中国轻工集团有限公司100%股权

2017年3月20日,中国轻工集团有限公司(以下简称“中轻集团”)与中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)签署了《中国保利集团公司与中国轻工集团公司之重组整合框架协议》(以下简称“《重组框架协议》”)。按照该协议,中轻集团整体产权无偿划转进入保利集团。

编号为P(2015)022号地块的武汉市国有建设用地使用权

中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称：“武汉子公司”）系公司全资子公司。公司收到武汉子公司发来的《国有建设用地使用权成交通知书》。武汉子公司以人民币2,750万元的价格竞得编号为P(2015)022号地块的武汉市国有建设用地使用权。

武汉银海合盛置业有限公司40%股权

武汉子公司为解决办公用房问题参与竞拍武昌区中山路293号[P(2011)038号]地块,并在竞拍成功后与武汉招银物业有限公司共同投资2,000万元设立银海合盛置业有限公司开发该项目,其中,武汉子公司800万元,持有40%股权。由于该项目商业方案不能通过审批,失去了预期的商业开发价值,为此武汉子公司与武汉招银物业有限公司双方一致同意拟将各自持有的银海合盛股权及其土地使用权全部转让,截止报告期末,武汉子公司已完成了相关转让工作并收回了全部投资款项,该项目已经终止。

上海轻亚机电工程有限公司25%股权

出售资产情况说明:公司参股公司上海轻亚机电工程有限公司于2014年2月28日经营到期,公司持有其25%的股权。根据公司对外长期股权投资清理计划工作安排,公司决定将持有的上海轻亚机电工程有限公司25%股权在合资期限届满前予以转让。报告期内,公司按照国有资产处置相关管理办法,转让了所持上海轻亚机电工程有限公司25%股权,转让价格1,050.58万元,并于2014年1月10日完成了工商变更登记工作。

长沙长泰机械股份有限公司浆板打包线设备

2008 年10 月11 日,公司控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司与马来西亚沙巴森林工业有限公司签订浆板车间工程总承包项目合同,合同总金额为1,318.4 万美元.因工程建设需要,南宁公司拟向关联企业长沙长泰机械股份有限公司采购浆板打包线设备,总金额为人民币588 万元.南宁公司已于2010 年6 月24 日与长泰机械签署《浆板打包线设备采购合同》.

中国海诚工程科技股份有限公司54.32%股权

中轻集团为提高核心竞争力,对业务进行了分类整合,并于近日向公司下发通知,决定将公司由原其三级子企业调整为二级子企业.因此海诚总院所持公司股份(除根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定需划转社保基金的2,483,913股股份外)共计61,919,933股股份将以行政划转方式由中轻集团直接持有.2009年9月22日,中国海诚工程科技股份有限公司间接控股股东中国轻工集团公司与中国海诚工程科技股份有限公司直接控股股东中国海诚国际工程投资总院签订了《国有股份划转协议》.

中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与关联企业保利财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》,同意公司与关联企业保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)签订《金融服务协议》,将部分日常运营资金(包括所属全资子公司日常运营资金)存放在保利财务,每日存款余额最高不超过人民币12亿元；同时,保利财务向公司(包括所属全资子公司)提供不超过人民币12亿元的综合授信额度,协议期限三年。

2024年5月27日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》,同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司(以下简称“中国海诚武汉公司”或“甲方”)自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设并引入关联方保利(武汉)房地产开发有限公司(以下简称“保利武汉公司”或“乙方”)共同投资建设,项目总投资额由不超过人民币15,900万元调整为人民币22,208.53万元,后续如增加投资额按照《合作协议》之“三、4”约定执行。保利武汉公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司(以下简称“项目公司”)增资方式获取项目公司股权,实现双方对项目的合作开发。 20240613:股东大会通过。 20240903：截止目前,项目实施主体海诚武汉置业有限公司已经完成了注册资本变更,并取得了新的营业执照,中国海诚武汉公司和保利武汉公司分别持有海诚武汉置业有限公司50%的股权。海诚武汉置业有限公司已按照《合作协议》约定清偿了中国海诚武汉公司为建设该项目向其提供的相关建设资金,不再纳入公司合并报表范围。

