金河六期蒸汽长输管道

2025年10月29日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）召开了第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于出售资产的议案》。公司拟向内蒙古托克托经开区招投建设发展有限责任公司（以下简称“招投公司”、“甲方”）出售拥有所有权的金河六期蒸汽长输管道，金额为人民币21,121,234元（含税）。

内蒙古金河制药科技有限公司18.60%股权

基于发展规划和业务发展现状考虑,金河制药股东路牡丹、王志军、刘迎春、张千岁、李福忠、菅明生、云喜报、路漫漫、牛有山、谢昌贤十名股东,分别将其所持有的金河制药300万元股权(占比6%)、80万元股权(占比1.6%)、60万元股权(占比1.2%)、44万元股权(占比0.88%)、44万元股权(占比0.88%)、42万元股权(占比0.84%)、40万元股权(占比0.8%)、36万元股权(占比0.72%)、34万元股权(占比0.68%)、20万元股权(占比0.4%)转让于新引入股东方军；秘炬将其持有的金河制药20万元股权(占比0.4%)转让于新引入股东徐兵；张鸿毅将其持有的金河制药143万元股权(占比2.86%)转让于新引入股东郭奇龙；张鸿毅将其持有的金河制药62万元股权(占比1.24%)转让于方军；张鸿毅将其持有的金河制药5万元股权(占比0.1%)转让于徐兵。上述股份转让合计930万元(占比18.60%),平价转让,无溢折价,金河生物和其他股东放弃在同等条件下就该部分股权转让的优先受让权。

内蒙古金河制药科技有限公司21.56%股权

为进一步增强金河制药的资本实力、提高市场竞争力、支持其业务发展,金河生物、徐兵拟对完成股权转让后的金河制药共同增资,合计增资金额4,000万元。徐兵以自筹资金货币现金方式增资475万元。金河生物增资3,525万元,以自有资金货币现金方式增资825万元；以债权转股权方式向其增资2,700万元。该项债权是公司于2023年6月15日、2023年7月26日、2023年8月11日、2023年9月20日、2023年12月22日分别向金河制药提供人民币借款500万元、500万元、600万元、800万元、300万元,合计借款金额2,700万元所致,借款约定利率为年利率3.65%。该项债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次转股债权金额2,700万元,以1元/股的价格对应新增注册资本2,700万元。该项债权所形成的剩余尚未归还的利息,金河制药继续履行偿还义务。

内蒙古金河动物营养科技有限公司67%股权

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入公司合并报表范围的议案》，同意公司控股子公司内蒙古金河动物营养科技有限公司（以下简称“动物营养”）注册资本由2,000万元减少至660万元。具体减资方案为：公司减少认缴出资1,340万元。根据动物营养目前的实缴出资情况，减资完成后，公司将不再持有动物营养股份，动物营养将不再是公司控股子公司，不纳入公司合并财务报表范围。

吉林百思万可生物科技有限公司60%股权

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物、“公司”）于2023年5月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司60%股权的议案》，根据公司的发展战略规划，同意通过控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）收购吉林百思万可生物科技有限公司（简称“吉林百思万可”“标的公司”）股东张年红、张维等共15名自然人原股东（以下简称“出让方”）持有的34%的股权。拟收购34%的股权交易价格为：人民币壹亿陆仟叁佰贰拾万元整（163,200,000.00元）；同时，金河佑本以现金方式向标的公司增资人民币壹亿贰仟肆佰捌拾万元整（124,800,000.00元），占增资后标的公司26%的股权。股权转让及增资完成后占标的公司的股权为60%。

