（一）设立方式
　　发行人由联泓有限以整体变更为股份有限公司的方式设立。
　　2018年6月28日，瑞华出具《审计报告》（瑞华专审字[2018]01310016号），经审计，联泓有限截至2018年4月30日的账面净资产为人民币2,432,369,110.58元，专项储备为人民币21,441,038.77元。2018年7月16日，经联泓有限股东会审议通过，联泓有限全体股东联泓集团、国科控股、西藏联泓盛、恒邦投资、西藏联泓兴、西藏联泓锦同意联泓有限整体变更为股份有限公司，股份公司名称拟定为联泓新材料科技股份有限公司。
　　2018年8月28日，联泓集团、国科控股、西藏联...查看全部▼

　　（一）设立方式
　　发行人由联泓有限以整体变更为股份有限公司的方式设立。
　　2018年6月28日，瑞华出具《审计报告》（瑞华专审字[2018]01310016号），经审计，联泓有限截至2018年4月30日的账面净资产为人民币2,432,369,110.58元，专项储备为人民币21,441,038.77元。2018年7月16日，经联泓有限股东会审议通过，联泓有限全体股东联泓集团、国科控股、西藏联泓盛、恒邦投资、西藏联泓兴、西藏联泓锦同意联泓有限整体变更为股份有限公司，股份公司名称拟定为联泓新材料科技股份有限公司。
　　2018年8月28日，联泓集团、国科控股、西藏联泓盛、恒邦投资、西藏联泓兴、西藏联泓锦签署了《关于发起设立联泓新材料科技股份有限公司的发起人协议》。2018年8月28日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过整体变更设立的相关议案，联泓有限整体变更为联泓新材。联泓集团、国科控股、西藏联泓盛、恒邦投资、西藏联泓兴、西藏联泓锦以联泓有限截至2018年4月30日经审计的账面净资产扣除专项储备后的净资产值按2.74：1的比例折合成88,000万股，每股面值为人民币1元，全部为发起人股份，超过股本部分1,530,928,071.81元计入股份公司的资本公积。
　　本次整体变更的出资情况已经信永中和出具的《验资报告》（XYZH/2019BJA110192）验证。
　　2018年9月10日，公司取得枣庄市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370481689467363U）。
　　（二）发行人股本形成及变化情况
　　1、2009年5月，神达化工成立，注册资本5,000万元
　　公司前身神达化工系由龚友门和陈如辉共同出资成立的有限责任公司，成立时间为2009年5月21日，法定代表人为龚友门，注册资本为5,000万元，其中龚友门以货币出资2,550万元，占神达化工注册资本的51.00%；陈如辉以货币出资2,450万元，占神达化工注册资本的49.00%。
　　2009年5月20日，滕州理想出具《验资报告》（滕理会验字[2009]第199号）：截至2009年5月20日，神达化工已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计5,000万元，其中货币出资5,000万元。信永中和出具了《验资复核报告》（XYZH/2019BJA110216），对此次出资进行了验资复核。
　　2009年5月21日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商设立登记，领取了注册号为370481200008314的《营业执照》。
　　2、2010年5月，第一次股权转让
　　2010年5月24日，神达化工召开股东会审议并通过决议：
　　（1）同意龚友门将其持有的神达化工1,600万元的股权转让给邱雄英；
　　（2）同意陈如辉将其持有的神达化工1,650万元的股权转让给邱雄英。
　　同日，龚友门与邱雄英签署《股权转让协议》，约定龚友门将其持有的神达化工1,600万元的股权转让给邱雄英，股权转让价格为1,600万元；陈如辉与邱雄英签署《股权转让协议》，约定陈如辉将其持有的神达化工1,650万元的股权转让给邱雄英，股权转让价格为1,650万元。
　　2010年5月26日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　3、2010年6月，第一次增资，增资后注册资本8,900万元
　　2010年6月2日，神达化工召开股东会审议并通过决议，同意注册资本由5,000万元增加至8,900万元，其中龚友门以货币形式出资2,700万元、陈如辉以货币形式出资1,200万元，增资价格为1元/注册资本。
　　2010年6月4日，滕州理想出具《验资报告》（滕理会验字[2010]第279号）：截至2010年6月4日，神达化工已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）3,900万元，其中货币出资3,900万元。信永中和出具了《验资复核报告》（XYZH/2019BJA110216），对此次增资的出资进行了验资复核。
