广州市越秀区西湖路12号九层物业

为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市越秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2,521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民币43,167,010元。

天河万科广场58975.38平方米(建筑面积)商业物业及461个产权车位、790个使用权车位

2023年9月28日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市万旭房地产有限公司（以下简称“广州万旭”）签署《广州天河万科广场商业及车位整售协议》，公司以人民币88,000万元（不含交易税费）向广州万旭购买天河万科广场58,975.38平方米（建筑面积）商业物业及461个产权车位、790个使用权车位（以下简称“标的物业”）。

广州友谊集团有限公司100%股权

　　公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买交易对方广商资本、广商基金、中银投资、建投华文合计持有的友谊集团100%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易完成后，友谊集团将成为公司的全资子公司。

广州商贸投资控股集团有限公司10%股权

　　广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）的通知，根据《广州市国资委转发关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（穗国资产权【2021】1号）及《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资【2020】78号）文件决定，以2020年12月30日为划转基准日，广州市人民政府将持有广州商贸投资控投集团有限公司的10%股权一次性划转给广东省财政厅，由省财政厅代省政府集中持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理。广州商控已于2021年8月6日完成本次划转部分国有资本充实社保基金有关事项的商事登记。

广州友谊集团有限公司100%股权

广州市广百股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2018年12月24日接到控股股东广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)通知,广百集团与广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“越秀金控”)签订股权转让意向书,拟现金受让越秀金控持有的广州友谊集团有限公司(以下简称“友谊集团”)100%股权。

广州市新大新有限公司99%股权

公司拟将位于昆明市滇池路四公里东侧绿世界地块的土地使用权出售给昆明一红房地产开发有限公司.公司已聘请中和资产评估有限公司对目标地块进行了评估,评估基准日是2008 年10 月31 日.根据"中和评报字(2008)第V1086 号"《资产评估报告》,目标地块使用权资产账面价值13,763.03 万元,清查调整后账面值13,763.03 万元,评估价值13,868.38 万元,增值105.36 万元,增值率0.77%.经双方初步协商确定,目标地块的土地使用权转让价款共计人民币壹亿柒仟万元(小写￥170,000,000.00 元)左右.2008 年12 月30 日,公司与一红房地产公司在昆明签署了《国有土地使用权转让合同》.根据合同规定,目标地块的土地使用权转让总价款为人民币壹亿柒仟万元正(小写￥170,000,000.00 元).此价款不包含在转让中发生的相关税费,转让土地使用权产生的正常税费,根据相关法律规定由双方各自承担.双方于2008 年12 月30 日签订了《补偿协议》,针对公司在转让该地块之前已委托完成的部份规划设计方案及支付的前期费用以及开展招商工作所取得的部份招商成果,一红房地产公司将给予公司相应的补偿.此次补偿费用共计人民币肆仟万元正( 小写￥40,000,000.00 元).公司位于昆明市滇池路四公里东侧绿世界地块的土地使用权.土地使用权证号为昆国用(2008)第00456 号,使用年限自1999 年12 月13 日至2039 年12 月13 日共40 年,至今使用权尚余31 年.土地面积为55164.60 平方米,用途为旅游娱乐用地.地面建筑物构成为:砖混结构的温泉浴室,建筑面积2700 平米;砖木结构的客房,建筑面积1500 平米;砖混结构的俱乐部,餐厅,建筑面积1300 平米.项目地块上尚有 3000 平方米左右的鱼塘,78℃温泉热水井一口,配电,供水设施还可以使用,绿化完善.20100306:现公司决定将位于昆明市滇池路四公里东侧,证号为昆国用(2008)字第00456 号的绿世界地块国有土地使用权办至云南绿世界置业有限公司名下.

广州市广百电器有限公司40%股权

根据广州产权交易所2009年1月23日成交公示,公司以总价837万元成功竞得广州百货企业集团有限公司转让的广百电器40%股权和广州市商业储运公司转让的广百电器9%股权,公司已与上述股权转让方签订了《股权交易合同》.交易金额:153.73万元

广州市广百电器有限公司9%股权

根据广州产权交易所2009年1月23日成交公示,公司以总价837万元成功竞得广州百货企业集团有限公司转让的广百电器40%股权和广州市商业储运公司转让的广百电器9%股权,公司已与上述股权转让方签订了《股权交易合同》.交易金额:153.73万元

广州市广百新翼房地产开发有限公司拥有的广百新翼大厦负三层约3648.31平方米房产

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于购买广百新翼大厦负三层房产的议案》，同意公司以1,304.54万元向广州市广百新翼房地产开发有限公司（以下简称“新翼公司”）购买广百新翼大厦负三层约3648.31平方米房产。

