北京首都旅游集团有限责任公司10%股权

近日,中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)通知,根据北京市人民政府划转部分国有资本充实社保基金实施方案的要求,经北京市财政局、北京市国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)、北京市人力资源和社会保障局共同审核确认,北京市国资委将其持有的首旅集团10%股权无偿划转至承接主体北京市财政局。

北京首都旅游集团财务有限公司12.5%股权

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）及控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及关联方王府井集团股份有限公司(以下简称“王府井”)、北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）、北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店”)共五方将以现金方式共同增资北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“首旅集团财务公司”）。

北京汤城小厨餐饮管理有限公司一定比例股权

公司于2017年3月24日与转让方签署了《中国全聚德(集团)股份有限公司收购北京汤城小厨餐饮管理有限公司股权之意向书》,拟收购转让方所持北京汤城小厨餐饮管理有限公司(以下简称“标的公司”)股权。收购完成后,标的公司将成为公司的控股子公司。

新疆全聚德控股有限公司15%股权

为提高公司控股子公司新疆全聚德控股有限公司(以下简称“新疆全聚德”)的持续性经营能力,增加有效收益,公司提前解除与新疆君邦投资有限公司(以下简称“君邦公司”)签署的房屋租赁协议,原新疆全聚德天山大饭店476名员工由君邦公司全部接收,新疆全聚德支付君邦公司人民币1,017万元的员工安置补偿。新疆全聚德天山大饭店资产账面净值约人民币1,300万元将一次性进入新疆全聚德2013年的损益,间接减少公司合并报表的收益。在对新疆全聚德实施上述经营性资产重组后,公司将以现金出资方式收购君邦公司持有的新疆全聚德15%股权,本次股权转让意向价格为人民币2,445万元,如评估值低于意向价格,则最终转让价格以评估值为准,评估值与意向价格之间的差价由双方另行协商解决。

无锡市金聚源餐饮管理有限公司80%的股权

经公司董事会审议通过,同意公司收购无锡市金聚源餐饮管理有限公司(以下简称金聚源公司)80%的股权并签署相应《股权转让协议》 金聚源公司原为公司特许连锁企业,成立于 2010 年 4 月,在江苏省无锡市北塘区运河公园内开办有全聚德无锡店.经京都天华会计师事务所有限公司审计,截止 2011 年 11 月30 日,金聚源公司资产总额为 9,946,803.36 元,所有者权益为 7,283,056.35元.从2011年1月 1日到收购基准日2011 年11月30日,金聚源公司实现收入23,673,785.20 元,实现净利润 1,381,856.55 元.本次收购标的具体包括:郁国平先生所持 40%股权,李永平先生所持 22%股权,朱建英女士所持 18%股权.收购总价格参照评估报告确定为1040万元.

北京丹耀房地产有限公司拥有的位于北京市王府井大街172号,174号,176号丹耀大厦中属于丹耀公司破产财产的4,5层的房屋(房屋产权证中的房号为S63,S64,S65号)

中国全聚德(集团)股份有限公司与北京丹耀房地产有限公司破产管理人于2010年1月14日正式签署《房屋转让合同》，将购买位于北京市王府井大街172号,174号,176号丹耀大厦中属于北京丹耀房地产有限公司破产财产的4,5层的房屋(指丹耀大厦房屋产权证中的房号为S63,S64,S65号的房屋,下同)作为营业用房.转让房屋的总价款为人民币玖仟贰佰陆拾陆万贰仟玖佰贰拾元整(￥92,662,920.00 )。

位于青岛市市南区香港中路12号(一、二层)的房产

　　全聚德青岛公司将购买位于青岛市市南区香港中路12号（一、二层）的房产，作为营业用房。（一）《房屋租赁合同》于2008年1月8日签订。（二）合同甲方（出卖人）为：于冰、于凌、于冬笑、LIZOE。乙方（买受人）为全聚德青岛公司。房屋价款：甲、乙双方经协商一致，同意上述房地产转让价款为(人民币)计38,001,100元。 　　房地产权证号为：青房地权市字第277782号；房地产座落在青岛市市南区香港中路12号(一、二层)，房屋类型：商业；结构：钢混；房屋建筑面积3016.3平方米，其中二层建筑面积2937.80平方米，一层建筑面积78.5平方米。

