甘肃盛达皇台实业有限公司100%股权

为优化资源配置，提升运营效率和管理水平，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展规划，对组织管理架构做相应调整，拟由公司全资孙公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简称“凉州皇台”）吸收合并全资孙公司甘肃盛达皇台实业有限公司（以下简称“盛达皇台”）。吸收合并完成后，盛达皇台的法人资格将被注销，凉州皇台将依法继承其所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。

甘肃凉州皇台酒有限公司100%股权

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开董事会,审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优化公司管理架构,公司拟将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒有限公司(以下简称“凉州皇台”)的100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司(以下简称“皇台酿造”),划转后凉州皇台由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

甘肃皇台酒业股份有限公司14.10%股权

　　根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，在规定时间内，虞何佳、顾斌、徐逸、陈柏霖、张寿春、甘肃盛达集团有限公司共6个主体分别通过各自竞买号H8553、V5970、H8829、Z0500、W0598、X6453、A8082、N2558、W0576、V4781在北京市第四中级人民法院于淘宝网司法拍卖平台开展的“上海厚丰持有250万股“皇台酒业”的股票（证券代码：000995）”十个标的项目公开竞价中，分别以最高应价胜出。

甘肃皇台酒业股份有限公司2.82%股权

　　2021年12月29日,北京四中院作出了(2021)京04执341号之九执行裁定书,裁定:一、上海厚丰投资有限公司持有250万股皇台酒业的股票(股票代码000995)归买受人甘肃盛达集团有限公司所有。上述股票所有权自本裁定送达买受人甘肃盛达集团有限公司时起转移。二、买受人甘肃盛达集团有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关股票过户登记。2021年12月29日,北京四中院作出了(2021)京04执341号之十执行裁定书,裁定:一、上海厚丰投资有限公司持有250万股皇台酒业的股票(股票代码000995)归买受人甘肃盛达集团有限公司所有。上述股票所有权自本裁定送达买受人甘肃盛达集团有限公司时起转移。二、买受人甘肃盛达集团有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关股票过户登记。

甘肃盛达皇台实业有限公司100%股权

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇台酒业”）全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以下简称“酿造公司”）与公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）拟签订《股权赠与协议》（以下简称“协议”），盛达集团拟将其所持有的甘肃盛达皇台实业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权权益性无偿赠与酿造公司。本次交易不存在附义务资产赠与的情形。

甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权

　　甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“皇台酒业”)于2018年11月12日与上海厚丰投资有限公司(以下简称“交易对方”或“上海厚丰”)签署了附条件生效的《股权转让协议》,拟将全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权以象征性对价人民币1元的价格出售给上海厚丰。因上海厚丰系公司控股股东,故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司69.5525%股权

　　皇台酒业拟将其持有的甘肃唐之彩69.5525%的股权转让予上海厚丰,交易价格为15,719.37万元,交易对价全部以现金方式进行支付。本次交易完成后,皇台酒业将持有甘肃唐之彩30%的股权,上海厚丰将持有甘肃唐之彩70%的股权。

新疆安格瑞番茄产业投资有限公司100%股权

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日收到新疆安格瑞番茄产业投资有限公司(以下简称“新疆安格瑞”)的通知,其告知新疆安格瑞股权转让事宜已经办理完毕。公司将持有的全资子公司新疆安格瑞100%股权转让给自然人施东哲、王庆荣,转让总价款为人民币31.87万元。

浙江皇台酒业有限公司100%股权

公司于2015年12月24日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司浙江皇台酒业有限公司股权的议案》,同意公司转让所持有的浙江皇台部分或全部股权。近日,公司与自然人付耶成、张方洲签署了股权转让协议,协议约定付耶成以1200万元受让浙江皇台60%股权、张方洲以800万元受让浙江皇台40%股权,本次转让完成后,公司不再持有浙江皇台酒业有限公司的股权。

