中创新航
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刘静瑜，女，1970年4月出生，东北财经大学管理学硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。现任天马微电子股份有限公司董事、总经理，厦门天马微电子有限公司董事，上海天马有机发光显示技术有限公司董事长。2003年进入天马微电子股份有限公司，天马微电子股份有限公司财务部经理、副总经理兼总会计师。刘静瑜女士（曾用名刘彩瑜），自2018年7月20日起于公司股东大会上被选聘为中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司）董事，于2018年7月27日被任命为董事长并自2018年8月6日起担任公司总裁。刘女士于2021年12月10日被指定为执行董事。

戴颖先生，为中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司）执行董事（职工代表董事）、副总裁及联席公司秘书。戴先生自2019年4月3日起担任公司副总裁，并于2020年12月2日获委任为公司的董事及于2022年1月6日获委任为公司的公司秘书（于上市后生效）。戴先生于2021年12月10日被指定为执行董事。戴先生亦担任武汉公司、成都公司、合肥公司及江门公司的董事。戴先生主要负责集团的投资、融资及资本运营工作。戴先生在商业管理及投资、融资领域有超过20年的经验。在加入集团之前，戴先生自2018年8月至2019年4月于深圳市同益实业股份有限公司担任副总经理、董事会秘书，负责投资、融资及资本运营等工作。戴先生自2016年11月至2018年1月于天马担任董事会秘书，主要负责天马的投融资及资本运营等工作。自2014年4月至2018年1月，戴先生于天马担任助理总裁。自2011年5月至2014年4月，戴先生于平安基金管理有限公司任职。自2009年10月至2011年5月，戴先生于大成基金管理有限公司任职。自2004年4月至2009年10月，戴先生于平安人寿保险股份有限公司任职。自2000年5月至2002年8月，戴先生于英大证券有限责任公司任职。戴先生于1999年6月获得中南财经政法大学经济学学士学位，专业为国际金融。

李建存先生，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司投资法务专员、江苏金坛建设发展有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司副总经理、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。于2024年12月31日委任为中创新航科技集团股份有限公司非执行董事。

胡婧女士，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任常州市金坛区地方金融监督管理局金融管理专员、江苏金坛投资控股有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司董事兼副总经理、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。于2024年12月31日委任为中创新航科技集团股份有限公司非执行董事。

谢洁平女士，为集团非执行董事。自2024年5月27日至今，谢女士担任厦门市产业投资有限公司总经理。自2013年4月至2024年5月，谢女士历任厦门市创业投资有限公司基金管理部总经理、公司副总经理，并于2015年2月至2024年5月担任总经理，全面主持工作。谢女士于2005年1月至2012年7月担任厦门泰坤投资有限公司副总经理。自2002年7月至2004年12月，担任厦门威迪亚科技有限公司财务总监、董事长助理。自1993年7月至2002年6月，历任厦门国际银行国际结算部、资金营运部文员、主任。谢女士目前还担任多家公司多个职位，包括自2024年3月至今，担任厦门市产业投资有限公司董事；自2022年5月至今，担任厦门天马光电子有限公司董事；自2016年7月至今，担任厦门市软件信息产业创业投资有限公司董事；自2016年6月至今，担任厦门富凯海创投资管理有限公司董事；自2015年11月至今，担任厦门高能海银创业投资管理有限公司董事；自2015年3月至今，担任厦门市创业投资有限公司董事；自2014年10月至今，担任厦门赛富创业投资管理有限公司董事。此外谢女士目前还担任厦门市创业与投资协会会长、厦门证券期货基金业协会私募基金自律监察专业委员会主任，拥有多年金融业、产业和股权投资基金行业经验，2021年被评为‘厦门市高层次金融人才’。谢洁平女士于1993年7月获得厦门大学经济学学士学位，并于2013年4月获得厦门大学工商管理硕士学位。于2024年12月31日获委任为中创新航科技集团股份有限公司非执行董事。

吴光权，男，1962年5月生，中国国籍，同济大学硕士，中共党员。曾任中国航空技术深圳有限公司任会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托投资股份有限公司董事长；中国航空技术国际控股有限公司党委书记、董事长、总经理；中国航空工业集团公司特级专务；中航通用飞机有限责任公司党委书记、董事长；曾兼任飞亚达精密科技股份有限公司董事长、法定代表人，天马微电子股份有限公司董事长、法定代表人，天虹数科商业股份有限公司董事长、法定代表人，中航地产股份有限公司（现更名招商局积余产业运营服务股份有限公司）董事长、法定代表人），深南电路股份有限公司董事长，华南城控股有限公司执行董事，大陆航空科技控股有限公司董事会主席。现任深圳工业总会会长、中国工业经济联合会主席团主席及全球产业研究中心主任，深圳市金龄时代科技有限公司董事长，深圳市梵境投资有限责任公司董事长，深圳梵境智慧企业管理咨询有限公司董事长，中创新航科技集团股份有限公司独立董事，深圳市力合科创股份有限公司独立董事，深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事。

