由5年变更为10年，本次增资完成后，公司持有铝业基金的股权比例将增加至97.06%。

云南神火铝业有限公司14.85%股权

为进一步调整、优化资产结构，聚焦主业，提升公司核心竞争力，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）决定以协议转让方式分别收购河南资产商发神火绿色发展基金（有限合伙）（以下简称“河南资产基金”）持有的云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）9.90%股权、商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）持有的云南神火4.95%股权，根据中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《公司拟收购云南神火部分股权项目资产评估报告》（中联评报字[2023]第2986号，以下简称“《资产评估报告》”）进行计算，河南资产基金所持股权的收购价格为96,584.40万元、商丘新发所持股权的收购价格为48,292.20万元。本次交易完成后，公司将持有云南神火58.25%股权。

位于北京市华荣公寓的4套住宅,位于河南省永城市的综合大楼

　　为盘活存量闲置、低效资产，优化资源配置，提高公司的资产利用效率，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）决定以协议转让方式，分别向控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）转让位于北京市华荣公寓的4套住宅，转让价格为评估值15,970.89万元；向河南神火集团总医院（以下简称“神火总医院”）转让位于河南省永城市的综合大楼，转让价格为评估值10,978.52万元。

云南神火铝业有限公司40.10%股权

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“神火股份”）正在筹划发行股份及支付现金的方式购买资产，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项，具体交易方式及标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，亦构成关联交易，但不构成重组上市。

新疆神火煤电有限公司100%股权,新疆神火炭素制品有限公司100%股权,河南省许昌新龙矿业有限责任公司100%股权,河南神火兴隆矿业有限责任公司82%股权,郑州神火矿业投资有限公司10%股权

　　为进一步整合和优化现有的资源配置，压缩管理层级，简化管理环节，降低管理成本，提高运营效率，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）拟吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司（以下简称“新疆神火”）、许昌神火矿业集团有限公司（以下简称“许昌神火”）和郑州神火矿业投资有限公司（以下简称“郑州神火”）。吸收合并完成后，新疆神火、许昌神火和郑州神火的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由神火股份依法承续。公司的注册资本在本次吸收合并完成后不发生变更，股东人数不受本次吸收合并影响。

上海神火铝箔有限公司25%股权

　　为进一步推进铝加工板块整合，提升铝加工板块的业务协同能力，加强对子公司的管理，优化股权结构和法人治理结构，提升运营决策效率，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）决定以协议转让方式收购申美（香港）国际投资有限公司（以下简称“申美国际”）所持上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）25%股权，收购价格为北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“北京亚太联华”）出具的《神火股份拟进行股权收购所涉及的上海铝箔股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字【2021】314号，以下简称“《资产评估报告》”）确认的净资产值37,327.93万元*25%=9,331.9825万元。

神隆宝鼎新材料有限公司56.9%股权

　　为调整、优化资产结构,延伸产业链条,解决同业竞争问题,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式收购控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)所持神隆宝鼎新材料有限公司(以下简称“神隆宝鼎”)56.90%股权,交易价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的神隆宝鼎新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2019】115号)确认的净资产值28,751.85万元+8,000万元(商丘新发投资有限公司已认缴尚未实缴的出资额)=36,751.86万元*56.90%=20,911.80万元。

郑州天宏工业有限公司70%股权

河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)将其持有的郑州天宏工业有限公司(以下简称“郑州天宏”)70%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌价为87,125.29万元,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)子公司新密市超化煤矿有限公司(以下简称“新密超化”)拟通过在产权交易市场以竞价交易方式,以评估值受让郑州天宏70%股权。

左权晋源矿业投资有限公司100%股权

晋源矿业100%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让公告期满后,根据上海联合产权交易所提供的《受让资格反馈函》并经公司确认,山西中德新能源有限公司(以下简称“山西中德”)成为符合上述股权受让资格条件的唯一意向受让方。山西中德与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。2021年3月19日,公司与山西中德签署了《产权交易合同》,山西中德以人民币伍仟柒佰壹拾肆万柒仟壹佰贰拾元整(5,714.712万元)受让公司持有的晋源矿业100%的股权。截至2021年3月29日,公司已收到全部股权转让款及产权交易凭证。

云南神火铝业有限公司11.19%股权

本次重大资产重组中,神火股份以0元对价现金受让文山城投持有的标的公司云南神火30,000万元认缴出资权,同时参照评估结果神火股份对标的公司云南神火增资70,469)万元,商丘新发对标的公司云南神火增资30,201万元。交易后,标的公司注册资本增加至606,000.00万元,其中神火股份持有云南神火43.30%的股权,商丘新发持有云南神火4.95%的股权。

广西龙州新翔生态铝业有限公司36%股权

鉴于广西龙州地区铝土矿资源储备丰富,广西龙州新翔生态铝业有限公司(以下简称“龙州铝业”)盈利前景较好,具有较大的投资价值,为调整、优化资产结构,降低氧化铝市场依赖度,提高抵御市场风险能力,公司决定参股龙州铝业,以0元价格受让杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)对龙州铝业4.41亿元的出资权利和义务。

云南神火铝业有限公司部分股权

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟依照法定程序对云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）进行增资。增资实施完成后，公司将成为云南神火控股股东，并将云南神火纳入合并报表范围。

房屋、设备及土地使用权

　　为调整、优化资产结构，减少关联交易，并基于生产经营实际需要，公司全资子公司新疆神火炭素制品有限公司（以下简称“新疆炭素”）决定向阜康市新利达机械制造有限公司（以下简称“新利达机械”）购买房屋、设备及土地使用权，交易总金额5,491.74万元，其中： 　　购买设备、房屋的交易价格以北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“北京亚太联华”）出具的《阜康市新利达机械制造有限公司拟进行资产转让所涉及的该公司房屋及机器设备价值评估报告》（亚评报字【2019】104号，以下简称“《房屋、机器设备评估报告》”）确认的评估值4,995.71万元，购买土地使用权的交易价格以北京亚太联华出具的《阜康市新利达机械制造有限公司拟进行资产转让所涉及的该公司土地使用权价值评估报告》（亚评报字【2019】108号，以下简称“《土地使用权评估报告》”）确认的评估值496.03万元。

河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权

　　为调整、优化资产结构、聚焦煤电铝主业,彻底剥离房地产业务,消除再融资障碍,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式向控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)转让所持河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称“光明房产”)47.99%股权,转让价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的河南神火光明房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2019】114号)确认的净资产值77,912.07万元*47.99%=37,390.00万元。

