天安卓健
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李成辉，男，马来西亚籍，毕业于澳大利亚悉尼大学法律系，学士学位，于二零零七年四月获委任为天安中国投资有限公司之主席及非执行董事。彼亦为天安中国投资有限公司若干附属公司之董事。李先生毕业于澳洲雪梨大学法律系，并取得荣誉学位。彼之前曾于麦坚时律师行及罗富齐父子（中国香港）有限公司工作。李先生亦为天安中国投资有限公司之主要股东联合集团及联合地产之行政总裁及执行董事。彼为亚太资源有限公司（「亚太资源」）、Mount Gibson Iron Limited（「Mount Gibson 」）及Tanami Gold NL（「Tanami Gold 」）之非执行董事，而Mount Gibson 及Tanami Gold 之股份均于澳洲证券交易所上市。彼为天安中国投资有限公司董事总经理李成伟先生之堂弟。1996年6月11日担任新工投资有限公司执行董事。于2016年11月18日获委任为亚证地产有限公司非执行董事。于2016年12月22日获委任为亚证地产有限公司董事会主席，现为天安数码城（集团）有限公司副董事长。于2023年10月10日获委任为中国医疗网络有限公司非执行董事及主席。

江木贤先生，于二零零九年十一月四日获委任为亚太资源有限公司执行董事。江先生出任亚太资源有限公司多间附属公司之董事。江先生毕业于中国香港城市大学，取得工商管理学士学位。彼为英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会会员及特许财经分析师，在企业融资、财务管理、会计及核数方面拥有多年之经验。江先生现为亚太资源有限公司主要股东中国医疗网络有限公司（前称中国医疗网络有限公司）（股份代号：383）之执行董事及阿里巴巴影业集团有限公司（原名为文化中国传播集团有限公司）（股份代号：1060）之非执行董事（彼于二零一零年十二月三十日由该公司之执行董事调任为非执行董事），该两家公司均于中国香港联交所主板上市。彼亦为Mabuhay Holdings Corporation及Interport Resources Corporation之董事，两家均为于菲律宾证券交易所有限公司上市之公司。于二零零九年十月十三日至二零一零年一月二十一日期间，彼出任嘉辉化工控股有限公司（股份代号：582）之执行董事，该公司于中国香港联交所主板上市。江先生于2014年6月获委任为联洋智能控股有限公司（原名称：万辉化工控股有限公司）非执行董事及公司秘书。于2022年10月27日获委任为中国医疗网络有限公司执行董事。于2009年10月13日委任为神话世界有限公司执行董事。2023年11月21日获委任为中国医疗网络有限公司公司秘书。

周海英先生，1970年8月出生。大学本科学历，毕业于江西财经学院。曾任北京统一食品有限公司财务部会计、内部审计，北京统一食品有限公司郑州分公司财务经理，昆山统一食品有限公司北京销售部财务管理部主管，统一企业中国总部（上海）财务部华北区财务主管，康辰医药发展有限公司财务管理部会计经理，中信国安集团总公司外派盟固利公司财务部经理，清华控股有限公司资产财务管理部副部长、部长。2010年1月8日起担任北京华环电子股份有限公司董事。目前在其他单位任职或兼职情况：清华控股有限公司资金财务部总经理、科威国际技术转移有限公司监事，辽宁省路桥建设集团有限公司董事、总会计师，国核华清（北京）核电技术研发中心有限公司董事，龙江环保集团股份有限公司董事，紫光股份有限公司监事，清华控股集团财务有限公司董事清控人居控股集团有限公司监事会主席。2018年1月16日至今，任同方股份有限公司财务总监、财务负责人。周海英先生已于2018年12月06日获委任为中国医疗网络有限公司执行董事。2020年1月9日获委任为同方友友控股有限公司非执行董事。

