罗欣安若维他药业(成都)有限公司20%股权

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣拟将其持有的罗安公司20%股权以5,125,000美元转让给HelixHealthcareB.V.（以下简称“Helix”）。本次股权转让前，山东罗欣持有罗安公司70%股权，本次股权转让完成后，山东罗欣持有罗安公司50%股权，罗安公司将不再纳入公司合并报表范围。山东罗欣与Helix于2025年12月22日签署了《关于罗欣安若维他药业（成都）有限公司的股权转让协议》（以下简称“协议”）。

山东罗欣控股有限公司部分股权

2025年7月16日，罗欣控股通过股东会决议，同意新旧动能基金对罗欣控股增资13,000万元，认购新增注册资本5,200万元，股东刘保起、刘振腾、李明华、韩风生自愿就本次增资放弃认购权。本次增资完成后，罗欣控股注册资本由20,000万元增加至25,200万元。

山东罗欣医药现代物流有限公司70%股权

　　2022年9月21日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”、“乙方”）将其持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（以下简称“现代物流”、“目标公司”）70%股权转让给上药控股有限公司（以下简称“上药控股”、“丙方”）之控股子公司上药控股山东有限公司（以下简称“上药山东”、“甲方”），经甲、乙双方共同协商一致，转让价格为41,496.00万元（含税、费）。本次股权转让完成后，上药山东将持有现代物流70%股权，山东罗欣持有现代物流30%股权。公司独立董事对该股权转让事项发表了明确同意的独立意见。交易各方于2022年9月21日签署《关于山东罗欣医药现代物流有限公司之重组协议》。

罗欣药业集团股份有限公司5%股权

公司于今日收到合计持股5%以上股东得怡成都、得怡恒佳、得怡欣华、得怡健康、得盛健康的通知，2024年11月19日，得怡成都的管理人得怡投资管理（北京）有限公司（代表“得怡成都”）、得怡恒佳与中珏基金签署了《股份转让协议》，得怡成都拟通过协议转让的方式向中珏基金转让其持有的无限售流通股18,589,668股；得怡恒佳拟通过协议转让的方式向中珏基金转让其持有的无限售流通股35,789,757股。

罗欣健康科技发展(北京)有限公司9.79%股权

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“罗欣药业”）控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）目前注册资本为人民币23,360万元，拟增加注册资本人民币12,000万元，公司拟以自有资金人民币12,000万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。本次增资完成后，北京健康的注册资本变更为人民币35,360万元。就本次增资，北京健康的其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“成都得怡”）作为公司关联方书面同意放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。

罗欣药业集团股份有限公司9.42%股权

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”）合计持股5%以上股东之成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得怡成都”）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡恒佳”）、克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡欣华”）与颜锦霞女士于2024年10月8日签署了《股份转让协议》，得怡成都拟通过协议转让的方式向颜锦霞女士转让其持有的无限售流通股41,692,359股；得怡恒佳拟通过协议转让的方式向颜锦霞女士转让其持有的无限售流通股35,789,757股；得怡欣华拟通过协议转让的方式向颜锦霞女士转让其持有的无限售流通股24,961,414股。

山东罗欣乐康制药有限公司100%股权

为盘活存量资产、优化公司资源配置，公司控股子公司山东罗欣拟通过临沂产权交易中心以公开挂牌的方式出售其全资子公司乐康制药100%的股权，按照乐康制药最近一期净资产金额并考虑2024年11月债转股后净资产增加额，确定挂牌价为19,000万元（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。本次交易完成后，公司控股子公司山东罗欣不再持有乐康制药股权，乐康制药将不再纳入公司合并报表的范围。

