湖北国创高新材料股份有限公司21.00%股权

公司于2024年4月28日及29日收到国创集团通知，告知公司高庆寿、国创集团与陶春风、科元控股签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通过协议转让的方式向科元控股出让其持有的国创高新100,795,771股股份，占上市公司总股本的11.00%，向陶春风转让其持有的国创高新45,816,261股股份，占上市公司总股本的5.00%，国创集团合计向科元控股及陶春风转让国创高新146,612,032股股份，合计占上市公司总股本的16.00%。 同时，除非经陶春风、科元控股书面同意，国创集团、高庆寿及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份所对应的所有表决权利（含《股份转让协议》签署后国创集团、高庆寿及其一致行动人增持的上市公司股份部分），七十二个月届满之后国创集团、高庆寿及其一致行动人可以恢复部分或全部表决权，恢复后国创集团、高庆寿及其一致行动人拥有的表决权的比例应低于科元集团、陶春风及其一致行动人合计拥有的表决权比例，且相差比例不低于15%。公司于2024年4月28日收到国创集团通知，告知公司国创集团与黄宇签署《股份转让协议》，国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让国创高新45,816,261股股份，占公司总股本的5.00%。黄宇与科元控股、陶春风不存在一致行动关系。

长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司100%股权

1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控制权于2024年10月发生变更，科元控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。公司控制权变更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域，同时因硅材料绿色产业链项目矿产开采权尚存在不确定性，公司决定停止投资硅材料绿色产业链项目，并将因该项目而成立的全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称“长江资源研发中心”）的100%股权以18万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）。本次交易对方国创集团为公司原控股股东，目前持有公司6.71%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国创集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。2、2024年10月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事高庆寿、高攀文、郝立群、钱静对上述议案审议回避表决，公司独立董事专门会议就本次关联交易发表了同意的意见。

湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司40.91%股权,武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司20%股权

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控制权于2024年10月发生变更，科元控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。公司控制权变更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域。为集中资源发展主业，公司拟将持有的参股子公司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称“资源循环利用中心”）40.91%股权以人民币375万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”），将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小贷”）20%股权以人民币72万元转让给国创集团。

湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司22.73%股权

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例为40.91%的参股公司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）拟发生股权转让，即创新中心股东武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创天使投资”）拟将其持有的创新中心500万元股权（持股比例为22.73%）作价612万元转让给公司关联方湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路工程”）。作为创新中心的股东，综合考虑公司发展战略及创新中心经营情况，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。

深圳市云房网络科技有限公司100%股权

　　因公司房地产中介服务业务板块经营状况持续恶化，并出现持续大额亏损，已对公司整体经营状况产生严重的负面影响。经公司董事会审慎考虑，公司拟整体剥离房地产中介服务业务板块，拟以1,860.59万元转让持有的深圳云房100%股权，国创物业受让深圳云房51%股权，股权转让价款为948.9009万元；国创楚源受让深圳云房49%股权，股权转让价款为911.6891万元。本次交易完成后，公司不再持有深圳云房股权。

深圳市云房网络科技有限公司部分股权

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向包括但不限于公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）在内的交易对方转让公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）的控股权或以其他方式导致公司不再控制深圳云房（以下简称“本次交易”）。

湖北国创高投产业投资基金管理有限公司45%股权

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司（以下简称“国创汇智”）持有湖北国创高投产业投资基金管理有限公司（以下简称“基管公司”）45%股权，国创汇智拟将持有的基管公司全部股权转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”），股权转让价格为人民币450万元。本次出售股权事项完成后，国创汇智不再持有基管公司股权。

湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司9.09%股权

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）900万元股权（持股比例为40.91%），创新中心股东湖北昌耀新材料股份有限公司（以下简称“昌耀股份”）拟将其持有的创新中心200万元股权（持股比例为9.09%）转让给公司关联方湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路工程”）。

湖北国创高新材料科技有限公司部分股权

　　为满足湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）长期发展需要，公司于2022年4月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金以货币方式向国创科技增资10,000万元人民币，增资完成后，国创科技的注册资本由1,000万元增至11,000万元人民币。

湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司9.09%股权

　　公司持有创新中心900万元股权（持股比例为40.91%），创新中心股东武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司（以下简称“化工研究院”）拟将其持有的创新中心200万元股权（持股比例为9.09%）转让给公司关联方湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路工程”）。

