江苏天鸟高新技术股份有限公司90%股权

　　楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权，并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

江苏鑫海高导新材料有限公司17.83%股权

为了实现公司铜导体业务板块资源整合，优化管理架构，提高运营效率，公司拟将持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“江苏鑫海”）进行增资。江苏鑫海其他股东汤优钢、安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）、江苏海纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“江苏海纳”）、张小芳同意放弃本次同比例增资。

湖南顶立科技有限公司部分股权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”）子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）拟进行增资扩股，楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。 　　顶立科技本次增资扩股是在引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司以及共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、顶立科技管理团队等主体的基础上，拟同时引入其他增资方。其中：1、增资方之一为芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“森海管理咨询”），认缴顶立科技38.023万元的注册资本，投资总额为1,064.2638万元人民币；2、另一增资方为长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“工善投资”），认缴顶立科技114.069万元的注册资本，投资总额为3,192.7913万元人民币。董事会同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

安徽楚江高新电材有限公司部分股权

为支持全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）项目建设和业务发展需要，优化其资本结构，增强综合竞争力，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）拟以债转股的方式对楚江电材增资15,000万元。本次增资完成后，楚江电材注册资本由41,777.3583万元增加至56,777.3583万元。增资完成后楚江电材仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

安徽鑫海高导新材料有限公司部分股权

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2023年12月11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金48,000.00万元对全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）进行实缴出资及增资，本次实缴出资及增资完成后，安徽鑫海注册资本增加至48,000.00万元。本次实缴出资及增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

6项共有专利权及专利申请权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的议案》，同意公司拟无偿向控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）转让6项共有专利权及专利申请权（详见本公告第三节“交易标的基本情况”内容），公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关专利权转让合同，并办理专利权或专利申请权变更的相关手续。

安徽楚江高精铜带有限公司部分股权

　　为进一步优化公司管理和业务架构,提高公司经营管理效率,公司拟将母公司楚江新材铜板带业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员划转至全资子公司楚江高精铜带,并以相关资产组的净资产向楚江高精铜带增资。在上述事项实施完毕后,楚江高精铜带将成为母公司原有铜板带业务的承载主体。

清远楚江铜业有限公司100%股权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》，同意全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）采取同一控制主体下特殊重组方式，以2022年12月31日为基准日吸收合并全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）及其分支机构。

江苏天鸟高新技术股份有限公司部分股权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2022年9月13日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司增资的议案》，同意公司拟使用募集资金和自有资金合计44,733.2400万元对控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）进行增资，同时天鸟高新其他股东缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅拟合计使用自有资金4,970.3600万元进行同比例增资，该议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

湖南顶立科技有限公司部分股权

　　2022年4月7日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”）召开第五届董事会第二十六次会议以及第五届监事会第二十五次会议，会议逐项审议通过了《关于控股子公司顶立科技引入外部投资者的议案》的内容，同意控股子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）为优化股权结构，持续发挥公司的核心竞争优势，在引入嘉兴国仪二号先进制造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴国仪”）和合肥中安海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安海通”）的基础上，增加引入外部投资者长沙经开东方鑫业产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙东方鑫业”）、湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“湖南高创”）、湖南五矿高创私募股权基金合伙企业（以下简称“湖南五矿高创”）、北京高新创投中机投资管理有限公司（以下简称“北京高创”）、陈才作为增资主体。其中： 　　长沙东方鑫业认缴45.9627万元；湖南高创认缴79.8559万元的注册资本；湖南五矿高创认缴40.1143万元的注册资本；北京高创认缴13.2390万元的注册资本；陈才认缴7.8593万元的注册资本。

位于长沙市天心区暮云街道的土地及土地上建构筑物等

长沙市天心区绿心地区退出工业用地处理领导小组拟对安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)名下位于长沙市天心区暮云街道的土地及土地上建构筑物等进行收储,土地收储补偿、奖励款共计人民币15,904.9928万元。