内蒙古金河环保科技有限公司49%股权

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）拟以自有或自筹资金31,786.30万元，收购内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）和田中宏、刘立、周立航、仇鑫耀、楚新华、李福忠、张兴明、张志国、菅茂山、王吉龙、王俊峰、路贇、郑留计、路漫漫、焦秉柱、李桂茹、朱洲、张千岁、王家福、李军后、陈赟、刘福俊、王月清、刘志胜、姚培梓、陈建鸿、彬彬、邓一新、侯国锋、白文正、李守业、樊金在、孟照宇、关映贞、王鹏飞、鲁强、邓维康、郝荣辉、崔殿斌、张福生、李冬至、王俊清、代长清合计持有的内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”或“目标公司”）49%的股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易完成后，金河环保将成为公司全资子公司。

金河佑本生物制品有限公司部分股权

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金河生物”）之控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）目前注册资本为人民币102,000万元，拟增加注册资本人民币10,000万元，公司关联方内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）、呼和浩特金佑天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“金佑天成”）及非关联方王家福等9名自然人拟以人民币10,000万元的价格认购金河佑本上述增加的注册资本，增资款项拟全部用于与有关单位合作建设实验室的合作项目和补充托克托县动物疫苗生产基地建设项目所需流动资金。本次增资完成后，金河佑本的注册资本变更为人民币112,000万元。公司拟放弃本次增资放弃优先认购权，交易各方已于2021年11月19日签署《增资协议》。

金河生物科技股份有限公司38.05%股权

2020年8月10日,公司收到金河建安通知,金河建安与金河控股于同日签署了《分立协议》。根据《分立协议》,金河建安所持有公司全部股份241,758,670股(该股份均为无限售条件流通股),占公司总股本比例为38.05%,将由金河控股承继,该等股份尚待过户至金河控股名下;过户完成后,金河建安不再持有公司股份,控股股东将由金河建安变更为金河控股,但实际控制人不发生变化。

金河佑本生物制品有限公司24%股权

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现金及债转股方式对金河佑本增资40,000万元，其中： 　　现金增资14,000万元，债转股26,000万元。 　　增资完成后，金河佑本注册资本由10,000万元变更为50,000万元。

杭州佑本动物疫苗有限公司33%的股权

2015年7月13日,生物制品收购了杭州佑本33%的股权。2015年12月29日,生物制品继续收购了杭州佑本34%的股权。截止2015年12月31日,生物制品持有杭州佑本67%的股权。按照约定,杭州佑本2015年7月31日前形成的全部债权和债务均由浙江荐量承担。若浙江荐量在2016年12月31日之前或预计不能全部足额清偿应承担的债务之时,浙江荐量应向金河股份公司或生物制品公司转让其持有的杭州佑本33%的股权。

ProtaTek International,Inc.,100%股权

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年9月14日召开第三届董事会第三十次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司PHARMGATELLC.并购美国ProtaTek International,Inc.,100%股权的议案》。为积极推进公司疫苗行业的战略规划,同意公司以自有资金向控股子公司PHARMGATELLC.(以下简称“法玛威公司”)提供总额不超过28810万元的人民币借款(美元兑人民币的汇率按1:6.7预估折算,相当于4300万美元)并购美国ProtaTek International,Inc.,公司(以下简称“普泰克公司”)100%股权。并购交易首期支付价款为2,000万美元。(实际付款金额:在交割日以二千万美元整(20,000,000.00),减去所有其他债务,减去金融负债,加上现金总额,加上运营资本差异。)协议约定的其他条件实现时,法玛威公司将分期向普泰克公司支付其余款项。

重庆金邦动物药业有限公司51%股权

公司以自有资金人民币壹仟陆佰叁拾贰万元整(16,320,000.00元)受让重庆金邦动物药业有限公司股东四川德润通生物科技有限公司和宋荣所持有的合计重庆金邦动物药业有限公司51%股权。本次收购事项符合公司的发展战略规划,预计对公司未来发展将起到积极作用。

呼和浩特金盛水务有限公司65%股权

金河生物科技股份有限公司子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司收购了呼和浩特金盛水务有限公司65%股权。

