NV Haco EU Technology82%股权

Haco在欧洲的业务资产由NV Haco EU Technology（以下简称“Haco EU”）持有。亚威或其指定的关联方或与其有关联的第三方，将以收购部分股权及增资的方式取得Haco EU82%的股权。与此同时，HacoEU将以增资的方式取得Haco-Atlantic, Inc.（以下简称“Haco US”）49%的股权，Haco US系Haco美国业务的运营公司。 双方同意，亚威对Haco EU的投资金额不超过8,200,000欧元。其中不超过1,100,000美元应用于Haco EU向Haco US的投资。

Haco-Atlantic, Inc.49%股权

Haco在欧洲的业务资产由NV Haco EU Technology（以下简称“Haco EU”）持有。亚威或其指定的关联方或与其有关联的第三方，将以收购部分股权及增资的方式取得Haco EU82%的股权。与此同时，HacoEU将以增资的方式取得Haco-Atlantic, Inc.（以下简称“Haco US”）49%的股权，Haco US系Haco美国业务的运营公司。 双方同意，亚威对Haco EU的投资金额不超过8,200,000欧元。其中不超过1,100,000美元应用于Haco EU向Haco US的投资。

股权投资业务相关的技术

亚威将购买Haco与股权投资业务相关的技术，包括与折弯机、剪板机、机械压力机及液压压力机的研发、制造、销售及售后服务相关的现有技术，包括CNC控制技术、机器控制软件及离线软件、技术设计、生产工艺、专有技术及相关文件资料。 双方同意，亚威购买与业务相关技术的价格不超过500,000欧元。

江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司27.06%股权

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）为持续推进精密激光加工设备业务拓展，保障控股公司江苏亚威艾欧斯激光装备有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）的长远发展，注入其业务发展需运营资金，以自有资金向亚威艾欧斯增资8,000万元。亚威艾欧斯另一股东、公司持股65%的控股子公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密激光”）放弃同比例增资。本次增资完成后，亚威艾欧斯的注册资本将由人民币10,181.87万元增加至18,181.87万元；公司对亚威艾欧斯的直接持股比例将由38.50%提升至65.56%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变动。

江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司38.50%股权

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）于2025年12月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受让控股孙公司股权的议案》。公司为坚守精密激光加工设备业务的发展，以自有资金出资人民币4,620,000元，受让韩国SMHEAVYINDUSTRIESCO.,LTD（以下简称“SM重工”）持有的江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）38.50%股权，并签订《股权买卖合同》。

江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)5.84%认缴出资份额

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），公司拟受让其有限合伙人南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”）所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额4,379.562044万元（实缴出资4,379.562044万元），转让对价为人民币5,500万元。

江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)3.89%基金份额

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），其有限合伙人扬州高新齿轮有限公司（以下简称“高新齿轮”）、江苏瑞久电力器材有限公司（以下简称“瑞久电力”）、扬州华都锻造有限公司（以下简称“华都锻造”）（上述有限合伙人以下合称“转让方”）拟分别转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额1,094.890511万元、1,094.890511万元、729.927007万元，公司拟受让上述全部认缴财产份额2,919.708029万元（实缴出资2,919.708029万元）（以下简称“受让份额”），转让对价分别1,481.63万元、1,481.63万元、985.92万元，合计人民币3,949.18万元。

LIS Co., Ltd.部分股权

江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。LISCo.,Ltd（以下简称“LIS”）为公司通过控股孙公司YaweiPrecisionLaserKoreaCo.,Ltd.（以下简称“韩国精密激光”）参股的公司。根据LIS债权人大会通过的回生方案，亚威艾欧斯持有的对LIS的债权，将先以9.44664%的比例得到现金偿付，剩余的90.55336%进行债权转股权。亚威艾欧斯经韩国法院核定的对LIS的债权总额为5,053,867,521韩元（按最新汇率约合人民币2,754万元），按比例已得到527,225,793韩元（按最新汇率约合人民币287万元）的现金偿付，剩余部分按每股500韩元债转股之后按照1：24的比例减资，办理完成后预计亚威艾欧斯将持有421,156股LIS股票，占LIS回生后总股本的0.63%（最终持股数量及比例以LIS回生结果为准）。