　　2010年6月7日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　4、2010年6月，第二次增资，增资后注册资本12,500万元
　　2010年6月8日，神达化工召开股东会审议并通过决议，同意注册资本由8,900万元增加至12,500万元，由邱雄英以货币形式出资3,600万元，增资价格为1元/注册资本。
　　2010年6月9日，滕州理想出具《验资报告》（滕理会验字[2010]第298号）：截至2010年6月9日止，神达化工已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）3,600万元，其中货币出资3,600万元。信永中和出具了《验资复核报告》（XYZH/2019BJA110216），对此次增资的出资进行了验资复核。
　　2010年6月10日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　5、2010年6月，第三次增资，增资后注册资本15,000万元
　　2010年6月10日，神达化工召开股东会审议并通过决议，同意注册资本由12,500万元增加至15,000万元，由龚友门以货币形式出资2,500万元，增资价格为1元/注册资本。
　　2010年6月11日，滕州理想出具《验资报告》（滕理会验字[2010]第303号）：截至2010年6月11日止，神达化工已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）2,500万元，其中货币出资2,500万元。信永中和出具了《验资复核报告》（XYZH/2019BJA110216），对此次增资的出资进行了验资复核。
　　2010年6月12日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　6、2010年6月，第二次股权转让
　　2010年6月13日，神达化工召开股东会审议并通过决议，龚友门分别将其持有的神达化工3,150万元和450万元的股权转让给邱雄英和陈如辉。
　　同日，龚友门分别与邱雄英和陈如辉签署《股权转让协议》，约定龚友门分别将其持有的神达化工3,150万元和450万元的股权转让给邱雄英和陈如辉，转让价格分别为3,150万元和450万元。
　　2010年6月，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　7、2010年7月，第三次股权转让
　　2010年7月21日，神达化工召开股东会审议并通过决议，同意邱雄英分别将其持有的神达化工4,900万元、4,500万元和600万元的股权转让给陈如辉、龚昌耸和龚友门。
　　同日，邱雄英分别与陈如辉、龚昌耸和龚友门签署《股权转让协议》，约定邱雄英分别将其持有的神达化工4,900万元、4,500万元和600万元的股权转让给陈如辉、龚昌耸和龚友门，转让价格分别为4,900万元、4,500万元和600万元。
　　2010年7月23日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　8、2010年9月，第四次股权转让
　　2010年9月15日，神达化工召开股东会审议并通过决议，同意陈如辉、龚昌耸和龚友门分别将其持有的神达化工7,350万元、4,500万元和3,150万元的股权转让给神光化纤。
　　同日，陈如辉、龚昌耸和龚友门分别与神光化纤签署《股权转让协议》，约定陈如辉、龚昌耸和龚友门分别将其持有的神达化工7,350万元、4,500万元和3,150万元的股权转让给神光化纤，转让价格分别为7,350万元、4,500万元和3,150万元。
　　2010年9月，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　9、2011年3月，第五次股权转让
　　2011年3月24日，神达化工作出股东决定审议并通过决议，同意神光化纤将其持有的神达化工12,000万元的股权转让给联想控股。
　　同日，联想控股与神光化纤签署《股权转让合同》，约定神光化纤将其持有的神达化工12,000万元的股权转让给联想控股，转让价格为1元/注册资本，本次股权转让的定价系参考中瑞岳华会计师事务所出具的《山东神达化工有限公司审计报告》（中瑞岳华专审字[2011]第0083号），神达化工截至2010年11月30日经审计的净资产15,096.89万元确定，联想控股已支付完毕前述股权转让价款。
　　2011年3月25日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　10、2012年12月，第六次股权转让
　　2012年11月25日，神达化工召开股东会审议并通过决议，同意联想控股将其持有的神达化工12,000万元的股权转让给联泓集团。