2023年4月25日,公司召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》,预计2023年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。 20230519：股东大会通过 20240426：2023年实际发生金额为6988.33万元。

2024年度,公司预计与关联方中轻华信工程科技管理有限公司,南宁轻工业工程院有限公司,中轻科技成都有限公司等发生房屋租赁,物业服务等的日常关联交易，预计关联交易金额9000.0000万元。

2022年度,公司预计与关联方中轻华信工程科技管理有限公司,南宁轻工业工程院有限公司,中轻科技成都有限公司等发生房屋租赁,物业服务等的日常关联交易，预计关联交易金额9000.0000万元。 20220513：股东大会通过 20230427：2022年度公司与关联方实际发生金额为6381.81万元。

2022年12月6日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与关联企业保利财务公司签订<金融服务协议>的议案》,同意公司与关联企业保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)签订《金融服务协议》,将部分日常运营资金存放在保利财务,每日存款余额最高不超过人民币8亿元;同时,保利财务向公司提供不超过人民币8亿元的综合授信额度,协议期限三年。 20221223：股东大会通过

2021年4月7日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易的议案》,预计2021年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。 20210506：股东大会通过 20220422:2021年实际发生金额5,549.34万元

2020年4月27日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》,公司下属全资子公司与控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司之间存在因日常经营所需存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为,预计2020年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。 20210409：2020年实际发生金额5,851.23万元。

2021年2月3日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十四次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司中国中轻(马里)工程有限公司(以下简称“中轻马里公司”)分别与关联企业马里新上卡拉糖联股份有限公司(以下简称“新糖联公司”)和马里上卡拉糖业股份有限公司(以下简称“糖业公司”)签订《新糖联公司农场三期土地复耕合同》和《糖业公司西里巴拉甘蔗田农田开垦合同》,两项合同总金额约合人民币664万元。

2020年8月5日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第九次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司成都公司与关联企业成都市汇保实业有限公司签订《成都保利西汇智慧云城项目一标段工程委托监理合同》,合同总金额人民币394.8884万元。

2020年5月29日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第七次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉保置房地产开发有限责任公司签订《保利径河项目施工图设计合同》,合同总金额人民币445.854万元;与关联企业武汉林泓置业有限公司签订《保利云上(江南新天地A地块项目)一期、二期建设工程施工图设计合同》,合同总金额暂定为人民币783.4424万元。

2019年4月16日,公司召开第五届董事会第二十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》,公司下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限公司,中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人湖北中轻控股武汉轻工院有限公司,中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院有限公司,中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科技成都有限公司等因日常经营所需存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为,预计2019年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。 20200428：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为2806.63万元。

公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》,将部分日常运营资金存放在保利财务有限公司,每日存款余额最高不超过人民币5亿元;同时,保利财务有限公司向公司提供不超过人民币5亿元的综合授信额度,该综合授信额度在三年内可滚动使用;协议期限三年。 20191227：股东大会通过

公司全资子公司武汉公司与关联企业武汉众和置业有限公司签订《保利常青公馆项目施工图设计合同》,合同总金额人民币549.4万元;南宁公司与关联企业广西领悦房地产有限公司签订《保利领秀前城项目FL-16地块工程建设监理合同》,合同总金额人民币403.25万元。

2019年4月30日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五董事会第二十五次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同,合同总金额合计人民币554.2656万元。关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决。公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见。长沙长泰智能装备有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司下属公司,本次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。

2018年度,公司预计与关联方中轻华信工程科技管理中心,中国海诚长沙工程院,中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院等发生房屋租赁,物业服务等的日常关联交易，预计关联交易金额3000.0000万元。 20190418：2018年实际发生关联交易2,673.66万元。

2019年4月16日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五董事会第二十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司武汉公司与关联企业荆州金海置业有限公司签订《荆州保利▪公园壹号五期项目建设工程施工图设计合同》和《荆州保利▪公园壹号六期项目建设工程施工图设计合同》,合同总金额暂定为人民币822.66万元。

2018年12月26日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五董事会第二十次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司成都公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同,合同金额人民币580万元;长沙公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设备采购合同,合同金额人民币409万元。