江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)5.87%份额

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），其有限合伙人鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资产”）拟转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额11,700万元，其中公司拟受让4,400.729927万元认缴财产份额（实缴出资4,400.729927万元）（以下简称“受让份额”），转让对价为人民币6,029万元。

江苏亚威机床股份有限公司5.4940%股权

　　2021年9月8日，中车控股与江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）、潘恩海、朱鹏程、王峻签署了《关于江苏亚威机床股份有限公司之附生效条件的股份转让及表决权委托协议》（以下简称“《股份转让及表决权委托协议》”），约定中车控股向亚威科技、潘恩海、朱鹏程、王峻分别购买亚威股份27,836,150股、1,100,000股、1,100,000股、550,000股股份，合计占公司目前总股本的5.4940%。同时，亚威科技将转让后所持剩余的13,620,601股股份（占公司目前总股本的2.45%）所对应的表决权无条件、不可单方撤销且无偿地委托给中车控股行使。

江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司10.4998%股权

　　江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司(以下简称“亚威艾欧斯”)为江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)的控股子公司江苏亚威精密激光科技有限公司(以下简称“亚威精密激光”)、韩国LISCo.,Ltd公司(以下简称“LIS”)共同投资的有限责任公司,注册资本为10,181.87万元人民币,其中亚威精密激光出资人民币6261.87万元,占注册资本的61.5002%;LIS出资人民币3,920万元,占注册资本的38.4998%。公司为进一步发展精密激光加工设备业务,以自有资金出资15,958,277.08元,受让LIS持有的亚威艾欧斯10.4998%股权。

苏州深通新材料有限公司18.00%股权

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为进一步发展精密激光领域,提升产业链的稳定性和竞争力,与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“产业基金”)、苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星明创业投资”)、KORINA CONSULTING PTE.LTD.(以下简称“KORINA”)共同增资苏州深通新材料有限公司(以下简称“深通新材料”),布局精密激光产业链上游的高端OLED发光材料业务。深通新材料拟增资人民币3,500万元,其中公司以自有资金增资人民币1,260万元,产业基金、星明创业投资、KORINA拟分别增资人民币840万元、840万元、560万元。

苏州芯测电子有限公司25%股权

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为进一步拓展面向高端半导体设备的产业布局,拟与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“产业基金”)、苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星明创业投资”)共同投资苏州芯测电子有限公司(以下简称“苏州芯测”或“目标公司”),布局半导体存储芯片测试设备业务。本次投资合计人民币4,500万元,其中公司拟以自有资金出资1,875万元,产业基金、星明创业投资分别出资人民币1,875万元、750万元,交易完成后公司将持有苏州芯测25%股权。

苏州威迈芯材半导体有限公司18.561%股权

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为进一步拓展面向高端半导体的产业布局,拟与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“产业基金”)、苏州亚禾亚韩光电产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亚禾光电”)、苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星明创业投资”)共同增资苏州威迈芯材半导体有限公司(以下简称“威迈芯材”),布局半导体材料业务。威迈芯材拟增资人民币6,600万元,其中公司以自有资金增资人民币1,750万元,产业基金增资人民币1,750万元、亚禾光电增资2,350万元,星明创业投资增资人民币750万元。

江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)15500万元认缴财产份额

　　江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”),其有限合伙人鑫沅资产管理有限公司(以下简称“鑫沅资产”)拟转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额39,000万元中的19,500万元认缴财产份额,转让对价为零元(0元):其中公司拟受让15,500万元认缴财产份额(以下简称“受让份额”、“标的份额1”);新进有限合伙人扬州市江都区政府投资引导基金有限公司(以下简称“引导基金”)拟受让4,000万元认缴财产份额(以下简称“标的份额2”)。

