洛阳北玻高端玻璃产业有限公司部分股权

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（以下简称“高端玻璃”）注册资本20,000万元，已实缴出资4,600万元。为进一步合理利用公司资源，公司拟减少高端玻璃尚未实缴部分的注册资本15,000万元，减资完成后，其注册资本减少至5,000万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。

上海北玻真空镀膜技术有限公司24.39%股权

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海北玻真空镀膜技术有限公司（以下简称“真空镀膜”）是公司真空镀膜技术、设备业务主要实施主体，开展真空镀膜技术、设备的研发、生产、经营。其注册资本1,000万元已全额实缴出资。为了有效增强经营团队的责任感、使命感，依法将股东利益、公司利益和团队利益结合在一起，完善公司风险共担、收益共享的长效机制，持续推动员工为企业创造更大价值，促进公司长期、健康、稳健发展。公司拟将持有的真空镀膜24.39%的股权，对应注册资本243.90万元，作价365.85万元转让给真空镀膜员工持股平台上海喏斯贰镀膜设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”），以实施真空镀膜员工股权激励。

上海北玻自动化技术有限公司0.26%股权

根据公司发展战略，为进一步支持促进北玻自动化的业务发展，提升其研发及生产运营能力、并满足其实际经营需要，公司拟对北玻自动化进行增资1,500万元。

上海北玻自动化技术有限公司25%股权

为了建立风险共担、收益共享的长效机制，提升北玻自动化管理团队和核心人员的凝聚力，促进公司及北玻自动化的持续发展，并综合考虑北玻自动化的经营情况、财务状况，公司拟将持有的北玻自动化25%的股权（对应北玻自动化出资额2,500万元），作价250万元转让给北玻自动化被激励员工设立的持股平台上海喏斯壹自动化合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海喏斯壹”）以实施股权激励。

北京联讯北玻投资管理合伙企业(有限合伙)占实缴总额的29.41%的财产份额,北京联讯北玻创业投资管理有限公司40%股权

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东高学明先生为增强公司资产流动性、优化产业结构、避免公司投资不确定风险，按照原值1,281.52万元受让公司持有的北京联讯北玻投资管理合伙企业（有限合伙，原名称为西藏联讯北玻创业投资合伙企业，以下简称“合伙企业”）认缴1.5亿元，已实缴1,281.52万元（占实缴总额的29.41%）的财产份额； 　　以及按照账面净值481.26万元受让公司持有的合伙企业执行事务合伙人北京联讯北玻创业投资管理有限公司（原名为西藏联讯北玻创业投资管理有限公司，以下简称“管理公司”）已实缴出资400万元注册资本（占比40%）的股权，公司同意转让给公司控股股东、实际控制人高学明先生。合伙企业及管理公司自成立以来未有明显投资回报，未有投资新项目计划，本次交易完成后公司不再持有管理公司及合伙企业的相关股权及财产份额。

位于洛阳市洛新产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权

根据公司生产经营发展的需要,公司与洛阳市新安县人民政府拟签署《入区协议书》建设北玻自动化智能化高端装备产业园,并拟参与位于洛阳市洛新产业集聚区约500亩工业用地的国有土地使用权竞拍,作为公司升级改造的生产研发实施基地及公司中期发展用地,同时设立全资子公司洛阳北玻技术有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准)负责该土地的竞拍及项目的运营,本项目分期建设,首期投资不超过4亿元,资金来源为自有或自筹资金,其中购买土地不超过14,000万元,具体成交价格以当地土地部门工业用挂牌出让价格为准;公司后期的投资建设将根据生产经营的发展步伐开展。

上海北玻自动化技术有限公司2.845%股权

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为进一步支持促进上海北玻自动化技术有限公司（以下简称“北玻自动化”）的业务发展，促进其研发及生产运营能力，经北玻自动化股东各方同意，公司使用自有资金以现金方式按照其注册资本为依据，增资北玻自动化2,000万元，其他股东放弃对北玻自动化增资的认缴出资权。增资完成后北玻自动化注册资本8,500万元，公司持有其90.76%股份。

