奇耐联合纤维(上海)有限公司100%股权

本次交易为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“鲁阳节能”或“公司”）以现金34,735,460美元收购关联方UNIFRAXUKHOLDCOLTD持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。UNIFRAXUKHOLDCOLTD与公司系同一实际控制人控制下的关联企业。本次交易构成关联交易。

锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术

2023年9月5日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳节能”)与Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》,Unifrax Holding Co.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐联合纤维(上海)有限公司(以下简称“奇耐上海”)(以下简称“本次交易”)。

宜兴高奇环保科技有限公司100%股权

　　为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到鲁阳节能平台，2023年4月28日，鲁阳节能与LEASEFORDENTERPRISESLIMITED签订了《股权购买协议》，以人民币18,000.00万元收购LEASEFORDENTERPRISESLIMITED持有的宜兴高奇100%股权。宜兴高奇主要从事特种纤维环保滤材的研究、开发及制造，成立于2004年12月15日，位于江苏省无锡市，标的公司注册资金250.00万欧元，LEASEFORDENTERPRISESLIMITED持股100%。

山东鲁阳玄武岩纤维有限公司100%股权

　　公司拟将母公司持有的岩棉业务相关产线设备，以及部分非经营性土地、房屋建筑物及构筑物划转至子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司，并将山东鲁阳玄武岩纤维有限公司全部股权转让给淄博华源实业发展有限公司（“本次交易”）。本次交易完成后，玄武岩纤维不再纳入公司合并报表范围。

岩棉业务相关产线设备,部分非经营性土地、房屋建筑物

　　公司拟将母公司持有的岩棉业务相关产线设备，以及部分非经营性土地、房屋建筑物及构筑物划转至子公司山东鲁阳玄武岩纤维有限公司，并将山东鲁阳玄武岩纤维有限公司全部股权转让给淄博华源实业发展有限公司（“本次交易”）。本次交易完成后，玄武岩纤维不再纳入公司合并报表范围。

山东鲁阳节能材料股份有限公司24.86%股权

本次要约收购为收购人向除收购人以外的鲁阳节能全体股东发出的部分要约收购,要约价格为21.73元/股,要约收购股份数量为125,863,248股(占鲁阳节能总股本的24.86%)。此外,若预受要约股份的数量少于115,736,597股(占鲁阳节能总股本的22.86%,与收购人当前持有的鲁阳节能股份合计占鲁阳节能总股本的51.00%),则本次要约收购自始不生效,所有预受的股份将不被收购人接受,本次要约收购具有不确定性,提请投资者关注本次要约收购不生效的风险。

青岛赛顿陶瓷纤维有限公司100%股权

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议通过了《关于处置青岛赛顿陶瓷纤维有限公司的议案》,同意授权公司经营层将公司全资子公司青岛赛顿陶瓷纤维有限公司(以下简称“青岛赛顿”)进行处置。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2017-021)。近日,公司与淄博连储房地产开发有限公司(以下简称“淄博连储”)完成青岛赛顿100%股权转让交割手续,公司不再持有青岛赛顿股权。双方以青岛赛顿净资产评估值为依据确定转让金额为2400万元,定价基准日为2020年10月31日。本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

山东鲁阳股份有限公司29%股权

　　2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司与公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心签署《股份购买协议》，奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式受让公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心所持有的本公司67,853,820股股份。

奇耐联合纤维(苏州)有限公司100%股权

　　奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式对公司进行战略投资，战略投资完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东。为避免公司与奇耐亚太及其关联方存在的同业竞争问题，2014年4月4日，公司与奇耐亚太的间接控股股东UFXHOLDINGIICORPORATION签订了《战略合作协议》。（公司于2014年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了公司引进境外战略投资者的相关公告，公告编号2014-024至2014-030，请投资者查阅。）根据协议约定，2014年8月3日公司与UnifraxUKHoldcoLimited（奇耐苏州股东）在上海签订了《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》及项下《商标许可协议》、《其他苏州奇耐技术的许可协议》，同意购买奇耐苏州100%的股权，并享有商标及相关技术的许可权利。 　　

淄博鲁阳光学材料有限公司的所有资产及其负债和义务

自2008年以来,光学玻璃产品原材料价格不断攀升,市场竞争激烈,毛利率越来越低,已连续5年亏损.虽然采取了一系列补救措施,但一直未能扭转效益亏损局面,生产经营十分困难,鉴于此,经研究决定,停止鲁阳光学公司的生产经营,本公司吸收合并鲁阳光学公司.

