湘潭振湘国有资产经营投资有限公司100%股权

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）出具的《关于无偿划转湘潭振湘国有资产经营投资有限公司股权相关事项的告知函》以及湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）出具的《关于同意无偿划转湘潭振湘国有资产经营投资有限公司股权相关事项的批复》（潭国资〔2025〕82号），产投集团将其持有的湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）100%股权无偿划转至湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“电化产投”）。

湘潭产投第二污水处理有限公司100%股权,湘潭环境水务投资有限公司100%股权

公司于近期收到间接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）共同出具的《关于就转让污水处理资产事项征询意见的函》。为加快推动市属国有经济布局优化和结构调整，根据湘潭市人民政府相关会议精神，公司间接控股股东产投集团和振湘国投拟将其持有的污水处理资产转让给湘潭城发水务有限公司（以下简称“城发水务”），以实现湘潭市城区水务板块资源一体化发展。 鉴于公司于2015年1月以发行股份购买资产的方式，取得间接控股股东振湘国投持有的湘潭市污水处理有限责任公司100%股权，公司增加了城市污水集中处理业务。产投集团和振湘国投根据其2014年2月7日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，及时将该商业机会优先提供给公司选择。综合考虑公司发展战略规划和相关资产状况，公司决定放弃本次商业机会。

广西立劲新材料有限公司10.5%股权

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》使用募集资金477,637,140.50元对广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增资后，广西立劲将使用前述募集资金477,637,140.50元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对控股子公司增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

湘潭立劲新材料有限公司部分股权

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》使用募集资金477,637,140.50元对广西立劲新材料有限公司（以下简称“广西立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。增资后，广西立劲将使用前述募集资金477,637,140.50元对其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司（以下简称“湘潭立劲”）增资，其中477,630,000.00元计入注册资本，7,140.50元以及增资过程募集资金产生的利息净额计入资本公积。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对控股子公司增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

湘潭通达水务有限公司33.33%股权

　　近日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湘潭市污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）与湘潭九华资产管理与经营有限公司（以下简称“九华资管公司”）签署了《关于湘潭通达水务有限公司的股权回购协议》（以下简称“《股权回购协议》”），由九华资管公司回购污水处理公司持有的湘潭通达水务有限公司（以下简称“通达水务”）33.33%的股权，交易完成后，污水处理公司将不再持有通达水务股权。

位于竹埠港地区内的生产厂区

　　近日，公司与湘潭市岳塘区优化人居环境事务中心（原湘潭市岳塘区土地和房屋征收事务所）就原竹埠港地区生产厂区搬迁事项签署了《湘潭电化征收补偿款支付协议书》（中兴热电和湘进电化委托公司签署上述协议），公司及中兴热电、湘进电化的征收补偿款总金额为40,081.19万元，其中公司征收补偿金额为27,900.01万元，中兴热电征收补偿金额为4,862.81万元，湘进电化征收补偿金额为7,318.36万元。

靖西立劲新材料有限公司9.97%股权

　　为抓住市场机遇，提高企业竞争力，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）下属控股子公司靖西立劲新材料有限公司（以下简称“靖西立劲”）进行了增资扩股，新增注册资本12,580万元，增资价格1元/股。公司对其增资11,994万元，其中以现金增资10,000万元，以经评估的“新型锰酸锂前驱体技术”增资1,994万元；靖西立盛企业管理合伙企业（有限合伙）和靖西立鹏企业管理合伙企业（有限合伙）分别以现金增资178万元、408万元； 　　新乡市中天新能源科技股份有限公司放弃本次增资。

湖南力合厚浦科技有限公司20.4%股权

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月25日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于挂牌转让公司所持湖南力合厚浦科技有限公司股权的议案》,同意公司通过湘潭市公共资源交易中心挂牌转让公司所持有的参股公司湖南力合厚浦科技有限公司(以下简称“湖南力合厚浦”或“标的公司”)20.4%的股权。本次股权转让事项于2021年6月10日至2021年7月8日在湘潭市公共资源交易中心公开挂牌,挂牌的底价为2,439.59万元。挂牌期满后,根据湘潭市公共资源交易中心的反馈结果,本次股权转让共征集意向受让方一名,即上海熹知新能源科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海熹知”),上海熹知作为联合体(联合体共五家单位,即深圳市力合创业投资有限公司、共青城海圳投资管理合伙企业(有限合伙)、上海熹知、株洲市厚浦和光企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、自然人刘会基)牵头单位参与本次公开竞拍,并竞得公司持有的湖南力合厚浦20.4%股权,竞拍价格为2,439.59万元人民币。近日,公司与深圳市力合创业投资有限公司、共青城海圳投资管理合伙企业(有限合伙)、上海熹知、株洲市厚浦和光企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、自然人刘会基签署了《股权转让协议》。

广西靖西市爱屯锰矿普查探矿权

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)以人民币1,230万元中标了广西靖西市爱屯锰矿普查探矿权,并于2021年6月28日与广西壮族自治区自然资源厅签署了《探矿权出让合同》。

湘潭楠木冲锰业有限公司51%股权

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月22日召开第七届董事会第三十一次会议以同意票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于对湘潭楠木冲锰业有限公司增资的议案》,同意公司向湘潭楠木冲锰业有限公司(以下简称“楠木冲锰业”)增资1,530万元,增资后公司持有楠木冲锰业51%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对楠木冲锰业增资事项不需提交公司股东大会审议。