LIS Co., Ltd21.84%股权

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)于2019年7月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司21.96%股份的议案》。公司子公司江苏亚威精密激光科技有限公司(以下简称“子公司”或“亚威精密激光”)拟在现注册资本5,000万元的基础上进行增资扩股,通过在韩国设立的全资子公司亚威精密激光韩国公司(以下简称“孙公司”或“受让人”),拟以自有资金人民币3.85亿元收购韩国LIS Co.,Ltd(以下简称“LIS公司”)第一大股东Sooin Cosmetic Co.,Ltd.(以下简称“SOOIN”)和第二大股东BNBInvestment Co.,Ltd(以下简称“BNB”)拥有的LIS公司发行之记名式普通股中2,389,937股和1,110,063股,合计3,500,000股(截至本公告披露日LIS公司已发行股份总数的约21.96%)。7月23日,孙公司与交易对方SOOIN、BNB签订了《股份转让合同》。

江苏亚威精密激光科技有限公司部分股权

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）拟与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（以下简称“亚威产业基金”）、苏州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）（以下简称“苏州工业园区产业基金”）等投资方共同向子公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“子公司”或“亚威精密激光”）进行增资，用于共同布局高端装备产业。

同高先进制造科技(太仓)有限公司10%股权

公司同意同日与昶洧香港有限公司(以下简称“昶洧香港”或“受让方”)等各方签订关于同高先进制造科技(太仓)有限公司(以下简称“同高科技”或“目标公司”)的《股权转让协议》(以下简称“协议”),向昶洧香港转让公司持有的同高科技10%股权(以下简称“本次交易”),转让对价经各方协商约定,为现金人民币1,500万元。本次交易完成后,公司不再持有同高科技股权。

同高先进制造科技(太仓)有限公司20%股权

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)围绕总体战略方针,为进一步构建激光业务在汽车产业的生态圈,通过投资驱动加速完善汽车产业链的布局,形成多业务平台协同发展,从服务汽车零部件产业,到覆盖核心的汽车整车行业,持续扩大公司在汽车产业的综合服务能力和品牌影响力,拟与专业投资机构苏州清研汽车产业创业投资企业(有限合伙)(以下简称“苏州清研”)共同对外投资,参股同高先进制造科技(太仓)有限公司(以下简称“同高科技”),其中,公司以自有资金出资800万元,占同高科技10%的股权;苏州清研出资800万元,占同高科技10%的股权。同高科技主要为国内外知名的汽车整车厂商提供成套的激光焊接系统生产线。

东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权

1、江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金共约47,800万元收购东莞市盛雄激光设备有限公司(以下简称“盛雄激光”或“目标公司”)100%股权。具体情况如下:(1)2016年9月2日,公司与陶雄兵、陈美霞、吴从友、段益新、刘宜宏、肖盛根、徐豪、东莞市盛雄投资管理合伙企业(有限合伙)、珠海横琴爱君资本管理合伙企业(有限合伙)、东莞市和君投资管理中心(有限合伙)(以下合称“交易对方一”)签订附条件生效的《股权转让协议》(以下简称“交易协议一”),拟以自有资金约45,608万元收购交易对方一持有的盛雄激光94.52%股权。(2)2016年9月2日,公司又与无锡国联通宝创新成长壹号投资中心(有限合伙)(以下简称“国联通宝”或“交易对方二”)签订附条件生效的《股权转让协议》(以下简称“交易协议二”),拟以自有资金约2,192万元收购其持有的盛雄激光5.48%股权。

位于扬州市江都区舜天路南侧国有土地使用证号为江国用(2008)第3329号、江国用(2008)第3333号国有建设用地使用权

　　根据扬州市城市建设规划及基础设施等需要进行政策性搬迁，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟与扬州市江都区土地储备中心（以下简称“储备中心”）签订《国有建设用地使用权收购合同》，约定储备中心收回公司名下位于江都区新区舜天路南侧两宗国有建设用地使用权。 　　该地块周边地区近年来土地升值较快，预计将以1.7亿元收购公司国有建设用地使用权面积为85,013.7平方米(合127.52亩)和该地块范围内的房屋及相关建筑物面积为40,717.59平方米。最终收购补偿费将根据有资质的中介机构评估后的价格为基础来确定。 　　本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组关联办法》中规定的重大资产重组情形。

