威海新北洋萤启科技有限公司部分股权

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于孙公司增资扩股的议案》。根据威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）未来发展规划，为进一步激发员工对公司战略新兴业务的积极性和创造力，实现员工和企业的风险共担、利益共享，公司拟引入由新北洋和萤启科技经营管理团队及骨干员工共同投资设立的合伙企业（待注册设立）以现金形式对萤启科技进行增资扩股。同时公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司8%股权

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。公司拟出资人民币20,928,000.00元（含税）收购控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）少数股东石成先生持有的荣鑫科技8%股权，股权收购完成后，公司持股比例由60.00%提高至68.00%，荣鑫科技依旧纳入公司合并报表范围。

山东华菱电子股份有限公司8.00%股权

　　山东华菱电子股份有限公司(以下简称“华菱电子”)系山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”、“公司”或“转让方”)的参股子公司,为新三板挂牌企业(证券代码:871018)。为推动华菱电子战略落地,进一步优化其股权结构,促进其长远发展,新北洋拟将持有的764.80万股华菱电子股权(占华菱电子总股本的8.00%)分别转让给潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)(以下简称“鲁信康大”)、山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华宸财金”)、济宁海达信科技创业投资有限公司(以下简称“济宁海达信”)、石河子新海科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新海科”)、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“聊城昌润”),股权转让价格均按10.25元/股确定,转让股权的总金额为7,839.20万元。

威海新北洋正棋机器人股份有限公司18.51%股权

　　公司收购威海正棋机电技术有限公司(以下简称“正棋机电”)持有的威海新北洋正棋机器人股份有限公司(以下简称“正棋机器人”)600万股股本,同时向正棋机器人增资700万股股本(以下统称“本次交易”)。收购和增资完成后,正棋机器人的股本变更为5,700万元,公司的持股比例由35%提高至53.51%,成为其控股股东。

威海新北洋数码科技有限公司2.65%股权

为提升山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)控股子公司威海新北洋数码科技有限公司(以下简称“数码科技”)业务规模和综合竞争力,公司拟出资7,810,254.80元收购数码科技少数股东袁勇先生、张国刚先生、张玉国先生和孙建宇先生持有的数码科技1,323,772元注册资本,全资控股数码科技。根据新北洋《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

威海新北洋数码科技股份有限公司22.02%股权

2016年4月19日山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议审议并通过了《关于收购控股子公司股权并增资的议案》,同意公司出资1,549.34万元收购肖骏、吴为民等20人持有的数码科技7,632,198股股权,同时出资2,225.63万元对控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司(以下简称“数码科技”)进行增资扩股,数码科技注册资本由3,903.63万元增加至5,000万元。上述两项投资合计总金额为3,774.97万元。

威海新北洋数码科技股份有限公司全部资产、负债及业务

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并子公司的议案》，同意控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（以下简称“数码科技”）通过吸收合并方式合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司（以下简称“诺恩开创”）。合并完成后数码科技存续经营，诺恩开创予以注销。诺恩开创的资产、人员及业务并入数码科技。

威海华菱光电股份有限公司26%股权

　　公司拟收购参股公司威海华菱光电股份有限公司（以下简称“华菱光电”或“标的公司”）股东山东华菱电子有限公司、石河子海科达股权投资合伙企业（有限合伙）、日本东洋精密工业株式会社、威海星科信息技术有限公司、泽江哲则所持有的华菱光电26%股权，支付对价为23,319.4万元，其中17,368.45万元使用超募资金，剩余资金5,950.95万元由公司通过自筹解决。

