沈阳腾新食品有限公司100%股权,南京腾新食品有限公司100%股权,成都腾新食品有限公司100%股权,武汉海欣食品有限公司100%股权

为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，公司全资子公司北京鼓山食品有限公司（以下简称“北京鼓山”）拟吸收合并沈阳腾新食品有限公司（以下简称“沈阳腾新”）、上海闽芝食品有限公司（以下简称“上海闽芝”）拟吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称“南京腾新”）、广州腾新食品有限公司（以下简称“广州腾新”）拟吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称“成都腾新”）、福建腾新食品有限公司（以下简称“福建腾新”）拟吸收合并武汉海欣食品有限公司（以下简称“武汉海欣”）。

山东海欣吉强食品有限公司部分股权

经公司慎重考虑及与合作方友好协商，公司拟对控股子公司海欣吉强减少注册资本，海欣吉强注册资本由6,000万元按股东持股比例同比例减少至3,600万元。本次减资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

福建长恒食品有限公司部分股权

根据《海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，公司本次募投项目之“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”的实施主体为公司全资子公司长恒食品，公司使用募集资金人民币317,624,365.00元及其利息（利息的具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向长恒食品增资，全部计入长恒食品资本公积。该等资金到位后将用于募投项目建设。本次增资前后，长恒食品均为公司全资子公司，公司均持有其100%股权。

福建东鸥食品有限公司51%股权

　　为持续拓展高端海洋水产预制菜领域，经海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事长审批通过，公司以自有资金与福建省绿怡海洋科技有限公司（以下简称“绿怡海洋”）、福州龙福食品有限公司（以下简称“龙福食品”）、肖华坚、刘用财共同签署《合作协议书》。公司分别受让绿怡海洋持有的福建东鸥食品有限公司（以下简称“标的公司”或“东鸥食品”）1%股权以及龙福食品持有的标的公司50%股权，标的公司整体估值不超过2,600万元，受让价格分别为不超过26万元和1,300万元。受让完成后，公司将与绿怡海洋同比例对标的公司增资2,000万元，其中公司认缴出资1,020万元，绿怡海洋认缴出资980万元。 　　本次交易完成后，绿怡海洋持有标的公司49%股权，公司持有标的公司51%股权，将纳入公司合并报表。

福建东鸥食品有限公司部分股权

　　受让完成后，公司将与绿怡海洋同比例对标的公司增资2,000万元，其中公司认缴出资1,020万元，绿怡海洋认缴出资980万元。 　　本次交易完成后，绿怡海洋持有标的公司49%股权，公司持有标的公司51%股权，将纳入公司合并报表。

位于普陀区的土地使用权、房屋、附着物等资产

　　因舟山市普陀区城西（观碶头）区域旧厂区改造及转型提升需要，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司舟山腾新食品有限公司（以下简称“舟山腾新”）位于普陀区的土地使用权、房屋、附着物等资产被舟山市普陀区人民政府房屋征收管理办公室征收。舟山腾新与舟山市普陀区人民政府房屋征收管理办公室签署了《房屋征收与补偿协议》，征收补偿款总额为42,684,942.15元。

江苏百肴鲜食品有限公司61%股权

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“海欣食品”)拟出资1,830万元,受让钦州市中马钦州产业园区三坤商贸合伙企业(有限合伙)(以下简称“三坤商贸”)持有的百肴鲜61%的股权,本次股权转让完成后,公司与王坤龙、苏三查分别持有百肴鲜61%、32%和7%的股权。鉴于百肴鲜二期建设需要资金,公司与王坤龙、苏三查在本次股权转让的同时按持股比例并以货币出资的方式共同对标的公司进行增资600万元,其中公司增资366万元,王坤龙增资192万元,苏三查增资42万元,增资完成后,公司与王坤龙、苏三查持有的标的公司股权比例不变。

坐落于浙江省舟山市普陀经开区展茅区域(一期)A-21北侧地块土地使用权

　　根据海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月26日召开第五届董事会第二十二次会议决议，公司全资子公司浙江海欣水产有限公司（以下简称“海欣水产”）作为土地竞拍主体，竞得坐落于浙江省舟山市普陀经开区展茅区域（一期）A-21北侧地块。2019年10月25日，公司收到舟山市自然资源和规划局与海欣水产签署的《国有建设用地使用权出让合同》（电子监管号：3309032019B00386）。

福建长恒食品有限公司100%股权

海欣食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“甲方”)为进一步扩大公司产能以满足市场需求,同时推进公司向高端智能化升级的经营战略,于2019年5月13日与广东恒兴集团有限公司(以下简称“恒兴集团”或“乙方1”)、海南中城商业有限公司(以下简称“海南中城”或“乙方2”)(“乙方1”和“乙方2”以下合称“乙方”)、福建长恒食品有限公司(以下简称“长恒食品”、“丙方”或“标的公司”)等签署了《股权收购框架协议》(以下简称“框架协议”),各方就公司拟以总价不超过4,500万元人民币(币种下同)收购长恒食品100%股权的事项达成初步意向。