郭美保先生，一九九五年财务会计专业毕业，并获中国澳门国际公开大学工商管理硕士及中国注册会计师资格。彼在中国医疗、地产及其它行业有着逾二十多年的财务管理、企业管理及投资经验。郭先生于二零一七年三月至二零一八年九月曾担任深圳市大马化投资有限公司董事长。彼于二零一零年十月至二零一三年十月曾担任同仁医疗产业集团有限公司（（‘同仁医疗’），公司之全资拥有附属公司）财务总监以及于二零一三年十月至二零一七年三月曾担任同仁医疗执行总裁及董事长。彼于二零零六年六月至二零一零年十月曾担任连云港嘉泰建设工程有限公司（（‘嘉泰建设’），公司之全资拥有附属公司）财务总监以及于二零一四年一月至二零一七年三月曾担任嘉泰建设总经理及董事长。彼于一九九八年十二月至二零零六年六月亦曾出任广东今宇高尔夫俱乐部财务总监。于二零一八年九月二十二日获委任中国医疗网络有限公司执行董事。

王大钧先生于二零零七年九月起担任联合集团有限公司之投资总监。王先生亦为联合集团有限公司若干附属公司之董事。彼持有工商管理硕士学位，亦为中国香港会计师公会及特许公认会计师公会之资深会员，以及英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会之资深会士。王先生曾任中国香港其他上市公司之财务总监。彼亦为联合地产及新工投资之执行董事，以及为狄亚法先生于Tanami Gold之替任董事。王先生于二零一四年十一月停任狄亚法先生于Eurogold之替任董事。王先生曾为天洋国际之执行董事及行政总裁。Tanami Gold及Eurogold均为于澳洲证券交易所上市之公司。王先生获委任为亚太资源有限公司Dew先生之替任董事（‘替任董事’），由二零一六年三月一日起生效。自2015年5月19日起为龙资源有限公司的替任董事。于2016年3月01日担任亚太资源有限公司替任董事。于2023年10月10日获委任为中国医疗网络有限公司非执行董事。

高兆元先生，于二零零五年毕业于上海财经大学取得经济学学士学位，于二零一零年毕业于上海交通大学上海高级金融学院取得工商管理硕士学位。于二零一七年四月，高先生加入北京中民资产管理有限公司（一间为中国民生投资股份有限公司之全资拥有附属公司）。彼现为中民投资产管理有限公司战略投资部总经理。高先生于二零一五年十月至二零一七年四月担任星展银行（中国）有限公司企业银行二部副总裁，于二零一零年六月至二零一五年十月，彼亦曾任职东亚银行（中国）有限公司上海分行银行部主管，于二零零七年七月至二零一零年六月曾任职汇丰银行（中国）有限公司，最终职位为宁波分行高级贸易融资经理，及于二零零五年九月至二零零七年七月担任交通银行股份有限公司上海徐汇支行信贷部客户经理。高先生与公司将签订委任函，根据认购协议，只要中民国际不时持有不少于公司已发行股本之5%，高先生之服务任期将持续两年，及将自动更新并延长两年任期或直至根据前述委任函终止。彼之委任亦须遵守于公司之股东周年大会上退任及重选之相关条款。高先生将任职至公司下届股东周年大会为止，并根据公司之公司细则将符合资格于大会上膺选连任，或根据任何其他适用法例据此彼须辞任。高先生每年可享有150，000港元之董事酬金，此乃由董事会基于公司薪酬委员会的建议及参考其职位之市场薪酬幅度、资历、经验及职责而厘定。于2022年10月27日获委任为中国医疗网络有限公司非执行董事。于2024年3月1日获委任华星控股有限公司非执行董事。

夏晓宁，1960年出生，工学学士。曾任亚洲开发银行投资员，殷库资本有限公司资深合伙人及董事总经理，中银国际基建基金管理有限公司行政总裁，睿智金融集团有限公司高级顾问。2016年12月至今担任中国医疗网络有限公司（其股份于中国香港联交所上市，股份代码：00383）独立非执行董事。2016年5月9日至今任中原证券股份有限公司独立监事。