江苏亚威机床股份有限公司5.0323%股权

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)于2016年4月23日接到通知,2016年4月22日,公司股东江苏亚威科技投资有限公司(以下简称“亚威科技”)与苏州沣盈印月投资中心(有限合伙)(以下简称“沣盈印月”)签署了《股份转让协议》,沣盈印月以协议转让的形式受让亚威科技持有的公司合计18,425,222股股份,占亚威股份总股本的5.0323%。

无锡创科源激光装备有限公司94.52%股权

　　本次交易系公司通过向朱正强、宋美玉2名自然人及苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“华创赢达”）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“平衡基金”）、无锡汇众投资企业（有限合伙）（以下简称“汇众投资”）3家机构非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司（以下简称“无锡创科源”）94.52%的股权。无锡创科源对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。 　　为支付本次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用，公司拟通过询价的方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过3,518万元，不超过本次交易总额（不含支付现金对价部分）的25%。 　　本次交易不以募集配套资金的成功为前提，募集配套资金的成功与否不影响本次交易的履行及实施。本次交易完成之后，公司将持有无锡创科源94.52%的股权。

无锡创科源激光装备有限公司5.48%股权

　　国联通宝资本投资有限责任公司（以下简称“国联通宝”）持有无锡创科源激光装备有限公司（以下简称“无锡创科源”）5.48%的股权，于2015年1月8日至2015年2月11日在无锡产权交易所有限公司挂牌转让。该交易事项已经无锡市国资委于2014年11月11日批准。 　　公司为取得无锡创科源100%的股权，进一步实现产业并购的战略协同效应，拟参与竞拍。公司符合产权转让信息发布中受让方资格条件的要求，由于该部分股权性质为国有股权，须严格按照国有股权转让的相关程序进行，是否取得该部分国有股权还需待最后竞拍结果而定。

日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司18.79%的股权

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司（以下简称“日清纺亚威”），注册资本为1,195.50万美元，公司持有日清纺亚威41.78%的股权，日本日清纺控股株式会社（以下简称“外方”）持有日清纺亚威58.22%的股权，公司拟与外方签署《日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司增资协议》、《日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司股权转让合同》。 　　增资及转让股权的基本情况： 　　1、外方拟对日清纺亚威以现金904.50万美元增资，公司同意并放弃本次增资权利；增资完成后外方持有日清纺亚威76.21%的股权，公司持有23.79%股权。 　　取得新的营业执照后，公司将持有的18.79%的股权以原始投资成本转让给外方，上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

德国徕斯公司部分机器人技术

　　苏亚威机床股份有限公司与德国徕斯公司分别于2013年11月5日、2013年11月11日先后草签了关于机器人合作项目会谈《备忘录》，公司拟购买徕斯公司部分机器人技术，与徕斯公司成立合资公司生产机器人本机和进行系统自动化集成。 　　

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”)向特定对象发行数量128,235,074股股票(以下简称“本次发行”“本次向特定对象发行”),不超过发行前公司总股本的30%,拟募集资金总额为93,355.13万元。扬州产业投资发展集团有限责任公司(以下简称“扬州产发集团”)拟以现金认购上述股份。2025年1月20日,公司与认购对象扬州产发集团签署了《江苏亚威机床股份有限公司与扬州产业投资发展集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》。扬州产发集团拟通过认购本次发行的股票成为公司的控股股东。 20250211：股东大会通过 20250802：公司于2025年7月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120025号)(以下简称“《问询函》”),公司已会同相关中介机构进行了认真研究和落实,按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,并对《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。 20250924：江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”)拟向扬州产业投资发展集团有限责任公司(以下简称“扬州产发集团”)发行股票,鉴于公司对本次发行方案进行了调整,公司与扬州产发集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议书》(以下简称“《补充协议》”)。 20260121：鉴于上述有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意向特定对象发行A股股票决议的有效期和股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2027年2月9日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容不变。公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东会审议。 20260129：2026年1月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调减2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》等议案，公司对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为66,403.09万元，发行股票数量为92,098,593股，其他内容保持不变。 20260207：股东大会通过。 20260312：根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(注册稿)》等相关文件。 20260408：江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]707号） 20260702：披露2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。 20260710：股票上市时间：2026年7月13日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），公司拟受让其有限合伙人南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”）所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额4,379.562044万元（实缴出资4,379.562044万元），转让对价为人民币5,500万元。