湖北国创高投产业投资基金管理有限公司25%股权

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司(以下简称“国创汇智”)持有湖北国创高投产业投资基金管理有限公司(以下简称“基管公司”)70%股权,国创汇智拟将基管公司25%的股权转让给关联方武汉国创共赢企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“国创共赢”),股权转让价格为人民币250万元。本次出售股权事项完成后,国创汇智持有基管公司45%股权,基管公司不再纳入公司合并报表。同时,基管公司股东张宜、高明拟同时与国创共赢签订股权转让协议,将持有的基管公司合计150万元股权转让给国创共赢,国创高新放弃优先购买权。国创共赢为公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)全资子公司国创高科投资有限公司(以下简称“国创高科投资”)参与设立的合伙企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次出售股权事项属于关联交易(以下简称“本次关联交易”)。

湖北国创高新材料股份有限公司6.7999%股权

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“国创高新”)股东深圳市大田投资有限公司(以下简称“大田投资”)及其一致行动人深圳市开心同富投资企业(有限合伙)(以下简称“开心同富”)、深圳市开心同创投资企业(有限合伙)(以下简称“开心同创”)将持有的国创高新股份合计62,309,402股(占公司总股本的6.7999%)通过协议转让的方式转让给深圳市申能投资有限公司(以下简称“申能投资”)。

湖北国创光谷房地产开发有限公司16.36%股权

经与光谷地产其他股东及国创集团协商,国创集团同意受让公司持有的光谷地产1800万元股权。2015年6月,公司与国创集团签署股权转让协议,将光谷地产1800万元股权转让给国创集团,并办理了工商变更登记手续。因公司未实际缴付1800万元股权款,也不享受光谷地产分红,因此本次以0元转让上述股权。

湖北国创高新材料股份有限公司7.8356%股权

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国创高新”）持股5%以上股东深圳市大田投资有限公司（以下简称“大田投资”）及其一致行动人拉萨市云房创富投资管理有限公司（以下简称“拉萨云房”）与深圳市茂源进出口有限公司（以下简称“深圳茂源”）于2021年1月28日签署了《股份转让协议》，大田投资及拉萨云房将所持有的公司71,799,577股无限售流通股（占公司总股本的7.8356%）通过协议转让的方式转让给深圳茂源，其中，大田投资向深圳茂源转让6,564,006股股份，拉萨云房向深圳茂源转让65,235,571股股份。

武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司30%股权

　　为进一步优化产业结构，聚焦主业，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小额贷”）30%的股权转让给湖北国创道路工程有限公司（以下简称“道路工程”）和毛惠兰。其中，道路工程受让公司所持有的尚泽小额贷15%股权，股权转让款为人民币3276.30万元；毛惠兰受让公司所持有的尚泽小额贷15%股权，股权转让款为人民币3276.30万元。本次出售股权事项完成后，公司仍持有尚泽小额贷20%股权，尚泽小额贷不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。 　　道路工程为公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次出售股权事项属于关联交易。

湖北国创高新材料股份有限公司7.9993%股权

公司接到控股股东国创集团通知,国创集团与华泰资产于2020年1月9日签署了《股份转让协议》,国创集团将其所持有的公司7,330万股无限售流通股(占公司总股本的7.9993%)通过协议转让的方式转让给华泰资产。

湖北国创高投产业投资基金管理有限公司70%股权

　　2018年5月2日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司（以下简称“国创汇智”）与国创高科投资有限公司（以下简称“高科投资”）签订了《股权转让协议》，以509.82万元人民币对价受让高科投资持有的湖北国创高投产业投资基金管理有限公司（以下简称“基管公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）。交易对方高科投资为本公司同一控制下企业，本次交易构成关联交易。

深圳市云房网络科技有限公司100%股权

本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。 公司拟以38亿元的价格向深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号共计12名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳云房合计100%股权;同时,公司拟向国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共赢贰号、高攀文共计8名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过209,744万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付中介机构服务费用及深圳云房营销网络建设项目与深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足209,744万元,则不足部分由公司以自有或自筹资金补足。

湖北国创高新能源投资有限公司100%股权

2016年9月13日,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国创高新”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司与公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)签署《股权转让协议》,将公司全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司(以下简称“国创能源”)100%股权以人民币9285.01万元转让给国创集团(以下简称“本次交易”)。

