北方矿业
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杨英民先生，于二零一四年八月二十五日获委任为公司执行董事，其后于同年九月二十二日获委任为公司行政总裁。彼于二零一六年一月四日获委任公司董事会主席。杨先生毕业于中国人民公安大学取得法学学士学位，毕业后于中国陕西省西安市政府部门工作。彼于二零一零年加入公司之附属公司陕西省洛南县九龙矿业有限公司（‘九龙矿业’），出任董事副总经理。于二零一二年，彼出任九龙矿业董事长。杨先生于矿业管理及法律事务方面拥有丰富经验。

钱一栋先生,于二零一一年三月十五日获委任为公司执行董事,并于二零一一年四月二十一日获委任为董事会副主席。彼亦为企业管治委员会和财务报告委员会主席,及薪酬委员会之成员。彼现时亦为公司若干附属公司之董事。钱先生毕业于北京师范大学珠海分校,主修电子商务专业。彼现时亦为公司控股股东Universal Union Limited及中国万泰集团有限公司之董事。

沈健先生，于二零零八年自上海海事大学取得物流管理学士学位。彼于国际贸易和物流管理服务拥有逾10年工作经验。自二零一六年八月起，彼任职上海旻升国际贸易有限公司，现为该公司总经理。于2021年11月9日获委任为北方矿业股份有限公司执行董事。

黄志丹先生，在投融资方面拥有深厚的知识和经验。他自二零二一年九月起担任广州产业投资基金管理有限公司首席运营官及广州基金国际股权投资基金管理有限公司（‘广州基金国际’）董事长，皆为公司的主要股东。在加入广州基金国际之前，黄先生于二零一五年六月至二零二零年九月任浙商银行广州分行（‘浙商银行’）党委委员，于二零一六年六月至二零二零年九月任浙商银行的副行长。二零零九年七月至二零一五年六月担任兴业银行珠海分行筹建组组长、党委书记及行长。此前曾在中国银行工作。彼于二零零二年毕业于广东省社会科学院经济管理专业，研究生学历。于2022年7月15日委任为融太集团股份有限公司执行董事。于2023年11月29日获委任为北方矿业股份有限公司执行董事。

冯嘉伟先生，持有上海师范大学法学硕士学位。彼先前曾任世界五百强企业的内部法律顾问，现任上海申杰律师事务所执业律师。冯先生于解决民商纠纷及房地产合规方面拥有丰富经验。于2023年10月3日获委任为北方矿业股份有限公司独立非执行董事。

沈鸣杰先生，持有Panthéon-Assas University Paris II法学硕士学位。彼曾担任多间中华人民共和国上市公司及国有企业法律及╱或合规部门负责人。彼现任上海申拓律师事务所执业律师。沈先生于保障股东权利及解决商业纠纷方面拥有丰富经验，并曾代表客户处理多宗诉讼及仲裁程序的重大案件。于2023年10月3日获委任为北方矿业股份有限公司独立非执行董事。

石文豪先生，于二零零九年获得中国香港都会大学的会计学工商管理学士学位。彼为中国香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会会员。于二零二零年九月至二零二二年二月，彼担任中国天化工集团有限公司（股份代号0362）的财务总监。自二零二二年二月起，彼一直担任烯石电动汽车新材料控股有限公司（股份代号6128）的财务总监。石先生于审计、会计及财务管理事宜方面拥有逾10年丰富经验。于2023年10月3日获委任为北方矿业股份有限公司独立非执行董事。

何咏欣女士，于二零一一年一月十六日获委任为中国宏桥集团有限公司公司秘书。她于二零零四年十一月毕业于中国香港浸会大学，取得工商管理（应用经济学） 学士学位。她还于二零零九年六月获得中国香港公开大学企业管治硕士学位。她于二零零九年十一月为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。她于担任上市公司的公司秘书方面拥有非常丰富经验，并获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。彼于二零零九年十一月成为英国特许秘书及行政人员公会会员及中国香港特许秘书公会会士。彼亦于二零一二年年末获中国香港特许秘书公会颁发执业者专业认可证明。何女士自二零零九年七月一直任职于邦盟汇骏秘书顾问有限公司并负责若干中国香港上市公司全面的公司秘书职务及法定合规。何女士现为以下在联交所上市的公司的公司秘书：于2010年7月至今委任为泓淋科技集团有限公司（股份代号：1087）公司秘书、于2010年4月至今委任为大庆乳业控股有限公司（前称为环球乳业控股有限公司）（股份代号：1007）公司秘书、于2010年2月至今委任为上海交大慧谷信息产业股份有限公司（股份代号：8205）公司秘书、于2011年12月至今委任为川盟金融集团有限公司（股份代号：8020）公司秘书及于2013年2月至今委任为华众控股有限公司（股份代号：6830）（全部均于联交所主板或创业板上市）之公司秘书。何为中国优材（控股）有限公司之公司秘书，于二零一二年七月一日起获委任为中国优材（控股）有限公司之公司秘书。于2013年12月至今委任为雅天妮中国有限公司公司秘书；于2014年8月至今委任为天禧海嘉控股集团有限公司（原名称：大中华集团有限公司）公司秘书；于2014年4月至今委任为荣丰国际有限公司公司秘书。何咏欣女士，于2013年8月16日获委任为无锡盛力达科技股份有限公司公司秘书。何咏欣女士（‘何女士’）已获委任为中国北大荒产业集团控股有限公司非执行董事，自二零一五年四月十一日起生效。何咏欣小姐，于二零一五年八月二十五日获委任为东洋集团控股有限公司之公司秘书。何咏欣于二零一五年十月十五日获委任为Raff Aello Holdings Limited 之公司秘书。何咏欣获委任为佐力科创小额贷款股份有限公司公司秘书及授权代表，自二零一六年三月四日起生效。何咏欣女士二零一六年六月八日获委任为北方矿业股份有限公司公司秘书。何咏欣女士二零一六年八月一日获委任为中国铝罐控股有限公司公司秘书。于2016年11月29日获委任鸿盛昌资源集团有限公司（原名称：海鑫集团有限公司）公司秘书。何咏欣女士二零一七年四月六日获委任为A8新媒体集团有限公司公司秘书。二零一七年五月五日获委任为中智药业控股有限公司公司秘书。于2019年10月18日获委任为民生国际有限公司公司秘书。于2020年12月16日获委任为中播数据有限公司（原名称：中国移动多媒体广播控股有限公司）公司秘书。于2021年1月15日获委任为弘和仁爱医疗集团有限公司公司秘书。于2011年05月至2012年08月担任中国农业生态有限公司公司秘书。2018年5月31日，何女士获委任中国泰坦能源技术集团有限公司之公司秘书。2018年6月12日，何女士获委任天喔国际控股有限公司之公司秘书。何咏欣女士于2018年6月24日获委任为火山邑动国际控股有限公司（原名称：米技国际控股有限公司）公司秘书。于2019年7月5日获委任为中国中石控股有限公司公司秘书。于2017年12月8日委任为领视控股有限公司秘书。于2019年9月5日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。何咏欣女士，2020年1月24日获委任为中能国际控股集团有限公司公司秘书。于2017年12月9日委任为雅天妮集团有限公司秘书。2020年5月31日担任华众车载控股有限公司公司秘书。于2014年04月07日委任为中亚烯谷集团有限公司公司秘书。于2022年3月31日获委任为联康生物科技集团有限公司公司秘书。于2022年10月10日委任为百田石油国际集团有限公司公司秘书。于2023年12月28日委任为汇森家居国际集团有限公司公司秘书。于2024年3月18日委任为中播数据有限公司非执行董事。