英恒科技
01760

陆颖鸣先生，为英恒科技控股有限公司的联席创办人及执行董事。陆先生亦为主席、联席行政总裁，负责战略发展及集团业务营运。陆先生亦于集团其他成员公司就职。彼为上海英恒、英恒中国香港及恒创科技的董事；金脉及北京脉创的监事；及英恒中国的法定代表、执行董事及总经理。陆先生拥有逾20年的工作经验，当中包括16年于汽车电子方面的经验。在公司于2001年创立之前，陆先生自1996年2月至2001年1月期间就职于雅利电子（中国）有限公司，一家半导体分销商。彼最初担任销售人员，及后获擢升为策略市场推广经理。陆先生毕业于中国中欧国际工商学院，取得工商管理硕士学位，并自中国上海交通大学取得材料工程学士学位。公司执行董事陆先生亦将继续于上市后担任主席及联席行政总裁。上市规则附录14企业管治守则的守则条文第A。2.1条列明，主席及行政总裁的角色应有区分，且不应由一人同时兼任。董事会认为，陆先生应继续于上市后担任公司联席行政总裁，原因为此项安排将改善决策及执行程序的效益。除陆先生外，执行董事陈先生将于上市后担任集团的联席行政总裁。英恒科技控股有限公司宣布委任陆颖鸣先生(‘陆先生’)为授权代表,并委任黄晞华先生(‘黄先生’)为公司的公司秘书,均自二零二一年二月十七日起生效。

陈长艺先生，为英恒科技控股有限公司的联席创办人及执行董事。陈先生亦为联席行政总裁，负责整体战略规划及集团业务发展。陈先生亦担任集团其他成员公司的职位。彼为金脉的法定代表及执行董事；北京脉创及英恒中国香港的董事；及英恒中国的监事。陈先生自集团早期发展起一直参与产品设计过程，并为公司多项专利的发明人，包括发动机机油压力传感器电控板专利（专利号ZL03255715.9）及汽车仪表综合检测设备（专利号ZL200920209166.9）。作为金脉的执行董事，陈先生亦负责监督其研发职能。自集团成立以来，公司在陈先生的远见带领下，采取了多项主要策略方针，务求将集团发展为专注向客户提供优质工程服务、业内领先的营运商。在陈先生领导下，公司首度设立专责工程职能，负责为原设备制造商开发汽车电子解决方案，而公司自此大幅扩充研发实力、与主要业务伙伴建立关系及将重心转移至新能源等急速增长的领域。陈先生积逾20年工作经验，当中包括16年汽车电子经验。在2001年成立集团前，陈先生在雅利电子有限公司拥有约六年的销售经验，该公司从事分销电子器件。陈先生于1994年3月加盟雅利电子有限公司担任销售工程师，最后于1998年晋升至销售经理职位。同年，陈先生转调至雅利电子（中国）有限公司，任职于雅利电子的上海办事处。

陈铭先生，为英恒科技控股有限公司的总经理及执行董事，负责集团的市场推广及业务发展。陈先生于1992年毕业于英国伯明翰大学，取得电机及电子工程学士学位，并于1994年于英国威尔斯大学取得工商管理硕士学位。陈先生在电子部件行业有逾20年经验。陈先生的职业生涯于1993年至1994年始于雅利电子有限公司，时任销售工程师。在2005年加入集团前，陈先生于2001年至2004年在网络方案提供商宏天科技（中国香港）有限公司担任高级区域销售经理。陈先生自加盟集团以来，一直监督公司的团队，负责与供应商及客户（包括中国国内汽车原设备制造商及其一线供应商）发展关系。陈先生亦管理公司的领域应用工程师团队。

黄晞华先生，于二零一零年八月二十四日获委任为公司非执行董事。其职业生涯始于马来西亚吉隆坡，当时彼加入Coopers & Lybrand任职核数师，之后继续于多家跨国机构担任高级财务职位。黄先生于财务及会计领域拥有逾20年经验。彼于二零零三年获英格兰Brunel University的工商管理硕士学位，以及于一九八七年获西澳洲大学（University of Western Australia）的商贸学士学位。彼亦为澳洲会计师公会会员。黄晞华先生于2018年1月23日获委任为英恒科技控股有限公司执行董事，于2018年2月22日获委任为英恒科技控股有限公司联席公司秘书；于2018年6月29日获委任为英恒科技控股有限公司首席财务官。于二零二二年十一月八日获委任为美皓医疗集团有限公司独立非执行董事。

余宏先生，于二零一零年九月十三日获委任为非执行董事。自二零一零年一月起，余先生担任工银国际控股有限公司（集团的策略投资者之一）董事兼副行政总裁。余先生自一九七九年起曾在中国工商银行股份有限公司（即工行）及其联属公司担任各种职务，积累丰富的银行及融资经验。由二零零三年四月至二零一零年一月，余先生曾担任ICEAFinancial Holdings Ltd.的董事。由二零零三年四月至二零零八年一月及由二零零九年七月至二零一零年一月期间，余先生亦担任ICEAFinancial Holdings Ltd.的副行政总裁。由二零零八年一月至二零零九年七月，余先生曾担任中国澳门诚兴银行的执行董事兼行政总裁。由二零零四年五月至二零零五年十月，余先生曾担任华比银行的行政总裁。华比银行当时由工行联属公司工银亚洲的全资拥有。余先生于一九八四年获上海财经大学（一九八五年以前称上海财政经济学院）金融专业大专文凭，并于二零零零年获该校工商管理硕士学位。

徐容国先生，徐先生于一九九二年八月获澳洲Curtin University of Technology颁发商业（会计）学士学位，后于二零零七年十二月获中国香港理工大学颁发公司管治硕士学位。徐先生于会计及财务方面拥逾20年经验。彼于一九九四年至二零零三年期间于中国香港一家国际会计师行担任高级职位，并曾于二零零三年至二零零四年期间担任勤＋缘媒体服务有限公司（其股份于联交所上市，中国香港股份代号：02366）之财务总监。徐先生自二零零四年起担任巨腾国际控股有限公司（其股份于联交所上市，中国香港股份代号：03336）之财务总监兼公司秘书。徐先生于二零零五年六月成为巨腾国际控股有限公司之执行董事。徐先生亦自二零一零年九月及二零一二年九月起分别担任海丰国际控股有限公司（中国香港股份代号：01308）及361度国际有限公司（中国香港股份代号：01361）之独立非执行董事，该两间公司之股份均于联交所上市。徐先生为澳洲特许会计师公会会员、澳洲会计师公会会员、中国香港会计师公会会员及中国香港特许秘书公会会员。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。卡宾服饰有限公司的独立非执行董事，于2013年2月18日获委任加入董事会。

江永玮先生,为英恒科技控股有限公司独立非执行董事。江先生于1992年毕业于中国上海交通大学,取得冶金工程学士学位。江先生于汽车业有超过20年经验。自2013年10月起,彼一直任职于汽车技术解决方案提供商佛吉亚排气控制技术开发(上海)有限公司,历任中国区总裁(2015年10月至今)、中国区营运总监(2015年2月至10月)及武汉厂房总经理(2013年10月至2015年1月)等职位。江先生于2012年至2013年担任汽车行业物流服务提供商Dongfeng GEFCO的总经理。彼于1992年至1994年担任东风汽车的研发工程师。