湖南顶立科技有限公司部分股权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”）子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）拟进行增资扩股，楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。 　　顶立科技本次增资扩股已引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司、共青城惠华启复投资合伙企业（有限合伙）、戴煜、长沙顶立汇能企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇德企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙顶立汇合企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖森海企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙工善一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等增资主体。为进一步夯实顶立科技在国防军工领域的科技地位，拟在上述增资主体且增资总股本不变的基础上，新增湖南省财信精益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“财信精益投资”）作为增资主体，认缴顶立科技83.8405万元的注册资本，戴煜拟认缴出资额由304.1840万元变更为220.3435万元。董事会同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

湖南顶立科技有限公司部分股权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）为优化股权结构，持续发挥公司的核心竞争优势，拟向管理层定向增资并引入外部投资者，楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。 　　顶立科技目前注册资本为2,661.60万元，本次拟增加至不超过3,726.24万元，其中：顶立科技总经理戴煜等管理团队拟认购增资后不超过16%的顶立科技股权；惠华基金管理有限公司管理的基金（以下简称“惠华基金”）及其指定的第三方意向认购增资后不超过10%的顶立科技股权（如无特殊说明，下文“惠华基金”均指惠华基金及其指定的第三方）；顶立科技股权激励持股平台拟认购增资后不超过6%的顶立科技股权。

芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)6%股权

　　本公司实际控制人姜纯先生将其持有的森海管理咨询6%的股权转让给吴明辉先生。

湖南楚江新材料有限公司88%股权

　　为进一步整合资源、发挥协同效应，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）于2020年12月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次审议通过了《关于子公司湖南楚江股权转让暨吸收合并的议案》，决定将所持湖南楚江新材料有限公司（以下简称“湖南楚江”）88%的股权以35,148,907.59元人民币为对价转让给全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）。本次股权转让完成后，顶立科技将吸收合并湖南楚江全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，湖南楚江的独立法人资格将被注销。

安徽楚江投资集团有限公司49%股权

本公司实际控制人姜纯先生将其持有的楚江集团30.23%的股权、盛代华先生将其持有的楚江集团9.5%的股权、王言宏先生将其持有的楚江集团9.27%的股权转让给芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“森海管理咨询”)。

江苏鑫海高导新材料有限公司57.78%股权

　　为加快推进安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“楚江新材”）在铜导体产业战略实施进程，决定由本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）使用“年产15万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金10,753.25万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司（原名：江苏鑫海铜业有限公司，以下简称“鑫海高导”或“标的公司”）57.78%的股权，不足部分通过自有资金补足。

安徽楚江再生资源有限公司100%股权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)第四届董事会第四十一次会议就公司拟向安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)转让安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”或“标的公司”)100%股权事宜进行了审议,在关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回避表决的情况下,以4票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。本次股权转让价格为人民币5,150万元,交易完成后,公司不再持有标的公司的股权。

江苏鑫海铜业有限公司22.22%股权

　　安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）为进一步做大做强先进铜基材料业务板块，巩固和扩大行业领先地位，充分发挥公司装备、技术、管理、资本等竞争优势，积极向新能源和新能源汽车铜导体材料领域拓展。 　　2018年5月7日，公司分别与江苏鑫海铜业有限公司（以下简称“鑫海铜业”）、汤优钢先生、张小芳女士签订了《股权转让协议》、《增资协议》及《股权转让协议和增资协议之补充协议》。 　　公司以自有资金人民币3,000.00万元，收购汤优钢先生持有鑫海铜业12.5%的股权。同时，公司以自有资金对鑫海铜业增资人民币3,000.00万元，认购鑫海铜业新增注册资本人民币1,225.00万元，剩余投资款1,775.00万元全部计入鑫海铜业资本公积金。

安徽楚江投资集团有限公司9.50%股权

本公司实际控制人姜纯先生将其持有的楚江集团9.5%的股权转让给盛代华先生。截至本公告披露日,上述股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕。

