郑州全新食品有限公司5.775%股权

根据《股权转让协议》的约定，公司将受让国开发展基金有限公司持有的郑州全新的部分股权，占郑州全新总股本的5.775%，受让完成后，国开发展基金有限公司不再持有郑州全新股权。

郑州快厨餐饮管理有限公司100%股权

为整合集团内部资源，优化业务布局，减少管理层级和子公司数量，提升运营效率，公司拟吸收合并子公司郑州快厨餐饮管理有限公司（以下简称“郑州快厨”）。吸收合并完成后，郑州快厨的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债及人员将由公司承继。

三全食品新基地项目国有土地使用权

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于2025年4月9日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署<国有土地收购合同>的议案》，同意终止公司对外投资建设三全食品新基地项目（以下简称“新基地项目”），并由公司全资子公司郑州全嘉食品有限公司（以下简称“郑州全嘉”）与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署《国有土地收购合同》。

位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南华信楷林大厦项目3层306、307、308、309号房产

　　为满足公司业务发展需要，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司（以下简称“中盈全融”）拟购买郑州期煦置业有限公司（以下简称“郑州期煦”）拥有的位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南华信楷林大厦项目3层306、307、308、309号房产，房屋建筑面积合计1,593.06平方米，并附送1,856平方米的自用活动场地，所购房产位于郑州市北龙湖金融区，区位优势明显，交通便捷。经双方一致协商，本次交易总价为人民币46,198,740.00元。

锅圈供应链(上海)有限公司0.9760%股权

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)于2021年5月19日与魏坤先生签订了《锅圈供应链(上海)有限公司股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》),成都全益拟以人民币0元的价格,受让魏坤先生持有的锅圈供应链(上海)有限公司(以下简称“锅圈供应链”)0.9760%的股权(对应注册资本195,711元,实缴0元)。由于魏坤先生尚未实际出资,受让完成后,成都全益将使用自有资金完成后续10,959.9万元增资(出资)款的缴付义务。本次交易完成后,成都全益持有锅圈供应链的股权比例将由5.9316%增加为6.9076%。

郑州全生农牧科技有限公司100%股权

郑州全生农牧科技有限公司(以下简称“全生农牧”)为三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”或“本公司”)控股子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)的全资子公司。公司为优化产业布局,调整产业结构,拟以13,500万元的交易对价将全生农牧100%股权转让给四川新希望六和农牧有限公司(以下简称“交易对方”或“新希望六和”),本次股权转让有利于双方优化资源配置,该事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,独立董事就此发表了同意的独立意见。

万达期货股份有限公司4.96%股权

　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《三全食品股份有限公司关于出售参股公司股权的议案》：同意公司将持有的万达期货股份有限公司（以下简称“万达期货”）4.96%的股权以9,955.38万元的价格转让给上海华信石油集团有限公司（以下简称“华信石油”）。按照公司持股比例，从转让价款中预留517.76万元做为股权交割保证金，用于合同签署前标的企业风险管理子公司可能发生的业务损失事件的风险准备金和最终损失的补偿金。

SUPER SMART HOLDINGS LIMITED6.7%股权

苏比尔诗玛特股东张玲将其持有的苏比尔诗玛特23.35%的股份转让给其配偶陈南，随后，陈南将其中的6.7%股份转让给其母贾岭达。

SUPER SMART HOLDINGS LIMITED33.3%股权

苏比尔诗玛特股东贾岭达将其持有的苏比尔诗玛特33.3%的股份转让给其子陈希，随后，陈希将其中的16.65%股份转让给其配偶李冬雨。

SUPER SMART HOLDINGS LIMITED23.3500%股权

苏比尔诗玛特股东张玲将其持有的苏比尔诗玛特23.35%的股份转让给其配偶陈南，随后，陈南将其中的6.7%股份转让给其母贾岭达。

SUPER SMART HOLDINGS LIMITED16.65%股权

苏比尔诗玛特股东贾岭达将其持有的苏比尔诗玛特33.3%的股份转让给其子陈希，随后，陈希将其中的16.65%股份转让给其配偶李冬雨。

上海国福龙凤食品有限公司,浙江龙凤食品有限公司,成都国福龙凤食品有限公司,天津国福龙凤食品有限公司全部股权

　　2013年2月22日，公司与COUNTRYFORDDEVELOPMENTLIMITED（香港国福发展有限公司）（以下简称“CountryFord”）和亨氏（中国）投资有限公司（以下简称“亨氏中国”，CountryFord和亨氏中国合称为“亨氏各方”）就收购“各龙凤实体”的股权事宜签订《框架协议》，公司拟向亨氏各方收购其直接或间接持有的各龙凤实体企业——上海国福龙凤食品有限公司(以下简称“上海龙凤”)、浙江龙凤食品有限公司(以下简称“浙江龙凤”)、成都国福龙凤食品有限公司(以下简称“成都龙凤”)以及天津国福龙凤食品有限公司(以下简称“天津龙凤”)（上海龙凤、浙江龙凤、成都龙凤及天津龙凤统称为“各龙凤实体”）全部股权。 　　