2018年12月14日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五董事会第十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联企业签订金融服务协议的议案》,同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》,将公司部分日常运营资金存放在保利财务有限公司,存款余额每日最高不超过人民币6,500万元。

全资子公司武汉公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司签订建设工程施工图设计合同,合同金额人民币469.3078万元;与关联企业九江保浔置业有限公司签订建设工程施工图设计合同,合同金额暂定人民币684.8万元。

2018年6月13日,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五董事会第十四次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于北京子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司(以下简称“北京子公司”)因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司(以下简称“长泰公司”)签订设备采购合同,合同金额人民币1,081万元。

2017年4月13日,公司召开第五届董事会第五次会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》,公司下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心,中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院,中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院,中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心等因日常经营所需存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为,预计2017年公司下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,000万元。 20180331：2017年度实际发生金额2,668.93万元

2018年3月30日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五董事会第十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成都子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》。公司全资子公司中国轻工业成都设计工程有限公司（以下简称“成都子公司”）因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司（以下简称“长泰公司”）签订设备采购合同，合同金额人民币950万元，合同工期4.5个月。

2016年4月11日,公司召开第四董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》等议案。公司与中国轻工集团公司签署了附条件生效的《股份认购协议》;与中国轻工集团公司、株洲中车时代高新投资有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司、长沙长泰智能装备有限公司签订了《增资协议》。中国轻工集团公司系公司控股股东,长沙长泰智能装备有限公司系中国轻工集团公司控股子公司,本次交易构成关联交易。 2016年4月11日,公司与中国轻工集团公司签署了附条件生效的《股份认购协议》,本次关联交易的标的为公司以不低于公司关于非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的发行价格(即不低于人民币12.29元/股)向中国轻工集团公司发行股票。具体发行价格将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式最终确定。中国轻工集团公司不参与市场询价过程,但接受市场询价结果并且其认购价格与其他特定投资者相同。中国轻工集团公司认购本次非公开发行的股票金额不超过2.5亿人民币但不低于2亿元人民币。 2016年4月11日,公司与中国轻工集团公司、株洲中车时代高新投资有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司、长沙长泰智能装备有限公司签订了《增资协议》,公司拟以本次非公开发行募集资金总额中的40,000万元用于增资控股长沙长泰智能装备有限公司并投入智能装备提质扩产项目。其中,用于向长沙长泰智能装备有限公司进行增资的金额为人民币22,000万元,增资完成后公司将直接持有长沙长泰智能装备有限公司49.88%的股权;以贷款方式用于投入长沙长泰智能装备有限公司智能装备提质扩产项目的金额为人民币18,000万元。 20160413：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20160527：2016年5月26日,公司收到控股股东中国轻工集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中国海诚工程科技股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》(国资产权[2016]392号) 20160621：股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 20160802：公司2015年度权益分派方案实施后,公司非公开发行股票发行价格由不低于12.29元/股调整为不低于11.99元/股;对应的发行数量由不超过(含)56,956,875股调整为不超过(含)58,381,984股。 20160823：中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162041号) 20170304：2017年3月3日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20170630：公司2016年度权益分派方案实施后,公司2015年度非公开发行股票发行价格由不低于11.99元/股调整为不低于11.79元/股;对应的发行数量由不超过(含)58,381,984股调整为不超过(含)59,372,348股。 20171011：本次非公开发行股票的数量不超过(含)40,712,468股(已考虑2015年度及2016年度利润分配因素影响),若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量将由公司提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。在增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目中,公司拟向长泰公司投入40,000万元,其中募集资金18,000万元,用于布置机器人应用系统的生产及智能物流输送仓储系统的生产,具体实施方式如下:(1)待本次非公开发行募集资金到位后,公司使用自有资金22,000万元对长泰公司实施增资,增资完成后,公司通过直接、间接方式合计持有长泰公司55.49%股权,成为长泰公司的控股股东。(2)公司使用募资资金以贷款方式注入长泰公司18,000万元。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。除上述事项调整外,公司2015年度股东大会审议通过的原发行方案其他内容不变。 20171107：中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中国海诚工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1150号),批文日期为2017年7月5日。 20171230：自本次非公开发行方案公布以来,为推进本次发行,公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行的各项工作。但因近期市场环境等情况已经发生较大变化,且中国证监会出具的《关于核准中国海诚工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》有效期即将届满,综合考虑目前的资本市场环境、融资时机及未来融资机会等因素,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票事项。