湖南力合厚浦科技有限公司5.09%股权

2020年1月14日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于对参股公司湖南力合厚浦科技有限公司增资的议案》,同意公司对参股公司湖南力合厚浦科技有限公司(以下简称“力合厚浦”)增资人民币1,000万元,增资价格为人民币1元/股,增资后公司对力合厚浦的出资额为2,000万元,出资比例为26.67%。

湘潭通达水务有限公司33.33%股权

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”）拟对湘潭通达水务有限公司（以下简称“通达水务”）增资7,000万元。

湘潭电化科技股份有限公司5.25%股权

　　2019年2月19日，资管计划与钟利波先生签署《湘潭电化科技股份有限公司股权转让协议》，资管计划通过协议转让的方式向钟利波先生转让其持有的18,130,000股湘潭电化股票（占湘潭电化总股本的5.25%），股权转让价款为126,003,500元，转让价格为6.95元/股。

靖西湘潭电化科技股份有限公司17.02%股权

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第六届董事会第四十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司靖西湘潭电化科技股份有限公司其他股东股权的议案》。同意公司收购控股子公司靖西湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“靖西电化”）其他两位股东衡阳市华林锰业有限公司（以下简称“华林锰业”）和湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司（以下简称“岳塘建筑”）所持有的靖西电化全部股权，收购总价款为4,726万元，收购完成后，靖西电化成为公司的全资子公司。

位于湘潭市雨湖区鹤岭镇的3宗土地使用权

2018年7月11日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司参与竞拍湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)持有的位于湘潭市雨湖区鹤岭镇的3宗土地使用权,上述三宗土地竞拍的起始价为人民币8,649.97万元。

湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权

为避免同业竞争,同时拓展污水处理业务,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2016年12月22日召开第六届董事会第十九次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司收购湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”或“甲方”)持有的湘潭鹤岭污水处理有限公司(以下简称“鹤岭污水”)100%股权。

湘潭锰矿矿山采矿权

湘潭电化科技股份有限公司于2015年6月5日召开第五届董事会第三十四次会议通过了《关于受让湘潭电化集团有限公司采矿权的议案》,同意公司以人民币2,910.38万元受让控股股东电化集团持有的湘潭锰矿-260米标高以下采矿权。该事项涉及关联交易,关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决,独立董事发表了独立意见。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且不需提交公司股东大会审议。

湘潭市中兴热电有限公司48.95%股权

公司拟收购控股子公司湘潭市中兴热电有限公司(以下简称“中兴热电”)其他两位股东湘潭电化裕丰房地产开发有限公司(以下简称“裕丰房产”)和湘潭颐祥投资有限公司(以下简称“颐祥投资”)所持有的中兴热电全部股权,收购完成后,中兴热电成为公司的全资子公司。 裕丰房产是公司控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团“)的控股子公司,因此,本次股权收购构成关联交易。

湘潭市污水处理有限责任公司100%股权

　　湘潭电化科技股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式，向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）购买其持有的湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”、“标的资产”）100%股权。2014年2月13日，公司与振湘国投签署了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议》。

湘潭电化集团有限公司拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产

公司拟非公开发行不超过2400万股股票,拟用本次非公开发行募集资金购买湘潭电化集团有限公司(以下简称"电化集团")拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产(以下简称"目标资产"),鉴于电化集团为公司的关联方,该行为构成关联交易,关联董事和关联股东在审议相关议案时将回避表决.

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司100%股权

　　湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）决定将其持有的湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）的全部股权划转至湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）。 　　本次股权划转前，湘潭市国资委持有振湘国投100%的股权，振湘国投持有湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）100%股权，电化集团持有本公司46.76%的股权。电化集团为本公司控股股东，湘潭市国资委为本公司实际控制人。湘潭市国资委持有产业集团100%的股权，产业集团未持有电化集团和本公司股权。 　　本次股权划转后，湘潭市国资委持有产业集团100%的股权，产业集团持有振湘国投100%股权，振湘国投持有电化集团100%的股权，电化集团持有本公司46.76%的股权。 　　

湘潭电化集团有限公司100%股权

湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湘潭市国资委”)决定将其持有的湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)的全部股权无偿划转至湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(以下简称“振湘国投”)。本次股权划转前,湘潭市国资委持有电化集团100%的股权,电化集团持有本公司46.76%的股权。电化集团为为本公司控股股东,湘潭市国资委为本公司实际控制人。湘潭市国资委持有振湘国投100%的股权,振湘国投未持有电化集团和本公司股权。

湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线

经中国证券监督管理委员会 [2007]49 号文核准，本公司于 2007 年 4 月 3日首次公开发行股票并上市。本次发行共募集资金 16，250 万元，扣除发行费用1,507.50 万元后，实际募集资金 147,425,014.00 元。经公司第三届董事会第四次会议批准，公司将 1,600 万元募集资金用于补充流动资金，这笔资金到期后已归还募集资金帐户。2007 年 11 月 28 日经第三届董事会第十次会议批准，公司将 1,450 万元募集资金用于补充流动资金。目前，募集资金帐户实际余额为133,579,614.69 元。公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目。由于市场环境及政策变化，公司预测原募集资金投资项目难以取得预期投资回报，因此计划部分变更募集资金投向，将部分募集资金用于受让控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“集团公司”）电解金属锰生产线及进行扩建。该议案已于2007年12月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需股东大会批准后实施。