河南大通置业有限公司位于郑州市金水区农业路北、政七街东的神威大厦(暂定名)A-B(商业)号楼一、二层03房、三层07房、三层08房

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为全面落实公司制定的发展规划,加快直营连锁事业的发展,在郑州市投资组建全资子公司“郑州全聚德餐饮管理有限公司”(以下简称全聚德郑州公司)。为开设郑州直营门店,全聚德郑州公司将购买位于郑州市金水区农业路北、政七街东的神威大厦(暂定名)A-B(商业)号楼一、二层03房、三层07房、三层08房的房产作为营业用房。出卖人和买受人参考市场价格,经双方协商确认本次转让价格总计为(人民币)31,740,526元。其中,A-B(商业)号楼一、二层03房房屋总价为21,922,680元;三层07房房屋总价为4,528,870元;三层08房房屋总价为5,288,976元。

北京市丰泽园饭店有限责任公司100%的国有产权

2006 年 12 月 26 日，中国全聚德（集团）股份有限公司与首旅集团签订了《国有产权转让协议》，向首旅集团收购其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之 100%国有产权。根据中联资产评估有限公司以 2006 年 5 月 31日为评估基准日出具的仿膳饭庄资产评估报告（中联评报字[2006]第 439 号）、丰泽园饭店资产评估报告（中联评报字[2006]第 438号）、四川饭店资产评估报告（中联评报字[2006]第 437 号），仿膳饭庄 100%的国有产权评估价值为 35,488,777.09 元，丰泽园饭店 100%的国有产权评估价值为13,895,212.74 元，四川饭店 100%的国有产权的评估价值为 5,614,750.83 元。交易双方同意按照评估结果，确定上述国有产权转让价格为 54,998,740.66 元。2007 年4 月 16 日，北京产权交易所有限公司通过了本次股权转让。上述收购对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响，上述三家企业 2007 年净利润为 3,069,653.84 元，占公司净利润的比例为 4.49%，收购上述三家企业的股权，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司60%的股权

2006 年 12 月 26 日，中国全聚德（集团）股份有限公司与首旅集团签订了《股权转让协议》，向首旅集团收购其拥有的北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司 60%的股权，根据中联资产评估有限公司以 2006 年 5 月 31 日出具的《资产评估报告》（中联评报字[2006]第 373号），此次转让股权的评估价值为 258.00 万元，交易双方同意按照上述评估结果，确认上述股权转让价格为 154.8 万元。2007 年 4 月 16 日，北京产权交易所有限公司通过了本次股权转让。上述收购对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响，该店 2007 年净利润为 2,873,428.68 元，占公司净利润（68,305,279.48 万元）的比例为 4.21%，收购该店 60%的股权，可以增加公司净利润 1,724,057.21 元，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

北京市仿膳饭庄有限责任公司100%的国有产权

2006 年 12 月 26 日，中国全聚德（集团）股份有限公司与首旅集团签订了《国有产权转让协议》，向首旅集团收购其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之 100%国有产权。根据中联资产评估有限公司以 2006 年 5 月 31日为评估基准日出具的仿膳饭庄资产评估报告（中联评报字[2006]第 439 号）、丰泽园饭店资产评估报告（中联评报字[2006]第 438号）、四川饭店资产评估报告（中联评报字[2006]第 437 号），仿膳饭庄 100%的国有产权评估价值为 35,488,777.09 元，丰泽园饭店 100%的国有产权评估价值为13,895,212.74 元，四川饭店 100%的国有产权的评估价值为 5,614,750.83 元。交易双方同意按照评估结果，确定上述国有产权转让价格为 54,998,740.66 元。2007 年4 月 16 日，北京产权交易所有限公司通过了本次股权转让。上述收购对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响，上述三家企业 2007 年净利润为 3,069,653.84 元，占公司净利润的比例为 4.49%，收购上述三家企业的股权，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

北京市四川饭店有限责任公司100%的国有产权

2006 年 12 月 26 日，中国全聚德（集团）股份有限公司与首旅集团签订了《国有产权转让协议》，向首旅集团收购其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之 100%国有产权。根据中联资产评估有限公司以 2006 年 5 月 31日为评估基准日出具的仿膳饭庄资产评估报告（中联评报字[2006]第 439 号）、丰泽园饭店资产评估报告（中联评报字[2006]第 438号）、四川饭店资产评估报告（中联评报字[2006]第 437 号），仿膳饭庄 100%的国有产权评估价值为 35,488,777.09 元，丰泽园饭店 100%的国有产权评估价值为13,895,212.74 元，四川饭店 100%的国有产权的评估价值为 5,614,750.83 元。交易双方同意按照评估结果，确定上述国有产权转让价格为 54,998,740.66 元。2007 年4 月 16 日，北京产权交易所有限公司通过了本次股权转让。上述收购对公司业务连续性和管理层稳定性没有影响，上述三家企业 2007 年净利润为 3,069,653.84 元，占公司净利润的比例为 4.49%，收购上述三家企业的股权，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