2017年10月19日,公司召开第五董事会第九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中轻建设子公司与关联企业签订设备安装合同的议案》的议案。公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司(以下简称“中轻建设”)与关联企业中国制桨造纸研究院(以下简称“造纸院”)签订了纸机改造工程机电设备安装系列合同,合同总金额人民币560万元,合同工期3个月。

2016年4月11日,公司召开第四届董事会第二十三次会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》,公司下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心,中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中国海诚长沙工程院,中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院,中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院,中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心,中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院,中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司等因日常经营所需存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为。预计2016年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,500万元。 20170415：2016年实际发生2767.54万元。

经公司第四届董事会第二十三次会议和2015年度股东大会审议通过,公司拟非公开发行股票募集资金用于“增资控股长沙长泰智能装备有限公司并投入智能装备提质扩产项目”和“中国海诚扩大工程总承包项目”。 其中,公司非公开发行股票募集资金拟增资控股长沙长泰智能装备有限公司(以下简称“长泰公司”)并投入智能装备提质扩产项目中,公司拟向长泰公司投入募集资金人民币40,000万元,用于布置机器人应用系统的生产及智能物流输送仓储系统的生产。其中22,000万元对长泰公司实施增资并成为长泰公司的控股股东;18,000万元由公司以贷款方式注入长泰公司。 根据中国证券监督管理委员会对公司非公开发行股票项目反馈意见的要求,为进一步明确公司向长泰公司提供18,000万元借款的期限、金额、利率、用途、发放条件、发放程序等事项,2016年12月5日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于批准公司与长泰公司签署附条件生效的〈借款协议〉的议案》,同意公司与长泰公司签署附条件生效的《借款协议》。

公司因工程项目设备采购需要,拟与关联企业长沙长泰智能装备有限公司(以下简称“长泰公司”)签订《纸卷纸垛输送包装系统、浆包输送系统大宗设备(材料)采购合同》,合同价格人民币525万元。

中国轻工业长沙工程有限公司(以下简称:长沙公司)系公司全资子公司,中国轻工集团公司(以下简称:中轻集团)系公司控股股东。2016年3月25日,长沙公司作为总承包商联合辽宁方大工程设计有限公司与业主DEJENNACHEMICALENGINEERINGPLC签订了埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目,合同金额210,446,811.35美元。应该项目业主要求,中轻集团为长沙公司承接的该项目提供了担保。现公司拟与中轻集团签署《委托担保协议》,为中轻集团提供反担保。

2015年度,公司预计与关联方上海轻设工程科技有限公司,中轻华信工程科技管理中心,中国轻工业广州工程院等发生房屋租赁,物业服务,文印晒图等的日常关联交易，预计关联交易金额4500万元。 20150509：股东大会通过 20160413：2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为2952.60万元。

公司全资子公司中轻建设与关联企业中国轻工建设工程总公司机电设备制造厂签订《江苏鑫源烟草薄片有限公司造纸法再造烟叶建设项目工艺设备安装合同》,合同金额人民币2,626.4万元。

公司与关联人上海轻设工程科技有限公司，下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理中心，中国轻工业广州工程有限公司与关联人中国轻工业广州工程院、广州市广轻物业管理有限公司，中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院，中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心，中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院，中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司等因日常经营所需与关联人存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为，预计2014年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,000万元。 20140517：股东大会通过 20150418：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为3,508.71万元。

中国轻工业长沙工程有限公司(以下简称“长沙子公司”)系公司全资子公司。长沙子公司因浙江传承实业有限公司年产50万吨高档包装纸技改项目“纸机及复卷机安装施工”进行了邀请招标,并确定关联企业中轻国泰机械有限公司为中标单位,中标价格为660万元人民币。长沙子公司拟按邀标文件的相关规定与中轻国泰机械有限公司签订《纸机及复卷机安装分包合同》。