普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司100.00%股权

公司拟以52,000.00万元收购普罗旺斯100.00%股权,交易对方为天津普旺国际贸易有限公司、刘笠阳、丁震、杜森、王筱栋、新疆方圆慧融投资合伙企业(有限合伙)、上海同谷股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海裕勤投资管理合伙企业(有限合伙)、魏容。

上海厚丰投资有限公司100%股权

刘静将其持有的上海厚丰投资40%股权，出资额1亿元（实缴3600万元，认缴6400万元）作价4000万元转让给新疆润信通；卢鸿毅将其持有的上海厚丰投资40%股权，出资额1亿元（实缴3600万元，认缴6400万元）作价4000万元转让给新疆润信通；赵泾生将其持有的上海厚丰投资20%股权，出资额5000万元（实缴1800万元，认缴3200万元）作价2000万元转让给新疆润信通。

位于武威市凉州区下双乡于家湾的土地使用权及地上建筑物

为妥善解决公司与北京鼎泰亨通有限公司之间的债务纠纷,公司决定将位于武威市凉州区下双乡于家湾土地使用权(面积为:850478.01平方米、土地使用权证号为:武国用【2004】第158号)以及地上附着物转让给北京鼎泰。经甘肃方家不动产评估咨询有限公司评估(评估号:2014甘方(GJ)字第651号),该宗土地使用权及地上建筑物的评估价格为:914.93万元。确定转让价格为915万元。该转让款将冲抵公司对北京鼎泰的债务。北京鼎泰亨通有限公司为本公司原第一大股东,现持有本公司1,227,936股股份,占本公司总股本的0.69%。

甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司95.24%的股权

2012年6月26日,本公司与杭州小巷酒业有限公司签订了股权转让协议,本公司将持有的甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司(以下简称:武威销售公司)95.24%的股权以2391.17万元的价格转让给杭州小巷酒业有限公司.该项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

甘肃皇台酒业股份有限公司3.11%股权

本公司接到甘肃省高级人民法院通知,2012年3月19日,公司股东北京皇台商贸有限责任公司持有的 5527488股(股份性质为:无限售流通股)被该法院裁定划转到甘肃开然投资有限公司名下.根据甘肃省高级人民法院(2011)甘民二初字第 016号判决书及(2012)甘执字第 05 号执行裁定书,因武威市凉州区人民政府未返还其通过区国资局、甘肃皇台酿造(集团)有限公司、北京皇台商贸有限责任公司向甘肃开然投资有限公司借款的 8000 万元款项,法院裁定将北京皇台商贸有限责任公司持有的本公司5527488 股(股份性质为:无限售流通股)划转给甘肃开然投资有限公司,用以抵偿欠款.

甘肃皇台酒业股份有限公司19.6%股权

2010 年2 月9 日在上海市签署的《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》,上海厚丰投资有限公司以人民币22113.72 万元的价格受让北京鼎泰亨通有限公司所持有的甘肃皇台酒业股份有限公司34,770,000 股股份(占皇台酒业之股份总数的19.60%)的行为.

甘肃皇台酒业股份有限公司皇台大厦在建工程资产和制糖资产,武威市凉州区新地滩土地证号为武国用(2003)第099 号、面积为2943668.99 平方米的土地

　　甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司于2005年1月13日签署了《资产置换协议》。《协议》约定本公司以合法拥有的皇台大厦在建工程资产以评估值5921.32万元为依据，上浮5%和制糖资产以评估值3200.76万元为依据，上浮10%，上浮后合计9738.23万元的资产与武威鼎泰亨通有限公司合法拥有的面积为2943668.99平方米的地，以评估值10626.65万元进行置换，差价部分作为本公司对鼎泰亨通的负债。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月29日召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》,拟与甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)及关联方签订借款展期协议。盛达集团及关联方向公司提供6526万元借款(以下简称“本次借款”),无固定期限,借款利率不高于贷款市场报价利率,公司无需提供担保措施。