2024年度,中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)及其他关联方发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 20240511:股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方北京首都旅游集团有限责任公司,北京欣燕都酒店连锁有限公司,北京首都旅游集团财务有限公司等发生房屋租赁,采购商品,金融服务的日常关联交易。 20230506：股东大会通过 20240416：披露2023年实际发生金额。

(1)2022年度公司预计承租关联方房屋包括:公司全资子公司丰泽园饭店租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业发展有限公司房屋,用于经营丰泽园饭店珠市口店及东直门店。公司全资子公司四川饭店租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接控制的北京王府井大厦有限公司商铺,用于经营四川饭店新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的成都王府井购物中心有限责任公司商铺开设全聚德门店。公司租赁首旅集团间接控制的北京国际度假区有限公司、长春王府井远洋商业投资有限公司商铺开设全聚德花庄店和长春店。公司拟将2022年承租关联方房屋租金总额上限限额设定为人民币2000万元。(2)2022年度公司预计向关联方出租公司房屋包括:公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3,560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团间接控制的北京欣燕都酒店连锁有限公司用于酒店经营。公司拟将2022年向关联方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币350万元。公司2022年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品,提供团膳服务及旅游团体餐饮服务。根据公司2021年度采购商品、销售产品、提供团膳服务及旅游团体餐饮服务发生的实际金额,公司拟将2022年度采购商品关联交易总额上限限额设定为人民币1000万元,将销售产品、提供团膳服务及旅游团体餐饮服务等关联交易总额上限限额设定为人民币6000万元。经2022年4月21日召开的董事会第九届二次会议审议通过,公司拟与北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“首旅集团财务公司”)续签《金融服务协议》(尚需公司2021年度股东大会批准),该协议有效期限为3年。按照协议的约定,公司可以接受首旅集团财务公司向公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、其他金融服务,在充分考虑公司经营规模、财务状况、提高资金运用效率及监管部门相关规定后,预计如下:(1)存款服务:公司将资金存入在首旅集团财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等,存款利率应不低于国内一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。(2)授信额度:首旅集团财务公司向公司提供不超过2亿元的贷款综合授信额度,提供的贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率,有效期限为自股东大会批准后至公司下一年度股东大会批准新的授信额度期间。公司股东大会批准后,在董事会监督下授权公司管理层实施。(3)其他金融服务:包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银保监会批准的可从事的其他业务。财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用,遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格的标准收取。 20220519：股东大会通过 20230411：披露2022年实际发生金额。

2021年度,中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)及其他关联方发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。1.房屋租赁2021年度,公司预计将承租4处关联方房屋,包括:公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁首旅集团位于北京市西城区珠市口西大街83号房屋,用于丰泽园饭店的经营。公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司继续租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋,用于四川饭店的经营。公司租赁首旅集团间接控制的长春王府井远洋商业投资有限公司商铺开设全聚德烤鸭店及四川饭店。公司租赁首旅集团间接控制的北京王府井大厦有限公司商铺开设四川饭店王府井店。公司拟将2021年承租关联方房屋租金总额上限限额设定为人民币1200万元。2021年度,公司预计将向关联方出租公司一处房屋:公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3,560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团控股子公司北京欣燕都酒店连锁有限公司,由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。公司拟将2021年向关联方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币350万元。2.产品和服务公司2021年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品和提供旅游团体餐饮服务。公司拟将2021年度采购商品关联交易总额及销售产品和提供服务关联交易总额上限限额分别设定为人民币1000万元。3.金融服务经2019年4月19日召开的2018年度股东大会批准,公司与北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“首旅集团财务公司”)续签了《金融服务协议》,该协议有效期限为3年。经2021年4月22日召开的董事会第八届十五次会议审议通过,公司拟与首旅集团财务公司签订《金融服务协议之补充协议》(尚需公司2020年度股东大会批准),按照协议约定,公司可以接受首旅集团财务公司向公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银保监会批准的其他金融业务。相关的交易限额在充分考虑公司经营规模、财务状况、提高资金运用效率及监管部门相关规定后,预计如下:1.存款服务:本着存取自由的原则,公司将资金存入在首旅集团财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等,存款利率应不低于国内一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。2.授信额度:首旅集团财务公司向公司提供不超过2亿元的贷款综合授信额度,提供的贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率,有效期限为在协议有效期内且自股东大会批准后至公司下一年度股东大会批准新的授信额度期间。公司股东大会批准后,在董事会监督下授权公司管理层实施。3.其他金融服务:包括但不限于财务和融资顾问;信用鉴证及相关的咨询、代理;保险代理;委托贷款;票据承兑等表外业务或中间业务。在协议有效期内,首旅集团财务公司对公司提供其他金融服务所收取的服务费用每年将不超过人民币1000万元。 20210521：股东大会通过 20220112：由于北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)进一步发挥环球项目的溢出效应和各战略单元的协同效应,2021年公司向首旅集团及提供产品和服务的销售量加大,根据经营需要,需新增一定额度的日常关联交易。 20220423:披露2021年实际发生金额。

