海致科技集团
02706

张轶凡先生，于2025年6月14日经股东批准获委任为公司的独立非执行董事。张先生主要负责对集团的战略、业绩和行为标准进行独立判断。除集团职位外，张先生于2005年8月至2006年6月，在耶鲁大学惠特尼和贝蒂麦克米兰国际区域研究中心担任博士后研究员。于2006年8月至2012年8月，在岭南大学经济学系担任助理教授；于2012年8月至2015年7月，在岭南大学经济学系担任副教授。于2015年8月至2022年7月，在中国香港中文大学经济学系担任副教授；于2022年8月至今，担任中国香港中文大学经济学系教授。张先生于2023年6月获颁2022-2023年度研究卓越奖。彼自2023年起为中国香港江西社团（联谊）总会名誉会长。张先生于1994年7月获得中国人民大学经济学学士学位，于1997年7月获得中国人民大学经济学硕士学位，并于2005年8月获得美国匹兹堡大学经济学博士学位。于2025年06月14日获委任为北京海致科技集团股份有限公司独立非执行董事。于2026年05月28日获委任为信达国际控股有限公司提名委员会委员、薪酬委员会委员、审核委员会委员、独立非执行董事。

李书湃先生，担任财务总监，负责集团财务管理及协助董事会进行有关企业管治事宜，于2015年7月获委任为集团财务总监。李先生拥有超过12年会计、财务、企业融资及审核的经验。李先生在于2001年9月至2007年8月期间，于罗兵咸永道会计师事务所先后担任审计员及审计经理；于2007年8月至2009年7月期间，于中银国际控股有限公司的附属公司中银国际亚洲有限公司担任企业融资部门经理一职；自2010年1月至2010年7月，李先生担任罗兵咸永道会计师事务所咨询部高级管理人员。于2010年7月至2011年8月期间，于法国巴黎银行亚太有限公司担任房产企业融资部经理一职；于2011年9月至2013年12月期间，于北京同仁堂国药有限公司担任副财务总监一职；于2014年8月至2015年6月期间，于R2Game Co.Limited担任财务总监一职。李先生于2001年11月毕业于中国香港城市大学，获得工商管理荣誉学士（会计）学位；于2014年6月毕业于中国香港科技大学，获得高层管理人员工商管理硕士学位。自2004年10月起，其为中国香港执业会计师；自2012年2月起，其成为中国香港会计师公会资深会员及自2012年7月起，其成为特许公认会计师公会会员。于2016年12月23日获委任为威发国际集团有限公司首席财务官及公司秘书。于2019年7月30日获委任为美瑞健康国际产业集团有限公司首席财务官及公司秘书。于2021年2月22日获委任为卡姆丹克太阳能系统集团有限公司独立非执行董事。于2021年6月17日委任为药捷安康（南京）科技股份有限公司独立非执行董事。于2025年06月14日获委任为北京海致科技集团股份有限公司独立非执行董事。于2025年05月01日获委任为甫康生物科技（上海）股份有限公司独立非执行董事。于2026年02月05日获委任为南京诺令生物科技股份有限公司独立非执行董事。

马野铭先生，于2025年6月14日经股东批准获委任为公司的独立非执行董事。他主要负责对集团的战略、业绩和行为标准进行独立判断。马先生拥有超过18年的法律行业经验。他自2007年2月起取得中国律师资格。于2006年7月至2012年7月，就职于北京市地石律师事务所。此后，其先后任职于贝克麦坚时律师事务所上海代表处及凯易律师事务所上海办事处，直至2015年6月。马先生于2016年11月至2018年11月担任东峡大通（北京）管理咨询有限公司法务部副总裁。于2018年8月至2019年5月担任贝壳找房（北京）科技有限公司高级法务总监。马先生自2019年7月起担任北京自如信息科技有限公司的总法律顾问兼董事会秘书。马先生于2006年7月获得中国人民大学法学学士学位。他于2013年5月获得美国哥伦比亚大学法学硕士学位。于2025年06月14日获委任为北京海致科技集团股份有限公司独立非执行董事。于2026年05月15日获委任为北京海致科技集团股份有限公司审计委员会委员。

潘霈民女士，任职于外部服务提供商中伦律师事务所有限法律责任合伙。潘女士获委任为公司的联席公司秘书之一，其拥有中国香港执业律师资格。潘女士现为中伦律师事务所有限法律责任合伙律师，专注于企业融资业务，包括首次公开募股及上市后合规事宜。潘女士分别于2019年7月及2020年8月获得中国香港中文大学法学博士学位及法学专业证书。于2025年06月17日获委任为北京海致科技集团股份有限公司联席公司秘书。