原湘潭锰业集团有限公司破产清算后资产中的经营性资产部分

　　市国资委以总价1亿元人民币将原湘潭锰业集团有限公司破产清算后资产中的经营性资产部分有偿划拨给集团公司。集团公司于2007年6月28日与湘潭锰业集团有限公司改制清算组、湘潭市国资委签订《湘潭电化集团有限公司接收原湘潭锰业集团有限公司资产的协议》。 　　

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第九届董事会第八次会议，以同意票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，同意公司与关联方湘潭电化产投控股集团有限公司（以下简称“电化产投”）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”）以及非关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“浙江远程”）共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币4,000万元，其中公司以现金出资1,000万元，占注册资本的25%；其他三方各以现金出资1,000万元，均占注册资本的25%。

2024年,根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要,公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊生物科技有限公司(以下简称“湖南聚宝”)、步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“步步高”)和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易,预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为951万元。 20250423：实际发生金额(不含税)2,004.11万元。

公司于近期收到间接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”）和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）共同出具的《关于就转让污水处理资产事项征询意见的函》。为加快推动市属国有经济布局优化和结构调整，根据湘潭市人民政府相关会议精神，公司间接控股股东产投集团和振湘国投拟将其持有的污水处理资产转让给湘潭城发水务有限公司（以下简称“城发水务”），以实现湘潭市城区水务板块资源一体化发展。 鉴于公司于2015年1月以发行股份购买资产的方式，取得间接控股股东振湘国投持有的湘潭市污水处理有限责任公司100%股权，公司增加了城市污水集中处理业务。产投集团和振湘国投根据其2014年2月7日出具的《关于避免同业竞争的承诺》，及时将该商业机会优先提供给公司选择。综合考虑公司发展战略规划和相关资产状况，公司决定放弃本次商业机会。

2025年，根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊生物科技有限公司(以下简称“湖南聚宝”)及其下属公司、步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“步步高”)、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)及其下属公司和新乡市中天新能源科技股份有限公司(以下简称“中天新能”)发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、租赁等日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为6,542万元，2024年度同类交易实际发生金额为1,947.69万元。

2025年2月20日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第四次会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方江西聚宝生物科技有限公司(以下简称“江西聚宝”)签订《江西聚宝生物科技有限公司30万吨/年稻谷产业链深加工项目管道安装工程施工合同》和《江西聚宝生物科技有限公司30万吨/年稻谷产业链深加工项目电气安装工程施工合同》,为其提供工程服务,预计总金额约为1,233.88万元。

2024年12月21日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二次会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)、控股子公司广西立劲新材料有限公司(以下简称“广西立劲”)分别与关联方靖西潭州新能源有限公司(以下简称“靖西潭州新能源”)签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》,靖西电化、广西立劲将其建筑物屋顶或场地免租金租赁给靖西潭州新能源用于建设、安装、运营分布式光伏电站,房屋租赁期限均为20年。光伏电站建成后,靖西潭州新能源将光伏电站所发电力优先、优惠出售给靖西电化、广西立劲使用(商业运营期均为25年)。

2024年9月26日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十四次会议,以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方江西聚宝生物科技有限公司(以下简称“江西聚宝”)签订《江西聚宝生物科技有限公司30万吨/年稻谷产业链深加工项目非标件制作安装工程施工合同》,为其提供工程服务,预计金额约为922.48万元。

2023年,根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要,公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)以及其他关联方湖南潭州新能源有限公司(以下简称“湖南潭州”)、湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司(以下简称“雨湖潭州”)、靖西潭州新能源有限公司(以下简称“靖西潭州”)、湘潭电化铁路有限公司(以下简称“铁路公司”)、广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)、广西裕宁新能源材料有限公司(以下简称“广西裕宁”)发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易,预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为4,551万元,2022年度同类交易实际发生总金额为6,013.78万元。 20240426：2023年度实际发生金额2,315.04万元

2023年8月21日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十五次会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与关联方湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司(以下简称“雨湖潭州”)签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》。公司将鹤岭生产厂区建筑物屋顶(面积约为3,900平方米)免费租赁给雨湖潭州用于建设、安装、运营装机容量约为600KWp分布式光伏电站,房屋租赁期限为20年;建成后雨湖潭州将光伏电站所发电力优惠出售给公司使用。 20230913：股东大会通过

2022年,根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要,公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)以及其他关联方湖南潭州新能源有限公司(以下简称“潭州新能源”)、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)、广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)、广西裕宁新能源材料有限公司(以下简称“广西裕宁”)、湖南电化厚浦科技有限公司(以下简称“电化厚浦”)发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易,2022年度公司及下属子公司预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为8,508万元,2021年度同类交易实际发生总金额为6,641.70万元。 20221214:因关联方广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)进行内部供电线路改造,为实现平稳过渡,经友好协商,在此期间由公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)线路临时向广西裕能供电。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定以及公司2022年度日常关联交易预计情况,需增加靖西电化向广西裕能供电的关联交易预计。公司于2022年12月13日召开第八届董事会第十次会议以同意票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》,同意靖西电化向关联方广西裕能供电,增加2022年度日常关联交易预计金额约1,300万元(含税)。 20230425：2022年度公司与关联方实际发生金额为7349.46万元。