　　江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。LIS Co.,Ltd（以下简称“LIS”）为公司通过控股孙公司Yawei Precision Laser Korea Co.,Ltd.（以下简称“韩国精密激光”）参股的公司。 　　根据LIS债权人大会通过的回生方案，亚威艾欧斯持有的对LIS的债权，将先以9.44664%的比例得到现金偿付，剩余的90.55336%进行债权转股权。 　　亚威艾欧斯经韩国法院核定的对LIS的债权总额为5,053,867,521韩元（按最新汇率约合人民币2,754万元），按比例已得到527,225,793韩元（按最新汇率约合人民币287万元）的现金偿付，剩余部分按每股500韩元债转股之后按照1： 　　24的比例减资，办理完成后预计亚威艾欧斯将持有421,156股LIS股票，占LIS回生后总股本的0.63%（最终持股数量及比例以LIS回生结果为准）。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），其有限合伙人扬州高新齿轮有限公司（以下简称“高新齿轮”）、江苏瑞久电力器材有限公司（以下简称“瑞久电力”）、扬州华都锻造有限公司（以下简称“华都锻造”）（上述有限合伙人以下合称“转让方”）拟分别转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额1,094.890511万元、1,094.890511万元、729.927007万元，公司拟受让上述全部认缴财产份额2,919.708029万元（实缴出资2,919.708029万元）（以下简称“受让份额”），转让对价分别1,481.63万元、1,481.63万元、985.92万元，合计人民币3,949.18万元。

2021年9月8日,公司与中车控股签署了附条件生效的股份认购协议。《股份认购协议》约定,中车控股以7.12元/股的价格认购公司本次发行的11,134.4602万股股票。 20210928：股东大会通过 20220104：江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213561),中国证监会对本公司提交的非公开发行A股股票行政许可的申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20220121：近日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【213561号】。 20220218：江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【213561号】(以下简称“反馈意见”)。 20220506：因公司已披露《2021年年度报告》,根据中国证监会的相关意见和要求,公司及相关中介机构对《反馈意见》回复进行了相应补充和更新,具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏亚威机床股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复(修订稿)》。 20220607：2022年6月6日,公司与中车控股签署了附条件生效的《股份认购协议》之《补充协议》。 20220609：因公司2022年6月6日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于签署附条件生效的<股份认购协议>之<补充协议>的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,对本次非公开发行的发行股票数量、价格及募集资金总额进行调整,根据中国证监会的相关意见和要求,公司及相关中介机构对《反馈意见》回复进行了相应补充和更新 20220917：股东大会通过 20220921：对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复三次修订。 20230302：签订附生效条件的非公开发行股份认购协议及其补充协议之补充协议(一) 20230306：江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕230号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230315：本次向特定对象发行股票的认购对象为中车株洲投资控股有限公司(以下简称“中车控股”),因中车控股上级单位完成决策尚需一段时间,公司根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条并参照《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第五十九条的相关规定,向深交所申请中止本次向特定对象发行股票的审核程序,申请中止时限不超过3个月。2023年3月14日,公司收到了深交所中止审核的通知。 20230318：股东大会通过 20230609：由于公司本次向特定对象发行股票的认购对象中车株洲投资控股有限公司(以下简称“中车控股”)的控股股东投资项目实施计划有所调整,经双方友好协商,决定终止本次向特定对象发行A股股票事项,并向深交所申请撤回相关材料。公司后续将结合资本市场环境、公司业务发展和融资时机等因素,择机重新启动再融资事宜。 20230613：公司于2023年6月12日收到深交所出具的《关于终止对江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审[2023]417号),根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定,深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为充分发挥与关联方的协同效应,预计2022年度公司(含控股子公司及孙公司,下同)将与关联方中国中车集团有限公司及其控股企业(以下简称“中车集团”)发生日常关联交易,拟定的额度为人民币8,000万元。 20220331：公司于2022年3月29日召开了第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务经营发展的实际需求,公司增加与关联方LIS及其控股子公司日常关联交易金额人民币15,000万元,与关联方曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司日常关联交易金额人民币5,000万元 20220423：股东大会通过 20230425：实际发生金额8070.92万元。