杭州荐量兽用生物制品有限公司34%的股权

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年12月29日召开第三届董事会第二十二次会议,以9票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司继续收购参股公司杭州荐量兽用生物制品有限公司部分股权的议案》。根据公司的发展战略规划,同意控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司(以下简称“金河生物制品公司”、“受让方”)继续收购杭州荐量兽用生物制品有限公司(以下简称“杭州荐量”)股东北京新希望产业投资中心(有限合伙)、北京中农国新农业产业投资中心(有限合伙)、上海动健生物科技有限公司和浙江荐量生物工程有限公司所持有的合计34%的股权。股权交易价格为:人民币壹亿伍仟叁佰万元整(153,000,000.00元)。收购完成后金河生物制品公司持有杭州荐量67%的股权,为杭州荐量的控股股东。

杭州荐量兽用生物制品有限公司33%的股权

金河生物科技股份有限公司(以下简称“金河生物、“公司”)2015年7月13日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权的议案》,为推进公司进入疫苗行业的战略规划,同意公司用自有资金向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司(以下简称“生物制品公司”、“受让方”)提供借款人民币壹亿肆仟捌佰伍拾万元整受让杭州荐量兽用生物制品有限公司(以下简称“杭州荐量”)股东浙江荐量生物工程有限公司、郑育良所持有的合计杭州荐量33%的股权。股权交易价格为:人民币壹亿肆仟捌佰伍拾万元整。

经营性资产(主要包括潘菲尔德生产经营所需厂房、土地、设备、商标、专利、药号,以及现有存货等,并承继客户,接收雇员)

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金河生物”)为提高公司产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种以及扩大业务规模,进入美国动物保健品终端市场,拟通过在美国注册的控股子公司PHARMGATELLC.(以下简称“法玛威”)收购美国PENNFIELDOILCOMPANY(以下简称“潘菲尔德”)的资产。本次交易的总金额为约6,000万美元,法玛威将购买潘菲尔德的经营性资产,主要包括潘菲尔德生产经营所需厂房、土地、设备、商标、专利、药号,以及现有存货等,并承继客户,接收雇员。

法玛威药业有限公司的10%股份

法玛威药业有限公司(PharmgateLLC)目前主要是在美国办理相关市场准入资质的认证工作,主要收入来源为金河生物科技股份有限公司支付的佣金.截止2012年6月30日,该公司总资产为6,443,449.18元,净资产为4,912,832.87元,2012年1-6月实现净利润3,664,920.02元.为了加强本公司对美国法玛威药业有限公司的控制能力,且根据美国法玛威公司股东吴东东先生的个人意愿,双方经协商一致,吴东东先生拟将其持有的美国法玛威药业有限公司10%股权转让给金河生物科技股份有限公司,双方确认转让价格为吴东东先生原出资数额即10万美元,此次股权转让完成后,金河生物科技股份有限公司对美国法玛威药业有限公司持股比例将由原来的75%增加至85%,其余两位自然人股东的股份不变,ColinGray先生持有10%股份,陈建新先生持有5%股份.

内蒙古鑫河房地产开发有限公司所开发的住宅房屋(合计建筑面积1523.35平方米)

　　为切实改善公司员工及中高级管理人员的住宿条件，并为更好地引进高端人才创造良好的居住环境，公司拟以自有资金4,265,380元购买内蒙古鑫河房地产开发有限公司所开发的住宅房屋（合计建筑面积1523.35平方米）。目前房屋主体已全部封顶，内外装饰已部分完工，预计于2013年7月交房。本次交易不使用募集资金。本次购买房产仅用于公司中高级管理人员住宿使用，不用于生产经营及租赁等盈利性活动。 　　内蒙古鑫河房地产开发有限公司是托克托县的房地产开发企业，法定代表人李福清为本公司副董事长李福忠的弟弟。李福清持有内蒙古鑫河房地产开发有限公司43.33%的股权。故公司本次房产购置构成关联交易。