北京中耐联耐火材料有限公司100%股权

山东鲁阳股份有限公司将持有的北京中耐联公司股份100万股转让给自然人任道富（身份证号码：370323197908080212），转让价格以经天恒信会计师审计的2009年6月30日每股净资产为基准，按每股1.06元（大写：壹元零陆分）转让，转让价款为1,060,000.00元（大写：壹佰零陆万元整）。

上海鲁阳耐火纤维有限公司100%股权

山东鲁阳股份有限公司将持有的上海鲁阳公司股份100万股转让给自然人杜贞鹏（身份证号码：370323198312030251）转让价格以经山东天恒信有限责任会计师事务所审计的2009年6月30日每股净资产为基准，按每股1.20元（大写：壹元贰角整）转让，转让价款为1,200,000.00元（大写：壹佰贰拾万元整）。

北京中耐联耐火材料有限公司30%股权

公司收购鲁阳轻钢所持北京中耐联股份30万股,收购价格以经天恒信会计师审计的2006年12月31日每股净资产0.95元为准,共计285,000.00元.

上海鲁阳耐火纤维有限公司20%股权

公司收购鲁阳轻钢所持上海鲁阳股份20万股,收购价格以经山东天恒信有限责任会计师事务所审计的2006年12月31日每股净资产1.84元为准,共计368,000.00元

淄博鲁阳光学材料有限公司18.75%股权

公司收购杨建明，张建华所持鲁阳光学公司股份600 万股，收购价格以经天恒信会计师审计的2007 年12 月31 日每股净资产为基准，经双方友好协商，按每股1.00 元（大写：壹元整）转让，转让价款为6000000 元。

上海鲁阳耐火纤维有限公司20%股权,青岛赛顿陶瓷纤维有限公司2.5%股权,新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司12.50%股权,北京中耐联耐火材料有限公司30%股权,沈阳捷能耐火材料有限公司20%股权

山东鲁阳股份有限公司收购沂源县鲁阳轻型钢结构工程有限公司所持山东鲁阳股份有限公司控股子公司股份上海鲁阳耐火纤维有限公司20%股权，青岛赛顿陶瓷纤维有限公司2.5%股权，新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司12.50%股权，北京中耐联耐火材料有限公司30%股权，沈阳捷能耐火材料有限公司20%股权。

鹿成滨先生于2023年5月卸任公司董事长一职后,仍继续为公司提供战略指导、顾问建议,公司按月向鹿成滨先生支付顾问费用;公司于2024年4月18日与鹿成滨先生补充签订《顾问服务协议》,聘请鹿成滨先生担任公司高级战略顾问,服务期限自2023年6月1日起至2024年5月31日,服务期限内服务报酬总计为人民币160万元,按月分期发放。

　　奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）自2023年11月30日起成为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）全资子公司，主要生产经营汽车排放控制系统封装衬垫产品和锂电池陶瓷纤维纸产品。奇耐上海与Unifrax Holding Co.于2023年8月9日签订《原材料采购协议》，根据协议约定,奇耐上海向Unifrax Holding Co.及其控制的实体采购相关原材料，具体包括硅酸铝纤维制品、隔热衬垫、纤维板、切割纸等。 20240425：股东大会通过。

根据生产经营需要,预计2022年度公司及子公司与关联方奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)、奇耐联合纤维(上海)有限公司(以下简称“奇耐上海”)日常关联交易金额不超过480万元,包括向关联方采购、销售产品等。 20240409：2023年与关联方实际发生金额3,118.73万元。

