上海行芝达自动化科技有限公司75%股权

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买沈畅、聂杰、鹭芝阁、鹭芝海、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱8名交易对方持有的行芝达75%股权,交易完成后,行芝达将成为上市公司控股子公司。

浙江海得智慧能源有限公司部分股权

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”或“海得控制”)于2022年12月与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业(有限合伙)、重庆优博新能源科技合伙企业(有限合伙)、海宁海能科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立了浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“海得智慧能源”)作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划和经营发展需要,拟对其进行增资。本次增资拟以现金15,000万元(单位:人民币元,下同)共认缴海得智慧能源注册资本1,500万元,其中,公司以自有资金7,600万元认购海得智慧能源新增注册资本760万元,对应于本次交易后4.61%的公司股权;深圳市智数私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“智数”)以自有资金7,400万元认购海得智慧能源新增注册资本740万元,对应于本次交易后4.48%的公司股权,增资款溢价部分全部计入海得智慧能源资本公积。本次增资后,海得智慧能源的注册资本由15,000万元增加至16,500万元。

浙江海得新能源有限公司3.3%股权

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）持有浙江海得新能源有限公司（以下简称：“海得新能源”）96.7%股权，上海德风基腾自动化科技有限公司（以下简称：“德风基腾”）持有海得新能源3.3%股权。新能源行业自2008年至今，该行业的发展态势以及市场竞争特点均已发生了较为显著的变化，为适应新能源领域当前形势下的业务发展和市场竞争的需要，经海得新能源股东双方协商，公司拟以人民币109.23万元的价格收购德风基腾持有的海得新能源3.3%股权。收购完成后，公司将持有海得新能源100%股权，同时终止2008年度股东大会通过的有条件转让海得新能源部分股权的决议事项。 公司与德风基腾无关联关系，故本次股权交易不构成关联交易事项，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

浙江海得新能源有限公司29.7%股权

上海海得控制系统股份有限公司拟与德风基腾签订《有条件股权转让协议》,将上海海得控制系统股份有限公司持有的海得能源29.7%股权转让给德风基腾，本次股权交易数量为983.07万股，股权转让定价依据以海得能源达到本次股权交易前提条件之每股注册资本或经审计后每股净资产孰高原则确定，股权交易金额为上述价格与本次股权转让数量983.07万股之积。

上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司上海市漕河泾开发区浦江高科技园F-13/14地块规划范围内，漕开发以“量身定制”的方式为公司建设的约25,000平方米的工业厂房(无地下建筑),为公司定向建造的约12,000 平方米工业厂房(无地下建筑)

考虑到目前通用厂房的功能无法满足公司需求，经多次实地考察，公司拟与上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“漕开发”）签订《定向建造工业厂房意向书》，购买位于上海市漕河泾开发区浦江高科技园F-13/14 地块规划范围内，漕开发以“量身定制”的方式为公司建设的约25,000 平方米的工业厂房（无地下建筑），交易金额约为人民币7,077万元；并在《定向建造工业厂房意向书》签订后，双方签署《定向建造合同》和《工业厂房产权购买协议》。公司经营业绩近年来持续稳定增长，员工人数不断增加，现有分散的办公场地已无法满足公司扩大生产经营需要；考虑到目前通用厂房的功能无法满足公司需求，经多次实地考察，公司拟与上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“漕开发”）签订《定向建造工业厂房意向书》，使用募集资金购买位于上海市漕河泾开发区浦江高科技园F-13/14 地块规划范围内，漕开发以“量身定制”的方式为公司建设的约25,000 平方米的工业厂房（无地下建筑）。同时，为了解决现有办公场地分散和募集资金项目建设基地的一体化矛盾，节约投资成本，降低公司的营运费用，提高公司综合管理效率，公司拟使用自有资金4,023 万元购买漕开发为公司定向建造的约12,000 平方米工业厂房（无地下建筑）作为公司总部生产经营使用。

开发区人民路工业地块

上海海得控制系统股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年2月7日以通讯表决方式召开.本次董事会会议通知已于2010年1月27日以电子邮件方式发出.会议应到董事9名,实到9名.公司监事及高管人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定. 本次会议审议通过了《关于参与浙江省桐乡经济开发区国有土地挂牌出让竞拍事宜的议案》.

