米特加(上海)食品科技有限公司5.04%股权

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股子公司少数股东退出暨减资的议案》。米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）未来将着眼于国内外市场并线发展，根据未来战略发展规划及实际经营情况，公司同意参股子公司米特加（上海）少数股东南京番茄柒号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“番茄柒号”）退出、减少注册资本280万元，减资对价2,115.11万元。本次减资完成后，米特加（上海）注册资本将由5,560万元减少至5,280万元。

烟台福川化工有限公司100%股权

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）拟将持有的全资子公司烟台福川化工有限公司（以下简称“福川化工”或“标的公司”）100%股权（对应注册资本4000万元，已实缴4000万元）出售给潍坊科麦化工有限公司（以下简称“科麦化工”），本次出售标的公司最近一期净资产价格为人民币4451.51万元（大写：人民币肆仟肆佰伍拾壹万伍仟壹佰元整）。

山东中福致为新材料有限公司47.0796%股权

　　2023年8月28日，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司与淄博华励新材料有限公司（以下简称“华励新材料”）、马雷、王书昌、马志远签订《股权转让协议》，公司以自有资金2,980.45万元购买华励新材料持有的山东中福致为新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“中福致为”）35.0796%的股权（对应注册资本1433万元），以自有资金1,019.55万元购买马雷持有的中福致为12%的股权（对应注册资本490.20万元）； 并在阶段二前置条件（2023年、2024年连续盈利，其中2023年净利润不低于2000万元，2024年净利润不低于4000万元）达成后，使用自有资金以标的公司每股净利润9倍的价格（以标的公司2024年度经审计净利润为基数，最高转让价格不超过11.75元/股）受让马雷剩余持有的中福致为47.1677%股权（对应注册资本1926.80万元）、王书昌持有的中福致为3.1824%股权（对应注册资本130万元）、马志远持有的中福致为2.5704%股权（对应注册资本105万元），最终公司持有中福致为100%股权。公司董事会授权管理层办理本次对外投资购买股权的具体事宜。同日，公司与各方签署了《股权转让协议》。

米特加(上海)食品科技有限公司2.01%股权

　　米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”、“标的公司”）系公司的参股子公司，注册资本为5,000万元，公司持有其30%股权。为增强资本实力，提升米特加（上海）平台价值和市场开拓能力，带动相关产业与社会资源共同推进米特加（上海）快速发展，米特加（上海）拟通过增资扩股的方式引入产业资本，公司同意米特加（上海）与公司及番茄资本签署《关于米特加（上海）食品科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）及《关于米特加（上海）食品科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。本次增资，米特加（上海）新增注册资本人民币560万元，增资方为公司及番茄资本，其中公司拟以自有资金人民币2115.11万元作为增资价款，认购米特加（上海）人民币280万元新增注册资本；番茄资本通过其自身或旗下投资合伙企业拟以人民币2115.11万元作为增资价款，认购米特加（上海）人民币280万元新增注册资本。

米特加(上海)食品科技有限公司10%股权

　　米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”、“标的公司”）系公司的参股子公司，注册资本为5,000万元，公司持有其30%股权。公司近期获悉，米特加（上海）控股股东高起先生拟将其持有的米特加（上海）10%股权（以下简称“标的股权”）转让给自然人张晓敏女士。根据《公司法》、《米特加（上海）食品科技有限公司章程》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。为加快植物蛋白人造肉产品研发及投放市场速度，推动米特加（上海）快速发展，助力公司食品级纤维素醚在食品领域的可持续发展，经综合考虑，公司同意放弃上述标的股权转让的优先购买权。

山东赫尔希胶囊有限公司13.85%股权

2020年5月10日,山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》,同意拟以现金7,000万元受让高起持有的山东赫尔希胶囊有限公司(以下简称“赫尔希公司”)1,350万股股权,占赫尔希公司总股本的13.85%。收购完成后,赫尔希公司由公司控股子公司变为公司全资子公司。

淄博市高青县高青化工产业园区工业建设用地使用权

为进一步扩大公司产能、满足公司发展需要,公司新设全资子公司淄博赫达拟参与淄博市高青县高青化工产业园区工业建设用地使用权的竞买,用于建设“4万吨/年纤维素醚项目”(项目名称暂定)。本次参与竞买的资金来源为公司自筹资金,本次拟参与竞拍土地合计价款预计不超过人民币10,000万元(实际购买价格以最终竞买价为准)。

淄博联丽热电有限公司10%股权

　　2020年4月10日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）与淄博联昱纺织有限公司（以下简称“联昱纺织”）、山东丽能电力技术股份有限公司（以下简称“丽能电力”）、淄博飞源化工有限公司（以下简称“飞源化工”）、山东飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）共同向淄博联丽热电有限公司（以下简称“联丽热电”）增资6000万元人民币，其中淄博赫达出资1,200万元人民币，增资后联丽热电注册资本1.2亿元，淄博赫达持股占比10%。