1、2022年度关联交易情况 2022年度公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒,涉及金额1301.64万元。泸州市巴舟酒类销售有限责任公司的基酒由公司副总经理、总工程师陈兵实际控制的泸州巴口香酒庄供应。公司向陕西青山绿水酒业有限公司销售酒类产品,涉及金额350.69万元。陕西青山绿水酒业有限公司由公司控股股东甘肃盛达集团有限公司的关联方长安盛达实业有限责任公司实际控制。 2、2023年以来关联交易情况 公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒,涉及金额605.88万元。泸州市巴舟酒类销售有限责任公司的基酒由公司副总经理、总工程师陈兵实际控制的泸州巴口香酒庄供应。

为满足公司生产经营、业务发展所需,公司计划2023年度向各类金融机构申请不超过1亿元的授信融资额度,申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。有效期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融机构及最终融资金额、形式,后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。 20230523：股东大会通过

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司因日常生产经营所需,预计2023年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易,预计总金额约为738万元。2022年度,公司日常关联交易审批额度为738万元,实际发生额为728.87万元。 20230523：股东大会通过

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司因公司日常生产经营所需,预计2022年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易,预计总金额约为738万元。2021年度,公司日常关联交易审批额度为1238万元,实际发生额为647.07万元。 20220520：股东大会通过 20230429：2022年度公司与关联方实际发生金额为728.87万元。

为满足公司生产经营、业务发展所需,公司计划2022年度向各类金融机构申请不超过1.1亿元的授信融资额度,申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。有效期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,授信期限内授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融机构及最终融资金额、形式,后续将与有关机构进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。上述综合授信额度内的单笔融资不再单独提交公司董事会和股东大会进行审议。上述综合授信额度内,提请股东大会授权董事长或授权代表签署及办理上述额度内的一切与信贷(包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司及子公司向金融机构申请授信额度如有涉及需公司及子公司对外提供担保(含公司对子公司的担保)的,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,将该等对外担保事项另行提交公司董事会和股东大会审议。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)或关联方为公司向各类金融机构申请不超过1.1亿元的授信融资额度,提供连带责任担保,不收取担保费。 20220520：股东大会通过

为满足公司业务及资金周转需要,公司拟向控股股东甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)及关联方借款,借款金额预计不超过5,000万元,借款利率不超过银行同期贷款利率,借款期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,无需公司就此提供担保措施。以上借款额度不等于公司的实际借款金额,实际借款金额以公司业务及资金周转需要补充的流动资金金额为准。最终借款金额、形式,后续将与盛达集团及关联方进一步协商确定,以正式签署的协议或合同为准。 20220520：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方甘肃盛达集团股份有限公司,甘肃华夏建设集团股份有限公司发生销售商品,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额1238.0000万元。 20210629：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额647.07万元

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司因公司日常生产经营所需,预计2020年度将与控股股东甘肃盛达集团股份有限公司(以下简称“盛达集团”)及其关联人、甘肃华夏建设集团股份有限公司(以下简称“华夏建设”)发生以销售商品、采购商品、车间技术改造及房屋租赁等在内的关联交易,总金额约为1,267.89万元。2019年度,公司日常关联交易审批额度为950万元,实际发生额为555.72万元。 20210428：2020年实际发生金额为636.66万元。

甘肃盛达集团有限公司(以下简称“盛达集团”)作为甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东,向公司提供3,000万元现金无息借款,以补充公司流动资金。该笔借款无固定借款期限,不存在其他费用,公司及子公司无需向盛达集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,预计发生控股股东甘肃盛达集团股份有限公司及其子公司(以下简称“盛达集团”)向公司及其子公司采购产品,交易总额为不超过900万元。董事会授权公司经理层在有关法律法规范围内签署相关销售协议。 20200429：2019年度,公司日常关联交易审批额度为950万元,实际发生额为555.72万元。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“皇台酒业”)全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司(以下简称“酿造公司”)与公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司(以下简称“盛达集团”)拟签订《股权赠与协议》(以下简称“协议”),盛达集团拟将其所持有的甘肃盛达皇台实业有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权权益性无偿赠与酿造公司。本次交易不存在附义务资产赠与的情形。