上海嘉仪实业有限公司10%股权

基于本公司控股51%的子公司海得电气科技有限公司(以下简称“海得电气”)系本公司与法国索能达集团合资设立的在中国境内专业从事电气产品分销的业务平台和投资平台,为拓展在电气产品分销业务领域的市场,增加代理产品品牌和品种,提高市场占有率,海得电气与上海欧中电气有限公司(以下简称“欧中电气”)的实际控制人屠加明先生经友好协商并达成一致,拟由海得电气收购欧中电气100%股权,成交金额预计不超过人民币1,150万元。根据海得电气与欧中电气股东签订的《资产/股权/业务购买协议》的约定及欧中电气2008年度审计报告结果,双方最终确定本次股权交易价格为人民币1,115.83万元,欧中电气于近期完成了工商营业执照的变更,同时变更公司名称为上海嘉仪实业有限公司(以下简称“嘉仪实业”)。

上海嘉仪实业有限公司90%股权

基于本公司控股51%的子公司海得电气科技有限公司(以下简称“海得电气”)系本公司与法国索能达集团合资设立的在中国境内专业从事电气产品分销的业务平台和投资平台,为拓展在电气产品分销业务领域的市场,增加代理产品品牌和品种,提高市场占有率,海得电气与上海欧中电气有限公司(以下简称“欧中电气”)的实际控制人屠加明先生经友好协商并达成一致,拟由海得电气收购欧中电气100%股权,成交金额预计不超过人民币1,150万元。根据海得电气与欧中电气股东签订的《资产/股权/业务购买协议》的约定及欧中电气2008年度审计报告结果,双方最终确定本次股权交易价格为人民币1,115.83万元,欧中电气于近期完成了工商营业执照的变更,同时变更公司名称为上海嘉仪实业有限公司(以下简称“嘉仪实业”)。

2024年度,因业务发展的需要,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称“重庆佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币200.00万元。2023年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币35.80万元。2024年初至2024年3月31日,公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币2.49万元。公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司(以下简称“海得网络”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币1,650.00万元。2023年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币63.96万元。2024年初至2024年3月31日,公司及下属子公司与海得网络的关联交易金额累计达人民币62.55万元。公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“海得智慧能源”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币84,000.00万元。2023年度公司及控股子公司与海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币21,891.95万元。2024年初至2024年3月31日,公司及下属子公司与海得智慧能源的关联交易金额累计人民币579.75万元。 20240626：股东大会通过。

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买沈畅、聂杰、鹭芝阁、鹭芝海、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱8名交易对方持有的行芝达75%股权,交易完成后,行芝达将成为上市公司控股子公司。

　　2023年度，因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,500.00万元。 　　2022年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币570.52万元。2023年初至2023年3月31日，公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币37.89万元。 　　公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司（以下简称“海得网络”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币4,550.00万元。2022年度公司及控股子公司与海得网络实际发生的关联交易金额为人民币21.24万元。2023年初至2023年3月31日，公司及下属子公司与海得网络未发生关联交易。 　　公司及控股子公司拟与关联方浙江海得智慧能源有限公司（以下简称“海得智慧能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币184,000.00万元。2022年度公司及控股子公司与海得智慧能源实际发生的关联交易金额为人民币3,243.12万元。2023年初至2023年3月31日，公司及下属子公司与海得智慧能源的关联交易金额累计人民币2,310.11万元。 20230530：股东大会通过 20240427：2023年实际发生金额22204.81万元

为促进浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“浙江海得智慧能源”)业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,公司经过综合考虑,在不影响自身正常生产经营的情况下,公司拟以自有资金向该浙江海得智慧能源提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币(不含银行保函)且合计不超过12,000万元人民币(含银行保函)。本事项有效期自2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。在上述额度内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保及借款相关的合同及法律文件。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”或“海得控制”)于2022年12月与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业(有限合伙)、重庆优博新能源科技合伙企业(有限合伙)、海宁海能科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立了浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“海得智慧能源”)作为公司储能业务的实施主体。根据海得智慧能源战略规划和经营发展需要,拟对其进行增资。本次增资拟以现金15,000万元(单位:人民币元,下同)共认缴海得智慧能源注册资本1,500万元,其中,公司以自有资金7,600万元认购海得智慧能源新增注册资本760万元,对应于本次交易后4.61%的公司股权;深圳市智数私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“智数”)以自有资金7,400万元认购海得智慧能源新增注册资本740万元,对应于本次交易后4.48%的公司股权,增资款溢价部分全部计入海得智慧能源资本公积。本次增资后,海得智慧能源的注册资本由15,000万元增加至16,500万元。