为满足公司及子公司日常生产经营所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”)拟为公司及下属子公司提供总额为不超过8,000万元的无息借款，期限自公司董事会审议通过之日起1年，公司及子公司可以根据实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用，公司及子公司无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2025年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过5,720万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.55%。2024年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为7,002.09万元(不含税)(此数据经会计师审计)。鉴于子公司及二级子公司正常生产经营的需要，2025年预计发生接受关联人北京中业园净化空调工程有限公司(以下简称“北京中业园”)提供劳务的日常关联交易总金额为517.50万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.23%。2024年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为485万元(不含税)(此数据经会计师审计)。 20250524：股东大会通过 20250708：近期,根据子公司项目建设需要拟增加接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的日常关联交易金额5,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.23%;新增后,公司及子公司预计2025年度全年与金河建安发生的日常关联交易总额为10,720万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为4.77%。 20250724：股东大会通过

2024年预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过7,450万元。 20241022：近期,根据公司项目建设需要,公司拟增加接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的日常关联交易金额1,500万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.67%;新增后,公司及子公司预计2024年度全年与金河建安发生的日常关联交易总额为8,950万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为3.98%。 20250426：2024年实际发生金额7,002.09万元。

为满足金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金河生物”)及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”)、实际控制人王东晓及其控制的公司内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)为公司及下属子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供不超过21亿元的连带责任保证担保。

本次财务资助对象为金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司(以下简称“金河制药”),资助方式为公司向金河制药提供总额不超过5,000万元的人民币借款,借款利息为3.45%,借款期限不超过5年,本次财务资助金额占公司最近一年经审计净资产的2.23%。 20240807：股东大会通过

为满足金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金,推动公司持续发展,公司控股股东内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”)、实际控制人王东晓为公司及下属子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供不超过20亿元的连带责任保证担保。担保具体金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准,担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用,且公司无需对该担保事项提供反担保。

2024年,公司子公司及二级子公司预计发生与北京中业园关联交易总金额为1,259万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.56%。

2023年预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易,预计关联交易总额为不超过16,300万元。主要包括以下项目:(1)公司在托克托县托克托工业园区新建年产52,000吨兽药级高效金霉素1,000吨盐酸金霉素原料药项目,项目总占地面积141.45亩,总建筑面积为84,664m2,总构筑物面积为7,330m2,项目总投资66,458.70万元,其中建筑工程概算投资20,006.04万元,截至2022年末已累计完成(已结算部分)7,400万元(含税),2023年预计完成12,600万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;(2)子公司内蒙古金河制药科技有限公司年产1,000吨盐酸多西环素项目已在托克托县托克托工业园区开工建设,项目总投资9,091.86万元,其中建筑工程计划投资3,750.00万元(原建筑工程概算投资2,261.54万元未包含钢结构部分,3,750.00万元为实际签署的合同金额),截至2022年末已累计完成(已结算部分)2,087.19万元(含税),2023年预计完成1,700万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;(3)子公司内蒙古金河环保科技有限公司拟承接上述“(1)、(2)”项目污水处理业务,需扩大污水处理能力,配套进行金河环保五期项目工程建设,2023年预计土建投资1,000万元,工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算;(4)公司及各子公司其他改扩建及零星土建、维修(装饰)工程,预计全年土建部分投资1,000万元,每项工程完工后,以经中介机构审计的工程造价公允结算。 20230513：股东大会通过 20230801：2023年公司预计与关联方新增发生额1312.54万元。 20230822：股东大会通过 20240305：2023年实际发生金额13,440.64万元

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)租赁的关联人王春苗先生所有的位于呼和浩特市兴安北路东、公铁立交桥北侧的鼎盛华世纪广场一期写字楼22层房屋及十个与该房屋相匹配的永久性使用车位的租赁合同期即将届满,为保证公司工作及各项业务的正常进展,公司第六届董事会第五次会议审议通过同意继续向王春苗先生租用其所拥有的该房屋作为公司呼和浩特市区的办公场所,同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次租赁期三年,租赁费用为壹佰零伍万元整。本次租赁定价客观公允,体现了公开、公平、公正的原则。