Shandong Head Europe B.V.50%股权

　　公司拟与FanaloneB.V.(Fanalone私营有限责任公司）签署《山东赫达股份有限公司与FanaloneB.V.关于ShandongHeadEuropeB.V.的股权转让协议》，拟将持有的ShandongHeadEuropeB.V.（以下简称： 　　赫达欧洲公司）的50%股权以66万欧元的价格协议转让给FanaloneB.V.，本次交易的交易金额以审计基准日2018年12月31日的审计数据为依据确定，股权转让后，公司不再持有赫达欧洲公司股权。

山东赫尔希胶囊有限公司6.15%股权

　　2018年4月26日,山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过《关于对控股子公司增资的议案》,同意以现金方式向控股子公司山东赫尔希胶囊有限公司(以下简称“赫尔希公司”)增资6000万元。增资完成后,赫尔希公司注册资本为9750万元,公司占赫尔希公司86.15%的股权。

2025年度,公司预计与关联方赫达西班牙公司,山东赫达(美国)有限责任公司发生销售商品,提供服务,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额1992.6600万元。 20250521：股东大会通过 20250707：根据公司业务发展需要,同意增加公司及子公司与米特佳悦(山东)板材有限公司(以下简称“米特佳悦”)及其子公司日常关联交易额度不超过25,000万元,增加后公司2025年度日常关联交易预计合计不超过67,121.16万元。 20250724：股东大会通过

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)以2023年度相关关联交易为基础,结合2024年度业务开展情况,对2024年度公司同关联方发生的日常交易进行预计,预计总金额为44,224.20万元,去年同类交易实际发生总金额为26,429.54万元。 20240521：股东大会通过。 20250426：实际发生金额42079万元。 20250521：股东大会通过

本次财务资助对象为山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)与MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS, SL(以下简称“M&C”)共同出资的合资公司HEAD Solutions S.A.(以下简称“赫达西班牙公司”),资助金额400万欧元,借款利息按照年利率2.4%-3.0%计算,借款期限自实际借款发放日起24个月,股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。 20250521：股东大会通过

2024年7月23日,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意向与MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN共同出资的合资公司SD HEAD USA, LLC(山东赫达(美国)有限责任公司,以下简称“赫达美国公司”)提供融资担保,担保金额200万美元,承担连带担保责任,担保期限自股东大会审议通过之日起两年,股东MICHAEL CHEN、JOHNNIE CHEN将按其持股比例为赫达美国公司提供同等比例担保。 20240820:股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方赫达西班牙公司,山东赫达(美国)有限责任公司发生销售产品、采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额35886.1万元。 20230517：股东大会通过 20240427：2023年实际发生金额26429.54万元

2022年度,公司预计与关联方赫达西班牙公司,山东赫达(美国)有限责任公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额49059.0000万元。 20220519：股东大会通过 20230426：2022年实际发生总金额为31930.87万元。 20230517：股东大会通过

米特加(上海)食品科技有限公司(以下简称“米特加(上海)”)为山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持有米特加(上海)32.01%的股权。现米特加(上海)之全资子公司米特加(淄博)食品科技有限公司(以下简称“米特加(淄博)”)因项目建设需要,拟向中国民生银行淄博分行申请中长期项目融资贷款3亿元,贷款期限5年。该笔贷款由公司按照所持有的米特加(上海)32.01%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保,即公司为其9600万元贷款本金及利息等费用提供担保。米特加(上海)的另一股东高起先生及公司董事长毕于东先生对剩余部分提供第三方连带责任保证担保;并以米特加(淄博)项目所在地土地使用权提供抵押担保,同时视项目进展程度追加项目在建工程进行抵押。 20230517：股东大会通过

2022年7月25日,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意向与MichaelChen共同出资的合资公司SDHEADUSA,LLC(山东赫达(美国)有限责任公司,以下简称“赫达美国公司)提供融资担保,担保金额200万美元,承担连带担保责任,担保期限自股东大会审议通过之日起两年,股东MichaelChen将按其持股比例为赫达美国公司提供同等比例担保。 20220811：股东大会通过

2022年4月25日,山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意向与MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS, SL(以下简称M&C)共同出资的合资公司HEAD Solutions S.A.(以下简称“赫达西班牙公司”)提供200万欧元的财务资助,利息按年利率1.6%单利计算,借款期限自实际借款发放日起12个月,股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。 20220811：股东大会通过