万达期货有限公司4.96%的股权

投资主体:郑州三全食品股份有限公司 交易对方:河南卓邦商贸有限公司(以下简称"河南卓邦") 投资标的名称:万达期货有限公司(以下简称:"万达期货") 投资金额及比例:本次公司欲收购河南卓邦持有的万达期货4.96%的股权(以下简称:"标的股权"),该部分股权未设定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三方权益或主张,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施.经双方友好协商,按照《股权转让协议》约定的条件,确定本次股权转让价格为人民币6,097.74万元,公司使用自有资金,以货币形式出资.

EAST JOY ASIA LIMITED100%股权

在本次权益变动前,信息披露义务人贾岭达女士直接持有三全食品17,200,000股股份,对应股份比例为8.55%,并通过其控股的SUPERSMARTHOLDINGSLIMITED(中文译称"苏比尔诗玛特")及间接控制的CHAMPDAYINVESTMENTLIMITED(中文译称"长日投资")、EASTJOYASIALIMITED(中文译称"东逸亚洲"),间接控制三全食品54,000,000股股份,对应股份比例为26.85%.信息披露义务人陈南先生、陈希先生各自直接持有三全食品19,780,000股股份,对应股份比例各为9.84%. 东逸亚洲股东苏比尔诗玛特及长日投资通过协议转让的形式分别将其持有的东逸亚洲的股份转让给陈希先生、李冬雨女士(陈希配偶),陈希先生、李冬雨女士于股权转让后分别持有东逸亚洲60%、40%的股份,陈希先生通过东逸亚洲间接控制三全食品8.95%的股份.

SUPER SMART HOLDINGS LIMITED40%的股权

苏比尔诗玛特股东张玲女士(陈南配偶)通过协议转让的形式将其持有的苏比尔诗玛特40%的股份转让给贾岭达女士,贾岭达女士于股权转让后持有苏比尔诗玛特100%的股份.贾岭达女士通过苏比尔诗玛特间接控制三全食品8.95%的股份.

CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED100%股权

在本次权益变动前,信息披露义务人贾岭达女士直接持有三全食品17,200,000股股份,对应股份比例为8.55%,并通过其控股的SUPERSMARTHOLDINGSLIMITED(中文译称"苏比尔诗玛特")及间接控制的CHAMPDAYINVESTMENTLIMITED(中文译称"长日投资")、EASTJOYASIALIMITED(中文译称"东逸亚洲"),间接控制三全食品54,000,000股股份,对应股份比例为26.85%.信息披露义务人陈南先生、陈希先生各自直接持有三全食品19,780,000股股份,对应股份比例各为9.84%. 长日投资股东苏比尔诗玛特及东逸亚洲通过协议转让的形式分别将其持有的长日投资的股份转让给陈南先生、张玲女士,陈南先生、张玲女士于股权转让后分别持有长日投资60%、40%的股份.陈南先生通过长日投资间接控制三全食品8.95%的股份.

郑州全味食品有限公司10%股权

郑州全润持有郑州全味食品有限公司（以下简称“郑州全味”）10%的股权，转由公司持有。鉴于郑州全味目前为亏损状况，帐面净资产为负，因此，公司以1 元人民币收购该股权。该收购完成后，公司将持有郑州全味食品有限公司100%的股权，郑州全味将变更为一人有限责任公司。

由于三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司及下属子公司与锅圈食品(上海)股份有限公司(以下简称“锅圈食品”)及其下属子公司(以下简称“关联方”)之间存在部分必要的、合理的关联交易,公司预计2024年与关联方锅圈食品(上海)股份有限公司发生关联交易金额合计不超过4,500万元(不含税)。去年(2023年1月1日至2023年12月31日)日常关联交易实际发生额合计为3,571.87万元(不含税) 20250422：2024年实际发生金额4535.05万元。

预计2025年度，公司与锅圈食品(上海)股份有限公司及其下属子公司发生的销售产品、商品交易金额合计为4000万元。

2023年度,公司预计与关联方锅圈供应链(上海)有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20240426：2023年与关联方实际发生金额3,571.87万元。