为了支持甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)发展,满足日常流动资金及生产经营之需等,控股股东甘肃盛达集团股份有限公司(以下简称“盛达集团”)拟以现金形式向公司提供2,000万元无息借款,借款期限为一年。本次财务资助无其他任何额外费用,也无需公司向盛达集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“皇台酒业”)于2018年11月12日与上海厚丰投资有限公司(以下简称“交易对方”或“上海厚丰”)签署了附条件生效的《股权转让协议》,拟将全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司(以下简称“标的公司”)100%的股权以象征性对价人民币1元的价格出售给上海厚丰。因上海厚丰系公司控股股东,故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

　　皇台酒业拟将其持有的甘肃唐之彩69.5525%的股权转让予上海厚丰,交易价格为15,719.37万元,交易对价全部以现金方式进行支付。本次交易完成后,皇台酒业将持有甘肃唐之彩30%的股权,上海厚丰将持有甘肃唐之彩70%的股权。

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟与公司控股股东甘肃盛达集团股份有限公司(以下简称“盛达集团”)签订《借款协议》,盛达集团为公司提供总额度为人民币2000万元借款,主要用于补充流动资金及生产经营之需等。借款期限为一年,年化借款利息按人民银行同期贷款基准利率,即4.35%,自到账之日起开始计息,随时还款,利随本清。公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次借款事宜。

2018年11月12日,甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“皇台酒业”、“公司”或“上市公司”)第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过了《关于出售公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》及《关于关联担保的议案》,同意将公司持有的甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司(以下简称“皇台葡萄酒”)100%股权出售给控股股东上海厚丰投资有限公司(以下简称“上海厚丰”),上述资产出售事项尚需公司股东大会审议批准。截至目前,公司为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司提供担保的情况如下:(1)公司以库存商品为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司在武威农村商业银行股份有限公司借款396万元提供抵押担保;(2)公司以位于武威市凉州区清源镇的农业用地土地使用权(面积为2,943,668.99平方米)为甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司在武威农村商业银行股份有限公司短期借款9,000万元提供担保。公司将甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%的股权出售给控股股东上海厚丰后,上海厚丰即取得甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的控制权,上述担保将构成公司为控股股东下属企业提供的关联担保。 20181128：股东大会通过

公司拟向大股东上海厚丰投资有限公司(以下简称“上海厚丰”)申请总额度为2亿元人民币的借款。2018年10月26日,经第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议,通过了《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》,董事会同意公司向大股东上海厚丰投资有限公司申请2亿元人民币的借款,此项借款主要用于归还相关银行的逾期借款、解除相关资产质押及生产经营之需等,借款期限为一年,借款利息按人民银行同期贷款基准利率为准。因无关联董事,故未回避表决。独立董事常红军、王森、张晓非就上述借款事项发表了事前认可意见和独立意见。 20181117：股东大会通过

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)和关联方上海厚丰投资有限公司(以下简称“上海厚丰”)拟共同出资设立控股子公司甘肃厚丰葡萄酒业有限公司(暂定名,以工商核准名称为准)。公司拟以实物方式出资,资产为4416亩葡萄基地、葡萄酒车间机器设备等;关联方上海厚丰拟以现金出资,金额为100万元。 20181117：股东大会通过