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年度与关联方HEADSolutionsS.A.(以下简称“赫达西班牙公司”)发生日常关联交易金额累计为3,125万元,去年同类交易实际发生总金额为72.36万元(赫达西班牙公司于2020年7月15日注册成立);与关联方山东赫达(美国)有限责任公司(以下简称“赫达美国公司”)发生日常关联交易金额累计为12,930万元,去年同类交易实际发生总金额为7,065.80万元。 20210408：股东大会通过 20210917：因市场开拓良好,欧洲及美国客户对于公司产品品质及品牌认可度明显提高,助推纤维素醚、植物胶囊产品的销量增长高于预期,预计2021年度与赫达西班牙公司的日常关联交易将增加至6200万元,与赫达美国公司的日常关联交易将增加至17500万元。 20211019：股东大会通过 20220426：2021年实际发生金额24,462.18万元 20220519：股东大会通过

2021年10月18日,山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,同意向与MERCADOS Y COMERCIOS ASIATICOS,SL(以下简称M&C)共同出资的合资公司HEAD Solutions S.A.(以下简称“赫达西班牙公司”)提供200万欧元的财务资助,利息按年利率0.95%单利计算,借款期限自实际借款发放日起12个月,股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供财务借款。

2021年6月28日,山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过《关于向参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意向与MERCADOSYCOMERCIOSASIATICOS,SL(以下简称M&C)共同出资的合资公司HEADSolutionsS.A.(以下简称“赫达西班牙公司”)提供融资担保,担保金额200万欧元,承担连带担保责任,担保期限自融资保函开具之日起两年,股东M&C将按其持股比例为赫达西班牙公司提供同等比例担保。 20210716：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方赫达西班牙公司,山东赫达(美国)有限责任公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额6400.0000万元。 20200507：股东大会通过 20200929：因前期市场策略调整得当,美国客户对于公司产品品质及品牌认可度逐步提高,助推纤维素醚、植物胶囊产品在美国的销量增长高于预期,公司与赫达美国公司关联交易额较以往年度增大,预计增加日常关联交易金额3500万元人民币。 20201016：股东大会通过 20210317：2020年实际发生金额7138.16万元。

2020年5月10日,山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”、“山东赫达”)召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准公司实际控制人免于发出要约的议案》等,确认公司拟向包括毕于东在内的2名特定对象非公开发行不超过13,793,102股的人民币普通股A股股票(2019年度利润分配方案实施后,本次非公开发行股票的发行数量上限将调整为14,184,396股),并同意公司与毕于东签署《关于山东赫达股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”)。 20200518：公司于2020年5月16日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了关于修订公司非公开发行股票预案等相关议案。 20200604：股东大会通过。 20200711：非公开发行股票申请获中国证监会受理。 20200720：收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。 20200730：鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司经审慎分析并与相关各方反复沟通,公司于2020年7月29日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》,对本次非公开发行股票预案的部分内容进行了修改。 20200815：股东大会通过 20200828：本次非公开发行保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)原委派宗岩先生、崔永锋先生担任公司本次非公开发行股票项目的保荐代表人,后因宗岩先生拟离职,招商证券拟委派潘青林先生接替宗岩先生担任公司非公开发行股票项目的保荐代表人。本次变更后,担任公司非公开发行股票项目的保荐代表人为崔永锋先生、潘青林先生。 20200829：公司收到《反馈意见》后,会同中介机构就其提出的相关问题进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉事项问题进行了答复。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。 20200924：山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于请做好山东赫达股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。 20201013：2020年10月12日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。 20201024：山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准山东赫达股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2616号)。 20201126：股票上市时间:2020年11月27日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

2019年度,公司预计与关联方山东赫达(美国)有限责任公司,山东赫达欧洲私营有限责任公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额7979.0000万元。 20190404：股东大会通过 20200411：实际发生情况6182.19万元

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)预计2018年度与关联方山东赫达欧洲私营有限责任公司(以下简称“赫达欧洲公司”)发生日常关联交易金额累计为10786.77万元,去年同类交易实际发生总金额为5006.37万元;与关联方山东赫达(美国)有限责任公司(以下简称“赫达美国公司”)发生日常关联交易金额累计为1570万元,去年同类交易实际发生总金额为265.40万元。公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。因赫达欧洲公司、赫达美国公司均系公司的参股公司,故董事无需回避表决。 20180519：股东大会通过 20190312：2018年日常性关联交易实际发生额为9020.11万元。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)预计2017年度与关联方山东赫达欧洲私营有限责任公司(以下简称“赫达欧洲公司”)发生日常关联交易金额累计为7072.5万元,去年同类交易实际发生总金额为2,564.32万元;与关联方山东赫达(美国)有限责任公司(以下简称“赫达美国公司”)发生日常关联交易金额累计为924.6万元,去年未发生交易。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。因赫达欧洲公司、赫达美国公司均系公司的参股公司,故董事无需回避表决。 20170527：股东大会通过 20180427：2017年公司与关联方实际发生关联金额为5,271.77万元