2022年8月29日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第八次会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的的议案》,同意公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)、控股子公司广西立劲新材料有限公司(以下简称“广西立劲”)分别与关联方靖西潭州新能源有限公司(以下简称“靖西潭州新能源”)签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》。靖西电化将厂区建筑物屋顶(面积约为1,947平方米)免租金租赁给靖西潭州新能源用于建设、安装、运营装机容量约为194.7KWp分布式光伏电站,广西立劲将厂区建筑物屋顶(面积约为10,796平方米)免租金租赁给靖西潭州新能源用于建设、安装、运营装机容量约为1,500KWp分布式光伏电站,房屋租赁期限均为20年;建成后靖西潭州新能源将光伏电站所发电力优先、优惠出售给靖西电化和广西立劲使用(商业运营期为25年)。 20221230：股东大会通过

2022年4月26日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第五次会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》暨关联交易的的议案》,同意公司全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司(以下简称“污水处理公司”)与关联方湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司(以下简称“雨湖潭州新能源”)签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》。污水处理公司将厂区建筑物屋顶(面积约为1.35万平方米)免费租赁给雨湖潭州新能源用于建设、安装、运营装机容量约为2.01164MWp分布式光伏电站,房屋租赁期限为20年;建成后雨湖潭州新能源将光伏电站所发电力优先、优惠出售给污水处理公司使用(商业运营期为25年)。 20220512：股东大会通过

2021年,根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要,公司及下属子公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司(以下简称“晨锋物流”)、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)、广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)、靖西湘潭电化新能源材料有限公司(以下简称“靖西新能源”)、湖南电化厚浦科技有限公司(以下简称“电化厚浦”)发生销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交易。2021年度公司及下属子公司预计与上述各关联方发生关联交易总金额为7,888.8万元(含税)。 20210323：股东大会通过 20211231：增加2021年度日常关联交易预计金额约3,200万元(含税)。 20220420：2021年实际发生金额6,641.70万元

2022年3月11日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三次会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方四川裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“四川裕能”)、四川裕宁新能源材料有限公司(以下简称“四川裕宁”)发生关联交易,为关联方提供工程服务,预计总金额约为1,801.93万元。

2021年4月27日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十五次会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方四川裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“四川裕能”)、四川裕宁新能源材料有限公司(以下简称“四川裕宁”)发生关联交易,向其提供工程服务,预计总金额约为5,650.26万元。 20211231：与关联方四川裕宁新能源材料有限公司(以下简称“四川裕宁”)发生关联交易,为其提供工程服务以及向其销售工业品,预计总金额约为2,458.32万元

2021年10月21日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四十二次会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方四川裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“四川裕能”)、四川裕宁新能源材料有限公司(以下简称“四川裕宁”)发生关联交易,为其提供工程服务以及向其销售工业品,预计总金额约为3,984.02万元。

2021年8月26日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第四十次会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方广西裕宁新能源材料有限公司(以下简称“广西裕宁”)、四川裕宁新能源材料有限公司(以下简称“四川裕宁”)发生关联交易,为其提供工程服务以及向其销售工业品,预计总金额约为5,120.60万元。

2020年,根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司日常经营和业务发展需要,公司及下属子公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司、靖西湘潭电化新能源材料有限公司、湘潭电化新能源材料有限公司、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司、湖南裕能新能源电池材料有限公司、广西裕能新能源电池材料有限公司、湖南电化厚浦科技有限公司发生销售商品、提供劳务、租赁、委托销售商品等日常关联交易。2020年度公司及下属子公司预计与上述各关联方发生关联交易总金额为41,567.37万元(含税),2019年度公司及下属子公司与上述各关联方实际发生关联交易总金额为28,772.73万元(含税)。 20200515：股东大会通过 20210227：2020年实际发生关联交易34564.88万元。

2021年2月26日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十三次会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方四川裕宁新能源材料有限公司(以下简称“四川裕宁”)发生关联交易,为其提供工程服务,预计总金额约为2,464.99万元。

2020年12月22日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十一次会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方四川裕宁新能源材料有限公司(以下简称“四川裕宁”)发生关联交易,向其销售工业品以及提供工程服务,预计总金额约为1,538.43万元。

2020年8月25日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二十八次会议以同意票4票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,同意公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)为湖南裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“湖南裕能”)、四川裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“四川裕能”)提供工程服务,预计总金额为844.91万元。

公司本次非公开发行股票的发行对象为湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(以下简称“振湘国投”)2名特定对象,以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他机构投资者、自然人等不超过8名的特定对象。2018年1月18日,公司分别与电化集团和振湘国投签署了《附条件生效股份认购协议》。 20180410：股东大会通过 20181226：湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:182179),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20190130：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 20190328：股东大会通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 20190419：湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月18日召开的第六届董事会第三十三次会议以及2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》。根据上述议案,公司本次非公开发行股票的数量合计不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过69,119,997股(含69,119,997股),若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。 20191014：根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20191213：湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2579号)。 20200220：鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期即将届满,为不影响非公开发行股票事项的继续推进,公司董事会提请股东大会将非公开发行股票决议有效期及对董事会授权有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月(即延长至2021年4月8日)。根据《上市公司证券发行管理办法(2020年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020年修订)》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》的相关规定,2020年2月19日,公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》。 20200305：非公开发行股票事项获得湘潭市国资委批复。 20200307：股东大会通过 20200519：2020年4月29日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行新增股份有关登记托管手续。