山东华菱电子有限公司40%股权

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”或“新北洋”）参股子公司山东华菱电子有限公司（简称“华菱电子”）将于2015年合营期满，华菱电子即将面临合营期满后是否持续经营的问题。为了解决华菱电子合营期满后持续经营问题，保持华菱电子骨干员工队伍的稳定，经华菱电子各股东方协商决定： 　　（1）三菱电机株式会社和伊藤忠商事株式会社：分别转让21%、19%华菱电子股权，以华菱电子2013年12月31日经审计的账面净资产确定转让价格，优先转让给华菱电子的核心管理和技术人员。 　　（2）华菱电子的核心管理和技术人员：受让33.39%股权。其中：中方核心管理/技术人员拟成立员工持股公司“石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）”，计划由该公司受让30%股权；日方核心管理/技术人员片桐让（华菱电子总经理）和泽江哲则（华菱电子顾问、华菱光电总经理），计划以自然人身份分别受让2.82%、0.57%股权。 　　（3）华菱电子原中方股东：新北洋受让4.8%股权，威海北洋电气集团股份有限公司受让1.81%股权，上海仪电信息网络有限公司放弃本次股权转让的优先购买权。 　　本次股权转让完成后，华菱电子将依照《公司法》等法律法规整体变更设立股份有限公司。

鞍山搏纵科技有限公司51%股权

2013年8月5日,公司召开的第四届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》,同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收购鞍山搏纵51%股权。同日,公司与转让方签署了《关于鞍山搏纵科技有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”)。

威海北洋电气集团股份有限公司60.02%的股权

2012年3月6日,山东新北洋信息技术股份有限公司(简称"公司")收到控股股东威海北洋电气集团股份有限公司(简称"北洋集团")通知,公司实际控制人威海市人民政府国有资产监督管理委员会(简称"威海市国资委")受让北洋集团其他股东所持的北洋集团股权,其中:受让中国华融资产管理公司29,914,493股(占总股本的31.98%)、受让中国信达资产管理股份有限公司26,229,158股(占总股本的28.04%),威海市国资委对北洋集团的持股比例由38.54%增至98.56%.

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)及公司合并报表范围内的子公司和分公司因日常生产经营的需要,预计2024年度与关联方发生采购原材料、接受劳务和销售商品、提供服务的日常性关联交易的总金额不超过13,700万元,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。上年同类交易实际发生总金额为5,408.94万元。 20240518:股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方山东华菱电子股份有限公司,威海星地电子有限公司,南京百年银行设备开发有限公司等发生采购原材料,接受劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额16650万元。 20230517：股东大会通过 20240427：2023年实际发生金额5,408.94万元

2022年度,公司预计与关联方山东华菱电子股份有限公司,威海星地电子有限公司,南京百年银行设备开发有限公司等发生采购原材料,接受劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额23220.0000万元。 20220516：股东大会通过 20230422：2022年实际发生总额6,197.33万元

2021年度,公司预计与关联方山东华菱电子股份有限公司,威海星地电子有限公司,南京百年银行设备开发有限公司等发生采购原材料,接受劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额31150.0000万元。 20210508：股东大会通过 20220420:2021年实际发生金额为7,861.48万元。

2020年度,公司预计与关联方山东华菱电子股份有限公司,威海星地电子有限公司,南京百年银行设备开发有限公司等发生采购原材料,接受劳务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额32760.0000万元。 20200513：股东大会通过 20210417：2020年实际发生金额15,656.80万元。

2019年度,公司预计与关联方山东华菱电子股份有限公司,南京百年银行设备开发有限公司,山东新康威电子有限公司等发生采购原材料,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额26660.0000万元。 20190508：股东大会通过 20191029：公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司(以下简称“数码科技”)客户融资租赁智能快递柜产品需求的增加,数码科技与公司参股子公司山东通达金融租赁有限公司(以下简称“通达金租”)原预计的2019年度日常经营关联交易金额不足,拟增加日常经营关联交易金额至2.5亿元。 20200422：2019年度日常经营关联交易实际发生金额为27,960.05万元。

山东华菱电子股份有限公司(以下简称“华菱电子”)系山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”、“公司”或“转让方”)的参股子公司,为新三板挂牌企业(证券代码:871018)。为推动华菱电子战略落地,进一步优化其股权结构,促进其长远发展,新北洋拟将持有的764.80万股华菱电子股权(占华菱电子总股本的8.00%)分别转让给潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)(以下简称“鲁信康大”)、山东华宸财金新动能创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华宸财金”)、济宁海达信科技创业投资有限公司(以下简称“济宁海达信”)、石河子新海科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新海科”)、聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“聊城昌润”),股权转让价格均按10.25元/股确定,转让股权的总金额为7,839.20万元。