2023年度,公司预计与关联方中国中车集团有限公司,曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司发生销售产品、商品等的日常关联交易，预计关联交易金额10000.0000万元。

　　江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），其有限合伙人鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资产”）拟转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额11,700万元，其中公司拟受让4,400.729927万元认缴财产份额（实缴出资4,400.729927万元）（以下简称“受让份额”），转让对价为人民币6,029万元。

　　江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司(以下简称“亚威艾欧斯”)为江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)的控股子公司江苏亚威精密激光科技有限公司(以下简称“亚威精密激光”)、韩国LISCo.,Ltd公司(以下简称“LIS”)共同投资的有限责任公司,注册资本为10,181.87万元人民币,其中亚威精密激光出资人民币6261.87万元,占注册资本的61.5002%;LIS出资人民币3,920万元,占注册资本的38.4998%。公司为进一步发展精密激光加工设备业务,以自有资金出资15,958,277.08元,受让LIS持有的亚威艾欧斯10.4998%股权。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为充分发挥与关联方的协同效应,预计2021年度公司(含控股子公司及孙公司,下同)将与关联方LISCo.,Ltd(以下简称“LIS”)、曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司(以下简称“曼弗莱德”)发生日常关联交易,拟定日常关联交易总额度为人民币7,500万元。 20210427：公司于2021年4月25日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。现根据业务经营发展的实际需求,公司拟增加与关联方LIS及其控股子公司日常关联交易金额人民币26,500万元,总额度增至33,000万元。 20210521：股东大会通过 20220112：2021年实际发生金额(未审计)26743.02万元。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为进一步发展精密激光领域,提升产业链的稳定性和竞争力,与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“产业基金”)、苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星明创业投资”)、KORINA CONSULTING PTE.LTD.(以下简称“KORINA”)共同增资苏州深通新材料有限公司(以下简称“深通新材料”),布局精密激光产业链上游的高端OLED发光材料业务。深通新材料拟增资人民币3,500万元,其中公司以自有资金增资人民币1,260万元,产业基金、星明创业投资、KORINA拟分别增资人民币840万元、840万元、560万元。 20210508：2021年5月7日,公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司(以下简称“中新创投”)与深通新材料原股东签署了《关于苏州深通新材料有限公司之投资协议》,公司以人民币向深通新材料投资1,000万元(其中,33.3333万元计入注册资本,剩余966.6667万元计入资本公积);中新创投以人民币向深通新材料投资1,000万元(其中,33.3333万元计入注册资本,剩余966.6667万元计入资本公积)。深通新材料及原股东均同意按照本协议接受投资方对公司投资。本次投资方的投资金额总和为人民币2,000万元,投资款应仅限于用于深通新材料在中国苏州的实际运营费用以及韩国设立的全资子公司深通材料韩国有限公司(CentumMaterialsInc.)购买实验室设备及研发产品中试生产线设备,剩余用于公司日常经营,不得挪作他用。上述投资完成后,深通新材料注册资本由人民币500万元增加至人民币566.6666万元。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为进一步拓展面向高端半导体设备的产业布局,拟与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“产业基金”)、苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星明创业投资”)共同投资苏州芯测电子有限公司(以下简称“苏州芯测”或“目标公司”),布局半导体存储芯片测试设备业务。本次投资合计人民币4,500万元,其中公司拟以自有资金出资1,875万元,产业基金、星明创业投资分别出资人民币1,875万元、750万元,交易完成后公司将持有苏州芯测25%股权。 20210410：截至本公告日,苏州芯测已经完成了对GSI100%股权的收购,并取得相关方出具的《外国人投资企业登录证明文件》。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为进一步拓展面向高端半导体的产业布局,拟与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“产业基金”)、苏州亚禾亚韩光电产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“亚禾光电”)、苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星明创业投资”)共同增资苏州威迈芯材半导体有限公司(以下简称“威迈芯材”),布局半导体材料业务。威迈芯材拟增资人民币6,600万元,其中公司以自有资金增资人民币1,750万元,产业基金增资人民币1,750万元、亚禾光电增资2,350万元,星明创业投资增资人民币750万元。