2022年4月20日,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十七次会议,应参加董事9名,实际参加董事9名,关联董事王东晓先生、董事李福忠先生和董事王志军先生回避了表决,其余6名非关联董事参与表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。鉴于公司及子公司正常生产经营的需要,2022年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易,预计关联交易总额为不超过18,650万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为7.65%。2021年度公司与该关联方实际发生的关联交易总额为2,010.56万元。 20220513：股东大会通过 20230422：2022年实际发生金额为9015.87万元。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）拟以自有或自筹资金31,786.30万元，收购内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）和田中宏、刘立、周立航、仇鑫耀、楚新华、李福忠、张兴明、张志国、菅茂山、王吉龙、王俊峰、路贇、郑留计、路漫漫、焦秉柱、李桂茹、朱洲、张千岁、王家福、李军后、陈赟、刘福俊、王月清、刘志胜、姚培梓、陈建鸿、彬彬、邓一新、侯国锋、白文正、李守业、樊金在、孟照宇、关映贞、王鹏飞、鲁强、邓维康、郝荣辉、崔殿斌、张福生、李冬至、王俊清、代长清合计持有的内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”或“目标公司”）49%的股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。本次交易完成后，金河环保将成为公司全资子公司。

2021年3月30日,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十三次会议,应参加董事9名,实际参加董事9名,关联董事王东晓先生、董事李福忠先生和董事王志军先生回避了表决,其余6名非关联董事参与表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2021年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。鉴于公司及子公司正常生产经营的需要,2021年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易,预计关联交易总额为不超过22,795万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为14.12%。2020年度公司与该关联方实际发生的关联交易总额为1,030.54万元。 20210422：股东大会通过 20220422：2021年实际发生金额2,010.56万元

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金河生物”)之控股子公司金河佑本生物制品有限公司(以下简称“金河佑本”)目前注册资本为人民币102,000万元,拟增加注册资本人民币10,000万元,公司关联方内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”)、呼和浩特金佑天成管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“金佑天成”)及非关联方王家福等9名自然人拟以人民币10,000万元的价格认购金河佑本上述增加的注册资本,增资款项拟全部用于与有关单位合作建设实验室的合作项目和补充托克托县动物疫苗生产基地建设项目所需流动资金。本次增资完成后,金河佑本的注册资本变更为人民币112,000万元。公司拟放弃本次增资放弃优先认购权,交易各方已于2021年11月19日签署《增资协议》。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要,2020年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过2,200万元。 20210331：2020年度公司与该关联方实际发生的关联交易总额为1,030.54万元。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与呼和浩特金益源管理咨询企业(有限合伙)(以下简称“金益源”),内蒙古金河控股有限公司(以下简称“金河控股”),自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等人共同投资5,000万元设立子公司内蒙古金河制药科技有限公司(暂定名,最终以工商注册登记为准,以下简称“金河制药公司”),并由该控股子公司负责实施“盐酸多西环素项目”。新设公司金河制药公司注册资本5,000万元,公司以自有资金现金方式出资2,550万元持有51%的股权,金益源以自有资金现金方式出资650万元持有13%的股权,金河控股以自有资金现金方式出资300万元持有6%的股权,自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等人以自有资金现金方式合计出资1,500万元持有30%的股权。“盐酸多西环素项目”预计总投资9,091.86万元。 20210306：近日,公司控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司完成了工商注册登记手续,取得了托克托县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)租赁的关联人王春苗先生所有的位于呼和浩特市兴安北路东、公铁立交桥北侧的鼎盛华世纪广场一期写字楼22层房屋及十个与该房屋相匹配的永久性使用车位的租赁合同期即将届满,为保证公司工作及各项业务的正常进展,公司第五届董事会第四次会议审议通过同意继续向王春苗先生租用其所拥有的该房屋作为公司呼和浩特市区的办公场所,同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次租赁期三年,租赁费用为壹佰零伍万元整。本次租赁定价客观公允,体现了公开、公平、公正的原则。