2018年度,公司预计与关联方山东华菱电子股份有限公司,威海新北洋正棋机器人股份有限公司,山东新康威电子有限公司等发生采购原材料,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额28840.0000万元。 20180504：股东大会通过 20190411：2018年实际发生关联交易6,529.86万元。

　　公司收购威海正棋机电技术有限公司(以下简称“正棋机电”)持有的威海新北洋正棋机器人股份有限公司(以下简称“正棋机器人”)600万股股本,同时向正棋机器人增资700万股股本(以下统称“本次交易”)。收购和增资完成后,正棋机器人的股本变更为5,700万元,公司的持股比例由35%提高至53.51%,成为其控股股东。

为提升山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)外延式发展能力,推动公司在上下游产业链的整合,助推公司二次创业的战略转型,公司拟与山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“高新投”)、石河子市联众益丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联众益丰”)及徐晓东、马丽丽、张冉三名自然人共同出资设立“宁波鲁信新北洋投资管理有限公司”(暂定名,以下简称“投资管理公司”)。待投资管理公司成立后,新北洋拟与投资管理公司、青岛鲁信交银投资企业(有限合伙)(以下简称“鲁信交银”)、联众益丰、石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联众利丰”)、威海北洋电气集团股份有限公司(以下简称“北洋集团”)共同出资成立鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称“产业并购基金”)。 20181008：近日,公司收到了产业并购基金管理人宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司的通知,根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,产业并购基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。

预计2017年度与关联方山东华菱电子股份有限公司,威海星地电子有限公司,南京百年银行设备开发有限公司等发生关联交易金额为34,660万元。 20170428：股东大会通过 20180411：2017年度实际发生金额14,110.51万元

为提升山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)控股子公司威海新北洋数码科技有限公司(以下简称“数码科技”)业务规模和综合竞争力,公司拟出资7,810,254.80元收购数码科技少数股东袁勇先生、张国刚先生、张玉国先生和孙建宇先生持有的数码科技1,323,772元注册资本,全资控股数码科技。根据新北洋《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定,本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。

山东华菱电子股份有限公司(以下简称“华菱电子”)是山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)的参股子公司,新北洋持股34.80%。2017年5月,华菱电子正式在全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)挂牌(证券代码“871018”)。为进一步扩大生产规模,提高产品品质,加快发展,根据华菱电子的战略规划,华菱电子拟进行定向增发,发行股票数量为不超过560万股(含560万股),发行价格暂定为6.90元/股,预计募集资金总额不超过3,864.00万元。

2016年度日常经营关联交易预计13,700万元。 20160511：股东大会通过 20170407：2016年度实际发生金额为17,081.72万元。

2015年5月7日,山东新北洋信息技术股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)与威海北洋电气集团股份有限公司、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司分别签署了《附条件生效的股份认购合同》(简称“《股份认购合同》”),上述投资者以现金方式认购本公司非公开发行的A股股票。 20150522：公司于2015年5月21日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(鲁国资产权字[2015]18号)的文件 20150601：股东大会通过 20150616：于2015年6月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151503号) 20150629：公司2014年度权益分派方案实施后,本次非公开发行A股股票的发行价格由11.52元/股调整为11.42元/股,对应发行股票数量由不超过130,208,329股调整为不超过131,348,507股。 20151016：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，募集资金总额由150,000万元调整为86,000万元,股份总额由131,348,507股相应调整为75,306,479股,各投资者认购股份及出资额按比例进行调整 20151103：股东大会审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20151210：2015年12月9日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于对山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20160108：公司于2016年1月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】9号) 20160514：山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,有效期为2014年度股东大会审议通过之日起十二个月。 20160520：鉴于公司2015年度权益分派已实施完毕,现对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量进行调整。 20160531：股东大会通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20160629：本次非公开发行新增股份31,490,090股,将于2016年6月30日在深圳证券交易所上市。 20161221：公司于2016年12月20日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》(鲁国资产权字[2016]53号)的文件。 20161231：股东大会通过