上海神火铝箔有限公司75%股权

　　为调整、优化资产结构,延伸产业链条,解决同业竞争问题,减少关联交易,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式收购控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)所持上海神火铝箔有限公司(以下简称“上海铝箔”)75%股权,收购价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的上海神火铝箔有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2019】113号)确认的净资产值32,672.31万元*75%=24,504.23万元。

河南神火光明房地产开发有限公司100%股权

为调整、优化资产结构,聚焦主业,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式向河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)转让所持河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称“光明房产”)100%股权,转让价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火煤电股份有限公司拟进行股权交易所涉及的河南神火光明房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2018】198号)确认的净资产值41,519.33万元。

39万吨电解铝产能指标

为调整、优化产业布局和资产结构,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟向云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)转让本部拥有的25万吨电解铝产能指标和沁阳沁澳铝业有限公司(以下简称“沁澳铝业”)拥有的14万吨电解铝产能指标,产能指标转让价格分别为151,115.35万元、84,624.60万元。

许昌明锦置业有限公司100%股权,河南神火光明房地产开发有限公司对许昌明锦置业有限公司的553958959.72元债权

2018年5月12日,北京亚太联华资产评估有限公司以2018年3月31日为评估基准日,出具了《河南神火光明房地产开发有限公司拟转让其持有的许昌明锦置业有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2018】105号)。2018年7月6日,公司收到河南阳光国际拍卖有限公司《拍卖成交确认书》,许昌市腾飞房地产开发有限公司(以下简称“许昌腾飞”)以人民币柒亿伍仟贰佰万元整(752,000,000.00.00)受让许昌明锦100%股权。2018年10月11日,光明房产与许昌腾飞签署了《股权转让协议》。2018年10月12日,光明房产收到全部股权转让价款,并完成工商登记变更手续。

河南神火铝材有限公司100%股权

为调整、优化资产结构,盘活存量资产,经2018年5月21日召开的公司董事会第七届八次会议审议批准,同意公司通过股权交易中心挂牌的形式予以公开转让所持全资子公司神火铝材100%股权,授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序,签署相关法律文件。若本次股权转让顺利实施,公司将不再持有神火铝材股权。2018年8月30日,公司收到中原产权出具的《挂牌结果通知书》;9月4日,公司与商丘新发投资有限公司(以下简称“商丘新发”)签署了《股权转让交易合同》,商丘新发以人民币壹亿伍仟柒佰壹拾叁万叁仟玖佰元整(157,133,900.00)受让神火铝材100%股权;9月6日,公司收到中原产权出具的《产权交易凭证》(凭证编号:HA2018DF500021)。目前,公司正在办理工商登记变更手续。

云南神火铝业有限公司19.57%股权

　　鉴于云南神火项目投资金额较大,短期内不能建成达产而增强上市公司盈利能力,而且伴随着当前金融机构去杠杆的不断深化,市场资金面日趋紧张,为有效降低资产负债率,减缓上市公司资金压力,在不改变公司既定战略下实现股东利益最大化,结合公司暂未履行实缴出资义务,且云南神火尚未实际开展具体业务的实际情况,经协商,公司拟将货币认缴新增注册资本人民币玖亿玖仟万元(小写:￥990,000,000.00)的出资权利及义务(以下简称“出资权”)以0元价格转让给控股股东神火集团,由神火集团或其控制的基金行使出资权利,履行出资义务。

国电民权发电有限公司20%股权

1、公司拟收购河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权,转让价格以北京亚太联华资产评估有限公司亚评报字(2016)232号评估报告确认的净资产值(120,106.54万元-24,700.00万元)*20%=19,081.31万元(评估基准日2015年12月31日)为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对资产评估报告的备案情况。2、本次股权转让事项构成关联交易。

民权县绿洲投资有限公司80%股权

1、公司拟收购河南神火集团有限公司所持民权县绿洲投资有限公司80%股权,转让价格以亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(亚会C审字(2016)0747号)确认的净资产值398.50万元*80%=318.80万元为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对审计报告的备案情况。2、本次股权转让事项构成关联交易。

商丘新发投资有限公司49%股权

公司拟收购河南神火集团有限公司所持商丘新发投资有限公司49%股权,转让价格以北京亚太联华资产评估有限公司亚评报字(2016)234号评估报告确认的净资产值399,051.40万元*49%=195,535.19万元(评估基准日2015年12月31日)为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对资产评估报告的备案情况。2、本次股权转让事项构成关联交易。

郑州天宏工业有限公司70%股权

为调整、优化资产结构,盘活存量资产,公司拟以协议转让方式向商丘市国有资产经营管理有限公司(以下简称“商丘国经公司”)转让所持郑州天宏工业有限公司(以下简称“郑州天宏”)70%股权,转让价格以河南省诚信矿业服务有限公司(以下简称“河南诚信矿服”)出具的《河南省新密市李岗煤矿勘探探矿权评估报告书》(豫诚信探矿权评字【2016】第004号)和北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的郑州天宏工业有限公司不包含探矿权的资产及负债价值评估报告》(亚评报字【2016】355号)确认的净资产值118,346.82万元*70%=82,842.77万元为基础,最终交易价格取决于公司控股股东河南神火集团有限公司对评估报告的备案情况。

河南神火光明房地产开发有限公司100%股权

　　2014年3月26日，公司与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）签署了关于河南神火光明房地产开发有限公司（以下简称“光明房地产”）100%股权的协议，交易价款为22,775.61万元。本次股权转让完成前，光明房地产股权结构是：神火集团持有100%股权。若本次股权转让得以实施，光明房地产股权结构将变更为：本公司持有光明房地产100%的股权。

郑州裕中煤业有限公司51%股权

河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")与北京三吉利能源股份有限公司(以下简称"三吉利公司")签署了关于收购其全资子公司郑州裕中煤业有限公司(以下简称"裕中煤业")51%股权的协议,交易价款为61,020万元.

山西省左权县高家庄煤矿探矿权

转让方:河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司、本公司") 受让方:山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称"潞安集团") 为调整、优化资产结构,盘活存量资产,购买和开发省内优质煤炭资源,公司与潞安集团于2012年6月27日在河南省郑州市签订了《山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》(以下简称"转让合同"),就高家庄煤矿探矿权转让事宜达成一致意见.双方同意交易标的的转让价格以双方共同委托的评估机构出具的探矿权评估报告为计价基础,考虑到高速公路压覆部分煤炭资源等因素,经协商,双方确认交易总价款为46.9966亿元.