三全食品股份有限公司(以下简称“三全食品”或“公司”)子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)近日与天鹰合赢(北京)投资管理有限公司(以下简称“天鹰合赢”或“普通合伙人”)以及其他3名合伙人签署了《宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同投资宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天鹰合友”、“基金”、或“合伙企业”)。成都全益拟以自有资金认缴出资人民币1,000万元,出资比例6.67%,为合伙企业之有限合伙人之一。 20230929：近日,合伙企业已完成工商登记备案。 20240119：公司于近日收到通知,天鹰合友和天鹰合远均已在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。

2022年度,公司预计与关联方锅圈供应链(上海)有限公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20230425：实际发生金额5,578.56万元。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月27日召开了第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》,同意公司子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河私募基金管理有限公司(以下简称“海南山河”)共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津山河仁远”)。天津山河仁远的出资已募集完毕,于2021年8月16日完成工商注册登记手续,并于2021年10月25日在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续,取得《私募投资基金备案证明》(备案编码:SSY506)。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。根据目前基金的投资情况及当前已有的投资意向,天津山河仁远所募资金已基本全部针对优质项目确定投资意向。 20211201：股东大会通过 20220226:公司于2022年2月24日收到通知，天津山河美好第一期出资已募集完毕。 20220330：公司于近日收到通知,天津山河美好已在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。 20230111：公司于2023年1月10日收到通知,天津山河美好第二期出资已募集完毕,其中海南山河私募基金管理有限公司出资200万元,成都全益食品有限公司出资9,800万元。至此,天津山河美好出资已全部募集完毕,募集资金总额为26,000万元。

由于三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司及下属子公司与锅圈供应链(上海)有限公司(以下简称“锅圈供应链”)及其下属子公司(以下简称“关联方”)之间存在部分必要的、合理的关联交易,公司预计2021年与关联方锅圈供应链(上海)有限公司发生关联交易金额合计不超过9,000万元(不含税)。 20220419:2021年实际发生金额6,140.36万元

为满足公司业务发展需要,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郑州中盈全融商业保理有限公司(以下简称“中盈全融”)拟购买郑州期煦置业有限公司(以下简称“郑州期煦”)拥有的位于河南省郑州市郑东新区如意西路东、如意河西二街南华信楷林大厦项目3层306、307、308、309号房产,房屋建筑面积合计1,593.06平方米,并附送1,856平方米的自用活动场地,所购房产位于郑州市北龙湖金融区,区位优势明显,交通便捷。经双方一致协商,本次交易总价为人民币46,198,740.00元。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提升对外投资能力,优化资金配置,提高资金盈利能力,借助专业投资机构的专业投资能力、项目资源优势及风险控制体系,公司子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)拟与海南山河私募基金管理有限公司(以下简称“海南山河”)共同签署《天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),成都全益拟作为有限合伙人以自有资金3,960万元人民币与海南山河共同出资设立天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记机关核定为准,以下简称“天津山河仁远”),天津山河仁远主要投向食品消费、食品科技等产业相关的领域。天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)注册资本拟为4,000万元人民币,其中成都全益拟认缴出资3,960万元人民币,海南山河认缴出资40万元人民币。 20210909：公司于2021年9月8日收到通知,天津山河仁远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资已全部募集完毕。 20211027：公司于近日收到通知,天津山河仁远已在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都全益食品有限公司(以下简称“成都全益”)于2021年5月19日与魏坤先生签订了《锅圈供应链(上海)有限公司股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》),成都全益拟以人民币0元的价格,受让魏坤先生持有的锅圈供应链(上海)有限公司(以下简称“锅圈供应链”)0.9760%的股权(对应注册资本195,711元,实缴0元)。由于魏坤先生尚未实际出资,受让完成后,成都全益将使用自有资金完成后续10,959.9万元增资(出资)款的缴付义务。本次交易完成后,成都全益持有锅圈供应链的股权比例将由5.9316%增加为6.9076%。

由于三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司及下属子公司与锅圈供应链(上海)有限公司(以下简称“锅圈供应链”)及其下属子公司(以下简称“关联方”)之间存在部分必要的、合理的关联交易,公司预计2020年与关联方锅圈供应链(上海)有限公司发生关联交易金额合计不超过7,000万元(不含税)。去年日常关联交易实际发生额合计为472.79万元(不含税)。主要交易类别为销售产品。 20210415：2020年实际发生金额4,955.18万元。