清远楚江铜业有限公司25%的股权

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为公司整体战略发展需要,拟以自有资金人民币2,395.00万元,收购长江国际实业发展有限公司(以下简称“长江国际”)持有的公司控股子公司清远楚江铜业有限公司(以下简称“清远楚江”)25%的股权。本次收购不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。本次收购前,公司持有清远楚江75%股权;本次收购完成后,清远楚江成为公司的全资子公司。

安徽楚江特钢有限公司30%的股权

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为公司整体战略发展需要,拟以自有资金人民币2,355.00万元,收购长江国际实业发展有限公司(以下简称“长江国际”)持有的公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司(以下简称“楚江特钢”)30%的股权。本次收购不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。本次收购前,公司持有楚江特钢70%股权;本次收购完成后,楚江特钢成为公司的全资子公司。

湖南顶立科技有限公司100%股权

精诚铜业拟向顶立汇智、冠西投资、贯丰投资、汇能投资、汇德投资、富德投资、华菱津杉、富德泰懋、科技风投、刘刚、罗静玲、丁灿、吴霞、孙辉伟、罗新伟发行股份并支付现金购买其合计持有的顶立科技100%的股权;并向精诚铜业员工持股计划发行股份募集配套资金不超过13,000万元,用于支付本次交易中的部分现金对价。

芜湖楚江合金铜材有限公司100%的股权,芜湖楚江物流有限公司100%的股权,安徽森海高新电材有限公司100%的股权,芜湖双源管业有限公司70%的股权

　　公司拟向控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）发行股份购买其合计持有的芜湖楚江合金铜材有限公司100%的股权、芜湖楚江物流有限公司100%的股权、安徽森海高新电材有限公司100%的股权和芜湖双源管业有限公司70%的股权。同时，拟向楚江集团及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭等5名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。

安徽精诚再生资源利用有限公司10%的股权

为进一步理顺股权关系,适应市场发展需要。2013年12月2日,本公司与安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)签订《股权转让协议》,以490.91万元向楚江集团购买其持有的安徽精诚再生资源利用有限公司(以下简称“精诚再生”)10%的股权。截止协议签署日,安徽楚江投资集团有限公司持有本公司46.25%的股权,系本公司控股股东。本次交易构成关联交易。

预计2025年度，公司与安徽楚江再生资源有限公司,芜湖森源工贸发展有限公司,安徽楚江新材料产业研究院有限公司等发生的光伏用电,房屋租赁,采购原料交易金额合计为700950万元。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月11日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》。1、同意下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下简称“楚江高精铜带”）与公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）签订《楚江高精铜带2.23MW屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。楚江高精铜带将生产厂区建筑屋顶（面积约为2万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间免费租赁给楚江集团用于建设、安装、运营装机容量约为2.23MW分布式光伏电站，房屋租赁期限为25年，建成后楚江集团将光伏电站所发电力优惠出售给楚江高精铜带使用；2、同意下属子公司安徽楚江精密带钢有限公司（以下简称“楚江精密带钢”）与楚江集团签订《楚江精密带钢0.24MW屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。楚江精密带钢将生产厂区建筑屋顶（面积约为3千平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装空间免费租赁给楚江集团用于建设、安装、运营装机容量约为0.24MW分布式光伏电站，房屋租赁期限为25年，建成后楚江集团将光伏电站所发电力优惠出售给楚江精密带钢使用。

　　楚江新材拟向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅发行股份及支付现金购买其合计持有的江苏天鸟90%的股权，并向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