河南神火铝业有限公司全部资产、负债和业务

为压缩公司管理层级,降低管理成本,节约运营费用,提高运营效率,提升整体效益,公司拟按照《公司法》的有关规定,依法定程序吸收合并河南神火铝业有限公司,注销其法人地位,使之成为公司分公司。

河南神火铝业股份有限公司30.62%股权

1、公司拟出资 38,282.17 万元收购河南神火集团有限公司所持河南神火铝业股份有限公司 30.62%股权. 2、本次收购事项构成关联交易。

河南有色金属控股股份有限公司8.33%股权

公司受让河南豫联能源集团有限责任公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份19,800.00 万股(占实收资本的33.00%),伊川电力集团总公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份5,000.00 万股(占实收资本的8.33%),交易价格分别为19,800.00 万元,5,000.00万元.购买日:2009 年08 月31 日

河南有色金属控股股份有限公司33%股权

公司受让河南豫联能源集团有限责任公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份19,800.00 万股(占实收资本的33.00%)、伊川电力集团总公司所持河南有色金属控股股份有限公司股份5,000.00 万股(占实收资本的8.33%),交易价格分别为19,800.00 万元、5,000.00万元. 购买日:2009 年08 月31 日

禹州煤田扒村井田探矿权

根据河南省煤炭地质勘查研究院编制的《河南省禹州煤田扒村井田详查报告》,禹州煤田扒村井田详查预期煤炭资储量1.3 亿吨.为扩大后备资源储量,发展壮大主营业务,增强持续发展能力,同意公司按照豫国土资发[2009]10 号文规定,按4 元/吨的价格向河南省国土资源厅购买禹州煤田扒村井田探矿权,交易总价款约为5.2 亿元. 购买日:2009 年12 月09 日

永城市神火示范电站有限公司100%股权

河南神火煤电股份有限公司与河南神火铝业股份有限公司于2009年8月4日在河南省永城市签订了《关于对河南神火发电有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”），公司同意神火铝业以其所持永城市神火示范电站有限公司100%股权的评估值人民币63,986.86 万元作价人民币6 亿元对公司全资子公司河南神火发电有限公司（以下简称“神火发电”）增资。

商丘阳光铝材有限公司40%股权

公司受让河南省商丘商电铝业(集团)有限公司所持商丘阳光铝材有限公司40%的股权,交易价格不超过8,000万元。

河南神火铝业股份有限公司24.33%股权

2008 年7 月28 日，河南神火煤电股份有限公司与商丘金源投资有限公司（以下简称“金源投资”）、商丘众诚投资股份有限公司（以下简称“众诚投资”）分别签署了关于受让其所持河南神火铝业股份有限公司（以下简称“神火铝业”）16.41%、7.92%股权的协议，交易价款分别为389,631,692.38 元、188,048,933.80 元，合计577,680,626.18 元。上述股权转让构成关联交易。

装机总规模为195MW的自备发电机组(包括135MW、60MW发电机组各一台,分别位于河南省永城市高庄镇、十八里镇)及相关的辅助性生产设施

　　为支持上市公司完善煤电铝一体化产业链，促进上市公司持续、健康发展，按照平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，河南神火煤电股份有限公司（以下简称公司或本公司）、河南神火集团有限公司（以下简称神火集团）于2006年12月4日就公司向神火集团收购装机总规模为195MW的自备发电机组(包括135MW、60MW发电机组各一台，分别位于河南省永城市高庄镇、十八里镇)及相关的辅助性生产设施签署了《资产转让协议》，交易总金额为736,034,043.43元。上述资产收购构成关联交易。

河南省新郑煤电有限责任公司39%股权,郑州天宏工业有限公司70%股权

　　为支持上市公司做强做大主业,促进上市公司持续,健康发展,避免同业竞争,按照平等自愿,诚实信用的原则,经友好协商,2006年10月15日公司与河南神火集团有限公司(以下简称神火集团)签署了关于受让神火集团所持河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称"新郑煤电")39%股权的协议,交易价格为136,500,000.00元.上述股权转让构成关联交易. 　　为支持上市公司做强做大主业,促进上市公司持续,健康发展,减少关联交易,避免同业竞争,按照平等自愿,诚实信用的原则,经友好协商,2006年11月2日河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司或本公司)与河南神火集团有限公司(以下简称神火集团)签署了关于受让神火集团所持郑州天宏工业有限公司(以下简称“郑州天宏”)70%股权的协议,交易价款为187,716,760.00元.上述股权转让构成关联交易.

河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权

2005 年6 月28 日公司与神火集团签署了关于受让神火集团所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的合同,受让价格为408,124,417.03 元.

河南省禹州矿区泉店井田探矿权

　　2003年10月2日,公司与禹州市地方煤炭运销有限公司签定了《泉店井田探矿权转让协议》,同意受让河南省禹州矿区泉店井田探矿权;参照禹州市地方煤炭运销有限公司已经完成的勘探投入情况,受让价格为人民币2880万元,受让资金来源为自筹.

永城矿区刘河煤矿采矿权

2004年2月22日公司领取到由河南省国土资源厅颁发的永城矿区刘河煤矿采矿许可证

河南神火煤电股份有限公司31.18%的股权

　　经股权转让方河南神火集团有限公司与股权受让方商丘新创投资管理有限公司，商丘市普天工贸有限公司，河南惠众投资有限公司重新协商,双方分别于2003年8月14日签署《股权转让补充协议》,12月25日,将股权转让价格由人民币4.50元/股调整为5.35元/股,股权转让数量由2750.00万股,625.00万股，3275.00万股调整为2140.00万股,3605.21万股,2550.00万股股权转让协议的其他内容不变.本次股权转让双方已经及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依法办理了股份过户手续. 　　

