海南鹭燕医药有限公司部分股权

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南鹭燕医药有限公司（以下简称“海南鹭燕”）因经营发展及鹭燕医药海南总部基地项目建设需要，注册资本拟由人民币3500万元增至人民币1亿元。

福建省厦门市翔安区编号2023XG01地块的国有建设用地使用权

2023年8月21日，鹭燕嘉文以人民币15,800万元竞得福建省厦门市翔安区编号2023XG01地块的国有建设用地使用权，并与厦门市自然资源和规划局签订了《成交确认书》。

鹭燕(福建)集团有限公司100%股权

　　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，保障公司后续办公场所稳定，减少日常关联交易，公司与厦门麦迪肯科技有限公司（以下简称“麦迪肯”）、厦门三态科技有限公司（以下简称“三态科技”）、鹭燕（福建）集团有限公司（以下简称“目标公司”）签署《鹭燕（福建）集团有限公司股权转让协议》，以公司自有资金收购目标公司100%股权。 　　目标公司名下主要资产为房产。目标公司100%股权以经交易各方共同确认的交接净资产值为依据，确定转让价格为7,896.94万元。其中：根据厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》（厦泰恒业房估ZD202110001号），确定目标公司名下房产的价值为人民币6,515.31万元。根据厦门中泰信会计师事务所有限公司出具的中泰信审字[2021]175号《审计报告》确定的目标公司除房产外的其他资产净值1,381.63万元。

亳州市中药饮片厂11.2453%股权

　　公司向亳州药厂增资4,305万元。第一期增资完成后，亳州药厂注册资本由1,500万元增加至3,426.7415万元，其中公司出资3,126.7415万元，占亳州药厂总出资额的91.2453%；张涛出资300万元，占亳州药厂总出资额的8.7547%。

成都禾创西区医药科技有限公司100%股权

　　鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于签署<成都禾创西区医药科技有限公司股权收购协议>的议案》,同意公司全资子公司四川鹭燕世博药业有限公司使用自筹资金收购成都禾创西区医药科技有限公司100%股权。

成都禾创药业集团有限公司100%股权

　　2018年6月20日，鹭燕医药与贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司、贵州汉方制药有限公司和成都禾创药业集团有限公司签署《成都禾创药业集团有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）。公司使用自筹资金不超过人民币20,940万元（含）收购成都禾创药业集团有限公司（以下简称“目标公司”或“成都禾创”）100%股权。本次收购完成后，公司将持有成都禾创100%股权，成都禾创成为公司的全资子公司。

四川鹭燕世博药业有限公司49%股权

基于公司在四川省战略扩张布局、加快推进集团化管理等需要,公司本次以自有资金收购四川鹭燕世博药业有限公司(以下简称“鹭燕世博”或“目标公司”)少数股东持有的鹭燕世博49%股权,并结合原股权转让协议履行情况及本次交易情况相应调整原股权转让协议相关条款。2018年3月19日,公司与自然人刘益民、自然人武智才、四川鹭燕世博药业有限公司签署《四川鹭燕世博药业有限公司49%股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”)。本次收购完成后,公司将持有鹭燕世博100%股权,鹭燕世博成为公司的全资子公司。

亳州市中药饮片厂80%股权

2017年5月9日,公司与自然人张涛、自然人张甜甜、亳州市中药饮片厂(以下简称“亳州中药”或“目标公司”)签署《亳州市中药饮片厂股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。公司使用自有资金人民币5600万元收购亳州中药80%股权。本次收购完成后,公司将持有亳州中药80%股权,成为亳州中药的控股股东。

赣州万家通医药有限公司60%股权

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西鹭燕医药有限公司(以下简称“江西鹭燕”)于2017年7月24日与自然人刘承斌、袁葵花、李潭、李庆福、赣州万家通医药有限公司签署了《赣州万家通医药有限公司股权转让协议》,收购赣州万家通医药有限公司(以下简称“赣州万家通”)60%股权。

四川世博药业有限公司51%股权

2017年1月18日,鹭燕医药与自然人刘益民先生、四川世博药业有限公司签署《意向书》。公司拟使用自有资金收购四川世博药业有限公司(以下简称“四川世博”或“目标公司”)51%股权。自然人刘益民先生为四川世博实际控制人且已取得四川世博全体股东授权。

鹭燕医药股份有限公司0.39%股权

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东、董事兼副总经理朱明国先生的通知,根据其与前妻吴军芳女士关于离婚事宜达成的《福建省厦门市思明区人民法院民事调解书》中有关财产分割的约定,朱明国先生将其名下公司有限售条件股份50万股分割给吴军芳女士。双方已于2016年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥了股份过户手续。