为了实现公司铜导体业务板块资源整合，优化管理架构，提高运营效率，公司拟将持有的全资子公司安徽鑫海高导新材料有限公司（以下简称“安徽鑫海”）100%股权向控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“江苏鑫海”）进行增资。江苏鑫海其他股东汤优钢、安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）、江苏海纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“江苏海纳”）、张小芳同意放弃本次同比例增资。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“楚江新材”)子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)拟进行增资扩股,楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。顶立科技本次增资扩股是在引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司以及共青城惠华启复投资合伙企业(有限合伙)、顶立科技管理团队等主体的基础上,拟同时引入其他增资方。其中:1、增资方之一为芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“森海管理咨询”),认缴顶立科技38.023万元的注册资本,投资总额为1,064.2638万元人民币;2、另一增资方为长沙工善一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“工善投资”),认缴顶立科技114.069万元的注册资本,投资总额为3,192.7913万元人民币。董事会同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

根据生产经营需要,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)及子公司2024年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”)、芜湖森源工贸发展有限公司(以下简称“森源工贸”)、安徽楚江新材料产业研究院有限公司(以下简称“楚江研究院”)发生总金额不超过人民币750,800万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易,2023年1-11月实际发生的总金额为500,039.80万元。 20231230：股东大会通过。

根据生产经营需要,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)及子公司2023年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”)、芜湖森源工贸发展有限公司(以下简称“森源工贸”)、安徽楚江新材料产业研究院有限公司(以下简称“楚江研究院”)发生总金额不超过人民币800,800万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。 20230201：股东大会通过 20231213：2023年1-11月实际发生的总金额为500,039.80万元。

根据生产经营需要,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)及子公司2022年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”)、芜湖森源工贸发展有限公司(以下简称“森源工贸”)、安徽楚江新材料产业研究院有限公司(以下简称“楚江研究院”)发生总金额不超过人民币780,800万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。 20220507：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方安徽楚江再生资源有限公司,安徽楚江新材料产业研究院有限公司发生采购原料,房屋租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额250800.0000万元。 20210519：股东大会通过 20220415：实际发生金额247,773.96万元

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)全资子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称“顶立科技”)为优化股权结构,持续发挥公司的核心竞争优势,拟向管理层定向增资并引入外部投资者,楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。顶立科技目前注册资本为2,661.60万元,本次拟增加至不超过3,726.24万元,其中:顶立科技总经理戴煜等管理团队拟认购增资后不超过16%的顶立科技股权;惠华基金管理有限公司管理的基金(以下简称“惠华基金”)及其指定的第三方意向认购增资后不超过10%的顶立科技股权(如无特殊说明,下文“惠华基金”均指惠华基金及其指定的第三方);顶立科技股权激励持股平台拟认购增资后不超过6%的顶立科技股权。

根据生产经营需要,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)及子公司2020年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”)、安徽楚江新材料产业研究院有限公司(以下简称“楚江研究院”)发生总金额不超过人民币200,800万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。 20200516：股东大会通过 20210424：2020年实际发生关联交易194776.26万元。

根据生产经营需要,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)及子公司2019年度拟与关联方江苏鑫海高导新材料有限公司(以下简称“鑫海高导”)、安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”)、安徽楚江新材料产业研究院有限公司(以下简称“楚江研究院”)发生总金额不超过人民币126,050万元的销售产品、采购原料、租赁业务等日常关联交易。 20190516：股东大会通过 20200424：2019年度日常关联交易实际发生金额为98,817.51万元。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)第四届董事会第四十一次会议就公司拟向安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)转让安徽楚江再生资源有限公司(以下简称“楚江再生”或“标的公司”)100%股权事宜进行了审议,在关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回避表决的情况下,以4票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。本次股权转让价格为人民币5,150万元,交易完成后,公司不再持有标的公司的股权。

1、楚江新材拟与鑫海铜业签署原料采购协议向其采购原料。预计2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币1,250万元。2、公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司(以下简称“楚江合金”)拟与鑫海铜业签署原料采购协议向其采购原料。预计2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币950万元。3、公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司(以下简称“楚江电材”)拟与鑫海铜业签署原料采购协议向其采购原料。预计2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币750万元。4、楚江电材拟与鑫海铜业签署商品销售协议向其销售产品。预计2018年向鑫海铜业销售产品关联交易金额不超过人民币9,800万元。2018年8月29日,公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》,同意楚江新材2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币1,250万元;楚江合金2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币950万元;楚江电材2018年向鑫海铜业采购原料的关联交易金额不超过人民币750万元;楚江电材2018年向鑫海铜业销售产品关联交易金额不超过人民币9,800万元。 20190424：2018年实际发生关联交易4901.08万元。