　　根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2024年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其有关关联方（Rex Materials,LLC，Lydall Gutsche GmbH&CO.KG，UNIFRAX India Pvt Ltd，Lauscha Fiber International Gmbh）日常关联交易金额不超过1,684万元，包括向关联方采购或销售产品等。

本次交易为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“鲁阳节能”或“公司”）以现金34,735,460美元收购关联方UNIFRAXUKHOLDCOLTD持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。UNIFRAXUKHOLDCOLTD与公司系同一实际控制人控制下的关联企业。本次交易构成关联交易。

2023年9月5日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳节能”)与Unifrax Holding Co.签署了《合作意向书》,Unifrax Holding Co.拟将锂电池陶瓷纤维纸业务在中国实现本地化生产的相关技术转让给奇耐联合纤维(上海)有限公司(以下简称“奇耐上海”)(以下简称“本次交易”)。

根据生产经营需要,预计2022年度公司及子公司与关联方奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)、奇耐联合纤维(上海)有限公司(以下简称“奇耐上海”)日常关联交易金额不超过480万元,包括向关联方采购、销售产品等。 20230822：2022年关联交易实际发生情况4902.98万元。

　　为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到鲁阳节能平台，2023年4月28日，鲁阳节能与LEASEFORDENTERPRISESLIMITED签订了《股权购买协议》，以人民币18,000.00万元收购LEASEFORDENTERPRISESLIMITED持有的宜兴高奇100%股权。宜兴高奇主要从事特种纤维环保滤材的研究、开发及制造，成立于2004年12月15日，位于江苏省无锡市，标的公司注册资金250.00万欧元，LEASEFORDENTERPRISESLIMITED持股100%。

根据山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳”)与UnifraxⅠLLC于2014年4月4日签订的《技术许可协议》约定,2015年4月23日,公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited(以下简称“Luyang Unifrax”)签订《独家经销协议》(以下简称“本协议”)。公司指定Luyang Unifrax在期限内作为公司在北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲(俄罗斯除外)、印度(以上地区,以下简称“经销区域”)等地区内产品的独家经销商。2017年4月24日,双方修订《独家经销协议》的定价机制和付款条款。 20230520：股东大会通过

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“鲁阳”或“公司”或“经销商”)的控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方Unifrax Holding Co.(以下简称“供应商”)于2023年4月27日与公司签署《主经销协议》(以下简称“本次交易”),约定供应商授予公司非独家经销权,公司作为在经销区域的产品的非独家经销商,享有在经销区域内或向经销区域出售、要约出售、经销、出口、进口、营销或推广出售产品的非独家权利。《主经销协议》项下的非独家经销权仅限于协议项下所述的产品,不包括供应商的其他产品。就特定产品而言,如供应商同意授予公司在特定经销区域及/或行业内独家经销权的,应在相应的产品计划中明确。 20230520：股东大会通过

为借助双方的市场及技术优势,实现互利共赢,以及进一步落实山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“鲁阳节能”、“鲁阳”或“公司”)的控股股东在其与沂源县南麻街道集体资产经营管理中心签订的《战略合作备忘录》(具体内容详见公司过往的相关信息披露文件)中作出的相关承诺,公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联方UnifraxHoldingCo.(以下简称“Unifrax”)于2023年4月27日与公司签署《合作协议》(以下简称“本次交易”),约定Unifrax将其所拥有的相关产品项下的技术(“获许可技术”)和商标(“获许可商标”)(合称“获许可知识产权”)以非排他、不可转让、不可分许可的方式授予公司用于生产和在销售地区销售该等产品,该许可授予且仅授予公司,不包括任何公司控股子公司,如果公司需要向任何公司控股子公司分许可而用以制造产品,公司应事先获得Unifrax的同意,但Unifrax不应不合理拒绝或拖延做出同意。 20230520：股东大会通过