为促进浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“浙江海得智慧能源”)业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,公司经过综合考虑,在不影响自身正常生产经营的情况下,公司拟以自有资金向浙江海得智慧能源提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币(不含银行保函)且合计不超过12,000万元人民币(含银行保函)。浙江海得智慧能源按实际需要使用资金并支付不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 20230530：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方重庆佩特电气有限公司,上海海斯科网络科技有限公司发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额6100.0000万元。 20220628：股东大会通过 20221028：因业务发展的需要,公司拟增加2022年度日常关联交易预计。公司及控股子公司拟与关联方上海海得网络信息技术有限公司(以下简称“海得网络”)发生日常关联交易,包括但不限于向海得网络采购商品;向海得网络销售商品、提供劳务及收取房租等,预计总金额不超过人民币2,000万元,有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。截至目前,公司及控股子公司与海得网络之间未发生关联交易。 20221126：因业务发展的需要,公司拟增加2022年度日常关联交易预计。公司及控股子公司拟与关联方上海星辰海新能源有限公司(以下简称“星辰海”)发生日常关联交易,包括但不限于向星辰海采购商品及劳务、向星辰海销售商品等,预计总金额不超过人民币1,500万元,有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。截至目前,公司及控股子公司与星辰海之间已发生关联交易人民币300万元。 20221210：公司及控股子公司拟与关联方合资公司(待成立)发生日常关联交易,包括但不限于向合资公司采购储能及配套产品;向合资公司销售商品、提供劳务等,预计总金额不超过人民币80,000万元。 20221227：股东大会通过 20230428：2022年度公司与关联方实际发生金额为3834.88万元。

因储能业务发展的需要,公司拟与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业(有限合伙)、重庆优博新能源科技合伙企业(有限合伙)、海宁海能科技合伙企业(有限合伙),共同出资15,000万元(单位:人民币元,下同),设立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“合资公司”,最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准),主要从事新能源储能系统及配套产品的研发、生产、销售、系统集成服务;新能源项目的投资、建设、运营;电力需求侧管理、能效管理等。为促进该合资公司业务发展,满足其资金周转及日常经营需要,公司经过综合考虑,在不影响自身正常生产经营的情况下,根据业务需要以自有资金向合资公司提供借款及为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币(不含银行保函),且总计不超过12,000万元人民币(含银行保函)。合资公司按实际需要使用资金并支付不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本事项有效期自2022年第一次临时股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。合资公司虽为公司的控股子公司,但公司控股股东、实际控制人郭孟榕先生拟担任合资公司的董事并持股21%,基于谨慎性考虑,构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易属于关联交易。 20221227：股东大会通过

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)在扎实做好主营的情况下,正在加大对储能系统业务的投资,积极拓展储能业务的市场资源,并探索与行业内的战略合作方开展以市场资源高效配置为基础的发展模式。储能是被纳入国家“十四五”规划重点发展的行业,是确保“双碳目标”得以实现的支柱型产业。近日,公司拟与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业(有限合伙)、重庆优博新能源科技合伙企业(有限合伙)、海宁海能科技合伙企业(有限合伙),共同出资15,000万元(单位:人民币元,下同),设立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司(以下简称“合资公司”,最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准),主要从事新能源储能系统及配套产品的研发、生产、销售、系统集成服务;新能源项目的投资、建设、运营;电力需求侧管理、能效管理等。其中,公司以自有资金出资7,650万元,占合资公司注册资本的51%;郭孟榕先生出资3,150万元,占合资公司注册资本的21%;深圳海能投资科技合伙企业(有限合伙)出资1,500万元,占合资公司注册资本的10%;重庆优博新能源科技合伙企业(有限合伙)出资1,500万元,占合资公司注册资本的10%,海宁海能科技合伙企业(有限合伙)出资1,200万元,占合资公司注册资本的8%。 20221227：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方重庆佩特电气有限公司,上海海斯科网络科技有限公司发生采购原材料,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额6900.0000万元。 20210604：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额为1865.46万元。

因业务发展的需要,公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称“重庆佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币4,500.00万元。公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方上海海斯科网络科技有限公司(以下简称“海斯科”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币2,000.00万元。 20200519：股东大会通过 20210410：2020年实际发生金额1465.7万元。 20210604：股东大会通过