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本和融资风险,提高资金使用效率,经2018年度股东大会审议通过,公司与财务公司续签了为期三年的《金融服务协议》,协议内容包括办理存款、信贷、结算等中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)批准财务公司可以从事的其他金融服务业务。经2020年度股东大会审议通过,2021年公司与财务公司签订了《金融服务协议之补充协议》。鉴于以上协议即将到期,公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》,协议的主要条款不变。

2020年,公司房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三类,关联交易的具体情况如下:1.公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁首旅集团位于北京市西城区珠市口西大街83号房屋,用于丰泽园饭店的经营,2020年度房屋租金预计支出为660万元。2.公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司继续租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋,用于四川饭店的经营,2020年度房屋租金预计支出为200万元。3.公司租赁首旅集团间接控制的长春王府井远洋商业投资有限公司商铺开设全聚德烤鸭店及四川饭店。按照经营情况预测,2020年租金预计为150万元。4.公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团控股子公司北京欣燕都酒店连锁有限公司,由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。2020年度房屋租金预计为318.27万元。5.公司2020年度所涉及的产品和服务为采购商品、销售月饼等相关产品和提供旅游团体餐饮服务。公司拟将2020年产品和服务关联交易总额上限限额设定为人民币2000万元。6.按照《金融服务协议》约定,财务公司向公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银监会批准的其他金融业务。相关的交易限额在充分考虑公司经营规模、财务状况、提高资金运用效率及监管部门相关规定后,预计如下:(1)存款服务:在协议有效期内,公司及控股子公司于财务公司存置的每日最高存款余额(含应计利息)合计不超过公司最近一期经审计合并财务报表货币资金的50%。(2)其他金融服务:在协议有效期内,财务公司对公司及控股子公司提供其他金融服务所收取的服务费用每年不超过人民币1000万元。如在合同有效期内发生的上述关联交易超出预计金额,公司将重新提请董事会及股东大会进行审议。 20200507：股东大会通过 20210424：披露2020年实际发生金额。

2018年度,公司预计与关联方北京首都旅游集团有限责任公司,北京聚全餐饮有限责任公司,北京欣燕都酒店连锁有限公司等发生房屋租赁,金融服务等的日常关联交易。 20180425：股东大会通过 20190323：2018年日常性关联交易实际发生额未超过预计额。 20190420：股东大会通过

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“全聚德”)及控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)及关联方王府井集团股份有限公司(以下简称“王府井”)、北京首商集团股份有限公司(以下简称“首商股份”)、北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店”)共五方将以现金方式共同增资北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“首旅集团财务公司”)。 20190420：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方北京首都旅游集团有限责任公司,北京聚全餐饮有限责任公司,北京欣燕都酒店连锁有限公司等发生房屋租赁,金融服务等的日常关联交易。 20190420：股东大会通过

为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本和融资风险,提高资金使用效率,经2015年度股东大会审议通过,公司与财务公司签署了为期三年的《金融服务协议》,协议内容包括办理存款、信贷、结算等中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)批准财务公司可以从事的其他金融服务业务。目前该协议已到期,公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》,协议的主要条款不变。