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳”)与UFXHoldingIICorporation(以下简称“UFXHolding”)于2014年4月4日签订《战略合作协议》,根据协议约定,任何UFXHolding或其具有控制关系的关联方在中国销售与公司“主营业务”可能构成竞争或潜在竞争的产品,均须事先获得公司或公司控股子公司的同意,并通过公司或公司控股子公司或其分销商或代理进行销售。公司将担任UFXHolding或其具有控制关系的关联方在中国销售与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。根据《战略合作协议》的安排,2015年4月23日,公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited(以下简称“LuyangUnifrax”)签订《独家经销协议》(以下简称“本协议”),LuyangUnifrax指定公司在期限内作为其与公司“主营业务”可能构成竞争或潜在竞争产品在中国地区的独家经销商。2017年4月24日,双方修订《独家经销协议》的定价机制和付款条款。 20230520：股东大会通过

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳”)与UFXHoldingIICorporation(以下简称“UFXHolding”)于2014年4月4日签订《战略合作协议》,根据协议约定,任何UFXHolding或其具有控制关系的关联方在中国销售与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品(硅酸铝耐火纤维材料、高温纤维材料、岩矿棉材料、不定形耐火材料及耐火砖、轻钢结构构件、彩钢压型板系列产品制造、高温粘结剂、浇注料),均须事先获得公司或公司控股子公司的同意,并通过公司或公司控股子公司或其分销商或代理进行销售。根据《战略合作协议》约定,2015年4月23日,公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited(系UFXHolding全资子公司,以下简称“LuyangUnifrax”,)签订《独家经销协议》,LuyangUnifrax指定公司在期限内作为其在中国地区与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品独家经销商。2017年4月24日,双方修订《独家经销协议》的定价机制和付款条款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,公司将此协议再次履行审议程序,提交公司董事会和股东大会审议。 20200520：股东大会通过

根据山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳”)与UnifraxlLLC于2014年4月4日签订的《技术许可协议》约定,2015年4月23日,公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited(以下简称“LuyangUnifrax”)签订《独家经销协议》。公司指定UnifraxlLLC的全资子公司LuyangUnifrax在期限内作为公司在北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲(俄罗斯除外)、印度(以上地区,以下简称“经销区域”)等地区内陶瓷纤维制品的独家经销商。 20200520：股东大会通过

根据山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳”)与 UFX Holding II Corporation 于2014年4月4日签订的《战略合作协议》约定,2015年4月23日,公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited(以下简称“Luyang Unifrax”,系 UFX Holding II Corporation 的全资子公司)签订《独家经销协议》。LuyangUnifrax指定公司在期限内作为其在中国地区与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品独家经销商。为便于业务开展,2017年4月24日,公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited修订了协议中的定价机制和付款条款,重新签署了《独家经销协议》,其他条款未变更。 20170517：股东大会通过

根据山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁阳”)与 Unifrax l LLC于2014年4月4日签订的《技术许可协议》约定,2015年4月23日,公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited(以下简称“Luyang Unifrax”)签订《独家经销协议》。公司指定 Unifrax l LLC的全资子公司Luyang Unifrax在期限内作为公司在北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲(俄罗斯除外)、印度(以上地区,以下简称“经销区域”)等地区内陶瓷纤维制品的独家经销商。为便于业务开展,2017年4月24日,公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited修订了协议中的定价机制和付款条款,重新签署了《独家经销协议》,其他条款未变更

根据生产经营业务需要,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)以及其关联方奇耐联合纤维(临海)有限公司(以下简称“奇耐临海”)、奇耐联合纤维(上海)有限公司(以下简称“奇耐上海”)与公司以及公司全资子公司奇耐联合纤维(苏州)有限公司(以下简称“奇耐苏州”)于2016年8月22日在美国分别签署《采购协议》。其中,奇耐亚太12个月内向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币5000万元;奇耐上海12个月内向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币2000万元;奇耐临海12个月内向奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币300万元。 20160914：股东大会通过

