西安美能汇科智慧能源有限公司部分股权,陕西美能新能源有限公司部分股权

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于2023年7月7日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司（以下简称“美能汇科”）增资人民币20,000万元，向陕西美能新能源有限公司（以下简称“美能新能源”）增资人民币1,500万元，本次合计增资21,500万元以实施募投项目。

广州清益创业投资合伙企业(有限合伙)3.25%基金份额

2023年7月27日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海清新投资管理有限公司（以下简称“上海清新”）、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）、青岛清乐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛清乐”）、成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）、马鞍山慈湖紫荆创业投资合伙企业（有限合伙）、上海爵创企业管理合伙企业（有限合伙）等参与方签订《广州清益创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元，参与认购广州清益创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州清益”或“合伙企业”或“本基金”）的基金份额，认缴出资比例为3.25%。

韩城市美能天然气有限责任公司部分股权,神木市美能天然气有限责任公司部分股权,宝鸡市美能天然气有限公司部分股权

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于2022年12月28日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司（以下简称“韩城美能”）增资人民币3,000万元，向神木市美能天然气有限责任公司（以下简称“神木美能”）增资人民币3,000万元，向宝鸡市美能天然气有限公司（以下简称“宝鸡美能”）增资人民币3,500万元，本次合计增资9,500万元以实施募投项目。

杨凌美能生物科技有限公司90%股权

陕西美能燃气股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司杨凌美能生物科技有限公司(以下简称“杨凌美能”)注册资本人民币5,000万元,公司持有杨凌美能90%的股权。根据公司战略规划调整及经营发展的实际需要,公司拟将持有的杨凌美能90%的股权转让给陕西美能投资有限责任公司(以下简称“美能投资”)。股权转让价格以经审计的杨凌美能的净资产对应金额,由美能投资向公司进行支付。

1、截至2023年12月31日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需要,双方拟续签《房屋租赁合同》,继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层(除1703外)的房屋面积1,568.74㎡作为办公用房,并对相关租赁价格进行合理调整,每年租金为人民币1,270,679.40元(含税),租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日。2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子,同时为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。 20240516:股东大会通过

为保障公司正常办公秩序及业务开展需要,2023年度陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司关联自然人晏成先生进行不超过104.12万元的日常关联交易。 20240425：2023年度实际发生总金额为109.18万元(合同金额)。

2024年度,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计与关联自然人晏成先生发生日常关联交易(租赁房屋作为日常办公场所)总金额为127.07万元(合同金额)。

陕西美能燃气股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司杨凌美能生物科技有限公司(以下简称“杨凌美能”)注册资本人民币5,000万元,公司持有杨凌美能90%的股权。根据公司战略规划调整及经营发展的实际需要,公司拟将持有的杨凌美能90%的股权转让给陕西美能投资有限责任公司(以下简称“美能投资”)。股权转让价格以经审计的杨凌美能的净资产对应金额,由美能投资向公司进行支付。

本次关联交易为偶发性关联交易。为了及时向韩城市新增工业大用户提供连续、稳定的供气服务,提升公司用气量,提高公司持续经营能力,公司全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司(简称“韩城美能”)与上游供气单位中石油渭南煤层气管输有限责任公司(简称“中石油渭南管输公司”)签署了《煤层气(天然气)购销合同》,交易标的为煤层气(天然气)。

本次关联交易为偶发性关联交易。为了进一步延伸公司产业链,扩大经营范围,提升公司经营能力,结合公司经营发展的实际需要,根据《公司法》、《公司章程》以及《公司对外投资管理办法》、《公司关联交易管理制度》的有关规定,公司拟与关联方陕西美能投资有限责任公司(以下简称“美能投资”)共同出资设立子公司杨凌美能生物科技有限公司(以下简称“杨凌美能”),交易标的为杨凌美能。 20170508：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。因子公司业务发展需要,拟由凤翔美能、韩城美能和神木美能为主体,分别向浦发银行西安分行、昆仑银行西安分行申请综合授信,具体方案如下: 1.凤翔美能:向浦发银行西安分行申请总额为1000万元人民币的一年期综合授信,利率按基准利率执行,计划担保组合方式为公司全资子公司韩城美能保证担保、公司保证担保和实际控制人保证担保。 2.韩城美能:向昆仑银行西安分行申请总额为5000万元人民币的三年期综合授信,利率按基准利率上浮10%执行,计划担保组合方式为公司全资子公司韩城美能股权质押、公司保证担保、实际控制人保证担保和韩城美能应收账款质押。 3.神木美能:(1)向浦发银行西安分行申请总额为3000万元人民币的一年期综合授信,利率按基准利率执行,计划担保组合方式为公司全资子公司韩城美能保证担保、公司保证担保和实际控制人保证担保;(2)向昆仑银行西安分行申请总额为5000万元人民币的三年期综合授信,利率按基准利率上浮10%执行,计划担保组合方式为公司全资子公司神木美能股权质押、公司保证担保、实际控制人保证担保和神木美能应收账款质押。 以上方案具体执行利率及担保方式经与相关银行协商后,以该银行实际批复内容为准;具体提款金额及日期将结合公司及各子公司资金需求在批复额度内分批次提取并按相关规定提交有权决策机构审议批准。 公司实际控制人、董事长晏立群先生为以上四笔综合授信申请提供个人连带责任保证担保。 20161128：股东大会通过