　　同日，联想控股与联泓集团签署《股权转让协议》，约定联想控股将其持有的神达化工12,000万元的股权以12,042.72万元的价格转让给联泓集团。本次股权转让的定价系参考截至2011年12月31日神达化工经评估的净资产值15,053.40万元确定，联泓集团已支付完毕前述股权转让价款。
　　2012年12月27日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　11、2013年1月，第七次股权转让
　　2013年1月26日，神达化工召开股东会审议并通过决议，同意神光化纤将其持有的神达化工3,000万元的股权转让给恒邦投资。
　　同日，神光化纤与恒邦投资签署《股权转让协议》，约定神光化纤将其持有的神达化工3,000万元的股权以3,010.68万元的价格转让给恒邦投资。本次股权转让的定价系参考截至2011年12月31日神达化工经评估的净资产值15,053.40万元确定，恒邦投资已支付完毕前述股权转让价款。
　　2013年1月，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　12、2016年1月，吸收合并昊达化学暨第四次增资，增资后注册资本25,000万元
　　吸收合并前，昊达化学为联泓集团的全资子公司，系成立于2011年9月2日的有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为郑月明，注册资本为10,000万元，营业期限为2011年9月2日至2017年9月1日，主营业务为乙烯深加工，从事环氧乙烷、EVA、表面活性剂产品的生产及研发。
　　2015年10月14日，神达化工与昊达化学在《齐鲁晚报》上发布《公司合并公告》。
　　2015年12月1日，神达化工与昊达化学签订《吸收合并协议》，约定神达化工吸收合并昊达化学，吸收合并完成后神达化工为存续公司，注册资本为25,000万元，昊达化学注销。本次吸收合并后存续公司的股权比例系参考神达化工和昊达化学合并前最近一年末经审计的净资产值，按照神达化工和昊达化学各股东所持神达化工和昊达化学出资额直接相加得出。
　　2016年1月18日，神达化工召开股东会审议并通过决议：
　　（1）同意吸收合并昊达化学；
　　（2）同意昊达化学的全部资产、债务、人员转移至神达化工；
　　（3）同意神达化工与昊达化学签订的《吸收合并协议》；
　　（4）同意相应修改公司章程。
　　2016年1月21日，昊达化学作出股东决定：
　　（1）同意神达化工吸收合并昊达化学，昊达化学自吸收合并完成后终止法人资格；
　　（2）同意昊达化学的全部资产、债务以及人员转移到神达化工；
　　（3）同意神达化工与昊达化学签订合并协议；
　　（4）审议并通过清算报告。
　　信永中和出具了《验资复核报告》（XYZH/2019BJA110216），对此次吸收合并进行了验资复核。
　　昊达化学因公司合并被吸收而于2016年1月21日注销并取得滕州市工商行政管理局的核准，注销停业批准文号为[2015]100号。公司于2018年3月21日前往滕州市工商行政管理局查询并调取工商档案，取得了打印的《公司注销情况》，对上述情况进行了确认。
　　2016年1月25日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　13、2016年4月，变更企业名称、第五次增资，增资后注册资本75,000万元
　　2016年4月5日，神达化工召开股东会审议并通过决议：
　　（1）同意注册资本由25,000万元增加至75,000万元，由联泓集团以货币形式出资50,000万元，恒邦投资放弃本次增资的优先认购权；
　　（2）同意神达化工名称变更为“联泓新材料有限公司”；
　　（3）同意相应修改公司章程。
　　本次增资的定价系参考截至2016年1月31日神达化工经评估的净资产值确定，根据中联评估出具《资产评估报告》（中联评报字[2016]第601号），神达化工截至2016年1月31日经评估的净资产值为49,895.82万元。信永中和出具了《验资复核报告》（XYZH/2019BJA110216），对此次增资的出资进行了验资复核。
　　2016年4月26日，神达化工于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记，神达化工名称变更为“联泓新材料有限公司”。
　　14、2016年11月，第八次股权转让暨实施股权激励
　　2016年11月29日，联泓有限召开股东会审议并通过决议同意联泓集团分别将其持有的4,762.9776万元、697.9097万元和395.1127万元的股权转让给西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦。