加皇投资(香港)有限公司100%股权

2014年6月12日,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司(以下简称“国创能源”)与加皇投资(香港)有限公司(以下简称“加皇投资”)股东洪芳签订了正式的《股权收购协议》,双方同意国创能源以港币10,000元收购加皇投资100%股权。交易完成后,国创能源持有加皇投资100%的股权。

增资后国创高科实业集团有限公司20%股权

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年7月2日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（持有本公司50.47%股权，以下简称“国创集团”）的通知，国创集团股东高庆寿先生（以下简称“甲方”）、郝立群女士（以下简称“乙方”）为了充实国创集团自有运营资金，更好地实现其战略发展目标，于2013年7月1日与高涛先生（以下简称“丙方”）签署了《国创高科实业集团有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”或“本协议”），依该协议，高庆寿先生增资人民币9,750万元、高涛先生增资人民币6,000万元、郝立群女士增资人民币1,750万元，本次增资完成后，国创集团的注册资本由原来的人民币12,500万元增加到人民币30,000万元，高庆寿先生持有国创集团70%的股权，高涛先生持有国创集团20%的股权，郝立群女士持有国创集团10%的股权。本次增资完成后，高庆寿先生仍为国创集团的控股股东。

编号为P(2012)255号地块的土地使用权

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年12月13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于竞买土地使用权的议案》。随着公司业务规模的不断扩大，公司的管理团队和员工人数也逐渐增多，原有的办公用房和工程技术研究中心用房十分紧张，为解决办公环境拥挤和工程技术研发中心用房紧张等问题，公司拟参与竞买武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权。武汉市国土资源和规划局于2012年11月24日、12月13日分别刊登了《武汉市公开出让国有建设用地使用权公告》（武告字[2012年]15号）和《2012年第15号挂牌公告P(2012)255号地块挂牌文件补充说明》。公司全体董事一致表决同意公司参与竞买武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P（2012）255号地块的土地使用权，所需资金由公司自有资金解决。

湖北国创高新材料股份有限公司6400000股股份

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"本公司")于2011年11月29日接到公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称"国创集团")通知,获悉国创集团与湖北长兴物资有限公司(以下简称"长兴物资")于2011年11月28日签署了《股份转让协议》,长兴物资将其所持有的公司6,400,000股股份(占公司总股本的2.99%,均为有限售条件的流通股)无偿转让给国创集团.本次股权转让完成后,国创集团持有公司108,000,000股,占公司总股本的50.47%,仍为公司的控股股东,并继续履行长兴物资关于上述股份之限售承诺.

国创高科实业集团有限公司合法拥有的四项发明专利

湖北国创高新材料股份有限公司2010 年2 月26 日与公司控股股东国创高科实业集团有限公司,武汉理工大学签署了《专利权合同》,公司控股股东国创集团将其合法拥有的四项发明专利无偿转让给公司,转让后公司与武汉理工大学共同拥有该四项发明专利.

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属全资或控股子公司)预计2024年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过5740万元。 20240521：股东大会通过。 20241030：预计2024年度增加日常关联交易金额不超过30000万元。 20241116：股东大会通过

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控制权于2024年10月发生变更，科元控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。公司控制权变更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域。为集中资源发展主业，公司拟将持有的参股子公司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称“资源循环利用中心”）40.91%股权以人民币375万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”），将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小贷”）20%股权以人民币72万元转让给国创集团。

1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控制权于2024年10月发生变更，科元控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实际控制人。公司控制权变更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域，同时因硅材料绿色产业链项目矿产开采权尚存在不确定性，公司决定停止投资硅材料绿色产业链项目，并将因该项目而成立的全资子公司长江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称“长江资源研发中心”）的100%股权以18万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）。本次交易对方国创集团为公司原控股股东，目前持有公司6.71%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国创集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。2、2024年10月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事高庆寿、高攀文、郝立群、钱静对上述议案审议回避表决，公司独立董事专门会议就本次关联交易发表了同意的意见。