2019年度,公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司,湘潭电化晨锋工业物流园有限公司,靖西湘潭电化新能源材料有限公司等发生销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额61000.5600万元。 20190328：股东大会通过 20191023：公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)与关联方广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)新增日常关联交易,新增关联交易金额为1286.44万元。 20200102：公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)拟与广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)签订《广西裕能年产1.3万吨磷酸铁锂项目非标制作安装工程施工合同补充协议》,预计增加交易金额约为421万元。机电公司与关联方广西裕能、靖西湘潭电化新能源材料有限公司(以下简称“靖西新能源”)、湖南裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“裕能新能源”)新增关联交易,向其提供工程服务、销售商品,预计交易金额约为456.92万元。 20200423：2019年度公司及下属子公司与上述各关联方实际发生关联交易总金额为28,772.73万元(含税)。

2019年4月23日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第九次会议以同意票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,审议上述议案时,关联董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、彭柏境先生均回避了表决。公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方广西裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“广西裕能”)新增关联交易,预计本次交易金额680万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,该事项不需提交公司股东大会审议。

根据湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)发展战略,为推进公司投资及整合新能源电池材料产业,公司拟与农银国际(湖南)投资管理有限公司(以下简称“农银国际”或“乙方”)共同发起设立农银裕动新能源股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以工商行政管理局核准的名称为准,以下简称“并购基金”或“基金”)。并购基金采用有限合伙企业形式,总规模不超过人民币10亿元,首期认缴出资规模不低于3亿元,公司认缴出资额不低于并购基金首期认缴出资规模的20%。本次对外投资由公司以自有资金出资。 20160921：股东大会通过 20190320：自《框架合作协议》签署后,并购基金并未成立和运作。因情势变迁,双方决定终止原《框架合作协议》,近日公司与农银国际签署了《框架合作协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”)。

2018年度,公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司,湘潭电化晨锋工业物流园有限公司,靖西湘潭电化新能源材料有限公司等发生销售商品,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1445.3100万元。 20180409：股东大会通过 20190306：2018年日常性关联交易实际发生额为23,221.27万元。

2019年1月23日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“湘潭电化”)召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司对参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“裕能新能源”)增资人民币2,892.60万元,增资价格为人民币3元/股,认缴新增出资964.20万元,增资后公司对裕能新能源的出资额为4,659.70万元,出资比例保持不变,仍为16.07%。

2018年7月11日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意公司参与竞拍湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)持有的位于湘潭市雨湖区鹤岭镇的3宗土地使用权,上述三宗土地竞拍的起始价为人民币8,649.97万元。

机电公司为靖西新能源磷酸铁项目提供设备安装、工业品买卖,为裕丰房产提供地下车库消风通道加固工程服务。

公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司(以下简称“机电公司”)与关联方靖西湘潭电化新能源材料有限公司(以下简称“靖西新能源”)和湖南裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“裕能新能源”)新增关联交易,交易金额合计约1,198.79万元。

因生产经营需要,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月13日召开第六届董事会第三十一次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》,同意公司及下属子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)的资金拆借,拆借金额为6,000万元,控股股东分次发放,公司及下属子公司可分次偿还。拆借期限为2017年12月1日至2018年11月30日,根据资金实际使用金额以及实际使用天数,按年利率5.4%计算资金使用费。本次资金拆借用于公司及下属子公司补充流动资金。

2017年9月8日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“湘潭电化”)召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》,同意公司对参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司(以下简称“裕能新能源”)增资3,391万元,增资价格为人民币2元/股。增资后公司持有裕能新能源股份数为3,695.5万元,占比为16.07%。裕能新能源本次增资总额为23,000万元,其中现金增资20,000万元,专有生产技术增资3,000万元。 20170926：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司,湘潭电化晨锋工业物流园有限公司发生租赁,物流服务,销售电力、材料的日常关联交易，预计关联交易金额786.02万元。 20170504：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司,湘潭电化晨锋工业物流园有限公司发生租赁,物流服务,销售电力、材料的日常关联交易，预计关联交易金额2182.5万元。 20170410：2016年度实际发生金额为1431.18万元

为避免同业竞争,同时拓展污水处理业务,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2016年12月22日召开第六届董事会第十九次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于收购湘潭鹤岭污水处理有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司收购湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”或“甲方”)持有的湘潭鹤岭污水处理有限公司(以下简称“鹤岭污水”)100%股权。

因生产经营需要,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月09日召开第六届董事会第十八次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》,同意公司及控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)接受控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)的资金拆借,拆借金额为5000万元,其中公司拆借2000万元,靖西电化拆借3000万元,控股股东一次发放,公司及靖西电化可分次偿还。拆借期限为2016年12月1日至2017年11月30日,根据资金实际使用金额以及实际使用天数,按年利率5.0%计算资金使用费。本次资金拆借用于公司及靖西电化补充流动资金。