根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2025年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)、河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易总金额不超过28.20亿元,2024年度实际发生的同类日常关联交易总额为17.02亿元。 20250419：股东大会通过。

根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2024年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)、河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易总金额不超过17.50亿元。 20240420：股东大会通过 20241022：公司2024年度日常关联交易预计总金额由17.50亿元调增至19.60亿元,调增2.10亿元 。 20250325：2024年与关联方实际发生金额170,224.22万元。

为拓宽融资渠道,提高融资效率,保证资金安全,公司控股子公司云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)拟向公司控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)申请对其融资业务提供连带责任担保,担保金额敞口不超过8.00亿元,云南神火按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向神火集团支付担保费,年担保费率不超过1.00%,云南神火不提供反担保;担保有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。 20240420：股东大会通过

根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2023年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)、河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易,总金额不超过24.43亿元,2022年度实际发生的同类日常关联交易总额为20.52亿元。 20230419：股东大会通过 20230822：根据日常经营的实际需要,公司决定调整2023年度的日常经营性关联交易预计情况,调整后预计总金额为262,800万元。 20240326：2023年度实际发生金额19.65亿元

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻“资本运作、资产运营”双轮驱动战略，培育新的利润增长点，助推公司高质量发展，同意以权益资产1,904.31万元向永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“铝业基金”）增加出资份额，并将基金期限由5年变更为10年，本次增资完成后，公司持有铝业基金的股权比例将增加至97.06%。

为拓宽融资渠道,提高融资效率,保证资金安全,河南神火煤电股份有限公司(含控股子公司,以下统称“公司”)拟向控股股东河南神火集团有限公司(含控股子公司,以下简称“神火集团”)申请为公司融资业务提供连带责任担保,担保金额敞口不超过65.00亿元,神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费,年担保费率不超过1.00%,公司不提供反担保;担保有效期自2022年度股东大会批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。 20230419：股东大会通过

根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2022年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)、河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易,总金额不超过27.41亿元,2021年度实际发生的同类日常关联交易总额为13.18亿元。 20220420：股东大会通过 20230328：2022年实际发生金额205,233.24万元

为盘活存量闲置、低效资产,优化资源配置,提高公司的资产利用效率,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“神火股份”)决定以协议转让方式,分别向控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)转让位于北京市华荣公寓的4套住宅,转让价格为评估值15,970.89万元;向河南神火集团总医院(以下简称“神火总医院”)转让位于河南省永城市的综合大楼,转让价格为评估值10,978.52万元。

上市公司拟发行股份及支付现金方式购买神火集团、河南资产基金合计持有的云南神火40.10%股权,其中购买神火集团所持云南神火30.20%股权,购买河南资产基金所持云南神火9.90%股权。本次交易完成后,上市公司将持有云南神火83.50%股权。

为提高融资效率,保证资金安全,河南神火煤电股份有限公司(含控股子公司,以下统称“公司”)拟向控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)申请为公司融资业务提供连带责任担保,担保金额敞口不超过106.00亿元,神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费,年担保费率不超过1.00%,公司不提供反担保;担保有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。 20220420：股东大会通过

根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2021年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)、河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易,总金额不超过15.06亿元,2020年度实际发生的同类日常关联交易总额为19.61亿元。 20210428：股东大会通过 20220329：实际发生金额131,844.13万元

　　为进一步推进铝加工板块整合，提升铝加工板块的业务协同能力，加强对子公司的管理，优化股权结构和法人治理结构，提升运营决策效率，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）决定以协议转让方式收购申美（香港）国际投资有限公司（以下简称“申美国际”）所持上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）25%股权，收购价格为北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“北京亚太联华”）出具的《神火股份拟进行股权收购所涉及的上海铝箔股东全部权益价值资产评估报告》（亚评报字【2021】314号，以下简称“《资产评估报告》”）确认的净资产值37,327.93万元*25%=9,331.9825万元。

为提高融资效率,保证资金安全,河南神火煤电股份有限公司(含控股子公司,以下统称“公司”)拟向控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)申请为公司融资业务提供连带责任担保,担保金额敞口不超过150.00亿元,神火集团按照实际发生的担保金额及实际担保发生天数向公司收取担保费,年担保费率不超过1.00%,公司不提供反担保;担保有效期自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。 20210428：股东大会通过

河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)将其持有的郑州天宏工业有限公司(以下简称“郑州天宏”)70%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让,挂牌价为87,125.29万元,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)子公司新密市超化煤矿有限公司(以下简称“新密超化”)拟通过在产权交易市场以竞价交易方式,以评估值受让郑州天宏70%股权。

2020年度,公司预计与关联方河南神火建筑安装工程有限公司,河南神火集团新利达有限公司及其子公司,河南神火集团有限公司等发生接受劳务,采购材料等的日常关联交易，预计关联交易金额317520.0000万元。 20200521：股东大会通过 20201023：根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整2020年度与河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)和云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)的日常关联交易预计情况。2020年预计调整后总金额233,000.00万元。 20201110：股东大会通过。 20210406：2020年度实际发生的同类日常关联交易总额为196,078.79万元。

为满足公司控股子公司上海神火国际贸易有限公司(以下简称“上海国贸”)日常经营的需要,支持其业务拓展,公司根据商业银行的要求,拟按照持股比例为其规模3.00亿元的银行贷款提供连带责任担保,担保金额19,354.83万元,期限为一年。 20201110：股东大会通过。

本次重大资产重组中,神火股份以0元对价现金受让文山城投持有的标的公司云南神火30,000万元认缴出资权,同时参照评估结果神火股份对标的公司云南神火增资70,469)万元,商丘新发对标的公司云南神火增资30,201万元。交易后,标的公司注册资本增加至606,000.00万元,其中神火股份持有云南神火43.30%的股权,商丘新发持有云南神火4.95%的股权。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟依照法定程序对云南神火铝业有限公司（以下简称“云南神火”）进行增资。增资实施完成后，公司将成为云南神火控股股东，并将云南神火纳入合并报表范围。

鉴于公司参股公司云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)目前处于基建期,资金需求较大,各股东方所投资本金已不能满足项目建设的资金需求,为加快其项目建设进度,公司根据商业银行的要求,拟按照持股比例为其规模20.00亿元的项目贷款提供连带责任担保,担保金额64,420.00万元,期限不超过7年。 20200521：股东大会通过

为满足公司日常经营的资金需求,缓解短期资金周转压力,河南神火煤电股份有限公司(含控股子公司,以下统称“公司”)拟向控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)申请不超过20亿元的短期资金拆借额度,借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期LPR利率,从实际拆借日开始计息,若提前还款,则按资金实际拆借金额和拆借期计算利息;有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止,上述额度在有效期内可循环使用。 20200521：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方河南神火建筑安装工程有限公司,河南神火集团新利达有限公司及其子公司,河南神火集团有限公司等发生接受劳务,采购材料等的日常关联交易，预计关联交易金额165100.0000万元。 20190518：股东大会通过 20191030：根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司拟调整2019年度与河南神火集团有限公司、河南神火集团新利达有限公司、河南神火建筑安装工程有限公司和云南神火铝业有限公司的日常经营性关联交易预计情况,新增金额为6.85亿元。 20191116：股东大会通过 20200429：2019年实际发生关联交易181914.50万元。