罗欣健康科技发展(北京)有限公司20.16%股权

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“罗欣药业”）持有控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”“标的公司”）51%的股权（对应标的公司注册资本11,623万元）。北京健康另一股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都得怡”）持有北京健康49%的股权（对应标的公司注册资本11,167万元，实缴金额为人民币6,737万元，实缴比例为36.69%）。成都得怡拟将目前其尚未实缴的注册资本4,430万元对应的股权以1元对价转让给公司，由公司继续履行对标的公司的出资义务。同时，北京健康根据业务发展需要，拟增加注册资本人民币570万元，公司拟以自有资金人民币570万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。成都得怡放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。本次增资及转让（以下合称“本次交易”）完成后，北京健康的注册资本变更为人民币23,360万元。公司对北京健康持股比例将由51.00%升至71.16%，仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围，公司合并报表范围未发生变化。

山东裕欣药业有限公司部分股权

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第五届董事会第四次会议，以全票同意审议通过《关于控股子公司拟向其全资子公司增资的议案》，山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）为加强公司财务管理，清理内部往来款项，优化其全资子公司山东裕欣药业有限公司（以下简称“裕欣药业”）资本结构，增强其综合竞争力，拟以债转股方式对裕欣药业增资人民币75,000万元。本次增资完成后，裕欣药业的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币80,000万元，山东罗欣仍持有裕欣药业100%股权。双方于2023年7月21日在山东省临沂市签署《债转股协议》。

罗欣健康科技发展(北京)有限公司部分股权

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）目前注册资本为人民币10,000万元，拟增加注册资本人民币12,790万元，公司拟以自有资金人民币3,290万元的价格认购其中3,290万元的注册资本，北京健康其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得怡成都”）拟以自有资金人民币9,500万元的价格认购其中9,500万元的注册资本。本次增资完成后，北京健康的注册资本变更为人民币22,790万元。

罗欣健康科技发展(北京)有限公司16.67%股权

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）目前注册资本为人民币5,000万元，拟增加注册资本人民币5,000万元，公司拟以自有资金人民币5,000万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。本次增资完成后，北京健康的注册资本变更为人民币10,000万元。就本次增资，北京健康的其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“得怡成都”）作为公司关联方书面同意放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。交易各方已于2022年4月20日签署《增资协议》。

罗欣健康科技发展(北京)有限公司部分股权

罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司罗欣健康科技发展(北京)有限公司(以下简称“北京健康”)目前注册资本为人民币3,333万元,拟增加注册资本人民币1,667万元,公司关联方成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“得怡成都”)拟以人民币1,667万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。本次增资完成后,北京健康的注册资本变更为人民币5,000万元。公司同意就本次增资放弃优先认缴出资权。交易各方已于2021年4月27日签署《增资协议》。本次增资完成后,公司对北京健康持股比例将由100%降至66.66%,仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。

东音股份截至评估基准日扣除2018年度现金分红金额、保留货币资金2.6791亿元及可转债外的全部资产及负债,山东罗欣药业集团股份有限公司99.65476%股权

东音股份将截至评估基准日扣除2018年度现金分红金额、保留货币资金2.6791亿元及可转债外的全部资产及负债作为置出资产,与交易对方持有的罗欣药业99.65476%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产最终承接主体为方秀宝指定的主体。东音股份拟以非公开发行A股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分。本次交易中,拟置出资产最终作价为90,325万元,拟购买资产的最终作价为753,891万元,上述差额663,566万元由东音股份以发行股份的方式向交易对方购买。

山东罗欣药业集团股份有限公司部分股权

　　东音股份拟以非公开发行A股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分。 　　本次发行股份购买资产的定价基准日为东音股份第三届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为10.48元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若东音股份发生其它派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将按照相关规定进行调整。 　　本次交易完成后，本次交易的交易对方将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为罗欣控股，上市公司的实际控制人变更为刘保起、刘振腾父子。

浙江东音泵业股份有限公司29.9999%股权

　　上市公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音分别转让19,447,500股、20,338,400股、4,095,000股、16,380,000股，合计60,260,900股东音股份股票，占上市公司总股本的比例为29.9999%。 　　股份转让价格为14.2712元/股，交易对价合计为859,995,356元。 　　上述股票的受让方为克拉玛依欣华、克拉玛依恒佳、成都欣华。