2016年6月22日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司出资2000万元与广州力辉新材料科技有限公司(以下简称“广州力辉”或“甲方”)、深圳两型弘申一号管理企业(有限合伙)(以下简称“深圳两型”或“丙方”)、文宇(自然人,以下简称“丁方”)、上海智越韶瀚投资中心(有限合伙)(以下简称“韶瀚投资”或“戊方”)、湘潭天易中小企业服务有限公司(以下简称“湘潭天易”或“己方”)、上海津晟投资有限公司(以下简称“上海津晟”或“庚方”)共同投资设立湖南裕能新能源电池材料有限公司,公司出资比例为20%。 20160628：近日本次对外投资的标的公司已完成工商注册登记

甲方:靖西新能源、湘潭新能源乙方:本公司1、委托销售的产品靖西新能源委托公司销售电池级无水磷酸铁(FePO4)。湘潭新能源委托公司销售电池级磷酸铁(FePO4·2H2O)和电池级无水磷酸铁(FePO4)。甲方生产的符合客户要求的上述产品均通过乙方以市场价格原则对外销售。产品直接由乙方安排物流从甲方仓库发出至乙方所销售客户指定的提货地点。2、合同期限1)本合同期限自2016年05月24日起至2018年12月31日止;2)本合同期限届满,甲、乙双方如无异议,可续签委托销售合同。同等条件下,甲方应优先与乙方签订委托销售合同。3、甲方应当维护乙方的独家销售代理权益,未经乙方许可,不得就本合同项下所涉产品擅自或委托第三方与乙方联系的客户或其他潜在客户单独签订合同、进行交易。4、采购价格及结算1)销售单价由乙方根据市场原则确定。2)结合目前市场行情,乙方从甲方采购电池级无水磷酸铁(FePO4)产品价格暂定为33920元/吨(含税),采购电池级磷酸铁(FePO4·2H2O)产品价格暂定为24000元/吨(含税),若市场行情出现波动,双方将另行商议采购价格,确保乙方获得合理的利润空间。3)甲方将产品按乙方要求发出至所销售客户指定的提货地点后,甲方按照本合同所定采购价格向乙方开具增值税发票,乙方按与客户合同约定价格对客户开具增值税发票。4)结算方式:a.乙方在每月度商品销售货款回笼后,第二月的前5个工作日内将已回笼货款对应的采购款支付给甲方。b.如乙方客户账期未到,但甲方要求乙方预付货款,乙方可以先将货款预付给甲方,但甲方应承担相应金额的财务费用,即乙方预付给甲方的每一批次货款按年利率10%收取利息,计息期为自乙方将相应批次货款支付到甲方账户之日起至客户将相应批次货款支付到乙方账户之日止,以实际天数计息,计提的利息由乙方在下一批次货款中扣除。甲乙双方应每月就上述账务进行一次核对确认。(二)靖西电化与靖西新能源签订的《综合服务协议》甲方:靖西电化乙方:靖西新能源1、甲方向乙方提供下列服务:1)电力供应服务甲方按照甲、乙双方商定的年度供应计划,向乙方有偿提供生产用水供应服务;甲、乙双方依据每年生产经营实际情况,协商并调整一次本年度电力需求量和供应计划;结算方式:单位电价以甲方提供的电业局月度结算发票单价(含税价)为基数另加管理费0.03元/度(含供电线损和其它相关费用)为依据;用电量以甲、乙双方共同确认的电表数量为依据。2)蒸汽供应服务甲方应按照双方商定的年度蒸汽供应计划,保证向乙方提供生产所需蒸汽;甲方向乙方有偿提供蒸汽,蒸汽服务费用按180元/吨协议价格开票结算。如因煤炭市场价格变化较大或因其他因素导致蒸汽单价偏离市场公允价值,经双方确认后可根据实际情况另行协商调整。3)自产水供应服务甲方按照甲、乙双方商定的年度供应计划,向乙方有偿提供生产用水供应服务;自产水按1.80元/吨结算,用水量以甲、乙双方共同确认的水表用量为依据。4)生产劳务服务甲方按照甲、乙双方商定,向乙方有偿提供地塝、门卫管理、保洁服务,以上三项服务按2000元/月计算。甲方向乙方提供过程产品和产品质量检验服务,每年服务费用约20万元,每月结算以实际发生检测项目为准。因生产需要,乙方要求甲方提供其他生产劳务服务,双方按市场公允价值的原则另行协商。5)辅助材料供应服务甲方按照甲、乙双方商定,向乙方有偿提供辅助材料供应服务;结算按实际领用数量与仓库采购价格加收2%的管理费用办理。2、场地及设施租赁1)乙方租用甲方宿舍和办公室,不得损坏其内部所有设备设施,如有损坏照价赔偿;租赁费用办公室300元/月/间,宿舍200元/月/间,宿舍水电费按公司规定收取。2)乙方租用甲方生产区内钢结构棚架,租赁费用为4500元/月。3)乙方租用甲方生产区与办公区之间空置地,租赁费用2000元/月。3、本协议各项服务费用按当月实际发生数量计算,双方签字确认后按月结算付清。4、在乙方建设期内由甲方提供的服务参照本协议各项服务约定的价格进行结算。5、本协议有效期为三年,从2016年1月1日起至2018年12月31日止。(三)公司与湘潭新能源签订的《租赁协议》出租方(甲方):公司承租方(乙方):湘潭新能源1、租赁物概况甲方将位于宏信创新产业园二期A区07栋A7厂房的场地以及场地内的相应设施整体出租给乙方使用,场地有效面积为7555.5平方米。2、租赁场地用途租赁物仅限用于乙方经营范围载明的生产经营活动,未经甲方事先书面同意,乙方不得将租赁物转租、转让、转借或擅自改变租赁物用途。如乙方需转变、增加租赁物的使用功能和范围,须经甲方事先书面同意。3、租赁期限租赁期限为10年,即从2016年2月1日起至2026年1月31日止。4、租金及支付时间和方式本合同项下租赁物的租金为15元/平方米·月,租金实行按季度支付,乙方应于每个季度结束前7日内支付当季度租金。在本合同租赁期限内,自第二年开始,每年租金按前一年度租金标准的2%递增。上述协议均在经双方代表人签字并加盖公章且本公司股东大会审议通过之后生效。公司与关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的原则,严格依据市场行情和市场价格定价,且确保公司获得合理利润空间。 20160614：股东大会通过