为发挥公司集中采购的互惠、协同优势,根据日常经营、生产的实际情况,公司决定以市场价格向参股公司云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)销售钢材、铝材、阳极炭块,其中,钢材交易总金额不超过9,977.00万元,铝材交易总金额不超过6,969.00万元,阳极炭块交易总金额不超过4,180.00万元。 20191116：股东大会通过

为调整、优化资产结构,减少关联交易,并基于生产经营实际需要,公司全资子公司新疆神火炭素制品有限公司(以下简称“新疆炭素”)决定向阜康市新利达机械制造有限公司(以下简称“新利达机械”)购买房屋、设备及土地使用权,交易总金额5,491.74万元,其中:购买设备、房屋的交易价格以北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《阜康市新利达机械制造有限公司拟进行资产转让所涉及的该公司房屋及机器设备价值评估报告》(亚评报字【2019】104号,以下简称“《房屋、机器设备评估报告》”)确认的评估值4,995.71万元,购买土地使用权的交易价格以北京亚太联华出具的《阜康市新利达机械制造有限公司拟进行资产转让所涉及的该公司土地使用权价值评估报告》(亚评报字【2019】108号,以下简称“《土地使用权评估报告》”)确认的评估值496.03万元。

为调整、优化资产结构,延伸产业链条,解决同业竞争问题,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式收购控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)所持神隆宝鼎新材料有限公司(以下简称“神隆宝鼎”)56.90%股权,交易价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的神隆宝鼎新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2019】115号)确认的净资产值28,751.85万元+8,000万元(商丘新发投资有限公司已认缴尚未实缴的出资额)=36,751.86万元*56.90%=20,911.80万元。

为调整、优化资产结构,延伸产业链条,解决同业竞争问题,减少关联交易,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式收购控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)所持上海神火铝箔有限公司(以下简称“上海铝箔”)75%股权,收购价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的上海神火铝箔有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2019】113号)确认的净资产值32,672.31万元*75%=24,504.23万元。

为调整、优化资产结构、聚焦煤电铝主业,彻底剥离房地产业务,消除再融资障碍,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式向控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)转让所持河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称“光明房产”)47.99%股权,转让价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的河南神火光明房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2019】114号)确认的净资产值77,912.07万元*47.99%=37,390.00万元。

鉴于公司正处于优化产业布局,转型升级发展的关键时期,急需延伸产业链、补短板,为贯彻公司“资本运作、资产运营”双轮驱动战略,促进公司健康持续发展,公司决定出资设立永城神火铝业股权投资基金(暂定名,以下简称“铝业投资基金”)。铝业投资基金规模1,800.00万元,其中,公司全资子公司上海神火资产管理有限公司(以下简称“神火资产”)作为普通合伙人(GP)以货币出资100万元,公司作为有限合伙人(LP)以货币出资1,400.00万元,商丘市普天工贸有限公司(以下简称“普天工贸”)作为有限合伙人(LP)以货币出资300.00万元。铝业投资基金设立后,拟用于对神隆宝鼎新材料有限公司(以下简称“神隆宝鼎”)增资1,700.00万元。 20190624：2019年6月24日,公司收到基金管理人上海神火资产管理有限公司的通知,铝业投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》。

为调整、优化资产结构,聚焦主业,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟引入控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)对公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称“光明房产”)增资4.50亿元,增资款优先用于偿还光明房产对公司的借款。根据北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火煤电股份有限公司拟进行股权交易所涉及的河南神火光明房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2018】198号),经公司与神火集团友好协商确定,本次增资款中的2,167.67万元计入注册资本,其余部分计入资本公积。公司放弃优先认缴出资权暨增资完成后,神火集团持有光明房产52.01%股权,本公司持有光明房产47.99%股权。 20190622：股东大会通过

根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2018年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)、河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)和上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易,总金额不超过15.24亿元。 20180519：股东大会通过 20190427：2018年实际发生关联交易140553.00万元。

为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神,积极稳妥降低杠杆率,公司拟引入神火集团参股公司转型发展基金(有限合伙)对公司下属子公司新龙公司增资8.75亿元,增资款用于偿还银行贷款。公司全资子公司许昌神火放弃优先认缴出资权暨增资完成后,转型发展基金(有限合伙)持有新龙公司约25.11%股权,许昌神火持有新龙公司约74.89%股权。公司控股股东神火集团为转型发展基金(有限合伙)有限合伙人,出资1.75亿元,持有其19.98%的股权。该事项详见公司于2019年1月9日在指定信息披露媒体刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于控股股东与专业投资机构合作设立河南资产神火转型发展基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2019-001)。 20190309：股东大会通过

为调整、优化资产结构,聚焦主业,提升公司核心竞争力,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以协议转让方式向河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)转让所持河南神火光明房地产开发有限公司(以下简称“光明房产”)100%股权,转让价格为北京亚太联华资产评估有限公司(以下简称“北京亚太联华”)出具的《河南神火煤电股份有限公司拟进行股权交易所涉及的河南神火光明房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字【2018】198号)确认的净资产值41,519.33万元。

为调整、优化产业布局和资产结构,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟向云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)转让本部拥有的25万吨电解铝产能指标和沁阳沁澳铝业有限公司(以下简称“沁澳铝业”)拥有的14万吨电解铝产能指标,产能指标转让价格分别为151,115.35万元、84,624.60万元。

根据国家相关政策,在电解铝产能指标转移后,公司需拆除相关生产设备。为盘活废旧物资,提高资源使用效率,公司决定以市场价格向河南神火集团新利达有限公司及其子公司(以下简称“新利达”)销售拆除电解铝生产设备所产生的废旧钢材,交易总金额不超过5,000.00万元。

鉴于云南神火项目投资金额较大,短期内不能建成达产而增强上市公司盈利能力,而且伴随着当前金融机构去杠杆的不断深化,市场资金面日趋紧张,为有效降低资产负债率,减缓上市公司资金压力,在不改变公司既定战略下实现股东利益最大化,结合公司暂未履行实缴出资义务,且云南神火尚未实际开展具体业务的实际情况,经协商,公司拟将货币认缴新增注册资本人民币玖亿玖仟万元(小写:￥990,000,000.00)的出资权利及义务(以下简称“出资权”)以0元价格转让给控股股东神火集团,由神火集团或其控制的基金行使出资权利,履行出资义务。