为满足江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正常生产经营活动的需求,发挥与关联方的协同效应,预计2020年度公司(含控股子公司,下同)将与关联方曼弗莱德智能制造(江苏)有限公司(以下简称“曼弗莱德”)发生日常关联交易。 20210113：2020年实际发生金额1,490.00万元。

(一)江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟非公开发行不超过38,235,294股股票,发行价格定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日(以下简称“本次非公开发行”)。(二)公司于2020年3月22日与建投投资有限责任公司签订了《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》,其拟以现金认购公司本次非公开发行股票38,235,294股。 20200414：股东大会通过 20200617：江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201402),中国证监会对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。 20200709：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。 20200804：公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对《反馈意见》回复进行公开披露,具体详见《江苏亚威机床股份有限公司与光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复报告》,公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见》回复材料。 20200928：2020年9月27日,公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》、《关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》,同意终止公司本次非公开发行股票事项并撤回申请文件。同日,公司与建投投资签订了《附条件生效的“引进战略投资者暨非公开发行股份认购”协议》之终止协议。 20201014：公司近日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]119号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)子公司江苏亚威精密激光科技有限公司(以下简称“亚威精密激光”)依据自身业务进展的资金需求,经各方股东同意拟减资7,800万元,注册资本由人民币50,000万元减少至人民币42,200万元。其中江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“亚威产业基金”)和苏州工业园区重大产业项目投资基金(有限合伙)(以下简称“苏州工业园区产业基金”)按出资比例减资,减资后比例不变,亚威股份与苏州亚巍星明创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“星明创业投资”)减资的同时进行股权比例调整,亚威股份将进一步提高股权占比。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”),其有限合伙人鑫沅资产管理有限公司(以下简称“鑫沅资产”)拟转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额39,000万元中的19,500万元认缴财产份额,转让对价为零元(0元):其中公司拟受让15,500万元认缴财产份额(以下简称“受让份额”、“标的份额1”);新进有限合伙人扬州市江都区政府投资引导基金有限公司(以下简称“引导基金”)拟受让4,000万元认缴财产份额(以下简称“标的份额2”)。 20200513：股东大会通过

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)为大力发展激光精密加工设备业务,积极拓展显示面板、新能源、半导体等行业市场,实施“走出去和引进来”并举策略,通过已设的全资子公司江苏亚威精密激光科技有限公司(以下简称“亚威精密激光”)与韩国KOSDAQ上市公司LISCo.,Ltd(以下简称“LIS公司”)展开精密激光领域的全面战略合作。公司于2019年8月12日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》,拟对亚威精密激光在现注册资本5,000万元的基础上进行增资扩股,增资扩股后注册资本为50,000万元。 20190829：股东大会通过 20190904：2019年9月3日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于制定<亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案>暨关联交易的议案》。 20190920：股东大会通过

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)于2019年7月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司对外投资成立中韩合资公司暨关联交易的议案》。亚威股份子公司江苏亚威精密激光科技有限公司(以下简称“亚威精密激光”或“甲方”)拟与韩国LISCo.,Ltd(以下简称“LIS公司”或“乙方”)共同投资设立中韩合资公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司(以下简称“合资公司”)(最终名称以相关主管部门核准的为准)。2019年7月23日,亚威精密激光与LIS公司签署了《合资经营合同》。 20190813：股东大会通过