甲方:电化集团(出借人)乙方:电化科技(借款人)1、借款金额、期限本协议项下借款金额为人民币5,900万元(大写:伍仟玖佰万元整),期限为2015年12月29日至2029年12月29日,共计14年。2、借款利率及计息本协议项下借款年利率为1.2%,按年付息,付息日为每年3月20日。乙方应依约将利息支付至甲方指定账户。3、还款乙方应于2029年12月28日前将全部借款本金偿付至甲方指定账户。

2015年度,公司预计与关联方湘潭电化集团有限公司,湘潭电化晨锋工业物流园有限公司发生租赁,物流服务,销售电力、材料的日常关联交易，预计关联交易金额551.8738万元。 20160310：2015年日常关联交易实际发生1810.03万元

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电化科技”)的关联企业湘潭产业投资发展集团有限公司(系本公司间接控股股东,以下简称“产业集团”)和湘潭市国有资产经营管理有限责任公司(系产业集团全资子公司,以下简称“国资公司”)以及湘潭市人民政府与国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)已签署《投资合同》(编号为4310201506100000475号),四方约定国开基金对国资公司增资8,800万元,投资收益率为1.2%/年,增资缴付日为2015年12月30日,股权转让交割日或减资时间为2029年12月29日。产业集团和国资公司承诺该增资款专项用于湘潭市竹埠港老工业区湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)整体搬迁及环境治理项目。2016年1月18日,产业集团、国资公司与电化集团三方共同签署《借款协议》,产业集团和国资公司同意根据《投资合同》获得的款项8,800万元出借给电化集团,借款年利率为1.2%,期限为2015年12月29日至2029年12月29日,专项用于湘潭市竹埠港老工业区湘潭电化集团有限公司整体搬迁及环境治理项目。电化集团为本公司控股股东,湘潭市竹埠港老工业区湘潭电化集团有限公司整体搬迁及环境治理项目主要实施主体为本公司。公司拟与电化集团签署专项借款协议,电化集团将所借款项中的2,900万元出借给公司,约定该款项专用于湘潭电化科技股份有限公司竹埠港整体搬迁及环境治理项目。2016年1月21日,公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于与控股股东签署专项借款协议的议案》,同意公司与电化集团签署专项借款协议,该议案涉及关联交易,关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生回避了表决。该议案不需提交股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湘潭电化”或“公司”)拟以非公开发行股票方式向湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团”)、上海景贤投资有限公司(以下简称“景贤投资”)、上海智越投资中心(有限合伙)(以下简称“智越投资”)、农银国际(湖南)投资管理有限公司(以下简称“农银国际”)设立并管理的资产管理计划、深圳市瀚信资产管理有限公司(以下简称“瀚信资产”)设立并管理的瀚信定增1号证券投资基金(以下简称“瀚信定增1号”)、湘潭新盛企业管理发展中心(有限合伙)(以下简称“湘潭新盛”)、湘潭新鹏企业管理发展中心(有限合伙)(以下简称“湘潭新鹏”)共7名特定投资者合计发行不超过5,415.60万股(含本数)A股股票,募集资金总额为不超过62,333.556万元(含发行费用)。 2015年4月27日,公司与上述发行对象分别签署了附条件生效的股份认购协议。上述认购对象中,电化集团为公司控股股东,湘潭新盛和湘潭新鹏的合伙人为公司部分中高层管理人员,电化集团、湘潭新盛和湘潭新鹏与公司构成关联关系;其他发行对象除参与本次非公开发行外与本公司不存在关联关系。因此本次非公开发行构成关联交易。 20150519：2015年5月18日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湘潭市国资委”）的通知，湘潭市国资委已收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）下发的《湖南省国资委关于湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（湘国资产权函〔2015〕51号）. 20150526：股东大会通过 20150624：湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151546号) 20150928：董事会通过关于公司与特定发行对象签署附条件生效股份认购协议之补充协议的议案 20151106：2015年11月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。 20151215：近日,湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年12月9日出具的《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 20160119：本次发行新增5,415.60万股A股已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