为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神,实施市场化债转股、积极稳妥降低杠杆率,在保持控股地位的前提下,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟引入债转股基金采用现金增资部分子公司并用于偿还债务的方式实施债转股。债转股基金将对公司下属子公司新疆神火资源投资有限公司(以下简称“新疆神火”)、河南省许昌新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙公司”)、河南神火兴隆矿业有限责任公司(以下简称“兴隆公司”)进行增资(在前述子公司范围内,公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资,以下简称“标的公司”),增资款将专项用于偿还债务。增资过程中,各股东持股比例将参照标的公司于评估基准日2018年3月31日经评估的净资产协商确定。 20180519：股东大会通过

为抓住行业政策调整的有利时机,调整、优化资产结构,盘活存量资产,及时把闲置的电解铝产能置换到成本优势地区,从而实现企业的持续健康发展,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)拟与控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、文山州城乡开发投资有限公司(以下简称“文山城投”)共同投资建设云南绿色水电铝材一体化项目,在云南省文山州富宁县出资设立云南神火铝业有限公司(已经工商登记机构名称预核准,以下简称“云南神火”、“项目公司”),初期以建设绿色水电铝项目为主,后续根据运营实际,结合政府产业政策、资源要素保障和市场条件,配套建设上下游项目。 20180519：股东大会通过

根据日常经营的实际需要,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2017年度与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)、河南神火集团有限公司商丘铝业分公司(以下简称“神火集团商丘分公司”)、河南神火集团新利达有限公司(以下简称“新利达”)、河南神火建筑安装工程有限公司(以下简称“神火建安”)和上海神火铝箔有限公司(以下简称“神火铝箔”)发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易,总金额不超过14.83亿元。 20170505：股东大会通过 20180428：2017年公司与关联方实际发生关联金额为87,047.48万元

2016 年度日常经营性关联交易预计425500万元。 20160511：股东大会通过 20160802：董事会通过调整2016年关联交易金额预计，调整后预计发生金额198,625.04万元 20160819：股东大会通过关于调整2016年度日常经营性关联交易预计情况的议案 20170411：2016年实际发生106486.04万元。

1、公司拟收购河南神火集团有限公司所持国电民权发电有限公司20%股权,转让价格以北京亚太联华资产评估有限公司亚评报字(2016)232号评估报告确认的净资产值(120,106.54万元-24,700.00万元)*20%=19,081.31万元(评估基准日2015年12月31日)为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对资产评估报告的备案情况。2、本次股权转让事项构成关联交易。

1、公司拟收购河南神火集团有限公司所持民权县绿洲投资有限公司80%股权,转让价格以亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(亚会C审字(2016)0747号)确认的净资产值398.50万元*80%=318.80万元为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对审计报告的备案情况。2、本次股权转让事项构成关联交易。

公司拟收购河南神火集团有限公司所持商丘新发投资有限公司49%股权,转让价格以北京亚太联华资产评估有限公司亚评报字(2016)234号评估报告确认的净资产值399,051.40万元*49%=195,535.19万元(评估基准日2015年12月31日)为基础,最终交易价格取决于河南神火集团有限公司对资产评估报告的备案情况。2、本次股权转让事项构成关联交易。

鉴于目前电解铝行业产能严重过剩,市场持续低迷,为拓宽销售渠道,2015年度公司(含控股子公司)拟向上海神火国际贸易有限公司(以下简称“上海神火”)销售铝产品不超过9万吨,销售价格以交货当期的上海长江A00价格为基础计算,交易总金额预计不超过14亿元。 截至本公告披露日,上海神火的股权结构为:河南神火集团有限公司持有52.38%,公司全资子公司河南神火国贸有限公司(以下简称“神火国贸”)持有47.62%。公司(含控股子公司)与上海神火同属河南神火集团有限公司控股子公司,上述交易构成了关联交易。 20150416：股东大会通过

为保证公司日常经营和重点项目建设的资金需求,根据公司经营与发展需要,公司(含控股子公司)拟接受控股股东河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)提供的委托贷款、拆借资金,总额不超过30亿元,期限不超过五年(自公司股东大会审议通过之日起计算)。 20150416：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方河南神火建筑安装工程有限公司,河南神火集团新利达有限公司,上海神火铝箔有限公司发生接受劳务,采购材料,销售物资的日常关联交易，预计关联交易金额124840万元。 20150416：股东大会通过

公司2014年度拟与河南神火建筑安装工程有限公司,河南神火集团新利达有限公司,河南神火集团有限公司商丘铝业分公司等就接受劳务,采购材料,销售物资等事项发生日常关联交易，预计交易金额为552520万元人民币. 20140419：股东大会通过 20150325：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为215646.19万元。

2011年10月27日,河南国土厅与河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)签署了《河南省禹州市张得煤详查区西北部区勘查成果预配置协议书》,根据该协议书,河南国土厅同意将“河南省禹州市张得煤详查区西北部区”勘查成果(以下简称“该项目”)有偿协议预配置给神火集团。该项目预期提交煤炭资源量5亿吨,协议出让参考价预付款为5亿吨×4元/吨=20亿元,最终探矿权价款按照探矿权评估时的市场价值确定,由取得探矿权的受让企业缴纳。截至本公告日,神火集团已支付8.10亿元至河南国土厅指定账户。

　　2014年3月26日，公司与河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）签署了关于河南神火光明房地产开发有限公司（以下简称“光明房地产”）100%股权的协议，交易价款为22,775.61万元。本次股权转让完成前，光明房地产股权结构是：神火集团持有100%股权。若本次股权转让得以实施，光明房地产股权结构将变更为：本公司持有光明房地产100%的股权。

公司2013年与河南神火建筑安装工程有限公司,河南神火集团新利达有限公司,河南神火集团有限公司商丘铝业分公司等发生日常关联交易，预计金额为594000万元。 20130417：股东大会通过 20140328：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为305567.28万元。

公司2012月预计与河南神火集团有限公司,河南神火建筑安装工程有限公司,河南神火集团新利达有限公司等发生的采购原材料,接受劳务,销售物资等日常关联交易的总额为708600万元。 20120321：股东大会通过