1.公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁首旅集团位于北京市宣武区珠市口西大街83号房屋,用于丰泽园饭店的经营,本年度房屋租金预计支出为630万元。2.公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司继续租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋,用于四川饭店的经营,本年度房屋租金预计支出为205万元。3.公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团控股子公司北京欣燕都酒店连锁有限公司,由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。本年度房屋租金预计为309万元。4.按照《产品和服务安排框架协议》的要求,公司2017年度所涉及的产品和服务为向首旅集团销售月饼及相关产品、提供旅游团体餐饮服务。公司拟将2017年产品和服务关联交易总额上限限额设定为人民币3,000万元。5.公司与财务公司签署了《金融服务协议》,并按照该协议的约定可以接受财务公司向公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银监会批准的其他金融业务。相关的交易限额在充分考虑公司经营规模、财务状况、提高资金运用效率及监管部门相关规定后,预计如下:(1)存款服务:在协议有效期内,公司及控股子公司于财务公司存置的每日最高存款余额(含应计利息)合计不超过公司最近一期经审计合并财务报表货币资金的50%。(2)其他金融服务:在协议有效期内,财务公司对公司及控股子公司提供其他金融服务所收取的服务费用每年不超过人民币1,000万元。如在合同有效期内发生的上述关联交易超出预计金额,公司将重新提请董事会及股东大会进行审议。 20170422：股东大会通过

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2013年3月22日召开了六届三次董事会,审议通过了公司与控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)签订的《产品和服务安排框架协议》及《房屋租赁框架协议》,该协议有效期为3年,现已到期。根据有关法律、法规及公司相关规定,公司需与首旅集团续签《产品和服务安排框架协议》及《房屋租赁框架协议》 20160423：股东大会通过

中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)拟签订《金融服务协议》,依据协议向公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批准的其他金融服务。 20160423：股东大会通过

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度日常关联交易分为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分。 　　为规范公司关联交易的运作，根据有关法律、法规及公司相关规定，公司及所属分、子公司，与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其所属的饭店、酒店、旅行社等关联方，按照2013年3月22日经公司董事会第六届三次会议审议通过的《房屋租赁框架协议》和《产品和服务安排框架协议》（有效期三年），对2015年度的房屋租赁、产品和服务关联交易金额进行预计；并按照2014年3月7日召开的董事会第六届十次会议审议通过的公司与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》，对2015年度金融服务关联交易金额进行预计。 　　1.房屋租赁2015年度，公司预计将承租两处关联方房屋。包括： 　　（1）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁首旅集团位于北京市西城区珠市口西大街83号房屋，用于丰泽园饭店的经营，本年度房屋租金预计支出为605万元人民币。 　　（2）公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司继续租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋，用于四川饭店的经营，本年度房屋租金预计支出为265万元人民币。 　　公司拟将2015年承租关联方房屋租金总额上限限额设定为人民币1500万元。 　　2015年度，公司预计将向关联方出租公司一处房屋： 　　公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团控股子公司北京欣燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。本年度房屋租金预计为309万元人民币。 　　公司拟将2015年向关联方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币350万元。 　　2.产品和服务按照《产品和服务安排框架协议》的要求，公司2015年度所涉及的产品和服务为生产销售月饼及相关产品和提供旅游团体餐饮服务。 　　公司拟将2015年产品和服务关联交易总额上限限额设定为人民币5000万元。 　　3.金融服务公司与财务公司签署了《金融服务协议》，并按照该协议的约定接受财务公司向公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银监会批准的其他金融业务。相关的交易限额在充分考虑公司经营规模、财务状况、提高资金运用效率及监管部门相关规定后，在协议有效期内预计如下： 　　（1）存款服务：公司于财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 　　（2）贷款服务：财务公司以信用方式给予公司的综合授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 　　（3）其他金融服务：财务公司对公司提供其他金融服务所收取的服务费用每年将不超过人民币200万元。 20150418：股东大会通过

　　1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银监会批准的其他金融业务。 　　2.因财务公司与本公司同为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）下属子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 20140404：股东大会通过

