丽丰控股
01125

林建岳博士，男，自一九七七年六月起出任丽新发展有限公司之执行董事，亦为丽新发展有限公司执行委员会之成员。彼为丽新制衣之副主席及执行董事及丽丰与寰亚传媒之主席及执行董事，以及丰德丽及鳄鱼恤有限公司（「鳄鱼恤」）之执行董事；鳄鱼恤之已发行股份于联交所主板上市及买卖。另外，自二零一二年十一月一日起，林博士将辞任丽丰之主席及执行董事。林博士对物业发展及投资业务、款待行业及媒体与娱乐业务拥有丰富经验。林博士于二零一一年六月获中国香港演艺学院颁授为荣誉博士。现时，林博士为中国香港地产建设商会董事。彼亦为中国香港电影商协会有限公司及中国香港贸易发展局影视娱乐业咨询委员会之主席、中国香港影业协会有限公司之名誉会长、中国香港电影发展局副主席及中国香港旅游发展局成员。此外，林博士为中国香港明天更好基金之信托人、第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国香港友好协进会有限公司成员及港越商会有限公司董事。林博士为余宝珠女士（丽新发展有限公司之非执行董事）之子及林建名博士（丽新发展有限公司另一位非执行董事）之弟。于2021年1月26日获委任为丽新制衣国际有限公司主席。于2023年6月2日获委任为丽丰控股有限公司执行董事。

林建康先生,于二零零一年三月获委任为执行董事,并为丽新制衣国际有限公司之执行委员会成员及法律顾问.彼亦为丽丰之执行副主席及执行董事,以及鳄鱼恤之执行董事.除上文所述者外,林先生于过去三年内并无于公众公司(其证券于中国香港或海外任何证券市场上市)担任其他董事职务.林先生持有在英国伦敦大学所颁授之理学士学位,并曾于国际律师行礼德齐伯礼律师行接受律师培训.林先生现为中国香港郑黄林律师行的创办人及合伙人,并为中国香港律师会和英格兰及韦尔斯律师会之会员.林先生在中国香港及中国内地之物业发展及企业融资方面拥有丰富经验.彼现为中国香港房地产协会的长三角分会主席、上海市政协委员及广东省汕头市政协常务委员.林先生亦是爱沙尼亚共和国驻中国香港名誉领事、中国香港特别行政区政府中央政策组之非全职顾问及中国香港消费者委员会消费者诉讼基金管理委员会之委员.林先生为林建名博士(丽新制衣国际有限公司之执行董事及主席)及林建岳博士(丽新制衣国际有限公司之执行董事及副主席)之弟以及林孝贤先生(丽新制衣国际有限公司之执行董事)之叔父.除上文所述者外,林先生与丽新制衣国际有限公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东并无任何关系.于二零零一年十二月获委任为丽丰控股有限公司之执行董事。

林孝贤先生，于二零零六年五月获委任为公司执行董事及为公司执行委员会成员。彼亦为公司之非执行董事余宝珠女士之替代董事。彼于二零零四年一月加入丽新发展出任副总裁，现为丽丰之执行董事兼行政总裁。除此之外，林先生于过去三年内并无于公众公司（其证券于中国香港或海外任何证券市场上市）担任其他董事职务。此外，林先生将自二零一二年十一月一日起获委任为丽新发展及丰德丽之执行董事。彼持有在美国波士顿东北大学颁授之工商管理理学士学位。彼自一九九九年起于多间从事证券投资、酒店营运、环保产品、娱乐以及物业发展及投资等公司取得工作经验。林先生为林建岳博士（公司之副主席）之子及为余宝珠女士（公司之非执行董事）之孙及林建名博士（公司之主席）与林建康先生（公司之执行董事）之侄。于二零零七年六月获委任为丽丰控股有限公司之执行董事。于2020年6月19日，林孝贤先生已获委任为余宝珠女士（丽新发展有限公司及丰德丽控股有限公司各自之非执行董事以及丽丰控股有限公司之执行董事）之替代董事。彼于二零一六年完成凯洛格-中国香港科技大学行政人员工商管理硕士课程。