王苏生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师，特许金融分析师。1994年7月至2002年9月，先后任职深圳经济特区证券公司国际业务部经理、蔚深证券有限责任公司武汉营业部总经理、清华大学管理科学与工程专业博士后、国家开发银行中瑞创业投资基金管理有限公司负责人；2003年7月至2007年4月为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授；2007年4月至今为南方科技大学教授。现任长园科技集团股份有限公司第八届独立董事，兼任境内上市公司飞亚达精密科技股份有限公司独立董事、港交所上市公司东原仁知城市运营服务集团股份有限公司、港交所上市公司中创新航科技集团股份有限公司独立董事。

陈泽桐先生：1970年出生，西南政法大学法学学士，中国香港大学法学硕士，吉林大学法学博士。1994年至2003年，于深圳中级人民法院房地产审判庭任书记员、助理审判员、审判员；2003年至2006年，于经济审判庭任审判长；2002年7月至8月，在中国香港高等法院实习，任司法助理；2006年至2010年，于民七庭（公司清算与破产审判庭）任副庭长。2010年至2012年，任北京市金杜律师事务所顾问及合伙人。2012年至今，任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院（又名华南国际经济贸易仲裁委员会、深圳仲裁委员会）仲裁员和惠州仲裁委仲裁员，兼任中创新航科技集团股份有限公司的独立董事，非上市公司富德保险控股股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、生命保险资产管理有限公司独立董事。2017年11月至今任深圳南山热电股份有限公司独立董事。

何凡先生，于2018年8月20日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2021年11月15日获委任为公司副总裁，负责集团的工程建设工作。何先生同时也担任武汉公司的总经理。在获委任为公司副总裁之前，何先生于2018年8月至2021年11月期间担任公司总经理助理，主要负责工程建设工作。加入集团之前，何先生于2011年7月至2017年11月先后担任天马厂务高级经理、厂务副总监及厂务总监，主要负责项目建设及运行管理工作。于2007年4月至2011年6月，其先后担任天马环境安全工程师及环境安全经理。何先生于2001年6月获得苏州城建环保学院学士学位，专业为环境工程。

潘芳芳博士，于2015年12月8日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2019年9月5日获委任为公司副总裁及首席技术官，主要负责集团的研发、知识产权和质量控制工作。潘女士亦自2020年1月3日起担任江苏研究院总经理。潘博士在电池研发方面拥有超过10年的经验。其于2011年7月至2019年4月先后担任洛阳公司电池材料室主任、电池设计室主任、电池设计所所长、项目总工程师、副总工程师及首席技术官，主要负责材料研发、电池产品开发、科研管理、重大项目攻关等工作。潘博士于2017年9月获航空工业授予高级工程师资格。潘博士曾获得众多奖项，其中包括于2021年2月，其获常州市金坛区人民政府授予‘2020年度优秀企业家’荣誉称号；于2021年2月，其获常州市金坛区人民政府授予‘2016-2020年感动金坛先进人物’荣誉称号；于2019年6月，其获聘江苏省动力及储能电池产业创新联盟技术委员会委员；于2019年4月，其获洛阳市人民政府授予‘洛阳市优秀专家’荣誉称号；于2019年1月，其获河南省人民政府授予‘河南省学术技术带头人’荣誉称号；于2019年1月，其就‘基于混合正极材料的高比能量动力电池技术开发’项目，获河南省人民政府授予河南省科学技术进步奖二等奖；于2017年10月，其获洛阳市人才工作领导小组授予‘洛阳市青年科技奖获奖者’荣誉称号；于2017年9月，其就‘高安全陶瓷隔膜及其在动力锂离子电池中的应用’项目，获福建省人民政府授予福建省科学技术进步奖二等奖；于2016年12月，其就‘高安全性CAM72FI金属壳锂离子动力电池’项目，获河南省人民政府授予河南省科学技术进步奖二等奖；于2015年7月，其就‘CAM72FI金属壳电池研制’项目，获洛阳市人民政府授予洛阳市科学技术进步奖一等奖；及于2015年3月，其获航空工业授予‘优秀科技工作者’荣誉称号。潘博士于2011年6月获得中国科学技术大学博士学位，专业为物理化学。