鉴于山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司(以下简称“奇耐亚太”)及其关联方为外资企业,根据奇耐亚太的业务需求,公司需向奇耐亚太出具按照国际会计准则编制的财务报表,并且以英文方式向奇耐亚太提供所有信息、报告、文件和往来函件,从而导致公司成本相应增加。鉴于此,经双方协商,公司与奇耐亚太于2015年8月11日在公司签署了《费用补偿协议》,奇耐亚太向公司提供人民币280万元费用补偿款,该补偿款按季度分期支付,并在当季度的第25日前向公司支付该期款项。 20150912：股东大会通过

根据生产经营业务需要,公司控股股东奇耐亚太以及关联方奇耐临海、奇耐上海拟与公司以及公司全资子公司奇耐苏州分别签署《采购协议》。奇耐亚太、奇耐上海每年向公司采购陶瓷纤维制品、氧化铝纤维制品、可溶性纤维制品、耐火砖、岩棉、浇注料、粘结剂、胶泥、贝克板、锚固件、威盾模块产品;奇耐亚太、奇耐上海每年向奇耐苏州采购陶瓷纤维制品,包括陶瓷纤维棉、毯、模块、板、胶泥、锚固件产品;奇耐临海每年向奇耐苏州采购陶瓷纤维棉产品。其中,奇耐亚太每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币5000万元;奇耐上海每年向公司、奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币2000万元;奇耐临海每年向奇耐苏州采购产品总金额不超过人民币300万元。 20150912：股东大会通过

　　根据山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与UnifraxlLLC于2014年4月4日签订的《技术许可协议》约定，2015年4月23日，公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”）签订《独家经销协议》。公司指定UnifraxlLLC的全资子公司LuyangUnifrax在期限内作为公司在北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲（俄罗斯除外）、印度（以上地区，以下简称“经销区域”）等地区内陶瓷纤维制品的独家经销商。 　　注解：本公告中陶瓷纤维制品定义如下：指含有高温隔热纤维的无机纤维产品（按照ASTMC892-05标准定义），包括：散纤维、纤维毯、模块、纤维纸、纤维板、隔热混合结构和真空成型块，在ASTMC892-05标准范围内规定的不同温度下使用。 　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，鉴于公司、沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称“南麻资产”）与奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其关联方于2014年4月4日签订的股份转让及战略合作协议安排，在未来十二个月内，奇耐亚太将会成为公司第一大股东，奇耐亚太及其关联方视为公司关联人。本次交易构成了公司的关联交易。 　　本次关联交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与会董事无须回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，独立董事并就本次关联交易发表了独立意见。 　　此次交易尚须获得公司2015年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的对该议案的投票权。 　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　本次关联交易于南麻资产与奇耐亚太2014年4月4日签订的《股份购买协议》约定的公司股权交割日（以下简称“交割日”）生效。 20150513：股东大会通过

　　根据山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”）于2015年4月23日签订的《独家经销协议》约定，为使公司代理的UFXHoldingIICorporation产品在中国市场的销售平稳过渡，2015年4月23日，公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）签订《奇耐上海销售业务人员借调协议》。奇耐上海将其从事中国市场工业热管理产品销售的人员（以下简称“借调人员”或“特定雇员”）借调至公司工作，协助公司开展公司代理UFXHoldingIICorporation产品在中国市场的销售业务。 　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，鉴于公司、沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称“南麻资产”）与奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其关联方于2014年4月4日签订的股份转让及战略合作协议安排，在未来十二个月内，奇耐亚太将会成为公司第一大股东，奇耐亚太及其关联方视为公司关联人。本次交易构成了公司的关联交易。 20150513：股东大会通过 　　