位于洛阳市高新区滨河北路20号、地上房屋总建筑面积约52629.14平方米土地使用权

近日,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到洛阳市人民政府《关于征收滨河北路与侯天路西北角地块国有土地上房屋的通告》洛政通[2021]24号,通知内容如下:“为提升城市品位,完善城市配套服务功能,根据国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令590号)规定,市政府决定对滨河北路与侯天路西北角规划用地范围内国有土地房屋及附属物予以征收。现将有关事项通告如下:一、征收目的:实施洛阳市高新区滨河北路与侯天路西北角地块建设项目。二、征收范围:高新区春城路以东、侯天路以西、丰华路以南、滨河路以北。三、房屋征收部门:洛阳市住房与城乡建设局。四、征收签约期限:自本通告发布之日起2个月内。五、自本通告发布之日起,在征收范围内不得新建、扩建、改建房屋;不得实施改变房屋及土地用途等增加补偿费用的不当行为。市住建、自然资源与规划、工商、税务等有关部门暂停办理相关手续,暂停期限为1年。六、被征收人要服从城市建设需要,在征收签约期限内与房屋征收部门签订征收补偿协议,并按征收补偿协议约定的搬迁期限腾空房屋,完成搬迁。七、本次征收范围内房屋均为非住宅,全部实施货币补偿,具体补偿安置方案见附件。八、被征收人如对本次房屋征收不服,可以自本通告发布之日起60日内向河南省人民政府申请行政复议。也可自本通告发布之日起3个月内依法向人民法院提起行政诉讼。九、上述房屋征收涉及的单位要积极配合,共同做好滨河北路与侯天路西北角地块建设项目国有土地房屋征收工作。征收现场办公地址:高新区滨河北路与丁香路交叉口洛阳高新区住房和建设管理局。公司洛阳生产基地占地合计约301.8亩,其中约119.4亩在此次征收范围之内,位于洛阳市高新区滨河北路20号,地上房屋总建筑面积约52,629.14平方米。

上海北玻自动化技术有限公司32.92%股权

　　为进一步促进北玻自动化的发展,根据目前北玻自动化的研发及生产运营需要,经北玻自动化股东各方同意,在股份调整后公司使用自有资金以现金方式增资北玻自动化2,265万元。

广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司51%股权

　　洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2018年12月3日召开的第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十五会议,审议通过了《关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权的议案》。根据市场变化情况和募集资金投资项目的实际运营情况,公司董事会经慎重研究后决定终止实施募集资金投资项目“广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目”,同时将本项目实施主体广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司(以下简称“北玻臻兴”)51%股权转让给自然人吴绍韩先生,转让价格为600万元人民币,本次股权转让后公司将不再持有北玻臻兴的股权。

洛阳北玻台信风机技术有限责任公司25%股权

洛阳北玻台信风机技术有限责任公司(下称“台信风机”或“目标公司”)为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称:“公司”或“甲方”)的控股子公司,目前公司持有台信风机75%股权,台湾信锋机电有限公司(下称“台湾信锋”或“乙方”)持有25%股权。公司以自有资金人民币1,233.21万元收购台湾信锋持有的台信风机25%股权,收购完成后台信风机将成为公司全资子公司。

北京北玻安全玻璃有限公司54%股权

公司受让李瑞山持有的浙江优选电器有限公司20%股权(对应注册资本为人民币200万元,尚未缴纳出资),即以零对价受让李瑞山的200万元出资权,本次股权受让完成后,由公司履行200万元出资义务。同时公司以人民币2734.43万元认购浙江优选电器有限公司新增股本1285.7143万股,增资后浙江优选电器有限公司注册资本变更为人民币2285.7143万元。本次交易完成后,公司持有浙江优选电器有限公司65%的股权。

上海泰威技术发展股份有限公司10%股权

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与上海泰威技术发展股份有限公司(以下简称“上海泰威”或“乙方”)及其股东胡御霜女士(以下简称“丙方”)签署了《投资协议》,公司在2015年以自有资金2,000万元,收购胡御霜女士所持有的上海泰威10%的股权,并拟在2016年继续收购其20%股权,2017年继续收购其21%股权,通过三年完成收购其51%股权收购实施。

北京惠尔久材料科技有限公司52%股权

联讯北玻投资基金以自有货币资金4,080万元,认购北京惠尔久材料科技有限公司3,000万元新增注册资本,自然人洪跃辉先生以货币资金1,200万元认购北京惠尔久材料科技有限公司882.35万元新增注册资本,马炅东先生将其所持北京惠尔久材料科技有限公司58.82万元出资所对应的股权(占增资完成后注册资本总额5,882.35万元的1%)作价人民币80万元转让给联讯北玻投资基金(以下简称“本次投资入股”)。本次投资入股完成后,联讯北玻投资基金共以自有货币资金投入4,160万元,持有北玻硅巢52%的股权。

