（一）设立方式
　　公司系由智微有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。
　　智微有限全体股东袁微微、郭旭辉、智展投资、智聚投资作为发起人，以智微有限截至2019年10月31日经审计的账面净资产39,824.58万元为基础折合股份有限公司股本18,521.50万股，每股面值1.00元，注册资本共计18,521.50万元，余额计入资本公积。
　　2020年4月15日，公司就整体变更设立股份公司的事项取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300582702079P的《营业执照》。
　　（二）发行人股本结构的形成和变化情况
　　根据公...查看全部▼

　　（一）设立方式
　　公司系由智微有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。
　　智微有限全体股东袁微微、郭旭辉、智展投资、智聚投资作为发起人，以智微有限截至2019年10月31日经审计的账面净资产39,824.58万元为基础折合股份有限公司股本18,521.50万股，每股面值1.00元，注册资本共计18,521.50万元，余额计入资本公积。
　　2020年4月15日，公司就整体变更设立股份公司的事项取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300582702079P的《营业执照》。
　　（二）发行人股本结构的形成和变化情况
　　根据公司历年的工商登记、变更资料记载，公司股本结构的形成及变化如下：
　　1、2011年9月，智微有限设立
　　2011年9月，智微有限由郭旭辉、郭晓辉共同出资设立，公司注册资本为100.00万元人民币。其中，郭晓辉认缴80.00万元，郭旭辉认缴20.00万元。
　　2011年9月1日，深圳中兴信会计师事务所出具“中兴信验字[2011]174号”《验资报告》。经审验，截至2011年8月31日，智微有限已收到各方股东缴纳的全额注册资本（实收资本）人民币100万元，全部以货币资金出资。2021年5月，天健会计师事务所就本次出资情况出具了《实收资本复核报告》。
　　2、2013年3月，第一次增加注册资本
　　2013年3月14日，智微有限股东会作出决议，同意将公司注册资本增至400万元，新增注册资本300.00万元全部由新微投资以货币认缴出资，增资价格为1元/注册资本。同日，智微有限修改章程相应内容。本次注册资本变更已经深圳堂堂会计师事务所审验并出具验资报告（堂堂验字[2019]第006号）。2021年5月，天健会计师事务所就本次出资情况出具了《实收资本复核报告》。
　　2013年3月25日，智微有限取得深圳市市场监督管理局核准登记换发的《企业法人营业执照》。
　　3、2015年12月，第一次股权转让
　　2015年12月1日，智微有限股东会作出决议，全体股东一致同意如下事宜：
　　（1）新微投资将其持有公司75%的股权以1元的价格转让给袁微微；
　　（2）郭晓辉将其持有公司20%的股权以1元的价格转让给袁微微。同日，智微有限修改章程相应内容。
　　2015年12月11日，智微有限取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
　　4、2016年4月，第二次增加注册资本
　　2016年4月22日，智微有限股东会作出决议，同意公司注册资本增至5,000万元，新增注册资本4,600万元，全部由袁微微以货币认缴出资，增资价格为1元/注册资本。同日，公司修改公司章程相应内容。本次注册资本变更已经深圳堂堂会计师事务所审验并出具验资报告（堂堂验字[2019]第007号）。2021年5月，天健会计师事务所就本次出资情况出具了《实收资本复核报告》。
　　2016年4月29日，智微有限在深圳市市场监督管理局完成了登记变更手续。
　　5、2017年4月，第三次增加注册资本
　　2017年3月18日，智微有限股东会作出决议，同意公司注册资本增至8,000万元，新增注册资本3,000万元，全部由郭旭辉以货币认缴出资，增资价格为1元/注册资本。同日，公司修改公司章程相应内容。本次注册资本变更已经深圳堂堂会计师事务所审验并出具验资报告（堂堂验字[2019]第008号）。2021年5月，天健会计师事务所就本次出资情况出具了《实收资本复核报告》。
　　6、2017年10月，第四次增加注册资本
　　2017年9月10日，智微有限股东会作出决议，同意公司注册资本增至13,000万元，新增注册资本5,000万元，全部由袁微微以货币认缴出资，增资价格为1元/注册资本。同日，公司修改公司章程相应内容。本次注册资本变更已经深圳堂堂会计师事务所审验并出具验资报告（堂堂验字[2019]第009号）。2021年5月，天健会计师事务所就本次出资情况出具了《实收资本复核报告》。
　　2017年10月27日，智微有限在深圳市市场监督管理局完成了登记变更手续。
　　7、2018年4月，第二次股权转让
　　2018年4月4日，袁微微与袁烨签订《股权转让协议书》，约定袁微微将其持有公司10%股权以1元人民币的价格转让给袁烨。2018年4月4日，郭旭辉与郭晓辉签订《股权转让协议书》，约定郭旭辉将其持有公司10%股权以1元人民币的价格转让给郭晓辉。同日，智微有限召开股东会，同意上述股权转让，并修改相应公司章程内容。
　　2018年4月4日，智微有限就上述变更事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。