为抢抓快递物流市场发展机会,促进智能快件柜产品的销售,应深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢科技”)开展融资租赁交易的需求,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司(以下简称“数码科技”)与新北洋的参股公司山东通达金融租赁有限公司(以下简称“通达金租”)及丰巢科技三方拟签署《三方协议(追认委托购买)》,同时数码科技与通达金租拟签署《回购协议》。 20160927：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方山东华菱电子有限公司,威海华菱光电股份有限公司,威海星地电子有限公司等发生采购原材料、接受劳务,销售商品、提供服务的日常关联交易，预计关联交易金额11300万元。 20150601：股东大会通过 20160420：2015年实际发生额5,766.65万元。

　　2014年公司拟与关联方山东华菱电子有限公司,威海华菱光电股份有限公司,山东新康威电子有限公司等发生采购原材料、接受劳务,销售商品、提供服务的日常关联交易，预计交易金额为13550万元。 20140512：股东大会通过 20150421：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为3,723.24万元。

新北洋及其控股股东威海北洋电气集团股份有限公司同时作为本次减资的交易方，威海北洋电气集团股份有限公司系公司的关联法人，本次减资构成了关联交易 20141220：近日,山东华菱电子股份有限公司已经完成有关减资事项及工商变更登记手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

　　公司拟收购参股公司威海华菱光电股份有限公司（以下简称“华菱光电”或“标的公司”）股东山东华菱电子有限公司、石河子海科达股权投资合伙企业（有限合伙）、日本东洋精密工业株式会社、威海星科信息技术有限公司、泽江哲则所持有的华菱光电26%股权，支付对价为23,319.4万元，其中17,368.45万元使用超募资金，剩余资金5,950.95万元由公司通过自筹解决。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”或“新北洋”）参股子公司山东华菱电子有限公司（简称“华菱电子”）将于2015年合营期满，华菱电子即将面临合营期满后是否持续经营的问题。为了解决华菱电子合营期满后持续经营问题，保持华菱电子骨干员工队伍的稳定，经华菱电子各股东方协商决定： 　　（1）三菱电机株式会社和伊藤忠商事株式会社：分别转让21%、19%华菱电子股权，以华菱电子2013年12月31日经审计的账面净资产确定转让价格，优先转让给华菱电子的核心管理和技术人员。 　　（2）华菱电子的核心管理和技术人员：受让33.39%股权。其中：中方核心管理/技术人员拟成立员工持股公司“石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）”，计划由该公司受让30%股权；日方核心管理/技术人员片桐让（华菱电子总经理）和泽江哲则（华菱电子顾问、华菱光电总经理），计划以自然人身份分别受让2.82%、0.57%股权。 　　（3）华菱电子原中方股东：新北洋受让4.8%股权，威海北洋电气集团股份有限公司受让1.81%股权，上海仪电信息网络有限公司放弃本次股权转让的优先购买权。 　　本次股权转让完成后，华菱电子将依照《公司法》等法律法规整体变更设立股份有限公司。

公司预计2013年与关联方山东华菱电子有限公司,威海华菱光电股份有限公司,山东新康威电子有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为14,400.万元。 20130513：股东大会通过 20140419：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为5678.75万元。

公司根据2011年度日常经营关联交易实际发生情况，对2012年度的日常经营关联交易进行了预计，具体情况如下：拟与关联方山东华菱电子有限公司,威海华菱光电股份有限公司,山东新康威电子有限公司等就采购原材料,接受劳务,销售商品,提供服务事项发生日常关联交易，预计交易总额为15740.00万元人民币._x000D_ 20120511：股东大会通过

　　向关联方山东华菱电子有限公司，威海华菱光电有限公司进行采购原材料，委托加工预计2011年发生总额12,180万元。 20110511：股东大会通过