北京北玻安全玻璃有限公司16%的股权

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司北京北玻安全玻璃有限公司(以下简称"北京北玻")系中外合资经营企业,注册资本为155.7万美元,公司出资115.218万美元,占注册资本的74%,澳大利亚商人谷萌女士持有出资40.482万美元,占注册资本的26%.由于合作经营合同期限届满,经北京北玻股东协商决定: 1)同意谷萌女士将其持有北京北玻16%的股权以经审计的每股净资产5.72元,(截止到2011年12月31日,北京北玻净资产73,664,599.55元,股本12,878,647.90元)以总价11,786,538.56元的价格转让给公司,公司将用自有资金受让该部分股权;同意谷萌女士将持有北京北玻10%的股权,以无偿转让方式转让给北京北玻的董事、总经理高琦先生,公司放弃优先认购权(鉴于高琦对北京北玻的经营作出贡献,公司和谷萌女士同意将北京北玻10%股权无偿给予高琦).本次股权转让完成后,北京北玻的公司性质由原来的中外合资经营企业变更为内资企业. 2)此次股权转让完成后,公司持有北京北玻股权比例变更为90%,高琦先生持有北京北玻股权比例为10%.

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻轻晶石技术有限公司,洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2024年度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过2,450万元,主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 20250426：实际发生金额580.7万元。

2025年度,公司预计与关联方洛阳北玻高温电炉工业有限公司,洛阳北玻轻晶石新材料有限公司发生提供服务,销售产品等的日常关联交易，预计关联交易金额3000.0000万元。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻轻晶石技术有限公司,洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在公司2023年度股东大会召开前合计发生交易不超过3,500万元,主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 20240427：2023年与关联方实际发生金额307.73万元。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司,洛阳北玻硅巢新材料有限公司,洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2022年度股东大会召开前合计发生交易不超过3,000万元,主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 20230427：实际发生额48.97万元。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东高学明先生为增强公司资产流动性、优化产业结构、避免公司投资不确定风险,按照原值1,281.52万元受让公司持有的北京联讯北玻投资管理合伙企业(有限合伙,原名称为西藏联讯北玻创业投资合伙企业,以下简称“合伙企业”)认缴1.5亿元,已实缴1,281.52万元(占实缴总额的29.41%)的财产份额;以及按照账面净值481.26万元受让公司持有的合伙企业执行事务合伙人北京联讯北玻创业投资管理有限公司(原名为西藏联讯北玻创业投资管理有限公司,以下简称“管理公司”)已实缴出资400万元注册资本(占比40%)的股权,公司同意转让给公司控股股东、实际控制人高学明先生。合伙企业及管理公司自成立以来未有明显投资回报,未有投资新项目计划,本次交易完成后公司不再持有管理公司及合伙企业的相关股权及财产份额。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司,洛阳北玻硅巢新材料有限公司,洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2021年度股东大会召开前合计发生交易不超过2,000万元,主要涉及向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。 20220423：实际发生金额71.86万元

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司,洛阳北玻硅巢新材料有限公司,洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2020年度股东大会召开前合计发生交易不超过2,000万元,主要涉及向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。 20210429：2020年实际发生关联交易104.34万元。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢技术有限公司,洛阳北玻硅巢新材料有限公司,洛阳北玻硅巢装备技术有限公司在公司2019年度股东大会召开前发生交易不超过2,000万元,主要涉及向关联人销售产品、商品,厂房租赁,向关联人提供劳务等交易。 20200428：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为904.72万元。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司日常经营情况和实际业务发展需要,拟与洛阳北玻硅巢装备技术有限公司(以下简称“硅巢装备”)在公司2018年度股东大会召开前发生交易不超过1,000万元,主要涉及委托加工零部件及厂房等租赁等交易。 20191024：2018年实际发生的关联交易金额为452.67万元。

为了更有效促进孵化的硅巢材料与装备项目规模化、产业化发展,公司与公司控股股东、实际控制人高学明先生及其他自然人熊存强先生、蒋维先生、陈家仪先生、马林先生、任克兢先生拟共同投资设立洛阳北玻硅巢技术有限公司,公司以自有资金现金出资人民币1,794.5098万元,持股比例为17.9451%;公司控股股东、实际控制人高学明先生以自有资金现金出资人民币5,075.3903万元,持股比例为50.7539%。 20190508：近日已完成洛阳北玻硅巢技术有限公司的工商注册登记手续,并取得洛阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”、“北玻股份”或“甲方”)及公司控股股东、董事长高学明先生、联讯资本投资有限公司(以下简称“联讯资本”或“乙方”)作为有限合伙人与西藏联讯北玻投资管理有限公司[具体内容详见公司于2016年7月5日发布的《关于公司投资设立联讯北玻投资管理有限公司的公告》(公告编号2016043)]作为普通合伙人共同发起投资设立联讯北玻投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,尚需通过工商行政管理部门核准;以下简称“联讯北玻投资基金”或“基金”)。 20160830：股东大会通过