广州家广超市有限公司25%股权

广州市广百股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过了《关于转让广州家广超市有限公司25%股权的议案》，同意在符合相关规定的情况下，在产权交易所公开挂牌转让公司持有的广州家广超市有限公司25%股权。公司于2008年5月23日在广州产权交易所公开挂牌出售上述股权，至2008年6月20日公告期满20个工作日，唯一通过广州产权交易所资格审查的报名单位荷兰家乐福（中国）控股有限公司报价：人民币4,000万元,比挂牌价格（权益评估价格）人民币3,488.9万元高出人民币511.1万元。 6 月30 日，按照广州产权交易所的交易规则有关规定，公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司签订了上述股权的转让协议。根据有关规定，上述股权转让协议签署后，还须经商务部批准方生效。

广州市广百新翼房地产开发有限公司广百新翼大厦3-8层和10-12层房产

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 4.65 亿元向广州市广百新翼房地产开发有限公司（以下简称“新翼公司”）购买广百新翼大厦 3-8 层和 10-12 层房产。

广州市新大新有限公司公司99%股权

　　2009年1月5日，广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）下发《关于广州市新大新有限公司股权无偿划拨给广州百货企业集团有限公司的批复》（穗国资批[2009]3号），同意将其持有的新大新公司99%股权及权益无偿划拨给广百集团。目前，广百集团正在办理相关的工商变更登记手续。此外，公司还持有新大新公司1%的股权。

因经营拓展需要,公司与岭南集团签订房屋租赁合同,承租广州市海珠区瑞宝街大干围路12号星汇润锦广场自编F栋1-5层商业裙楼物业,建筑面积约29,945平方米(初步产权测绘面积,最终以产权证载面积为准),用于开设岭南海港汇购物中心(暂定名),租期十二年,租赁期内租金总额约12,696万元。

为提高经营稳定性，优化公司资产结构，公司拟以自有资金购买岭南集团持有的广州市越秀区西湖路12号九层物业，建筑面积2,521.4377平方米，交易总价款（含税）金额为人民币43,167,010元。

为共同开拓广州市内免税店免税业务,公司与中免集团、岭南控股、白云机场拟共同投资设立中免市内免税品(广州)有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核定为准)运营广州市市内免税店。中免市内免税品(广州)有限公司的注册资本为人民币4,500.00万元,其中,公司拟以自有资金投资877.50万元,占注册资本的19.50%。 20250530：近日,中免市内免税品(广州)有限公司在广州市天河区行政审批局就设立事宜完成工商设立登记手续,并取得广州市天河区行政审批局核发的营业执照。

2024年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为8,617万元,去年实际发生金额为6294.36万元。 20250329：2024年与关联方实际发生金额5994.42万元。

2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为11,444万元。

2023年3月30日,公司第七届董事会第三次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》,2023年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为10,487万元,去年实际发生金额为4,756.85万元。关联董事王晖、李福良回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准,无须提交公司股东大会审议批准。 20240323：2023年度实际发生金额6294.36万元

2022年3月24日,公司第六届董事会第三十九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》,2022年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为6,862万元,去年实际发生金额为5,006.44万元。关联董事冯凯芸、钱圣山和郑定全回避了对本议案的表决。 20230331:2022年实际发生金额4756.85万元

2022年9月29日公司召开第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限的议案》,同意在工商登记层面上,变更广州国资国企创新基金合伙期限为长期;在基金运营层面上,延长广州国资国企创新基金存续期至2028年8月11日;结合上述事项就合伙协议中经营期限等条款进行修订。

公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买交易对方广商资本、广商基金、中银投资、建投华文合计持有的友谊集团100%股权(以下简称“标的资产”)。本次交易完成后,友谊集团将成为公司的全资子公司。

2021年度,公司预计与关联方广州商贸投资控股集团有限公司,广州市广百物流有限公司,广州市广百展贸股份有限公司等发生购买商品,出售商品,承租物业等的日常关联交易，预计关联交易金额4988.0000万元。 20220326：实际发生金额为5,006.44万元。

2021年12月30日,广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)与广州商贸投资控股集团有限公司(以下简称“广州商控”)在广州市签署房屋租赁合同,续租位于广州市越秀区西湖路12号9楼和18号地下一层物业用于公司广百北京路店商场经营。

2020年4月13日,公司第六届董事会第二十一次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》,2020年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为25221.15万元,去年实际发生金额为4188.32万元。 20200508：股东大会通过 20210424：2020年实际发生关联交易4104.09万元。