因业务发展的需要,公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称“重庆佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币5,100.00万元。2018年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币537.27万元。2019年初至2019年2月28日,公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币0.00万元。公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方上海海斯科网络科技有限公司(以下简称“海斯科”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币1,700.00万元。2018年度公司及控股子公司与海斯科实际发生的关联交易金额为人民币473.88万元。2019年初至2019年2月28日,公司及下属子公司与海斯科的关联交易金额累计人民币45.35万元。 20190426：股东大会通过 20200425：2019年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币82.58万元。2019年度公司及控股子公司与海斯科实际发生的关联交易金额为人民币599.05万元。

2018年度,公司预计与关联方重庆佩特电气有限公司,上海海斯科网络科技有限公司发生采购原材料,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额16500.0000万元。 20180421：股东大会通过 20190330：2018年实际发生关联交易1,011.15万元。

因业务发展的需要,公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称“重庆佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币21,500万元。2016年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币5,607.60万元。 20170421：股东大会通过 20180331：2017年度实际发生金额466.01万元

因业务发展的需要,公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称“重庆佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币31,000万元。2015年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币20,379.33万元。公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方上海海斯科网络科技有限公司(以下简称“海斯科”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币5,000万元。 20160412：股东大会通过 20170331：2016年实际发生5,607.60万元。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过十名特定投资者发行不超过25,000,000股股票，募集资金总额为不超过42,350万元。 　　其中： 　　上海证券有限责任公司管理的上海证券聚赢定增1号资产管理计划拟以现金162,707,039.9元认购本次非公开发行的股票9,604,902股，占公司完成本次非公开发行后总股本的3.92%；上海证券有限责任公司管理的上海证券聚赢定增3号拟以现金29,999,994.6元认购本次非公开发行的股票1,770,956股，占公司完成本次非公开发行后总股本的0.72%。 　　许泓先生、郭孟榕先生拟分别认购发行对象上海证券有限责任公司管理的上海证券聚赢定增1号资产管理计划之不低于人民币8,136万元的份额，方健先生、石朝珠先生、许叶峰先生、吴秋农先生拟分别认购发行对象上海证券有限责任公司管理的上海证券聚赢定增3号资产管理计划之不低于人民币100万元的份额。 　　由于许泓先生、郭孟榕先生、方健先生、石朝珠先生担任公司董事；许叶峰先生担任公司监事；郭孟榕先生、吴秋农先生担任公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项构成关联交易。 20150130：董事会审议通过《公司关于上海证券聚赢定增3号资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》 20150214：股东大会通过 20150505：2015年04月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150900号)。 20150611：本次非公开发行股票发行价格由16.94元/股调整为16.79元/股 20151212：董事会通过《非公开发行股票预案(修订稿)》 20160111：董事会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20160114：2016年1月13日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会第七次会议对上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)2015年非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20160204：股东大会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20160206：上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕242号) 20160421：根据公司于2015年12月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过的《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的规定:本次发行价格为16.79元/股,发行股票数量为19,220,191股。 20160519：本次非公开发行新增股份19,393,449股,将于2016年5月20日在深圳证券交易所上市。

2015年度,公司预计与关联方重庆佩特电气有限公司,海得与百通合资公司发生采购原材料,销售产品,提供及接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额52000万元。 20150521：股东大会通过

因业务发展的需要，公司及控股子公司在未来连续的12个月内，拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币25,000万元。 20140523：股东大会通过 20150311：2014年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币13,774.45万元。

因业务发展的需要，公司及控股子公司在未来连续的12个月内，拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币15,000万元。 20130516：股东大会通过 20140425：2013年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币2,675万元。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）于2014年3月11日与重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）签订了《采购合同》，由海得新能源向重庆佩特供应2MW风力发电机组用变流器，合同自双方签字盖章后生效，有效期至2015年6月30日，合同金额10,400万元人民币（含税）。 　　由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

　　由于业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）拟与重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）签订《使用HD01DF2000AAL型双馈风机变流器技术性资产许可协议》，交易金额为人民币500万元。 　　由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项构成关联交易。

2012年公司预计与关联方重庆佩特电气有限公司公司发生销售产品，提供劳务，采购产品等日常关联交易，预计交易金额为24000万元。 20120523：股东大会通过

因业务发展的需要，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在未来的 12 个月内，拟向关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）销售风电风机变流器产品，预计日常关联交易金额不超过人民币3500万元。 由于公司董事长许泓、副董事长郭孟榕、董事石朝珠兼任重庆佩特董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。