　　根据山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与UFXHoldingIICorporation于2014年4月4日签订的《战略合作协议》约定，2015年4月23日，公司与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”，系UFXHoldingIICorporation的全资子公司）签订《独家经销协议》。LuyangUnifrax指定公司在期限内作为其在中国地区与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品独家经销商。 　　注解：本公告中“与公司主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品”定义如下：硅酸铝耐火纤维材料,高温纤维材料,岩矿棉材料,不定型耐火材料及耐火砖,轻钢结构构件,彩钢压型板系列产品制造,高温粘结剂,浇注料；公告中所指定“产品”具有此定义。 　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，鉴于公司、沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称“南麻资产”）与奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其关联方于2014年4月4日签订的股份转让及战略合作协议安排，在未来十二个月内，奇耐亚太将会成为公司第一大股东，奇耐亚太及其关联方视为公司关联人。本次交易构成了公司的关联交易。 　　本次关联交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与会董事无须回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可，独立董事并就本次关联交易发表了独立意见。 　　此次交易尚须获得公司2015年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的对该议案的投票权。 　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　本次关联交易于南麻资产与奇耐亚太2014年4月4日签订的《股份购买协议》约定的公司股权交割日（以下简称“交割日”）生效。 20150513：股东大会通过 　　

　　根据山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”）于2015年4月23日签订的《独家经销协议》约定，为保证公司国际市场经销业务平稳过渡，2015年4月23日，公司与奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）签订《鲁阳公司销售业务人员借调协议》。公司将从事北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲（俄罗斯除外）、印度等地区（以上地区，以下简称“经销区域”）销售业务的人员（以下简称“借调人员”或“特定雇员”）借调至奇耐上海工作，协助UFXHoldingIICorporation开展经销区域的公司产品销售业务。 　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，鉴于公司、沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称“南麻资产”）与奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其关联方于2014年4月4日签订的股份转让及战略合作协议安排，在未来十二个月内，奇耐亚太将会成为公司第一大股东，奇耐亚太及其关联方视为公司关联人。本次交易构成了公司的关联交易。 20150513：股东大会通过

　　奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式对公司进行战略投资，战略投资完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东。为避免公司与奇耐亚太及其关联方存在的同业竞争问题，2014年4月4日，公司与奇耐亚太的间接控股股东UFXHOLDINGIICORPORATION签订了《战略合作协议》。（公司于2014年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了公司引进境外战略投资者的相关公告，公告编号2014-024至2014-030，请投资者查阅。）根据协议约定，2014年8月3日公司与UnifraxUKHoldcoLimited（奇耐苏州股东）在上海签订了《股权购买协议》、《股权购买协议之补充协议》及项下《商标许可协议》、《其他苏州奇耐技术的许可协议》，同意购买奇耐苏州100%的股权，并享有商标及相关技术的许可权利。 　　

　　UFX HOLDING II CORPORATION(以简称“Unifrax”)间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）拟通过协议转让股份的方式对山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳股份”）进行战略投资，战略投资完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东。为避免公司与奇耐亚太间接控股股东存在的同业竞争问题，2014年4月4日，公司与Unifrax签定了《战略合作协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 20140816：股东大会通过 20150107：近日,公司获悉本次反垄断审查申报主体奇耐亚太收到商务部《审查决定通知》(商反垄审查函【2014】第141号). 20150316：近日，公司收到《商务部关于原则同意奇耐联合纤维亚太控股有限公司对山东鲁阳股份有限公司战略投资的批复》（商资批〔2015〕159号）

　　Unifrax I LLC（以下简称“UnifraxI”）间接控制的全资子公司奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）拟通过协议转让股份的方式对公司进行战略投资，战略投资完成后，奇耐亚太将成为公司第一大股东。2014年4月4日，公司与UnifraxI签订了《技术许可协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。 20140816：股东大会通过

2014年8月3日,公司、奇耐苏州与UnifraxILLC(以下简称UnifraxI)在上海签订了《Insulfrax技术许可协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,鉴于公司、沂源县南麻镇集体资产经营管理中心(公司控股股东)与奇耐亚太及其关联方签订的股份转让及战略合作协议安排,在未来十二个月内,奇耐亚太将会成为公司第一大股东,奇耐亚太及其关联方视为公司关联人,本次交易构成了公司的关联交易。 20140816：股东大会通过