余宝珠女士,自一九九零年十二月起出任为丽新制衣国际有限公司之董事，并于该调任前担任非执行董事。彼亦为丽新发展有限公司与丰德丽控股有限公司之非执行董事，以及丽丰控股有限公司之执行董事。丽新制衣国际有限公司为丽新发展之最终控股公司，而丽新发展为丰德丽之控股股东，丰德丽则为丽丰控股之最终控股公司。丽新发展、丰德丽及丽丰控股之已发行股份均于中国香港联合交易所有限公司主板上市及买卖。余女士亦为丽新制衣国际有限公司主要股东善晴有限公司之董事。除上文所披露者外，彼并无在过去三年于上市公众公司担任任何其他董事职位。余女士于成衣制造业方面拥有逾五十五年经验，并曾于六十年代中期从事印刷业务。彼于七十年代初期开始将业务扩展至布料漂染，更于八十年代后期从事物业发展及投资业务。余女士为林建岳博士之母,以及林孝贤先生之祖母。1989年9月1日担任鳄鱼恤有限公司非执行董事。

张森先生，于二零一一年三月一日获委任为丰德丽控股有限公司之执行董事。张先生亦于同日获委任为丽新发展有限公司（「丽新发展」）及丽丰控股有限公司（「丽丰」）之执行董事。张先生于二零零九年十一月至二零一零年十一月期间出任光汇石油（控股）有限公司之执行董事。彼曾于二零零七年六月上旬至二零零九年十月上旬期间出任丽新发展及丽丰之执行董事。张先生于二零零七年加入丽新发展及丽丰前，曾于中国香港多间其他上市公司及国际投资银行任职。彼在企业融资及财务管理方面拥有广泛经验。张先生毕业于伦敦大学伦敦政治及经济学院，持有会计及财务理学（经济学）学士学位。彼为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。张先生于2013年加入雅居乐集团控股有限公司委任为首席财务官，主要负责雅居乐集团控股有限公司财务管理、会计核算、企业融资及税务筹划。在加入雅居乐集团控股有限公司之前，张先生曾于多间中国香港联交所上市公司及国际投资银行任职及拥有逾26年的相关专业经验。于2023年8月1日获委任为丽丰控股有限公司执行董事。于2023年8月1日获委任为丰德丽控股有限公司执行董事。于2023年8月1日获委任为丽新发展有限公司执行董事。于2023年8月1日获委任为丽新制衣国际有限公司执行董事。于2023年10月3日获委任为丰德丽控股有限公司首席财务总监。于2024年5月1日获委任为丽新发展有限公司公司秘书。

李子仁先生，于二零一二年六月加入丽新集团出任集团项目发展总监。彼亦为两间由公司及凯德置地中国控股私人有限公司（公司之主要股东Capita Land LF（Cayman） Holdings Co.,Ltd.之控股公司）持有之合营公司的董事。李先生于建筑及物业发展行业拥有逾二十年担任高级职位之经验。于加入丽新集团前，彼于恒基兆业地产集团担任高级项目管理行政人员达十八年，负责监督多项于中国香港及中国大陆的大型优质发展项目之执行及完成。李先生毕业于中国香港大学建筑学系，取得建筑学士学位及建筑学文学士学位。彼亦持有由美国南伊利诺州大学所颁授之工商管理硕士学位。李先生已为中国香港建筑师学会（HKIA）和英国皇家建筑师学会（RIBA）之会员、中国香港政府认可人士（建筑师名单）及中国香港注册建筑师超过二十年。李先生取得中华人民共和国一级注册建筑师资格，及绿建专才资格。李子仁先生于二零一五年一月十七日起获委任为丽丰控股有限公司执行董事。于2022年1月25日获委任为丽新发展有限公司执行董事。

郑馨豪先生,于二零零七年六月获委任为执行董事.于加入丽丰控股有限公司之前,彼为嘉德置地有限公司(丽丰控股有限公司之主要股东)中国香港及中国澳门办事处之区域董事.郑先生于一九九九年加入嘉德置地集团,曾参与嘉德置地集团于中国香港、中国澳门及中国内地之房地产投资工作.于加入嘉德置地有限公司之前,郑先生曾于世邦魏理仕(一家国际物业顾问公司)工作,参与物业估值、发展及投资顾问工作.彼自一九九三年起从事中国业务.郑先生于英国雷丁大学毕业,持有土地管理学荣誉学士学位及为新加坡持牌估值师.