1、公司拟出资 38,282.17 万元收购河南神火集团有限公司所持河南神火铝业股份有限公司 30.62%股权。 2、本次收购事项构成关联交易。

2011年本公司预计与河南神火集团有限公司、河南神火建筑安装工程有限公司等接受劳务、采购材料构成关联交易，预计交易金额为781200万元 20110422：股东大会通过

根据公司经营和发展需要，公司（含控股子公司）拟按照不高于中国人民银行公布的现时同期贷款基准利率接受控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）贷款、委托贷款，总额不超过30亿元，用于资金周转和项目建设，期限不超过3年（自公司股东大会审议通过之日起计算）。 为保证公司日常经营和重点项目建设的资金需求，根据公司经营与发展需要，公司（含控股子公司）向金融机构贷款，拟由河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）提供担保，担保期限根据公司与金融机构签署的借款合同期限确定。参照河南省发改委《关于中小企业信用担保及再担保业务收费标准的批复》（豫发改收费[2004]1388号文件），公司及控股子公司每年按担保金额的0.5%向神火集团支付担保费。 20110422:股东大会通过

河南神火煤电股份有限公司与河南神火集团有限公司于2010 年3 月20 日在河南省郑州市签订了《股权转让协议》，拟受让神火集团所持河南有色30.77%的股权，以资产评估机构对标的资产评估结果为定价依据，转让总价款20,237.61 万元。

根据公司经营发展需要，2008 年11 月26 日公司与中信银行股份有限公司郑州分行营业部签署了《人民币委托贷款借款合同》，控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）通过中信银行股份有限公司郑州分行营业部向本公司提供总额度为3 亿元人民币的委托贷款，贷款利率为中国人民银行现时一年期贷款基准利率，贷款期限为一年。

2008 年7 月28 日，公司与商丘金源投资有限公司（以下简称“金源投资”）、商丘众诚投资股份有限公司（以下简称“众诚投资”）分别签署了关于受让其所持河南神火铝业股份有限公司（以下简称“神火铝业”）16.41%、7.92%股权的协议，交易价款分别为389,631,692.38 元、188,048,933.80 元，合计577,680,626.18 元。神火铝业现有总股本105,833 万股。本次股权转让完成前，神火铝业股权结构是：本公司持有45.05%的股权、神火集团持有15.62%的股权、众诚股份持有22.92%的股权、金源投资持有16.41%的股权；若本次股权转让得以完成，神火铝业股权结构将变更为：本公司持有69.38%的股权、神火集团持有15.62%的股权、众诚股份持有15.00%的股权。

2008 年7 月28 日，公司与商丘金源投资有限公司（以下简称“金源投资”）、商丘众诚投资股份有限公司（以下简称“众诚投资”）分别签署了关于受让其所持河南神火铝业股份有限公司（以下简称“神火铝业”）16.41%、7.92%股权的协议，交易价款分别为389,631,692.38 元、188,048,933.80 元，合计577,680,626.18 元。神火铝业现有总股本105,833 万股。本次股权转让完成前，神火铝业股权结构是：本公司持有45.05%的股权、神火集团持有15.62%的股权、众诚股份持有22.92%的股权、金源投资持有16.41%的股权；若本次股权转让得以完成，神火铝业股权结构将变更为：本公司持有69.38%的股权、神火集团持有15.62%的股权、众诚股份持有15.00%的股权。

2007 年9 月29 日，本公司与河南有色金属控股股份有限公司（以下简称“河南有色”）、河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”）、河南鑫旺铝业有限公司（以下简称“鑫旺铝业”）签订了《关于共同出资设立河南中鑫实业有限公司的协议书》，公司拟以现金3,150万元人民币出资,占河南中鑫实业有限公司(以下简称“中鑫实业”)注册资本的15％。

2007 年9 月9 日，本公司与河南神火集团有限公司、商丘众诚投资股份有限公司、商丘金源投资有限公司签订了《河南神火铝业股份有限公司增资扩股协议书》，公司拟以实物出资和现金出资相结合的方式增资入股河南神火铝业股份有限公司。此项交易完成后，公司持有神火铝业47,678 万股的股权，占总股本的45.05%，神火铝业将成为本公司的控股子公司。

为保证发用电的正常进行,明确双方的权利和义务,按照平等自愿、公平和市场化的原则,经友好协商,2007年4月17日河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司或本公司)与商丘市神火佛光铝业有限公司(以下简称佛光铝业)在河南省永城市签订《发用电合同》。本公司与佛光铝业同属河南神火集团控股子公司,此项交易构成关联交易。

根据公司2007年度经营计划,按照诚实信用、互惠互利、公平公正的原则,经双方协商,公司与河南神火集团新利达有限公司于2007年3月13日在河南省永城市签署《材料采购协议》。协议约定,公司以市场价格向该公司采购各种矿井生产用材料(锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等)。本公司与河南神火集团新利达有限公司同属河南神火集团控股子公司,本次交易构成关联交易。

公司与神火集团于2007年3月13日在河南省永城市修订综合服务协议。协议约定,神火集团为公司提供综合服务,包括公司生产、办公、生活区的环境卫生、绿化、消防、供排水、供暖、治安保卫以及员工食堂、澡堂和旅馆化管理；协议有效期一年。根据国家关于国有企业改革实行主辅分离、生产经营与后勤分别管理的原则,神火集团成立了河南神火集团永新物业有限公司,为集团和各个子公司提供后勤服务,进行专业化管理。河南神火集团永新物业有限公司是不以盈利为目的的后勤服务单位,神火集团已书面授权其签署《综合服务协议》。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司或本公司)与商丘市神火佛光铝业有限公司(买受人,以下简称佛光铝业)于2007年3月13日在河南省永城市签订《煤炭购销合同》。合同约定,本公司作为出卖人全年向佛光铝业提供原煤60万吨。本公司与佛光铝业同属河南神火集团控股子公司,此项交易构成关联交易。

为支持上市公司完善煤电铝一体化产业链，促进上市公司持续、健康发展，按照平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，河南神火煤电股份有限公司（以下简称公司或本公司）、河南神火集团有限公司（以下简称神火集团）于2006 年12 月4 日就公司向神火集团收购装机总规模为195MW 的自备发电机组(包括135MW、60MW 发电机组各一台，分别位于河南省永城市高庄镇、十八里镇)及相关的辅助性生产设施签署了《资产转让协议》，交易总金额为736,034,043.43 元。