上市公司拟向中国人寿募集配套资金,募集资金总额不超过7亿元。本次募集配套资金所涉及的非公开发行股票数量不超过本次重组前公司总股本的30%,且募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%。本次募集配套资金在扣除发行费用后,将用于支付本次交易现金对价。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提,募集配套资金是否成功不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 20200905：于2020年8月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《深圳证券交易所关于对广州市广百股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2020】第12号,以下简称“《重组问询函》”)。根据《重组问询函》的要求,对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善。 20200919：日前,公司控股股东广州商贸投资控股集团有限公司(以下简称“广州商控”)收到广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)出具的《广州市国资委关于同意广百股份发行股份及支付现金购买友谊集团100%股权有关事项的批复》穗国资批[2020]96号。 20200922：股东大会通过 20210116：由于目前资本市场环境的变化,经公司与国寿资管、中国人寿友好协商,各方分别同意终止国寿资管作为战略投资者与公司开展战略合作,以及终止中国人寿认购公司非公开发行股份事宜。

2019年3月29日,公司第六届董事会第十二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》,2019年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为4,650万元,去年实际发生金额为2,898万元。关联董事王华俊、钱圣山和冯凯芸回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准,不须提交公司股东大会审议批准。 20200415：2019年实际发生金额为4188.32万元。

广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)向广州商贸投资控股集团有限公司(以下简称“广州商控集团”)申请人民币1亿元防疫专项借款额度,资金占用费年费率为2.05%,资金使用期限一年。以广州商控集团统一向国家开发银行申请专项贷款后转借给公司,广州商控集团统贷统还的方式进行操作。

2018年度,公司预计与关联方广州百货企业集团有限公司,广州市莲花山休假村,广州市妇女儿童用品有限公司等发生购买货物,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额3611.0000万元。 20190330：2018年实际发生关联交易2,898万元。

2018年8月31日,广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)与广州市广百物流有限公司(以下简称“广百物流”)在广州市签署物流外包合同,将公司大朗仓库及其附属设备设施和送货车辆整体租赁给广百物流,由广百物流承接公司物流配送业务。

2017年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为2,037万元,去年实际发生金额为1,602万元。 20180331：2017年度实际发生金额1,620万元

2018年1月22日,广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)与广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)在广州市签署房屋租赁合同,续租位于广州市越秀区西湖路12号的广百商务楼10-11楼物业用作公司办公场所。同日,公司全资子公司广州市广百电器有限公司与广百集团在广州市签署房屋租赁合同,续租位于广州市越秀区西湖路12号的广百商务楼12楼物业用作商业/仓储场所。

广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)拟与广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)、广州市广百物流有限公司(以下简称“广百物流”)以及广州市广百展贸股份有限公司(以下简称“广百展贸”)共同投资设立广州市广百资本有限公司(暂定名,最终以工商核准登记名称为准,以下简称“广百资本”),注册资本人民币1亿元,公司出资人民币2,500万元,占注册资本的25%。广百资本成立后,因业务发展需要扩大投资规模时,由股东各方按注册资本出资比例同步投资,股东累计投资额上限为10亿元,其中公司累计投资额上限为2.5亿元(含注册资本出资额2,500万元)。

2016年12月30日,广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)与广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)在广州市签署房屋租赁合同,向其租赁位于广州市越秀区西湖路18号广百新翼大厦负一层2689.9514平方米商业物业。

2016年10月17日,广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)与广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)在广州市签署房屋租赁合同,续租广州市越秀区西湖路12号广州百货大厦9楼物业。

为实施广百奥特莱斯购物广场项目(暂定名),2016年5月11日,广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)与广州百货企业集团有限公司(以下简称“广百集团”)在广州市签署《租赁商铺合同》,向其租赁位于佛山市南海区里广路的广物国际广场负一、第4(部分)和第5层合计共约2.14万平方米物业及107个地下停车位;同日,公司与佛山市南海广百地产开发有限公司(以下简称“南海广百”)在广州市签署《商业物业定制协议》,向其定制购买广物国际广场1-3层及第4层部分约2.86万平方米商业物业及143个产权车位。

2016年3月24日,公司第五届董事会第十一次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》,2016年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,724万元,去年实际发生金额为1,629万元。

2015年公司因日常经营需要向关联方广州百货企业集团有限公司,广州市广百置业有限公司,广州市商业储运公司等购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为2,310.72万元。 20160326：2015年实际发生额1629万元。

　　2014年3月13日，公司第四届董事会第二十五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》，2014年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为2,240万元，去年实际发生金额为1,575万元。 20150328：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1,543万元。

2013年3月4日,公司第四届董事会第十七次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》,2013年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为2,366万元,去年实际发生金额为1,630万元。 20140315：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为1,575万元。