　　同日，联泓集团分别与西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦签署《股权转让协议》，约定联泓集团分别将其持有的联泓有限4,762.9776万元、697.9097万元和395.1127万元的股权以11,386.90万元、1,668.50万元和944.60万元的对价转让给西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦。
　　本次股权转让系联泓集团向联泓有限部分员工实施股权激励，西藏联泓盛、西藏联泓兴和西藏联泓锦均为员工持股平台，转让价格为2.39元/注册资本。对于本次股权激励事项，公司已经进行了股份支付处理。
　　2016年11月，联泓有限于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　15、2017年5月，第九次股权转让及第六次增资，增资后注册资本88,000万元
　　2017年2月15日，中国科学院经营性国有资产监管委员会召开第十九次会议，同意国科控股投资联泓有限。
　　2017年3月9日，中联评估出具《资产评估报告》（中联评报字[2017]第251号），联泓有限以2016年11月30日为基准日的净资产评估值为246,282.92万元。该评估结果于2017年5月2日经国科控股出具《国有资产评估项目备案表》（2017022）予以备案。
　　2017年5月5日，联泓有限召开股东会审议并通过决议，同意注册资本由75,000万元增加至88,000万元，由国科控股以货币形式出资42,689万元，其中13,000万元计入注册资本，29,689万元计入资本公积金。本次股东会决议载明的国科控股的增资总金额为42,657万元，属于笔误，实际增资金额为42,689万元。
　　同日，国科控股与联泓集团、恒邦投资、西藏联泓盛、西藏联泓兴、西藏联泓锦签署《联泓新材料有限公司股权转让及增资协议》，同意联泓集团将其持有的联泓有限12,960万元股权以42,558万元的价格转让给国科控股，国科控股以42,689万元的现金向联泓有限增资（其中13,000万元计入注册资本，29,689万元计入资本公积金）。本次增资和股权转让的价格为3.28元/注册资本，定价依据为联泓有限以2016年11月30日为基准日的净资产评估值246,282.92万元。
　　信永中和出具了《验资复核报告》（XYZH/2019BJA110216），对此次增资的出资进行了验资复核。
　　2017年5月18日，联泓有限于滕州市工商行政管理局办理了工商变更登记。
　　2018年8月28日，根据联泓集团、国科控股、联泓盛、恒邦投资、联泓兴、联泓锦签订的《联泓新材料科技股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，以联泓有限截至2018年4月30日止经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产，折股整体改制组建的股份有限公司，注册资本为人民币88,000.00万元，公司按照整体改制前各个股东持股比例享有折股后股本。2018年9月10日取得枣庄市工商局换发的统一社会信用代码91370481689467363U的《营业执照》。
　　根据公司于2019年2月15日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2690号文《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据公司本次发行股票报送深圳证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通股（A股）不超过14,736万股。
　　公司于2020年11月25日公开发行人民币普通股（A股）14,736万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.46元，共计募集资金总额人民币1,688,745,600.00元。截至2020年12月1日17时止，公司实际已发行人民币普通股14,736万股，募集资金总额为人民币1,688,745,600.00元，扣除各项发行费用人民币78,745,600.00元，实际募集资金净额为人民币1,610,000,000.00元。其中新增注册资本（股本）为人民币147,360,000.00元，资本公积为人民币1,462,640,000.00元。
　　根据公司于2021年4月15日召开2020年年度股东大会审议通过的2020年年度权益分派方案，公司以总股本1,027,360,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红后，总股本增至1,335,568,000.00股。
　　截至2022年12月31日，本公司注册资本为人民币1,335,568,000.00元，总股本为1,335,568,000.00股。收起▲