为支持上市公司做强做大主业，促进上市公司持续、健康发展，减少关联交易，避免同业竞争，按照平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，2006年11月2日河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司或本公司)与河南神火集团有限公司(以下简称神火集团)签署了关于受让神火集团所持郑州天宏工业有限公司(以下简称“郑州天宏”)70%股权的协议，交易价款为187,716,760.00元。上述股权转让构成关联交易。

为支持上市公司做强做大主业,促进上市公司持续、健康发展,避免同业竞争,按照平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,2006年10月15日公司与河南神火集团有限公司(以下简称神火集团)签署了关于受让神火集团所持河南省新郑煤电有限责任公司(以下简称"新郑煤电")39%股权的协议,交易价格为136,500,000.00元。上述股权转让构成关联交易。

公司拟于2006 年申请非公开发行不超过6000 万股（含6000 万股）A 股，其中神火集团和新创投资以其持有的神火佛光的权益（以有资质的中介机构出具的资产评估报告书为准）认购的股份数量总和不少于4000万股，为本次发行数量的66.67%；向神火集团和新创投资以外的机构投资者发行的股份数量不超过2000万股，为本次发行数量的33.33%。神火集团和新创投资就以其所持神火佛光的权益认购本次非公开发行股票事宜已于2006 年6 月6 日分别与本公司签订《定向发行A 股认购协议》。

经双方协商，公司与河南神火集团有限公司于2006年2月14日在河南省永城市对原《综合服务合同》进行了修订。合同约定，神火集团按照其投入成本向本公司继续提供综合有偿服务。神火集团为公司提供综合服务，包括公司生产、办公、生活区的环境卫生、绿化、消防、供排水、供暖、治安保卫以及员工食堂、澡堂和旅馆化管理；协议有效期一年。

2005 年6 月28 日公司与神火集团签署了关于受让神火集团所持河南省许昌新龙矿业有限责任公司92%股权的合同，受让价格为408,124,417.03 元。

本公司(出卖人)与河南神火集团铝电工程建设指挥部(买受人) 经友好协商2004年12月19日在河南省永城市签订煤炭购销合同。合同约定，本公司作为出卖人全年向河南神火集团铝电工程建设指挥部提供一级末煤42万吨。

公司与河南神火建筑安装工程公司于2004年8月8日在河南省永城市签订了《关于河南神火建筑安装工程公司以招投标方式承揽河南神火煤电股份有限公司土建安装工程项目的协议书》。协议约定，神火建安以竞标方式参与公司土建安装工程的施工，年度交易总金额不超过2800万元。

本公司(出卖人)与河南神火铝电有限责任公司(买受人，以下简称神火铝电) 经友好协商于2004年3月6日在河南省永城市签订煤炭购销合同。合同约定，本公司作为出卖人全年向神火铝电提供末煤40万吨。因本公司与神火铝电同属河南神火集团控股子公司，本次交易构成了关联交易。

神火电力直接向神火铝电供电，预计年交易总金额2360万元左右，

经双方协商，公司(出卖人)与河南神火铝电有限责任公司(买受人)于2003年4月10日在河南省永城市签定煤炭购销合同。合同约定，本公司作为出卖人全年向买受人提供原煤20万吨，价格执行车板价251元/吨，协议总金额5020万元，运输费用及运杂费均由买受人自己承担；交货方式为本公司在葛店矿车板交货，买受人自运；协议有效期一年；未尽事宜由双方协商解决，违约责任按照《合同法》及国家有关规定执行。

据公司2003年度经营计划，按照诚实信用、互惠互利、公平公正的原则，经双方协商，公司与河南神火集团新利达有限公司于2003年4月12日在河南省永城市签定材料采购合同。合同约定，本公司全年向该公司采购各种矿井生产用材料（锚杆、锚固剂、橡胶制品和工矿配件等）。

从成立之日起，本公司与河南神火集团有限公司达成以下协议：签订《国有土地使用权租赁合同》，有偿使用葛店煤矿19,000平方米土地，新庄煤矿48,840平方米土地，新庄铁路专用线56,277.666平方米土地，年租金80.88万元，租赁期限分别为48年、48年和50年。

从成立之日起，本公司与河南神火集团有限公司签订《房屋租赁合同》， 有偿使用办公楼 10,218.75平方米，年租金102.19万元，租赁期限为24年。

河南神火煤电股份有限公司与河南神火集团有限公司签定的《土地使用权租赁协议》,租赁河南神火集团有限公司土地共二宗,租金标准为每年9.69 元/平方米,年租金合计为211.125万元,每季度支付一次。

河南神火煤矿电股份有限公司同控股股东河南神火集团有限公司签定固定资产购进协议，收购集团公司部分与煤炭生产经营相关的资产。

河南神火煤电股份有限公司同意修订与河南神火集团有限公司签定的综合服务合同，主要解决公司职工上下班通勤、职工就餐、单身职工宿舍旅馆化管理及有关物业服务，年有偿服务费用总额630万元。

河南神火煤电股份有限公司(本公司)与河南神火铝电有限责任公司签定的《2002年度煤炭购销合同》,本公司向河南神火铝电有限责任公司提供原煤24万吨，交货方式为本公司在公司所属葛店矿车板交货，买受人自运。

公司于2001年5月19 日与河南神火铝电有限责任公司签定《股权转让合同》，同意转让公司所属河南神火矸石电厂2％的股权.

公司与河南神火集团有限公司签订固定资产转让合同，集团公司将原租赁给其它单位已到期的房屋及生产设备转让给本公司。

公司有关部分通过招标与河南神火光明建筑安装工程公司分别于2001年5月15日签订新庄型煤厂技术改造项目土建安装工程合同，合同标的1162万元；2001年5月21日签订新庄选煤厂干燥车间及储运浮选系统建筑安装工程合同，合同标的847万元；2001年8月15日签订新庄先煤厂储装运系统二期工程建筑安装工程合同，合同标的727万元；2001年5月26日签订新庄铸造型焦厂产品库及炭化炉熄焦池建筑安装工程合同，合同标的508万元；2001年5月28日签订葛店选煤厂主厂房建筑安装工程合同，合同标的1126万元。

同意本公司根据公平市场、诚实信用原则与河南神火铝电有限责任公司签定的２００１年度煤炭购销合同．

通过招投标与河南神火光明建筑安装工程公司签定的新庄选煤厂储装运系统技术改造项目土建安装工程合同.

收购河南神火集团有限公司矸石电厂.