福建长恒食品有限公司100%股权

公司拟用自有资金收购恒兴集团和海南中城持有的长恒食品100%股权(其中包括恒兴集团持有的长恒食品60%股权、海南中城持有的长恒食品40%股权)。本次交易完成后,长恒食品将成为本公司的全资子公司,纳入公司合并财务报表范围。

上海猫诚电子商务股份有限公司4.01%股权

公司拟将持有的猫诚股份112.20万股股份(占猫诚股份现有股本总额2800万股的4.01%),以5.35元/股的价格,在全国中小企业股份转让系统,通过盘后协议转让的方式转让给汤圣平先生,转让总价款为人民币600.27万元。交易完成后,公司仍持有猫诚股份9,505,965股股份,占猫诚股份现有股本总额2,800万股的33.95%。

厦门国际银行股份有限公司部分股权

2015年5月8日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金投资厦门国际银行的议案》，董事会同意公司使用不超过22,500万元认购厦门国际银行拟增发的3,000万股股份，并提请股东大会授权公司董事长滕用雄先生办理与本次投资相关的一切事宜。

上海猫诚电子商务有限公司40%股权

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2015年1月30日与汤圣平(以下称“乙方”)、王森洪(以下称“丙方”)签署了《投资意向书》,经三方协商,公司拟采用受让乙方、丙方所持有的上海猫诚电子商务有限公司(以下简称“上海猫诚”)部分股权并认缴上海猫诚新增注册资本的方式,合计投资不超过4,600万元人民币取得上海猫诚40%的股份。

嘉兴松村食品有限公司100%的股权

2013年12月16日,海欣食品股份有限公司(以下简称“海欣食品”或“公司”)与佳福兄弟有限公司(以下“佳福兄弟”)签署了《股权转让意向书》,经双方协商,海欣食品拟以最高不超过1亿元(大写金额:人民币壹亿元整)的价格收购佳福兄弟持有的嘉兴松村食品有限公司(以下简称“嘉兴松村”)100%的股权。

预计2025年度，公司与杭州不花心供应链管理有限公司,上海猫诚电子商务股份有限公司发生的销售产品交易金额合计为1000万元。 20260428：2025年度实际发生金额40.6100万元。

为进一步支持公司经营发展，公司控股股东、董事长滕用庄、控股股东、董事滕用伟及其配偶陈丽贞拟为公司及子公司的2026年度上述融资额度200,000万元人民币提供担保。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2026年度预计发生向关联方杭州不花心供应链管理有限公司（以下简称“杭州不花心”）销售产品的关联交易。

公司控股子公司福建东鸥食品有限公司（以下简称“东鸥食品”）因正常生产经营的需要，拟向福建连江农村商业银行股份有限公司申请总额不超过1,700万元综合授信额度，拟向中国银行股份有限公司连江支行申请总额不超过1,000万元综合授信额度，拟向福建福州农村商业银行股份有限公司申请总额不超过1,000万元综合授信额度。公司实际控制人之一、董事、东鸥食品董事长滕用伟先生及其配偶陈丽贞女士为前述融资提供连带责任保证担保。担保不收取任何担保费用，且无需东鸥食品提供任何反担保。前述担保额度不等于实际担保金额。实际担保额度以最终签订的担保协议为准。

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要,2024年度预计发生向关联方杭州不花心供应链管理有限公司(以下简称“杭州不花心”)、上海猫诚电子商务股份有限公司(以下简称“猫诚股份”)销售产品的关联交易。预计关联交易总额为不超过950万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.82%。 20250426：2024年实际发生金额44.8560万元。

公司控股子公司福建东鸥食品有限公司(以下简称“东鸥食品”)因正常生产经营的需要,拟向中国银行股份有限公司连江支行(以下简称“中国银行连江支行”)申请1,000万元授信额度。公司实际控制人之一、董事、东鸥食品董事长滕用伟先生及其配偶陈丽贞女士和东鸥食品董事肖华坚先生及其配偶许瑜靖女士为前述融资提供连带责任保证担保。担保不收取任何担保费用,且无需东鸥食品提供任何反担保。

预计2017年度与关联方上海猫诚电子商务股份有限公司发生关联交易金额为2000万元。 20180323：2017年度实际发生金额423.92万元

2018年度,公司预计与关联方上海猫诚电子商务股份有限公司发生采购,销售的日常关联交易，预计关联交易金额2000.0000万元。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先认购权的关联交易议案》,同意本公司参股40%的上海猫诚电子商务股份有限公司(以下简称“猫诚电商”)进行增资扩股,以每股14.706元的价格发行91.5万股,总股本由目前的1,700万股,增至1791.50万股。本公司因持有猫诚电商40%股份,享有出资538.24万元认购36.6万股的优先认购权,经董事会审议,同意本公司放弃此次对猫诚电商的同比例优先认购权。猫诚电商本次增资扩股完成后,本公司对其持股比例由40%下降至37.96%。本公司的合并报表范围没有发生变化。

海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司东山腾新食品有限公司(以下简称“东山腾新”)出于日常经营和业务拓展的需要,将与本公司参股公司上海猫诚电子商务有限公司(以下简称“上海猫诚”)发生关联采购和关联销售的日常关联交易2609万元。

公司预计2015年度关联交易金额不超过1,000万元,占2014年末经审计净资产的1.2%。 20160421：2015年实际发生额469万元。