为进一步落实安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“楚江新材”)与江苏鑫海高导新材料有限公司(原名“江苏鑫海铜业有限公司”,以下简称“鑫海高导”或“标的公司”)的战略合作,促进双方在铜导体材料领域的深层次发展。公司及全资子公司安徽楚江高新电材有限公司(以下简称“楚江电材”)拟以现金方式购买汤优钢、张小芳、常州海纳企业管理咨询中心(有限合伙)持有的鑫海高导57.78%的股权,其中楚江新材拟收购鑫海高导27.70%的股权,楚江电材拟收购鑫海高导30.08%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司及全资子公司楚江电材将合计持有鑫海高导80%的股权。

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十三次会议于2018年8月29日召开,与会董事审议通过了《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》,同意为参股公司江苏鑫海铜业有限公司(以下简称“鑫海铜业”)向商业银行申请授信额度不超过5,000万元连带担保责任,上述担保的期限为自股东大会审议通过且签署相关合同起一年(以下简称“本次担保”)。具体每笔担保的担保期限和担保方式以鑫海铜业与银行签订相关担保协议为准。 20180918：股东大会通过

精诚铜业通过向精诚铜业第1期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易总金额的100%,发行价格为本次董事会召开之日前二十个交易日股票交易均价的90%,即11.23元/股。根据本次交易标的资产的交易价格以及员工持股计划资金筹措情况,预计本次配套融资金额不超过13,000万元。 20150530：公司发行股份向公司第1期员工持股计划募集配套资金的发行价格由原来的11.23元/股调整为11.18元/股。 20150606：董事会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 20150624：股东大会通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 20150807：于2015年8月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152144号) 20150928：董事会通过安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书 20151015：2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20151022：中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2015年10月22日召开的2015年第88次并购重组委工作会议审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20151023：于2015年10月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月22日召开的2015年第88次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获无条件通过。 20151112：公司于2015年11月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向湖南顶立汇智投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2537号) 20151222：本次新增股份上市已获得批准,本次发行新增46,511,618股股份已于2015年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

为满足流动资金需求,加快公司向广东市场的产业布局,本公司控股子公司清远精诚铜业有限公司(以下简称“清远精诚”)拟向本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)借款总额不超过5,000万元人民币,上述借款利率以同期银行贷款基准利率为准,如遇中国人民银行基准贷款利率调整,同步按中国人民银行调整后的利率执行,借款期限为自实际放款日起一年。 根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的相关规定,本次关联交易金额为公司向控股股东支付的借款利息,预计支付的借款利息最高不超过300万元。 楚江集团为本公司控股股东,本次借款构成关联交易。 20150411：股东大会通过

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司芜湖双源管业有限公司(以下简称“双源管业”)为补充流动资金,经公司于2014年8月26日召开的第三届董事会第17次会议审议通过,同意双源管业向本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司借款不超过3000万元人民币,利率依据银行同期贷款基准利率,借款期限为一年,公司可根据自身资金情况提前归还。

　　公司拟向控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）发行股份购买其合计持有的芜湖楚江合金铜材有限公司100%的股权、芜湖楚江物流有限公司100%的股权、安徽森海高新电材有限公司100%的股权和芜湖双源管业有限公司70%的股权。同时，拟向楚江集团及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭等5名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。