为补充流动资金和偿还债务，公司拟向新疆润信通股权投资有限公司申请1.5亿元借款，每笔借款期限均为三个月，借款利息按人民银行同期贷款利率计算。

本公司于本年度拟向关联企业上海鑫脉投资管理有限公司申请借款不超过5500万元,用于偿还债务。借款期限为三个月,借款利息按人民银行同期贷款利率计算。

本公司拟分别向关联企业上海鑫脉投资管理有限公司和上海达宇投资控股有限公司申请借款1237.5万元(合计借款金额:2475万元),用于偿还债务。借款期限为三个月,借款利息按人民银行同期贷款利率计算。

　　公司第五届董事会通过了：1.《补充确认本公司向兰州银行武威分行申请3000万元流动资金贷款的议案》。 　　同意本公司向兰州银行武威分行申请3000万元流动资金贷款，期限一年，并授权公司财务部具体办理此项贷款业务。截止目前，此项贷款已全部到账。2.通过了《补充确认甘肃开然投资有限公司为本公司向兰州银行武威分行申请3000万元流动资金贷款提供担保的议案》。 　　同意甘肃开然投资有限公司以其持有的本公司500万股股票作为质押，为本公司向兰州银行武威分行申请3000万元流动资金贷款提供担保。截止目前，有关此项贷款的担保手续已办理完毕，甘肃开然投资有限公司500万股股票已在中国登记结算公司深圳分公司办理了质押手续。 20121229：股东大会通过

本次非公开发行股票的数量大约为5,500-6,500万股。根据相关规定，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构协商确定最终发行数量。董事会决议公告日至发行日期间，公司股票如有除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量相应调整。 上海厚丰以现金认购本次非公开发行股票的35%，大约为1,925,-2,275万股，其他特定投资者以现金认购本次发行股票的剩余部分。 20120204：董事会审议通过《关于终止公司2011年非公开发行股票方案的议案》

　　本公司与大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称：“上海厚丰”）签订了《资金使用协议》。本公司向上海厚丰累计借款7004.18万元人民币，用于流动资金及清偿债务。借款期限为1年，资金占用年费率按人民银行同期贷款基准利率计算

　　本公司与大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称：“上海厚丰”）签订了《资金使用协议》。本公司向上海厚丰累计借款7004.18万元人民币，用于流动资金及清偿债务。借款期限为1年，资金占用年费率按人民银行同期贷款基准利率计算。

甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司于2005年1月13 日签署了《资产置换协议》。《协议》约定本公司以合法拥有的皇台大厦在建工程资产以评估值5921.32 万元为依据，上浮5%和制糖资产以评估值3200.76万元为依据，上浮10%，上浮后合计9738.222万元的资产与武威鼎泰亨通有限公司合法拥有的面积为2943668.99 平方米的土地，以评估值10626.65 万元进行置换，差价部分作为本公司对鼎泰亨通的负债。

2004年11月17日，武威市凉州区国税局一分局《关于甘肃皇台酒业股份公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司承担的批复》（凉区国税一字［2004］001号）文批准，甘肃皇台酒业股份有限公司及子公司甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司部分欠税由甘肃皇台酿造(集团)有限责任公司承担。根据批复文件精神，2004年11月26日本公司及子 公司与皇台集团公司签定了《转缴税款偿还债务的协议》。

甘肃皇台酒业股份有限公司（本公司）与甘肃皇台实业（集团）有限责任公司（现改名为甘肃皇台酿造（集团）有限公司）协商达成了《国有土地使用权转让协议》，本公司以自筹资金3400万元收购原向甘肃皇台实业（集团）有限责任公司租赁使用的武威市新建路55号的190145.83平方米的土地使用权。

甘肃皇台酒业股份有限公司（本公司）与北京皇台商贸公司（现已改制成为北京皇台商贸有限公司）协商达成了《甘肃皇台酒业股份有限公司产品经销协议》，北京皇台商贸公司作为本公司华北市场总经销，负责本公司产品在华北市场的经销。

甘肃皇台酒业股份有限公司控股股东甘肃皇台实业（集团）有限责任公司拟用其所拥有的皇台大厦资产偿还所欠甘肃皇台酒业股份有限公司的债务。