　　中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称“长沙公司”）、中国轻工建设工程有限公司（以下简称“中轻建设”）均系公司全资子公司。 　　长沙公司因工程项目需要采购设备进行了邀请招标，并确定关联企业长沙长泰机械股份有限公司（以下简称“长泰公司”）为中标单位，中标价格为1,430万元人民币。长沙公司按邀标文件的相关规定与长沙长泰机械股份有限公司签订《纸卷打带输送系统购买合同》。 　　中轻建设拟与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司（以下简称“中轻对外”）签订《马里新糖联农业灌溉集中供电项目设备安装施工合同》，合同金额人民币2,052万元，合同工期自中轻对外向中轻建设发出开工指令时起算至2015年6月30日。

中国轻工建设工程有限公司(以下简称“中轻建设”)系公司全资子公司。中轻建设拟与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司(以下简称“中轻对外”)签订《马里新糖联农业灌溉集中供电项目土建施工合同》,合同金额人民币1,368万元。

　　2010年7月13日，公司控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称“武汉公司”）与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司（以下简称“中轻对外”）就马里新糖联项目签订《马里新糖联项目（农业部分）承包合同》。现因该项目需要，武汉公司拟与中轻对外签订《马里新糖联项目（农业部分）承包合同补充合同-3》（以下简称《补充合同-3》）和《马里新糖联项目（农业部分）承包合同补充合同-4》（以下简称《补充合同-4》）等两项补充合同，合同金额总计为人民币1,347.6万元。《补充合同-3》的主要内容系武汉公司因业主方要求进行设计方案变更后需追加相关费用，合同金额为人民币 350 万元；《补充合同-4》的主要内容系武汉公司增加实施该项目农业喷灌地配套集中供电方式的设计，并管理建设方为实施该补充合同进行的采购、施工及调试等相关工作，合同金额为人民币997.6 万元。 　　现该项目因需要增购部分农机设备,武汉公司与中轻对外签订《马里新糖联项目(农业部分)承包合同补充合同-6》,合同总金额为人民币316.48万元。 20140426：2010年7月，公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司（以下简称“中轻对外”）就马里新糖联项目签订《马里新糖联项目（农业部分）承包合同》。现该项目因工程内容变更，武汉公司拟与中轻对外签订《马里新糖联项目（农业部分）承包合同补充合同-7》，合同金额为人民币2,740.5179万元。 20140902：现该项目因工程内容变更，武汉公司拟与中轻对外签订《马里新糖联项目（农业部分）承包合同补充合同-8》，合同总金额不超过人民币1,100万元。

中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称“长沙公司”）、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称“武汉公司”）系公司全资子公司。 2014年3月，公司全资子公司长沙公司因工程项目需要采购设备进行了邀请招标，并确定长沙长泰机械股份有限公司（以下简称“长泰公司”）为中标单位，中标价格为466万元人民币。长沙公司按照邀标文件的相关规定与长泰公司签订了《纸卷输送捆扎系统购买合同》。

中国轻工业长沙工程有限公司(以下简称“长沙公司”)系公司全资子公司。2013年7月,长沙公司因工程项目需要采购纸机设备进行了邀请招标,并确定长沙长泰机械股份有限公司(以下简称“长泰公司”)为中标单位,中标价格为1,577万元人民币。长沙公司按照邀标文件的相关规定与长泰公司签订了《卷筒包装机纸卷输送系统劈纸机设备购买合同》。

　　公司与关联人上海轻设工程科技有限公司、下属全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司、中国轻工业广州工程有限公司与关联人中国轻工业广州工程院、中国轻工业武汉设计工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院、中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人南宁轻工业工程院、、中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人成都海诚科技管理中心、中国轻工业西安设计工程有限责任公司与关联人陕西轻工业工程院、中国轻工建设工程有限公司与关联人中国海诚投资发展公司，以及二级全资子公司成都海诚建设监理有限公司与关联人成都海诚科技管理中心等因日常经营所需与关联人存在房屋租赁、物业服务以及文印晒图等日常关联交易行为，预计2013年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币4,000万元。 20130504：股东大会通过