古满麟先生，自二零零七年起出任为嘉里建设有限公司之独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委员会成员。古先生于房地产行业累积逾三十五年经验。他曾为威宁谢国际之执行董事及威宁谢中国香港有限公司、Premas Hong Kong Limited 及ic Fox International 之主席。目前，古先生为新加坡Ascott Residence Trust Management Limited 及嘉里建设有限公司（其已发行股份于联交所主板上市及买卖）的独立非执行董事。彼亦为中国香港医院。管理局屯门医院的医院管治委员会委员。他为中国香港医院管理局屯门医院医院管治委员会委员。古先生为中国香港测量师学会资深专业会员。

林秉军先生,于二零零四年九月三十日获委任为中证国际有限公司(原名称:意科控股有限公司)独立非执行董事兼审核委员会成员,其后分别于二零零五年八月一日及二零一二年三月二十九日获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员。林先生于一九七四年毕业于美国俄立冈大学,取得工商管理学士学位。林先生于银行及金融界任职高级管理层逾十年。林先生为中国数码信息有限公司及南海控股有限公司之非执行董事,彼亦为丽丰控股有限公司、丽新发展有限公司及丽新制衣国际有限公司之独立非执行董事,该等公司均为于中国香港联合交易所有限公司(「联交所」)主板上市之公司。

欧海丰先生，毕业于中国香港理工学院（现为中国香港理工大学），并取得会计学高级文凭。彼为特许管理会计师公会会员及中国香港会计师公会资深会员。欧先生在中国香港多间企业累积超过四十年会计及财务管理工作经验。欧先生自一九九四年一月加入F.O.B. Garments Limited（盛富有限公司，一间具规模之中国香港制衣贸易公司），现为F.O.B. Garments Limited之副总裁（财务及行政）兼董事。于二零二零年七月九日，欧海丰先生已获委任为寰亚传媒集团有限公司独立非执行董事及公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之各自成员。于2023年8月1日获委任为丽丰控股有限公司独立非执行董事。

石礼谦先生，华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)审核委员会委员、企业管治委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于二零零四年三月加盟利福国际集团有限公司。彼为利福国际集团有限公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之委员。石先生于一九六九年取得文学士学位，于物业发展方面拥有丰富经验。石先生为中国香港特别行政区立法会代表地产及建筑功能界别的议员，及中国香港科技大学的顾问委员会成员及中国香港大学的顾问委员会成员及校务委员会成员。彼为中国香港按揭证券有限公司董事，并为中国香港铁路有限公司、融太集团股份有限公司（原名为勤达集团国际有限公司）、百利保控股有限公司、新创建集团有限公司、庄士机构国际有限公司、庄士中国投资有限公司（兼任主席）、保德国际发展企业有限公司、德祥地产集团有限公司（兼任副主席）、碧桂园控股有限公司、新昌集团控股有限公司、合兴集团控股有限公司、中国澳门博彩控股有限公司、帝盛酒店集团有限公司（前称「丽悦酒店集团有限公司」）、华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)及丽丰控股有限公司的独立非执行董事，该等公司的股份均于中国香港联交易所上市。石礼谦先生曾任泰山石化集团有限公司（‘泰山’）的独立非执行董事及审计委员会委员（直至2014年2月26日）。彼亦为鹰君资产管理（冠君）有限公司（冠君产业信托的管理人）及富豪资产管理有限公司（富豪产业信托的管理人）的独立非执行董事，该等信托均于中国香港联交所上市。石先生于2007年荣获中国香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。石先生已获委任为四海国际集团有限公司独立非执行董事，于二零一三年十二月十八日生效。获委任为泰坦智华科技有限公司（原名称：启迪国际有限公司）独立非执行董事，由二零一五年六月二十五日起生效。石礼谦先生自二零一七年一月九日获委任为高银金融（集团）有限公司独立非执行董事。于2005年10月01日获委任英皇文化产业集团有限公司独立非执行董事。自2018年1月16日起获委任为光大永年有限公司独立非执行董事，且其将担任董事会提名委员会主席及董事会审核委员会成员。石礼谦于2018年7月20日获委任为资本策略地产有限公司非执行董事。于2019年4月29日担任庄士中国投资有限公司荣誉主席。石礼谦先生于2019年6月3日获委任为远东发展有限公司独立非执行董事。于2020年8月14日获委任为神话世界有限公司（原名称：蓝鼎国际发展有限公司）独立非执行董事。于2020年10月15日获委任为昊天国际建设投资集团有限公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员。于2021年3月1日获调任为高银金融（集团）有限公司执行董事，副主席。于2021年7月28日获委任为友联国际教育租赁控股有限公司（原名称：国际友联融资租赁有限公司）独立非执行董事。2022年3月18日担任华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)风险与合规委员会委员。于2022年6月6日获委任为高银金融（集团）有限公司主席。