　　1、广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）拟与除公司以外的5名法人股东共同投资设立广州市广百小额贷款有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“小贷公司”），小贷公司注册资金为人民币3亿元，公司作为主发起人，投资7,500万元，占股比25%。 　　2、公司控股股东全资子公司广州市广百置业有限公司投资1500万元参股小贷公司，占股比5%。公司与其共同对外投资设立小贷公司构成关联交易。 20130817：广百小贷已于近日完成了工商注册登记手续，取得了广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》

2012年3月29日，公司第四届董事会第四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2012年度日常关联交易计划的议案》，2012年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为1,829万元。 20120421：股东大会通过

　　2012年2月7日，广州市广百股份有限公司与广州百货企业集团有限公司在广州市签署房屋租赁合同，分别续租广州市越秀区西湖路12号9楼、10-11楼物业。 　　2012年2月7日，广州市广百股份有限公司全资子公司广州市广百电器有限公司与广州百货企业集团有限公司在广州市签署房屋租赁合同，续租广州市越秀区西湖路12号12楼物业。

2011年3月24日，公司第三届董事会第四十七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2011年度日常关联交易计划的议案》，2011年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为3,056万元，去年实际发生金额为1,467万元。关联董事荀振英、吴纪元、高艺和黄永志回避了对本议案的表决。 20110416：股东大会通过

2011 年2 月18 日，广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）与广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）签订《广州流花展馆服务合同》（ 以下简称“合同”），聘请公司作为流花展馆商务服务咨询顾问。

广州市广百股份有限公司（下称“公司”）拟以本次非公开发行募集的部分资金购买大朗仓库房地产，包括广州市白云区大朗路2号土地使用权面积（32541.21㎡）及地上6栋建筑物（1.6万㎡）（下称“目标房地产”），为完成该募集资金投资项目，公司于2010年7月21日与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）、广州市宇华商业配送有限公司（以下简称“宇华配送”）签订《房地产转让协议》（下称“协议”）。根据上述协议，公司购买上述房地产的总价为60,390,700元，办理过户登记过程中需补交的土地出让金由广百集团承担。

广州市广百股份有限公司（下称“公司”）拟以本次非公开发行募集的部分资金购买大朗仓库房地产，包括广州市白云区大朗路2号土地使用权面积（32541.21㎡）及地上6栋建筑物（1.6万㎡）（下称“目标房地产”），为完成该募集资金投资项目，公司于2010年7月21日与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）、广州市宇华商业配送有限公司（以下简称“宇华配送”）签订《房地产转让协议》（下称“协议”）。根据上述协议，公司购买上述房地产的总价为60,390,700元，办理过户登记过程中需补交的土地出让金由广百集团承担。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开竞价，以260元/平方米/月的价格取得北京路复建商场负一至五层（扣除回迁部分）、北京路328号四至五层以及北京路原326号（以下简称“租赁物业”）十年租赁权，租赁物业建筑面积为14353平方米。260元为租赁物业首年租金水平

广百股份与广百集团于2009年3月9日签署的《发行股份购买资产协议》，向广百集团发行 万股人民币普通股作为对价，购买广百集团持有的广州市新大新有限公司99%股权。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于购买广百新翼大厦负三层房产的议案》，同意公司以1,304.54万元向广州市广百新翼房地产开发有限公司（以下简称“新翼公司”）购买广百新翼大厦负三层约3648.31平方米房产。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于受托经营管理新大新公司的预案》，公司拟与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）就托管广州市新大新有限公司（以下简称“新大新公司”）经营权托管事宜签订《委托经营管理协议》,托管期限为一年，自2009年1月1日起至2009年12月31日止。委托期限届满，经双方协商一致，可以延长。

由于持续经营需要，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市广百新翼房地产开发有限公司（以下简称“新翼公司”）于2007 年7 月10 日签订《关于房屋租赁合同的补充协议》，续租新翼公司拥有的广百新翼大厦3-8 层作为公司经营场所，将租赁期限由2007 年6 月30 日延长至2012 年6 月30 日。公司向新翼公司续租其所拥有的广百新翼大厦3-8 层总面积22,530.1278 平方米用作经营场所。租赁期五年，自2007 年7 月1 日至2012 年6 月30 日；合同租金总额为30,840 万元，年均租金额为6,168 万元。

公司与控股股东广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）签订了《房屋租赁合同》，承租其所拥有的位于广州市西湖路12 号的广州百货大厦（以下简称“广百大厦”）第十层、第十一层房产，总面积4828 平方米，合同期限五年，租期自2008 年1 月1 日至2012 年12 月31 日，其中第十层将根据公司首次公开发行股票招股说明书关于募投项目之一“北京路店升级改造工程项目”所披露的内容，实施改造为VIP 客户专场；第十一层将用作公司办公场所。由于广百集团是公司控股股东，属公司关联方，且每年租金总额超过300 万元。