　　8、2018年9月，第五次增加注册资本
　　2018年9月26日，智微有限股东会作出决议，同意将公司注册资本增至13,656.50万元，本次新增注册资本656.50万元，其中智聚投资以货币出资79.00万元，智展投资以货币出资577.50万元，增资价格为1.52元/注册资本。同日，智微有限修改相应公司章程内容。本次注册资本变更已经深圳堂堂会计师事务所审验并出具验资报告（堂堂验字[2019]第010号）。2021年5月，天健会计师事务所就本次出资情况出具了《实收资本复核报告》。
　　2018年9月26日，智微有限就上述变更事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。
　　9、2018年10月，第六次增加注册资本
　　2018年10月17日，智微有限召开股东会，决议将公司注册资本增至18,256.50万元，新增注册资本4,600.00万元，全部由郭旭辉以货币认缴出资，增资价格为1.52元/注册资本。同日，智微有限修改相应公司章程内容。本次注册资本变更已经深圳堂堂会计师事务所审验并出具验资报告（堂堂验字[2019]第011号）。2021年5月，天健会计师事务所就本次出资情况出具了《实收资本复核报告》。
　　2018年10月18日，智微有限就上述变更事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。
　　10、2018年12月，第七次增加注册资本
　　2018年12月22日，智微有限召开股东会，决议将注册资本增至18,521.50万元，本次新增注册资本265.00万元，其中智聚投资以货币认缴出资76.00万元，智展投资以货币认缴出资189.00万元，增资价格为1.88元/注册资本。同日，智微有限修改公司章程相应内容。
　　2018年12月25日，天健会计师事务所出具了《验资报告》（天健深验[2018]第41号），经审验，截至2018年12月25日，智微有限已收到股东智展投资、智聚投资缴纳的新增注册资本265.00万元，全部以货币出资。
　　2018年12月25日，智微有限就上述变更事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。
　　11、2019年9月，第三次股权转让
　　2019年9月3日，袁微微与袁烨签订《股权转让协议书》，约定：袁烨将其持有公司7.018870%的股权以1元人民币转让给袁微微。2019年9月3日，郭旭辉与郭晓辉签订《股权转让协议书》，约定：郭晓辉将其持有公司7.018870%股权以1元人民币的价格转让给郭旭辉。同日，智微有限召开股东会，同意上述股权转让，并通过章程修订案。
　　2019年9月4日，智微有限就上述变更事项在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。
　　12、2020年4月，整体变更为股份有限公司
　　2020年3月30日，智微有限召开股东会，决议依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审（2020）59号《审计报告》，以截至2019年10月31日经审计净资产398,245,805.49元为基数按比例折合185,215,000.00股，整体变更为股份有限公司。
　　2020年3月29日，中瑞世联资产评估集团有限公司出具中瑞评报字［2020］第000189号《资产评估报告》，确认截止2019年10月31日公司净资产评估结果为542,809,708.49元。
　　2020年4月15日，天健会计师事务所出具了天健验〔2020〕3-23号《验资报告》，对出资情况进行了审验。
　　2020年4月15日，智微智能在深圳市市场监督管理局办理了本次变更的工商变更登记手续，领取了整体变更后的《企业法人营业执照》。
　　（三）发行人历史沿革中的股权代持情况
　　智微有限成立初期，郭晓辉所持智微有限股权实际为袁微微所有。为解除前述股权代持事项，郭晓辉已将为袁微微代持的股权转让给袁微微。截至本招股说明书签署日，袁微微与郭晓辉之间的股权代持事项已清理完毕。
　　2013年3月，新微投资向智微有限增资，增资完成后持有智微有限75.00%股权。新微投资系实际控制人袁微微设立的拟用于员工激励的持股平台，袁微微、郭晓辉、刘迪科、翟荣宣和彭元涛分别持有新微投资52.00%、30.00%、8.00%、5.00%和5.00%的份额，郭晓辉、刘迪科、翟荣宣和彭元涛所持新微投资份额实际为袁微微所有。新微投资已将所持有的智微有限的75.00%股权转让给袁微微；截至本招股说明书签署日，郭晓辉已将所持新微投资份额转让给郭旭辉，刘迪科、翟荣宣、彭元涛已将所持新微投资份额转让给袁微微，新微投资相应财产份额的代持关系已解除。
　　截至本招股说明书签署日，发行人的股份代持情形已经彻底清理，发行人股东持有的发行人股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，不存在权属纠纷及潜在纠纷，不存在影响和潜在影响发行人股权结构的事项或特殊安排。
　　公司现持有统一社会信用代码为91440300582702079P的营业执照，注册资本24,915.70万元，股份总数24,915.70万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股18,741.25万股，无限售条件的流通股份A股6,174.45万股。公司股票已于2022年8月15日在深圳证券交易所挂牌交易。收起▲