南粤控股
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周昊先生，毕业于中华人民共和国（‘中国’）中山大学岭南学院国际商务系，并持有中山大学经济学学士（国际经济与贸易专业）和经济学硕士学位（金融学专业）。周先生于2003至2005年任职于上海浦东发展银行广州分行，并于2005至2018年期间于广东省人民政府国有资产监督管理委员会任职不同岗位，彼于2018年加入公司的最终控股股东-广东南粤集团有限公司（‘南粤集团’）并先后出任投资发展部、资本运营部副部长、部长，此外，周先生曾出任南粤集团的附属公司-广东南粤资本投资有限公司执行董事和总经理，以及广东南粤健康科技有限公司董事长等职务。周先生现为中国澳门华人银行监事会主席。于2021年12月16日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）执行董事、董事长。

廖思扬先生，由2023年6月1日起任南粤控股有限公司副总经理，并于2023年8月起任徐州南海皮厂有限公司（公司全资附属公司）副总经理。廖先生毕业于中华人民共和国（「中国」）广东工业大学及华南师范大学，并持有广东工业大学理学学士及华南师范大学历史学硕士学位。彼于2011至2021年任职于广东省航运集团有限公司（现称广东省港航集团有限公司（「港航集团」））及其附属公司的不同职位，并于2021年4月加入公司的最终控股股东-广东南粤集团有限公司（「南粤集团」）的子公司，并于2021年6月至2023年6月任南粤集团纪检监察室纪检监察员。港航集团及南粤集团均为于中国成立之国有企业。于2023年06月01日获委任为南粤控股有限公司副总经理。于2024年01月31日获委任为南粤控股有限公司执行董事。

旷虎先生，于中国北京师范大学国际经济与贸易专业本科毕业，并持有中山大学世界经济专业硕士学位和财政学博士学位。旷先生于2003年7月加入广东粤港投资控股有限公司（现称广东粤海控股集团有限公司，并于本公告内简称为‘粤海控股’）战略发展部工作，并于2012年11月至2015年6月期间获委任为粤海控股和中国香港粤海战略发展部副总经理，彼现任粤海控股和中国香港粤海运营管理部总经理。旷先生现亦为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）的全资附属公司徐州南海皮厂有限公司和粤海制革（徐州）有限公司董事。旷先生于2016年2月26日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。于2019年9月2日调任南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）执行董事及董事长。于2021年12月16日调任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。2022年2月28日担任粤海置地控股有限公司董事会副主席及执行董事。

黄俊峰先生，毕业于中国海军工程大学，持有计算机科学与技术学士学位，以及中国人民大学公共管理硕士学位。黄先生由2001年7月至2020年11月期间于中国珠海出入境边防检查总站工作，曾任该站技术处副处长和青茂边检站副站长。现任南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）的控股股东-南粤（集团）有限公司经营管理部（法律事务部）部长。于2021年12月23日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。

杨万里先生，于建筑材料行业拥有丰富经验，彼为环氧树脂涂层钢筋行业标准《JG3042-1997》的起草人和编委之一，该类钢材普遍用于建筑工程和基建，例如桥梁和铁路轨。杨先生积极参与中国香港的公职服务，现时担任中华海外联谊会理事、中国香港友好协进会会员、中国香港孔教学院常务副院长、中国香港红十字会耆英事务协调委员会副主席等社会公职。于2020年8月14日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）独立非执行董事。

杨格，中国国籍，1983年出生，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年12月至2013年2月，任职广州中职信会计师事务所有限公司副所长；2013年3月至2014年11月，任职大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副所长；2014年12月至今，任职众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长。2017年7月至今担任伊之密独立董事。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所所长、主任会计师。同时兼任瀚蓝环境股份有限公司独立董事、广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事、佛山市联动科技股份有限公司独立董事。

梁联昌先生，于英国莱斯特大学经济学一级荣誉毕业，持有英国牛津大学经济学硕士学位，彼为特许金融分析师和中国香港金融分析师学会会员，以及拥有投资分析和投资组合管理文凭。梁先生于不同国际金融机构从事基金绩效、投资风险、全球投资表现标准合规性和客户报告等工作，拥有20多年的相关工作经验。于2020年8月14日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）独立非执行董事。于2023年1月1日获委任为粤海置地控股有限公司独立非执行董事。

张海燕女士，林麦集团与全威国际之公司秘书，于一九九七年加入全威国际之一家附属公司担任助理公司秘书。彼拥有逾二十年上市公司之公司秘书经验，持有会计学系文学士学位，并为中国香港特许秘书公会与英国特许秘书及行政人员公会之会员。于2023年1月18日获委任为南粤控股有限公司公司秘书。