张健,男,1942年出生,教授级高级工程师,大学学历。工作经历:1988年-1998年,任中国有色金属工业总公司副总经理;1998年-2005年,任中国有色矿业集团有限公司董事长、总经理;任中国有色金属建设股份有限公司董事长;2005年-2010年,任中矿国际投资有限公司董事长。张健先生是中国有色金属行业的领头人。张健先生1968年进入有色金属行业,具有将近40年的行业经验,从地质勘察、矿山建设,到选矿冶炼、资本运作,国内很多大型有色金属矿业项目都蕴涵着张健先生的智慧结晶,他还成功主持开发了中国境外最大的有色金属项目--赞比亚谦比西铜矿,以及蒙古国敖包锌矿、缅甸达贡山镍矿等一系列重大项目,为中国有色金属行业的发展和中国矿产资源开发走出国门做出了卓越贡献,在国内外业界享有极高的盛誉和威望。张健先生曾多次随同国家领导人出访,多次接受中国和外国最高领导人的会见,并获得中国和有关国家政府的高度赞誉和嘉奖。由于在中国企业界的突出贡献,1997年荣获“国家有突出贡献知识分子奖”,2004年被授予“中国十大诚信英才”称号。

杨丽琛，于一九九九年十一月获委任为天安中国投资有限公司之独立非执行董事，并于二零零四年九月改任为天安中国投资有限公司之非执行董事。彼于二零零七年七月由天安中国投资有限公司之非执行董事改任为独立非执行董事。彼毕业于澳洲雪梨大学，取得法律及经济学士学位，亦取得澳洲及英国之律师资格。彼现为中国香港执业律师，并为柯伍陈律师事务所之顾问，于二零一三年十一月一日获任为联合集团有限公司独立非执行董事。

王永权博士，于2014年8月6日获委任为中国宏泰产业市镇发展有限公司的独立非执行董事，及于2014年8月6日获委任为审核委员会主席。王博士于会计方面积累23年经验。自二零一二年六月二日加入招商局置地有限公司为独立非执行董事。彼于2012年4月4日担任Rare Earths Global Limited独立非执行董事，审核委员会主席；于2014年1月2日担任冠达会计师事务所有限公司首席顾问。王博士目前为卓升财务策划有限公司（为一间中国香港私人专业顾问公司）的董事总经理。彼亦为联交所上市公司亚太资源有限公司（股份代号：1104）之独立非执行董事、联交所上市公司阳光能源控股有限公司（股份代号：757）之独立非执行董事以及在英国伦敦交易所AIM市场上市的Rare Earths Global Limited之非执行董事。王博士于菲律宾比立勤国立大学获得工商管理哲学博士学位。王博士获得深圳大学及美国密苏里Clayton University联合项目学士学位。彼亦获得英国Nottingham Trent University工商管理学士学位及硕士学位。王博士为英国特许秘书及行政人员公会资深会员、中国香港特许秘书公会资深会员、中国香港税务学会资深会员、中国香港证券专业学会会员、国际会计师公会资深会员、注册财务策划师协会资深会员、英国特许仲裁员公会会员、苏格兰特许银行家学会会员及中国澳门执业会计师公会会员。王博士为中国香港注册财务策划师、中国香港注册税务师、澳大利亚及爱尔兰注册会计师以及中国注册财务策划师（二级）。于2017年9月获委任为中国万桐园（控股）有限公司独立非执行董事。王博士有约23年的会计经验。于二零一八年一月一日获委任首都金融控股有限公司独立非执行董事。王博士已于2018年12月06日获委任为中国医疗网络有限公司独立非执行董事。王永权于2019年1月11日担任德信中国控股有限公司独立非执行董事。于2023年4月14日获委任为德信服务集团有限公司独立非执行董事。