公司拟收购控股子公司湘潭市中兴热电有限公司(以下简称“中兴热电”)其他两位股东湘潭电化裕丰房地产开发有限公司(以下简称“裕丰房产”)和湘潭颐祥投资有限公司(以下简称“颐祥投资”)所持有的中兴热电全部股权,收购完成后,中兴热电成为公司的全资子公司。 裕丰房产是公司控股股东湘潭电化集团有限公司(以下简称“电化集团“)的控股子公司,因此,本次股权收购构成关联交易。

湘潭电化科技股份有限公司于2015年6月5日召开第五届董事会第三十四次会议通过了《关于受让湘潭电化集团有限公司采矿权的议案》,同意公司以人民币2,910.38万元受让控股股东电化集团持有的湘潭锰矿-260米标高以下采矿权。该事项涉及关联交易,关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决,独立董事发表了独立意见。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且不需提交公司股东大会审议。

湘潭电化科技股份有限公司于2015年7月13日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与投资湘潭河东第二污水处理厂PPP项目的项目公司(SPV)的议案》,同意公司以2,980万元参与投资承担湘潭河东第二污水处理厂PPP项目的项目公司(即SPV,以下简称“项目公司(SPV)”),并参与后续的竞争性磋商。由于竞争性磋商尚未开始,各投资方的占比尚未确定,公司的投资金额或占比发生较大变化,公司将另行审议并进行披露。

　　鉴于公司前次接受控股股东流动资金拆借已于2015年3月31日到期（具体内容详见巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司关于接受控股股东资金拆借的公告》公告编号：2014-050），因生产经营需要，公司第五届董事会第三十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，同意公司及控股子公司继续接受控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拆借资金不超过20,000万元用于补充流动资金，拆借期限为2015年4月1日至2016年3月31日，可分次发放，分次偿还，资金使用费以本公司实际借款金额为基数，按年利率7.8%计算。 　　审议上述议案时，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士、丁建奇先生均回避表决。公司独立董事发表了独立意见。此事项尚需获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 20150515：股东大会通过

公司2014年度拟与关联方湘潭电化集团有限公司,湘潭电化晨锋工业物流园有限公司就租赁,物流服务,销售电力等事项发生日常关联交易，预计交易金额为417.1035万元. 20150423：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为493.7443万元。

　　湘潭电化科技股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式，向湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）购买其持有的湘潭市污水处理有限责任公司（以下简称“污水处理公司”、“标的资产”）100%股权。2014年2月13日，公司与振湘国投签署了《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议》。

　　2014年3月27日，公司第五届董事会第二十次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》，同意公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拆借总额不超过40,000万元资金，电化集团已同意在政府相关搬迁补偿政策明确之前不向公司收取资金使用费用，待政府相关搬迁补偿政策明确后再由双方协商资金使用费用事宜。 　　同时，公司第五届董事会第二十次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，同意公司及控股子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司拆借资金不超过20,000万元用于补充流动资金，拆借期限为2014年1月1日至2014年6月30日，可分次支付，湘潭电化集团有限公司已同意不向公司收取本次拆借事项的资金使用费。 20140415：股东大会通过

公司预计2013年与关联方湘潭电化集团有限公司发生日常关联交易，预计交易金额为655.1035万元。 20140303：2013年度公司与关联方发生的实际关联交易金额为3,095,086.04元人民币.

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司以往的经营情况和2012 年的经营计划，预计2012 年度公司与关联方湘潭电化集团有限公司就租赁资产,销售电力、材料事项发生日常关联交易，预计交易金额为3,051,035.40元.

　　公司拟非公开发行不超过2400万股股票，拟用本次非公开发行募集资金购买湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产（以下简称“目标资产”），鉴于电化集团为公司的关联方，该行为构成关联交易，关联董事和关联股东在审议相关议案时将回避表决。 20110310：获发审委审核通过

公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）拟建设一条年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，计划向公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）借款5000万元，年利率为8.25%，借款期限为2年。

电化集团以货币资金认购湘潭电化科技股份有限公司本次非公开发行股票。电化集团承诺以不低于1亿元货币资金认购本次非公开发行股票。 公司第四届董事会第十七次会议通过决议对本次非公开发行事宜进行了调整，本次发行股票数量调整为合计不超过2,400万股。其中，电化集团承诺调整为以不低于6,600万元货币资金认购本次非公开发行股票。

公司拟用本次非公开发行募集资金中不超过 30,000万元购买电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产（以下简称“目标资产”），本次交易湘潭电化向电化集团购买的目标资产，为电化集团所拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产，主要包含锰矿采矿权、锰矿开采和锰粉加工业务的相关生产设施、土地、生产及办公用房等，目标资产的明细以评估报告为准。 2010年4月22日，电化集团与本公司签订了附条件生效的《资产转让协议的补充协议》公司拟用本次发行募集资金中18,274.83万元购买电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产

为了满足公司生产经营活动的需求，提高企业竞争力，2009年3月13日，本公司与湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）签署了《碳酸锰购销协议》，公司拟向电化集团长期购买碳酸锰矿石和矿粉。

2008年6月20日，本公司与湘潭电化集团有限公司（以下简称“集团公司”）签署了《工矿产品购销合同》。本公司拟向集团公司购买碳酸锰矿石。

湘潭电化科技股份有限公司以大约2，000 万元收购湘潭电化集团有限公司拥有的电解金属锰生产线，包括：土地、厂房、设备等生产经营所需的资产。实际收购价格以经有证券从业资格的评估机构评估值为依据确定。