　　公司拟向控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）发行股份购买其合计持有的芜湖楚江合金铜材有限公司100%的股权、芜湖楚江物流有限公司100%的股权、安徽森海高新电材有限公司100%的股权和芜湖双源管业有限公司70%的股权。同时，拟向楚江集团及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭等5名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。 20140306：接到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20140513：根据2013年第1次临时股东大会关于公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息行为，发行价格和发行数量应相应调整的决议，本次非公开发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格经除息调整后仍为6.59元/股（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），发行数量不变。 20140708：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年6月26日出具的《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于2014年6月26日办理完毕本次交易非公开发行股份登记，本次发行的72,163,374股A股股份已登记至楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭名下。

公司2014年度拟与关联方芜湖楚江物流有限公司就接受劳务事项发生日常关联交易，预计交易金额为3750.00万元. 20140428：股东大会通过

为生产经营需要,公司委托楚江物流提供专业物流服务。公司与楚江物流于2012年12月31日续签了《委托运输协议》,合同有效期2013年元月1日至2013年12月31日。清远精诚与楚江物流于2012年12月31日续签了《委托运输协议》,合同有效期2013年元月1日至2013年12月31日。精诚再生与楚江物流于2012年12月31日续签了《委托运输协议》,合同有效期2013年元月1日至2013年12月31日。宣城再生与楚江物流于2012年12月31日续签了《委托运输协议》,合同有效期2013年元月1日至2013年12月31日。协议约定,公司和楚江物流根据货物地点、到货区域、装卸货时间、装卸货地点、配载吨位及线路,结合运输服务质量要求及道路行使费用,共同制定运输价格表(包括公路运费价格表和铁路运费价格表),实行定价操作。价格表依据交通部、国家发展计划委员会《汽车运价规则》以及运输市场状况制定,楚江物流凭公司签收的《运费结算单》的实收吨位,对照相应价格表进行核算,并开具运费发票,每月按实际发生额结算一次。公司与楚江物流的关联交易,以市场价格为基础进行公允定价,企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。2013年度,公司及控股子公司预计仍将与楚江物流发生上述类型的关联交易,并且随着公司业务的不断增长,上述类型交易的金额有所增长。根据公司业务情况进行初步估算,该等关联交易不超过3,750.00万元。 20130423：股东大会通过 20140331：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为3,205.47万元。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”为补充公司流动资金，2014年元月27日经公司第三届董事会第12次会议审议通过，公司拟向控股股东安徽楚江投资集团有限公司借款人民币不超过3000万元，利率参照公司目前同期银行贷款利率水平，年利率按6%执行，借款期限为一年，公司可根据自身资金情况提前归还。

为进一步理顺股权关系,适应市场发展需要。2013年12月2日,本公司与安徽楚江投资集团有限公司(以下简称“楚江集团”)签订《股权转让协议》,以490.91万元向楚江集团购买其持有的安徽精诚再生资源利用有限公司(以下简称“精诚再生”)10%的股权。截止协议签署日,安徽楚江投资集团有限公司持有本公司46.25%的股权,系本公司控股股东。本次交易构成关联交易。

公司2012年拟与芜湖楚江物流有限公司发生接受劳务日常关联交易预计金额不超过3400万元。 20120503：股东大会通过

2011年7月6日，本公司与安徽楚江投资集团有限公司（以下称“楚江集团”）在芜湖市签署关于对控股子公司安徽精诚再生资源有限公司（以下称“精诚再生”）增加注册资本的《增加注册资本协议书》，双方约定：为有效拓展和丰富原料采购渠道，加快原料产业建设，完善产业链，现双方股东拟按照原持股比例对精诚再生增资4,500万元人民币，其中：本公司出资4,050万元人民币，占总股本90%；楚江集团出资450万元人民币，占总股本10%。增资后精诚再生注册资本增至5,000万元人民币。截止2011年6月30日，楚江集团持有本公司51.98%的股权，是本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上对外投资构成了关联交易。

预计2011 年全年日常关联交易的基本情况：与安徽精诚铜业股份有限公司，清远精诚铜业有限公司接受关联方劳务预计 2011 年度关联交易2,800.00万元