罗健豪先生，于二零零九年三月获委任为公司独立非执行董事及现为丽丰控股有限公司之审核委员会主席及薪酬委员会成员。彼毕业于中国香港浸会大学，取得会计学士学位，为中国香港会计师公会及英国特许会计师公会资深会员。罗先生现于中国香港执业为执业会计师，于会计、审核及税务方面拥有多年工作经验。于成立其会计师行之前，罗先生曾于元大证券（中国香港）有限公司、联交所及安永会计师事务所任职。彼亦为沿海绿色家园有限公司之独立非执行董事及于二零零八年七月至二零一零年三月期间出任悟喜生活国际控股集团有限公司（原名称：奥栢中国集团有限公司）之独立非执行董事（两者均于联交所上市）。于二零一五年十一月三日获委任为中国创意控股有限公司独立非执行董事。于二零一八年三月二十一日获委任为日光（1977）控股有限公司独立非执行董事。

麦永森先生，为注册会计师和加拿大特许会计师公会会员以及中国香港会计师公会会员。麦先生目前担任中国香港科技探索有限公司（原名称：中国香港电视网络有限公司），I.T Limited、六福集团（国际）有限公司及丽丰控股有限公司之独立非执行董事，该三家公司均于中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市。麦先生任职花旗银行逾二十六年后，于二零一二年五月退休。彼离任前为花旗银行中国香港区资本市场及企业银行业务总裁，主管中国香港企业和投资银行业务。在花旗银行任职期间，彼曾担任过多项高级职务，包括环球银行中国香港主管，专责管理所有顾客关系经理。在此之前，彼亦管理过中国香港区企业融资业务、区域资产管理业务，并曾为北亚地区财务总裁。麦先生于一九八五年加入花旗银行前，于永道会计师事务所（现为罗兵咸永道会计师事务所）任审计组经理。彼于永道会计师事务所工作了八年，其中五年于加拿大多伦多工作。彼于一九七六年在多伦多大学毕业，获取商业学士学位。麦永森先生于2013年9月1日获任为中国香港科技探索有限公司（原名称：中国香港电视网络有限公司）独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。于二零一二年十一月获委任为丽丰控股有限公司独立非执行董事，麦永森现任金邦达宝嘉控股有限公司的独立执行董事，麦永森自一九七九年九月起为加拿大特许会计师公会会员，自二零一二年十一月起为加拿大特许会计师公会特许专业会计师，目前亦是中国香港会计师公会会员。因此，考虑到麦先生的以往经验及资历，金邦达宝嘉控股有限公司认为他具备经验处理金邦达宝嘉控股有限公司的会计或财务工作，熟悉上市公司的财务报表、内部监控及风险管理系统，并拥有会计或相关财务管理的合适专业知识。麦永森先生，于二零一二年七月一日获委任为晶苑国际集团有限公司独立非执行董事。麦永森先生，于2023年10月31日获委任为K Cash集团有限公司独立非执行董事。

严丽华女士，已获委任为丽丰控股有限公司公司秘书，由二零一三年三月十四日起生效。严女士为英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会之会员。