王小强先生，于2015年12月8日起加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2021年11月15日获委任为公司副总裁，主要负责集团的制造及环境安全工作。王先生自2021年6月23 日起担任江苏公司总经理，且自2018年9月起担任公司党委副书记及研究院副院长。 王先生同时也担任江苏动力的法人代表、董事及总经理。自2022年4月7日起，王先生一直担任合肥公司的总经理。 王先生于2016年8月至2018年8月期间担任公司副总经理，主要负责公司整体运营、制造相关工作。于2013年8月至2015年9月期间，其先后担任洛阳公司制造部副总经理及总经理，主要负责工艺技术、设备技术和生产制造管理工作。于2011年9月至2013年7月期间，其担任洛阳公司制造部精益一厂的厂长，主要负责分厂的生产管理工作，并于2010年10月至2011年8月期间担任洛阳公司工艺技术部工程师，主要负责工艺开发工作。于加入洛阳公司前，于2009年7月至2010年10月期间，其担任山西太钢不锈钢钢管有限公司技术工程师，主要负责车间生产工艺。 王先生曾于以下公司担任董事：大陆凯博董事， 王先生于2006年7月获得郑州大学工学学士学位，专业为材料科学与工程，并于 2009年6月获得北京科技大学工学硕士学位，专业为材料学。

耿言安，男，1982年11月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司财务总监，天马微电子（中国香港）有限公司董事、总经理，韩国天马公司董事，NLTTechnologies,Ltd.监查役，天马NLT美国公司董事，天马NLT欧洲公司监管委员会委员。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司财务主管，成都天马微电子有限公司财务经理、财务副总监，上海中航光电子有限公司财务副总监。耿言安先生，于2018年7月1日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2018年8月6日获委任为副总裁，负责集团采购及信息技术工作。

谢秋先生，于2015年12月8日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2021年11月15日获委任为公司副总裁，主要负责集团的车载业务销售及车载电池产品研发工作。获委任为公司副总裁之前，谢先生于2019年7月至2021年10月期间担任公司总经理助理，主要负责国内乘用车销售。于2019年1月至2019年6月期间，其担任公司营销中心高级产品总监，主要负责乘用车产品开发。加入集团前，谢先生于2008年9月至2018年12月期间其先后担任洛阳公司工程部部长、技术研究院副院长、科技部副总工程师，主要负责电池包产品项目管理及开发工作。于2007年11月至2008年8月，其于洛阳公司工程部担任工程师，负责电池包产品开发工作。于2006年8月至2007年10月，谢先生担任凯迈（洛阳）机电有限公司工程部工程师，负责产品开发工作。谢先生于2016年获航空工业高级工程师资格。于2016年6月，其因‘大规模风光储输综合系统锂电储能技术研究’项目获洛阳市人民政府授予的洛阳市科学技术进步奖等奖。于2015年12月，其还因‘高可靠性CA60FI锂离子动力电池’项目获航空工业颁发中航工业集团科学技术奖。于2014年1月，其就‘兆瓦级锂离子电池电网调峰储能系统’项目，获河南省人民政府授予河南省科学技术进步奖二等奖。谢先生于2006年6月获得哈尔滨工程大学工学学士学位，专业为计算机科学与技术。

高艳女士，于2020年4月20日加入中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司），并于2020年4月25日获委任为副总裁，高女士为集团财务负责人，主要负责集团的财务及人力资源工作。高女士同时也担任成都公司的董事。高女士在财务工作方面拥有超过13年的经验。加入集团前，其于天马任职，先后于2008年4月至2010年5月期间担任财务会计，于2010年6月至2015年4月期间担任财务经理，于2015年5月至2020年4月期间担任财务总监，主要负责天马的会计机构运作。高女士分别于2005年6月及2007年12月获得中南大学管理学学士及硕士学位，专业为会计学。

张启昌先生，于2019年11月14日获委任为华立大学集团有限公司联席公司秘书，主要负责集团公司秘书工作事宜。张先生自2017年4月5日起担任方圆企业服务集团（中国香港）有限公司（前称信永方圆企业服务集团有限公司）（提供全方位企业服务的公司）秘书部经理，负责协助上市公司的专业公司秘书工作。张先生于2008年10月获英国特许公认会计师公会接纳为资深会员，亦于2009年1月获中国香港会计师公会认可为执业会计师。1996年6月，张先生取得英国格拉摩根大学（University of Glamorgan）会计与金融荣誉文学学士学位。2018年2月9日担任第七大道控股有限公司公司秘书。于2021年7月5日获委任为归创通桥医疗科技股份有限公司联席公司秘书。2021年9月9日担任捷利交易宝金融科技有限公司公司秘书。2021年9月10日担任祥生控股（集团）有限公司联席公司秘书。于2022年6月22日获委任为卓越商企服务集团有限公司联席公司秘书。张启昌先生，于2022年1月6日获委任为中创新航科技集团股份有限公司（原名称：中创新航科技股份有限公司）联席公司秘书。于2019年3月15日获委任为东方甄选控股有限公司（原名称：新东方在线科技控股有限公司）公司秘书。于2018年02月09日委任为国际商业数字技术有限公司公司秘书。于2023年6月1日委任为苏州贝克微电子股份有限公司联席公司秘书。于2024年5月11日委任为申万宏源（中国香港）有限公司公司秘书。于2024年07月10日获委任为湖北声通科技股份有限公司（原名称：上海声通信息科技股份有限公司）联席公司秘书。