公司及下属子公司为正常生产经营的目的,2019年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)发生提供劳务的基本建设项目及基建维修。预计关联交易总额为不超过6,900万元。 20190420：股东大会通过 20200420：2019年实际发生的关联交易金额为3,746.45万元。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开第四届董事会第二十二次会议,应参加董事9名,实际参加董事9名,关联董事董事长王东晓先生、副董事长张兴明先生、李福忠先生和董事谢昌贤先生、王志军先生回避了表决,其余4名非关联董事参与表决,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。同意内蒙古金河环保科技股份有限公司(以下简称“金河环保公司”)向安徽国元信托有限责任公司、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币伍仟万元的信托贷款融资,并由公司为此笔贷款提供连带责任保证担保,期限一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。 20190115：股东大会通过

为满足金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司(以下简称“金河淀粉”)原材料玉米的采购和快速融资需求,公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)拟对金河淀粉提供不超过5000万元人民币的无偿借款,无偿借款有效期截止2019年7月31日。金河淀粉公司可以根据实际经营情况在无偿借款有效期及额度范围内连续、循环使用,该资金主要用于补充金河淀粉公司的流动资金。

为了有效保证工程质量及工期,工程施工中发生工程变更等事宜能及时协调处理,提高施工效率,在按市场公允价格结算的前提下,子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司(以下简称“金河环保”)扎赉特旗利民污水处理厂系统完善工程土建项目由公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)实施,本次关联交易发生额为不超过1,100万元。

关联交易内容:公司及下属子公司为正常生产经营的目的,2018年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司(以下简称“金河建安”)发生提供劳务的基本建设项目及基建维修。预计关联交易总额为不超过5,850万元。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)此前经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》,同意公司租赁关联人王春苗先生所有的房屋作为公司呼和浩特市区的办公场所,同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。目前合同期即将届满,为保证公司工作及各项业务的正常进展,公司董事会同意公司继续向王春苗先生租用其拥有的房屋作为公司呼和浩特市区的办公场所,租赁期三年,租赁费用为壹佰零伍万元整。本次租赁定价客观公允,体现了公开、公平、公正的原则。

关联交易内容:公司及下属各子公司因为基本建设项目及基建维修的需要,2017年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司(下称“金河建安”)发生提供劳务的关联交易总额不超过4,600万元的关联交易。主要包括以下项目:1、公司控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司为应对污水源增加项目,再次扩建部分污水处理设施及厂房,预计投资约3,000万元;2、为满足环保要求,公司拟将储煤区场地硬化,预计投资200万元;3、为保障公司生产运行,拟对公司厂房屋顶做防水维修,预计投资200万元;4、公司子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司为扩大玉米堆放场地,需要硬化场地2500平方米左右,预计投资100万元;5、为保障公司生产运行,拟对提炼一车间板矿区更换屋顶及钢构,预计投资100万元;6、为保障公司生产运行,拟对生产用蓄水池做防渗处理,预计投资300万元;7、公司及各子公司其他零星生产维修工程,预计全年土建部分投资700万元。