为支持湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长江资源新材料科技研发中心(湖北省)有限公司(以下简称“长江资源研发中心”)的业务发展,预计公司关联方武汉客车制造股份有限公司(以下简称“武客股份”)2024年度向长江资源研发中心累计提供不超过1000万元无偿财务资助,其中2024年上半年已发生300万元,财务资助期限一年。本次财务资助无需长江资源研发中心支付利息、提供任何抵押和担保。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号:2024-32号),如协议转让完成后,科元控股集团有限公司(以下简称“科元控股”)将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,科元控股为公司关联方。因生产经营需要,2024年度公司拟向科元控股的全资子公司宁波定高新材料有限公司(以下简称“宁波定高”)采购原材料沥青,采购总金额不超过3000万元(含税)。2023年度公司未向科元控股及下属公司采购原材料。本次交易对方宁波定高为科元控股的全资子公司,本次交易构成关联交易。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属全资或控股子公司)预计2023年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、安徽中皖辉达信息服务股份有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过10240万元。2022年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为2136.75万元。 20230523：股东大会通过 20240427：披露2023年度实际发生金额。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例为40.91%的参股公司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司(以下简称“创新中心”)拟发生股权转让,即创新中心股东武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“科创天使投资”)拟将其持有的创新中心500万元股权(持股比例为22.73%)作价612万元转让给公司关联方湖北国创道路工程有限公司(以下简称“国创道路工程”)。作为创新中心的股东,综合考虑公司发展战略及创新中心经营情况,公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。

　　因公司房地产中介服务业务板块经营状况持续恶化，并出现持续大额亏损，已对公司整体经营状况产生严重的负面影响。经公司董事会审慎考虑，公司拟整体剥离房地产中介服务业务板块，拟以1,860.59万元转让持有的深圳云房100%股权，国创物业受让深圳云房51%股权，股权转让价款为948.9009万元；国创楚源受让深圳云房49%股权，股权转让价款为911.6891万元。本次交易完成后，公司不再持有深圳云房股权。

经湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》,同意公司与湖北国创光谷房地产开发有限公司(以下简称“光谷地产”)、国创(湖北)科技产业有限公司(以下简称“国创科技”)、光谷地产股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)、湖北国创房地产开发有限公司(以下简称“国创地产”)、武汉国苑置业有限公司(以下简称“国苑置业”)签订《房产置换协议》,公司以“国创·光谷上城”35,000平方米房产与国创科技持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换。 20230510：股东大会通过

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属全资或控股子公司)预计2022年度将与湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司等关联方发生日常关联交易,预计总金额不超过10446万元。2021年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为4136.55万元。 20220524：股东大会通过 20230429：2022年度公司与关联方实际发生金额为2136.75万元。

为支持湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展,公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)于2023年度向公司无偿提供不超过人民币2亿元额度的财务资助,公司及全资子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向包括但不限于公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）在内的交易对方转让公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）的控股权或以其他方式导致公司不再控制深圳云房（以下简称“本次交易”）。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司（以下简称“国创汇智”）持有湖北国创高投产业投资基金管理有限公司（以下简称“基管公司”）45%股权，国创汇智拟将持有的基管公司全部股权转让给公司控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”），股权转让价格为人民币450万元。本次出售股权事项完成后，国创汇智不再持有基管公司股权。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司（以下简称“创新中心”）900万元股权（持股比例为40.91%），创新中心股东湖北昌耀新材料股份有限公司（以下简称“昌耀股份”）拟将其持有的创新中心200万元股权（持股比例为9.09%）转让给公司关联方湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路工程”）。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属全资或控股子公司)预计2021年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络(香港)代理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过13,638万元。2020年度公司与相关关联方发生的日常关联交易总金额为7,813.92万元。 20210521：股东大会通过 20220430：2021年实际发生金额4136.55 万元

为支持公司经营发展,公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)拟向公司无偿提供人民币3000万元财务资助,期限不超过1年。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。