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”或“亚威股份”)拟与江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(以下简称“亚威产业基金”)、苏州工业园区重大产业项目投资基金(有限合伙)(以下简称“苏州工业园区产业基金”)等投资方共同向子公司江苏亚威精密激光科技有限公司(以下简称“子公司”或“亚威精密激光”)进行增资,用于共同布局高端装备产业。亚威精密激光拟增资人民币45,000万元,其中公司拟以自有资金增资人民币15,000万元,亚威产业基金、苏州工业园区产业基金及其他出资方拟分别增资人民币15,000万元、10,000万元、5,000万元。截止本披露日已收到亚威产业基金、苏州工业园区产业基金的《出资意向书》,公司会继续和有意向的其他出资方沟通,若有剩余份额由公司出资补足。

2017年11月23日,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”或“公司”)召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》。公司拟与江苏省政府投资基金(有限合伙)(以下简称“省政府投资基金”)、扬州产权综合服务市场有限责任公司(以下简称“扬州产权”)、扬州龙川控股集团有限责任公司(以下简称“龙川控股”)、江苏沣盈智造资本管理有限公司(以下简称“沣盈智造”)、鑫沅资产管理有限公司(以下简称“鑫沅资产”)共同签署《江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”或“协议”),与上述各方共同投资设立江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“基金”、“产业基金”或“合伙企业”),用于投资智能制造为主的高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域。合伙企业的认缴出资总额为人民币10亿元,其中,公司拟以自有资金出资人民币15,000万元;省政府投资基金、扬州产权、龙川控股、沣盈智造、鑫沅资产拟分别出资人民币30,000万元、10,000万元、5,000万元、1,000万元、39,000万元。 20171212：股东大会通过

为推动公司在智能制造产业方面的战略布局,提高公司的综合竞争力,巩固公司的行业地位,江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”或“公司”)拟联合沣盈资产管理有限公司(以下简称“沣盈资本”)、扬州产权综合服务市场有限责任公司(以下简称“扬州产权”)、扬州龙川控股集团有限责任公司(以下简称“龙川控股”)、招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“招行苏州分行”)和其他合伙人共同设立“江苏亚威沣盈智能制造产业并购基金(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)(以下简称“基金”或“合伙企业”)。

　　本次交易系公司通过向朱正强、宋美玉2名自然人及苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“华创赢达”）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“平衡基金”）、无锡汇众投资企业（有限合伙）（以下简称“汇众投资”）3家机构非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的无锡创科源激光装备有限公司（以下简称“无锡创科源”）94.52%的股权。无锡创科源对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的24.48%以现金支付。 　　为支付本次交易中的现金对价及本次交易税费等相关费用，公司拟通过询价的方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过3,518万元，不超过本次交易总额（不含支付现金对价部分）的25%。 　　本次交易不以募集配套资金的成功为前提，募集配套资金的成功与否不影响本次交易的履行及实施。本次交易完成之后，公司将持有无锡创科源94.52%的股权。 20150804：于2015年8月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏亚威机床股份有限公司向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】1850号,以下简称“批复”)

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资3,375万元人民币通过有限合伙的方式与淮安市城市资产经营有限公司、南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、江苏扬杰投资有限公司、南京平衡资本管理中心(普通合伙)等五方共同发起设立创业投资合伙企业——淮安平衡资本投资基金(有限合伙)(以下简称“平衡基金”,名称以工商局核准为准)。

2010年8月28日公司与日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司签订了《委托加工采购合同》，本合同已自动延续。 预计2013年交易金额为1000.00万元。 20130509：股东大会通过

2010年8月28日公司与日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司签订了《委托加工采购合同》，合同已于2011年7月1日到期，本合同已自动延续,同时就销售原材料,租赁事项预计2012年的关联交易金额为2,000.00万元. 20120410：股东大会通过

2011年本公司预计与日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司采购原材料，出租构成关联交易，预计交易金额为5432.25万元 20110409：股东大会通过