　　1、金河生物以现金3,242.80万元增资金河环保，折合注册资本1,210万元，增资完成后，金河生物合计持有金河环保51%的股权。 　　2、禹水宏以现金2,546万元增资金河环保，折合注册资本950万元，增资完成后，禹水宏持有金河环保19%的股权。 　　3、金河建安以现金1,340万元增资金河环保，折合注册资本500万元，增资完成后，金河建安持有金河环保10%的股权。 　　4、自然人田中宏以现金107.20万元增资金河环保，折合注册资本40万元，增资完成后，田中宏先生合计持有金河环保8%的股权。 　　5、自然人于永莲以现金268万元增资金河环保，折合注册资本100万元，增资完成后，于永莲女士持有金河环保2%的股权。 　　6、自然人楚新华以现金160.80万元增资金河环保，折合注册资本60万元，增资完成后，楚新华先生持有金河环保1.2%的股权。 　　7、自然人刘立以现金160.80万元增资金河环保，折合注册资本60万元，增资完成后，刘立先生持有金河环保1.2%的股权。 　　8、自然人菅茂山以现金107.20万元增资金河环保，折合注册资本40万元，增资完成后，菅茂山先生持有金河环保0.8%的股权。 　　9、自然人张志国以现金107.20万元增资金河环保，折合注册资本40万元，增资完成后，张志国先生持有金河环保0.8%的股权。

公司及下属各子公司因为基本建设项目及基建维修的需要,2016年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司(下称“金河建安”)发生提供劳务的关联交易总额不超过3,050万元的关联交易。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开发行3,600万股A股股票,募集资金总额不超过47,340万元人民币,其中:内蒙古金河建筑安装有限责任公司(下称“金河建安”)拟以现金人民币13,150万元参与认购本次非公开发行股票1,000万股;呼和浩特昌福兴投资管理企业(有限合伙)(以下简称“昌福兴”)拟以现金人民币7,890万元参与认购本次非公开发行股票600万股、上银基金管理有限公司(下称“上银基金”)拟设立的资产管理计划拟以现金人民币26,300万元参与认购本次非公开发行股票2,000万股。 金河建安为公司的控股股东、昌福兴为主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,金河建安和昌福兴与公司存在关联关系,公司向金河建安和昌福兴非公开发行股票构成关联交易。 上银基金拟设立的资产管理计划在本次认购完成之后将持有公司7.88%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上银基金拟设立的资产管理计划为公司的潜在关联方,与公司存在关联关系,公司向上银基金非公开发行股票构成关联交易。 20141119：股东大会通过 20150305：日前收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150320号）。 20150611：目前,公司2014年年度权益分派已实施完毕,现将本次非公开发行股票的发行价格调整为13.05元/股 20150723：近日公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(150320号) 20151103：董事会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20151119：股东大会通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 20151127：2015年11月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20151229：金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3036号)。 20160203：公司已于2016年1月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份数量为36,275,862股,股份性质为有限售条件流通股,上市日为2016年2月4日。根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票价格在2016年2月4日不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后,公司股票分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

金河生物科技股份有限公司及下属各子公司因为基本建设项目及基建维修的需要,2015年预计与关联方内蒙古金河建筑安装有限责任公司(下称“金河建安”)发生提供劳务的关联交易总额不超过3,950万元的关联交易。

为切实改善金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)原租赁的办公地点狭小、拥挤,防暑、取暖条件差的情况,并且为提高工作效率,公司下一步拟将部分机构搬迁到呼和浩特市区办公,同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求,需要改善办公条件租赁新的办公场所。

　　为切实改善公司员工及中高级管理人员的住宿条件，并为更好地引进高端人才创造良好的居住环境，公司拟以自有资金4,265,380元购买内蒙古鑫河房地产开发有限公司所开发的住宅房屋（合计建筑面积1523.35平方米）。目前房屋主体已全部封顶，内外装饰已部分完工，预计于2013年7月交房。本次交易不使用募集资金。本次购买房产仅用于公司中高级管理人员住宿使用，不用于生产经营及租赁等盈利性活动。 　　内蒙古鑫河房地产开发有限公司是托克托县的房地产开发企业，法定代表人李福清为本公司副董事长李福忠的弟弟。李福清持有内蒙古鑫河房地产开发有限公司43.33%的股权。故公司本次房产购置构成关联交易。