本公司持有创新中心900万元股权(持股比例为40.91%),创新中心股东武汉化工新材料工业技术研究院有限责任公司(以下简称“化工研究院”)拟将其持有的创新中心200万元股权(持股比例为9.09%)转让给公司关联方湖北国创道路工程有限公司(以下简称“国创道路工程”)。根据《公司法》和创新中心公司章程的规定,公司对上述转让的股权享有同等条件下的优先购买权。综合考虑创新中心战略定位,公司拟放弃上述股权的优先购买权。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属全资或控股子公司)预计2020年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络(香港)代理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过19,891万元。 20210429：2020年实际发生关联交易7813.92万元。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司(以下简称“国创汇智”)持有湖北国创高投产业投资基金管理有限公司(以下简称“基管公司”)70%股权,国创汇智拟将基管公司25%的股权转让给关联方武汉国创共赢企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“国创共赢”),股权转让价格为人民币250万元。本次出售股权事项完成后,国创汇智持有基管公司45%股权,基管公司不再纳入公司合并报表。同时,基管公司股东张宜、高明拟同时与国创共赢签订股权转让协议,将持有的基管公司合计150万元股权转让给国创共赢,国创高新放弃优先购买权。国创共赢为公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)全资子公司国创高科投资有限公司(以下简称“国创高科投资”)参与设立的合伙企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次出售股权事项属于关联交易(以下简称“本次关联交易”)。

公司拟与湖北国创房地产开发有限公司(以下简称“国创地产”)、武汉国苑置业有限公司(以下简称“国苑置业”)投资设立湖北国创光谷房地产开发有限公司(暂定名,以工商局核定的为准,以下简称“项目公司”),共同开发武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局编号为P(2012)255号地块。项目公司为进行上述地块开发的股东资本金投入总额为人民币66,667万元(含注册资本),其中公司以自有资金投资人民币20,000万元,占项目公司股东资本金投入总额的30%;国创地产投资人民币33,334万元,占项目公司股东资本金投入总额的50%;国苑置业投资人民币13,333万元,占项目公司股东资本金投入总额的20%。项目公司注册资金为5,000万元人民币。国创地产、国苑置业系本公司控股股东国创高科实业集团有限公司所控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,国创地产、国苑置业为本公司的关联法人,本次对外投资构成关联交易,尚需提交股东大会审议批准。 20130316：股东大会通过 20210308：根据各方签订的《投资协议》,约定全部工程于2016年6月30日前完工。因规划审批进展缓慢及项目建设工期延误,目前公司应取得的房产所在的项目三期仍在建设之中,暂未交房。公司拟与光谷地产及其股东国创集团、国创地产、国苑置业就上述合作建房事项签订《补充协议》,进一步明确交付的房产、交付的时间及违约责任。

经与光谷地产其他股东及国创集团协商,国创集团同意受让公司持有的光谷地产1800万元股权。2015年6月,公司与国创集团签署股权转让协议,将光谷地产1800万元股权转让给国创集团,并办理了工商变更登记手续。因公司未实际缴付1800万元股权款,也不享受光谷地产分红,因此本次以0元转让上述股权。

为进一步优化产业结构,聚焦主业,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司(以下简称“尚泽小额贷”)30%的股权转让给湖北国创道路工程有限公司(以下简称“道路工程”)和毛惠兰。其中,道路工程受让公司所持有的尚泽小额贷15%股权,股权转让款为人民币3276.30万元;毛惠兰受让公司所持有的尚泽小额贷15%股权,股权转让款为人民币3276.30万元。本次出售股权事项完成后,公司仍持有尚泽小额贷20%股权,尚泽小额贷不再是公司控股子公司,不再纳入公司合并报表范围。

为进一步提升公司房地产中介业务竞争力,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“国创高新”)与湖北国创汇成股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国创汇成基金”)、丽水同行奋力企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“丽水同行”)共同投资设立卓家好房(杭州)科技有限公司(以下简称“卓家好房”)。卓家好房注册资本拟为4000万元整,其中公司以自有资金认缴出资1200万元,占注册资本的30%;国创汇成基金认缴出资1600万元,占注册资本的40%;丽水同行认缴出资1200万元,占注册资本的30%(以下简称“本次对外投资”)。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属全资或控股子公司)预计2019年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络(香港)代理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过35,995万元。 20190517：股东大会通过 20200430：2019年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为11,610.94万元。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含下属全资或控股子公司)预计2018年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络(香港)代理有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过34,595万元。2017年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为12,091.90万元。 20180517：股东大会通过 20190424：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为21,122.42万元。

　　2018年5月2日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司（以下简称“国创汇智”）与国创高科投资有限公司（以下简称“高科投资”）签订了《股权转让协议》，以509.82万元人民币对价受让高科投资持有的湖北国创高投产业投资基金管理有限公司（以下简称“基管公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）。交易对方高科投资为本公司同一控制下企业，本次交易构成关联交易。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)预计2017年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过22,940万元。2016年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为8,384.42万元。 20170429：股东大会通过 20180426：：2017年公司与关联方实际发生关联金额为12,091.90万元