位于浙江省温岭市东部新区南区、宗地编号为“东部产业聚集区DB100114地块”的国有建设用地使用权

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年3月5日以通讯和现场表决相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》,同意授权公司管理层参与竞买位于浙江省温岭市东部新区南区、宗地编号为“东部产业聚集区DB100114地块”的国有建设用地使用权。

2024年度,公司预计与关联方山东罗欣大药房连锁有限公司,临沂罗泰物业服务有限公司,临沂欣馨酒店管理有限公司等发生购买商品,提供租赁,商号许可的日常关联交易，预计关联交易金额2645.0000万元。 20240518:股东大会通过 20250422：公司2024年度日常关联交易实际发生金额约1,369.59万元。 20250513：股东大会通过

预计2025年度，公司与山东罗欣大药房连锁有限公司,临沂罗泰物业服务有限公司,临沂欣馨酒店管理有限公司等发生的购买商品,提供租赁,商号许可交易金额合计为1250万元。 20250513：股东大会通过

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“罗欣药业”）控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）目前注册资本为人民币23,360万元，拟增加注册资本人民币12,000万元，公司拟以自有资金人民币12,000万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。本次增资完成后，北京健康的注册资本变更为人民币35,360万元。就本次增资，北京健康的其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“成都得怡”）作为公司关联方书面同意放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。

本次是补充披露罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度向公司实际控制人控制的山东罗欣实业有限公司(以下简称“罗欣实业”,原名为罗欣医药集团有限公司)支付款项6,491.74万元,占公司2021年年末净资产的1.37%的关联交易。公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会山东监管局(以下简称“山东证监局”)出具的《关于对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(〔2024〕47号)(以下简称“《责令改正决定书》”)、《关于对刘振腾、刘保起、陈娴、韩风生采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕48号)(以下简称“《警示函决定书》”,具体内容详见公司于2024年6月15日刊登于巨潮资讯网的《关于收到山东证监局对公司采取责令改正措施及对相关责任人采取出具警示函措施的公告》。根据山东证监局相关监管要求,现将公司控股子公司与罗欣实业的关联交易事项补充说明。

2023年度,公司预计与关联方山东罗欣大药房连锁有限公司,临沂罗泰物业服务有限公司,临沂欣馨酒店管理有限公司等发生购买商品,提供租赁,商号许可的日常关联交易，预计关联交易金额2405万元。 20230519：股东大会通过 20240427：2023年实际发生金额为2254.17万元。 20240518:股东大会通过

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“罗欣药业”）持有控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”“标的公司”）51%的股权（对应标的公司注册资本11,623万元）。北京健康另一股东成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都得怡”）持有北京健康49%的股权（对应标的公司注册资本11,167万元，实缴金额为人民币6,737万元，实缴比例为36.69%）。成都得怡拟将目前其尚未实缴的注册资本4,430万元对应的股权以1元对价转让给公司，由公司继续履行对标的公司的出资义务。同时，北京健康根据业务发展需要，拟增加注册资本人民币570万元，公司拟以自有资金人民币570万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。成都得怡放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。本次增资及转让（以下合称“本次交易”）完成后，北京健康的注册资本变更为人民币23,360万元。公司对北京健康持股比例将由51.00%升至71.16%，仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围，公司合并报表范围未发生变化。

公司之控股子公司北京健康目前注册资本为人民币10,000万元,拟增加注册资本人民币12,790万元,公司拟以自有资金人民币3,290万元的价格认购其中3,290万元的注册资本,北京健康其他现有股东得怡成都拟以自有资金人民币9,500万元的价格认购其中9,500万元的注册资本。本次增资完成后,北京健康的注册资本变更为人民币22,790万元。公司综合考虑自身业务发展和战略规划,决定就本次增资放弃部分优先认缴出资权,放弃出资金额为人民币6,991.66万元。本次增资完成后,公司对北京健康持股比例将由83.33%降至51.00%,仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。