成都鹭燕广福药业有限公司100%股权

2016年10月13日,鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)与厦门谷丰元企业管理咨询有限公司(以下简称“谷丰元”)签署了《成都鹭燕广福药业有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),将公司所持有的成都鹭燕广福药业有限公司(以下简称“广福药业”)100%的股权转让给厦门谷丰元企业管理咨询有限公司,转让对价为人民币1251万元。截至2016年10月17日广福药业已完成本次股权转让相关的工商变更手续,公司不再持有广福药业任何股权。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)为满足经营发展需要,保障公司后续办公场所稳定,减少日常关联交易,公司与厦门麦迪肯科技有限公司(以下简称“麦迪肯”)、厦门三态科技有限公司(以下简称“三态科技”)、鹭燕(福建)集团有限公司(以下简称“目标公司”)签署《鹭燕(福建)集团有限公司股权转让协议》,以公司自有资金收购目标公司100%股权。目标公司名下主要资产为房产。目标公司100%股权以经交易各方共同确认的交接净资产值为依据,确定转让价格为7,896.94万元。其中:根据厦门泰恒业资产评估土地房地产估价有限公司出具的《房地产估价报告》(厦泰恒业房估ZD202110001号),确定目标公司名下房产的价值为人民币6,515.31万元。根据厦门中泰信会计师事务所有限公司出具的中泰信审字[2021]175号《审计报告》确定的目标公司除房产外的其他资产净值1,381.63万元。

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及监管部门的要求,鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)对2019年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。2019年公司预计日常关联交易事项主要为公司及控股子(孙)公司因经营需要租赁关联方鹭燕(福建)集团有限公司、厦门鹭燕生物科技有限公司房产发生的交易,除此之外,公司不存在其他预计日常关联交易。公司于2019年4月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》,根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定,关联董事吴金祥、吴迪、雷鸣在董事会会议上回避表决。独立董事予以了事前认可。2018年度公司与关联人鹭燕(福建)集团有限公司的日常关联交易金额为1,630,363.20元,预计2019年度公司与关联人鹭燕(福建)集团有限公司的日常关联交易金额为1,630,363.20元;2018年度公司控股子(孙)公司与关联人厦门鹭燕生物科技有限公司的日常关联交易金额为131,374.56元,预计2019年度公司控股子(孙)公司与关联人厦门鹭燕生物科技有限公司的日常关联交易金额为394,123.68元。

2018年度,公司预计与关联方鹭燕(福建)集团有限公司,厦门鹭燕生物科技有限公司,厦门麦迪肯科技有限公司发生租赁,担保的日常关联交易，预计关联交易金额189.3112万元。

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及监管部门的要求,鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“公司”)对2016年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。2016年公司预计日常关联交易事项主要为: 1、公司及控股子公司因经营需要租赁关联方鹭燕(福建)集团有限公司、厦门鹭燕生物科技有限公司房产发生的交易; 2、控股股东厦门麦迪肯科技有限公司和实际控制人吴金祥对公司2016年度公司(包括直接和间接控股的子公司)拟向各银行申请的银行贷款综合授信额度进行无偿担保,最高担保银行贷款综合授信额度为17亿元,控股股东和实际控制人为公司的上述担保不收取任何费用,亦无其他附加条件,公司不提供反担保且不支付任何担保费用。 20160803：董事会通过《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》，现因公司经营需要,公司全资子公司福建鹭燕中宏医药有限公司向关联方厦门鹭燕生物科技有限公司新增租赁房产作为第三方物流异地仓库使用,租赁价格参考周边市场价格确定为8元/(平方米*月)。新增该租赁房产后,公司日常关联租赁金额预计为1892452.80元 20170418：2016年度实际发生租赁金额为1,816,055.36元。

为了规范公司的经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据有关法规规定及监管部门的要求,鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)对2017年度与关联方的日常关联交易情况进行了预计。2017年公司预计日常关联交易事项主要为:1、公司及控股子公司因经营需要租赁关联方鹭燕(福建)集团有限公司、厦门鹭燕生物科技有限公司房产发生的交易;2、控股股东厦门麦迪肯科技有限公司和实际控制人吴金祥对公司2017年度公司(包括直接和间接控股的子公司)拟向各银行申请的银行贷款综合授信额度进行无偿担保,最高担保银行贷款综合授信额度为10亿元,控股股东和实际控制人为公司的上述担保不收取任何费用,亦无其他附加条件,公司不提供反担保且不支付任何担保费用。