本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。 公司拟以38亿元的价格向深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号共计12名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳云房合计100%股权;同时,公司拟向国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共赢贰号、高攀文共计8名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过209,744万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付中介机构服务费用及深圳云房营销网络建设项目与深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足209,744万元,则不足部分由公司以自有或自筹资金补足。 20170207：股东大会通过 20170217：湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170266号)。中国证监会依法对公司提交的《湖北国创高新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为公司申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20170504：董事会通过《关于公司调整向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》; 20170510：湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 20170517：湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)于2017年5月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2017年5月16日召开的2017年第24次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 20170524：董事会通过《关于公司调整发行股份募集配套资金方案的议案》 20170603：湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月2日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函【2017】第131号),通知内容为:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条,经初步审查,现决定,对湖北国创高新材料股份有限公司收购深圳市云房网络科技有限公司股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。” 20170708：本次募集配套资金的股份发行价格由8.08元/股调整为8.04元/股。 20170718：湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国创高新”)于2017年7月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准湖北国创高新材料股份有限公司向深圳市大田投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1171号) 20171020：本次募集配套资金新增股份226,012,433股已于2017年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成。 公司拟以38亿元的价格向深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号、飞马之星二号共计12名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳云房合计100%股权;同时,公司拟向国创集团、互兴明华、五叶神投资、东湖16号资管计划、深圳传承互兴、共赢3号资管计划、易简共赢贰号、高攀文共计8名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过209,744万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付中介机构服务费用及深圳云房营销网络建设项目与深圳云房云房源大数据运营平台建设项目。如募集配套资金未获核准实施或虽获核准实施但募集金额不足209,744万元,则不足部分由公司以自有或自筹资金补足。 20170207：股东大会通过 20171020：2017年9月22日,本次募集配套资金的认购对象国创集团等8名特定投资者已将认购资金共计1,817,140,000.00元缴付至主承销商中德证券指定的账户内。2017年9月26日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(众环验字(2017)010127号)确认,截至2017年9月22日,湖北国创高新材料股份有限公司非公开发行股票的资金总额为人民币1,817,140,000.00元(RMB壹拾捌亿壹仟柒佰壹拾肆万元整),上述款项已全部划入中德证券在中国工商银行华贸中心支行设立的发行专户(账号0200234529027300258)。2017年9月25日,中德证券将扣除承销费用人民币24,000,000.00元后的金额1,793,140,000.00元划入国创高新指定的银行账户。2017年9月26日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(众环验字(2017)010128号)确认,国创高新实际募集股份226,012,433股,募集资金总额人民币1,817,140,000.00元(大写人民币壹拾捌亿壹仟柒佰壹拾肆万元整),中德证券于2017年9月25日将上述募集资金扣除承销费用人民币24,000,000.00元后的余款人民币1,793,140,000.00元汇入国创高新银行账户。截至2017年9月25日,国创高新已收到特定投资者缴入出资款人民币1,817,140,000.00元,实收金额人民币1,793,140,000.00元(扣除含增值税承销保荐费用人民币24,000,000.00元),扣除其他发行费用后实际募集资金净额1,793,388,577.00元,其中新增注册资本226,012,433元,余额人民币1,567,376,144.00元转入资本公积。国创高新已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向深圳大田、拉萨云房、国创集团、共青城传承互兴、深圳传承互兴、易简共赢贰号、开心同创、开心同富、前海鼎华、五叶神投资、互兴拾伍号和飞马之星二号发行的新增股份的登记手续。2017年10月10日,国创高新收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

目前公司已收到监利县丰源城市投资开发有限责任公司(以下简称“丰源城投”或“甲方”)发出的《监利县城东工业园市政道路工程PPP项目中标通知书》,根据《监利县城东工业园市政道路工程PPP项目竞争性磋商文件》要求,本次通过竞争性磋商选定的社会资本(中标人),将与监利县人民政府授权的出资机构(丰源城投)签订《股东协议》,在监利县组建PPP项目公司(SPV)。根据招标文件相关要求,公司和国创道路作为项目的联合体中标方,在项目所在地监利县与丰源城投联合成立PPP项目公司(以下简称“项目公司”)。项目公司拟注册资本为6,825万元,其中公司出资5,528.25万元,占注册资本的81%;国创道路出资614.25万元,占注册资本的9%;丰源城投出资682.5万元,占注册资本的10%,项目公司未来将作为PPP项目的资产主体。 20170516：股东大会通过