2022年度,公司预计与关联方广东太安堂药业股份有限公司,临沂罗泰物业服务有限公司,临沂欣馨酒店管理有限公司等发生购买商品,提供租赁,商号许可的日常关联交易，预计关联交易金额1021.0000万元。 20220326：股东大会通过 20230428：2022年度公司与关联方实际发生金额为836.02万元。 20230519：股东大会通过

罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司罗欣健康科技发展(北京)有限公司(以下简称“北京健康”)目前注册资本为人民币5,000万元,拟增加注册资本人民币5,000万元,公司拟以自有资金人民币5,000万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。本次增资完成后,北京健康的注册资本变更为人民币10,000万元。就本次增资,北京健康的其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“得怡成都”)作为公司关联方书面同意放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。交易各方已于2022年4月20日签署《增资协议》。

2021年度,公司预计与关联方广东太安堂药业股份有限公司,临沂罗泰物业服务有限公司,临沂欣馨酒店管理有限公司等发生购买商品,提供租赁,商号许可的日常关联交易，预计关联交易金额1911.0000万元。 20210520：股东大会通过 20220305：2021年实际发生金额1095.98万元

鉴于山东罗欣未实现2020年度业绩承诺,根据《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的计算方式的约定,本次业绩承诺方补偿金额合计1,143,376,555.53元,补偿股份数量合计185,312,264股。根据公司2019年度权益分派方案,公司已向权益分派登记日收市后登记在册的股东每10股派发现金红利0.50元(含税);根据公司2020年度权益分派方案,公司将向权益分派登记日收市后登记在册的股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。基于业绩承诺方向公司进行股份补偿的情况,补偿的股份对应的现金分红应在扣除相应税款后返还给公司。上述补偿股份将由公司分别以人民币1.00元的价格定向回购,并依法予以注销。注销完成后,公司总股本将减少185,312,264股。公司于2021年5月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销限制性股票合计3,266,680股。该议案尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过,经股东大会审议通过且注销完成后,公司总股本将减少3,266,680股。上述事项尚需公司股东大会审议通过,经股东大会审议通过且回购注销股份全部注销完成后,公司总股本将由1,467,222,600股减少至1,278,643,656股。 20210702：股东大会通过

罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司罗欣健康科技发展(北京)有限公司(以下简称“北京健康”)目前注册资本为人民币3,333万元,拟增加注册资本人民币1,667万元,公司关联方成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“得怡成都”)拟以人民币1,667万元的价格认购北京健康上述增加的注册资本。本次增资完成后,北京健康的注册资本变更为人民币5,000万元。公司同意就本次增资放弃优先认缴出资权。交易各方已于2021年4月27日签署《增资协议》。

2020年度,公司预计与关联方广东太安堂药业股份有限公司,临沂罗泰物业服务有限公司,临沂欣馨酒店管理有限公司等发生购买商品,提供租赁,商号许可的日常关联交易，预计关联交易金额2070.0000万元。 20200523：股东大会通过 20210429：2020年实际发生关联交易1502.27万元。 20210520：股东大会通过

东音股份将截至评估基准日扣除2018年度现金分红金额、保留货币资金2.6791亿元及可转债外的全部资产及负债作为置出资产,与交易对方持有的罗欣药业99.65476%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产最终承接主体为方秀宝指定的主体。东音股份拟以非公开发行A股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分。本次交易中,拟置出资产最终作价为90,325万元,拟购买资产的最终作价为753,891万元,上述差额663,566万元由东音股份以发行股份的方式向交易对方购买。

　　东音股份拟以非公开发行A股股份的方式向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额部分。 　　本次发行股份购买资产的定价基准日为东音股份第三届董事会第七次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为10.48元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，若东音股份发生其它派息、送股、转增股本或配股等除息、除权行为，发行价格将按照相关规定进行调整。 　　本次交易完成后，本次交易的交易对方将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为罗欣控股，上市公司的实际控制人变更为刘保起、刘振腾父子。