　　根据公司主营业务发展需要，公司及下属八家控股或全资子公司中国中轻国际工程有限公司、中国轻工业广州工程有限公司、中国轻工业长沙工程有限公司、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司、中国轻工业南宁设计工程有限公司、中国轻工业成都设计工程有限公司、中国轻工业西安设计工程有限责任公司、中国轻工建设工程有限公司拟在控股股东中国轻工集团公司未来二十四个月内成功发行短期融资券或者中期票据后向其申请总额不超过人民币4亿元的借款，借款利率将由委托双方自行商定，但最高不超过中国人民银行规定的同期基准贷款利率。公司及各子公司均无需为本次申请的借款提供任何抵押或担保。 20121221：股东大会通过

　　公司控股80%的子公司中国中轻国际工程有限公司（以下简称：“北京子公司”）通过邀标方式分别中标关联企业廊坊中轻造纸工程技术有限公司（以下简称：“中轻造纸”）中国制浆造纸研究院廊坊工程实验室项目二期工程和北京东光兴业科技发展有限公司（以下简称：“东光兴业”）5号科研生产楼装修工程。其中北京子公司与中轻造纸已于2012年9月7日签署了建设项目工程总承包合同，合同总金额人民币11,246.95万元，施工工期18个月，开工日期为2012年年底前；北京子公司与东光兴业的项目管理及承包合同暂未签订，合同总金额约4,500万元人民币，工期6个月。 20121221：股东大会通过

2012年公司预计与关联方上海轻设工程科技有限公司，中国海诚投资发展公司，中国轻工业广州工程院等公司发生综合服务，文印服务，租赁等日常关联交易。 20120517：股东大会通过

　　公司控股80%的子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称：“长沙公司”）日前就新办公楼装修工程进行了邀请招标，并确定关联企业中国轻工业广州工程院为中标单位，中标价格为880万元人民币。长沙公司拟按邀标文件的相关规定与中国轻工业广州工程院签订《中国轻工业长沙工程有限公司办公楼装饰装修合同》。合同约定中国轻工业广州工程院承担新办公楼装修工程（建筑面积为19882.8平米）的设计、部分材料采购及施工等工作，工期120天。

2011年本公司预计与上海轻设工程科技有限公司、中轻海诚投资发展公司等租赁、销售构成关联交易。 20110514:股东大会通过

公司控股80%的子公司中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称：“长沙子公司”）日前受邀投标并成功中标关联企业中国造纸装备有限公司（以下简称：“造纸装备公司”）“造纸装备自主化创新集成示范基地项目”一期工程。双方已于2011 年4 月27 日签署了上述工程的项目管理及承包合同，合同约定长沙子公司承担上述工程的基础设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作，合同总金额3.9999 亿元人民币，工期13 个月。

公司关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司（以下简称“中轻对外”）系马里新糖联项目总承包商。日前，中轻对外经过邀请招标，经过评估后，决定分别与公司控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司（以下简称“广州公司”）和中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称“武汉公司”）签订工程建设承包合同。中轻对外通过邀请招标方式，经评估后，拟与广州公司签署《马里新糖联项目（工业部分）承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程；合同总金额人民币51,000万元；合同工期自合同生效日期至2012年4月20日止.中轻对外通过邀请招标方式，经评估后，拟与武汉公司签署《建设工程总承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程，合同总金额人民币39,600万元；合同工期至2014年6月30日止。

2008年10月11日，公司控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司（以下简称“南宁公司”）与马来西亚沙巴森林工业有限公司签订浆板车间工程总承包项目合同，合同总金额为1,318.4万美元。因工程建设需要，南宁公司拟向关联企业长沙长泰机械股份有限公司（以下简称“长泰机械”）采购浆板打包线设备，总金额为人民币588万元。

中国轻工建设工程有限公司（以下简称“中轻建设”）成立于2007年6月26日，主要经营施工总承包、专业承包、劳务分包、工程项目管理等业务，注册资本为人民币8,500万元。其中公司出资8,000万元，占94.12%；关联企业中国海诚投资发展公司（以下简称“海诚发展”）出资500万元、占注册资本的5.88%。为调整资产结构、集中精力做好主业，海诚发展拟转让其所持有的中轻建设5.88%股权。由于中轻建设自成立以来赢利能力稳步增长，发展态势良好，且其所经营的业务能较好地完善公司的业务链，为进一步增强控制力，更好地提升公司的市场竞争优势，公司拟通过协议方式受让上述股权。