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)预计2016年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、湖北武麻高速公路有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过19,340万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为1,947.99万元(未经审计)。 20160407：股东大会通过 20161216：公司决定将2016年度预计日常关联交易额度由不超过19,340万元人民币增加到不超过19,840万元人民币。 20170408：2016年实际发生8,384.42万元。

2016年9月13日,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国创高新”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司与公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)签署《股权转让协议》,将公司全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司(以下简称“国创能源”)100%股权以人民币9285.01万元转让给国创集团(以下简称“本次交易”)。

公司拟与关联方湖北国创道路工程有限公司(以下简称“国创道路”)作为联合体参与监利县城东工业园市政道路工程PPP项目的投标。投标的结果存在不确定因素。如中标,公司将与国创道路签订具体合作协议,相关协议内容需另行召开董事会审议并提交股东大会审议通过后生效实施。

2015年度,公司预计与关联方湖北国创道路工程有限公司,武汉国创机电设备有限公司,武汉爱康沥青混凝土有限公司等发生销售商品,工程劳务,采购商品,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额19340万元。 20150404：股东大会通过 20160322：2015年实际发生额1,947.99万元。

公司本次非公开发行12,000万股股票,其中公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)认购2,000万股,东海瑞京资产管理(上海)有限公司(以下简称“东海瑞京”)认购4,000万股、南通中昌汇泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通中昌”)认购2,000万股、南通领鑫创恒投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通领鑫”)认购2,000万股、常州恒睿创业投资中心(有限合伙)(以下简称“常州恒睿”)认购2,000万股。本次发行股票的价格为6.6元/股,即不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行总数按照总股本变动的比例相应调整。上述认购对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 20141126：股东大会通过 20150325：于2015年3月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150499号) 20150814：董事会通过《公司与国创高科实业集团有限公司签署<关于解除股份认购协议的协议书>的议案》 20150901：股东大会通过《关于公司与国创高科实业集团有限公司签署<关于解除股份认购协议的协议书>的议案》 20151114：2015年11月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2015]182号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）预计2014年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉国创机电设备有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过15,340万元。 20140409：股东大会通过 20150319：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为6,938.97万元。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)预计2013年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉国创机电设备有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司发生日常关联交易,预计总金额不超过5,340万元。2012年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,313.73万元(未经审计)。 由于今年第四季度公司全资子公司湖北国创道路材料技术有限公司(以下简称“国创道路技术公司”)养护板块业务的市场开拓,导致国创道路技术公司与湖北国创道路工程有限公司(“国创道路工程”)增加一定额度的工程劳务日常关联交易。上述关联交易额度的增加,将使得日常关联交易额度超出年初预计,超出金额预计将达到3,000万元。鉴于上述情况,公司决定将2013年度预计日常关联交易额度由不超过5,340万元人民币增加到不超过8,340万元人民币。 20140321：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为5879.03万元。

公司根据 2011 年度日常关联交易实际发生情况，对 2012 年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2012 年日常性关联交易总金额不超过4,000 万元人民币。预计公司与湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉国创机电设备有限公司等发生销售商品、采购商品、租赁等日常关联交易总金额不超过4,000 万元人民币。 20120324：股东大会通过

　　2011年8月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，公司拟发行不超过人民币2.7亿元的公司债券。经与控股股东国创高科实业集团有限公司（下称“国创集团”）协商，国创集团同意为公司发行债券提供担保，同时国创集团控股子公司湖北武麻高速公路有限公司（以下简称“武麻高速”）将其拥有合法处分权的武汉至麻城高速公路武汉段项目公路收费权为本次债券发行提供质押担保。国创集团及武麻高速的此次担保不收取担保费。该事项构成公司与控股股东国创集团、关联方武麻高速的关联交易。 　　

公司根据2010 年度日常关联交易实际发生情况，对2011 年度的日常关联交易进行了合理的预计，预计2011 年日常性关联交易总金额不超过2,500 万元人民币。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）借款1亿元人民币（利率为同期银行贷款利率下浮10%，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整），用于补充流动资金需求。