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度日常关联交易分为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分。 　　为规范公司关联交易的运作，根据有关法律、法规及公司相关规定，公司及所属分、子公司，与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其所属的饭店、酒店、旅行社等关联方，按照2013年3月22日经公司第六届三次董事会审议通过的《房屋租赁框架协议》和《产品和服务安排框架协议》（有效期三年），对2014年度的房屋租赁、产品和服务关联交易金额进行预计；并按照2014年3月7日召开的第六届十次董事会审议通过的公司与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署的《金融服务协议》，对2014年度金融服务关联交易金额进行预计。 　　1.房屋租赁2014年度，公司预计将承租两处关联方房屋。包括： 　　（1）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁北京首都旅游集团有限责任公司位于北京市西城区珠市口西大街83号房屋，用于丰泽园饭店的经营，本年度房屋租金预计支出为575万元。 　　（2）公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司继续租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街3号的房屋，用于四川饭店的经营，本年度房屋租金预计支出为265万元。 　　公司拟将2014年承租关联方房屋租金总额上限限额设定为人民币1500万元。 　　2014年度，公司预计将向关联方出租公司一处房屋： 　　公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司将饭店客房部分共计建筑面积3560平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给首旅集团控股孙公司北京欣燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。本年度房屋租金预计为306万元。 　　公司拟将2014年向关联方出租房屋租金总额上限限额设定为人民币350万元。 　　2.产品和服务按照《产品和服务安排框架协议》的要求，公司2014年度所涉及的产品和服务为生产销售月饼及其他产品和提供旅游团体餐饮服务。公司拟将2014年产品和服务关联交易总额上限限额设定为人民币5000万元。 　　3.金融服务公司拟与首旅集团全资子公司北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》，并按照该协议的约定可以接受财务公司向公司提供的存款服务、贷款服务、结算服务、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、委托贷款、票据承兑、票据贴现和经中国银监会批准的其他金融业务。 　　相关的交易限额在充分考虑公司经营规模、决策效率、财务状况、提高资金运用收益及监管部门相关规定后，预计如下： 　　（1）存款服务：在协议有效期内，公司于财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 　　（2）贷款服务：在协议有效期内，财务公司给予公司的综合授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。 　　（3）其他金融服务：在协议有效期内，财务公司对公司提供协议约定的其他金融服务所收取的服务费用每年将不超过人民币200万元。 20140404：股东大会通过

为规范公司关联交易的运作,根据有关法律、法规及公司相关规定,中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及所属分、子公司,与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)及其所属的饭店、酒店、旅行社等关联方,按照2013年3月22日经公司六届三次董事会审议通过的《产品和服务安排框架协议》和《房屋租赁框架协议》(有效期三年),对2013年度日常关联交易发生总金额进行预计。 20130423：股东大会通过 20140311：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为1028.18万元。

　　为规范公司关联交易的运作，根据有关法律、法规及公司相关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司及下属分、子公司，与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称首旅集团）及其下属的饭店、酒店、旅行社等关联方，预计于2012年就产品服务,房屋租赁事项发生关联交易，预计交易金额为6181万元. 20120414：股东大会通过

1．有关产品和服务的关联交易 2011 年公司与北京首都旅游集团有限责任公司签订生产销售月饼及相关产品，及提供旅游团体餐饮服务的协议，预计合同总金额不超过人民币 1000万元。 2．有关房屋租赁的关联交易 （1）公司全资子公司哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司租赁首旅集团控股子公司黑龙江华龙广场有限公司旗下（控股子公司）华燕商业有限公司位于哈尔滨市道里区透笼街 33 号燕莎奥特莱斯购物中心 6 层部分房屋，用于全聚德哈尔滨店的经营，本年度房屋租金预计为 113万元。 （2）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司继续租赁北京首都旅游集团有限责任公司位于北京市宣武区珠市口西大街 83 号房屋，用于丰泽园饭店的经营，本年度房屋租金预计为 528万元。 （3）公司全资子公司北京市四川饭店有限责任公司租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮有限责任公司位于北京市西城区新街口北大街 3号的房屋，用于四川饭店的经营，本年度房屋租金预计为 200 万元。 （4）公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司拟将饭店客房部分共计建筑面积 3560 平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给北京欣燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。本年度房屋租金预计为 300万元。 综上，公司 2011 年房屋租金总额上限限额设定为人民币 1500万元。 预计2011年度公司与首旅集团日常关联交易合同总金额不超过人民币2500万元。 20111201：经2011年3月11日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司预计2011年度日常关联交易总额为2500万元，其中产品和服务交易的日常关联交易预计金额为1000万元。因本年度公司向北京首都旅游集团有限责任公司及下属企业的月饼销售增长，使得产品和服务交易的日常关联交易实际金额超出原先预计金额，实际发生金额达到1414.87万元，已超出本年全年预计数。本次调整预计金额后，公司2011年预计日常关联交易的总金额为3100万元，其中产品和服务交易预计总金额为1600万元。

公司全资子公司北京市丰泽园饭店有限责任公司为进一步提升效益水平，盘活丰泽园饭店的客房业务，经多方考察，认真选择，拟将饭店客房部分共计建筑面积3560 平方米的房屋、场地及附着在该房产上的设备设施整体出租给北京欣燕都酒店连锁有限公司，由北京欣燕都酒店连锁有限公司对该部分租赁房屋进行酒店经营。